TEST

๑. การสอบสวนคดคี วามผิดมูลฐาน ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเตมิ มาตรา ๓ บญั ญตั ไิ ว้
มี ๒๑ มูลฐาน และความผิดมูลฐาน ที่ก�ำหนดไว้ใน
การสอบสวนเป็นการรวบรวมพยาน กฎหมายอ่ืน อีกจ�ำนวน ๘ มูลฐาน รวมเป็น ๒๙
หลักฐาน (ทั้งพยานวัตถุ พยานเอกสาร พยานบคุ คล มลู ฐาน เชน่ ความผดิ เกย่ี วกบั ยาเสพตดิ ตามกฎหมาย
พยานอ่ืนๆ) และการด�ำเนินการทั้งหลายที่กฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ
ก�ำหนด ซ่ึงพนักงานสอบสวนได้ท�ำไปเกี่ยวกับ กฎหมายวา่ ดว้ ยมาตรการในการปราบปรามผกู้ ระทำ�
ความผิดท่ีกล่าวหา เพื่อท่ีจะทราบข้อเท็จจริงหรือ ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ความผิดเก่ียวกับ
พสิ จู นค์ วามผดิ และเพอ่ื จะเอาตวั ผกู้ ระทำ� ความผดิ มา การค้ามนุษย์ ความผิดเกี่ยวกบั การฉ้อโกงประชาชน
ฟอ้ งลงโทษ (ป.ว.ิ อ.มาตรา ๒(๑๑)) ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินท่ีเป็นการฉ้อโกง
ความผิดมูลฐาน เป็นความผิดท่ีท�ำให้เกิด ประชาชน เป็นตน้
รายได้ ซง่ึ นำ� ไปสกู่ ารฟอกเงนิ พระราชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ก�ำหนด ในการสอบสวนคดีอาญาท่ีเป็นความผิด
ให้เป็นความผิดมลู ฐาน ซึง่ เปน็ ฐานหรอื เป็นเหตทุ ่ีจะ มลู ฐาน ตามทกี่ ฎหมายฟอกเงนิ บญั ญตั ไิ วน้ น้ั พนกั งาน
นำ� ไปสูก่ ารดำ� เนนิ คดีอาญา ในความผดิ ฐานฟอกเงนิ สอบสวนจะต้องสอบสวนให้ปรากฏพฤติการณ์
ตอ่ ไป กลา่ วคอื ตอ้ งมกี ารกระทำ� ความผดิ ในคดอี าญา การกระท�ำผดิ โดยละเอยี ด และใหค้ รบองค์ประกอบ
ที่เป็นความผิดมูลฐานตามท่ีกฎหมายนี้บัญญัติ ความผิด เนื่องจากความผิดมูลฐานมีความส�ำคัญ
ไว้ก่อน จึงจะสามารถด�ำเนินคดีฐานฟอกเงินได้ อย่างยิ่งท่ีจะน�ำไปสู่การด�ำเนินคดีในความผิดฐาน
ความผดิ มลู ฐานตามกฎหมายนไี้ ดม้ กี ารปรบั ปรงุ แกไ้ ข ฟอกเงนิ ตอ่ ไป อกี ทงั้ ในความผดิ มลู ฐานตาม มาตรา ๓
เพ่ิมเติม จากเดิม มี ๗ มูลฐาน ปัจจุบัน พระราช ของกฎหมายฟอกเงินน้ี ในบางฐานความผิด
บัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.

129

ได้ก�ำหนดลักษณะเฉพาะเพ่ิมเติมไว้ เช่น เป็นการ และพนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติตาม
กระท�ำความผิดโดยเป็นปกติธุระ เป็นการกระท�ำ แนวทางปฏบิ ตั เิ กย่ี วกบั การดำ� เนนิ การ ตาม พ.ร.บ.
เพ่ือการค้า เป็นการกระท�ำผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒
หรือก�ำหนดมูลค่าวงเงินไว้เฉพาะ ดังนั้น พนักงาน ตามหนงั สือ ตร.ท่ี ๐๐๗๔/๑๙๐๖ ลง ๓๐ มิถุนายน
สอบสวน ตอ้ งศกึ ษา ความผิดมลู ฐาน ใหถ้ อ่ งแท้ ๒๕๖๔ ด้วย เมื่อมีคดีอันเป็นความผิดมูลฐาน ให้
พนักงานสอบสวนลงข้อมูลคดีในระบบสารสนเทศ
นอกจากการสอบสวนในความผดิ มลู ฐานให้ ของ ตร. (ระบบ Crimes) และรายงานคดีต่อหวั หน้า
ครบองคป์ ระกอบความผดิ ตามฐานความผดิ หรอื ตาม หน่วยทราบ ภายใน ๔๘ ชั่วโมง (รายละเอียดตาม
รูปคดีน้ันๆ แล้ว พนักงานสอบสวนจะต้องสอบสวน ภาคผนวก)
ขยายผลไปถึง ประวัติส่วนตัว ประวัติการกระท�ำ
ความผิดมูลฐาน ประวัติครอบครัว อาชีพ รายได้ การสอบสวนด�ำเนินคดีความผิดมูลฐาน
รายจา่ ย ทรพั ยส์ ิน หน้ีสิน ของผู้ต้องหาและเครือขา่ ย และคดีความผิดฐานฟอกเงนิ
รวมถึงรายละเอียดเก่ียวกับ บญั ชธี นาคาร การติดตอ่
ส่ือสารท้ังทางโทรศัพท์ ส่ือโซเชียลอื่นๆ เช่น การสอบสวนดำ� เนนิ คดอี าญาเกย่ี วกบั ความ
Facebook Instagram เป็นต้น เพ่ือทราบความ ผดิ ฐานฟอกเงนิ จะตอ้ งรวบรวมพยานหลกั ฐานในคดี
เชอื่ มโยงในการกระทำ� ความผดิ ทราบความเชอื่ มโยง ความผิดมูลฐานให้ชัดเจนก่อนว่ามีการกระท�ำความ
ด้านทรัพย์สิน เน่ืองจากในปัจจุบัน การกระท�ำ ผดิ มลู ฐานเกดิ ขน้ึ จรงิ หรอื ไม่ และผใู้ ดเปน็ ผกู้ ระทำ� ผดิ
ความผิดมูลฐานส่วนใหญ่กระท�ำเป็นขบวนการ เป็น และมาพิจารณาประเด็นการฟอกเงินวา่ มีการน�ำเงิน
เครือข่าย และใช้เทคโนโลยี ในการกระท�ำความผิด หรือประโยชน์ในด้านทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับความผิด
พนักงานสอบสวนจึงต้องสืบสวนสอบสวนโดย มลู ฐานมากระทำ� ในรปู แบบตา่ งๆ อนั เปน็ การฟอกเงนิ
ละเอียด (ไม่สอบสวนตัดรายละเอียด เก่ียวกับ อีกหรือไม่ ผู้ใดเป็นผกู้ ระทำ� ผดิ
เครือญาติ เครือข่าย เส้นทาง การเงิน เส้นทางการ
ส่ือสาร) เน่ืองจาก หากต่อมาการสืบสวนสอบสวน บุคคลที่กระท�ำความผิดน้ัน สามารถแบ่ง
ปรากฏชัดเจนว่ามีการกระท�ำผิดฐานฟอกเงินด้วย ออกได้ ๓ ประเภท คือ
จะท�ำให้สามารถน�ำข้อมูลท่ีได้จากการสืบสวน
สอบสวนโดยละเอียด ครอบคลุม เชื่อมโยงทั้งการ ๑. ผู้กระท�ำความผิดมูลฐาน เพียงข้อหา
กระท�ำผดิ และเรือ่ งทรพั ยส์ ิน ในคดคี วามผดิ มูลฐาน เดยี ว
ไปใชใ้ นคดฟี อกเงนิ ไดอ้ ย่างมีประสิทธภิ าพ
๒. ผู้กระท�ำความผิดมูลฐาน และความผิด
(ตัวอย่าง การสอบสวนในคดีความผิด ฐานฟอกเงิน ทั้งสองข้อหา
มูลฐาน โดยละเอยี ด ตามภาคผนวก)
๓. ผู้กระท�ำความผิดฐานฟอกเงิน เพียง
ข้อหาเดียว

130

การสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานในคดี - รายละเอียดเก่ียวกับทรัพย์สินที่ตรวจยึด
จึงต้องพจิ ารณาจากผกู้ ระท�ำความผดิ วา่ ร่วมกระท�ำ เป็นของกลาง รายละเอียดเกี่ยวกับตัวทรัพย์โดย
ความผิดท้ังสองข้อกล่าวหาหรือไม่ หรือข้อหาใด ละเอียด หมายเลขประจ�ำเครื่อง สภาพ การช�ำรุด
ข้อหาหนึ่ง เพียงข้อหาเดียว หากกระท�ำความผิด บกพร่อง เสียหาย การได้มาของทรัพย์ของกลาง
ขอ้ หาใดขอ้ หาหนง่ึ เพยี งขอ้ หาเดยี ว กค็ วรแยกสำ� นวน ประโยชนท์ ไ่ี ดจ้ ากการยดึ ทรพั ย์ของกลาง
การสอบสวนเพอื่ ใหง้ า่ ยตอ่ การสบื สวนรวบรวมพยาน
หลักฐานในภายหลัง โดยในคดีความผิดฐาน - รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ต้องหา กระท�ำ
ฟอกเงินนั้น ต้องน�ำพยานหลักฐานในคดีความผิด ความผิดอย่างใด มีหลักฐานใดบ้าง มีการสืบสวน
มูลฐานมารวบรวมไว้ด้วย เพ่ือให้ได้ความชัดเจนว่า ถึงประวตั ิครอบครัว ทรัพยส์ นิ ของผู้ตอ้ งหา หรือไม่
เงินหรือทรัพย์สินที่มีการฟอกเงินนั้น เป็นเงินหรือ ผตู้ อ้ งหาใชโ้ ทรศพั ท,์ มบี ญั ชธี นาคารใดบา้ ง มที รพั ยส์ นิ
ทรพั ยส์ นิ ท่ีได้มาจากความผิดมูลฐาน ใดบา้ ง

การสอบสวนคดคี วามผดิ มลู ฐาน (เนน้ สอบ - มผี ใู้ ดรเู้ หน็ เหตกุ ารณ์เกย่ี วกบั การกระทำ�
ขยาย หา้ มสอบตดั ) ผดิ บา้ ง ตอ้ งการอา้ งพยานบคุ คล พยานเอกสาร พยาน
วตั ถใุ ด เปน็ พยานหรือไม่
- สอบสวนปากค�ำผู้กล่าวหา/ผู้ร้องทุกข์
กล่าวโทษ - ส่งของกลางตรวจพสิ จู น์
- ตรวจสอบขอ้ มลู บญั ชธี นาคาร, ขอ้ มลู การ
- พฤติการณ์ ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ ใชง้ านโทรศพั ท,์ ภาพจากกลอ้ งวงจรปดิ , หลกั ฐานทาง
หลังเกิดเหตุ โดยละเอียด นติ วิ ิทยาศาสตร์ จดั ท�ำเปน็ รายงานสืบสวน

131

๒. การสบื สวนรวบรวมพยานหลกั ฐาน โดยปกติ เมื่อมีผู้เสียหายเข้ามาร้องทุกข์
หรือมีผู้มากล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน พนักงาน
แนวทางการสบื สวน ในคดีความผดิ มลู ฐาน สอบสวนจะสอบสวนปากค�ำผู้เสียหาย และเก็บ
ตาม พ.ร.บ.ป้องกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ รวบรวมพยานหลักฐานในเบ้ืองต้นไว้ แล้วถึงบันทึก
รายงานเหตุแจ้งไปยัง ฝ่ายสืบสวน เพื่อด�ำเนินการ
เพ่ือเป็นแนวทางแก่เจ้าหน้าที่สืบสวน และ สืบสวนในคดีนั้น แต่ในคดีความผิดมูลฐานตาม
พนักงานสอบสวนในการด�ำเนินคดีท่ีเป็นความผิด พ.ร.บ.ป้องกันละปราบปรามการฟอกเงินนั้นหลายๆ
มลู ฐาน ตาม พ.ร.บ.ปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ คดีมีความสลับซับซ้อน หลายคดีมีการกระท�ำ
เพื่อให้การสืบสวน สอบสวน และการรวบรวมพยาน ความผิดมีรูปแบบขององค์กรอาชญากรรม ดังนั้น
หลักฐาน ชัดเจน ครบถ้วน สามารถใช้เป็นพยาน ขั้นตอนในการรวบรวมข้อเท็จจริงจากผู้เสียหายนั้น
หลกั ฐานดำ� เนินคดีความผดิ ฐานฟอกเงนิ ตอ่ ไปได้ พนักงานสอบสวน และเจ้าหน้าที่สืบสวน ควรที่จะ
รว่ มด�ำเนินการไปดว้ ยกัน เพอื่ ใหไ้ ดข้ อ้ มลู ในเบื้องต้น
ขั้นตอนที่ ๑ รวบรวมขอ้ เท็จจริง ให้ครบถ้วนท่ีสดุ
ขั้นตอนในการรวบรวมข้อเท็จจริง การ
วิเคราะห์ และการจัดระบบข้อเท็จจริงที่รับมานั้น ขนั้ ตอนที่ ๒ ขอ้ กฎหมายที่เก่ยี วข้อง
มีความส�ำคัญต่อการก�ำหนดทิศทางของการสืบสวน สำ� หรบั คดคี วามผดิ มลู ฐาน ๒๙ ฐานความผดิ
และการด�ำเนินคดีเป็นอย่างมาก โดยข้อเท็จจริงจะ จะมีข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องหลายฉบับ ในการ
ได้มาจากผู้เสียหายท่ีเข้ามาร้องทุกข์ต่อพนักงาน พิจารณาว่าข้อเท็จจริงท่ีได้จากการสอบสวน เป็น
สอบสวน เจ้าหน้าท่ีของรัฐกล่าวโทษ ได้จากการ การกระท�ำความผิดตามกฎหมายใด เนื่องจากคดี
สืบสวน รวมถึงข้อเท็จจริงที่เผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย อาชญากรรมตา่ งๆ ทเ่ี กดิ ขนึ้ ในปจั จบุ นั ไดม้ กี ารพฒั นา
ส่อื สาธารณะต่างๆ รปู แบบวธิ กี ารในการกระทำ� ความผดิ มากขน้ึ มกี ารนำ�
เอาเทคโนโลยมี าใช้ในการกระท�ำความผดิ ใช้ในการ
ปกปิดรอ่ งรอยของผกู้ ระท�ำผดิ นำ� เทคโนโลยมี าช่วย
ยกั ยา้ ยถา่ ยเทเงนิ หรอื ทไ่ี ดม้ าจากการกระทำ� ความผดิ
มีการร่วมกระท�ำผิด หรือแบ่งหน้าที่กันท�ำ ดังนั้น
การพิจารณาว่าผู้ใดกระท�ำผิดตามกฎหมายใด
อยา่ งไรนัน้ จะตอ้ งพจิ ารณาให้รอบคอบ

132

ข้ันตอนที่ ๓ ก�ำหนดฐานความผิด ให้พนักงานสอบสวนน�ำเข้าสู่ส�ำนวนการสอบสวน
ตาม พ.ร.บ.ป้องกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ โดยให้ปรากฏรูปแบบของการกระท�ำความผิดน้ันๆ
วิธีการแผนประทุษกรรม รวมถึงเครือข่าย ผัง
เพื่อให้ประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวน ความสัมพันธ์ และเส้นทางการเงนิ เชน่
และการปอ้ งกนั ปราบปรามอาชญากรรมตามความผดิ
มูลฐาน เมอ่ื พนักงานสอบสวน และเจ้าหน้าท่ีสืบสวน นาย A , B , C ร่วมกันตงั้ บรษิ ัท ก เสนอขาย
รว่ มกนั รวบรวมขอ้ เทจ็ จรงิ พยานหลกั ฐานในเบอ้ื งตน้ ผลิตภัณฑ์กาแฟเพ่ือสุขภาพ ขายให้กับสมาชิกของ
พิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องท้ังหมดแล้ว ให้ บริษัทโดยบริษัท ก ประกาศ โฆษณา ชักชวน
ก�ำหนด “ฐานความผิด” และ “ขอ้ กลา่ วหา” ในคดี ประชาชนให้มาเป็นสมาชิก ร่วมลงทุนกับบริษัท ก
นั้นๆ เพ่ือท่ีจะสามารถวางแผนหรือก�ำหนดทิศทาง โดยเสนอผลตอบแทน ในอัตราสูงมาก การชักชวน
หรือแนวทางในการสืบสวนต่อไปได้ อาทิเช่น คดี สมาชกิ เพม่ิ ไดร้ บั ผลตอบแทนจากการหาสมาชกิ เพม่ิ
ความผดิ เกยี่ วกบั “คดแี ชรล์ กู โซ่ หลอกลวงใหล้ งทนุ ” ในลักษณะของไบนารจี่ บั คู่ มีประชาชนสนใจเข้าร่วม
อันเป็นความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตามประมวล ลงทนุ กับบริษัท ก จำ� นวน XXXX ราย ในชว่ งแรกได้
กฎหมายอาญา และความผดิ ตาม พ.ร.ก.การกยู้ มื เงนิ รบั ผลตอบแทนตามปกติ ตอ่ มามกี ารจา่ ยผลตอบแทน
ที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ไม่ตรงเวลา และหยุดจ่ายในที่สุด ประชาชนได้รับ
ความเสยี หายจงึ เขา้ มาแจง้ ความรอ้ งทกุ ขต์ อ่ พนกั งาน
ขนั้ ตอนที่ ๔ กำ� หนดประเด็น/แนวทางใน สอบสวนจ�ำนวน XXX คน มูลค่าความเสียหาย
การสืบสวน OOOO บาท

การสืบสวนเพือ่ พิสูจนท์ ราบความผดิ บริษัท ก มีนาย A แสดงตัวเป็นกรรมการ
เมื่อเจ้าหน้าที่สืบสวนรวบรวมข้อเท็จจริง ผจู้ ดั การ นาย B , C ท�ำหน้าท่ีจดั การอบรม สมั มนา
แล้วจึงน�ำข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนไปปรับเข้ากับข้อ ชกั ชวนประชาชนให้รว่ มลงทนุ กบั บรษิ ทั เมื่อประชน
กฎหมาย จนสามารถกำ� หนดฐานความผิดได้แล้ว ให้ สนใจก็จะโอนเงนิ คา่ สมัครสมาชิกไปทบี่ ัญชี ธนาคาร
ดำ� เนนิ การสบื สวน รวบรวมพยานหลกั ฐานตา่ งๆ เพอ่ื M เลขบญั ชี yyyyyyy

133

ทั้งนี้ ข้อเท็จจริงใดท่ีปรากฏข้ึนในคดี ให้ ในการตรวจสอบบุคคล ให้รวบรวมข้อ
ท�ำการสืบสวนพิสูจน์ทราบว่า มีผู้ใดเก่ียวข้องกับ เท็จจริงและพยานหลักฐานยืนยันถึงพฤติการณ์
การกระทำ� ผิดในคดนี ้ี อยา่ งไร เชน่ การกระท�ำความผิดของบุคคลน้ันๆ ว่าอยู่ในฐานะ
ตัวการผรู้ ว่ มกระทำ� ความผิด ผู้สนบั สนนุ แลว้ จดั ทำ�
จากการสืบสวน บรษิ ทั ก พบวา่ ?? ผังความสัมพันธ์แสดงให้เห็นถึงการท�ำงานลักษณะ
จากการสบื สวน นาย A พบว่า ?? ของเครือข่าย หรอื องคก์ รอาชญากรรม
จากการสืบสวน นาย B พบวา่ ??
จากการสบื สวน นาย C พบวา่ ?? ขั้นตอนที่ ๕ จดั ทำ� รายงานการสบื สวน
จากการตรวจสอบบัญชี ธนาคาร yyyyyyy เป็นขั้นตอนสุดท้าย ที่เจ้าหน้าที่สืบสวน
พบวา่ ?? จะสรุปผลของการสืบสวนในคดี ต้ังแต่เร่ิมเข้า
โดยให้แสวงหา พยานบคุ คล พยานเอกสาร ท�ำการสืบสวน จนสามารถรวบรวมข้อเท็จจริงและ
พยานผเู้ ชยี่ วชาญ หลกั ฐานทางนติ วิ ทิ ยาศาสตร์ รอ่ ง พยานหลกั ฐานตา่ งๆ เพอื่ พสิ จู นท์ ราบความผดิ พสิ จู น์
รอยพยานหลักฐานทางอเิ ล็กทรอนกิ ส์ นติ กิ รรม และ ทราบตัวผู้กระท�ำผิด จัดท�ำเป็นรายงานการสืบสวน
การทำ� ธุรกรรมทางการเงินตา่ งๆ มาประกอบ สง่ ใหพ้ นกั งานสอบสวนผรู้ บั ผดิ ชอบ ประกอบสำ� นวน
การสืบสวนเพอื่ ให้รู้ตวั ผกู้ ระท�ำความผดิ การสอบสวน
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าในปัจจุบัน กลุ่ม รายงานการสืบสวน ไม่ได้มีการก�ำหนด
ผู้กระท�ำความผิดน้ัน ได้มีการน�ำเอาเทคโนโลยีมาใช้ รปู แบบไว้ แตร่ ายงานการสบื สวนทดี่ คี วรทจ่ี ะมขี อ้ มลู
ในการประท�ำความผิด ใช้ในการปกปิดร่องรอยของ ในรายงานให้ปรากฏดังนี้
ผู้กระท�ำผิด น�ำเทคโนโลยีมาช่วยยักย้ายถ่ายเทเงิน ๑) เร่ืองเดิม ให้ปรากฏรายละเอียดของ
หรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท�ำความผิด ผู้สืบสวน ว่าเกี่ยวข้องกับการสืบสวนในคดีน้ีอย่างไร
เจา้ หนา้ ทส่ี บื สวนจงึ ตอ้ งมคี วามจำ� เปน็ ทจี่ ะตอ้ งพสิ จู น์ ได้รับมอบหมาย หรือได้รับค�ำส่ังจากผู้บังคับบัญชา
ใหไ้ ด้วา่ ผกู้ ระท�ำความผิดนนั้ เป็นใคร เชน่ ผู้เสยี หาย ทา่ นใด ให้ท�ำการสืบสวน
ติดตอ่ กับผตู้ อ้ งหาผา่ นบญั ชี Facebook เทา่ นัน้ ตอ้ ง ๒) ขอ้ เทจ็ จรงิ ใหน้ ำ� เสนอขอ้ เทจ็ จรงิ ทง้ั หมด
สบื ทราบวา่ เจ้าของบัญชี เปน็ ใคร, บัญชีธนาคารที่ใช้ ในคดี และรายละเอียดการสบื สวนข้อเท็จจรงิ พร้อม
ในการกระทำ� ผดิ เปน็ บัญชีที่ไดม้ าจากการหลอกลวง พยานหลักฐานตา่ งๆ ที่ปรากฏตามล�ำดบั
เจ้าของบัญชี หรือซ้ือมา ต้องสืบสวนให้ปรากฏว่า ๓) ระเบียบ ขอ้ กฎหมาย ท่ีเกี่ยวขอ้ ง
ผทู้ ใี่ ชบ้ ญั ชใี นการกระทำ� ผดิ หรอื ครอบครองเปน็ ผใู้ ด, ๔) ขอ้ เสนอแนะ เมอื่ พนกั งานสบื สวนดำ� เนนิ
มีการน�ำเอา Crypto Currency มาใช้ในการกระท�ำ การสืบสวนปรากฏข้อเท็จจริงเป็นความผิดและมี
ผิด หรือยักย้ายถ่ายเทหลบเลี่ยงการตรวจสอบของ พยานหลักฐานสนับสนุนชัดเจนแล้ว ให้เจ้าหน้าท่ี
เจ้าหน้าที่ ต้องประสานหน่วยงานราชการ และ สืบสวน สรุปเร่ืองและมีความเห็นไปยังพนักงาน
ภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องชว่ ยในการตรวจสอบ สอบสวนว่าส่ิงท่ีได้ท�ำการสืบสวนมาน้ัน ยืนยันได้ว่า
ผูใ้ ด กระทำ� ความผิดขอ้ หา/ฐานความผดิ ใด

134

๓. การประสานสง่ ขอ้ มลู ระหวา่ งหนว่ ย ในท�ำนองเดียวกันเม่ือประเทศไทยร้องขอ โดย
กับ ศปปง.ตร. แนวทางการดำ� เนินการแยกได้ ๒ กรณี คือ

แนวทางปฏบิ ตั ขิ องพนกั งานสอบสวนในการ ๓.๑ กรณีต่างประเทศขอความช่วยเหลือ
ท�ำค�ำขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ตาม จากประเทศไทย โดยผู้ประสานงานกลางของ
พระราชบญั ญตั คิ วามรว่ มมอื ระหวา่ งประเทศในเรอ่ื ง ประเทศไทย ซึ่งเป็นอัยการสูงสุด หรือผู้ท่ีอัยการ
ทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ สูงสุดมอบหมาย จะเป็นผู้พิจารณาว่า กรณีที่ขอ
ความช่วยเหลือจากประเทศไทย อยู่ในหลักเกณฑ์
พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่าง ท่ีทางการไทยจะให้ความช่วยเหลือได้หรือไม่ หาก
ประเทศในเรอื่ งทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ เปน็ กฎหมาย สามารถใหค้ วามชว่ ยเหลือได้ ผู้ประสานงานกลางจะ
ท่ีบัญญัติและก�ำหนดแนวทางในการให้ความ ส่งเร่ืองให้ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ อธิบดีกรม
ช่วยเหลือและขอความช่วยเหลือของประเทศไทย สอบสวนคดีพิเศษ หรือเลขาธิการคณะกรรมการ
กับต่างประเทศ ซ่ึงความช่วยเหลือ หมายความว่า ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ
ความชว่ ยเหลอื ในเรอื่ งเกย่ี วกบั การดำ� เนนิ การสบื สวน เลขาธกิ ารคณะกรรมการปอ้ งกนั และปราบปรามการ
สอบสวน ฟ้องคดี ริบทรัพย์สิน และการด�ำเนินการ ทจุ ริตแหง่ ชาติ แล้วแตก่ รณี เปน็ เจา้ หน้าที่ผมู้ อี ำ� นาจ
อน่ื ๆ ทีเ่ ก่ียวเนือ่ งกับคดอี าญา โดยหากประเทศไทย ซึ่งในพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศ
มีสนธิสัญญากับประเทศใด การให้ความช่วยเหลือก็ ในเรอื่ งทางอาญา พ.ศ.๒๕๓๕ ไดบ้ ญั ญตั ใิ หอ้ ำ� นาจแก่
เป็นไปตามทปี่ รากฏตามสนธสิ ัญญา หากประเทศใด เจ้าหน้าทีใ่ นการรวบรวมพยานหลกั ฐานต่างๆ ได้
ไม่มีสนธิสัญญากับประเทศไทย ประเทศไทยอาจให้
ความช่วยเหลือแก่ประเทศผู้ร้องขอได้หากประเทศ ๓.๒ กรณที ่ีประเทศไทยขอความชว่ ยเหลอื
ผู้ร้องขอดังกล่าวได้แสดงว่าจะให้ความช่วยเหลือ จากตา่ งประเทศ พระราชบญั ญตั คิ วามรว่ มมอื ระหวา่ ง

135

ประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้ ๔. กองการต่างประเทศ (ตท.) ตรวจสอบ
หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะขอความช่วยเหลือ เอกสารประกอบคำ� ขอ หากครบถว้ นแลว้ จะประมวล
จากต่างประเทศให้เสนอเร่ืองต่อผู้ประสานงานกลาง เรือ่ งเสนอ ตร. เพือ่ โปรดพิจารณา
ซึ่งการเสนอเร่ืองต่อผู้ประสานงานกลางดังกล่าว
ผปู้ ระสานงานกลางไดก้ ำ� หนดแนวทางการดำ� เนนิ การ ๕. เม่ือ ตร. เห็นชอบแล้ว กองการ
ไว้ตามระเบยี บของผ้ปู ระสานงานกลางวา่ ด้วยการให้ ต่างประเทศ (ตท.) จะเสนอเร่ืองไปยังอัยการสูงสุด
ความช่วยเหลือและการขอความช่วยเหลือตาม ในฐานะ ผปู้ ระสานงานกลาง เพอ่ื พจิ ารณาจดั สง่ คำ� ขอ
กฎหมายวา่ ดว้ ยความรว่ มมอื ระหวา่ งประเทศในเรอ่ื ง ความช่วยเหลือดังกล่าวไปยังประเทศผู้รบั ค�ำขอ
ทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยให้ปรากฏรายละเอยี ดที่
เกี่ยวข้องตา่ งๆ แล้วแตก่ รณี ๖. อัยการสูงสุด แจ้งผลการพิจารณาและ
การดำ� เนินการให้ กองการตา่ งประเทศ (ตท.) ทราบ
ข้ันตอนการปฏิบัติของพนักงานสอบสวน
ในการทำ� ค�ำขอความชว่ ยเหลือจากตา่ งประเทศ ๗. กองการต่างประเทศ (ตท.) แจ้งผลการ
ด�ำเนินการของอัยการสูงสุดให้หน่วยงานผู้ร้องขอ
หน่วยงานที่ด�ำเนินคดี จัดท�ำเอกสาร ทราบ
ประกอบค�ำขอ ดังนี้

๑. จัดท�ำบันทึกข้อความถึง กองการต่าง
ประเทศ (ตท.) สำ� นกั งานตำ� รวจแหง่ ชาติ เพอื่ ประสาน
ขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ตามพระราช
บัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทาง
อาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ (รายละเอยี ดปรากฏตามตวั อยา่ ง
เอกสารล�ำดบั ที่ ๑)

๒. จั ด ท� ำ ค� ำ ข อ ค ว า ม ช ่ ว ย เ ห ลื อ จ า ก
ต่างประเทศ พร้อมรวบรวมเอกสารประกอบคำ� ขอที่
เกยี่ วขอ้ ง ใหค้ รบถว้ นตามแบบทก่ี ำ� หนด (รายละเอยี ด
ปรากฏตามตวั อยา่ งเอกสารลำ� ดับที่ ๒) และแปลเป็น
ภาษาของประเทศผู้รับค�ำขอ (หรือภาษาอังกฤษ) ที่
รับรองความถูกต้องด้วย จ�ำนวน ๕ ชุด เสนอมายัง
ตร. (ผ่าน ตท.)

๓. จดั สง่ เอกสารในขอ้ ๑ มายงั กองการตา่ ง
ประเทศ (ตท.)

136

(เอกสารล�ำดับท่ี ๑: ตวั อยา่ งบันทึกขอ้ ความ ถึงกองการตา่ งประเทศ สำ� นักงานต�ำรวจแหง่ ชาติ)

บนั ทึกขอ้ ความ

ส่วนราชการ ........................... โทร. .............................โทรสาร..................................
ท ี่ .................................................. วันท่ี................................
เรือ่ ง การขอความชว่ ยเหลือจากตา่ งประเทศ ตามพระราชบัญญัตคิ วามรว่ มมือระหว่างประเทศในเร่ืองทาง

อาญา พ.ศ. ๒๕๓๕

เรียน ผบก.ตท.

ด้วย พนักงานสอบสวนสถานีต�ำรวจ.....................ได้รับค�ำร้องทุกข์ไว้ตามคดีอาญาท่ี..............
ซ่ึงผู้เสียหายคือ........................ได้มาแจ้งความร้องทุกข์ให้ด�ำเนินคดีกับ........................ซ่ึงได้กระท�ำการ
.................... (หรือในฐานความผิด) มลู คา่ ความเสยี หายจ�ำนวนประมาณ......................บาท ซึ่งพจิ ารณาจาก
พฤตกิ ารณแ์ หง่ คดใี นเบอ้ื งตน้ แลว้ เหน็ วา่ อยใู่ นหลกั เกณฑท์ สี่ ามารถขอความชว่ ยเหลอื จากตา่ งประเทศได้ ตาม
พ.ร.บ.ความรว่ มมอื ระหวา่ งประเทศในเรอ่ื งทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕

ดงั นนั้ จงึ เรยี นมายงั ทา่ น เพอ่ื พจิ ารณาดำ� เนนิ การประสานขอความรว่ มมอื ระหวา่ งประเทศในเรอ่ื ง
ทางอาญาจากประเทศ.........................ทั้งนี้ ได้จัดท�ำค�ำขอและเอกสารประกอบค�ำขอดังกล่าว พร้อมท�ำ
คำ� แปลเปน็ ภาษาของประเทศผรู้ ับคำ� ขอทีร่ ับรองความถกู ตอ้ ง จำ� นวน ๕ ชดุ เสนอมาด้วยแลว้


จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพจิ ารณา

พล.ต.ต.
(..........................................................)

ตำ� แหน่ง ............................................................

137

(เอกสารลำ� ดับที่ ๒: แบบคำ� ขอความชว่ ยเหลือจากต่างประเทศ)
แบบค�ำขอความชว่ ยเหลอื จากต่างประเทศ

(ระเบียบของผ้ปู ระสานงานกลางว่าดว้ ยการให้ความชว่ ยเหลอื และการขอความช่วยเหลือ
ตามกฎหมายวา่ ดว้ ยความร่วมมือระหวา่ งประเทศในเรอ่ื งทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๗)

๑. ช่ือหนว่ ยงานท่ีประสงคจ์ ะขอความชว่ ยเหลือจากตา่ งประเทศ
(ใหร้ ะบชุ อื่ หนว่ ยงานทป่ี ระสงคจ์ ะขอความชว่ ยเหลอื โดยหนว่ ยงานทปี่ ระสงคน์ น้ั ควรเปน็ หนว่ ยงานทท่ี ำ� การ

สอบสวนด�ำเนินคด)ี
๒. เรือ่ งทข่ี อความชว่ ยเหลือ
(รวมทง้ั รายละเอยี ดและขอ้ สนเทศอน่ื ทอ่ี าจจะเปน็ ประโยชนต์ อ่ การดำ� เนนิ การตามคำ� รอ้ งขอ โดยใหป้ รากฏ

ความเชอ่ื มโยงระหว่างพฤตกิ ารณแ์ หง่ คดีและเร่อื งท่ีจะขอความช่วยเหลอื จากตา่ งประเทศ)
๓. วตั ถุประสงค์และความจ�ำเปน็ ทต่ี ้องขอความชว่ ยเหลือ
๔. รายละเอียดอืน่ ท่จี �ำเปน็ สำ� หรับค�ำขอในแตล่ ะประเภท (แลว้ แต่กรณ)ี

๔.๑ กรณขี อความชว่ ยเหลือใหส้ อบสวน
(ให้ระบุช่ือและที่อยู่ของบุคคลซึ่งเป็นพยาน หรือบุคคลซึ่งครอบครองสิ่งของหรือเอกสารอันเป็น

พยาน หลักฐานที่ประสงค์จะรวบรวม รวมทงั้ รายการขอ้ ซกั ถามท่ีประสงคจ์ ะให้ดำ� เนินการ)
๔.๒ กรณีขอความช่วยเหลือให้จัดหาหรือขอเอกสารหรือข่าวสารท่ีอยู่ในความครอบครองของหน่วยงาน

ของรฐั
(ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหรือข่าวสารและช่ือหน่วยงานที่ครอบครองเอกสารหรือ

ขา่ วสารน้นั )
๔.๓ กรณีขอความช่วยเหลือให้จดั ส่งเอกสารทางกฎหมาย
(เช่น หมายเรียกพยาน เป็นต้น ให้แนบเอกสารที่จะส่งและระบุช่ือและที่อยู่ของบุคคลซ่ึงจะให้ส่ง

เอกสารใหช้ ัดเจน)
๔.๔ กรณขี อความชว่ ยเหลอื ใหค้ ้นและยดึ สิง่ ของ
(ให้ระบุขอ้ เทจ็ จริงหรือพยานหลักฐานอันเปน็ เหตทุ ี่จะออกหมายค้น หรอื ค้น หรือยึดส่งิ ของรูปพรรณ

และสถานทท่ี สี่ ง่ิ ของนนั้ อยู่ หรอื ทอ่ี ยขู่ องบคุ คลซงึ่ ครอบครองสงิ่ ของนน้ั โดยใหม้ รี ายละเอยี ดเพยี งพอท่ี
จะสืบหาได้ รวมทง้ั ความประสงค์ทจี่ ะให้ดำ� เนนิ การเกยี่ วกับสิ่งของ)
๔.๕ กรณีขอความช่วยเหลือให้สบื หาบคุ คล
(จะต้องระบุชื่อรูปพรรณและท่ีอยู่ของบุคคลดังกล่าว หรือสถานท่ีที่มีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าบุคคลนั้น
อาศัยอยู่รวมทั้งความเก่ียวพันของบุคคลดังกล่าวกับการสืบสวน สอบสวน ฟ้องคดี หรือการด�ำเนิน
การอน่ื ทางอาญา)

138

๔.๖ กรณขี อความช่วยเหลอื ในการเริ่มกระบวนการคดีทางอาญา
(ต้องแสดงหลักฐานว่าทางการไทยมีอ�ำนาจที่จะเร่ิมกระบวนการคดีอาญาน้ันในประเทศไทย แต่

ประสงค์ จะให้เร่ิมกระบวนการดังกล่าวในประเทศท่ีไทยร้องขอและคดีอยู่ในเขตอำ� นาจของประเทศ
ดงั กลา่ ว ตลอดจนรายละเอยี ดของพยานหลกั ฐานซง่ึ มมี ลู เพยี งพอทจ่ี ะใหด้ ำ� เนนิ การได้ รวมทง้ั ระบชุ อ่ื
หรือรูปพรรณ และท่ีอยู่ของผู้ต้องหาที่ประสงค์จะให้เริ่มกระบวนการคดีอาญาในประเทศที่ไทย
จะร้องขอเท่าที่จะบอกได)้
ขอรับรองวา่ รายละเอียดคำ� ขอและเอกสารประกอบคำ� ขอดังกล่าวถกู ตอ้ ง

ลงชอ่ื พ.ต.ท. พงส.ผรู้ บั ผิดชอบ (หรือ หน.งานสอบสวน)
(................................................)
ต�ำแหนง่ .........................................................

ชอ่ งทางการประสานงานพนกั งานสอบสวนผู้รับผดิ ชอบ
ยศ, ชือ่ -สกลุ พนกั งานสอบสวนผูร้ ับผดิ ชอบ
โทรศพั ท์สถานที่ทำ� งาน...............................
โทรศัพท์มือถอื ............................................
อเี มล...........................................................

139







๑. การรับค�ำร้องทุกข์/กล่าวโทษคดี ก็สามารถแจ้งข้อกล่าวหาเพ่ิมเติมกับผู้ต้องหาใน
ความผิดฐานฟอกเงนิ สำ� นวนการสอบสวนไดเ้ ลย และหากพบมผี ู้เกีย่ วขอ้ ง
โดยมีพยานหลักฐานชัดเจน อาจจะท�ำการสอบสวน
ป.วิ.อาญา มาตรา ๑๘, ๑๙ ประกอบ รวบรวมพยานหลกั ฐานเพอ่ื ขออนมุ ตั อิ อกหมายจบั ใน
พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. คดีเดียวกันกับผู้ตอ้ งหาหลักกไ็ ด้ หรือจะแยกส�ำนวน
๒๕๔๒ มาตรา ๕ การสอบสวนออกมากล่าวหาอีกส�ำนวนหน่ึงก็ได้
โดยให้พิจารณาจากกรอบเวลาและเน้ือหา การ
กรณี การสบื สวนของเจา้ หนา้ ทสี่ บื สวนหรอื สอบสวนในส�ำนวน ณ เวลาน้ัน ว่าการด�ำเนินการ
เจ้าหน้าท่ีสืบทรัพย์ หากพบความผิดด้วยตนเอง ก็ แบบไหนคล่องตวั กว่ากนั
สามารถร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ เพื่อด�ำเนินคดีกับ
พนักงานสอบสวนได้เลย และเม่ือพนักงานสอบสวน การแยกสำ� นวนการสอบสวน โดยหลักการ
รับค�ำร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ ก็จะท�ำการสอบสวน ในการสอบสวน หากการสอบสวนในคดีหลักหรือ
รวบรวมพยานหลักฐานไปตามปกติ และให้รายงาน คดีความผิดมูลฐานสามารถด�ำเนินการในคดีฐาน
การจับกุมหรือการรับค�ำร้องทุกข์/กล่าวโทษ ฟอกเงนิ ได้ ควรทำ� สำ� นวนไปในคดเี ดยี วกนั เนอื่ งจาก
(รายงานคดี) ไปยงั ส�ำนกั งาน ปปง. และ ศปปง.ตร. การอา้ งพยานตา่ งๆ ในคดที งั้ สองฐานความผดิ คอื คดี
ด้วยการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษของเจ้าหน้าที่ ความผดิ มลู ฐานและคดคี วามผดิ ฐานฟอกเงนิ จะตอ้ ง
ชดุ สืบสวนฯ จะตอ้ งพิจารณาดูจากพยานหลกั ฐานใน อาศัยข้อเท็จจริงซึ่งกันและกัน และต้องใช้ความ
การสบื สวนใหช้ ดั เจนวา่ ผเู้ กยี่ วขอ้ งนน้ั ๆ เปน็ ผกู้ ระทำ� เชื่อมโยงสัมพันธข์ องพยานหลกั ฐาน
ผิดจริง มีพยานหลักฐานพอสมควรในการร้องทุกข์
หรือกล่าวโทษและสามารถน�ำพยานหลักฐานในการ
สบื สวนมาแสดงกบั พนกั งานสอบสวนในวนั ทร่ี อ้ งทกุ ข์
หรอื กลา่ วโทษด้วยตามสมควร

การแจ้งข้อกล่าวหาในคดีฟอกเงินตาม
พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
๒๕๔๒ โดยพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบน้ัน หาก
พยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนได้จากการ
สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานในคดีหลัก (คดี
ความผิดมูลฐาน) พบข้อเท็จจริงในฐานฟอกเงิน

143

แต่หากการสอบสวนในคดีความผิดมูลฐาน เขา้ ใจและทราบถงึ เจตนารมณ์ และองคป์ ระกอบของ
มีการสอบสวนและใช้ระยะเวลาฝากขังควบคุม ความผิดฐานฟอกเงินด้วย จึงจะท�ำให้การสอบสวน
มานานแล้วก็ควรแยกการกล่าวหาในคดีฟอกเงิน มีประสิทธิภาพ
มาดำ� เนนิ การตา่ งหาก จะทำ� ใหก้ ารดำ� เนนิ การมคี วาม
คลอ่ งตวั มากกวา่ แตค่ วรประสานกบั พนกั งานอยั การ เจตนารมณ์ของกฎหมายฟอกเงินคือ เพื่อ
ในคดคี วามผดิ มลู ฐานกอ่ น เพอ่ื ใหก้ ารประสานงานคดี ตัดวงจรอาชญากรรม โดยการบังคับใช้กฎหมาย
มีความต่อเนื่องในการสั่งคดีในช้ันพนักงานอัยการ ดำ� เนนิ คดคี วามผดิ ฐานฟอกเงนิ และสบื สวนสอบสวน
ตลอดจนการพจิ ารณาในชนั้ ศาล ตรวจสอบทรัพย์สิน เพื่อเสนอส�ำนักงาน ปปง.ใช้
มาตรการทางแพ่ง ด�ำเนินการเก่ียวกับทรัพย์สินของ
การด�ำเนินการต่างๆ ในการสอบสวน ให้ ผกู้ ระท�ำผดิ และเครอื ข่าย
พนกั งานสอบสวนคำ� นงึ ถงึ ระยะเวลาในการสอบสวน
ในกรณีผู้ต้องหาอยู่ในความควบคุม (ผัดฟ้องหรือ การกระท�ำทเ่ี ปน็ ความผิดฐานฟอกเงนิ
ฝากขงั ) พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไ้ ขเพ่ิมเตมิ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. การสอบสวนผกู้ ลา่ วหา และพยาน มาตรา ๕ ผใู้ ด
ทเี่ กยี่ วข้อง (๑) โอน รบั โอน หรอื เปลย่ี นสภาพทรพั ยส์ นิ
ทเี่ กยี่ วกบั การกระทำ� ความผดิ เพอื่ ซกุ ซอ่ นหรอื ปกปดิ
ก า ร ด� ำ เ นิ น ค ดี ค ว า ม ผิ ด ฐ า น ฟ อ ก เ งิ น แหล่งท่ีมาของทรพั ย์สินนั้น หรอื เพื่อชว่ ยเหลือผู้อ่ืน
เป็นกระบวนการสืบสวนสอบสวนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่า ก่อน ขณะหรือหลังการกระท�ำความผิด มิให้
กบั คดอี าญาและการดำ� เนนิ มาตรการทางแพง่ เกยี่ วกบั ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน
ทรพั ยส์ นิ ของผกู้ ระทำ� ผดิ รวมถงึ เครอื ขา่ ยกลมุ่ บคุ คล หรอื
ท่ีร่วมกระท�ำความผิด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ท่ีได้
กระท�ำความผิดคดีมูลฐาน พนักงานสอบสวนต้อง

144

(๒) กระท�ำด้วยประการใดๆ เพ่ือปกปิด ๔) โอน ทรัพย์สินที่เก่ียวกับการ
หรืออ�ำพรางลักษณะท่ีแท้จริงการได้มาแหล่งท่ีตั้ง กระท�ำความผิดเพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืน ไม่ว่าก่อน ขณะ
การจ�ำหน่าย การโอน การได้สิทธิใดๆ ซ่ึงทรัพย์สิน หรือหลังการกระท�ำความผิดมิให้ต้องรับโทษ หรือ
ทเี่ ก่ยี วกบั การกระท�ำความผดิ รับโทษน้อยลงในความผดิ มลู ฐาน

(๓) ไดม้ า ครอบครอง หรอื ใชท้ รพั ยส์ นิ โดย ๕) รับโอน ทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับการ
รู้ในขณะท่ีได้มา ครอบครองหรือใช้ทรัพย์สินนั้นว่า กระท�ำความผิดเพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืน ไม่ว่าก่อน ขณะ
เปน็ ทรัพย์สินทเี่ ก่ียวกบั การกระทำ� ความผดิ หรือหลังการกระท�ำความผิดมิให้ต้องรับโทษ หรือ
รบั โทษนอ้ ยลงในความผดิ มลู ฐาน
ผูน้ ้ันกระท�ำความผดิ ฐานฟอกเงนิ
ความหมายองคป์ ระกอบของความผดิ ฐาน ๖) เปล่ยี นสภาพ ทรัพย์สนิ ทีเ่ กย่ี วกบั
ฟอกเงนิ การกระท�ำความผิดเพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืน ไม่ว่าก่อน
ผู้ใด หมายถงึ บุคคลใดๆ รวมถงึ นติ ิบุคคลมี ขณะหรือหลังการกระท�ำความผิดมิให้ต้องรับโทษ
การกระทำ� หรอื รบั โทษน้อยลงในความผดิ มลู ฐาน
(๑) ๑) โอน ทรัพย์สินที่เก่ียวกับการ
กระท�ำความผิดเพ่ือซุกซ่อน หรือปกปิดแหล่งท่ีมา (๒) กระท�ำดว้ ยประการใด ๆ
ของทรพั ย์สินนัน้ ๑) เพอื่ ปกปดิ หรืออำ� พราง
- ลักษณะท่แี ทจ้ ริง
๒) รับโอน ทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับการ - การได้มา
กระทำ� ความผดิ เพอ่ื ซกุ ซอ่ น หรอื ปกปดิ แหลง่ ทม่ี าของ - แหลง่ ทต่ี ั้ง
ทรพั ย์สินนัน้ - การจ�ำหน่าย
- การโอน
๓) เปล่ียนสภาพ ทรพั ยส์ นิ ทีเ่ กย่ี วกับ - การไดส้ ทิ ธิใดๆ
การกระทำ� ความผดิ เพอื่ ซกุ ซอ่ น หรอื ปกปดิ แหลง่ ทมี่ า
ของทรพั ยส์ ินนนั้

145

ความผดิ ๒) ซ่ึงทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระท�ำ และใหร้ วมถงึ เงนิ หรอื ทรพั ยส์ นิ ทไี่ ดใ้ ชห้ รอื มไี วเ้ พอื่ ใช้
หรือสนับสนุนการกระท�ำความผิดมูลฐานตาม (๘)
(๓) ไดม้ า ครอบครอง หรอื ใชท้ รัพยส์ ิน ของบทนิยามค�ำว่า “ความผิดมูลฐาน” หรือการ
๑) ได้มาโดยรู้ในขณะที่ได้มาว่าเป็น กระทำ� ผดิ ฐานสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ย
ทรพั ยส์ นิ ทเี่ กีย่ วกบั การกระท�ำความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
๒) ค ร อ บ ค ร อ ง โ ด ย รู ้ ใ น ข ณ ะ การสนับสนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารก่อการรา้ ยดว้ ย
ครอบครองว่าเป็นทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับการกระท�ำ (๒) เงินหรือทรัพย์สินท่ีได้มาจากการ
ความผดิ จ�ำหน่าย จ่าย โอน ด้วยประการใดๆ ซึ่งเงินหรือ
๓) ใช้ทรัพย์สิน โดยรู้ในขณะใช้ ทรัพย์สินตาม (๑) หรือ
ท รั พ ย ์ สิ น น้ั น ว ่ า เ ป ็ น ท รั พ ย ์ สิ น ที่ เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร (๓) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินตาม (๑)
กระท�ำความผิด หรอื (๒)
นอกจากค�ำนิยามการฟอกเงิน ตามมาตรา ทงั้ นี้ ไม่วา่ ทรพั ย์สินตาม (๑) (๒) หรือ (๓)
๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม จะมกี ารจำ� หนา่ ย จา่ ย โอน หรอื เปลยี่ นสภาพไปกค่ี รงั้
การฟอกเงนิ พ.ศ.๒๕๔๒ พนกั งานสอบสวนตอ้ งศกึ ษา และไมว่ า่ จะอยใู่ นความครอบครองของบคุ คลใด โอน
ความหมายของ “ทรัพย์สินที่เก่ียวกับการ ไปเปน็ ของบคุ คลใด หรอื ปรากฏหลกั ฐานทางทะเบยี น
กระทำ� ความผิด” ตามมาตรา ๓ ดว้ ย วา่ เปน็ ของบคุ คลใด
“ทรพั ยส์ นิ ทเี่ กยี่ วกบั การกระทำ� ความผดิ ” การสอบสวนผู้กล่าวหาและพยาน ในคดี
หมายความว่า ความผดิ ฐานฟอกเงนิ มีจุดมุ่งหมายเพื่อทราบว่า
(๑) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการกระท�ำ ๑) บุคคลนั้นเป็นผู้กระท�ำความผิดหรือมี
ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน พฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการกระท�ำความผิดมูลฐาน
หรือจากการสนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระท�ำ หรือเป็นผู้ซ่ึงเกี่ยวข้อง หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์
ซ่ึงเป็นความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน กับผู้กระท�ำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐาน
ฟอกเงิน

146

๒) มีการได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ ๑. ประเด็นในการสอบปากค�ำผู้กล่าวหา
กระทำ� ความผิด หรอื พยาน (ผตู้ รวจสอบพบพฤตกิ ารณก์ ารฟอกเงนิ
หรอื การท�ำผิดในคดคี วามผดิ มลู ฐาน)
๓) มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน
จ�ำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นซึ่งทรัพย์สิน ๑) ผู้กล่าวหา หรือพยาน เก่ียวข้อง
ดังกล่าว อย่างไร อย่างไร เช่น เป็นพนักงานสอบสวน เป็นผู้สืบสวน
จับกุม เป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรมเส้นทางการเงินที่
๔) มีบุคคล หรือนิติบุคคลใด มีส่วน ผดิ ปกติ ฯ
เก่ยี วข้องในการกระทำ� ผดิ ฐานฟอกเงนิ บ้าง
๒) ไดร้ บั มอบหมายหรอื คำ� สงั่ ใหส้ บื สวน
๕) ช่วงเวลาท่ีมีการกระท�ำความผิดคดี เรื่องอะไร ความผิดมูลฐานท่ีสืบสวนเป็นความผิด
มูลฐาน และช่วงเวลาการกระท�ำความผิดฐาน ฐานใด จบั กมุ ผู้ตอ้ งหาผู้ใด ยึดไดข้ องกลางอะไรบา้ ง
ฟอกเงนิ เกิดขึ้นเมอื่ ใด เกี่ยวข้องสมั พนั ธก์ นั อย่างไร ผตู้ อ้ งหาในคดนี น้ั ใหก้ ารวา่ อยา่ งไร ใหก้ ารถงึ ผใู้ ดบา้ ง

การสอบสวนผู้กล่าวหา ความผิดฐาน ๓) ข อ ท ร า บ ร า ย ล ะ เ อี ย ด พ ฤ ติ ก า ร ณ ์
ฟอกเงิน แห่งคดี (ความผดิ มูลฐาน) เปน็ อยา่ งไร

ผกู้ ลา่ วหา ในคดคี วามผิดฐานฟอกเงิน อาจ ๔) จากการสบื สวนขยายผล (ตรวจสอบ
เป็นเจ้าหน้าท่ีต�ำรวจท่ีท�ำการสืบสวนสอบสวนพบ ค�ำใหก้ ารผตู้ อ้ งหา ของกลางทตี่ รวจยึด ข้อมูลการใช้
การกระท�ำความผิดในเร่ืองการฟอกเงิน หรือ โทรศัพท์ เฟสบุ๊ค, แอพพลิเคชั่นไลน์, สลิปการ
เจ้าหน้าท่ี ปปง. ท่ีตรวจสอบพบพฤติการณ์การ โอนเงิน, เส้นทางการเงิน ในคดีความผิดมูลฐาน)
กระท�ำความผิดการฟอกเงินของผู้ถูกกล่าวหา และ ขอ้ เท็จจรงิ เป็นอย่างไร
ได้ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน ให้
ด�ำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาในความผิดฐานฟอกเงิน ๕) พ บ ก า ร ท� ำ ธุ ร ก ร ร ม / ฝ า ก / ถ อ น /
หรือเป็นเจ้าหน้าที่ต�ำรวจท่ีสืบสวนจับกุมผู้ต้องหา โอนเงินไปยังผู้ใด ท�ำธุรกรรมแบบใด มีลักษณะ
ในคดคี วามผดิ มลู ฐาน หรอื เปน็ พนกั งานสอบสวนผทู้ ำ� ผิดปกติอย่างไร
การสอบสวนคดีความผิดมูลฐานท่ีทราบ หรือพบ
พฤตกิ ารณใ์ นการกระทำ� ผดิ ฐานฟอกเงนิ ก็ได้

147

๖) การทำ� ธรุ กรรมมกี ารปกปดิ บญั ชที ใ่ี ช้ ๑๔) ใหอ้ ธบิ ายแผนผงั การกระทำ� ความผดิ
หรือไม่ ผตู้ ้องหาใช้บญั ชีก่บี ญั ชี หมายเลขบัญชอี ะไร ของกลุม่ ผู้ตอ้ งหาและเครือขา่ ย
บ้าง เจ้าของบัญชที ่แี ทจ้ รงิ เป็นผใู้ ดบา้ ง
๑๕) ผตู้ อ้ งหามปี ระวตั กิ ารกระทำ� ความผดิ
๗) ก า ร ท� ำ ธุ ร ก ร ร ม ดั ง ก ล ่ า ว มี ค ว า ม มาก่อน อยา่ งไร
เช่ือมโยงกับผู้ต้องหา/กลุ่มเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการ
ในคดนี อี้ ยา่ งไร ๑๖) ผู้กล่าวหา/พยานได้มอบพยาน
หลักฐานใด ประกอบการให้ปากค�ำต่อพนักงาน
๘) มกี ารแบง่ หนา้ ทก่ี นั อยา่ งไร แตล่ ะคน สอบสวนในคร้ังนี้
แต่ละหน้าที่ไดร้ ับผลประโยชน์อย่างไร
๑๗) เหตุเกดิ ทไ่ี หน เมือ่ ใด (ตอ่ เนือ่ งหลาย
๙) กลุ่มผู้ต้องหามีการน�ำเงินที่ได้จาก ทอ้ งท่เี กยี่ วพันกนั )
การกระทำ� ความผดิ ไปซื้อทรัพยส์ นิ อะไรบา้ ง เปลีย่ น
สภาพทรพั ยส์ นิ อยา่ งไร ในนามของผใู้ ด จำ� นวน ราคา ๑๘) เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ใดผู้หนึ่ง
เทา่ ใด เมอื่ วันเวลาใด ในคดีนม้ี าก่อนหรอื ไม่ อยา่ งไร

๑๐) ผู้ต้องหามีพฤติการณ์ในการ โอน ออกหมายเรียกพยานเอกสารตาม ป.วิ.อ.
จ�ำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน มาตรา ๑๓๒ เพื่อหาความเช่อื มโยงทางธรุ กรรมและ
หรือไม่ อย่างไร สอดคล้องกับพยานหลักฐานทีต่ รวจพบ

๑๑) ได้ตรวจยึดทรัพย์สินของผู้ต้องหาใน - เอกสารค�ำขอเปิดบัญชี, ตัวอย่างลายมือ
คดนี ี้ไว้หรือไม่ จำ� นวนเทา่ ใด อะไรบ้าง ชื่อ, เอกสารที่ผู้เปิดบัญชีมอบให้ไว้กับธนาคาร
รวมท้งั เอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง
๑๒) ผตู้ อ้ งหามอี าชพี อะไร มีรายได้ ฐานะ
หนีส้ นิ เป็นอยา่ งไร - ขอรายละเอียดการเคล่ือนไหวทางบัญชี
(สเตทเม้นท์) โดยละเอียดและรายการเดินบัญชี
๑๓) ได้จัดท�ำแผนผังเช่ือมโยงการ แบบอเิ ล็กทรอนิกส์
กระท�ำความผิดของกลุ่มผู้ต้องหา/เครือข่าย ไว้
หรอื ไม่ อยา่ งไร - ตั้งแต่เปิดบัญชีเป็นต้นมา มียอดเงินโอน
เขา้ -ออกจำ� นวนเทา่ ใด ใหเ้ หน็ จำ� นวนเงนิ ทเ่ี คลอื่ นไหว

148

ว่ามีจ�ำนวนเท่าใดเพ่ือจะน�ำไปวิเคราะห์ว่าสอดคล้อง - หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลที่สมัครใช้
กับรายได้จากการประกอบอาชพี โดยสุจริตหรือไม่ บริการท�ำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile
banking)
- บญั ชผี กู กบั เอทเี อม็ หมายเลขอะไร
- บัญชีท�ำธุรกรรมแบบใด หมายเลข - และรบั รหัส OTP หมายเลขอะไร
โทรศัพท์ท่ีผูกกับบัญชีหมายเลขอะไรบ้าง มีการแจ้ง - หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลที่สมัครใช้
ยกเลกิ หมายเลขโทรศพั ทห์ รอื ไม่ ปจั จบุ นั ใชห้ มายเลข บริการท�ำธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ตที่หน้าเว็บไซต์
อะไร เพราะผู้กระท�ำความผิดปกปิดตัวตน โดยใช้ ธนาคาร (Internet Banking) หมายเลขอะไร
บญั ชขี องผอู้ น่ื ในการทำ� ธรุ กรรม และขอขอ้ มลู การใช้ - หมายเลขโทรศัพท์/หมายเลขบัตร
โทรศพั ท์และผูจ้ ดทะเบียนไปยงั ผ้ใู ห้บริการ ประจ�ำตัวประชาชนท่ีสมัครใชบ้ รกิ ารพรอ้ มเพย์
- หมายเลขโทรศพั ทท์ ใี่ ชบ้ รกิ ารรบั ขอ้ ความ โดยท้ังนี้จะต้องสอบปากค�ำเจ้าหน้าที่
แจ้งเตือน (SMS) หมายเลขอะไร เพราะผู้กระท�ำ ธนาคารประกอบในประเด็นข้างต้น ให้เห็นถึงความ
ความผดิ อาจใช้หมายเลขที่ผกู กบั บญั ชีและหมายเลข เชอ่ื มโยง ทางพยานหลกั ฐานทไ่ี ดจ้ ากการสอบปากคำ�
รบั ขอ้ ความแจ้งเตือนคนละหมายเลข ผู้กล่าวหาแล้วนำ� ไปวิเคราะห์กับพยานหลักฐานอื่นๆ
เพื่อจะทราบแผนประทุษกรรมของผูก้ ระทำ� ความผิด
และเครือขา่ ย
๒. ประเด็นในการสอบปากค�ำ พยานท่ี
เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือทรัพย์สินเกี่ยวกับการ
กระท�ำผิด

ในการสอบสวนคดฟี อกเงนิ อาจจะมกี าร
เขา้ ตรวจค้นบ้านพกั ผู้ตอ้ งหา เมอื่ พบบคุ คล หรอื พบ
ทรัพย์สินท่ีต้องสงสัยว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
การกระทำ� ความผดิ จะตอ้ งสอบปากคำ� ผคู้ รอบครอง
หรือเจ้าของทรัพยส์ ินที่ต้องสงสยั หรือเจา้ ของบ้านท่ี
ถูกตรวจค้น เพ่ือให้ชี้แจงถึงที่ไปที่มาของทรัพย์สิน
ดงั นี้

๑) ขอทราบชอ่ื สกลุ ทอี่ ยู่ หมายเลขบตั ร
ประชาชน และเบอรโ์ ทรศัพท์ท่ตี ดิ ตอ่ ได้

๒) ขอทราบอาชีพปัจจุบัน เร่ิมท�ำมา
ตง้ั แตป่ ใี ด สถานทีท่ ำ� งานอยู่ที่ใด

๓) ท่านได้รับเงินเดอื น / มรี ายได้ จาก
การท�ำงานข้างต้นเดือนละเท่าใด รับเงินผ่านวิธีใด
(เงนิ สด/โอนผ่าน หรือวธิ อี ่ืนใด)

149

๔) พนักงานสอบสวนได้เตือนให้ท่าน ๑๐) มีทรัพย์สินรายการใดท่ีท่านเป็น
ทราบแล้วว่า การให้การอันเป็นเท็จหรือการกระท�ำ เจ้าของทรัพย์สิน หรือผู้รับประโยชน์ในทรัพย์สิน
ใดๆ เพ่ือช่วยเหลือผู้กระท�ำความผิดก่อน ขณะหรือ ใดบ้าง
หลังการกระท�ำความผิด หรือเพ่ือมิให้ต้องรับโทษ
หรอื ไดร้ บั โทษนอ้ ยลงเปน็ ความผดิ ตามกฎหมาย ทา่ น ๑๑) ผู้กล่าวหาพบว่าผู้ถูกกล่าวหา มี
ทราบและเขา้ ใจหรอื ไม่ พฤติการณ์การฟอกเงิน ก่ีกรรม มีรายละเอียด
อย่างไรบา้ ง
๕) ท่านเก่ียวข้องกับบ้าน/ที่พักอาศัย
ท่ีถูกเจ้าหน้าท่ีเข้าท�ำการตรวจค้นอย่างไร (เจ้าของ/ ๑๒) ทา่ นเปน็ เจา้ ของทแี่ ทจ้ รงิ หรอื ผรู้ บั โอน
ผู้อาศัย/ผ้มู าเยีย่ มเยือน ฯลฯ) หรือได้มาอย่างไร เมื่อใด ทรัพย์สินท่ีกล่าวเก่ียวข้อง
กับการกระทำ� ความผิดมูลฐานใด
๖) เจ้าหน้าที่ต�ำรวจได้แสดงหมายค้น
ศาลให้ดู อ่านใหฟ้ ัง ทา่ น ลงชอ่ื รบั ทราบในหมายค้น ๑๓) ท่านสามารถแสดงแหล่งที่มา หรือ
หรอื ไม่ หลักฐานการได้มาซึ่งทรัพย์สินท่ีกล่าวข้างต้นได้
หรือไม่ อยา่ งไร
๗) ผลการตรวจคน้ เปน็ อยา่ งไร เจา้ หนา้ ท่ี
นำ� ทรพั ยส์ นิ มาตรวจสอบกรี่ ายการ (รายละเอยี ดตาม ๑๔) ขอทราบรายละเอียดทรัพย์สินที่
บันทึกการตรวจค้น และยินยอมให้ยึดทรัพย์สินเพ่ือ เจ้าหน้าท่ีท�ำการตรวจค้นและยึดมาด�ำเนินการใน
ตรวจสอบ) ครัง้ น้ี

๘) เจ้าหน้าที่ต�ำรวจได้ท�ำการตรวจค้น ๑๕) ทรัพย์สินแต่ละรายการเกี่ยวข้องกับ
พบทรพั ย์สนิ หรือสิ่งของแตล่ ะรายการทีไ่ หน อย่างไร ทา่ นหรอื บคุ คลอน่ื อยา่ งไร (อาจแยกถามตามรายการ
ทรัพยส์ นิ )
๙) เจา้ หนา้ ทที่ ำ� การตรวจสอบทรพั ยส์ นิ
ตอ่ หน้าท่านหรอื ผู้เกย่ี วข้องหรอื ไม่ ผลเปน็ อย่างไร ๑๖) ทรพั ยส์ นิ รายการท่ี ๑ เป็นทรัพย์สนิ
ประเภทอะไร ขอทราบชนิด ขนาด จ�ำนวน ราคา
150 วนั ทซี่ ื้อมา

๑๗) ทรพั ยส์ ินรายการท่ี ๒ เป็นทรัพยส์ ิน ๒๑) ท ่ า น มี ภ า ร ะ ค ่ า ใ ช ้ จ ่ า ย ใ น แ ต ่ ล ะ
ประเภทอะไร ขอทราบชนิด ยี่ห้อ หมายเลข วันท่ี เดือนๆ ละเท่าใด เช่น ค่าไฟ คา่ ประปา คา่ โทรศัพท์
ซื้อมา ราคา ค่าเช่าซื้อ/ค่าผ่อนช�ำระบ้าน ท่ีดินหรืออ่ืนๆ รวมมี
ค่าใชจ้ ่ายอ่ืนใดอีก รวมคา่ ใช้จา่ ยเดือนละเทา่ ใด
๑๘) ทรพั ย์สินรายการที่ ๓ เปน็ ทรัพย์สนิ
ประเภทอะไร ขอทราบชนดิ ลกั ษณะ วนั ทไ่ี ดม้ า ราคา ๒๒) เคยท�ำการโอนให้กับหรือเคยรับโอน
เงนิ ทรพั ยส์ นิ ใดจากคสู่ มรส บตุ ร หรอื ญาติ เพอื่ น หรอื
๑๙) ท่านเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคย บุคคลใดๆ บ้าง หรือเคยน�ำเงินสดหรือทรัพย์สินใด
เก่ียวข้องสัมพันธ์กับ (นาย/นาง) ซ่ึงถูกเจ้าหน้าท่ี ไปเปลี่ยนสภาพเป็นทรัพย์สินอ่ืนบ้างหรือไม่ เม่ือใด
จับกุมฐาน....ตั้งแต่เม่ือใด (สามี/ภรรยา/บุตร/ธิดา/ ขอทราบรายละเอยี ด จ�ำนวน ราคา ขณะนี้ทรัพยส์ นิ
เพื่อน/หุน้ สว่ นทางการคา้ ฯลฯ) อยู่ไหน

๒๐) ตามท่ีท่านแจ้งว่าประกอบอาชีพ... ๒๓) ปัจจุบันท่านมีเงินฝากในธนาคารกี่
ข้างต้น น้ัน ขอทราบว่าท่านมีรายได้ หรือเงินเดือน บญั ชี บัญชปี ระเภทใด ธนาคารไหนบ้าง
หรือสิทธิประโยชน์ในการประกอบอาชีพข้างต้นบ้าง
วนั ละเท่าใด เดอื นละเท่าใด ปลี ะเท่าใด นอกจากการสอบปากค�ำแล้ว พนักงาน
สอบสวน จะต้องท�ำการตรวจสอบการได้มาซึ่ง
ทรัพยส์ ิน ช่วงเวลาการไดท้ รัพยส์ นิ มา และช่วงเวลา
ในการกระทำ� ผดิ คดคี วามผดิ มลู ฐาน หรอื คดคี วามผดิ
ฐานฟอกเงินแล้วสอบปากค�ำพยานผู้นั้นและผู้ท่ี
เกย่ี วขอ้ งโดยละเอยี ด (ประสานขอ้ มลู หรอื ขอรายงาน
การสืบสวน การสืบทรัพย์ มาประกอบส�ำนวนการ
สอบสวน) เชน่

- อสงั หารมิ ทรพั ย์ บา้ น ทด่ี นิ คอนโดมเี นยี ม
ไดม้ าอย่างไร เมอื่ ใด จากใคร ท่ีไหน เทา่ ไร ช�ำระเงนิ
กันอยา่ งไร และหลักฐานประกอบ

- ตรวจสอบราคาประเมนิ ราคาจรงิ ราคา
ทข่ี า้ งเคียง ท่ีตัง้

- สงั หารมิ ทรพั ย์ รถยนต์/จักรยานยนต์ ได้
มาโดยเม่ือไร วธิ ใี ด จากใคร ท่ีไหน เทา่ ไร ช�ำระเงิน
กันอยา่ งไร

151

- รวบรวมหลกั ฐาน เชน่ สมดุ คมู่ อื ภาษปี า้ ย - ประกันชวี ิต เงินเวนคนื กรมธรรม์ เงินค่า
วงกลม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก สินไหมทดแทน
รถยนต์ กรมธรรม์ประกนั ภัย การเข้าไฟแนนซ์ ลิสซิง่
การท�ำสัญญาเช่าซื้อ สัญญาซื้อขาย และสัญญากู้ - เงินสด, อัญมณี, ทองค�ำแท่ง, ทอง
ยมื เงิน รปู พรรณ

(กรณีการเช่าซื้อน้ันต้องเป็นการอายัดสิทธิ - อาวธุ ปืน
เรียกร้องท่ีผู้เช่าซ้ือมีต่อผู้ให้เช่าซ้ือเม่ือสัญญาเช่าซื้อ - บัตรประกนั สงั คม
เลิกกัน) - การเสียภาษี เสียภาษีหรือไม่ อย่างไร
เท่าไร ทั้งภาษีบุคคลธรรมดา ภาษีนิติบุคคล ภาษี
- เงินฝากธนาคาร รายการเคล่ือนไหวทาง มูลค่าเพม่ิ ภาษธี ุรกิจเฉพาะ ฯลฯ
บญั ชี คำ� ขอเปดิ บัญชี ตัวอยา่ งลายมอื ชอ่ื ใบน�ำฝาก การสอบสวนคดีความผิดฐานฟอกเงิน
ใบถอนเงนิ นอกจากการสอบปากค�ำบุคคลท้ังในฐานะผู้กล่าวหา
พยาน ผเู้ กยี่ วขอ้ งในคดแี ลว้ พนกั งานสอบสวนจะตอ้ ง
- การท�ำธุรกรรมด้านอื่นโดยผ่านทาง รวบรวมพยานหลักฐานอื่นๆ ทุกประเภท (ท้ังพยาน
ธนาคาร เช่น การซอื้ แคชเชียร์เช็ค ทง้ั นี้ เพ่อื พสิ จู น์ บคุ คล พยานเอกสาร พยานวตั ถุ พยานทางเทคโนโลยี
การไดม้ าซึ่งทรพั ย์สนิ พยานทางนติ ิ วทิ ยาศาสตร)์ เพอ่ื เชื่อมโยงพฤตกิ ารณ์
การกระท�ำผิดว่ามีการกระท�ำผิดในคดีความผิด
การตดิ ตามคน้ หาทรพั ยส์ นิ เพมิ่ เตมิ และการ มูลฐานอย่างไร เม่ือใดมีพฤติการณ์การกระท�ำ
ใช้เปน็ พยานหลักฐานทัง้ คดแี พง่ และคดีอาญา ความผิดฐานฟอกเงิน (ตามองค์ประกอบความผิด
ฐานฟอกเงินที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น) อย่างไร หรือมี
- บัตรเอทีเอ็ม ดูพฤติกรรมการเบิกถอน พฤติการณ์น่าสงสัยในการได้มา การครอบครอง
เงินสดบตั รเครดติ ดรู ่องรอยการใช้เงิน, ตูน้ ิรภยั การมีทรัพย์สิน โดยมิชอบอย่างไร เพ่ือเสนอให้

- สลากออมสิน, พันธบัตรรัฐบาล, หลัก
ทรัพยห์ ุน้ , กองทุนรวม, ตราสารหนี้

152

ส�ำนักงาน ปปง. ด�ำเนินการตรวจสอบยึดอายัด ฟอกเงนิ ตอ้ งมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และ
ทรพั ย์สนิ ของผกู้ ระท�ำผดิ ผรู้ ่วมขบวนการ หรอื เครอื เป้าหมายต่อไป
ขา่ ยของผกู้ ระทำ� ผดิ นน้ั (การดำ� เนนิ การตามมาตรการ
ทางแพง่ ) พนกั งานสอบสวนจะตอ้ งมกี ารประสานงาน ๓. การสบื สวนรวบรวมพยานหลกั ฐาน
กับหน่วยงานอื่นๆ (เช่น ส�ำนักงาน ปปง. ธนาคาร
องคก์ ารโทรศพั ท์ บรษิ ทั ใหบ้ รกิ ารโทรศพั ท์ สรรพากร แนวทางการสืบสวนในคดีความผิด
ส�ำนกั งานท่ีดนิ ศปปง.ตร. เปน็ ตน้ ) และมกี ารท�ำงาน ฐานฟอกเงนิ
ร่วมกับบุคคลอื่น เช่น พนักงานสืบสวน เจ้าหน้าที่
สบื ทรพั ย์ เจ้าหนา้ ท่ี ปปง.ในระดบั ต่างๆ ทเ่ี กี่ยวข้อง การสืบสวนในคดีความผิดฐานฟอกเงินนั้น
จงึ จะทำ� ให้การสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน โดย จะใช้ข้อมูลจากรายงานการสืบสวนในคดีตาม
เจา้ หนา้ ทด่ี งั กลา่ วจะตอ้ งเปน็ ผรู้ ู้ หรอื ทราบขอ้ เทจ็ จรงิ ความผิดมูลฐานแล้ว จะต้องด�ำเนินการสืบสวน
มาโดยตลอด เพอ่ื ไมใ่ หเ้ กดิ ผลกระทบตอ่ รูปคดี และ เพมิ่ เตมิ เพอื่ ใหม้ พี ยานหลกั ฐานใหค้ รบองคป์ ระกอบ
ควรเป็นพยานที่อยู่ในส�ำนวนการสอบสวนของ ของความผิดฐานฟอกเงิน ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและ
พนกั งานสอบสวนด้วย เพ่อื ใหก้ ารดำ� เนนิ คดีฟอกเงนิ ปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ.๒๕๔๒
มีประสิทธิภาพ (ไม่ถูกยกฟ้องชั้นศาล หรือไม่ถูก
อัยการสง่ั ไมฟ่ อ้ ง) มาตรา ๕ ผใู้ ด
(๑) โอน รบั โอน หรอื เปลย่ี นสภาพทรพั ยส์ นิ
ดงั น้นั การประสานงาน การท�ำงานเป็นทมี ทเี่ กยี่ วกบั การกระทำ� ความผดิ เพอื่ ซกุ ซอ่ นหรอื ปกปดิ
จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งในการด�ำเนินคดีความผิด แหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น
ฐานฟอกเงิน หัวหน้าหน่วยทุกระดับ ผู้ปฏิบัติทุก ไมว่ า่ กอ่ น ขณะหรอื หลงั การกระทำ� ความผดิ มใิ หต้ อ้ ง
ภาคส่วน ต้องศึกษากระบวนการ วิธีการสืบสวน รับโทษหรอื รบั โทษนอ้ ยลงในความผดิ มลู ฐาน หรอื
สอบสวนคดีฟอกเงนิ ใหเ้ ข้าใจอยา่ งถ่องแท้ เพอ่ื ใชใ้ น (๒) กระท�ำด้วยประการใดๆ เพ่ือปกปิด
การบรหิ าร แนะน�ำ ตดิ ตาม ควบคุมกำ� กับ ดแู ลการ หรืออ�ำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มาแหล่งที่ต้ัง
บังคับใช้กฎหมายในการด�ำเนินคดีตามกฎหมาย การจ�ำหนา่ ย การโอน การไดส้ ทิ ธิใดๆ ซงึ่ ทรัพยส์ ินท่ี
เกี่ยวกบั การกระทำ� ความผิด

153

(๓) ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน ให้ปรากฏเครือข่าย ความสัมพันธ์ หรือโครงสร้าง
โดยรใู้ นขณะทไ่ี ดม้ า ครอบครอง หรอื ใชท้ รพั ยส์ นิ นนั้ ของกลุ่ม ให้ชัดเจนจึงจะสามารถไล่สายเส้นทาง
วา่ เป็นทรัพยส์ นิ ที่เกีย่ วกบั การกระทำ� ความผิด การเงนิ ได้อยา่ งเป็นระบบ

ผู้นัน้ กระทำ� ความผดิ ฐานฟอกเงิน ๓. รปู แบบเครอื ขา่ ย การแบง่ หน้าทกี่ นั ท�ำ
โดยการสืบสวน สามารถแบ่งออกเป็น ๒ การร่วมกระท�ำผิด โดยแบ่งหน้าท่ีกันท�ำ พบในกลุ่ม
แนวทางได้แก่ พนันออนไลน์ กลุ่มเครือข่ายยาเสพติดบางกลุ่ม ท่ี
๑. สบื สวนจากเสน้ ทางการเงิน ผู้ร่วมกระท�ำผิดจะรับผิดชอบในหน้าท่ีในส่วนของ
๒. สืบสวนจากความเช่ือมโยงสัมพันธ์ จาก ตนเอง ไมร่ จู้ กั หรอื มคี วามสมั พนั ธก์ บั ผรู้ ว่ มกระทำ� ผดิ
ตัวการหลกั ไปยัง อ่นื ทุกอย่างตวั การหลัก เป็นผบู้ ริหารจัดการ ซงึ่ หาก
สามารถสืบสวนถึงตวั บุคคล หนา้ ท่รี บั ผดิ ชอบไดแ้ ล้ว
๒.๑ บุคคลในครอบครวั พ่อ แม่ ลกู พ่ี กจ็ ะสามารถวางแผนในการตรวจสอบเสน้ ทางการเงนิ
นอ้ ง เครอื ญาติ และความเช่ือมโยงสมั พนั ธไ์ ด้

๒.๒ บุคคลในทะเบียนราษฎร์ ๔. การกระท�ำความผิดฐานเป็นอ้ังยี่ ตาม
๒.๓ พักอาศัยอย่รู ว่ มกนั ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๙ บัญญัติไว้ว่า
๒.๔ บุคคลทม่ี คี วามสัมพันธ์ใกลช้ ดิ เชน่ “ผใู้ ดเปน็ สมาชกิ คณะบคุ คล เพอื่ ปกปดิ วธิ ดี ำ� เนนิ การ
เพอ่ื นสนิท เพือ่ นร่วมงาน คู่รกั ห้นุ ส่วน และจากการ และมีความมุ่งหมาย เพ่ือการอันมชิ อบดว้ ยกฎหมาย
สบื สวน พบวา่ บคุ คลเหลา่ นนั้ มที รพั ยส์ นิ เกนิ ฐานานรุ ปู ผู้น้ันกระท�ำความผิดฐานเป็นอ้ังยี่” มีข้อสังเกตท่ี
หรือไม่สามารถแสดงท่ีมาของทรัพย์สินได้โดย ส�ำคัญ
แนวทางในการสบื สวนจากเสน้ ทางการเงนิ การตรวจ
สอบทรัพย์สิน หรอื การสืบสวนยืนยนั ความเกีย่ วข้อง
สัมพันธ์ สามารถแบ่งออกเป็น ๔ รปู แบบ
๑. รปู แบบของตวั การหลกั /ผรู้ ว่ มกระทำ� ผดิ
เปน็ รปู แบบพ้ืนฐาน ไม่มีความสลับซบั ซ้อน สามารถ
ที่จะตรวจสอบและแสดงให้เห็นถึงเส้นทางการเงิน
หรอื ด้านความสัมพนั ธไ์ ด้ชดั เจน
๒. รูปแบบเครือข่าย/ตามล�ำดับชั้น รูป
แบบน้ี จะพบได้ในกลุ่มของแชรล์ กู โซ่ หรอื เครอื ข่าย
ยาเสพติด ท่ีจะมีตัวการหลักส่ังการไปยังแม่ทีม/
หัวหน้ากลุ่ม ลงไปเป็นทอดๆ ความสัมพันธ์และ
เส้นทางการเงินจะมีความสลับซับซ้อน ต้องสืบสวน

154

- คณะบุคคล หมายถึง การรวมตัวของ กับการท่องเท่ียวครบหลายประเภท ร่วมกับ
บุคคลตัง้ แต่ ๒ คนขนึ้ ไป ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเท่ียวรายย่อยอื่นๆ
สมคบกัน ท�ำธุรกรรมทางการเงิน โดยตัวการหลัก
- มีความมงุ่ หมายอยา่ งเดยี วกัน มกี ารโอนเงนิ ไปยงั ผรู้ ว่ มกระบวนการ และโอนตอ่ กนั
- การรวมตัวกันนั้นจะต้องรวมตัวกันใน เป็นทอดๆ สุดท้ายเงินจะถูกโอนกลับมายัง
ลกั ษณะถาวร ตัวการหลัก เป็นการท�ำธุรกรรม เพื่อสร้างหลักฐาน
- ปกปิดวธิ ีดำ� เนินการ รายรับ - รายจ่าย และมเี จตนาร่วมกนั ที่จะหลีกเลยี่ ง
- มีความมุ่งหมายเพ่ือการอันมิชอบด้วย การเสยี ภาษี จากรายรบั ทม่ี าจากการทอ่ งเทยี่ ว ทำ� ให้
กฎหมาย โดยมิได้จ�ำกัดว่าต้องเป็นความผิดตาม รฐั เสยี หายจำ� นวนมาก หากสบื สวนถงึ เสน้ ทางการเงนิ
ประมวลกฎหมายอาญาเทา่ นั้น โดยละเอียด จะพบรูปแบบเส้นทางการเงินเป็น
- มาตราน้ี มงุ่ หมายเอาผิดในการท่เี ข้าเปน็ วงกลมจาก ๑ - ๒ - ๓ แลว้ วนกลบั มา ๑ ทง้ั นอ้ี าจมี
สมาชกิ ดงั นน้ั เพยี งแตเ่ ขา้ เปน็ สมาชกิ ของคณะบคุ คล ธุรกรรมได้ท้ัง บุคคล ไปยังบุคคล หรือบุคคลไปยัง
เทา่ นน้ั ก็เป็นความผิดส�ำเรจ็ ทนั ที นิติบุคคล นิติบุคคล ไปยังนิติบุคคล รวมถึงบุคคล
- เป็นคดีความผดิ ต่อรฐั ภายนอก ท่ยี ังต้องพิสจู นท์ ราบอกี ดว้ ย
ในผังตัวอย่างเป็นการร่วมกระท�ำผิดของ
กลุ่มผู้ประกอบการในธุรกิจการท่องเท่ียว โดยผู้
ประกอบธุรกจิ ท่องเที่ยวรายใหญ่ มธี รุ กิจทเ่ี กยี่ วขอ้ ง

155

156

157

57

158

5858

159

๔. การตรวจสอบนติ สิ ัมพันธ์ของผู้ตอ้ งหากบั ผเู้ กย่ี วข้อง

๔.๑ การตรวจสอบความสมั พนั ธ์ของกลมุ่ เครือญาติ เจา้ นาย เพอื่ สนทิ ลกู นอ้ งคนสนทิ จัดท�ำ 60
ข้อมลู F๓a.๔m.๑ iกlyารตCรวhจaสอrtบค,วาfaมสmมั พilนั yธข5 Tองrกeลeุม: เคเปรือน็ ญตาต้นิ เจ?านาย เพื่อสนทิ ลกู น?องคนสนทิ จัดทำขอ? มลู Family Chart , family Tree เปนU ต?น

160

๔.๒ ตรวจสอบขอ้ มูลพืน้ ฐาน Checklist

Checklist-ฟอกเงิน

ลําดับ หัวขอ รายละเอยี ด
๑ ทะเบยี นราษฎร
๑.ผูตอ งหา □ รายละเอียดบตั รประชาชนลาสดุ ยอ นหลงั รูปถา ยแบบ ๑,๒
๒.คสู มรส/แฟน □ รายละเอยี ดทะเบียนบานปจจบุ ัน การยายทอ่ี ยู
๓.บตุ ร □ รายละเอยี ดการเปลีย่ นแปลงชือ่ นามสกลุ รูปทาํ บัตรทกุ ครง้ั
๔.พอแม □ รายละเอยี ดทะเบียนราษฎรคสู มรส บุตร ทอ่ี ยอู ดตี /ปจจุบนั
๕.พีน่ อง □ รายละเอยี ดการทาํ บัตร ประชาชน สถานที่ วนั เวลา วันหมดอายุ
๖.ป/ู ยา/ตา/ยาย □ รายละเอียดการรบั รองการทาํ บัตร ประชาชน สถานะ คน
๗.ลุง/ปา/นา/อา
๘.ลกู พล่ี กู นอง/ รบั รอง
หลาน □ รายละเอียดเบอรโทรศัพทที่ใหไ วขณะทาํ บัตรประชาชน
๙.ญาตคิ สู มรส/แฟน □ พิสจู นทราบบา นตามทะเบยี นบา น ถายภาพ แผนท่ี
๑๐.เพือ่ นสนทิ □ พสิ จู นท ราบบานพักอาศยั ปจจุบนั ถา ยภาพ แผนท่ี
๑๑.เพอื่ นรว มงาน □ พิสจู นทราบสถานทีท่ ํางาน รายละเอียด ประวัติการทํางาน
๑๒.เจานาย/ลูกนอ ง □ จัดทาํ family chart หรือ แผนผงั ความสมั พันธ ตามขอ ๑-๑๒

พรอ มรายละเอยี ด

๒ ประวตั ิ □ ตรวจสอบหมายจับของผตู อ งหาจากระบบ polis,crime,pdc จดั พิมพท กุ หมายใสแฟม
หมายจับ □ ตรวจสอบวาหมายจบั แตล ะหมายจบั ยังตอ งการตวั มาดาํ เนินคดอี ยูห รือไมจากระบบฯ
ตองโทษ □ ตรวจสอบทองที่เจาของหมายจบั อัยการ และศาล วา ยังตอ งการตวั เพ่ือดําเนนิ คดีหรือไม
□ ตรวจสอบจากระบบทะเบยี นราษฎรอ ยางตอ เนือ่ งวา มกี ารแจง ตายหรือไม รายละเอยี ด
การกระทาํ ผดิ □ ตรวจสอบการตอ งโทษ จาํ คกุ จากระบบ DXC วา ผูต อ งหาจาํ คุกหรือไม ทไี่ หน อยา งไร
□ ตรวจสอบรายละเอียดการถกู ดําเนนิ คดี ผรู วมกระทําผดิ /คคู ดี จากระบบ DXC,ศาล
□ ตรวจสอบอัยการสง่ั ฟอ ง/ไมฟ องคดี ศาลตดั สินจําคุก/ปรบั รอการลงโทษ หรือยกฟอ ง
□ ตรวจสอบสถานทค่ี ุมขงั /เรือนจํา ขอมูลทใ่ี หไวก บั เรอื นจํา ญาติ/ทนาย ทม่ี าเย่ยี ม
□ ตรวจสอบประวตั กิ ารตอ งโทษ รายละเอยี ดวันเวลาสถานที่ ขอหา พฤตกิ ารณท ี่ถูกจับกมุ
□ ตรวจสอบรายละเอียดแผนประทษุ กรรม วธิ กี าร อปุ กรณ ยานพาหนะในการกระทาํ ผดิ
□ ตรวจสอบรายละเอยี ดตกเปน ผตู อ งหาคดอี น่ื ๆ นอกจากหมายนจ้ี ากระบบรับแจงความฯ
□ รวบรวมสรุปจดั ทําผงั Timeline เชอ่ื มโยงประวตั ิการกระทาํ ผดิ ผูตอ งหาตามลาํ ดบั เวลา

161

ลาํ ดบั หัวขอ Checklist-ฟอกเงิน
๓ ใบขบั ข่ี
ยานพาหนะ รายละเอยี ด
ประกันภยั
□ ตรวจสอบผูตอ งหาไดร ับใบอนญุ าตขับขี่หรือไมจากระบบ polis,crime,กรมขนสงฯ
๔ การเดนิ ทาง □ ตรวจสอบประเภทใบอนุญาตขบั ข่ีท่ีผูตองหาไดรบั อนุญาต ช่วั คราว/ตลอดชพี
หนังสอื เดนิ ทาง □ ตรวจสอบวันอนุญาต/วนั หมดอายใุ บอนุญาตขับขี่ ครบกาํ หนดเมื่อใด ตองตอ อายุฯที่ใด
ดานสกดั □ ตรวจสอบและคดั สาํ เนารายละเอียดใบอนญุ าตขับขี่ของผตู องหาจากระบบฯ
□ ตรวจสอบตําแหนง ผตู อ งหาจากระบบ GIS รถรบั จางฯ กรณีมีใบอนญุ าตขับรถสาธารณะ
□ ตรวจสอบจาํ นวน/ประเภท/ทะเบยี นรถทผี ตู องหาครอบครอง/ถอื กรรมสทิ ธิจากระบบฯ
□ ตรวจสอบยห่ี อ/ส/ี รนุ /เลขเครอ่ื ง/เลขตวั ถังรถดงั กลาวและหารูป ตัวอยางรถผูต องหา
□ ตรวจสอบวนั จดทะเบยี น/การเปลียนแปลง ยา ย โอนกรรมสทิ ธิ ช่อื จากผูใ ด ท่ไี ด
□ ตรวจสอบวนั สิน้ อายุภาษี ตําหนิรูปพิเศษรถ การประสบอุบัติเหตุ จากระบบประกันภัย
□ ตรวจสอบหาเบอรติดตอ ที่อยู แผนทบ่ี า นผูตอ งหาจาก บ.ไฟแนนซ/ บ.ประกนั ภัยรถ
□ ตรวจสอบชื่อนามสกุล ทะเบียนรถ ผูตองหาในระบบใบสั่งจราจร เพอ่ื นาํ ขอมูลไปสืบจบั

□ รวบรวมสรุปจดั ทําผัง Link Chart ใบอนญุ าตขบั ข/ี ยานพาหนะ/ใบส่ัง รปู ตัวอยา งรถ
ผูตอ งหา

□ ตรวจสอบรายละเอียดหนงั สอื เดนิ ทางผตู องหา ประเภท เลขที่ ชือ่ ภาษาองั กฤษ รูปถาย
□ ตรวจสอบประวตั เิ ดนิ ทางเขา /ออกประเทศ วนั เวลา ชองทาง จากระบบ PIBIC สตม.
□ ตรวจสอบการเดนิ ทาง/ตน ทาง/ปลายทาง ยานพาหนะ การซื้อตว๋ั การชําระเงนิ บัญชี

ธนาคาร
□ ตรวจสอบตาํ หนิรปู พรรณปจ จุบันผตู อ งหาจากระบบ CCTV ทารถ ทําเรือ ทา อากาศยาน
□ ตรวจสอบบคุ คล/เครอื ขายรว มเดินทาง มารับ/ไปสง ยานพาหนะมารบั /ไปสง
□ ตรวจสอบพฤติกรรมการเดนิ ทาง รถรบั จาง/สาธารณะ รถสว นตวั สัมภาระฯลฯ
□ ตรวจสอบการเขา พักโรงแรม บา นเชา อพารท เมน ทผ ูต องหา จากระบบ ตม.๓๐,โรงแรม
□ ตรวจสอบขอมูลการไดร บั บตั รสวัสดิการรฐั ผูตองหาจากระบบบัตรสวัสดกิ ารแหงรัฐ
□ ตรวจสอบการใชบ ัตรสวสั ดกิ ารแหง รัฐของผตู องหาวา นํามาใชลดคา เดนิ ทางทใ่ี ด เมอ่ื ใด
□ ตรวจสอบทะเบยี นรถผูตอ งหา ยหี่ อ/รุน/สี/ตาํ หนิพเิ ศษ ผา นดา นสกัดกน้ั ปส. หรือไม
□ ตรวจสอบการเดินทางผา นดา นสกดั กน้ั วันเวลาทีใ่ ด วิเคราะหเสน ทาง ตน/ปลายทาง

□ รวบรวมสรปุ จดั ทําผัง Timeline เชอื่ มโยงการเดนิ ทางของผตู องหาตามลาํ ดบั เวลา

162

ลาํ ดับ หวั ขอ Checklist-ฟอกเงนิ
๕ ประกันสงั คม
ประกันสุขภาพ รายละเอียด
ประกันชวี ิต
ภาษี □ ตรวจสอบประวัตกิ ารทํางานผูตอ งหาจากระบบประกนั สังคม ทํางานอยู/ ลาออก/สงเงนิ ฯ
□ ตรวจสอบชอ่ื บริษัทท่ีทาํ งาน ทีต่ ้ัง แผนท่ี ประเภทธุรกิจ จาํ นวนพนักงาน เบอรติดตอ
๖ สาธารณปู โภค □ ตรวจสอบประวัติผูตอ งหาที่ใหไวก ับบริษัททท่ี ํางาน รายละเอยี ดมือถอื ที่พกั แผนทีบ่ าน
ไฟฟา □ ตรวจสอบรายละเอยี ดผคู ําประกันฯ ชอ่ื นามสกลุ ทอ่ี ยู เบอรมอื ถอื ความสัมพันธฯ
ประปา □ ตรวจสอบรายละเอียดประกนั สุขภาพ บตั รทอง/๓๐ บาท ของผตู องหาจากระบบ สปสช.
□ ตรวจสอบรายละเอียดประเภทสิทธิการรกั ษาพยาบาล สถานพยาบาลปฐมภูมิ/ประจาํ
อินเตอรเ นต็ □ ตรวจสอบทต่ี ั้งสถานพยาบาลทีผ่ ูต องหาข้นึ ทะเบยี น วันเดือนปทําบัตร ท่อี ยูทใี่ หไว
□ ตรวจสอบเบอรโ ทรศพั ทผูต องหาทใี่ หไว ประวตั กิ ารรักษา การนัดหมายมารกั ษา
□ ตรวจสอบขอ มลู รายละเอยี ดของญาตติ ดิ ตอไดในฐานขอมูล ชอ่ื นามสกลุ ที่อยู เลขบัตร
□ ตรวจสอบชอ่ื นามสกุล เลขบตั รประชาชน ผตู อ งหาทาํ ประกันชีวิตหรอื ไม จากระบบ

คปภ.
□ ตรวจสอบบรษิ ัททรี่ บั ทาํ ประกนั ชีวิต ทต่ี ัง้ เบอรติตอ ประเภทกรมธรรม/ เลขท่ี
□ ตรวจสอบอายุกรมธรรม/ ทุนประกัน ผรู บั สทิ ธ/ิ ผลประโยชน ชองทางชําระเบ้ียประกนั
□ ตรวจสอบรายละเอียดสวนตวั ผูตอ งหาที่ใหไวกับบริษทั ประกันชีวติ ท่ีอยู แผนที่ มอื ถอื
□ ตรวจสอบการเคลมประกันชวี ิต กรณีกรมธรรมประเภทสุขภาพ โรงพยาบาล/นดั รกั ษา
□ ตรวจสอบบตั รประจําตัวผูเสียภาษขี องผูตองหาจากระบบฐานขอมลู กรมสรรพากร
□ ตรวจสอบรายละเอยี ดเลขประจาํ ตวั ผูเสียภาษี ประเภท การลดหยอน หลักฐานประกอบ
□ ตรวจสอบทอี ยชู อ งทางการการรับคนื ภาษี เชค็ โอนผานระบบพรอ มเพย บญั ชีธนาคาร

มือถือ

□ รวบรวมสรุปจัดทาํ ผัง Link Chart เช่ือมโยงประกันสงั คม/สุขภาพ/ชีวติ ฯ ของผตู องหา

□ ตรวจสอบการจดทะเบยี นขอใชง านระบบไฟฟา
□ ตรวจสอบการใชง านไฟฟา /ปรมิ าณการใชงาน/ตาํ แหนงท่ีตั้ง
□ ตรวจสอบการจดทะเบยี นขอใชงานระบบประปา
□ ตรวจสอบการใชงานประปา/ปรมิ าณการใชงาน/ตําแหนง ที่ต้งั
□ ตรวจสอบการจดทะเบียนขอใชงานระบบอินเตอรเนต็
□ ตรวจสอบการใชงานอินเตอรเ น็ต/ปรมิ าณการใชงาน/ตําแหนง ทต่ี ั้ง

□ รวบรวมทาํ ผัง Link Chart ระบบไฟฟา/ประปา/อนิ เตอรเ นต็ แสดงที่ตั้งของผูตอ งหา

163

ลาํ ดับ หัวขอ Checklist-ฟอกเงนิ
๗ การสอ่ื สาร
โทรศพั ท รายละเอียด
อนิ เตอรเ นต็
□ ตรวจสอบการจดทะเบยี นมอื ถอื ผูตองหาเครอื ขาย AIS, DTAC, TRUE, CAT, TOT,
๘ ธนาคาร อ่นื ๆ (ถา ม)ี
ATM
□ ตรวจสอบวนั จดทะเบยี น ประเภทรายเดือน/เตมิ เงิน ที่อยู ทจ่ี ดั สงบลิ
Internet □ ตรวจสอบสถานะการใชง าน ระงบั ยกเลิก โอน การขอใหบ ริการพเิ ศษ SMS ฯ
Banking □ ตรวจสอบหมายเลข IMEI, IMSI และหมายเลขซมิ การด เบอรม ือถือผตู อ งหา
การลงทนุ □ ตรวจสอบมือถอื ย่ีหอ รนุ สี จากหมายเลข IMEI เบอรมอื ถอื ของผตู องหา
□ ตรวจสอบขอรายการใชโ ทรศัพทม อื ถอื การโทรเขา รบั สาย การใชข อ มลู ฯ
หนุ □ ตรวจสอบพิกัดเสาสัญญาณโทรศพั ทผ ตู อ งหา จากตาํ แหนง LAC, CID
กองทนุ รวม □ ตรวจสอบเครือขา ยบคุ คลที่ผตู องหาตดิ ตอ ดว ย โทรเขา/รบั สาย ใชอนิ เตอรเ นต็
ตราสารหนี้ □ ตรวจสอบความถี่และชว งเวลาการใชส าย การโทร. ติดสาย รับสาย ไมไ ดร บั สาย
Crypto □ ตรวจสอบรายละเอยี ดการโทรศัพทต ดิ ตอหนว ยงานรฐั เอกชน ผูใ หบ รกิ ารตางๆ
หนวยลงทนุ □ ตรวจสอบการจดทะเบยี นโทรศัพทประจาํ ที่เบอรบานผตู องหาจาก TOT, TRUE
□ ตรวจสอบวนั จด ท่ีอยู ทีส่ งบิล ขอรายการใชโทรศพั ทเ บอรบา นของผูต อ งหา
ท่ดี นิ □ ตรวจสอบวเิ คราะหพฤติกรรมผูต องหา เพือ่ หาทอ่ี ยจู าก แฟน พอแม ลูก ญาติฯ

□ จดั ทําผัง I๒ และ Link Chart วิเคราะหหาตําแหนงท่ีอยู พฤติกรรมผตู อ งหา

□ ตรวจสอบการเปด บญั ชธี นาคารผูตอ งหาทกุ ธนาคาร มีกบ่ี ัญชี ธนาคารไดบ า ง
□ ตรวจสอบรายละเอยี ดเลขบญั ชธี นาคาร คําขอเปดบญั ชี ประเภทบญั ชี สาขา
□ ตรวจสอบรายละเอยี ดขอ มูลผูต อ งหาทใ่ี หไ วกับธนาคาร ทอ่ี ยู เบอรโ ทร. ติดตอ
□ ตรวจสอบรายละเอียดการผูกบญั ชีธนาคารผตู องหากบั โทรศัพทมอื ถือรับ OTP
□ ตรวจสอบรายละเอยี ดบญั ชีธนาคารผูต อ งหาผกู โทรศัพทม ือถือรับ SMS ALERT
□ ตรวจสอบรายละเอียดการผูกบัญชีธนาคารกับระบบพรอ มเพยห าเบอรม ือถือ
□ ตรวจสอบขอมลู Statement รายการเดนิ บัญชธี นาคาร การฝาก ถอน โอนเงิน
□ ตรวจสอบรายละเอยี ดการทําบัตร ATM ของบัญชีผตู องหามหี รือไม อยา งไร
□ ตรวจสอบตาํ แหนงการใช ATM ฝากเงนิ ถอนเงนิ ท่ีตู ATM วนั เวลา สถานทีใ่ ด
□ ตรวจสอบการติดตอธนาคาร ขอภาพกลอง CCTV และกลอ ง CCTV ตู ATM
□ ตรวจสอบการเปด ใชบรกิ าร Internet banking บญั ชธี นาคารของผตู องหา

164

ลาํ ดบั หัวขอ Checklist-ฟอกเงิน
อสงั หารมิ ทรพั ย
ทองคาํ รายละเอียด
เงินทนุ ระหวาง
ประเทศ □ ตรวจสอบรายละเอยี ดขอมลู ผูตอ งหาทใ่ี หกับธนาคาร ที่อยู อเี มล มอื ถอื
การโอนเงนิ □ ตรวจสอบหาที่อยขู องผตู องหาจาก IP Address ทีเ่ ขาใช Internet Banking
ระหวาง □ ตรวจสอบขอมลู การตดิ ตอผตู อ งหากับ Call Center ธนาคาร
ประเทศ □ ตรวจสอบขอ มลู การถอื ครองหนุ /กองทุนรวม/Crypto/หนวยลงทุน/ตราสารหน้ี
□ ตรวจสอบขอ มูลการถอื ถา ยโอน หนุ /กองทุน/Crypto/หนวยลงทนุ /ตราสารหน้ี
๙ บตั รเดบติ □ ตรวจสอบขอมูลการถอื ครองทด่ี ิน/อสังหารมิ ทรพั ย
บัตรเครดติ □ ตรวจสอบขอมลู การ ยักยา ย ถายโอน ซื้อ ขาย ทด่ี ิน/อสังหารมิ ทรัพย
E-MONEY □ ตรวจสอบขอมลู การถอื ครองทองคํา
บัตรสวสั ดิการ □ ตรวจสอบขอ มลู การ ยกั ยาย ถายโอน ซอ้ื ขาย ทองคํา
แหง รฐั □ ตรวจสอบขอมูลการถอื ครองเงนิ ทนุ ระหวา งประเทศ/การโอนเงนิ ระหวา งประเทศ
□ ตรวจสอบขอ มูลธรุ กรรม เงนิ ทนุ ระหวา งประเทศ/การโอนเงินระหวา งประเทศ

□ รวบรวมสรปุ จดั ทาํ ผงั Link Chart เชอ่ื มโยงขอมูลบญั ชีธนาคารของผูตอ งหา

□ ตรวจสอบการเปดใชง านบตั รเครดิตของผตู องหาจากผใู หบ รกิ ารบัตรเครดติ
□ ตรวจสอบรายละเอยี ดบัตรเครดติ ขอ มูลผูต อ งหาที่ใหไ ว ท่ีอยู เบอรโทร. ติดตอ
□ ตรวจสอบรายละเอยี ดการใชงานบตั รเครดิต รายการใช สถานทีใ่ ชบตั รเครดติ
□ ตรวจสอบการเปดใชง านบัตรเดบติ ของผูตองหาจากธนาคารที่เปด บัญชี
□ ตรวจสอบรายละเอยี ดการใชง านบตั รเดบติ ชําระคา สนิ คา วนั เวลาสถานทใ่ี ช
□ ตรวจสอบการเปด ใชงาน TRUE Wallet, Line Pay ระบบ E-MONEY ผูตอ งหา
□ ตรวจสอบขอมลู ผตู อ งหาทใี่ หไวกับผใู หบรกิ าร ท่อี ยู เบอรโทรศัพททีผ่ กู กบั ระบบ
□ ตรวจสอบรายละเอียดการใชงาน ชําระคาสนิ คา ตาํ แหนงทใี่ ช ขอกลอ ง CCTV
□ ตรวจสอบการขึ้นทะเบยี นบัตรสวสั ดิการแหง รฐั ของผตู องหาจากระบบกระทรวงการคลงั
□ ตรวจสอบรายละเอยี ดใชบัตรสวสั ดิการแหง รัฐกดเงินสดตู ATM วันเวลา ท่ใี ด
□ ตรวจสอบรายละเอยี ดการใชบ ตั รสวสั ดกิ ารแหงรฐั ลดหยอนคําใชจา ย อยา งไร
□ รวบรวมสรปุ จดั ทาํ ผัง Link Chart เชอื่ มโยงขอ มลู บัตรเครดติ ฯ ของผตู องหา

165

ลาํ ดบั หัวขอ Checklist-ฟอกเงนิ
๑๐ SOCIAL
NETWORK รายละเอยี ด
□ ตรวจสอบการเปดใชบ ญั ชี Facebook, Instagram, Twitter, LINE, WeChat ฯลฯ
๑๑ DELIVERY □ ตรวจสอบชื่อนามสกุล ชือ่ เลน ไทย/ภาษาองั กฤษผูตองหาจาก Google ฯลฯ
SHOPPING □ ตรวจสอบเบอรโ ทรศัพทของผตู อ งหาวามีการผูกกับบญั ชี Social ใดบาง
SHIPPING □ ตรวจสอบความเคลอ่ื นไหว Social โพสต ไลค กจิ วตั รประจําวนั ของผตู อ งหา
□ ตรวจสอบการอพั โหลด รปู ถา ย รูปภาพ วดี ีโอ ภาพผตู อ งหา ตาํ แหนง สถานที่
□ ตรวจสอบรายละเอยี ดเครือขา ยบคุ คลทีเ่ กยี่ วของกบั บญั ชี Social ของผูต องหา
□ ตรวจตดิ ตามวิเคราะหบ ทสนทนาระหวางเครอื ขา ย Social หาท่ีอยูผ ูตองหา
□ ตรวจสอบการเขา ใช Social ของผตู องหาผานชองทางใด มีอถือ คอมพวิ เตอร
□ ตรวจสอบ IP Address จากการใชอุปกรณมอื ถือ คอมพวิ เตอร เขา ใชง าน Social
□ ตรวจสอบ IP Address หาที่อยขู องผตู องหาจากผใู หบริการอินเตอรเ น็ต
□ ดําเนนิ การใช Social Network ติดตอกบั ผตู องหา/เพื่อน เพอื่ หาทอ่ี ยผู ูตองหา

□ รวบรวมสรุปจัดทําผัง Link Chart รายละเอยี ด Social Network ผูตอ งหา

□ ตรวจสอบชอ่ื นามสกลุ มอื ถอื ของผตู องหากบั ผูใหบ ริการ DELIVERY สง อาหาร
□ ตรวจสอบรายละเอยี ดการสงั่ DELIVERY ผูตอ งหา วาใหไปสง วันเวลา สถานที่
□ ตรวจสอบผใู ชม อื ถือผูตอ งหาโทรสง่ั อายุ สาํ เนยี ง ตาํ หนริ ูปพรรณ
□ ตรวจสอบชองทางการใชบ ริการ DE LIVERY ผานโทรศพั ท/อินเตอรเนต็ หา IP
□ ตรวจสอบการใชบ ริการของผูตอ งหากับ บริษัทส่ังซ้อื สนิ คา ออนไลน LAZADA ฯลฯ
□ ตรวจสอบขอ มลู ผตู อ งหาที่ใหไ วก ับบรษิ ัท อเี มล มอื ถือ ท่อี ยจู ดั สิง่ สินคา
□ ตรวจสอบขอมลู ผตู อ งหา ชองทางการชาํ ระเงนิ บตั รเครดิต บญั ชธี นาคาร
□ ตรวจสอบขอ มลู ผูต อ งหากบั บริษัทไปรษณยี ไทยมีการสง/รบั จดหมาย/พสั ดุ
□ ตรวจสอบรายละเอียดทีอ่ ยูตนทาง/ปลายทาง ทม่ี ชี อ่ื ผตู องหาเก่ยี วขอ ง
□ ตรวจสอบการใชบรกิ ารผูต องหา/ญาติกับ บริษทั รบั สงพสั ดุ KERRY, LINE MAN ฯลฯ
□ ตรวจสอบรายละเอียดทอี่ ยูตน ทาง/ปลายทาง ที่มีชือ่ ผูตองหาเกี่ยวขอ ง

□ รวบรวมสรปุ จดั ทาํ ผัง Link Chart ขอ มลู การใชบริการ DELVERY ผูตองหา

๔.๓ ตรวจสอบความสัมพันธ์ของเครือข่าย
ผู้กระทำ� ความผดิ เป็นแผนผงั หรือ Chart I2

166

๕. การตรวจสอบธรุ กรรมและทรพั ยส์ นิ กลุ่มคนสนิท สามารถค้นหาตรวจสอบได้จากหน่วย
ท่เี กีย่ วข้องกบั การกระทำ� ผิด งานรัฐบาล หรือเอกชน เป็นอสังหาริมทรัพย์ และ
สังหาริมทรัพย์ท่ีมีทะเบียน เป็นชื่อของผู้ต้องหา
๕.๑ การตรวจสอบทรพั ยส์ ิน ธรุ กรรม และ ภรรยา เครือญาติ ที่ต้องสงสัย ในส่วนนี้ เจ้าหน้าที่
ทรพั ย์สินท่ีเก่ียวขอ้ งกบั การกระทำ� ความผดิ ของสำ� นกั งาน ปปง. สามารถตรวจสอบหาข้อมลู ได้

ส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนเมื่อเราสามารถจับกุม ๒) ทรพั ยส์ นิ ทไี่ มส่ ามารถตรวจสอบไดท้ าง
ผู้ต้องหาด�ำเนินคดีและเข้าใจพฤติการณ์ความผิด ทะเบียน ที่เก็บไว้ หรือมอบให้ กับบุคคลท่ีมีความ
มูลฐาน เราก็จะทราบว่าทรัพย์สินส่วนใหญ่อยู่กับ สัมพันธ์ส่วนตัวเป็นความลับไว้ปกปิด ซ่อนเร้น
ผู้ต้องหาคนใดในองค์กรหรือกลุ่มที่กระท�ำความผิด ทรพั ยส์ ิน อย่างเช่น บคุ คลที่ไวใ้ จ ภรรยาน้อย หรอื
ดงั กล่าว ไมจ่ ำ� เป็นที่จะต้องทำ� การสืบทรัพย์ ในสว่ น คนรบั ใช้ใกล้ชดิ เพ่ือนสนทิ ท่ไี ว้ใจ หรือบุคคลทไ่ี ดร้ บั
ผู้ต้องหาที่มีรายได้จากการกระท�ำความผิดน้อย หน้าที่มอบหมายให้เก็บทรัพย์สินไว้ให้ โดยใช้ช่ือ
เนื่องจากไมม่ ีทรัพย์สิน ให้ตรวจสอบแต่อย่างใด เมอ่ื คนอ่นื ครอบครอง ในสว่ นนี้ เจ้าหน้าที่ ปปง.ตอ้ งการ
เราแยกแบ่งผู้ต้องหาได้แล้ว เราก็จะเริ่มท�ำการ ให้เจ้าหนา้ ที่ตำ� รวจ ท�ำรายการสืบสวนความสมั พันธ์
สืบสวนเฉพาะผตู้ อ้ งหาทีม่ ที รัพย์สิน ก็จะสามารถตดั ระหว่างบุคคลดงั กล่าวข้างต้น
วงจรการเงนิ จนไมส่ ามารถกลบั มากระทำ� ความผดิ ได้
แบ่งประเภทของทรัพย์สินในคดีฟอกเงิน แบ่งเป็น ที่กล่าวมา ซ่ึงจ�ำเป็นต้องสะกดรอยติดตาม
๒ ชนดิ ถา่ ยภาพ เพอ่ื ใหท้ ราบความสมั พนั ธก์ ารใชช้ วี ติ ประจำ�
ของผตู้ อ้ งหากบั บคุ คลทเี่ กยี่ วขอ้ งดว้ ย วา่ มกี ารยกั ยา้ ย
๑) ทรัพย์สินท่ีสามารถตรวจสอบได้ทาง ถ่ายเททรัพย์สินให้เก็บไว้หรือไม่ ท�ำรายงานการ
ทะเบยี น จากบคุ คลทม่ี คี วามสมั พนั ธท์ างทะเบยี นบา้ น สืบทรัพย์ความสัมพันธ์น�ำส่งเลขาธิการ ปปง.
พกั อาศัยอยู่บา้ นเดียวกนั หรือเปน็ เครอื ญาติกัน หรือ

167

เพ่ือท�ำการยึดทรัพย์ต่อไป แต่หากสามารถท�ำ จะมอบหมาย ให้พนกั งานเจา้ หนา้ ทสี่ ำ� นักงาน ปปง.
การสืบสวนได้ก่อนท่ีผู้ต้องหาจะถูกจับกุมจะได้ ท�ำการตรวจสอบทรัพย์สินของบุคคลที่กระท�ำ
รายละเอยี ดการใชช้ วี ติ ประจ�ำวนั หรอื บคุ คลทีต่ ิดตอ่ ความผิด รวมถึงผู้เก่ียวขอ้ งหรอื เคยเกีย่ วขอ้ งสัมพนั ธ์
เป็นประจ�ำคอยท�ำงาน หรอื ท�ำธุรกรรมให้ได้ ในชว่ ง กบั ผกู้ ระทำ� ความผดิ มลู ฐานหรอื ความผดิ ฐานฟอกเงนิ
หลังเกิดเหตุอาจจะได้ข้อมูลจากพยานที่รู้จักกับ มาก่อน เมื่อท่ีประชุมคณะกรรมการธุรกรรมมีมติ
ผู้ต้องหา หรือจากปากค�ำผู้ต้องหา และผู้เสียหาย ม อ บ ห ม า ย ใ ห ้ พ นั ก ง า น เ จ ้ า ห น ้ า ที่ ต ร ว จ ส อ บ
โดยการลงพืน้ ทห่ี าขา่ วหรอื ข้อมูล ธุรกรรมหรือทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับการกระท�ำความผิด
แล้ว เลขาธิการ ปปง.จะมีหนังสือมอบหมายให้
การตรวจยดึ หรอื อายดั ทรพั ยส์ นิ ทเี่ กยี่ วขอ้ ง พนกั งานเจา้ หนา้ ทม่ี อี ำ� นาจในการตรวจสอบธรุ กรรม
กับการกระท�ำความผิด คณะกรรมการธุรกรรมมี หรอื ทรพั ยส์ นิ ทเี่ กย่ี วกบั การกระทำ� ความผดิ พนกั งาน
อ�ำนาจหน้าท่ีตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่ เจ้าหน้าที่จะด�ำเนินการตามค�ำสั่งท่ีได้รับมอบหมาย
เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัติ เป็นหนังสือจากเลขาธิการ ปปง. โดยมีหนังสือ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ สอบถามไปยงั สถาบันการเงิน ส่วนราชการ องคก์ าร
มาตรา ๓๔ (๑) ได้รบั รายงานและขอ้ มลู เกีย่ วกับการ หรือหน่วยงานของรัฐ ให้ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กระท�ำความผิดมูลฐานจะท�ำการตรวจสอบเบ้ืองต้น มาใหถ้ อ้ ยคาํ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรอื หลกั ฐานใดๆ
หากพบว่ามีการกระท�ำความผิดมูลฐานจะเสนอเร่ือง เพ่ือตรวจสอบ หรือประกอบการพิจารณา รวมถึง
ให้ที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาเพื่อขอ เรียกบุคคลใดๆ มาเพ่ือให้ถ้อยคํา ส่งเอกสาร หรือ
ตรวจสอบทรัพย์สิน และหากหลักฐานท่ีได้รับมายัง หลักฐานใดๆ เพื่อประกอบการพิจารณาได้ การท�ำ
ไม่เพียงพอ ก็จะด�ำเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน รายงานสบื ทรพั ย์ สง่ สำ� นกั งาน ปปง. คอื จะทำ� รายงาน
เพ่ิมเติม เม่ือคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาพยาน และขอ้ มลู เกย่ี วกบั การกระทำ� ความผดิ มลู ฐานสง่ เปน็
หลกั ฐานทน่ี าํ เสนอแลว้ เหน็ วา่ มหี ลกั ฐานเพยี งพอวา่ มี หนงั สอื ใหค้ ณะกรรมการธรุ กรรมมอี ำ� นาจหนา้ ทต่ี รวจ
การกระท�ำความผิดมูลฐาน คณะกรรมการธุรกรรม สอบธุรกรรมหรือ ทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระท�ำ
ความผิดตามพระราชบญั ญัติปอ้ งกนั และปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

ตั ว อ ย ่ า ง แ ผ น ผั ง แ ส ด ง ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
ทรัพย์สินธุรกรรม และทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับการ
กระทำ� ความผดิ

168

๖. การตรวจยึดหรืออายดั ทรพั ย์สนิ ท่ี ๒. เมอ่ื เจา้ หนา้ ทตี่ ำ� รวจทไี่ ดร้ บั มอบหมายให้
เกีย่ วขอ้ งกับการกระท�ำความผดิ ดำ� เนนิ การสบื ทรพั ยใ์ นคดคี วามผดิ มลู ฐาน ตรวจสอบ
แลว้ พบทรพั ยส์ นิ เกย่ี วกบั การกระทำ� ความผดิ ฟอกเงนิ
๖.๑ ด�ำเนินการตามกฎหมาย ให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจที่ท�ำการสืบทรัพย์รายงานผล
๖.๒ ดำ� เนนิ การอยา่ งรวดเรว็ และทนั ทว่ งที การสบื ทรพั ย์ โดยจดั ทำ� บญั ชที รพั ยท์ ตี่ อ้ งตรวจยดึ เปน็
๖.๓ วางแผนล่วงหน้าอย่างเป็นขั้นตอน ของกลาง และบัญชีทรัพย์ท่ีตรวจยึดเพื่อตรวจสอบ
และเป็นระบบ ไปยังส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แนวทางการตรวจยึด/อายัดทรัพย์สินที่ (ส�ำนักงาน ปปง.) ทราบโดยเร็ว และส�ำเนาหนังสือ
เก่ียวขอ้ งกบั คดีฟอกเงนิ ดังกล่าวส่ง ศปปง.ตร. เพ่ือทราบด้วย โดยให้แยก
๑. ทรัพย์สินที่จะท�ำการตรวจยึด/อายัดใน ทรัพย์สินที่พนักงานสอบสวนยึดไว้เป็นของกลางใน
คดฟี อกเงนิ นน้ั กลมุ่ ผกู้ ระทำ� ผดิ สว่ นใหญเ่ ปน็ ผตู้ อ้ งหา คดีอาญาออกจากทรัพย์สินที่ส่งให้ส�ำนักงาน ปปง.
แถว ๒ แถว ๓ แถว ๔ ซ่ึงทรพั ยส์ นิ เหล่านี้ เป็นทรัพย์ พิจารณาอย่างชัดเจน ไม่ให้ปะปนกัน เพราะเป็น
ที่ไม่ใช่ของกลาง (มี ไว้ ใช้ ท�ำ) แต่เป็นทรัพย์ที่ การให้ตกเปน็ ของแผ่นดินตามกฎหมายคนละฉบับ
เกี่ยวเนื่องในการกระท�ำผิด การท่ีจะใช้อ�ำนาจของ
พนักงานสอบสวนยดึ ตาม ป.วิ อาญา คอ่ นขา้ งเสยี่ ง ๓. ตามข้อ ๒ หากเจ้าหน้าท่ีต�ำรวจ
ต่อผู้ปฏิบัติอาจเป็นการใช้อ�ำนาจเกินจากที่ได้รับ ผสู้ บื ทรพั ยพ์ จิ ารณาแลว้ เหน็ วา่ มคี วามจำ� เปน็ เรง่ ดว่ น
ตามกฎหมาย จึงควรประสานงานกับส�ำนักงาน เนื่องจากพบว่ามีการโอน จ�ำหน่าย ยักย้าย ปกปิด
ปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ (สำ� นกั งาน ปปง.) หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินใดท่ีเป็นทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับ
เน่ืองจากเป็นการใช้มาตรการทางแพ่งควบคู่กับ การกระท�ำผิด หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
มาตรการทางอาญาขอใหต้ รวจสอบธรุ กรรมตอ้ งสงสยั รูปคดี ให้เจ้าหน้าท่ีต�ำรวจผู้ท่ีท�ำการสืบทรัพย์
ของบุคคลที่จะออกหมายจับ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในคดี
สมั พนั ธ์ ความผิดฐานฟอกเงินโดยเร็ว และเมื่อพนักงาน
สอบสวนรับแจ้งความแล้ว เห็นว่ามีหลักฐานตาม
สมควรว่ามีการโอน จ�ำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือ
ซ่อนเร้นทรัพย์สินใดที่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
การกระท�ำผิด หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
รปู คดจี ริง ให้ทำ� การยึด หรืออายัดทรพั ย์สนิ ท่ีเชอื่ วา่
มไี ว้ หรอื ไดม้ าจากการกระทำ� ผดิ หรอื ไดใ้ ช้ หรอื สงสยั
ว่าได้ใช้ในการกระท�ำผิด หรือซ่ึงอาจใช้เป็นพยาน
หลักฐานยืนยันการกระท�ำผิดฐานฟอกเงินหรือ
ทรพั ยส์ นิ อนื่ ได้ ตามมาตรา ๓ แหง่ พ.ร.บ.ปอ้ งกนั และ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ตามอ�ำนาจ

169

หน้าที่ และรายงานผลการปฏิบัติไปยังส�ำนักงาน ว่ามีทรัพย์รายการใดบ้างที่เป็นทรัพย์ตามมาตรา ๓
ปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ (สำ� นกั งาน ปปง.) แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันปราบปรามการฟอกเงินฯ เมื่อ
ทราบโดยเรว็ และสำ� เนาหนงั สอื ดงั กลา่ วสง่ ศปปง.ตร. พนักงานสอบสวนสรุปส�ำนวนคดีฐานฟอกเงิน ให้
เพ่ือทราบดว้ ย หมายเหตุไว้ในท้ายรายงานสอบสวนว่า ตามบัญชี
ทรัพย์ที่ตรวจยึดเพอื่ ตรวจสอบตามมาตรา ๓ ได้แยก
๔. เม่ือส�ำนักงาน ปปง. แจ้งค�ำส่ังคณะ ไปด�ำเนินการตาม มาตรา ๕๘ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกัน
กรรมการธุรกรรม หรือเลขาธิการ ปปง. ให้ยึดหรือ และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ แลว้
อายัดทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับการกระท�ำความผิดไว้
ช่ัวคราว (ค�ำสั่ง ย.) โดยคณะกรรมการธุรกรรมมี ๓. ทรัพยส์ นิ ที่ตรวจยดึ /อายัด ให้หน่วยงาน
อ�ำนาจสั่งการให้มีการยึด หรืออายัดทรัพย์สินไว้ ท่ีตรวจยึดทรัพย์สินดังกล่าว ด�ำเนินการเก็บรักษา
ช่ัวคราว มีก�ำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ ของกลางและทรัพย์ท่ีตรวจยึดเพ่ือตรวจสอบข้างต้น
คณะกรรมการธุรกรรมมีมติดังกล่าว แต่มีข้อยกเว้น ถอื ปฏบิ ตั ติ ามระเบยี บการตำ� รวจเกยี่ วกบั คดลี กั ษณะ
ถ้าหากเป็นกรณีจ�ำเป็นเร่งด่วน เลขาธิการ ปปง. มี ๑๕ บทท่ี ๑ วา่ ดว้ ยการเกบ็ รกั ษาของกลาง โดยคำ� นงึ
อำ� นาจสงั่ ยดึ หรอื อายดั ทรพั ยส์ นิ ไปกอ่ นแลว้ รายงาน ถงึ การยดึ ทรพั ยข์ องผกู้ ระทำ� ผดิ เพอื่ ใหส้ ามารถบงั คบั
คณะกรรมการธรุ กรรมภายหลังได้ ใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้
อย่างมปี ระสิทธภิ าพต่อไป
ข้ันตอนการด�ำเนินการตรวจยึด/อายัด
ทรัพย์สนิ ท่ีเกยี่ วข้องกับคดฟี อกเงิน ๔. ให้แยกทรัพย์สินท่ีพนักงานสอบสวนยึด
ไวเ้ ปน็ ของกลางในคดอี าญาออกจากทรพั ยส์ นิ ทสี่ ง่ ให้
๑. ทรพั ยส์ นิ ทตี่ รวจยดึ เปน็ ของกลางเพอ่ื นำ� สำ� นกั งาน ปปง. พจิ ารณาอยา่ งชดั เจน ไมใ่ หป้ ะปนกนั
ไปเป็นหลักฐานยืนยันและพิสูจน์การกระท�ำผิดของ เพราะเป็นการให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมาย
ผู้ต้องหาในคดีความผิดฐานฟอกเงิน ให้จัดท�ำเป็น คนละฉบับ
บัญชีของกลาง พร้อมท้ังบันทึกภาพ และประเมิน
ราคาโดยผชู้ ำ� นาญการไวใ้ ห้เรียบรอ้ ย

๒. ทรัพยส์ ินที่ตรวจยดึ เพ่อื ตรวจสอบ ตาม
พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
๒๕๔๒ นั้น ต้องเป็นทรัพย์สินที่ได้มาหลังจากมี
การกระทำ� ผดิ คดีความผดิ มูลฐาน ให้จดั ทำ� เป็นบญั ชี
ทรพั ยท์ ตี่ รวจยดึ เพอ่ื ตรวจสอบและหากเปน็ ทรพั ยส์ นิ
ของกลางตามขอ้ ๑ ดว้ ย ใหท้ �ำบันทึกแยกไวใ้ นบัญชี
ทรัพย์ท่ีตรวจยึด เพื่อตรวจสอบ ตามข้อ ๒ อีก
สว่ นหนงึ่ โดยหมายเหตไุ วใ้ นบญั ชขี องกลางตามขอ้ ๑

170

๗. การท�ำรายงานสืบทรพั ย์สง่ ส�ำนักงาน ปปง.

ที่ ตช ๐๐๑๙.๒๗๑/ กองบงั คบั การสืบสวนสอบสวน
ต�ำรวจภูธรภาค x อ�ำเภอ xxxxxx

จังหวัด xxxxxxx xxxxx
xxxxxx ๒๕๖๓

เรอ่ื ง รายงานการดำ� เนนิ คดคี วามผิดมลู ฐาน

เรียน เลขาธิการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ

ส่ิงท่ีสง่ มาดว้ ย แบบรายงาน จ�ำนวน ๒ แผ่น

เม่ือวนั ท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๔.๓๐ น. เจ้าหนา้ ทต่ี ำ� รวจสถานตี ำ� รวจภธู ร
xxxxxxx จังหวัด xxxxxx ได้ร่วมกันจับกุมตัว นาย xxxxx หรือ xxxxx xxxx (เลขประจ�ำตัวประชาชน
(xxxxxxxxxxxxx) อายุ xx ปี บ้านเลขท่ี x หมู่ที่ x ต�ำบล xxxxxx อ�ำเภอ xxxxxxx จังหวัด xxxxxxxx
พร้อมของกลางยาบ้า จ�ำนวน ๖,๙๔๑ เม็ด, ยาไอซ์ น้�ำหนักประมาณ ๑๒๖.๐๑ กรัม, อาวุธปืนพกสั้น
ออโตเมติก ขนาด .๓๘๐ จ�ำนวน ๑ กระบอก, อาวุธปืนไม่ทราบขนาด จ�ำนวน ๑ กระบอก, กระสุนปืน
ขนาด .๓๘๐ จ�ำนวน ๑ นัด (ในรงั เพลงิ )

โดยกลา่ วหาวา่ มยี าเสพตดิ ให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไวใ้ นครอบครองเพือ่ จ�ำหน่าย
โดยผิดกฎหมายและมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต เหตุเกิดท่ีบ้านไม่มี
เลขที่ ต�ำบล xxxx อ�ำเภอ xxxxxxx จังหวัด xxxxx โดยมีพฤติการณ์ คือ ตามวันเวลาเกิดเหตุ เจ้าหน้าท่ี
ชุดจับกุมสืบสวนทราบว่านาย xxxxx มีพฤติการณ์ลักลอบจ�ำหน่ายยาบ้าท่ีบ้านเกิดเหตุ จึงไปตรวจสอบพบ
ของกลางอยู่ในความครอบครองของผู้ต้องหาจึงจับกุมตัวน�ำส่งพนักงานสอบสวนด�ำเนินคดี คดีอาญาท่ี xxx/
๒๕๖๓

ต่อมากองบังคับการสืบสวนสอบสวน ต�ำรวจภูธรภาค x ได้มีค�ำสั่งที่ xxx/๒๕๖๓ ลง ๘
มิถุนายน ๒๕๖๓ แต่งต้ังคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนขยายผลเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการ จากการสอบสวน
ปรากฏพยานหลักฐานตามสมควรทีเ่ ชื่อไดว้ ่า ๑. นาย xxxxx หรือ xxxx xxx อายุ xx ปี บ้านเลขท่ี xx หมู่ท่ี x
ต�ำบล xxxxx อ�ำเภอ xxxxx จังหวัด xxxxxx ๒.นาย xxxxx หรือ xxxxx xxxx อายุ xx ปี บ้านเลขท่ี
xx หมู่ท่ี x ตำ� บล xxxx อ�ำเภอ xxxx จงั หวัด xxxxxx ๓.นาย xxxxx หรือ xxxxx xxxx อายุ xx ปี บ้านเลขท่ี
xxx หมู่ท่ี x ต�ำบล xxxxx อำ� เภอ xxxxx จังหวัด xxxxxx ๔.นางสาว xxxxx หรอื xxxx xxxxx อายุ xx ปี

171

บ้านเลขที่ x หมู่ที่ xx ต�ำบล xxxxx อ�ำเภอ xxxxx จังหวัด xxxxxx ได้ร่วมกันกระท�ำความผิด
เก่ียวกับยาเสพติด กล่าวคือ นาย xxxxx ส่ังน�ำเข้ายาเสพติดยาบ้าและยาไอซ์ จาก สปป.ลาว จากนั้นส่ังการ
ให้นาย xxxxx และ xxxxx ไปรับยาบ้าตามจุดนัดหมายมาเก็บไว้เพ่ือรอส่ังการกระจายให้ลูกค้าน�ำไป
จ�ำหน่ายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียง ต่อมาลูกค้าทยอยโอนเงินค่ายาบ้าเข้าบัญชีนางสาว xxxxx
xxxxx ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด สาขาพล เลขที่ xxx-x-xxxxx-x, บัญชีนางสาว xxxxx xxxxx ธนาคาร
ไทยพาณิชย์จ�ำกัด สาขาถนนนิมมานเหมินทร์ เลขที่ xxx-xxxxxx-x, บัญชีนาย xxxxx xxxxx ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ�ำกัดสาขาอ�ำเภอพล เลขที่ xxx-x-xxxxx-x, บัญชีนาย xxxxx xxxxxธนาคารกสิกรไทย
จ�ำกัด สาขาพล เลขท่ี xxx-x-xxxxx-x แล้วกระจายไปอีกหลายบัญชี ตามที่วางแผนไว้โดยกลุ่มผู้ต้องหา
น�ำเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติดไปซ้ือทรัพย์สินจ�ำพวกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็น
การเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน พนักงานสอบสวนจึงย่ืนค�ำร้องขออนุมัติศาลจังหวัด xxxxx ออกหมายจับ
นาย xxxxx กบั พวก ในความผดิ ฐาน เป็นผู้กอ่ ดว้ ยการใช้ จา้ งวาน ยยุ ง สง่ เสรมิ หรือวธิ ีอื่นใดให้บุคคลอ่นื กระทำ�
ความผดิ ฐานมียาเสพติดใหโ้ ทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามนี ) มีปรมิ าณคำ� นวณเป็นสารบรสิ ุทธิ์เกนิ ยสี่ บิ กรมั
ขึ้นไปไว้ในครอบครองเพื่อจ�ำหน่าย และร่วมกันฟอกเงิน ตามหมายจับที่ xxx/๒๕๖๓, ท่ี xxx/๒๕๖๓,
ท่ี xxx/๒๕๖๓ และที่ xxx/๒๕๖๓ ตามลำ� ดับ คดีอาญาท่ี xxx/๒๕๖๓

จึงเรียนมายังท่านเพื่อพิจารณาด�ำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒
ขอ้ ๔ ตอ่ ไป
ขอแสดงความนบั ถือ

พนั ต�ำรวจเอก
(xxxxx xxxxxxx )
รองผู้บงั คบั การสบื สวนสอบสวน ปฏบิ ัติราชการแทน
ผูบ้ ังคับการสบื สวนสอบสวนต�ำรวจภูธรภาค
กลมุ่ งานสอบสวน
กองบงั คับการสืบสวนสอบสวนต�ำรวจภธู รภาค x
โทร.xxx-xxx-xxx
พนั ตำ� รวจเอก xxxxx xxxxx
โทร.xx-xxxx-xxxx

172

แบบรายงาน

ใชสาํ หรับหวั หนาพนักงานสอบสวนแหง ทอ งท่ี หัวหนาหนวยงาน

๑. แบบรายงานตามระเบยี บสํานักนายกรฐั มนตรวี า ดวยการประสานงานในการปฏบิ ตั ิตามพระราชบัญญตั ิ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ.๒๕๔๒ พ.ศ.๒๕๔๔ ขอ ๔

กรณีรอ งทกุ ข กลา วโทษ จบั กุม............. ผูตองหา จาํ นวน..........คน

๑.๑ นาย xxxx xxx
ท่อี ยู xx หมูท่ี x ตําบล xxxxx อาํ เภอ xxxxx จังหวดั xxxxxx โทร.................................-......................................

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน/บตั รขาราชการ x-xxxx-xxxxx-x-xx-x

หมายเลขหนงั สอื เดนิ ทาง .....................-.......................... อื่นๆ........................................-............................................

๑.๒. นาย xxxx xxx
ที่อยู xx หมูที่ x ตําบล xxxxx อําเภอ xxxxx จังหวัด xxxxx โทร...................................-..........................................

หมายเลขบตั รประจาํ ตวั ประชาชน/บัตรขาราชการ x-xxxx-xxxxx-x-xx-x

หมายเลขหนงั สือเดินทาง.....................................-...............................อื่นๆ.................................-.................................

๑.๓ นาย xxxx xxx
ท่ีอยู xx หมทู ี่ x ตาํ บล xxxxx อําเภอ xxxxx จังหวดั xxxxx โทร...................................-.....................................

หมายเลขบัตรประจําตวั ประชาชน/บัตรขา ราชการ x-xxxx-xxxxx-x-xx-x

หมายเลขหนังสอื เดินทาง..................................-....................อน่ื ๆ..................................-..............................................

๑.๔ นางสาว xxxx xxx
ที่อยู xx หมูท ี่ x ตาํ บล xxxxx อาํ เภอ xxxxx จงั หวดั xxxxx โทร.......................................-..................................

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน/บตั รขา ราชการ x-xxxx-xxxxx-x-xx-x

หมายเลขหนังสือเดินทาง..................................-....................อน่ื ๆ......................................-..........................................

๒. รองทกุ ข กลาวโทษ จบั กุม เมอ่ื วนั ที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

พนกั งานเจาของเรอื่ งช่ือ....พ.ต.อ. xxx xxxxx ....โทร...xx-xxxx-xxxx......โทรสาร...........................-...........................

๓. ของกลางหรือทรัพยสินท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิด ดังตอไปน้ี (บอกรายละเอียดของกลางหรือ

ทรัพยส ินฯ อาทิ ประเภท ชนดิ นา้ํ หนกั ขนาด จาํ นวน ราคา)

๓.๑ บญั ชีของกลางในคดอี าญาที่ xxx/๒๕๖๓ พรอมผลการตรวจพสิ จู นย าบาของกลาง

สภ.มัญจาครี ี ผตู องหา นาย xxx xxx นํามาขยายผลในคดีน้ี

๓.๒ บัญชขี องกลางในคดอี าญาที่ xxx/๒๕๖๓ พรอมผลการตรวจพสิ ูจนยาบาของกลาง

สภ.บา นไผ ผูต องหา นาย xxx xxx นํามาขยายผลในคดีน้ี

173

๓.๓ บัญชีของกลางในดีอาญาที่ xxx/๒๕๖๓ พรอมผลการตรวจ พิสูจนยาบา
ของกลาง สภ.บา นไผ ผตู องหา นาย xxx xxx และนาง xxx xxx นาํ มาขยายผล
ในคดีนี้

๓.๔ บัญชีของกลางในคดีอาญาที่ xx/๒๕๖๓ พรอมผลการพิสูจนยาบาของกลาง
สภ.แวงใหญ ผูตองหา นาย xxx xxx และนางสาว xxx xxx นาํ มาขยายผล
ในคดีนี้

๔. พฤติกรรมของผูตองหา/ความสัมพันธกับบุคคลท่ีเกี่ยวของ/พฤติกรรมแหงคดี................................
กอนเกิดเหตุ ชุดจบั กมุ สภ. xxxxxx จงั หวดั ขอนแกน สืบทราบวา นาย xxxxxx ผูต องหาลกั ลอบจําหนายยาบา
จึงเดินทางไปตรวจสอบ พบยาบา และยาไอซข องกลาง อยใู นความครอบครองของผูตอ งหา จงึ จับกุมตัวขอหา
มียาเสพตดิ ใหโ ทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไวใ นครอบครองเพื่อจาํ หนายโดยผิดกฎหมายและมอี าวธุ ปน
และเคร่อื งกระสนุ ปน ไวในครอบครองโดยไมไ ดรบั อนุญาต นาํ สงพนักงานสอบสวนดาํ เนินคดี สภ.มญั จาครี ี คดีอาญา
ท่ี xxx/๒๕๖๓

ตอมากองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตาํ รวจภธู รภาค x ไดมีคาํ ส่ังที่ xxx/๒๕๖๓ ลง ๘ มิถนุ ายน
๒๕๖๓ แตงตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนขยายผลเครอื ขายผูร วมขบวนการ จากการสอบสวน ปรากฏพยาน
หลักฐานตามสมควรทเี่ ชื่อไดว า ๑.นาย xxx หรอื x xxx อายุ xx ป บา นเลขที่ xx หมูที่ x ตําบลบา นหัน
อาํ เภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน, ๒.นาย xxx หรอื x xxx อายุ xx ป บา นเลขท่ี xx หมทู ี่ x ตาํ บลปา ปอ
อาํ เภอบา นไผ จงั หวดั ขอนแกน , ๓.นาย xxx หรือ x xxx อายุ xx ป บา นเลขท่ี xxx หมทู ่ี x ตาํ บลแวงใหญ
อําเภอแวงใหญ จังหวดั ขอนแกน และ ๔.นางสาว xxx หรือx xxx อายุ xx ป บานเลขที่ x หมทู ี่ xx
ตาํ บลใหมน าเพยี ง อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน โดยมพี ฤติการณ คือ นาย xxxฯ ส่ังนําเขายาเสพติดยาบา
และยาไอซจ าก สปป.ลาว จากนน้ั สงั่ การใหนาย xxxฯ หรอื นาย xxxฯ ไปรับยาบา ตามจุดนัดหมายมาเก็บไว
แลวกระจายใหลกู คา นําไปจาํ หนา ยในพนื้ ท่ีจังหวดั ขอนแกนและใกลเคียง ตอ มาลกู คา ทยอยโอนเงนิ คายาบาเขา
บญั ชนี างสาว xxx xxx ธนาคารไทยพาณชิ ย จาํ กัด สาขาอาํ เภอพล เลขท่ี xxx-x-xxxxx-x บญั ชนี างสาว xxx xxx
ธนาคารไทยพาณชิ ยจ ํากดั สาขาถนนนิมมานเหมินทร เลขท่ี xx-x-xxxxx-x บญั ชนี าย xxxxx xxxxxx
ธนาคารไทยพาณิชย จาํ กัดสาขาอําเภอพล เลขที่ xxx -x-xxxxx-x บญั ชีนาย xxx xxx ธนาคารกสิกรไทย จํากัด
สาขาอาํ เภอพล เลขที่ xxx -x-xxxxx-x และกระจายไปอกี หลายบญั ชี โดยนาํ เงนิ ทีไ่ ดไ ปซอ้ื ทรพั ยส ินจําพวกรถยนต
รถจกั รยานยนต และทรพั ยส ินอน่ื ๆ พฤติการณข องกลุมผตู อ งหายังเช่ือมโยงอีกหลายคดี พนักงานสอบสวนจงึ ยื่น
คํารองขออนุมัติศาลจังหวัดขอนแกน ออกหมายจับนาย xxx หรอื xx xxx, นาย xxx หรือx xxx, นาย xxx หรอื
xxx xxx และนางสาว xxx หรือx xxx ในความผิดฐาน เปนผูกอ ดว ยการใช จางวาน ยยุ ง สงเสรมิ หรอื วธิ ีอื่นใด
ใหบ ุคคลอ่ืนกระทาํ ความผิดฐาน มยี าเสพติดใหโทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามนี ) มีปริมาณคํานวณเปนสารสุทธ์ิ
เกนิ ย่ีสบิ กรัมข้ึนไปไวในครอบครองเพื่อจําหนาย และรว มกนั ฟอกเงนิ ตามหมายจบั ท่ี xxx/๒๕๖๓, ที่ xxx/๒๕๖๓, ที่
xxx/๒๕๖๓ และ ท่ี xxx/๒๕๖๓ ตามลําดบั คดีอาญา สภ. xxxxxx ท่ี xxx/๒๕๖๓

174

๕. การดาํ เนินการของพนักงานหรอื การสบื สวนหรือการสอบสวนสอบสวนปากคาํ ผูกลาวหา ๑ ปาก
๖. ความผิดมูลฐานตามพระราชบญั ญตั ปิ องกนั และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ฐาน เปน
ผกู อ ดว ยการใช จา งวาน ยยุ ง สง เสรมิ หรอื วธิ อี น่ื ใดใหบ คุ คลอนื่ กระทาํ ความผดิ ฐาน มยี าเสพตดิ ใหโ ทษ ประเภท ๑
(เมทแอมเฟตามีน) มปี ริมาณคํานวณเปน สารบริสุทธเิ์ กินยี่สิบกรมั ข้นึ ไปไวในครอบครองเพ่อื จาํ หนา ยและรวมกัน
ฟอกเงนิ
๗. พยานหลักฐานตา ง ๆ ทรี่ วบรวมได สอบสวนผูเสียหายและพยาน ๒๓ ปาก
๘. ความเห็นของพนักงานเจา ของเรอ่ื ง เหน็ ควรรวบรวมพยานหลกั ฐานดาํ เนนิ คดใี นความผดิ ฐานฟอกเงิน
สวนมาตรการทางแพงเห็นควรเสนอ เลขาธิการ ปปง. ออกคําส่งั ยดึ ทรพั ยสนิ รถยนตข องผตู องหา
๙. ความเห็นของหัวหนาพนักงานสอบสวน/หนวยงานรวบรวมพยานหลักฐานดําเนินคดีผูตองหา
กบั พวก และดําเนนิ มาตรการทางแพง กับทรพั ยส ินผตู อ งหาและเครอื ขาย

พนั ตาํ รวจเอก
( xxxxx xxxxx )

ผูกํากับการสอบสวน กองบงั คบั การสืบสวนสอบสวน
ตํารวจภูธรภาค x

175

๘. การสรปุ สำ� นวนการสอบสวน การอ้างการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เช่น
ธุรกรรมการเงิน โทรศพั ท์ และลงิ คช์ ารท์ ที่เกย่ี วข้อง
การสรปุ เนอื้ หา ในหนา้ รายงานการสอบสวน ไว้หน้ารายงานการสอบสวน ให้พนักงานสอบสวน
โดยรปู แบบการสรปุ กเ็ หมอื นการทำ� หนา้ รายงานของ ขมวด
การสอบสวนในคดีอาญาท่ัวไป โดยเนื้อหาในหน้า
รายงานการสอบสวน จะประกอบดว้ ยการใหก้ ารของ ท้ายรายงานไว้ว่า “อนึ่ง ในความผิด
พยาน ฐานฟอกเงินของผู้ต้องหานี้ ในกรรมอ่ืนๆ จะได้
สืบสวนสอบสอนด�ำเนินคดีต่อไป” ในอนาคตหาก
ฝ่ายผู้สืบสวนร้องทุกข์กล่าวโทษทางคดี, พบการกระท�ำหรือพบทรัพย์สินอันได้มาจากการ
พยานคนนอก พยานแวดล้อม, พยานประกอบ กระท�ำผิดในคดีความผิดมูลฐาน อันเป็นความผิด
เอกสาร, พยานผู้เชี่ยวชาญ (การวิเคราะห์โทรศัพท์, ฐานฟอกเงิน จะได้ด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำผิดได้
การวิเคราะห์ทางการเงิน), พยานเจ้าของทรัพย์, ไม่เปน็ การด�ำเนินคดซี ้�ำ/ฟ้องซำ้�
พยานเจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน ปปง., ค�ำให้การของ
ผตู้ ้องหา หรือพยานทีผ่ ู้ตอ้ งหากล่าวอ้าง เ นื้ อ ห า ก า ร ส อ บ ส ว น ป า ก ค� ำ พ ย า น ท่ี
เกี่ยวขอ้ งทางคดี
พยานหลักฐานในทางคดีประกอบด้วย
ของกลาง, พยานเอกสาร, พยานวัตถุ, ทรัพย์สินที่ การสอบสวนปากคำ� พยานตา่ งๆ ทเี่ กย่ี วขอ้ ง
ตรวจยึด (แยกให้ชัดเจนว่าทรัพย์รายการใดเป็น จะต้องท�ำให้ชัดเจน และประเด็นการสอบสวนต้อง
ของกลางหรือทรัพย์สินตรวจยึด เพื่อจะได้ท�ำ ครบถว้ น เพ่ือให้การสรปุ เน้อื หาของพยานแต่ละปาก
ความเห็นในทางคดีว่าจะด�ำเนินการอย่างไรเกี่ยวกับ จะได้ง่ายข้ึน ให้สรุปเฉพาะเนื้อหาส�ำคัญไว้ในหน้า
ตัวของกลาง หรือทรัพย์สินที่ยึดในทางอาญา หรือ รายงานการสอบสวนท่ีเป็นประเด็น ให้เห็นความ
สง่ ไปดำ� เนนิ การยงั สำ� นกั งาน ปปง. เพ่อื ออกคำ� สั่ง เก่ียวข้องหรือข้อเท็จจริงที่ตรงกับการกล่าวหา หรือ

176