Caso Chepe Diablo

JOSE ADAN SALAZAR UMAÑA

Del actuar delictivo descrito, se logra identificar a personas relacionadas entre sí y además
interrelacionadas con personas identificadas como común denominador como parte del
grupo familiar del señor José Adán Salazar Umaña se encuentra José Adán Salazar Martínez,
con el parentesco de hijo del señor Salazar Umaña y de la señora Sara Paz Martínez.

-Se ha verificado que el señor José Adán Salazar Martínez es titular de: dos vehículos, posee
participación accionaria en tres sociedades, es propietario de once inmuebles y
establecimientos de comercio (tres gasolineras y tiendas conveniencia que se encuentran
dentro de las gasolineras).

-Los bienes del señor José Adán Salazar Martínez, son producto indirecto de actividades
ilícitas de lavado de dinero y activo, debido a que ha prestado el nombre a su padre José
Adán Salazar Umaña para desarrollar actividades ilícitas vinculadas al lavado de dinero. Así
como también producto de la actividad ilícita relacionada a la Hacienda Pública; además
dichos bienes le representan un incremento patrimonial injustificado.

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FAMILIA JOSÉ ADAN SALAZAR UMAÑA

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EMPRESAS JOSÉ ADAN SALAZAR UMAÑA

De los años 2003 al 2015, son siete
empresas en las que él ha
participado como socio o miembro
de juntas directivas junto a su hijo
quien también tiene participación
en cuatro empresas.

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INMUEBLES JOSÉ ADAN SALAZAR UMAÑA

A continuación, se presenta los
bienes inmuebles que esta persona
ha adquirido, vendido y aún posee en
propiedad De los años 2003 al 2015,
son siete empresas en las que él ha
participado como socio o miembro de
juntas directivas junto a su hijo quien
también tiene participación en cuatro
empresas.

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VEHICULOS JOSÉ ADAN SALAZAR UMAÑA

En cuanto al rubro de vehículos el señor Salazar
Umaña ha adquirido El Sr. Salazar Umaña,
adquirió seis vehículos en nombre de Servicios
Logisticos S.A de C.V, de la cual tuvo el 34% de
las acciones, uno de los vehículos en el año 2002
y cinco en el año 2003, invirtiendo la cantidad
de $100,640.01, los cuales fueron vendidos
entre los años 2004 al 2006, obteniendo una
pérdida del 55.78%, todos los vehículos se
vendieron en menor valor del adquirido.

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VEHICULOS JOSÉ ADAN SALAZAR UMAÑA

En el caso de Servicios Turísticos, el Sr. Salazar Umaña es
socio del 70% de las acciones y adquirió tres vehículos,
de los cuales dos fueron vendidos, se debe de recalcar el
vehículo P132564, que se compró por $25,055.69 y se

vendió 22 meses después en $13,000.00.

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GASOLINERAS JOSÉ ADAN SALAZAR
UMAÑA

Se puede observar que esta persona es
dueña de estaciones de servicios y
gasolineras desde el año 1,999, en su
totalidad ha contado con nueve de ellas,
pero actualmente tres han sido donadas
a su hijo José Adán Salazar Martínez y
una fue vendida en el año dos mil
catorce al Grupo NSV, S.A de C.V

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SOCIEDAD SALAZAR ESPINOZA, S.A. DE C.V.

Se constituyó el 2 de septiembre de 2010, con un capital social de DOS MIL DÓLARES
($2,000.00) representado y dividido en 100 acciones comunes y nominativas de valor
nominal de VEINTE DÓLARES ($20.00), capital suscrito y pagado en un 100%. Sus
accionistas: El señor José Adán Salazar Umaña ha suscrito 50 acciones y pagado la suma
de UN MIL DÓLARES ($1,000.00), igualmente el señor José Ramón Espinoza Aguirre. Con
cheque certificado F0001052 Banco Citibank El Salvador por los DOS MIL DÓLARES
($2,000.00).
Sociedad que solo reporto operación ante Ministerio de Hacienda, solo reporta
operaciones para el año 2011, Conforme la información obtenida se tiene que según
archivos de la Alcaldía Municipal de Metapán, Santa Ana, el señor José Adán Salazar
Umaña no posee inscritos semovientes, dentro de los años 2007 al 2015, únicamente
presenta documentos de compraventa, 18 certificados de carta de venta, de los años
2009 a 2011 que suman $17,200.00 DIECISIETE MIL DOSCIENTOS DÓLARES.

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SOCIEDAD SALAZAR ESPINOZA, S.A. DE C.V.

En cuanto al rubro de vehículos
según información proporcionada
por el Viceministerio de
Transporte el señor Salazar
Umaña ha adquirido 36 vehículos,
de los cuales actualmente posee
en titularidad de los siguientes

Tiene en propiedad 6 vehículos,
pero los primeros 2 vehículos
descritos en el cuadro anterior, su
estado es de Baja.

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SOCIEDAD SALAZAR ESPINOZA, S.A. DE C.V.

En total son quince los inmuebles
que han sido adquiridos por parte
del señor Salazar Umaña, y luego
donados a sus hijos: José Adán
Salazar Martínez, José Enrique
Salazar Landaverde, Javier
Antonio Salazar Landaverde y
Susana Noemy Salazar Martínez.

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EMPRESAS JOSÉ ADAN SALAZAR (HIJO)

De los años 2003 al 2015, son siete
empresas en las que él ha participado
como socio o miembro de juntas
directivas junto a su hijo quien
tambien tiene participación en cuatro
empresas.

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VEHICULOS JOSÉ ADAN SALAZAR (HIJO)

Los bienes del señor José Adán Salazar
Martínez, son producto indirecto de
actividades ilícitas de lavado de dinero y
activo, debido a que ha prestado el nombre a
su padre José Adán Salazar Umaña para
desarrollar actividades ilícitas vinculadas al
lavado de dinero. Así como también
producto de la actividad ilícita relacionada a
la Hacienda Pública; además dichos bienes le
representan un incremento patrimonial
injustificado.

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SOCIEDAD HOTESA S.A. DE C.V.

En el año de mil novecientos noventa y seis, los señores JOSE ADAN SALAZAR UMAÑA, SARA
PAZ MARTINEZ BOJORQUES, JOSE ADAN SALAZAR MARTINEZ, SUSANA NOEMY SALAZAR DE
CRUZ, MARSY LISSETH SALAZAR MARTINEZ, constituyeron la sociedad HOTESA S.A. DE C.V
-Entre los años 2006 al 2009, esta sociedad no contaba con la capacidad económica para
obtener los inmuebles adquiridos, dado que las posibles utilidades no logran cubrir el costo de
los bienes inmuebles
-Al verificar la tendencia de las presuntas entradas de dinero que no se pueden justificar,
podemos percatarnos que en el periodo en estudio, esta sociedad suma la cantidad de
$7,707,063.47 de incremento patrimonial no justificable, solo en el año 2014 no cuenta con
incremento patrimonial, pero en los demás años sí.
-Cabe mencionar que el señor Salazar Umaña actuó en representación de su hijo José Adán
Salazar Martínez, por tener la calidad de menor de edad (16 años) en el momento de
inscripción. Suscribiendo 100 acciones fundacionales a su nombre y 100 a nombre de su hijo.
La aportación inicial de José Adán Salazar Umaña fue de VEINTICINCO MIL COLONES
correspondiente a 100 acciones, mismas que vendió en enero de 1999 (de las cuales vendió 90
al señor Juan Umaña Samayoa y 10 al señor Wilfredo Guerra).

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ACCIONISTAS HOTESA S.A. DE C.V.

La sociedad HOTELES SALVADOREÑOS,
S.A DE C.V., que se abrevia HOTESA, S.A
DE C.V., fue constituida en la ciudad de
San Salvador, ante los oficios Sigfredo
Edgardo Figueroa Navarrete, en fecha 29
de mayo de 1996, teniendo como socios
al señor JOSÉ ADÁN SALAZAR UMAÑA,
su esposa e hijo la que fue distribuida su
participación accionaria de la siguiente
manera.

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SOCIEDAD HOTESA S.A. DE C.V.

HOTESA, S.A DE C.V. ha sido utilizada
como un medio o instrumento para
el desvió de fondos del señor José
Adán Salazar Umaña (que le
devienen en un incremento no
justificado de su patrimonio,
actividades ilícitas de lavado de
dinero y activos, narcotráfico, y
actividades contra la hacienda
pública).

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INMUEBLES HOTESA S.A. DE C.V.

La sociedad HOTESA, S.A. DE C.V. desde su
constitución ha adquirido, vendido y aún
posee en propiedad por lo que
mostramos el Detalle de Adquisición de
bienes Inmuebles Periodo 1996 al 2000.
(Valores Expresados en Colones
Salvadoreños) realizado una inversión de
₡ 5, 028,000.00

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VEHICULOS HOTESA S.A. DE C.V.

La sociedad HOTESA, Del periodo 1996 al
S.A. DE C.V. ha sido 2000 la sociedad
titular de los HOTESA, S.A. DE C.V.,
siguientes vehículos adquirió tres
vehículos realizado
una inversión de
₡540,000.0.

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VEHICULOS HOTESA S.A. DE C.V.

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JUAN UMAÑA SAMAYOA

Al verificar sus antecedentes delincuenciales se encontró que fue detenido por los delitos
de Contrabando de Mercadería y Soborno de manera infraganti el 17/04/1988, y el
25/12/1989 fue detenido nuevamente por el Delito de Contrabando de Mercadería.

Además el sistema financiero no le reporta productos bancarios del periodo 1985 a 1993. En
los años 1991, 1992 y 1993 no hay registro en el Ministerio de Hacienda de la presentación
de las declaraciones de renta, sin embargo en el año 1992 que es el año que se inscribió al
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, vendió 3,
466,857.67 y compró 2,487,613.04 y en 1993 vendió 20, 632,444.75 y compró 19,
273,037.50, todo en el valor de colones.

De esas actividades y por ese periodo obtuvo un total de ingresos de 275,150.00 colones,
Costos y Gastos por 152,970.00 colones y una renta Imponible de 122,180.00 colones
Curiosamente en el año 1994 que empieza a declarar renta, reporta un ingreso de 16,826948
de colones, pero también refleja costos y gastos por 16,701683.00 de colones, con una renta
imponible de 125,265.00.

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FAMILIA JUAN UMAÑA SAMAYOA

JUAN UMAÑA SAMAYOA, la esposa de
nombre MIRIAN HAYDEE SALAZAR DE
UMAÑA, ex compañera de vida ROMELIA
GUERRA ARGUETA y los hijos WILFREDO
GUERRA UMAÑA, SARA LISSETTE UMAÑA
SALAZAR y KAREN PATRICIA UMAÑA DE
VENTURA y; TRANSITO RUTH MIRA DE
GUERRA, esposa de Wilfredo Guerra
Umaña.

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SOCIEDADES JUAN UMAÑA SAMAYOA

De los años 2003 al 2015, son doce
sociedades en las que esta persona ha sido
socia o parte de la junta directiva de las
mismas. De estas doce empresas, cinco no
operaron, solo fueron creadas y
registradas, en su totalidad al Sr. Juan
Umaña estas empresas han reportado
$1,970,882.66 en total de repartición de
dividendos

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INMUEBLES JUAN UMAÑA SAMAYOA

Al analizar la adquisición de bienes
inmuebles hay que resaltar ciertas
operaciones inusuales, el inmueble
con matrícula 30185404-00000,
propiedad de la empresa Salazar
Romero S.A de C.V ,fue adquirido por
Salazar Romero por $28,500.00, y
posteriormente firma una hipoteca de
este inmuebles con los Sres., Juan
Umaña y Wilfredo Guerra Umaña
(hijo de Juan Umaña) por el monto de
$1,200,000.00, repartido en el 56%
para Juan Umaña y el 44% para
Wilfredo Guerra.

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VEHICULOS JUAN UMAÑA SAMAYOA

Adquisición de equipo de transporte en
el periodo de 1993 a 2000, por un valor
de 1,495,100.44 colones, pero vendió
vehículos por un monto de 183,000
colones, y adquisición de equipo de
transporte en el periodo de del 2001 al
2015, por un valor de $ 287,113.59
dólares, y venta por un total de 282,
862.97

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WILFREDO GUERRA UMAÑA

El Señor Wilfredo Guerra Umaña posee bajo su titularidad trece inmuebles y participación
accionaria en la sociedad Arrocera Jerusalén S.A De C.V. quien posee vinculación con la
Sociedad Industrias Gumarsal S.A de C.V, por ser socio fundador y tener vinculación de hijo
con el señor Juan Umaña Samayoa.

El señor Wilfredo Guerra Umaña se encuentra inscrito como contribuyente en el Ministerio
de Hacienda desde el quince de julio de mil novecientos noventa y seis, posee registros de
participación accionaria en nueve sociedades, entre las cuales se menciona a Agroarroz de El
Salvador, Agroindustrias Gumarsal, S.A. DE C.V., Arrocera Jerusalén, S.A. DE C.V., Avícola del
Rey, S.A. DE C.V., GRAIMCA, S.A. DE C.V., Gráneles de Centro América, S.A. DE C.V., Industria de
Maíz, S.A. De C.V., INSERCOM, S.A. DE C.V., y MOLINOS SAN JUAN, S.A. DE C.V.

En total, según lo informado por las sociedades en las que posee participación accionaria, un
monto total de utilidades o dividendos de $7,654,387.74; sin embargo, se ha verificado que
con base a los Libros de Acta de Junta General de Accionistas, algunos montos informados
por Gumarsal no corresponden a distribución de utilidades, sino a capitalización de utilidades.

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SOCIEDADES WILFREDO GUERRA UMAÑA

El señor Wilfredo Guerra Umaña
posee registros de participación
accionaria en nueve sociedades,
entre las cuales se menciona a
Agroarroz de El Salvador,
Agroindustrias Gumarsal, S.A. DE
C.V., Arrocera Jerusalén, S.A. DE C.V.,
Avícola del Rey, S.A. DE C.V.,
GRAIMCA, S.A. DE C.V., Gráneles de
Centro América, S.A. DE C.V.,
Industria de Maíz, S.A. De C.V.,
INSERCOM, S.A. DE C.V., y MOLINOS
SAN JUAN, S.A. DE C.V.

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INMUEBLES WILFREDO GUERRA UMAÑA

Al realizar una sumatoria de la
cantidad dineraria invertida en la
adquisición de inmuebles entre los
años 2006 al 2013, esta persona
gastó aproximadamente la cantidad
de $869,000.00 pero al comparar las
utilidades esta persona únicamente
refleja el $556,411.42, por lo que no
contaba con la capacidad económica
para poder adquirir estos bienes
inmuebles.

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TRANSITO RUTH MIRA DE GUERRA

La Señora Transito Ruth Mira de Guerra, esposa del señor Wilfredo Guerra Umaña, es accionista
fundadora de la Sociedad Transporte Dany Sociedad Anónima de Capital Variable, que puede
abreviarse Transporte Dany S.A de C.V, la cual fue constituida en fecha 10 de enero de 2005,
sociedad que ha sido relacionada por ser parte afectada en la presente solicitud, con un
porcentaje del 50% , en razón que el restante 50% le correspondía a la señora Mirian Haydee
Salazar de Umaña, quien es esposa del señor Juan Umaña Samayoa.
De los años 2003 al 2015, el cual fue el periodo de análisis, la Sra. Tránsito de Guerra, utilizo 7
Instituciones Financieras, para realizar diferentes tipos de transacciones dentro del Sistema
Financiero, en su totalidad movilizo $4,850,241.66, siendo el año 2008 el cual tuvo mayores
movimientos.
la participación accionaria de la la señora Mira de Guerra, al ser analizadas, no refleja el origen
de la adquisición de los mismos, pues al contrastar sus ingresos y utilidades percibidas, no le
permite tener la capacidad económica para ostentar los bienes objeto de esta acción, teniendo
además un incremento patrimonial no justificado en su patrimonio por $3,973,980.16.

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ACCIONES TRANSITO RUTH MIRA DE
GUERRA

La Señora Transito Ruth Mira
de Guerra, esposa del señor
Wilfredo Guerra Umaña, es
accionista fundadora de la
Sociedad Transporte Dany S.A
de C.V, la cual posee un
porcentaje del 50% así como
también tiene un 50% de
participación restante en
Insercom y TRC El Salvador.

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BIENES TRANSITO RUTH MIRA
DE GUERRA

Al realizar el cruce de información DETALLE REGISTRAL DEL INMUEBLE
correspondiente se puede observar Matrícula: M-30163333-A0010, asiento No. 3
que esta persona en los años en Dirección:Lote N°11, Condominio Residencial Joyas de la Montaña,
estudio ha tenido entradas de Urbanización la Montaña III, Santa Tecla, La Libertad.
dinero que no se puede justificar a
través de los ingresos legalmente Naturaleza: urbano
conocidos, estas entradas de dinero
se convierten en un presunto Área: 375.0400 metros cuadrados
incremento patrimonial de Fecha de Adquisición: 23/10/07
$3,973,980.16. Valor $75,000
Dominio: TRANSITO RUTH MIRA DE GUERRA (DERECHO PROINDIVISO
CON ESPOSO 50%)

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MIRIAM HAYDEE SALAZAR DE UMAÑA

La Señora Salazar de Umaña, el capital fundacional fue
esposa del señor Juan Umaña proporcionado por la señora
Samayoa, a estado involucrada con Transito Ruth Mira de Guerra,
actividades de lavado de dinero y mediante cheque certificado serie
de activos, en la creación y ser “Pro” número 0000020 de la cuenta
miembro de Juntas Directivas de número 546-031000561-1 del
Sociedades Vinculadas, entre las Banco Agrícola, S.A., librado el día
principales se tiene: Accionista 05 de enero de 2005, cubriendo la
cantidad de $2,857.14, sin que
fundadora de la Sociedad exista evidencia de haberse
Transporte Dany Sociedad Anónima efectuado la remesa de dicho
cheque a cuenta de la sociedad
de Capital Variable, que puede
abreviarse Transporte Dany S.A de

C.V

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BIENES MIRIAM HAYDEE SALAZAR DE
UMAÑA

Al verificar el periodo DETALLE REGISTRAL DEL INMUEBLE
analizado desde1995 hasta Matrícula: M-30087927-00000, asiento No.18
2017, queda establecido el Dirección: Lote # 5, polígono J, porción 13, Urbanización Arcos de
detalle de movimientos de Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, Departamento La Libertad
ingresos bancarios según Naturaleza: URBANO
reportes del sistema Área: 240 metros cuadrados
financiero, totalizando el Fecha de Adquisición: 29/10/2009
monto de $2,401,176.81, los Dominio: MIRIAM HAYDEE SALAZAR DE UMAÑA
cuales al ser contrastados con
las fuentes licitas conocidas
que le pudieran generar esos
ingresos, se tiene únicamente
lo reportado por distribución
de utilidades en las
sociedades dentro de las
cuales tiene participación

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ACCIONES MIRIAM HAYDEE SALAZAR DE
UMAÑA

La Señora Salazar de
Umaña, esposa del señor
Juan Umaña Samayoa es

Accionista en Tres
Sociedades tal y como lo

muestra la grafica.

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ROMELIA ARGUETA UMAÑA

La señora Romelia Guerra Argueta Son 16 propiedades que ha
es la madre de Wilfredo Guerra adquirido la señora Romelia
Umaña Posee participación Guerra Argueta, invirtiendo
accionaria en las sociedades
AGROINDUSTRIAS GUMARSAL un total de $170,228.57,
S.A DE C.V, ARROCERA SAN dejando en evidencia
PABLO S.A DE C.V., GRANELES DE
CENTROAMERICA S.A DE C.V., claramente como algunos
MOLINOS SAN JUAN S.A DE C.V y inmuebles han sido
es beneficiaria en FUNDACION
CULTIVANDO EL PROGRESO, de adquiridos juntamente con
nacionalidad panameña. su hijo el señor Wilfredo
Guerra Umaña,

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ACCIONES ROMELIA ARGUETA UMAÑA

La señora Romelia Guerra

Argueta es la madre de Wilfredo

Guerra Umaña Posee

participación accionaria en las

sociedades AGROINDUSTRIAS

GUMARSAL S.A DE C.V,

ARROCERA SAN PABLO S.A DE

C.V., GRANELES DE

CENTROAMERICA S.A DE C.V.,

MOLINOS SAN JUAN S.A DE C.V y

es beneficiaria en FUNDACION

CULTIVANDO EL PROGRESO, de

nacionalidad panameña.

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INMUEBLES ROMELIA ARGUETA UMAÑA

Los bienes objeto de esta solicitud están son
producto indirecto de actividades ilícitas. En primer
lugar hay que manifestar que la señora ROMELIA
ARGUETA juntamente con JUAN UMAÑA
SAMAYOA procreó a WILFREDO GUERRA
UMAÑA, en el año 1973, lo que significa que por lo
menos a partir de ese año tuvo una relación con el
señor JUAN UMAÑA SAMAYOA de quien ya se
ha dicho que en el año 1990, no tenía bienes y se
dedicó a trabajar para Nicaragua en carácter de
motorista devengando solo sueldo por esta actividad.

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SUSANA NOEMY SALAZAR DE CRUZ

La señora Susana Nohemy Salazar de Cruz, quien es hija del señor Salazar Umaña y de la
señora Sara Paz Martínez Bojórquez además es propietaria de: la cantidad dineraria de
dieciocho mil cientos noventa y cinco de dólares con setenta y un centavos de dólares ($
18,195.71), posee participación accionaria en tres sociedades, es propietaria de un
inmueble, empresas y establecimientos de comercio (una gasolinera, un restaurante
denominado RESTAURANTE STEAK HOUSE y tiendas conveniencia que se encuentran
dentro de las gasolinera).

Al igual que su hermano José Adán Salazar Martínez, inicia con actividades comerciales en
el mes de mayo del año 1996, como una de los socios fundadores de HOTELES SAN JOSE,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia en HOTESA, S.A. DE C.V.,
época en la que era menor de edad, pues para esa fecha tenía la edad doce años, por lo
que al momento de constitución de la sociedad fue Representada por sus padres José
Adán Salazar Umaña y Sara Paz Martínez Bojórquez por la calidad de menor de edad,
suscribiendo 20 acciones fundacionales por un valor de quinientos colones, equivalentes
al 10% de acciones.

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SUSANA NOEMY SALAZAR DE CRUZ

Entre los años 2007 al 2016 la señora Salazar de Cruz reporto US$ 5,953,792.18 de
ingresos, no obstante sus costos son proporcionales a sus ingresos, ya que tienen un alto
margen de costo respecto a los ingresos con un promedio de 96.48%.
Asimismo la señora Salazar de Cruz y su madre Sara Paz Martínez Bojórquez son socio
fundadoras de la Sociedad Farmacia Salazar Martínez, S.A. de C.V., suscribiendo cada una
de ellas 40 acciones fundacionales, con un valor total de ocho mil dólares de los Estados
Unidos de América, sociedad que fue constituida en fecha once de marzo de dos mil
dieciséis.
Otra de las sociedades en la que tiene calidad de socio la señora Salazar de Cruz es en la
sociedad Hotel Supply, S.A. de C.V., sociedad que fue constituida por la afectada su
hermana Marsy Lisseth Salazar Martinez, en fecha tres de marzo del año dos mil
diecisiete con un 50 % de participación accionaria cada una de las socias.

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ACCIONES SUSANA NOEMY
SALAZAR DE CRUZ

La señora Susana Noemy Salazar de Cruz, tiene
participación accionaria en las sociedades como
socia de:
HOTEL SUPPLY, S.A. DE C.V.
FARMACIA SALAZAR MARTINEZ, S.A. DE C.V.
HOTELES SALVADOREÑOS S.A DE CV

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VEHICULOS SUSANA NOEMY SALAZAR DE
CRUZ

La señora Salazar de Cruz actualmente no posee MARCA TIPO FECHA PROVEEDOR MONTO
vehículos inscritos a su nombre, pero en fecha
diez de noviembre del año 2014 adquirió el Toyota SUV 4x4 10/11/201 Excel $46,560.00
vehículo P-38642 por el precio de cuarenta y seis
mil quinientos sesenta dólares de los Estados 4 Automotriz
Unidos ($ 46,560.00), concurriendo que para el
año 2014 la señora Salazar de Cruz según en sus
Declaraciones de Impuesto sobre la Renta,
utilidades por debajo ese valor, por lo que no
contaba con la capacidad económica para
adquirir dicho vehículo.

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BIENES INMUEBLES SUSANA NOEMY
SALAZAR DE CRUZ

En cuanto al rubro de inmuebles con la
información obtenida por Centro Nacional de
Registro de Raíz e Hipoteca, se ha determinado
que la señora Salazar de Cruz ha sido titular de
dos inmuebles detallados en la siguiente grafica.

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SARA PAZ MARTINEZ BOJORQUEZ

Sara Paz Martínez Bojorquez de cincuenta y seis años de edad, siendo su cónyuge José
Adán Salazar, empresaria, de nacionalidad Salvadoreña, originaria de Metapán, nació el
treinta de julio de mil novecientos sesenta, hija de Teodoro Martínez y Sara Bojórquez.
La señora Sara Paz Martínez Bojórquez es titular de: la de un vehículo, posee
participación accionaria en tres sociedades, es titular del 50 % en dos inmuebles y de la
nuda propiedad en otro inmueble.
Los bienes de la señora Martínez Bojórquez, son producto indirecto de actividades ilícitas
de lavado de dinero y activo, derivado de su relación familiar de ser compañera de vida
del señor José Adán Salazar Umaña, además dichos bienes representan un incremento
patrimonial injustificado.
La señora Martínez Bojórquez años 1995 al 2016 ha reportado US$ $61,200.00 de
ingresos además es socio fundadora de HOTELES SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE, que se abrevia en HOTESA, S.A. DE C.V., con un 10 % de participación
accionaria

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SARA PAZ MARTINEZ BOJORQUEZ

la señora Martínez Bojórquez fue fundadora de la Sociedad INVERSIONES SALAZAR, S.A.
de C.V., sociedad que fue constituida catorce de abril del año 1996, en la sociedad tiene
una participación de 10 %, de dicha sociedad la señora Martínez Bojórquez no tiene
reporte de utilidades o dividendos.
Otra de las sociedades en la que tiene calidad de socio la señora Martínez Bojórquez es la
sociedad FARMACIA SALAZAR MARTINEZ, S.A. DE C.V., en la cual tiene una participación
accionaria de 50%, dicha sociedad que fue constituida en once de marzo del año dos mil
dieciséis.
A pesar que la señora Martínez Bojórquez ha sido socio fundador de tres sociedades, no
se ha podido determinar que hubiera recibido dinero en concepto de dividendos, a
excepción de los años 2003 y 2008 en los cuales se tiene reporte que la dicha persona
obtuvo ingresos en concepto de utilidades o dividendos por parte de la sociedad HOTELES
SALVADOREÑOR, S.A DE C.V.

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ACCIONES SARA PAZ MARTINEZ
BOJORQUEZ

La señora Martínez Bojórquez posee
participación accionaria en diferentes , es
de agregar que al momento de constituir
las dos sociedades antes relacionadas la
señora Martíes Bojórquez no tiene
reportes de Declaración de Impuesto
sobre Renta; lo que denota que dicha
señora al momento suscribir las acciones
no tenía actividad laboral que le
permitiera justificar la procedencia del
dinero para suscribir las acciones.

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INMUEBLES SARA PAZ MARTINEZ
BOJORQUEZ

La señora Martínez Bojórquez es titular de los tres
inmuebles detallados en el grafico, En el año de
adquisición del inmueble la señora Martínez
Bojórquez de acuerdo a los ingresos reportados
por ella al Ministerio de Hacienda, no tiene la
capacidad adquisitiva para haber pagado dicho

valor. Es importante mencionar que en el año de la
compra del citado inmueble, la señora Martínez
de Salazar no reportó ingresos al Fisco.

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VEHICULOS SARA PAZ MARTINEZ
BOJORQUEZ

la señora Martínez Bojórquez es propietario No Placas Características Propietario Estado
del vehículo Placas P-327538, vehículo que
fue adquirido en septiembre del año 2012, Actual
por el precio de $1.00. Cabe mencionar que
el vehículo antes relacionado había sido 1 P-327-538 Clase: AUTOMOVIL Sara Paz ALTA
comprado por el valor de $57,964.60, por la Marca: MERCEDES BENZ
empresa Valores Industriales cinco años Modelo: C350 Martínez
antes que esta empresa se lo vendiera a la
señora Martínez Bojórquez, al momento de Bojórquez
la compra por parte de la afectada el
vehículo se encontraba funcionando Color: NEGRO OBSIDIANA METALICO
adecuadamente
Tipo: SEDAN

Año: 2008

Capacidad:5 ASIENTOS

No. de Motor: 27296130636830

No. Chasis: WDD2040561F008603

No. Chasis Vin:

WDD2040561F008603

Dominio: PROPIEDAD

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AGROINDUSTRIAS GUMARSAL S.A. DE C.V.

La sociedad Agroindustrias Gumarsal, S.A de C.V, fue constituida por Wilfredo Guerra
Umaña y Juan Umaña Samayoa, junto a los señores José Adán Salazar Umaña y José Adán
Salazar Martínez, de 16 años de edad, el veintitrés de mayo de mil novecientos noventa y
siete e inscrita el cinco de junio del mismo año, en la que se declaran tres actividades
económicas:
A)Servicios de beneficiado de productos agrícolas no clasificados previamente (excluye
Beneficio de azúcar y beneficio de café.
B)Elaboración de productos alimenticios no clasificados previamente.
C)Cultivo de arroz.
Siendo que bajo esas actividades la sociedad obtuvo un incremento patrimonial
injustificado, sus accionistas y principalmente el señor WILFREDO GUERRA UMAÑA con el
afán de ocultar y alejar los rastros del dinero, su incremento patrimonial injustificado
generado por las actividades mencionadas, constituyó múltiples sociedades en las que
mezclaron el dinero ilícito. Con las múltiples sociedades constituidas formaron los que hoy
llaman GRUPO GUMARSAL, en el cual hay dos denominaciones: las llamadas sociedades
antiguas y las denominadas sociedades nuevas.

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ACCIONISTAS GUMARSAL S.A. DE C.V.

JOSE ADAN SALAZAR UMAÑA,
JOSE ADAN SALAZAR

MARTINEZ, JUAN AMAÑA
SAMAYOA, WILFREDO GUERRA

UMAÑA, constituyeron en el
año mil novecientos noventa y

siete la SOCIEDAD
AGROINDUSTRIAS GUMARSAL,

S.A. de C.V., y en los años
siguientes continuaron
invirtiendo en varias
Sociedades

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