SVI-2563

ในป 2563 บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมใหแกนักวิเคราะห นักลงทุน เปนระยะๆ ดังนี้ การตอตานการคอรรัปชั่น กิจกรรมในป 2563 จำนวนครั้ง ใหขอมูลนักวิเคราะห กองทุน และผูถือหุน การแถลงขาวเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน การประชุมทางโทรศัพทกับกองทุนตางประเทศ การพบปะผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห เยี่ยมชมโรงงาน (ผูถือหุน และนักวิเคราะห) โรดโชว (Road show) (ในประเทศ และตางประเทศ) 65 - 12 - - - บริษัทฯ ถือวาการคอรรัปชั่นเปนสิ่งผิดกฎหมายและทำลายความนาเช�อถือของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงถือมีนโยบาย ที่จะตอตานคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ ไมวาทางตรงหรือทางออม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดทุกสวนที่เกี่ยวของกับ บริษัทฯ เพ�อมิใหมีผลเสียหายเกิดขึ้นตอบริษัทฯ และสังคม โดยใหความสําคัญตอการกํากับดูแลกิจการที่ดี ภายใตกรอบการ บริหารจัดการ ของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวของหรือสุมเสี่ยงตอการ ทุจริตภายในบริษัท รวมถึงการคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ บริษัทฯจึงกําหนดนโยบายการตอตานการคอรรัปชั่นไว ดังนี้ 1. นโยบายตอตานคอรรัปชั่น 2. หนาที่และความรับผิดชอบ 1 2 3 หาม กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ เรียก หรือรับผลประโยชนหรือทรัพยสินที่จะนำไปสูการปฏิบัติ หรือ การละเวนการปฏิบัติหนาที่ในความรับผิดชอบของตัวเองในทางมิชอบ หรืออาจทำใหบริษัทฯ เสียผลประโยชนนั้น ๆ ได หาม กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ เสนอหรือใหผลประโยชนหรือทรัพยสินใดๆ แกบุคคลภายนอกเพ�อ จูงใจใหบุคคลผูนั้นกระทำสิ่งใดๆ หรือละเวนการกระทำสิ่งใดๆ ผิดกฎหมายหรือโดยไมชอบในหนาที่ความรับผิดชอบของตน ในกรณีที่มีการกระทำอันถือเปนการทุจริตเกิดขึ้น บริษัทฯ ถือวาเปนการกระทำที่รายแรง และจะพิจารณา ดำเนินการ ตอบุคคลผูนั้นตามระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายอยางเครงครัด 1 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลใหมีระบบที่สนับสนุนการตอตาน คอรรัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพ�อใหมั่นใจวาฝายบริหารไดตระหนักและใหความสำคัญกับการตอตานคอรรัปชั่น และปลูกฝง จนเปนวัฒนธรรมองคกร 150 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

In 2020, the Company organized many Investor Relations activities for analysts and investors, as follows: Anti-Corruption Type of Activities Number of Events Provide information to Analysts, Fund and shareholders Press conference Conference call with International fund Meeting Investor, Fund Manager and Analyst Factory visit for Shareholder and Analyst Road show, Domestic and International 65 - 12 - - - The Company regards corruption as an illegal conduct that harms the Company’s credibility in operating the business, which is why policies against all types of corruption, either directly or indirectly are deemed as significant. The scope of the policies covers all areas of the business and relevant transactions in order to avoid any possible damages to the Company and society. An emphasis has been placed on corporate governance under the concepts of moral and ethical principles, transparency, especially processes that are directly involved with or at risk of internal dishonesty, including all types of corruption. Therefore, the Company has created the following anti-corruption practices and policies: 1. Anti-Corruption Policy 2. Duties and Responsibilities 1 2 3 The Company’s directors, executives and employees are prohibited from making requests for or receiving benefits or properties, leading to certain inappropriate acts or ignorance of one’s own duties, possibly causing the Company damage to its interests. The Company’s directors, executives and employees are prohibited from making an offer of any benefits or properties to outsiders with the aim of persuading them to carry out any acts deemed illegal or inappropriate. In case of any dishonest acts, the Company regards them as severe misconduct and the person(s) involved will be subject to disciplinary punishment according to the Company’s regulations and the rules of law. 1 The Company’s Board of Directors are responsible for identifying anti-corruption policies and effectively monitoring the systems and processes in support of such policies, ensuring that the Management is fully aware of the significance of anti-corruption initiatives and that they are embedded in the Company’s culture. รายงานประจำป 2563 | Annual Report 2020 151

บริษัทมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต โดยผานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยไดกำหนดแนว ปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพ�อปองกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต ดังนี้ 3. แนวทางปฏิบัติในการตอตานการคอรรัปชั่น 2 3 4 5 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุม ภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงใหมั่นใจวาเปนไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ประธานเจาหนาที่บริหาร ผูบริหาร มีหนาที่และความรับผิดชอบในการกำหนดใหมีระบบและใหการสงเสริมและสนับสนุน นโยบายตอตานคอรรัปชั่น เพ�อส�อสารไปยังพนักงานที่เกี่ยวของทุกฝาย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและ มาตรการตางๆ เพ�อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับและขอกำหนดของกฎหมาย ฝายตรวจสอบภายใน มีหนาที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานวาเปนไปอยางถูกตอง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมายและขอกำหนดของ หนวยงานกำกับดูแล เพ�อ ใหมั่นใจวามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอตอความเสี่ยงดานคอรรัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น และรายงานตอคณะ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ ผูบริหารและพนักงานบริษัทฯทุกระดับ ตองปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการคอรรัปชั่นอยางเครงครัด หากกรรมการผูบริหารและพนักงาน ไมไดปฏิบัติตามนโยบายนี้ จะตองไดรับบทลงโทษทางวินัย 1 2 3 4 5 กรรมการ ผูบริหาร พนักงานของบริษัทฯทุกระดับตองถือปฏิบัติตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่นและจรรยาบรรณบริษัท อยางเครงครัด โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับการคอรรัปชั่น ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย เม�อพบเห็นการกระทำที่เขาขายคอรรัปชั่นที่เกี่ยว ของกับบริษัทฯ ตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง ตางๆ หากมีขอสงสัย หรือขอซักถามใหปรึกษากับผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดใหทำหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การติดตาม การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ ผานชองทางตางๆ ที่กำหนดไว บริษัทฯ ใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจงเร�องคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ โดยใชมาตรการ คุมครองผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงานการทุจริตคอรรัปชั่น ตามที่บริษัทฯกำหนดไวในคูมือการ กำกับดูแลกิจการ กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ที่กระทำการคอรรัปชั่นถือเปนการกระทำผิดจรรยาบรรณบริษัท ซึ่งจะตองไดรับการ พิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร ใหความรู และทำความเขาใจกับบุคคลอ�นที่ตองปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของ กับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบตอบริษัทฯ ในเร�องที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่นนี้ 152 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

The Company has a guideline in placed to assess the risk from corruption as well as the process of supervising and protecting the Company’s interests from such act as outlined below; 3. Anti-Corruption Practices 2 3 4 5 The Audit Committee is responsible for performing an investigation of financial and accounting reports, internal control and audit systems, as well as risk management systems, to ensure that they comply with the latest local and international standards. The Chief Executive Officer is responsible for identifying the systems and providing support to any activities in the anti-corruption policies, ensuring that messages have been thoroughly communicated to all relevant staff members and departments. The CEO is also responsible for reviewing the appropriateness of different systems and practices to make sure they facilitate business changes, rules and legal regulations. The Audit Manager is responsible for verifying and investigating operating practices to ensure they are ethically on track, and in accordance with the policies, practices, authority, rules of law and the department’s regimen, to ensure that proper control systems are in place and adequate to cope with potential corruption risks and subsequently report to the audit committee. Directors, Executives and all levels of Employees are responsible for strictly abiding by the anti-corruption policies. Should one fail to comply, one would be subjected to disciplinary actions. 1 2 3 4 5 Directors, executives and all levels of employees are requested to strictly adhere to anti-corruption policies and the Company’s code of conduct, without getting involved in any sort of corruption, either directly or indirectly. Directors, executives, and all levels of employees should not be negligent when witnessing any acts deemed potential for corruption, and must immediately report to their supervisors or any responsible individuals. He or she must give full cooperation in the investigation process and should there be any doubts or queries, one is advised to consult with their supervisor or responsible persons, through available channels. The Company guarantees justice and protection for employees who report any corrupt acts related to the Company, whereby petitioner protection practices will be reinforced to safeguard those who give cooperation in reporting corruption as specified in the operating manual. Directors, executives, and employees involved in corruptions are considered guilty of violating the Company’s code of conduct, which will result in them being subject to the Company’s stated disciplinary actions. The Company is aware of the importance of disseminating anti-corruption knowledge and ensuring an understanding with suppliers and other stakeholders whose roles or responsibilities are involved with the Company’s business and might possibly cause adverse effects upon the Company, with regards to ways of practicing the anti-corruption policies. รายงานประจำป 2563 | Annual Report 2020 153

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯตองไมเรียกรอง ดำเนินการหรือ ยอมรับการคอรรัปชั่นในรูปแบบตางๆ เพ�อประโยชนของตนเอง ครอบครัว พวกพอง และคนรูจัก บริษัทฯ ไดเผยแพร นโยบาย หนาที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติในการตอตานคอรรัปชั่นใหกับพนักงานใหมใน วันปฐมนิเทศ โดยพนักงานใหมจะตองเซ็นรับทราบในเร�องดังกลาว สำหรับพนักงานปจจุบัน บริษัทฯ ไดเผยแพร ทบทวน นโยบาย หนาที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติในการตอตานคอรรัปชั่น ใหทราบอยางนอยปละ 2 ครั้ง ผาน ชองทางที่ประชุมรายสัปดาหของบริษัทฯ(Smart Meeting) จุลสารขาวของบริษัทฯ(SVI Newsletter) และบอรดประชาสัมพันธ 6 7 ทั้งนี้บริษัทฯ ไดประกาศเจตนาเพ�อเปนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ในการตอตานทุจริต เม�อวันที่ 24 มกราคม 2563 และในป 2563 บริษัทฯ ดำเนินการเพ�อกำหนด แนวทางปฏิบัติใหสอดคลองกับแนวทางของ CAC และไดทำแบบประเมิน 71 ขอตามหลักเกณฑของคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทย 4. การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการตอตานการคอรรัปชั่นสามารถดูไดที่ เว็บไซตของบริษัทฯ (www.svi-hq.com) รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการแจงเบาะแสอยูในนโยบายการตอตานการคอรรัปชั่น สามารถดูไดที่ เว็บไซตของบริษัทฯ (www.svi-hq.com) มาตรการในการแจงเบาะแสและการคุมครองผูแจงเบาะแส บริษัทฯ เช�อมั่นวาการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลที่ดีจะทำใหบริษัทฯ บรรลุเปาหมายการเติบโตอยางยั่งยืนไดในระยะยาว บริษัทฯ จึงจัดใหมีชองทางสำหรับพนักงาน บุคคลภายนอก และผูที่ประสงคจะแจงเบาะแส หรือผูมีสวนไดเสีย สามารถสงความ คิดเห็น หรือขอเสนอแนะอันเปนประโยชน หรือในการใหขอมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือการกระทำที่ฝาฝนกฎหมาย หรือขัดแยงกับ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผานทาง email : [email protected] และเพ�อสรางความมั่นใจใหกับบุคคลผูแจงเบาะแสวาจะไดรับ การคุมครอง บริษัทฯ จึงไดมีนโยบายเกี่ยวกับการรับเร�องรองเรียน ซึ่งกำหนดใหผานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และการ ใหความคุมครองตอผูที่รองเรียนไมใหไดรับการกระทำที่ไมเปนธรรม และเก็บรักษาขอมูลของบุคคลดังกลาวไวเปนความลับ รวมถึง จัดใหมีการตรวจสอบเร�องที่ไดรับการรองเรียนตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดไว เพ�อใหความเปนธรรมกับบุคคลที่ถูกรองเรียน กอนดำเนินการทางวินัย หรือทางกฎหมาย และรายงานตอคณะกรรมการตอไป คณะกรรมการทำหนาที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน กลยุทธในการดำเนินธุรกิจ เปาหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณ ของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลใหฝายจัดการบริหารงานใหเปนไปตามนโยบายที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภาย ใตกรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความรับผิดชอบ ซ�อสัตยสุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการขอพึงปฏิบัติที่ดี นอกจากนั้น คณะกรรมการยังไดควบคุมและตรวจสอบการบริหารของฝายจัดการใหเปนไปอยาง โปรงใส มีจริยธรรม และเปนไปตามจรรยาบรรณของผูบริหารและพนักงาน และดูแลการส�อสารและการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ใหเปนไปอยางเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใตการนำของประธานกรรมการที่มีภาวะผูนำและสามารถควบคุมการ ดำเนินการของผูบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ�อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ และความมั่นคงสูงสุดใหแกผูถือหุน 5 หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 154 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

Directors, executives, and employees must not make any requests, or accept any sort of corruption for one’s own benefits, and those of the families, friends and acquaintances. The company has published the anti-corruption policy, responsibility and practice to new employees on the orientation day, in which, new employees have to sign for acknowledgement of this policy, whereby the existing employees are communicated of this policy twice a year through Smart Meeting which is conducted on weekly basis, publishing in SVI newsletter, and posting on the company’s bulletin board. 6 7 The Company has announced its intention to join the private sector in anti-corruption (Collective Action Coalition or CAC) on January 24, 2020. Moreover, in 2020, the Company conducted the compliance with Anti-Corruption policy and also made a self-assessment (71 questions) which are related to the guidelines of CAC. 4. Assessment from Anti-Corruption Regarding the Anti-Corruption Policy, the details are described in the company website: www.svi-hq.com Regarding the Whistle-Blower Protection Mechanisms, the details are described in the Anti-Corruption Policy in the company website: www.svi-hq.com Whistle-Blowing reporting and Whistle-Blower Protection Mechanisms The Company believes that Good Corporate Governance is vital for the achievement of sustainable long-term growth. Therefore, the Company provides a channel for employees, stakeholders and concerned personnel to send their comments or useful suggestions, or to report or submit information concerning wrongdoing, violation of the law, regulations, or any conflict of Good Corporate Governance principles via email to [email protected]. Furthermore, to ensure that people making such a report receive proper protection, the Company has a policy to receive complaints directly through the Audit Committee. All details are kept confidential, and there is a mechanism in place when investigating the party accused to ensure that there is fair treatment before disciplinary or legal action is taken. The Board of Directors is responsible for setting policies, corporate vision, strategies, goals, mission, business plans and budgets as well as ensuring the Company’s Management operates in accordance with the policies, laws, objectives, regulations and shareholder resolutions. Directors discharge their responsibilities accountably, honestly and discretely according to the principles of best practice. In addition, the Board is responsible for monitoring and auditing the Management’s administration in regards to transparency and compliance within the Code of Conduct, and overseeing communication and disclosure of appropriate information. The Board of Directors is led by a capable Chairman who is able to control and manage the Company’s executives to ensure the effective performance of their duties, adding greater economic value to the business and providing the highest security for shareholders. 5 Section Responsibilities of the Board of Directors รายงานประจำป 2563 | Annual Report 2020 155

ชาย หญิง 6 1 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้ง นายฐาภพ คลี่สุวรรณ เปนเลขานุการบริษัทฯ เพ�อทำหนาที่ใหคำแนะนำดานกฎหมายและ กฎเกณฑตางๆ ที่คณะกรรมการจะตองทราบและปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหมีการ ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯไดจัดตั้งหนวยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ขึ้นเพ�อกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ของหนวยงานตางๆ ใหเปนไปตามเกณฑ และสอดคลองกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรายงานตรงตอเลขานุการบริษัทฯ สัดสวนและโครงสรางของคณะกรรมการ โครงสรางคณะกรรมการ กรรมการอิสระ 42.8% กรรมการที่เปน ผูบริหาร 28.6% กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 28.6% คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 ทาน และประกอบดวยกรรมการอิสระจากภายนอก ซึ่งเปนผูมี ความรูความสามารถอยางนอย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดหรืออยางนอยจำนวน 3 ทาน และจะเลือกใหกรรมการอิสระ เปนผูดำรงตำแหนงประธานกรรมการ ผูที่ดำรงตำแหนงกรรมการและกรรมการอิสระจะตองเปนผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดย คำนึงถึงความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชนกับบริษัทฯ รวมทั้งการอุทิศเวลาและ ความพยายามในการปฏิบัติหนาที่ ไมมีลักษณะตองหามตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และมีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีอายุไมเกิน 70 ป บริบูรณ อีกทั้งจำนวนบริษัทที่กรรมการแตละทานจะไปดำรงตำแหนงไมเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และตองไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่กรรมการของบริษัท และไมมีความขัดแยงทางผลประโยชน ทั้งนี้ กำหนดใหกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหนงตอเน�องไมเกิน 9 ป นับจากวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการอิสระ ในการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทจะเปนไปตามวาระที่กำหนดไว รวมทั้งมีความโปรงใสและชัดเจนในการเสนอช�อกรรมการ เพ�อการแตงตั้ง/เลือกตั้ง มีประวัติของกรรมการที่มีรายละเอียดเพียงพอ และบริษัทฯ จะเปดเผยประวัติของกรรมการทุกคนโดย ละเอียด และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการตอสาธารณชนผานเว็บไซตและขาวสารของบริษัทฯ กรณีที่มีความจำเปนตองแตงตั้งกรรมการที่มีอายุเกิน 70 ป หรือในกรณีที่ยังไมสามารถหากรรมการอิสระที่เหมาะสมและมี ความรูความสามารถมาดำรงตำแหนงทดแทนกรรมการอิสระทานเดิมที่ดำรงตำแหนงตอเน�องกันเกิน 9 ป ใหคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคาตอบแทนเปนผูพิจารณาตออายุในการดำรงตำแหนงอีกคราวละหนี่งวาระ เพศ คน ไมเกิน 6 ป 7-10 ป 11 ปขึ้นไป 4 1 2 ระยะเวลาในการ ดำรงตำแหนง คน 156 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

Male Female 6 1 The company appointed the Company’s secretary, Mr. Thaphop Kleesuwan to assist the Directors to provide appropriate recommendations to Directors concerning legal matters, rules and regulations SEC, SET and ensuring the Company has appropriate, efficient and transparent operations. In addition, the company has established a compliance unit to monitor and follow-up with the concerned party to ensure effective and efficient compliance with approved policies and in line with good corporate governance, the compliance unit will report directly to the company’s secretary. Portion and Structure of Directors Structure of the Board of Directors Independent Director 42.8% Executive Director 28.6% Non-Executive Director 28.6% The Board of Directors shall be no less than 5 directors. At least one-third (1/3) of all directors must be Independent Directors, and the number of Independent Directors shall not be less than three. The remaining directors shall be allocated on a proportional basis according to the investment made by each group of shareholders. All directors are highly qualified and possess none of the characteristics prohibited under the Public Company Limited Act. Directors must not be over 70 years of age, are entitled in no more than 5 public companies. The directors must be able to perform their duties and possess no conflict of interest. Independent directors and members of the specific committee shall serve no more than 9 consecutive years, must be knowledgeable, capable and have diversified experience in business management. Furthermore, all directors are devoted and work with full responsibility. In addition, an appointment of director will follow the agenda as well as transparent and clear information. The name and profile of nomination of director is adequate for decision making in voting. All information is disclosed in the company’s website. In the case where it is necessary to appoint a director with the age of more than 70 years or where there is no appropriate independent director who has knowledge and capability to replace the existing one who has retained in office for more than nine consecutive years, the Nomination and compensation Committee may consider renewing the term of the existing independent director for another term. Gender person Not exceeding 6 years 7-10 yrs. More than 11 Yrs. 4 1 2 Directors’ Term person รายงานประจำป 2563 | Annual Report 2020 157

บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ และอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ 2 ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซ�อสัตยสุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนโดยสม่ำเสมอ พิจารณาใหความเห็นชอบและทบทวนในเร�องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เชน วิสัยทัศน และภารกิจ กลยุทธ เปาหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ เปนประจำทุกป 6 จัดใหมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เปนลายลักษณอักษร พรอมทั้งใหความเห็นชอบ ทบทวน ประเมินผลการปฏิบัติ ตามนโยบายดังกลาวอยางนอยปละ 1 ครั้ง 3 ติดตามและกำกับดูแลใหฝายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย แผนกลยุทธ และงบประมาณของกิจการที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิ- ภาพและประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล และขอบเขตของกฎหมาย โดยสนับสนุนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชเพ�อเพิ่ม คุณคาใหแกกิจการ รวมทั้งการกำกับดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 จัดใหมีระบบการควบคุมการดำเนินงานดานรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย อีกทั้งยังจัดให มีหนวยงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ เปนผูรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกลาว และควรทบทวนระบบที่สำคัญอยางนอยปละ 1 ครั้ง และใหเปดเผยไวในรายงานประจำป 7 จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เปนลายลักษณอักษร เพ�อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนเขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรม ที่บริษัทฯ ใชในการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการจะติดตามใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาวอยางจริงจัง รวมถึงไดจัด ใหมีการทบทวน ปรับปรุง จริยธรรมธุรกิจใหมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติ การติดตาม การประเมินผล ใหชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งเปนสวนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพ�อเปนแนวทางและขอพึงปฏิบัติ ที่ดีใหกรรมการ ผูบริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคน ไดยึดมั่นปฏิบัติ ดำเนินธุรกิจอยางซ�อสัตยสุจริต มีจริยธรรม 8 กำหนดนโยบายในการปองกันมิใหกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานนำขอมูลภายในไปใชเพ�อประโยชนสวนตัว เพ�อปองกันความ ขัดแยงทางผลประโยชน และกำหนดใหมีการรายงานรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนตอคณะกรรมการบริษัททราบ และพิจารณาความเหมาะสม รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ และเปดเผยรายละเอียดไวในรายงาน ประจำป นอกจากนี้ คณะกรรมการยังดูแลเร�องการใชขอมูลภายใน โดยกำหนดใหกรรมการและผูบริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลง การถือหลักทรัพยตอ ก.ล.ต. และกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ หามไมใหกรรมการ ผูบริหาร ที่ไดรับทราบขอมูล ภายใน ใหขอมูลดังกลาวแกบุคคลภายนอก 4 5 ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกลไกในการรับเร�องรองเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส ดูแลใหการดำเนินธุรกิจตอเน�องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนาพนักงาน ความตอเน�องของผูบริหาร 158 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

Roles, Duties and Responsibilities of the Board of Directors 2 Undertake the Company management in compliance with the law, the Company objectives, Articles of Association and the resolutions of the Shareholders’ Meeting with integrity and in good faith and protect the Company interest. To approve and review key business matters of the Company, such as the vision and mission of the Company, strategy, financial targets, risks, work plans and budget at least once a year. 6 To establish a written corporate governance policy for the Company and approve, review and assess the compliance with such policy at least annually; 3 To monitor and follow-up with the management to ensure effective and efficient compliance with approved policies strategy and budget plans. 9 To arrange to have control systems for financial reports and compliance with rules, regulations and policies, and to set up an internal audit unit to independently perform the duty and to be responsible for auditing such control systems and reviewing material systems at least annually as well as disclosing the same in the annual report; 7 To arrange to have a written code of business conduct in place so that all directors, executives and employees understand business ethical standards of the Company. The Board shall closely monitor compliance to the code, and review and revise the business ethics to be appropriate with the changing environment. The Board shall also establish clear guidelines for the practice, monitoring and assessment, which are an integral part of the Corporate Governance Policy, to be adhered to by all directors, executives and employees to ensure integrity, honesty and ethics in business; 8 A policy to prevent directors, executives and employees from using inside information for personal benefit has been put in place in order to prevent any conflicts of interests. It is required that the Board be informed of transactions that may pose a conflict of interest and the Board shall review the suitability of each transaction. The Company complies with the SET’s regulations and discloses the related transactions in the annual report. In addition, the Board shall oversee the use of inside information, by requiring directors and executives to report their change in shareholding information to the SEC and establishing business ethics of the Company to prevent the directors and executives who receive inside information from disclosing it to any third party; 4 5 To be responsible for internal control and risk management, including the process on receiving and handling complaints. To oversee to ensure long-term business continuity, including supervising employee development plan and succession plans. รายงานประจำป 2563 | Annual Report 2020 159

10 12 13 11 กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ในปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอบริษัทฯ อยางระมัดระวังและระบบจัดการที่มีประสิทธิผลครอบคลุมทั่วทั้งองคกร ทั้งปจจัยภายในและภายนอก ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง นโยบายในการ บริหารความเสี่ยงดังกลาว ครอบคลุมถึงมาตรการในการปองกันและแกไขความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมี หนาที่คอยดูแล และติดตามการดำเนินงานตามแผนที่วางไว และรายงานใหคณะกรรมการทราบเปนประจำ และมีการทบทวนระบบ หรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอยางนอยปละ 1 ครั้ง และใหเปดเผยไวในรายงานประจำป นอกจากนี้บริษัทฯ ไดกำหนดกลยุทธการตอบสนองตอความเสี่ยงในแตละระดับ ซึ่งไดแก การหลีกเลี่ยง การลด การโอนใหผูอ�น และการยอมรับความ เสี่ยง เพ�อใหมั่นใจวาบริษัทฯ ไดมีการพิจารณาทางเลือกที่มีความคุมคามากที่สุด และมีประสิทธิผลมากที่สุด โดยเลือกจัดการกับ ความเสี่ยงระดับสูงที่อาจมีผลกระทบตอมูลคาของผูถือหุน เปนลำดับแรก จัดใหมีการเปดเผยระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไวในรายงานประจำป จัดใหมีชองทางสำหรับพนักงาน บุคคลภายนอก และผูที่ประสงคจะแจงเบาะแส หรือผูมีสวนไดเสีย สามารถสงความคิดเห็น หรือ ขอเสนอแนะอันเปนประโยชน หรือในการใหขอมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือการกระทำที่ฝาฝนกฎหมาย หรือขัดแยงกับหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี 16 รายงานใหบริษัทฯ ทราบถึงการมีสวนไดเสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการบริหาร จัดการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑเง�อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด 14 จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางสม่ำเสมอมากกวา 6ครั้งตอป เพ�อพิจารณากิจการทั่วไปของบริษัทฯ และเปนการประชุม เต็มคณะที่สุดเทาที่จะสามารถกระทำได พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะสงไปเปนกรรมการในบริษัทยอย เพ�อควบคุมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการทำรายการตางๆ ใหถูกตองตามกฎหมาย และหลักเกณฑของกฎหมายหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยฯ และประกาศของ ตลาดหลักทรัพยฯ 15 พิจารณาลงมติในเร�องหรือรายการที่มีนัยสำคัญ รวมทั้งการแตงตั้งกรรมการอิสระที่มิไดมีการเกี่ยวของกับการบริหารงานประจำ มีความเปนอิสระจากกลุมผูถือหุนรายใหญในการใชดุลยพินิจของตนอยางอิสระเพ�อเปนการสรางความมั่นใจใหเกิดแกผูถือหุน ผูลงทุนรายยอย และผูที่เกี่ยวของ 17 พิจารณาลงมติอนุมัติงบประมาณคาใชจาย และงบลงทุนในเคร�องจักร อุปกรณตางๆ ของแตละป อีกทั้งควบคุมดูแลใหบริษัทฯ มีคาใชจายตามงบประมาณที่อนุมัติไปแลว และพิจารณาอนุมัติในกรณีที่บริษัทฯ จำเปนตองมีคาใชจายนอกเหนือจากงบประมาณ ที่อนุมัติแลว เกินวงเงิน 10 ลานบาท อยางไรก็ตามการลงทุนเพิ่มในบริษัทยอยและการซื้ออสังหาริมทรัพย ตองไดรับการอนุมัติ จากคณะกรรมการทุกกรณี 160 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

10 12 13 11 To carefully and efficiently establish a policy to manage all risks that has an effect on the Company. The risk can be derived from an internal or external factor, and may be changed by the economic situation as well as social and political matters. The risk management policy covers the preventive measure as well as management of the risk. The Risk Management Committee is responsible for overseeing and monitoring the operation as planned, and reporting the result to the Board regularly. The Board should review the risk management system or assess the effectiveness of risk management at least annually with the disclosure of risks in the annual report. In addition, the Company has established a strategy to respond to risk at each level: avoidance, reduction, transfer or acceptance of the risk. To ensure that the Company has considered and selected the most worthwhile and efficient approach to managing the risk, the risk factor that has the highest effect to the shareholders’ value is chosen as the first priority; To provide opinions on the adequacy of the internal control and risk management systems in the annual report; To provide a channel for employees, outsiders wishing to report complaints or stakeholders to send their comments or useful suggestions, or to report or submit information concerning wrongdoing, violation of the law or Good Corporate Governance principles; 16 To report to the Company any conflicts of interest of their own and/or related persons in relation to the Company or subsidiaries’ management according to the regulations, conditions and procedures prescribed in the Notifications of the Capital Market Supervisory Board; 14 To arrange regular meetings of the Board of Directors, at least once a quarter, to consider general business of the Company with the presence of as many directors as possible; To consider the suitability of persons to be assigned as directors of its subsidiaries to control management under the Company’s policies, including transactions to ensure compliance with the laws, securities and exchange regulations and the SET’s Notifications. 15 To consider and resolve important matters or transactions in addition to appointing independent directors who are not involved in the daily management of the Company. The independent directors are free to make decisions and are not influenced by any major shareholders in exercising their decision in order to boost the confidence of shareholders, minority shareholders and other related parties; 17 To consider and approve the budget for annual spending and capital expenditures for machinery and other equipment, ad to ensure that the Company controls the spending under the approved budget. Additional approval is required if the Company has any expenses that are not included in the approved budget, more than Baht 10 Million. Any additional investment in subsidiaries or purchases of immovable property requires the Board’s approval. รายงานประจำป 2563 | Annual Report 2020 161

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแตงตั้งบุคคลอ�นใดใหดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริษัทฯ หรืออาจมอบอำนาจใหบุคคลดังกลาวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร และคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถแกไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก การแตงตั้งหรือการมอบอำนาจดังกลาวได ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกลาวตองไมเปนการมอบอำนาจที่ทำใหผูรับมอบอำนาจหรือผูรับมอบอำนาจชวง สามารถอนุมัติการเขาทำ รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอ�นใด (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย บริษัทฯ ไดมีการแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหารไวอยางชัดเจน เพ�อใหมีการถวงดุลอำนาจและความโปรงใส โดยคณะกรรมการมีบทบาทในการกำกับดูแลการบริหารงานของฝายบริหารใหเปนไป ตามเปาหมาย และใหมีระบบงานที่ใหความเช�อมั่นวากิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ ไดดำเนินไปในลักษณะที่ถูกตองตามกฎหมายและ จริยธรรม คณะกรรมการทุกทานมีความเขาใจในหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปฏิบัติหนาที่ดวยความซ�อสัตยสุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และความเปนธรรมตอผูมี สวนไดเสียทุกฝาย คณะกรรมการไดแสดงความคิดเห็นของตนอยางเปนอิสระ และอุทิศเวลาเพ�อปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ อยางเต็มที่ การประชุมคณะกรรมการจะมีการกำหนดขึ้นเปนการลวงหนา และจะแจงใหกรรมการแตละคนทราบถึงกำหนดการประชุม ดังกลาว เพ�อใหกรรมการสามารถจัดเวลาและเขารวมประชุมได ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารควรรวมกันพิจารณา การเลือกเร�องเขาวาระการประชุมคณะกรรมการ เพ�อใหแนใจวาเร�องสำคัญไดนำเขารวมไวแลว โดยเปดโอกาสใหกรรมการแตละคน มีอิสระที่จะเสนอเร�องที่เปนประโยชนตอบริษัทฯ เขาสูวาระการประชุม และพิจารณาคำขอของกรรมการ ที่จะบรรจุเร�องอ�นที่สำคัญ เปนวาระการพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป กรรมการจะไดรับเอกสารประกอบการประชุมลวงหนาอยางนอย 5 วันทำการกอน การประชุม เพ�อใหมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอยางถูกตองในเร�องตางๆ คณะกรรมการบริษัทฯ ควรมีการประชุมอยางสม่ำเสมอ มากกวา 6 ครั้งตอป โดยกำหนดใหมีองคประชุม ณ ขณะที่คณะ กรรมการจะลงมติที่ประชุมคณะกรรมการไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการทุกคนควรจะเขารวม ประชุมไมนอยกวารอยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดที่ไดจัดใหมีขึ้นในรอบป โดยเลขานุการคณะ กรรมการบริษัทไดกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมประจำลวงหนาตลอดทั้งป เพ�อใหกรรมการสามารถจัดเวลาเขารวมประชุม ไดทุกครั้ง ซึ่งในการประชุมแตละครั้ง ทางฝายบริหารไดจัดเตรียมขอมูลและรายละเอียดเพ�อใหคณะกรรมการใชประกอบการพิจารณา และในระหวางประชุม ประธานในที่ประชุมไดใหเวลากับกรรมการในการพิจารณาวาระตางๆ อยางรอบคอบ รวมถึงการใหแสดง ความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ และมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร รวมทั้งมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการ บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการของบริษัทฯ จะทำหนาที่เพิ่มเติมจากกรรมการทานอ�นดังนี้ 1 2 3 เรียกประชุมโดยรวมกับกรรมการผูจัดการและกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถือหุน เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและในที่ประชุมผูถือหุนรวมทั้งการพิจารณาและลงนามในมติที่ประชุม เปนผูออกเสียงชี้ขาดถาคะแนนเสียงเทากันในที่ประชุมคณะกรรมการและในที่ประชุมผูถือหุน 162 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

The Board of Directors may appoint any person to operate the Company’s business under its supervision or delegate such person to have the authority as it deems appropriate within an appropriate period of time. The Board of Directors can amend, change or cancel such appointment or delegation of authority. The delegation of authority must not be carried out in a nature that will enable the delegates, or the persons authorized by the delegates, to approve the transactions in which they or any persons who may have a conflict of interest may have an interest or conflict of interest (as defined by the Notification of the Office of the SEC) with the Company or its subsidiaries. The Company has a clear separation of roles and responsibilities between the Board of Directors and the Chief Executive Officer, in which the Board’s role is to monitor Management’s performance in achieving targets and ensuring that there are systems in place to enhance the legal and ethical integrity of business operations. The directors has delegated different responsibilities between each directors to ensure the balance of duty and transparency. All directors understand the responsibility of the Board of Directors and the nature of the business operation of the Company. They perform their duties with honesty and in good faith, using due care and diligence with regard to the highest benefits of the Company and the fair treatment of all stakeholders. They have expressed their opinion independently and are completely dedicated to their duties. The meetings of the Board of Directors are scheduled in advance and notified to each director so that they can arrange their schedules to attend. The Chairperson of the Board and the Chief Executive Officer should work together to consider and select matters to be included in the agenda to ensure that any major subject is incorporated into the agenda. Each director is provided with the opportunity to freely propose matters that are beneficial to the Company to be included in the agenda, and the Chairperson and the Chief Executive Officer shall consider such proposals and determine to include major subjects in the agenda for the next meeting. Directors will receive supporting documents for the meeting at least five working days prior to the meeting to provide sufficient time for them to study and consider the case to ensure proper decision making. Board meetings are held regularly at least once a quarter, a quorum shall consist of not less than two-thirds (2/3) of the total number of members of the Board of Directors. All directors are encouraged to attend the meeting at least 75 percent of the total number of the meetings held in a year. The secretary of the Board of Directors will set tentative schedules and agenda items of the regular meetings for one year in advance. This is to provide sufficient time for the directors to attend all the meetings. For each meeting, Management prepares information and supporting documents for the Board’s consideration. During any meeting, the Chairperson of the meeting also gives sufficient time for all directors to consider each item on the agenda thoroughly and provide comments thereon. Roles, Duties and Responsibilities of the Chairperson Meetings of the Board of Directors The Chairperson of the Board of Directors shall have duties in addition to other directors as follows: 1 2 3 To call for a meeting with the attendance of the Managing Director, and to determine agenda items for the Board’s meetings and shareholders’ meetings; To preside over the Board’s meetings and shareholders’ meetings, and to consider and sign the resolutions of the meetings; To cast the deciding vote in cases when have a vote in the Board’s or shareholders’ meeting receives equal “yes” or “no” votes. รายงานประจำป 2563 | Annual Report 2020 163

รับรองเพ�อใหผูเกี่ยวของตรวจสอบได คณะกรรมการบริษัทฯ ยังสนับสนุนใหมีการเชิญผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมคณะ กรรมการบริษัทฯ เพ�อใหขอมูล หรือรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะเปนผูที่เกี่ยวของโดยตรง รวมถึงสามารถเขาถึง และขอสารสนเทศ คำปรึกษา และบริการตางๆ ที่จำเปนเพิ่มเติมไดจากประธานกรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท หรือผูบริหารอ�นที่ไดรับมอบหมาย หรืออาจขอความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได นอกจากนี้ยังมีการกำหนดนโยบายใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีโอกาส ที่จะประชุมกันเองอยางนอยปละ 2 ครั้ง โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุม เพ�ออภิปรายปญหาตางๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยูใน ความสนใจ โดยไมมีฝายจัดการรวมดวย และแจงใหประธานเจาหนาที่บริหารทราบถึงผลการประชุมดวย โดยในป 2563 ไดมีการ ประชุมของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร เปนจำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกันเองกับผูจัดการตรวจสอบภายใน เพ�อติดตามและวางแผนงานตรวจสอบภายใน อยางสม่ำเสมอ ไตรมาสละ 1 ครั้งเปนอยางนอย และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั้งเปนอยางนอย เชนกัน ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณาคัดเลือกและเสนอช�อของผูสอบบัญชีและคาตอบแทนผูสอบบัญชี ใหความเห็น ในงบการเงินระหวางกาลและงบการเงินประจำปที่ผูสอบบัญชีไดสอบทานหรือตรวจสอบ พิจารณาการปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชี และการเปดเผยขอมูลในงบการเงินกอนนำเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา สอบทานการเปดเผยรายการระหวางกันหรือ รายการที่เกี่ยวโยงกัน การพิจารณาความเหมาะสมของแผนการกำกับดูแลและตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ในป 2563 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย ของกรรมการแตละทานมีดังตอไปนี้ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2563 วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 3 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 4 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 การประชุม/ ช�อกรรมการบริษัทฯ จำนวนครั้งที่เขาประชุม ป 2563 คณะกรรม การบริษัทฯ คณะกรรม การตรวจสอบ การประชุมสามัญ ผูถือหุน คณะกรรมการ สรรหาและกำหนดคา ตอบแทน 1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ 2. นายตรีขวัญ บุนนาค 3. นายชัชวาลย เจียรวนนท 4. นายพงษศักดิ์ โลหทองคำ 5. นายโสภณ บุณยรัตพันธุ 6. นางประถมาภรณ สวัสดิ์ชูโต 7. นายชัชวาล เอี่ยมศิริ 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 - 4/4 - - 4/4 4/4 - 1/1 - 1/1 1/1 - - - 1/1 1/1 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 164 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

The Audit Committee has a regular meeting at least once a quarter with the Internal Audit Manager to monitor and plan the internal audit items. The Audit Committee conducts a meeting at least once a quarter for consideration, selection and nomination of external auditors and their remuneration, including providing the opinions for the interim and annual financial statements duly reviewed or audited by the auditor, considering compliance with the accounting standards, and reviewing disclosure of information in the financial statements before submitting for the Board’s consideration and disclosure of connected and related party transactions as well as suitability of internal supervision and audit plan. The Board of Directors and member of the Sub-Committees meeting attendance in 2019 as outlined below: on February 13 2020 on May 11, 2020 1st 3 on August 24, 2020 rd 2nd 4 on November 11, 2020 th Director’s name Meeting Attendance in 2019 Board Audit Committee AGM Nomination and Compensation Committee 1. Mr. Prasert Bunsumpun 2. Mr. Threekwan Bunnag 3. Mr. Chatchaval Jiaravanon 4. Mr. Pongsak Lothongkam 5. Mr. Sopon Punyaratabandhu 6. Mrs.Pratamaporn Svasti-xuto 7. Mr. Chatchawal Eimsiri 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 - 4/4 - - 4/4 4/4 - 1/1 - 1/1 1/1 - - - 1/1 1/1 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 The minutes of the meeting are taken in written form and a certified copy is kept for auditing by the concerned parties. The Company’s Board of Directors also supports to invite senior Management to attend the Board’s meetings to provide additional information or details as they directly relate to the matters and can access and obtain additional and necessary information, advice and services from the Chairperson of the Executive Committee, the Company Secretary or other relevant Management or seek opinions from independent advisors. It is the Company’s policy to allow non-executive directors to hold a meeting to discuss management issues in focus without attendance of the Management at least twice a year, and report to the Chief Executive Office for the result of such meeting. In 2020, The Board of Directors meeting without director who is appointed from the company’s management was arranged 4 times as follows; รายงานประจำป 2563 | Annual Report 2020 165

การประเมินตนเอง ของคณะกรรมการ คณะกรรมการไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยกรรมการทานอ�น ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดยอยทั้งคณะ ประเมินผลงานเปนรายบุคคล และการ ประเมินของกรรมการและกรรมการชุดยอยรายบุคคลแบบไขว เพ�อใหการประเมินผลสามารถสะทอนถึงประสิทธิภาพในการดำเนิน งานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และใชเปนกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของคณะกรรมการโดยสม่ำเสมอ และใหมีบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอยางมีหลักเกณฑ และทำการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีประธานกรรมการ เปนผูรับผิดชอบดำเนินการ เปรียบเทียบกับบรรทัดฐาน ปละ 1 ครั้ง ดังนี้ 2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ เพ�อใชประเมินการทำงานของคณะกรรมการในภาพรวมขององคคณะกรรมการ โดยใชแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมหัวขอตางๆ ดังนี้ 1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3. การประชุมคณะกรรมการ 4. การทำหนาที่ของกรรมการ 5. ความสัมพันธกับฝายจัดการ 6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยการประเมินรายคณะ ในรอบป 2563 ในภาพรวมทุกหัวขอ อยูในระดับ ดีมาก ดวยไดคะแนนรวมรอยละ 95.82 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอยแบบรายคณะ เพ�อใชประเมินการทำงานของคณะกรรมการชุดยอยที่ไดรับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมขององคคณะกรรมการชุดยอย โดยใชแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาด หลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมหัวขอตางๆ ดังนี้ 1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดยอย 2. การประชุมคณะกรรมการชุดยอย 3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอย ผลการประเมินการปฏิบัติงานของการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอยแบบรายคณะในรอบป 2563 ในภาพรวมทุกหัวขอ โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ ดีมาก ดวยไดคะแนนรวมรอยละ 97.69 3 การประเมินของกรรมการและกรรมการชุดยอยรายบุคคล เพ�อใชประเมินการทำหนาที่อยางเหมาะสมของการเปนกรรมการและ กรรมการชุดยอยรายบุคคล 1. โครงสรางและคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการชุดยอย 2. การประชุมของกรรมการและกรรมการชุดยอย 3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดยอย ผลการประเมินการปฏิบัติงานของ การประเมินของกรรมการและกรรมการชุดยอยรายบุคคล ในรอบป 2563 ในภาพรวมทุก หัวขอ โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ ดีมาก ดวยไดคะแนนรวมรอยละ 99.58 4 การประเมินของกรรมการและกรรมการชุดยอยรายบุคคลแบบไขว เพ�อใชประเมินการทำหนาที่อยางเหมาะสมของการเปนกรรมการ และกรรมการชุดยอยรายบุคคลโดยกรรมการทานอ�นเปนคนประเมิน 1. โครงสรางและคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการชุดยอย 2. การประชุมของกรรมการและกรรมการชุดยอย 166 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

Board Self - Assessment 2 Self- Assessment for the board of directors as a whole, A self-assessment is based on a preliminary format set by the SET, covering the following topics: 1) Structure and qualifications of the Board; 2) Roles, duties and responsibilities of the Board; 3) Board meetings; 4) Discharge of duties of the Board; 5) Relationship with the Company’s Management; 6) Self-development of directors and executive development The Board of Directors 2020 performance evaluated by the team of the director was reported at 95.82% which is an excellent score. Self- Assessment of committee as a whole, A self-assessment is based on a preliminary format set by the SET, covering the following topics: 1) Structure and qualifications of the sub-committee; 2) Sub-Committee meetings; 3) Roles, Duties and Responsibilities of member of Sub-Committee. Performance evaluation of Self- Assessment of committee as a whole was reported at 97.69% which is excellent score. 3 Self- Assessment of the board of directors and of committee members on an individual basis, A self-assessment is based on a preliminary format set by the SET, covering the following topics: 1. Structure and qualifications of the Board and Sub Committee; 2. Board and Sub-Committee meetings; 3. Roles, Duties and Responsibilities of Directors and member of Sub-Committee Performance evaluation of Self- Assessment of the board of directors and of committee members on an individual basis was reported at 99.58% which is excellent score. 4 Cross performance evaluation of the board of directors and of committee members on an individual basis, A Cross performance evaluation form is based on a preliminary format set by the SET, covering the following topics: 1. Structure and qualifications of the Board and Sub Committee; 2. Board and Sub-Committee meetings; The Board has established self-assessment evaluation and cross performance evaluation for the overall performance of the Board of Directors, Sub-Committee and individual member and cross performance evaluation of the board of directors and committee members on an individual basis. It serves as a tool to reflect the operational efficiency of the Board and Sub-Committee in accordance with Good Corporate Governance principles and to facilitate a regular review of the performance of the Board and Sub-Committee. The process aims to set a standard of practice for the Board of Directors and Sub-Committee performance assessment, which is conducted on an annual basis and led by the Chairman of the Board. รายงานประจำป 2563 | Annual Report 2020 167

3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดยอย ผลการประเมินการปฏิบัติงานของ กรรมการและกรรมการชุดยอยรายบุคคลแบบไขว ในรอบป 2563 ในภาพรวมทุกหัวขอ โดยมี คาเฉลี่ยอยูในระดับ ดีมาก ดวยไดคะแนนรวมรอยละ 90.17 ทั้งนี้ บริษัทไดดำเนินการจัดทำแบบประเมินเพิ่มตั้งแตป 2559 เพ�อใหสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการไดครบทั้ง 4 แบบ คือประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยทั้งคณะ กรรมการประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง เปนรายบุคคล และกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการทานอ�น (แบบไขว) การประเมินผลการบริหารงานของ ประธานเจาหนาที่บริหาร การประเมินผลการบริหารงานของประธานเจาหนาที่บริหาร โดยใชแบบประเมินผลที่ครอบคลุมหัวขอตางๆ ดังนี้ หมวดที่ 1 ความคืบหนาของการวางแผน หมวดที่ 2 การวัดผลการปฏิบัติงาน หมวดที่ 3 การพัฒนาประธานเจาหนาที่บริหาร การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหารป 2563 ซึ่งกรรมการไดแยกกันทำการประเมินมา โดยนำผลการ ประเมินมาลงมติในที่ประชุม ซึ่งผลการลงมติการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหารป 2563 ในภาพรวมทุก หัวขอ อยูในระดับ ดีมาก ดวยไดคะแนนรวมรอยละ 96.57 1 2 3 5 4 6 7 8 10 9 ความเปนผูนำ การกำหนดกลยุทธ การปฏิบัติตามกลยุทธ การวางแผนและการปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธกับคณะกรรมการ ความสัมพันธกับภายนอก การบริหารงานและสัมพันธกับบุคคลากร การสืบทอดตำแหนง ความรูดานผลิตภัณฑและบริการ คุณลักษณะสวนตัว คณะกรรมการชุดยอย เพ�อใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการไดจัดใหมีคณะกรรมการชุดยอย เพ�อชวยศึกษาและกลั่นกรองการดำเนินงานตามความจำเปน ในปจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดยอยเฉพาะเร�องรวม 4 คณะ ประกอบดวยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะ กรรมการกำกับดูแลกิจการ ขอบเขตหนาที่ของ คณะกรรมการชุดยอยแตละชุด ประธานเจาหนาที่บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ เปนดังตอไปนี้ 168 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

3. Roles, Duties and Responsibilities of Directors and member of Sub-Committee. Performance evaluation of Cross performance evaluation of the board of directors and of committee members on an individual basis was reported at 90.17% which is an excellent score. The performance evaluation form has been modified since 2016 to include four measurements: the first criteria is to conduct a Self- Assessment of the board of directors as a whole, the second criteria is to Self- Assess the committee as a whole, the third criteria is to conduct a Self- Assessment of the board of directors and of committee members on an individual basis and fourth is a cross evaluation of the board of directors and of committee members on an individual basis. Evaluation of the Performance of the Chief Executive Officer Evaluation of the performance of the Chief Executive Officer through the use of the assessment form covers the following topics: Section 1. Progress of Planning Section 2. Performance Evaluation Section 3. Development of the Chief Executive Officer The evaluation of the performance of the Chief Executive Officer for the year 2020, was separately evaluated by the director and brought to the meeting for discussion. The final score was reported at 96.57% which is considered as excellent performance. a b c e d f g h j i Leadership Strategic Planning Strategy Execution Financial Planning/Performance Relationship with the Board of Directors External Relations Human Resources Management/Relations Succession planning Product/Services Knowledge Personality The Sub-Committees To ensure effective and efficient operation, the Board of Directors has established sub-committees to assist in the study and screening of the operations as necessary. Currently, the Company has four specific sub-committees, i.e. the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, the Risk Management Committee and the Corporate Governance Committee. Scope of duties of each sub-committee is as follows: รายงานประจำป 2563 | Annual Report 2020 169

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการตรวจสอบ 3 ทาน มีความเปนอิสระ มิไดเปนผูบริหารของบริษัทฯ และมีความรูความเขาใจ รวมทั้งมีประสบการณดานกฎหมาย บัญชีและ/หรือการเงิน โดยกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัทฯ จะตองเปนผูมีความรูความสามารถทางการเงินอยางนอยที่สุดหนึ่งทาน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ ตรวจสอบ มีวาระในการดำรงตำแหนงคราวละ 2 ป (รายละเอียดองคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบอยูใน “กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)” ) ขอ 3 ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้ 1 2 3 4 6 5 สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบ ในการ แตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย และ กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง เสนอคาตอบแทนและเลิกจางผูสอบบัญชีภายนอกที่มีความเปนอิสระ มีคุณสมบัติ เปนที่ยอมรับเพ�อทำหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทโดยผูสอบบัญชีดังกลาวตองเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบ จากสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนด ของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้เพ�อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวตอง ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังนี้ ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช�อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของคณะกรรมการแตละทาน ช. ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร ซ. รายการอ�นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ 170 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

The Audit Committee The Company selects members of the Audit Committee from directors. The Company’s Audit Committee consists of three members. All members are independent Directors who are capable have knowledge, understanding and experience about the law, accounting and/or finance. At least one member of the Audit committee is required to possess financial capability. The Chairperson of the Audit Committee and its members shall remain in position for two-year term. Details and qualifications of the members of the Audit Committee are contained within the Charter of the Audit Committee item 3. Scope of Powers and Duties of the Audit Committee The Audit Committee is responsible to the Board of Directors based on the scope of duties and responsibilities assigned by the Board of Directors with the following details: 1 2 3 4 6 5 To review the Company’s financial reporting process to ensure that it is accurate and adequate. To review the Company’s internal control system and internal audit system to ensure that they are appropriate and efficient, to determine an internal audit department’s independence, as well as to approve the appointment, transfer and dismissal of the Manager of an Internal Audit Department. To ensure that the Company has duly complied with the laws on securities and exchange, the Exchange’s regulations, and the laws relating to the Company’s business. To consider, select, nominate, remuneration and dismissal of the external auditor who is independent and qualified to be accepted to act as auditor of the company. The auditor has been approved by the SEC, as well as to attend a non-management meeting with an auditor at least once a year. To review the connected transaction, or the transactions that may lead to conflicts of interests, to ensure that they are in compliance with the laws and the Exchange’s regulations, and are reasonable and for the highest benefit of the Company. To prepare an audit committee’s report and disclose in an annual report, which must be signed by the Chairman of the Audit Committee and consist of at least the following information: a. An opinion on the accuracy, completeness and creditability of the Company’s financial report, b. An opinion on the adequacy of the Company’s internal control system, c. An opinion on the compliance with the law on securities and exchange, the Exchange’s regulations, or the laws relating to the Company’s business d. An opinion on the suitability of an auditor, e. An opinion on the transactions that may lead to conflicts of interests, f. The number of the audit committee meeting, and the attendance of such meetings by each committee member, g. An opinion or overview comment received by the audit committee from its performance of duties in accordance with the charter, and h. Other transactions which according to the audit committee’s opinion, should be known to the shareholders and general investors, subject to the scope of duties and responsibilities assigned by the Company’s board of directors. รายงานประจำป 2563 | Annual Report 2020 171

ดำเนินการตรวจสอบเร�องที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชีของบริษัท ในกรณีพบพฤติการณอันควรสงสัยวากรรมการบริษัท ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ไดกระทำความผิดตามที่กำหนดไวใน พ.ร.บ. หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องตนใหแกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และผู สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชี พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับแผนงานและผลการปฏิบัติงาน งบประมาณ และอัตรากำลังของฝายตรวจสอบภายใน ทบทวน กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปละ 1 ครั้ง ในการปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหนาที่ ใหคณะกรรมการตรวจสอบเชิญฝายจัดการหรือหัวหนางานเขารวมประชุมเพ�อ ชี้แจงหรือใหสงเอกสารที่เกี่ยวของได คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรับคำปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมดวยคาใชจายของบริษัท ตามขอบเขตงานที่รับผิดชอบ สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของฝายตรวจสอบภายใน ใหประธานคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมการประชุมสามัญประจำปผูถือหุน ปฏิบัติการอ�นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติ หนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบดังกลาว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท โดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยตรงตอผูถือหุน ผูมี สวนไดเสีย และบุคคลทั่วไป 7 8 9 10 11 12 13 14 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนจำนวน 4 ทาน คัดเลือกจากกรรมการที่มีความรูความสามารถ ประสบการณ และมีความสัมพันธที่ดีกับผูมีความรู ความสามารถ และทรงคุณวุฒิ ในสายงานตางๆ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนมีวาระในการ ดำรงตำแหนงคราวละ 2 ป คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนจะตองจัดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 2 ครั้ง ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนจำนวน 4 ทาน คัดเลือกจากกรรมการที่มีความรูความสามารถ ประสบการณ และมีความสัมพันธที่ดีกับผูมีความรู ความสามารถ และทรงคุณวุฒิ ในสายงานตางๆ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนมีวาระในการ ดำรงตำแหนงคราวละ 2 ป คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนจะตองจัดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 2 ครั้ง 1 2 3 พิจารณาสรรหาและอนุมัติบุคคลเพ�อเขามาดำรงตำแหนงกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ พิจารณาหลักเกณฑการกำหนดคาตอบแทนของกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารโดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผล พิจารณาเห็นชอบการออกและเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและพนักงานเพ�อนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ�อพิจารณาตอไป 172 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

To audit cases informed by the Company’s auditor when he/she discovers any suspicious circumstance that the director, manager or any person responsible for the Company’s operational commits an offence, which is specified under the Securities and Exchange Act B.E. 2535 as amended by the Securities and Exchange Act (No.4) B.E. 2551 and report the result of the preliminary inspection to the Securities and Exchange Commission and the auditor within thirty days. To express opinions regarding the operation plan and operational results, budgeting and manpower of the Internal Audit Department. To revise the Audit Committee Charter at least once a year. To invite executive officers or supervisors to attend its meeting for clarification purpose or to submit relevant documents based on the scopes of its authority. To obtain appropriate consultations from the independent specialist relating to its scope of duties and responsibilities with the Company’s expenses. Review and approve the Internal Audit Charter. The Chairman of the Audit Committee shall attend the Annual General Meeting. To perform any other tasks as assigned by the Board of Directors upon the Audit Committee’s consent. The Audit Committee is responsible to the Board of Directors and the Board of Directors continues to have responsibility directly to shareholders, stakeholders and other outsiders. 8 7 9 10 11 12 13 14 The Nomination and Compensation Committee The Company’s Nomination and Compensation Committee consists of 4 members. The Company selects from directors who are capable, knowledgeable, experienced, and have a good connection with many capable, knowledgeable and qualified candidates in various organizations. The Chairperson of The Company’s Nomination and Compensation Committee and its members shall remain in that position for a two-year term. The Nomination and Compensation Committee shall conduct the meeting at least two times annually. Scope of Powers and Duties of the Nomination and Compensation Committee 1 2 3 To seek and approve the persons to be appointed as directors and Chief Executive Officer of the Company; To consider the appropriate criteria of remuneration policy for the directors and the Chief Executive Officer To consider and approve the issuance and offering for sale of securities to the directors and employees (Employee Stock Option Program (ESOP)) and propose this program to the Board for further consideration. รายงานประจำป 2563 | Annual Report 2020 173

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการบริษัท เปนประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคัดเลือกกรรมการความเสี่ยงอยางนอยจำนวน 5 ทาน โดยบริษัทฯ คัดเลือกจากผูบริหารที่มีความรูความสามารถ และเสนอให คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระในการ ดำรงตำแหนงคราวละ 2 ป คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะเปนประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะคัดเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการ จากกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผูบริหารที่มีความรู ความสามารถ และเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ กรรมการกำกับดูแลกิจการ มีวาระในการดำรงตำแหนงคราวละ 2 ป ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหนาที่ดังนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 ดูแลและอนุมัติการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบาย และขั้นตอนของการควบคุมภายในบริษัท ดูแลการออกแบบและการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน (รวมถึงการรายงานระบบการ ตรวจสอบภายใน) รวมกับกระบวนการและระบบทางธุรกิจที่มีอยู จัดทำรายงานสำหรับการบริหารจัดการ ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในดานประสิทธิภาพของการจัดการของ ความเสี่ยงทางธุรกิจ และเปดเผยรายงานตอคณะกรรมการบริษัท จัดทำนโยบายสำหรับดูแลตรวจสอบและการประเมินผลของระบบการจัดการความเสี่ยง การประเมินประสิทธิภาพของ ระบบเหลานั้น เพ�อลดความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอธุรกิจของบริษัท กำกับดูแลระบบภายในเพ�อประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท และประเมินนโยบายดังกลาวดวย อนุมัตินโยบาย และแจงใหพนักงานทุกคนทราบถึงบทบาทหนาที่ของพนักงาน ที่พึงปฏิบัติตอ คูคา ลูกคา และผูรับเหมา รวมถึงใหความเคารพในสิทธิของพวกเขาเหลานั้น แจงพนักงานทราบถึงหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตนให สอดคลองกับกรอบการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจดวย อนุมัติและจัดทำรายงานสรุปผล การกำกับดูแลความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ ของบริษัท เพ�อเปดเผย แกคนทั่วไป รายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะถูกนำไปรวมในรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรายงานประจำป ของบริษัทฯ เพ�อใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดกำหนดไว 174 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

The Risk Management Committee The Company’s Risk Management Committee consists of 5 members consisting of a board member of the Company who serves as the Committee’s chair with the selection of 5 additional members from the company’s executives who are capable and knowledgeable in this subject and propose to the company’s board of directors for approval. There is a director nominated by the board of directors to be an adviser of the Committee. The Chairperson of the Company’s Risk Management Committee and its members shall remain in their position for a two-year term. The Corporate Governance Committee The Company’s Corporate Governance Committee consisting of a board member of the Company who serves as the Committee’s chair and also a selection of the company’s executives who are capable and knowledgeable in this subject and propose to the company’s board of directors for approval. The Chairperson of The Company’s Corporate Governance Committee and its members shall remain in position for two-year term. Scope of Powers and Duties of the Risk Management Committee In order to fulfill its responsibilities to the Board, the Committee will: 1 2 3 4 5 6 7 8 Oversee and approve the risk management, internal compliance and control policies and procedures of the Company. Oversee the design and implementation of the risk management and internal control systems (including reporting and internal audit systems), in conjunction with existing business processes and systems. Set reporting guidelines for management to report to the RMC on the effectiveness of the Company’s management of its business risks and disclose to the Board the content of management reports. Establish policies for the monitoring and evaluation of risk management systems to assess the effectiveness of those systems in minimizing risks that may impact adversely on the business objectives of the Company. Oversight of internal systems to evaluate compliance with corporate policies and to assess whether such policies are effective. Approve policies to inform all employees, visiting suppliers, customers and contractors of their rights and responsibilities consistent with the risk management framework generally and specific business. Approve and update as necessary a summary of the Company’s policies on risk oversight and management of business risks, to be made publicly available. Contribute to the corporate governance statement in the Company’s annual report, as appropriate given RMC policies, reports and results in the reporting period. รายงานประจำป 2563 | Annual Report 2020 175

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะตองจัดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 2 ครั้ง ตามความจำเปนและเหมาะสม และรายงาน ผลการประชุมใหคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีวาระการดำรงตำแหนง 2 ป และสามารถไดรับ การแตงตั้งใหกลับมาดำรงตำแหนงได โดยจะตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เสนอนโยบาย แนวปฏิบัติ ตลอดจนใหคำปรึกษาดานการกำกับดูแลกิจการที่ดีตอคณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคลองกับนโยบายของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของ กำหนดและทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ และแนวทางการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยาง สม่ำเสมอ สนับสนุนใหมีการแผยแพรจริยธรรมองคกรที่ดีใหเปนที่เขาใจของผูบริหารและพนักงาน 1 2 3 4 ขอบเขตอำนาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูรับมอบอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ใหเปนตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผูถือหุนและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ดำเนินการบริหารงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคนโยบาย แผนงาน ระเบียบขอบังคับ ขอกำหนด และงบประมาณที่ไดรับ อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการสั่งการและกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม เพ�อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารงาน เพ�อนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ ใหพิจารณาใหความเห็น ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อยางสม่ำเสมอ เพ�อปองกันความเสี่ยงจากปจจัยตางๆ ทั้งจากภายใน และภายนอกบริษัทฯ และมีหนาที่รายงานผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ ความคืบหนาในการดำเนินงานตอคณะ กรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกรของบริษัทฯ ภายใตการดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ เพ�อใหเกิด ประสิทธิภาพในการบริหารงาน รวมทั้งมีอำนาจพิจารณาวาจาง แตงตั้ง โอน โยกยาย และถอดถอนพนักงาน กำหนด อัตราคาจาง คาตอบแทน โบนัส รวมถึงสวัสดิการตางๆ เกี่ยวกับพนักงาน มีอำนาจ ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพ�อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ และเพ�อรักษาระเบียบ วินัย การทำงานภายในองคกร 1 2 3 4 5 6 7 176 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

The Corporate Governance Committee shall conduct the meeting at least two times annually, depending on necessity and appropriateness. The result of the meeting shall be reported to the Company’s Board of Directors. The term of a member of the Corporate Governance Committee is two years; however, the retiring members are eligible for re-election for another term by obtaining approval from the Company’s Board of Directors. Scope of Powers and Duties of the Corporate Governance Committee To propose the practiced guidance on Good Corporate Governance to the Company’s Board of Directors; To oversee and supervise the Company’s operations to ensure compliance with Good Corporate Governance principles, the Company’s policies and related laws; To define and review good working practice policies, regulations and guidelines on a regular basis; To report to the Company’s Board of Directors the result of Good Corporate Governance including comments, practice guidelines and suggestions for further improvement; 1 2 3 4 Authority and Responsibility of the Chief Executive Officer (CEO) To take actions on behalf of the Board of Directors in managing the business of the Company and ensure that such actions are taken under rules, regulations, policies and resolutions set by the Board and the shareholders meeting. To be responsible for operating the Company, managing the business in line with the objectives, business plan, policies, budget rules and regulations approved by the Board. To manage and control the company’s day to day routine business. To set objectives, policies and strategies of the Company as well as direct and monitor overall operations for maximizing benefits of the Company and to report the company’s performance to the Board of Directors. To regularly follow up and evaluate performance of the Company in order to avoid any risk both internally and externally. To report and update the information on financial results, operational management to the management team, the audit committee and the Board. To be responsible for the organizational changes of the Company under the supervision of the Board as well as to make decisions on the appointment, transfer and deposition of employees. To set the salary rate, remuneration, bonus and other fringe benefits for employees. To authorize, instruct, announce, and record, as to ensure that the company can comply with the policies and internal discipline. 1 2 3 4 5 6 7 รายงานประจำป 2563 | Annual Report 2020 177

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของเลขานุการบริษัทฯ จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้ ก. ทะเบียนกรรมการ ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปของบริษัท ค. หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร ดำเนินการอ�นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด จัดการประชุมผูถือหุน และประชุมคณะกรรมการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับของบริษัทฯ และขอพึงปฏิบัติตางๆ รางนโยบายดานการบริหารตางๆ บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามผลใหมีการปฏิบัติตามมติที่ ประชุมผูถือหุน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนที่รับผิดชอบตอหนวยงานที่กำกับบริษัทฯตามระเบียบ และขอ กำหนดของหนวยงานทางการ ดูแลใหบริษัทฯ และคณะกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด หลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 มีอำนาจอนุมัติตามระเบียบในการปฏิบัติงานและอำนาจอนุมัติที่ไดอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการมอบอำนาจชวง และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอ�นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดยการมอบอำนาจชวง และ/หรือการมอบหมายดังกลาวใหอยูภายใตขอบเขตแหงการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือใหเปนไป ตามระเบียบ ขอกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดกำหนดไว ปฏิบัติหนาที่อ�นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เปนคราวๆ ไป บริษัทฯ กำหนดนโยบายใหประธานเจาหนาที่บริหารตองดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไมเกิน 5 บริษัท ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร จะไมมีลักษณะเปนการมอบอำนาจ หรือ มอบอำนาจชวงที่ทำใหประธานเจาหนาที่บริหารหรือผูรับมอบอำนาจจากประธานเจาหนาที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) มีสวนไดเสียหรืออาจ มีความขัดแยงทางผลประโยชนอ�นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนด ขอบเขตชัดเจน 178 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของเลขานุการบริษัทฯ Preparation and proper stowage of the following documents a. Directors’ registration b. Invitation Letter to the Meeting and Minutes of Directors’ Meeting and the Company’s Annual Report c. Invitation Letter to shareholders and Minutes of the Shareholders Meeting Maintaining the reports of the company’s connected transactions disclosure, reported by Directors or management. Perform other duties as assigned by the Board of Directors. Organize the Shareholders Meetings and Board of Directors Meetings in accordance with the laws, Company’s Articles of Association and other relevant requirements. Draft management policies. Record the Minutes of Shareholders Meeting and the Minutes of the Board of Directors Meeting and follow up on the compliance of the resolutions. Ensure that disclosure of data and information is under the responsibility of the authorized parties in the Company under the regulations and requirements of such authorities. Ensure the Company’s and the Board of Directors’ compliance with the laws and requirements of SEC/ SET. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 To approve all actions under the rules and resolutions from the Board of Directors Meeting. To delegate authority to other persons to operate any specific functions on their behalf. This delegation has been made under the limitation stated in the Power of Attorney and/or to comply with the rules, regulations and instruction of the Board. To perform any other actions as assigned by the Board occasionally. The Chief Executive Officer may not hold the Director position in more than five listed companies. The Chief Executive Officer may not delegate his authority to another person that does not have a mandate or authority and that may cause a conflict of interest with the company or any subsidiary (defined in SET’s and SEC’s regulations), unless it is clearly approved under the normal company’s business policy. รายงานประจำป 2563 | Annual Report 2020 179

สงเสริมใหบริษัทฯมีมาตรฐานดานการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เหมาะสม ติดตอส�อสารกับผูถือหุนทั่วไปใหไดรับสิทธิตางๆ ของผูถือหุน และขาวสารของบริษัทฯ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ 9 10 11 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการ และผูบริหารระดับสูงสุด กรรมการอิสระ นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ นิยามของกรรมการอิสระ กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนและมีความเปนอิสระตามที่คณะกรรมการ บริษัทไดกำหนดไวในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและสอดคลองกับหลักเกณฑของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกลาวคือ กรรมการอิสระตองไมมีธุรกิจ หรือสวนรวมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชนเกี่ยวของกับบริษัทฯ อันอาจมีผลกระทบตอการ ตัดสินใจโดยอิสระ บริษัทฯ คัดเลือกกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายวาดวย หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศขอบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของ โดยกรรมการอิสระแตละทานตองดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพยไมเกิน 5 บริษัท บริษัทฯ ไดกำหนดโครงสรางของคณะกรรมการบริษัทโดยตองมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ ทั้งหมด แตตองไมนอยกวา 3 คน ซึ่งกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ ตลาดหลักทรัพย ดังนี้ 2 ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจำ หรือผูมีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ย�นคำขออนุญาตตอสำนักงาน ทั้งนี้ลักษณะตองหาม ดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการหรือที่ปรึกษาของสวนราชการ ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ 3 ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร กรรมการรายอ�น ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการ เสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 180 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

Promote and standardize good corporate governance in the company. Communicate with the shareholders to ensure that shareholders obtain their entitlements and the information of the Company. Manage the activities of the Board of Directors 9 10 11 The Selection of Directors and Executives Independent Directors Definition and Qualifications of Independent Directors Definition of Independent Directors: An independent director means a person whose qualification and independence is in compliance with the requirements set forth by the Company’s Board of Directors in the Company’s Corporate Governance Policy and the regulations of the Capital Market Supervisory Board. To elaborate, an independent director shall not have any business or interest nor participate in any management related with the Company which may have an impact on his or her independent decision-making The Company selects independent directors by taking into account the qualifications under the Public Limited Company Act B.E. 2535 (A.D. 1992), the law on securities and exchange, the Notifications of the Securities and Exchange Commission, the Notifications of the Capital Market Supervisory Board and other related regulations and/or rules. Each independent director may not hold the position in more than five listed companies. The Company has determined the structure of the board of directors must be independent directors, at least one third of the total membership. But shall not be less than three independent directors who qualify under the rules of the Securities and Exchange Commission. An independent director shall meet the following criteria: 2 Hold shares not exceeding one percent of the total number of shares with voting rights of the Company, its parent company, subsidiary company, affiliate company, major shareholder or controlling person, including shares held by related persons of such independent director; Neither being nor used to be an executive director, employee, staff, advisor who receives salary, or controlling person of the Company, its parent company, subsidiary company, affiliate company, same-level subsidiary company, major shareholder or controlling person, unless the foregoing status has ended more than two years prior to the filing of registration statement to the Office. Such prohibited characteristic shall not include the case where the independent director used to be a government official or advisor of a government unit which is a major shareholder or controlling person of the Company; 3 Not being a person related by blood or legal registration as father, mother, spouse, sibling, and child, including spouse of other directors’ child, executive, major shareholder, controlling person, or person to be nominated as director, executive or controlling person of the Company or its subsidiary company; รายงานประจำป 2563 | Annual Report 2020 181

ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตามขอ 1 ถึง 9 แลว กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมาย จากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือ หุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (collective decision) ได 4 ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัยหรือผู มีอำนาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ย�นคำขออนุญาตตอสำนักงาน ความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาวขางตน รวมถึงการทำรายการทางการคาที่กระทำเปนปกติเพ�อประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชา อสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับ หรือใหกูยืม ค้ำประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอ�นทำนองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทฯ หรือคูสัญญามีภาระ หนี้ที่ตองชำระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แลวแต จำนวนใดจะต่ำกวา ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคำนวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวาง 1 ปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 5 ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมา แลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ย�นคำขออนุญาตตอสำนักงาน ก.ล.ต. 6 ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งไดรับ คาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมี ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ย�นคำขออนุญาตตอสำนักงาน 7 ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพ�อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของ กับผูถือหุนรายใหญ 8 ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มี นัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ�น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับ กิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย 9 ไมมีลักษณะอ�นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท 182 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

4 Neither having nor used to have a business relationship with the Company, its parent company, subsidiary company, affiliate company, major shareholder or controlling person, in the manner which may interfere with his/her independent judgment, and neither being nor used to be a significant shareholder or controlling person of any person having a business relationship with the Company, its parent company, subsidiary company, affiliate company, major shareholder or controlling person, unless the foregoing relationship has ended more than two years prior to the filing of registration statement to the Office; The term ‘business relationship’ under the above mentioned shall include any normal business transaction, rental or lease of immovable property, transaction relating to assets or services or granting or receipt of financial assistance through receiving or extending loans, guarantee, providing assets as collateral, and any other similar actions, which result in the Company or its counterparty being subject to indebtedness payable to the other party in the amount of three percent or more of the net tangible assets of the Company or Baht 20 million or more, whichever is lower. The amount of such indebtedness shall be calculated according to the method for calculation of value of connected transactions under the Notification of the Capital Market Supervisory Board governing rules on connected transactions mutatis mutandis. The consideration of such indebtedness shall include indebtedness occurred during the period of one year prior to the date on which the business relationship with the person commences; The independent director may be assigned by the Board of Directors to take part in the business decision of the Company, its parent company, subsidiary company, associate company, same-level subsidiary company, major shareholder or controlling person, provided that such decision shall be in the form of collective decision. 5 Neither being nor used to be an auditor of the Company, its parent company, subsidiary company, affiliate company, major shareholder or controlling person, and not being a significant shareholder, controlling person, or partner of an audit firm which employs auditors of the Company, its parent company, subsidiary company, affiliate company, major shareholder or controlling person, unless the foregoing relationship has ended more than two years prior to the filing of registration statement to the Office; 6 Neither being nor used to be a provider of any professional services including those as legal advisor or financial advisor who receives service fees exceeding Baht two million per year from the Company, its parent company, subsidiary company, affiliate company, major shareholder or controlling person, and not being a significant shareholder, controlling person or partner of the provider of professional services, unless the foregoing relationship has ended more than two years prior to the filing of registration statement to the Office; 7 Not being a director appointed as representative of directors of the Company, major shareholder or shareholder who is related to major shareholder of the Company; 8 Not undertaking any business in the same nature and significantly in competition to the business of the Company or its subsidiary company or not being a significant partner in a partnership or being an executive director, employee, staff, advisor who receives salary or holding shares exceeding one percent of the total number of shares with voting rights of other company which undertakes business in the same nature and significantly in competition to the business of the Company or its subsidiary company; 9 Not have any other characteristics which cause the inability to express independent opinions with regard to the Company’s business operations. รายงานประจำป 2563 | Annual Report 2020 183

ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพ ที่ทำใหบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติไมเปนไปตามหลัก เกณฑที่กำหนด เหตุผลและความจำเปนที่ยังคงหรือแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอใหมีการแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ ก ข ค เพ�อประโยชนตามขอ 5 และ 6 คำวา “หุนสวน” หมายความวา บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผูให บริการทางวิชาชีพ ใหเปนผูลงลายมือช�อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการใหบริการทางวิชาชีพ (แลวแตกรณี) ในนาม ของนิติบุคคลนั้น บริษัทฯ มีหลักเกณฑการคัดเลือกและแตงตั้งกรรมการตามคุณสมบัติที่ระบุไวในขอบังคับบริษัท โดยที่กรรมการบริษัทฯ จะตองเปนบุคคลที่ไมขัดตอขอกำหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บุคคลที่จะมาดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทฯ ควร เปนผูมีความรูความสามารถในการจัดการและการบริหารธุรกิจ บัญชี หรือกฎหมาย มีความซ�อสัตยสุจริต และมีความพรอมในการ บริหารงานในหนาที่ของตน นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสรางของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดทำ แบบแสดงองคประกอบและคุณสมบัติโดยรวม (Skill Matrix) เพ�อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตองการคัดเลือกมาดำรง ตำแหนงกรรมการของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาจากทักษะที่ยังขาดอยู รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคลองกับองคประกอบ และโครงสรางของกรรมการตามแผนกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยไมไดจำกัดเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือความ แตกตางอ�นใด หลังจากพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติที่กำหนดไว คณะกรรมการสรรหาจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพ�อพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติอีกครั้ง กอนนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน หมายเหตุ: บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ไดกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการจำนวนไมนอยกวา 5 ทาน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการทั้งหมดนั้นตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะตองเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กฎหมายกำหนด โดยกรรมการแตละทานตองดำรงตำแหนงในบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไมเกิน 5 บริษัท ขอบังคับของบริษัท กำหนดใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ การแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามขอ 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหผูใดมากนอยเพียงใดไมได 1 2 ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการให บริการทางวิชาชีพเกินมูลคาที่กำหนดตามขอ 4 หรือขอ 6 ใหบริษัทฯ ไดรับการผอนผันขอหามการมีหรือเคยมีความสัมพันธทาง ธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาดังกลาว ก็ตอเม�อบริษัทฯ ไดจัดใหมีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงวาได พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แลววา การแตงตั้งบุคคลดังกลาวไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปน อิสระ และจัดใหมีการเปดเผยขอมูลตอไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในวาระพิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระดวย 184 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

The business relationship or professional service which makes such person’s qualifications not in compliance with the prescribed rules; The reason and necessity for maintaining or appointing such person as independent director; The opinion of the Company’s Board of Directors for proposing the appointment of such person as independent director. a b c According to Article 5 and 6 of the word "business relationship" means a person appointed by the audit firm. Or provide professional services. Or is a signatory on the audit report. Or report to a professional service provider. The Company has criteria for the selection and appointment of directors in accordance with the qualifications stipulated in the Company’s Articles of Association, in which the Company’s director, possesses no characteristics which are in conflict with any regulations of the Stock Exchange of Thailand. In addition, the Company also stresses the importance of having a diverse board of directors and that the expertise of each director should complement each other as well as address the company’s requirement in difference areas of the business. The persons to be appointed as directors of the Company should have knowledge and capability to manage/operate the business, accounting or law and shall be honest and prepared to perform their duties. Nomination of directors of the Company shall be considered based on their skills and shall be approved by the resolutions of the Board and shareholders’ meetings. Remark: SVI Company Limited has been recognized as meeting the qualifications and criteria of the Independent Director as required by the SEC and The Stock Exchange of Thailand. Nomination of Directors and Executives The Board of Directors shall consist of at least five persons and not less than one half of the total directors must reside in the Kingdom of Thailand. The Company’s directors shall have full qualifications as required by the governing laws and each of them may hold a position in no more than five listed companies. In accordance with the Company’s Articles and Association, the directors shall be elected at the shareholders’ meeting based on the following criteria and procedures: Appointment of the Board of Directors Each shareholder shall have one vote per one share. Each shareholder must exercise all of his or her votes under 1 to elect one person or multiple persons as director, but cannot allot theirs votes to any of these persons in any number. 1 2 In the case where the person appointed as independent director has or used to have a business relationship or provide professional services exceeding the value specified under 4 or 6, the Company’s Board of Directors may grant an exemption from such prohibition if it views that the appointment of such person does not affect performing of duty and expressing of independent opinions, and the Company discloses the following information in the notice calling the shareholders’ meeting under the agenda for the appointment of independent directors: รายงานประจำป 2563 | Annual Report 2020 185

ในการประชุมสามัญประจำปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตำแหนงเปนอัตรา 1 ใน 3 ถาจำนวนกรรมการที่จะออกแบงให ตรงเปน 1 สวนไมได ก็ใหออกโดยจำนวนใกลเคียงที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะตองออกจากตำแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ใหใชวิธีจับฉลากกันวาผูใดจะออก สวนปตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตำแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตำแหนง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามา ดำรงตำแหนงใหมก็ได โดยไมไดจำกัดจำนวนครั้ง บริษัทกำหนดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการใหม เพ�อใหทราบถึงบทบาท และความรับผิดชอบ รวมถึงเพ�อใหกรรมการใหมได รับทราบเปาหมาย วิสัยทัศน แผนกลยุทธ ลักษณะแนวทางการดำเนินธุรกิจ และการสงเสริมความเขาใจในธุรกิจและการดำเนินงาน ดานตาง ๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ คูมือกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ และขอมูลอ�น ที่จำเปนและเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการอยางมีประสิทธิภาพ โดยนำเสนอคูมือกรรมการ เอกสารและขอมูลที่เปน ประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม เชน ขอบังคับของบริษัทฯ โครงสรางเงินทุน โครงสรางผูถือหุน รายงานประจำป แบบ 56-1 ผลการดำเนินงาน กฎหมาย ขอพึงปฏิบัติที่ดี กฎเกณฑตางๆ รวมทังขอมูลอ�น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ โดยมีเลขานุการบริษัทเปนผูประสานงาน ปจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการที่เปนตัวแทนของผูถือหุนรายใหญ 1 ทาน คือนายพงษศักดิ์ โลหทองคำ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นายพงษศักดิ์ โลหทองคำ ถือหุนในบริษัทฯ จำนวน 1,563,294,732 หุน คิดเปนรอยละ72.603 ของทุนชำระ แลวของบริษัทฯ ไมนับรวมหุนที่ซื้อคืน คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการตรวจสอบ 3 ทานที่มีความเปนอิสระ มิไดเปนผูบริหารของ บริษัทฯ และมีความรูความเขาใจ รวมทั้งมีประสบการณดานกฎหมาย บัญชีและ/หรือการเงิน โดยกรรมการในคณะกรรมการ ตรวจสอบของบริษัทฯ จะตองเปนผูมีความรูความสามารถทางการเงินอยางนอยที่สุดหนึ่งทาน คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่แบงเบาภาระหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท ในการดูแลใหบริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแล กิจการที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งหนาที่ในการใหวิสัยทัศน และใหความเห็นที่ตรงไปตรงมาตอรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุม ภายในของบริษัทฯ ตลอดจนดูแลใหมีการเปดเผยรายงานทางการเงินอยางถูกตองเพียงพอ เปนไปตามมาตรฐานและขอกำหนดที่ เกี่ยวของ ซึ่งสงผลใหรายงานทางการเงินมีความนาเช�อถือ มีคุณภาพที่ดี และมีมูลคาเพิ่มตอองคกร ทั้งนี้ ประธานกรรมการ ตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดำรงตำแหนง 2 ป การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ คัดเลือกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน จากกรรมการที่มีความรูความสามารถ ประสบการณ และมี ความสัมพันธที่ดีกับผูมีความรู ความสามารถ และทรงคุณวุฒิ ในสายงานตางๆ การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 3 บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานในที่ประชุมเปนผูออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียง ชี้ขาด 186 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

At each annual general meeting, one-third (1/3) of the directors must retire from office. If their number is not a multiple of three, then the number nearest to one-third (1/3) must retire from office. The directors to retire during the first and second years following the registration of the Company shall be drawn by lots. In every subsequent year, the directors who have been longest in office shall retire. The retiring directors may be reappointed for any number of terms. The Company has a guideline to provide an orientation to the new director so that he or she is informed of the responsibilities, duties, as well as the Company’s vision, business strategy operations and the laws and regulations governing the business. Other materials given during orientation include a director’s handbook and within it contains the shareholding structure, financial status, form 56-1 and other relevant information so that the director is able to best perform the duties required. There was a director who was a major shareholder’s representative, Mr. Pongsak Lothongkam who held 1,563,294,732 shares or 72.603%of the total paid up capital as at December 31, 2020. The Company’s Audit Committee consists of three members. All members are independent, and are not a member of the management team. They have knowledge, understanding and experience about the law, accounting and/or finance. At least one member of the Audit committee is required to possess financial capability. The Audit Committee has a duty to assist the Board in fulfilling the Company’s Good Corporate Governance, particularly in providing the vision of the business, commenting on financial reports and internal control systems, and monitoring the accuracy and sufficiency of the disclosure of financial reports in compliance with related standards and requirements. All these actions enhance the quality and reliability of the financial reports and add value to the organization. The Chairperson of the Audit Committee and its members shall remain in that position for a two-year term. Nomination of the Audit Committee The Company selects members of the Nomination and Compensation Committee from directors who are capable, knowledgeable, experienced, and have a good connection with many capable, knowledgeable and qualified candidates in various organizations. Nomination of the Nomination and Compensation Committee 3 Persons who receive the highest votes, arranged in order from highest to lowest in a number equal to that of directors to be required or to be elected in an election shall be elected as directors. In the event of a tie at a lower place, which would result in the number of directors to be greater than that to be required or to be elected in an election, then the Chairperson of the meeting shall cast the deciding vote. รายงานประจำป 2563 | Annual Report 2020 187

การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ คัดเลือกประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงจะ คัดเลือกคณะกรรมการจากพนักงานระดับบริหารที่มีความรูความสามารถ และเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ การสรรหาคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ คัดเลือกประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการจะ คัดเลือกคณะกรรมการจากพนักงานระดับบริหารที่มีความรูความสามารถ และเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ การสรรหาผูบริหาร สำหรับการคัดเลือกผูบริหารของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหอำนาจประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูคัดเลือกบุคคล ผูมีความรู ความสามารถ ประสบการณ และทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเขามาบริหารงานในบริษัทฯ การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทยอย คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดใหมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำใหสามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงาน ของบริษัทยอย เพ�อดูแลรักษาผลประโยชนในเงินลงทุนของบริษัทฯ ดังตอไปนี้ 1 2 3 บริษัทฯ ไดแตงตั้งหรือเสนอช�อบุคคลเปนกรรมการ หรือผูบริหาร ในบริษัทยอยอยางนอยตามสัดสวนการถือหุนของ บริษัทฯ โดยใหกรรมการและผูบริหารที่บริษัทฯ เสนอช�อ หรือแตงตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุม คณะกรรมการของบริษัทยอย ในเร�องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทยอยได ตามแตที่กรรมการ และผูบริหารของบริษัทยอย จะเห็นสมควรเพ�อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทยอย คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำกับดูแลบริษัทยอยเสมือนหนวยงานหนึ่งของบริษัทฯ โดยกำกับดูแลดานการจัดซื้อ จัดจาง รวมถึงการอนุมัติจายเงินของบริษัทยอย โดยยึดแนวทางปฏิบัติเชนเดียวกับบริษัทฯ ทุกประการ คณะกรรมการบริษัทฯ จะติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทยอย ใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเน�อง และติดตามใหบริษัทยอยเปดเผยขอมูลการทำรายการระหวางบริษัทยอยกับบุคคลที่เกี่ยวโยง และรายการไดมาหรือ จำหนายไปซึ่งสินทรัพย ตามประกาศที่เกี่ยวของมาบังคับใช โดยยึดแนวทางปฏิบัติเชนเดียวกับบริษัทฯ ทุกประการ 188 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

Nomination of the Corporate Governance Committee The Company selects Chairman of the Corporate Governance Committee from members of the Company’s Board of Directors whereby the Chairman of the Corporate Governance Committee selects members of the Corporate Governance Committee from the Company’s executives who are capable and knowledgeable in this subject and proposes to the Company’s Board of Directors for approval. The Company’s director is an adviser of the Committee. Nomination of the Executives As for the selection of the Company’s executives, the Company’s Board of Directors authorizes the Chief Executive Officer to select knowledgeable, capable, experienced and qualified persons to manage the Company’s business. Supervision of the Operation of Subsidiaries The Company’s Board of Directors has established a mechanism for the Company’s supervision that enables it to oversee the management and take responsibility for the operation of its subsidiaries in order to maintain the Company’s investment benefit. Such mechanism includes the followings: 1 2 3 The Company has appointed or nominated persons as directors or executives of its subsidiaries at least in proportion to its shareholding in each respective subsidiary. Those directors and executives nominated or appointed by the Company shall have discretion in casting their votes in the board of directors’ meetings of the subsidiaries in relation to the general management and normal business operation of the subsidiaries as the directors and executives deem appropriate for the utmost benefit of the Company and its subsidiaries; The Company’s Board of Directors shall oversee and supervise the subsidiaries as if they were the Company’s internal units in relation to their procurement and disbursement approval, by adhering to the same practices as are used by the Company in all respects; The Company’s Board of Directors shall closely follow-up the performance of the subsidiaries to ensure compliance with the work plans and budget and the disclosure of their transactions with connected persons and acquisition or disposition of assets to ensure compliance with related notifications, by adhering to the same practices as are used by the Company in all respects; Nomination of the Risk Management Committee The Company selects Chairman of the Risk Management Committee from member of the Company’s Board of Directors whereby the Chairman of the Risk Management Committee selects members of the Risk Management Committee from the Company’s executives who are capable and knowledgeable in this subject and proposes to the Company’s Board of Directors for approval. รายงานประจำป 2563 | Annual Report 2020 189

การดูแลเร�องการใชขอมูลภายใน บริษัทฯ มีมาตรการในการดูแลการใชขอมูลภายใน โดยถากรรมการและผูบริหารไดรับทราบขอมูลภายในที่เปนสาระสำคัญ อันจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย กรรมการและผูบริหารจะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงระยะ เวลาที่เหมาะสม กอนที่ขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน และจะตองไมเปดเผยขอมูลที่เปนสาระนั้นตอบุคคลอ�น บริษัทฯ ไดใหความรูแกกรรมการและผูบริหาร เกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือหลักทรัพย และการเปลี่ยนแปลงการถือ หลักทรัพยของบริษัทฯ ตามมาตรา 59 แหง พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และบทกำหนดโทษตาม พระราชบัญญัติดังกลาว บริษัทฯ ไดกำหนดใหกรรมการและผูบริหารรายงานการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ตอบริษัทฯ ตามแบบฟอรมที่กำหนด และจัดสงรายงานนี้ใหแกบริษัทฯ ในวันทำการถัดจากวันที่เกิดรายงานซื้อขายในกรณีที่กรรมการและผูบริหารไดดำเนินการรายงาน ตอตลาดหลักทรัพยดวยตนเอง ทางบริษัทฯ ใหกรรมการและผูบริหารรายงานใหทางบริษัทฯ ดวยเชนกัน ในกรณีที่มีขาวสารใดๆ ที่อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ทั้งที่เปนจริงและไมเปนจริงรั่วไหลออกสูสาธารณชน บริษัทฯ จะชี้แจงตอ ผูถือหุนและผูลงทุน ผานทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในทันที ทั้งนี้เพ�อไมใหเกิดความไมเปนธรรมตอผูถือหุน และผูลงทุนทั่วไป สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจัดขึ้นเม�อวันที่ 20 มีนาคม 2563ไดอนุมัติคาสอบบัญชีประจำป 2563 เปนจำนวนเงินไมเกิน 2,400,000 บาท และมีคาสอบบัญชีพิเศษสำหรับ สิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนจำนวน 250,000 บาท คาตรวจสอบบัญชี ป 2563 ดังกลาวเทากับคาสอบ บัญชีป 2562 โดยรายละเอียดของคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เปนดังตอไปนี้ คาตอบแทนผูสอบบัญชี คณะกรรมการทำหนาที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน กลยุทธในการดำเนินธุรกิจ เปาหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณ ของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลใหฝายจัดการบริหารงานใหเปนไปตามนโยบายที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตกรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความรับผิดชอบ ซ�อสัตยสุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการขอพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากนั้น คณะ กรรมการยังไดควบคุมและตรวจสอบการบริหารของฝายจัดการใหเปนไปอยางโปรงใส มีจริยธรรม และเปนไปตามจรรยาบรรณ ของผูบริหารและพนักงาน และดูแลการส�อสารและการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯใหเปนไปอยางเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการของ บริษัทฯ ภายใตการนำของประธานกรรมการที่มีภาวะผูนำและสามารถควบคุม การดำเนินการของผูบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ�อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ และความมั่นคงสูงสุดใหแกผูถือหุน การปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คาตอบแทนผูสอบบัญชี ป 2563 บมจ. เอสวีไอ SVI Public (HK) Limited (1) SVI A/S (Denmark) SVI Europe SVI (AEC) Company Limited คาสอบบัญชี 2,400,000 250,000 243,419 ไมมี 454,699 ไมมี 704,102 ไมมี 3,115,512 คาตรวจสอบโครงการที่ไดรับ ไมมี การสงเสริมการลงทุน หมายเหตุ: (1) เดิมช�อ “Shi Wei Electronics (Hong Kong)” 190 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

Policy on the use of Inside Information The Company has a policy of prohibiting its directors and management team from disclosing information that has not been released to the general public, or using inside information of any securities for the purpose of trading such securities for personal or others’ benefit, either directly or indirectly. The directors, executives and employees involved in accounting information and financial statements not yet disclosed to the public are prohibited from trading the Company’s shares for the appropriated time before the release of the financial results to the public. Remark: (1) Changed name from “Shi Wei Electronics (Hong Kong)” The Company has communicated to the directors and management in regard to the responsibility and penalty for reporting the buying and selling of the Company’s stock in a standard form stated in SEC’s act 59, B.E. 2535. In case where they submit the report to the SET by themselves, they need to report that transaction to the Company one day after the transaction has been made as well. The Company will clarify the facts to shareholders and investors via the SET news system once there is any rumour or information leak to the public. This is to ensure fairness and equitable treatment of shareholders and investors. The Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2020 approved the total Annual Remuneration of Audit Fee for the fiscal year 2020 at Baht 2,400,000 (Baht: Two million Four hundred thousand only) and the special audit fee for the privileges of corporate income tax exemption report was approved at Baht 250,000 (Baht: Two hundred and fifty thousand only), excluding the out-of-pocket expenses. The audit fee for 2020 is the same as the audit fee in 2019. The Company and its subsidiaries paid the audit fee in the fiscal year ended December 31, 2019 as follow: Remuneration of Auditor The Board of Directors is responsible for establishing policies, vision, mission, goals, business strategy, business plan and budget of the company. The management and supervision administered according to the defined policy effectively and efficiently under the framework of laws, regulations, objectives of the company, and resolutions of the shareholders' meeting with responsibility and honesty. The director of a listed company has to comply with the Stock Exchange of Thailand’s code of conduct. Additionally there must be control and monitoring of the management to ensure transparency, maintain communication and disclose the company information as appropriate. The Board of Directors, under the leadership of Chairman of the Board of director has to control and manage the company’s management to deliver the operating result effectively, adding high economic value to the business, and maximizing security for its shareholders. Compliance with Stock Exchange of Thailand’s Code of Conduct for Listed Company’s Directors. Audit’s fee for the Year 2020 SVI Public Co., Ltd. SVI Public (HK) Limited (1) SVI A/S (Denmark) SVI Europe SVI (AEC) Company Limited Audit Fee 2,400,000 250,000 243,419 None 454,699 None 704,102 None 3,115,512 Audit Fee for None BOI Promoted Project รายงานประจำป 2563 | Annual Report 2020 191

1 ปรับปรุงนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ใหสอดคลองกับหลักเกณฑ ASEAN CG Scorecard กำหนดนโยบายใหมีการอำนวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงอยางเต็มที่ โดย จัดประชุมในวันทําการ เลือกสถานที่ที่มีการคมนาคมสะดวก พรอมจัดรถรับสงไวบริการผูถือหุนและกองทุน รวมถึง จัดใหมีบุคลากรและเทคโนโลยีอยางเพียงพอสําหรับการตรวจสอบเอกสาร พรอมจัดใหมีอากรแสตมปไวสําหรับ ผูรับมอบฉันทะ ที่เขารวมประชุมผูถือหุน กำหนดนโยบายให สงเอกสารเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ใหผูถือหุนทุกรายและนายทะเบียนทราบ ไมนอยกวา 21 วัน กอนวันประชุม และใหเผยแพรขอมูลประกอบวาระการประชุมผูถือหุนลวงหนาไวในเว็บไซตกอนจัดสงเอกสาร กำหนดนโยบายเผยแพรขอมูลประกอบวาระการประชุมผูถือหุนลวงหนาไวในเว็บไซตของบริษัทฯ (www.svi-hq.com) ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันประชุมผูถือหุน กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารคาจางและผลประโยชนตอบแทนพนักงานอยางชัดเจน โดยใหสอดคลองกับ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ พรอมทั้งจัดใหมีสวัสดิการ เชน จัดใหมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณออมทรัพย พนักงาน จัดรถรับสงพนักงาน เปนตน ใหความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพ�อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ทุกระดับพรอมทั้งเปดเผยตัวเลขจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝกอบรมพนักงานตอป ไวในรายงานประจำป กำหนดนโยบายใหมีการฝกอบรมใหความรูแกพนักงาน รวมถึงเปดเผยสถิติอุบัติเหตุหรืออัตราการหยุดงานหรือ การเจ็บปวยจากการทำงานไวในรายงานประจำป กำหนดนโยบายใหจัดตั้งหนวยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ขึ้นเพ�อกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ หนวยงานตางๆ ใหเปนไปตามเกณฑ และสอดคลองกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรายงานตรงตอเลขานุการ บริษัทฯ กำหนดนโยบาย ใหมีการพิจารณาใหความเห็นชอบและทบทวนในเร�องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เชน วิสัยทัศน และภารกิจ กลยุทธ เปาหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณเปนประจำทุกป กำหนดนโยบายใหมีองคประชุม ของคณะกรรมการ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติไมนอยกวา 2 ใน 3 ของ จำนวนกรรมการทั้งหมด กำหนดนโยบายใหมีการการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย ใหครบทั้ง 4 แบบ ก. การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ เพ�อใชประเมินการทำงานของคณะกรรมการในภาพรวมของ องคคณะกรรมการ ข. การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอยแบบรายคณะ เพ�อใชประเมินการทำงานของคณะกรรมการชุด ยอยที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมขององคคณะกรรมการชุดยอย อนึ่ง บริษัทฯ มีประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานเจาหนาที่บริหารเปนบุคคลคนละคนกัน โดยประธานคณะกรรมการ บริษัทฯ มีความเปนอิสระจากผูถือหุนรายใหญและจากฝายจัดการ โดยไมมีตำแหนงเปนผูบริหารหรือพนักงานประจำของบริษัทฯ ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในดานการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ โดยประธานคณะ กรรมการบริษัทฯ ถูกเลือกจากกรรมการอิสระ คณะกรรมการไดปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฎระเบียบของ สำนักงานคณะ กรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ขอพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการ บริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของ บริษัทฯ ในป 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ�อใหสอดคลองกับหลักเกณฑ ASEAN CG Scorecard ดังนี้ 192 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

1 Reviewed and approved the policy to facilitate the shareholders to attend the meetings, exercise their rights and fully vote by providing transportation to support shareholders and institutional investors, provide adequate staff and technology and provide a duty stamp for shareholders. Reviewed and approved the policy for sending notices of the shareholders meeting together with the agenda at least 21 days before the meeting date. SVI shall provide multiple communication channels via the SVI’s website in advance. Reviewed and approved the policy to post all information on the SVI’s website (www.svi-hq.com) at least 30 days before the shareholders meeting. Reviewed and approved the policy to establish clear compensation and employee benefits policy which is consistent with the company’s performance and provides such benefits as provident fund, saving fund for staff and transportation etc. Emphasized on people development programs to develop the potential of all employees and disclose the average number of hours of training per year in the annual report. Reviewed and approved the policy to arrange class training for employees as well as disclose an accident report and rates of illness from work in the annual report. Reviewed and approved the established compliance unit to monitor and follow-up with the concerned party to ensure effective and efficient compliance with approved policies and in line with good corporate governance, The Compliance unit reports directly to the company’s secretary. Reviewed and approved for review key business matters of the Company, such as the vision and mission of the Company, strategy, financial targets, risks, work plans and budget (once a year). Reviewed and approved the BOARD quorum that consists of not less than two-third (2/3) of the total number of members of the Board of Directors. Reviewed and approved added self-assessment evaluation covered for the 4 areas of Board of Directors, the Sub-Committee performance: 1. Self-assessment evaluation covered for the Board of Directors as a whole 2. Self- Assessment of the Sub-Committee as a whole The Chairman of the Board of Directors and Chief Executive officer are not the same person. The Chairman of the Board of Directors is independent of major shareholders and management. There is no benefit or interest, whether direct or indirect in the finance and administration of the Company. The Chairman of the Board of Directors is elected from Independent directors. The Board adheres to the Securities and Exchange Act, and respective rules, regulations of The Securities and Exchange Commission, complies with the Stock Exchange of Thailand’s code of conduct for the directors of listed companies, The Capital Market Supervisory Board and other relevant laws. In 2020, the Board of Directors has reviewed and approved corporate governance policy according to the the Securities and Exchange Act, and respective rules as well as to comply with the ASEAN CG Scorecard as follows; รายงานประจำป 2563 | Annual Report 2020 193

2 ค. การประเมินของกรรมการและกรรมการชุดยอยรายบุคคล เพ�อใชประเมินการทำหนาที่อยางเหมาะสมของการ เปนกรรมการและกรรมการชุดยอยรายบุคคล ง. การประเมินของกรรมการและกรรมการชุดยอยรายบุคคลแบบไขว เพ�อใชประเมินการทำหนาที่อยางเหมาะสม ของการเปนกรรมการและกรรมการชุดยอยรายบุคคลโดยกรรมการทานอ�นเปนคนประเมิน ปรับปรุงขอบขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบใหสอดคลองกับหลักเกณฑ ASEAN CG Scorecard กำหนดนโยบายใหคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนจะตองจัดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 2 ครั้ง อนุมัติคูมือกรรมการฉบับปรับปรุง อนุมัตินโยบายการตอตานการคอรรัปชั่น ฉบับปรับปรุงใหม สงมอบสินคาที่มีคุณภาพและบริการเปนเลิศ จากทีมงานที่มีคุณภาพและทุมเท สรางธุรกิจที่สามารถตอบสนองตอความผันผวนของเศรษฐกิจ [ธุรกิจ] โลกดวยผลิตภัณฑนวัตกรรมของบริษัท ที่หลากหลาย เพิ่มสายการผลิตและยกระดับระบบสารสนเทศ เพ�อตอบสนองนโยบายทางธุรกิจขององคกร สรางโอกาสการเติบโตใหกับบุคลากรในองคกรอยางตอเน�อง ในรูปแบบผลตอบแทนทางการเงิน หรือการเติบโต ในหนาที่การงาน กรรมการหรือผูบริหารระดับสูงของบริษัทไมเคยเปนพนักงานหรือหุนสวนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัท ใชบริการอยูในชวง 2 ปที่ผานมา คณะกรรมการของบริษัท ไมมีกรรมการที่เปนผูบริหารไปดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ�นที่อยูนอกกลุมธุรกิจ มากกวา 2 แหง บริษัทมีกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร คือนายชัชวาลย เจียรวนนท มีประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจ คณะกรรมการจัดจาง บริษัทตรวจสอบภายใน ซึ่งรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด ช�อหนวยงาน หัวหนาหนวยงานตรวจสอบ ภายใน ไดเปดเผยในรายงานประจำป หัวขอ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน ของบริษัทฯ เพ�อใหผูบริหารและพนักงาน มีจุดมุงหมายไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ ในป 2563 ไดกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจระยะยาวในการเปนผูผลิตชั้นนำระดับโลก ที่มีความพรอมทั้งการ ดำเนินการและทรัพยากร 3 4 5 การดำเนินงานเกี่ยวกับการตอตานการทุจริต บริษัทฯ ไดประกาศเจตนาเพ�อเปนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ในการตอตานทุจริต บริษัทฯ ดำเนินการ เพ�อกำหนดแนวทางปฏิบัติใหสอดคลองกับแนวทางของ CAC พรอมไดทำแบบประเมิน 71 ขอตามหลักเกณฑของคณะ กรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ซึ่งอยูในขั้นตอนการไดรับการรับรองจาก CAC การดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน ในป 2563 บริษัทไดปรับปรุงรายงานความรับผิดชอบตอสังคม ทั้งนี้รายละเอียดของรายงานสามารถดูไดที่เว็บไซตของบริษัทฯ (www.svi-hq.com) โครงสรางกรรมการ 194 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

2 3. Self- Assessment of the Board of Directors and of the Sub-Committee members on an individual basis 4. Assessment of the Board of Directors and the Sub-Committees in an individual cross performance. To assess properly the duties of the Board of Directors and the Sub-Committee members individually. Reviewed and approved the new Scope of Powers and Duties of the Audit Committee to comply with the Asian CG Scorecard. Reviewed and approved the Nomination and Compensation Committee to conduct the meeting at least two times annually. Reviewed and approved the Board of Director manual. Reviewed and approved the Anti-Corruption Policy. To deliver and maintain in “superior Service and Highest Quality” driven by hardworking and dedicated teams. Offer a business strategy to innovate and produce products in wide range of market segment to support fluctuation of demand. To automate production line and upgrade IT system to meet global foot print requirement To provide opportunities and career path to our dedicated and capable employees in term of financial rewards and challenging career growth. Directors and key management must not have been employed or was a shareholder of the Company’s external auditors for the past 2 years The Company’s does not have any directors who is employed by a listed company not in the same business as the Company for more than 2 companies The Company currently has a director, Mr. Chatchaval Jiaravanon, who is not a management of the Company but has experience in similar industry The Board of Directors has appointed an internal audit company that reports directly to the Audit Committee with details of the business unit and head of the business unit which is disclosed in the annual report under the section Internal Control, Risk Management and Internal Audit Reviewed and approved the vision of the Company so that the executives and employee aim to the same direction and also established a guideline for participation. In 2020, the Company determined the business operation’s goals for as follows. SVI continues to embark a long-term objective to build up a solid “Best in Class” Global company that has redundancy in operations and resources. 3 4 5 Anti-Corruption updated with The Company has announcing its intention to join the private sector in anti-corruption (Collective Action Coalition or CAC). The Company has conducted the compliance with Anti-Corruption policy and also made a self-assessment (71 questions) which is related to the guidelines of CAC. At this time, the Company is in the process of being certified by CAC. In accordance with operation under sustainable development in 2020, the Company has improved its report on social responsibility, details of which can be found on the Company’s website. (www.svi-hq.com) Structure of the Board of Directors รายงานประจำป 2563 | Annual Report 2020 195

แนวทางการเปดเผยขอมูล บริษัทฯ ใหความสำคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตองครบถวนและโปรงใสใหกับผูถือหุนทุกรายและผูลงทุนทั่วไป อยางเสมอภาคและเปนไปตามมาตรฐานและกฎเกณฑที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย บริษัทฯ มีมาตรการในการดูแลการใชและเปดเผยขอมูลภายใน โดยถากรรมการและผูบริหารไดรับทราบขอมูล ภายในที่เปนสาระสำคัญ อันจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย กรรมการและผูบริหารจะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพย ของบริษัทฯ ในชวงระยะเวลาที่เหมาะสม กอนที่ขอมูลภายในนั้นจะถูกเปดเผยตอสาธารณชน รวมทั้งจะไมเปดเผยขอมูลที่เปนการ ประมาณการงบการเงินรายป/รายไตรมาส ในกรณียังไมไดเปดเผยผานระบบตลาดหลักทรัพยฯ ความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทฯ มีนโยบายในการปองกันมิใหกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานนำขอมูลภายในไปใชเพ�อประโยชนสวนตน เพ�อปองกัน ความขัดแยงทางผลประโยชน และกำหนดใหมีการรายงานรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนตอคณะกรรมการบริษัท ทราบและพิจารณาความเหมาะสม รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย และเปดเผยรายละเอียดไวในรายงาน ประจำป นอกจากนี้คณะกรรมการยังดูแลเร�องการใชขอมูลภายใน โดยกำหนดใหกรรมการและผูบริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลง การถือหลักทรัพยตอ ก.ล.ต. และกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ หามไมใหกรรมการ ผูบริหาร ที่ไดรับทราบขอมูล ภายในใหขอมูลดังกลาวแกบุคคลภายนอก คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร บริษัทฯ มีนโยบายที่จะกำหนดคาตอบแทนของกรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหาร และผูบริหารใหอยูในระดับที่เทียบเคียงได กับที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน และอยูในระดับที่สามารถจูงใจได รวมทั้งจัดคาตอบแทนในลักษณะที่เช�อมโยงกับผลการ ดำเนินงานของบริษัทฯ เพ�อสามารถรักษากรรมการ และผูบริหาร ที่มีคุณภาพตามที่ตองการได โดยมีคณะกรรมการพิจารณาคา ตอบแทนเปนผูกำหนดหลักเกณฑการพิจารณาคาตอบแทน กำหนดวิธีปฏิบัติการจายคาตอบแทน และรายงานผลการพิจารณาคา ตอบแทนตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ�อพิจารณาขออนุมัติในที่ประชุมผูถือหุน สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคาตอบแทนสำหรับกรรมการและผูบริหารในป 2563 ไดเปดเผยไวแลวในหมวดโครงสรางการจัดการ 196 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

Supervision of the Use of Inside Information The Company has a measure to supervise the use of inside information. If any director or executive has been aware of any significant inside information which may affect the change in securities price, such director or executive shall refrain from trading the Company’s securities for an appropriate period of time before such inside information is disclosed to the public and shall not disclose such information to any other person. The Company has informed directors and executives of their duty to report their securities holdings in the Company and the change in their securities holding in accordance with Section 59 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (A.D. 1992) including penalty provisions under such Act. The Company requires directors and executives to report their trading of the Company’s securities to the Company in a standard form. Such report must be submitted to the Company on the business day following the day of trading. In the case where the directors or executives submit the report to the SET directly, the Company requires them to report that transaction to the Company as well. The Company will immediately clarify the facts to the shareholders and investors via the SET news system once there is any rumour or information leak to the public. This is to avoid causing any unfairness to the shareholders and general investors. Prevention of Conflicts of Interest In order to eliminate conflicts of interest, the Company has a policy to prevent Directors, Management or employees from using internal information for personal benefit. The Board is kept informed of transactions that may pose a conflict of interest and reviews the suitability of each instance with caution. The Company further complies with the guidelines of the SET and discloses the related transactions in the Company’s Annual Report. The Board also oversees the use of internal information, by having Directors and Management report their shareholding information to the SEC, and is determined that business ethics protect the Directors and Management against the use of insider information for personal gain. Remuneration of Directors and Executives The Company has a policy to compensate Directors, the Chief Executive Officer and Management at appropriate levels when compared to other companies in the same business. This is to motivate and retain capable personnel. Remuneration is related to the Company’s performance. The Nomination and Compensation Committee sets the remuneration policy and payment procedure and proposes the remuneration package to the Board of Directors for consideration which proposes to the shareholders meeting for approval. The details of remuneration payments to Directors and executives are reported in the annual report under the section ‘the Organizational Management section’. รายงานประจำป 2563 | Annual Report 2020 197

ในป 2563 กรรมการบริษัทฯ ไดเขารวมอบรมสัมมนาในหลักสูตรตอไปนี้ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ หลักสูตรที่ไดเขารวมสัมมนาในป 2563 ไมมี 1 นายตรีขวัญ บุนนาค หลักสูตรที่ไดเขารวมสัมมนาในป 2563 ไมมี 2 นายชัชวาลย เจียรวนนท หลักสูตรที่ไดเขารวมสัมมนาในป 2563 ไมมี 3 นายพงษศักดิ์ โลหทองคำ หลักสูตรที่ไดเขารวมสัมมนาในป 2563 ไมมี 4 นายโสภณ บุณยรัตพันธุ หลักสูตรที่ไดเขารวมสัมมนาในป 2563 IT Governance and Cyber Resilience โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 5 นางประถมาภรณ สวัสดิ์ชูโต หลักสูตรที่ไดเขารวมสัมมนาในป 2563 ไมมี 6 นายชัชวาล เอี่ยมศิริ หลักสูตรที่ไดเขารวมสัมมนาในป 2563 ไมมี 7 การจัดทำแผนสืบทอดตำแหนง บริษัทฯ มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหนง ในตำแหนงที่สำคัญในแตละกลุมงาน ไดแก ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ และผูอำนวยการทุกสายงาน เพ�อใหมั่นใจวาบริษัทฯ มีผูบริหารที่มีความรู ความเขาใจในธุรกิจ มีความสามารถเพียงพอในการ สานตอการปฏิบัติหนาที่ดวยความราบร�นและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังคัดสรรพนักงานที่มีศักยภาพ เพ�อพัฒนาให เปนผูบริหารรุนใหมและเปนรากฐานในการขยายธุรกิจ รวมทั้งปองกันปญหาการขาดแคลนบุคคลากรในอนาคต เพ�อรักษาความ เช�อมั่นใหกับผูถือหุน นักลงทุน ตลอดจนพนักงาน คณะกรรมการมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนทำหนาที่พิจารณา กำหนดหลักเกณฑ และแผนการ สืบทอดตำแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร รวมทั้งใหบริษัทฯ จัดใหมีการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหนงผูบริหารระดับสูงเปน ประจำอยางนอยปละ 1 ครั้ง การพัฒนากรรมการและผูบริหาร บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสนับสนุนใหกรรมการและผูบริหารไดรับการอบรมและพัฒนาความรูอยางตอเน�องโดยสงเสริมและ อำนวยความสะดวกใหกรรมการและผูบริหารเขารับการฝกอบรม และเขารวมสัมมนาในหลักสูตรตางๆ และใหความรูแกผูเกี่ยวของ ในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯโดยเฉพาะอยางยิ่งการอบรมในหลักสูตรตางๆที่จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพ�อชวยใหกรรมการและผูเกี่ยวของสามารถทำหนาที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เม�อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม บริษัทฯ จะจัดใหมีการปฐมนิเทศ รับทราบขอมูลของบริษัท กฎระเบียบ คูมือ จรรยาบรรณ นโยบายตางๆ ซึ่งมีเอกสารและขอมูลของบริษัทที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ใหแกกรรมการ ใหมอยางเพียงพอ รวมถึงจัดใหมีการแนะนำลักษณะธุรกิจ โครงสรางธุรกิจ นโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กฎระเบียบ ตางๆ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ และจะจัดใหกรรมการใหมเขาเยี่ยมชมกิจการดวย 198 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

2020 Seminar record for directors are as follow: Mr. Prasert Bunsumpan Attended Seminar in 2020: None 1 Mr. Threekwan Bunnag Attended Seminar in 2020: None 2 Mr. Chatchaval Jiaravanon Attended Seminar in 2020: None 3 Mr. Pongsak Lothongkam Attended Seminar in 2020: None 4 Mr. Sopon Punyaratabandhu Attended Seminar in 2020: IT Governance and Cyber Resilience by The Institute of Directors 5 Mrs. Prathamaporn Svasti-xuto Attended Seminar in 2020: None 6 Mr. Chatchwal Eimsiri Attended Seminar in 2020: None 7 Management Succession Plan The Company has developed a succession plan for key positions within each group, i.e. Chairperson of the Executive Committee, Executive Director and Director of each department to ensure that the Company has the Management that is knowledgeable in the business operations and capable to carry out the tasks smoothly and efficiently. Furthermore, the Company identifies high potential employee and sets training needs in order to develop them to become young talented executives and possess a foundation for business expansion in the future. This ensures that there will be no personnel shortage and maintains the confidence of the shareholders and stakeholders, including employees. The Board of Directors has authorized the Nomination and Compensation Committee to consider and establish a succession plan for Chief Executive Officer and arranged the Company to review the succession plan for senior executives on an annual basis. The Board of Directors has supported and facilitated attendance on various training programs and seminars as necessary to ensure the continuing education of those associated with the Corporate Governance system, such as Directors, Audit Committee members, Executives and the Company Secretary. This enables the Directors to operate and govern the Company operations more effectively. In addition, in the case of a new Director, the Company organizes an orientation program and provides training, information and documents beneficial to performing the new duties. The program for a new Director includes sessions to introduce the nature of the business, the business structure, operating policy, the Company’s rules and regulations, and Corporate Governance guidelines and practice, as well as a plant tour. Professional Development for Directors and Management รายงานประจำป 2563 | Annual Report 2020 199