Caso Chepe Diablo

ACCIONISTAS GUMARSAL S.A. DE C.V.

La participación accionaria de la
sociedad GUMARSAL S.A. DE C.V.,
está conformada de acuerdo al
detalle siguiente: JOSE ADAN
SALAZAR UMAÑA, JOSE ADAN
SALAZAR MARTINEZ, JUAN AMAÑA
SAMAYOA, WILFREDO GUERRA
UMAÑA

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BIENES INMUEBLES GUMARSAL S.A. DE C.V.

A continuación se presenta los bienes
inmuebles que La Sociedad Gumarsal S.A. de
C.V ha adquirido, vendido y aún posee en
propiedad la relación existente en la
adquisición de bienes inmuebles, las
personas o empresas investigadas están
enmarcadas en un círculo rojo, las casas
representan los inmuebles que se compran o
venden, las líneas delgadas simbolizan la
compra del bien y lleva una flecha en
dirección de quien lo adquiere o a quien es
vendido

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VEHICULOS GUMARSAL S.A. DE C.V.

Se puede observar de los expedientes
proporcionados por el Viceministerio de Transporte,
se constató que Agroindustrial Gumarsal S.A de C.V,

ha adquirido ciento cuarenta y seis vehículos (Ver
anexo b), en el periodo en estudio, invirtiendo la
cantidad de $1,565,877.45, de los cuales ha vendido
ciento cuarenta y uno recibiendo la cantidad de
$641,972.63, teniendo cinco en propiedad, Por otra
parte se debe de recalcar que de los 141 vehículos
que se han vendido, 36 fueron transferidos a la

empresa Transportes Dany S.A de C.V.

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AGROINDUSTRIAS GUMARSAL S.A. DE C.V.

SOCIEDADES ANTIGUAS

a) GUMARSAL, S.A. de C.V.,
b) TRANSPORTES DANY, S.A. de C.V.,
c) GRADECA, , S.A. de C.V.,
d) MOLINO SAN JUAN, , S.A. de C.V.,
e) INDUMASA, , S.A. de C.V.,
f) ARROCERA SAN PABLO, S.A. de C.V.

Estas sociedades fueron constituidas por trabajadores con puestos de confianza
de la SOCIEDAD GUMARSAL, quienes únicamente prestaron sus nombres, sin
hacer ningún aporte para su constitución y en algunos casos se les nombró,
además de accionistas, como representantes legales o miembros de las juntas
directivas de dichas sociedades.

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SOCIEDADES ANTIGUAS GUMARSAL

la sociedad obtuvo un incremento
patrimonial injustificado, sus
accionistas y principalmente el
señor WILFREDO GUERRA UMAÑA
con el afán de ocultar y alejar los
rastros del dinero, su incremento
patrimonial injustificado,constituyó
múltiples sociedades en las que
mezclaron el dinero ilícito.

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SOCIEDADES NUEVAS GUMARSAL

SOCIEDADES NUEVAS constituidas en el año 2016:

a) EMPAQUES SALVADOREÑOS S.A. DE C.V
b) DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS BASICOS S.A. DE C.V.
c) PRODUCTOS AGROALIMENTICIOS S.A. DE C.V.
d) LOGISTIC SERVICES S.A. DE C.V.
e) SALVADOREÑA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.
f) EMPLEO SEGUROS S.A de C.V

Estas sociedades fueron constituidas por trabajadores con puestos de confianza
de la SOCIEDAD GUMARSAL, quienes únicamente prestaron sus nombres, sin
hacer ningún aporte para su constitución y en algunos casos se les nombró,
además de accionistas, como representantes legales o miembros de las juntas
directivas de dichas sociedades

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SOCIEDADES NUEVAS GUMARSAL

Se descubrió la existencia de
sociedades creadas y vinculadas a
AGROINDUSTRIAS GUMARSAL S.A
de C.V, y figuran como accionistas
empleados de Gumarsal, bajo la
figura de testaferros para que se
constituyeran las sociedades
conocidas como el grupo de
sociedades nuevas, y fueron
constituidas en los meses de junio
y julio de dos mil dieciséis, por
decisión del señor WILFREDO
GUERRA UMAÑA.

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LOGISTIC SERVICE S.A. DE C.V.

Se constituyó según escritura Pública No. 19 del libro 4 de fecha cuatro de julio del año dos
mil dieciséis, sus socios fundadores fueron los señores Esau Elioney Villanueva Andrade y
Ana Dolores Muñoz Sigüenza, ambos empleados de AGROINDUSTRIAS GUMARSAL S.A DE
C.V, con el cargo de Jefe de Exportaciones y Jefe de Importación –Exportación, en su orden,
La finalidad principal para la cual fue constituida es la prestación de servicios de
almacenamientos de granos básicos y Materias primas.

En el mes de noviembre de 2016, los socios venden sus acciones a la sociedad extranjera
GODEL ASSETS, S.A, a partir de esa fecha la composición accionaria quedo de la manera
siguiente: GODEL ASSETS, S.A. 99.99% y ESAÚ ELIOENAY VILLNAUEVA ANDRADE, 0.01%,
esta sociedad en el rubro financiero únicamente apertura cuatro cuentas bancarias, en
específico banco G&T y Banco Cuscatlán, la movilización de dinero US$ 675,666.38.
Al verificar los Proveedores se determinó que TRANSPORTES DANY, S.A. realizo 63
Operaciones Por US$ 52,133.65 Y GRANELES DE CENTROAMERICA, S.A. reporto
Operaciones Valoradas En US$ 306,632.69, sociedades Vinculadas a AGROINDUSTRIAS
GUMARSAL.

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VEHICULOS LOGISTIC SERVICE S.A. DE C.V.

Compro dieciséis automotores Unidad Especializada de Extinción del Dominio
durante el año 2016, en su
mayoría transporte de carga
(cabezales y remolques) y al
conciliar las utilidades reportadas
con los gastos de adquisición de
bienes esta sociedad si tenía
capacidad en atención a que el
monto en el ejercicio impositivo
2016 fue de $ 137,050.53, pero
estos bienes no fueron adquiridos
de esta fuente y no se cuenta con
transferencia respaldo acerca del
origen del dinero para tal fin.

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SOCIEDAD ARROCERA
JERUSALEM S.A. DE C.V.

La sociedad Arrocera Jerusalén S.A de C.V, fue constituida de fecha diecinueve de
septiembre de dos mil dos, inscrita en el registro de comercio al número 9 del libro 1741
desde el folio 39 al 54 .Inscrita en fecha veintitrés de septiembre de dos mil dos, sus
accionistas fundadores fueron: Wilfredo Guerra Umaña, Juan Umaña Samayoa, Marta
Elizabeth Mejía de Menjivar, Daniel Menjivar Mejía, con un total de acciones cien
suscritas y un total de capital pagado de CIEN MIL COLONES. Eligiendo como
representante legal WILFREDO GUERRA UMAÑA por un periodo de 5 años.
Durante el año 2003 al año 2015, los depósitos que la sociedad ha realizado a través de
sus cuentas, en diferentes bancos han sido fluctuantes, realizando un total de depósitos
por $ 51,680,045.02, y retiros por $ 51,541,773.72, asimismo el detalle por año refleja
que el dinero ingresado a sus diferentes cuentas, se retiró en corto tiempo.
Es de importancia resaltar, que el principal cliente de esta sociedad es AGROINDUSTRIAS
GUMARSAL, S.A. DE C.V., entre los años 2005 al 2011, sociedad que deposito en la
cuenta de América Central al No. 200282242, la cantidad de US$ 7,637,866.61 en
diferentes operaciones comerciales.

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CAPITAL ACCIONARIO ARROCERA
JERUSALEM S.A. DE C.V.

Sus principales fundadores
y accionistas fueron:
Wilfredo Guerra Umaña,
Juan Umaña Samayoa,
Marta Elizabeth Mejía de
Menjivar, Daniel Menjivar
Mejía, con un total de
acciones cien suscritas y
un total de capital pagado
de CIEN MIL COLONES.

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INMUEBLES ARROCERA
JERUSALEM S.A. DE C.V.

La sociedad no tenía la capacidad DETALLE REGISTRAL DEL INMUEBLE
económica para adquirir el Matrícula: 30048981-00000
inmueble M-30048981-0000 en la Dirección: desmembración de lote 609 L, polígono la Laguna, hacienda
fecha de compra, es decir, siete Zapotitán, ciudad Arce, departamento de la Libertad.
días después de haber constituido
la sociedad y en la escritura de Naturaleza: rústica
compraventa el notario ANA
SILVIA OLIVA CASTILLO consignó Área: 6390.5600 m2
que fue pagado a entera Fecha de Adquisición: 26 de septiembre 2002.
satisfacción a EDIFICACIONES DEL Valor: $1,000,000.00
REY S.A. determinando así que
ese pago fue en efectivo. Dominio: Sociedad ARRROCERA JERUSALEN, S.A. DE C.V.

Asiento: 12.

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VEHICULOS ARROCERA
JERUSALEM S.A. DE C.V.

Ha adquirido vehículos siguientes: M-
158493, P693866 y P-704492 o

provienen razonablemente de forma
indirecta de actividades ilícitas, ha
acarreado en incremento patrimonial

no justificado, se evidencia que
recibió capital procedente de los

principales accionistas y
representante legal de la sociedad
Gumarsal, actividades tales como
relativas a la Hacienda Pública y

Lavado de dinero y de activos.

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SOCIEDAD GRADECA S.A. DE C.V.

Gráneles de Centroamérica S.A. de C.V. La sociedad GRANELES DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V., está autorizada por la Dirección
General de Aduanas, para operar como ALMECEN GENERAL DE DEPOSITO, CODIGO 65, un
Régimen Especial de Aduanas, en el que da el servicio de resguardar mercancías con
suspensión de Derechos e Impuestos por el plazo de 1 año. Dicha autorización fue
otorgada mediante Resolución DREG-432 de fecha 26 de julio de 2004, para
almacenamiento de cereales y harinas, en el inmueble propiedad de la sociedad, ubicado
en Calle los Galeones, Avenida Las Carabelas, Zona Industrial de Acajutla, departamento
de Sonsonate.
Es de mencionar que la sociedad GRANELES, se encontraba en quiebra y con resolución de
disolución de parte de la Superintendencia De Obligaciones Mercantiles Del Ministerio De
Economía, 2011 de fecha 25 de julio de 2011, por haber perdido más de más de tres
cuartos partes del capital social fechas coincidentes en que la sociedad AGROINDUSTRIAS
GUMARSAL COMPRA, compra las acciones. De este análisis se puede determinar que la
sociedad GRADECA, S.A. no tenía la capacidad económica para otorgar créditos rotativos a
las empresas relacionadas por US$ 12,000,000.00.

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CAPITAL ACCIONARIO SOCIEDAD
GRADECA S.A. DE C.V.

Accionistas GRANELES DE

CENTROAMERICA S.A de C.V. En esta

sociedad al igual que en otras

sociedades ya relacionadas se

encontraron hallazgos de apertura

de créditos rotarios entre las

sociedades relacionadas o del Grupo

Gumarsal S.A de C. V durante el año

2014, y pone a disposición crédito

rotativo por US$ 12,000,0000.00,

firmado únicamente por Wilfredo

Guerra en representación de la

sociedad.

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VEHICULOS SOCIEDAD GRADECA S.A. DE C.V.

Vehículos en relación a la
sociedad GRANELES DE
CENTROAMERICA S.A de
C.V.

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SOCIEDAD ARROCERA SAN PABLO S.A. DE C.V.

La Sociedad Arrocera San Pablo, S.A de C.V, con NIT:0614-180105-102-7 fue constituida en
fecha dieciocho de enero de dos mil cinco, se encuentra inscrita al número 28 del Libro N°
1993, a folio 211 a 226, en fecha veinte de enero del año dos mil cinco. fue constituida
por los señores Pablo Quijada Flores y su hijo Pablo Quijada Cartagena, con un total de
MIL acciones, suscritas y un total de capital fundación de ONCE MIL CUATROCIENTOS
VEINTIOCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
En el mes de abril del año dos mil cinco, las acciones del señor Pablo Marlon Quijada
Cartagena fueron vendidas a GUMARSAL, por situaciones económicas ya que el costo de
producción para las arroceras pequeñas no eran rentable, situación similar a la compra de
acciones de otras sociedades.
En acta Número doce: se relaciona que en fecha veintiocho de septiembre del año 2006,
se encontraron presentes las señoras Mirian Haydee Salazar de Umaña, poseedora de
250 acciones, Transito Ruth Mira De Guerra, poseedora de 250 acciones y el señor Pablo
Quijada Flores, poseedor de 500 acciones.
De lo cual se establece que las esposas de los señores Juan Umaña Samayoa y del señor
Wilfredo Guerra Umaña, ya tenían inversión en esta sociedad en el año 2006.

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ACCIONISTAS ARROCERA SAN PABLO S.A. DE C.V.

En fecha 31 de mayo del año 2013
se posee registro aparece como
socio Romelia Guerra Argueta,
quien es madre del señor Wilfredo
Guerra Umaña con un porcentaje
de 4.10%. y acuerdan un aumento
de capital.

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Fiscalía General de la Republica INMUEBLE ARROCERA SAN PABLO S.A. DE C.V.

En administración provisional del CONAB:

DETALLE REGISTRAL DEL INMUEBLE
Matrícula: M-60116813-00000, Asiento 5 y 6
Dirección: Casa 311, Barrio Lourdes del municipio y departamento de San Salvador. Donde funciona
ARRROCERA SAN PABLO, S.A. DE C.V.
Naturaleza: Urbana
Área: 357.200 m2
Fecha de Adquisición: 07/12/1997 Y 01/05/2007
Herencia.
Dominio: Rosa Melida Rodriguez Palencia hoy de Ponce, Pablo Marlon Quijada Cartagena, Jesy Yanira Quijada
Cartagena, Roberto Arturo Quijada Cartagena y Graciela Margoth Quijada de Cartagena
A. DETALLE REGISTRAL DEL INMUEBLE
Matrícula: M-60145714-00000, Asiento 3
Dirección: Lote # 59, al oriente de la Ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador
Naturaleza: Urbana
Área: 351.2100 m2
Fecha de Adquisición: 04/06/2005
Dominio: ARROCERA SAN PABLO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.

Unidad Especializada de Extinción del Dominio

SOCIEDAD TRANSPORTES DANNY S.A. DE C.V.

La sociedad Transporte Dany Sociedad Anónima de Capital Variable, que puede abreviarse
Transporte Dany S.A de C.V, se constituyó por medio de Escritura Pública número 69 de
fecha 10 de enero de 2005, ante los oficios notariales de Zoila del Carmen Cruz de Figueroa,
inscrita en el Registro de Comercio al número 62, folios 499 al 516, del libro número 1993,
inscrita en San Salvador, el día 21 de enero de 2005, extrayéndose que fue conformada con
un capital de Cien Mil Colones (¢100,000.00), equivalente a Once Mil Cuatrocientos
Veintiocho Dólares Cincuenta y Siete Centavos de Dólar ($11,428.57); representado por una
serie de 1,000 acciones con un valor nominal de Once Dólares Cuarenta y tres Centavos de
Dólar ($11.43), 500 acciones le corresponden a la señoras Transito Ruth Mira de Guerra
equivalente a $5,714.29 y 500 a la señora Mirian Haydee Salazar de Umaña equivalente a
$5,714.28, suscritas y pagadas el 25% equivalente a $1,428.57 .
Las accionistas Mirian Haydee Salazar de Umaña con el 50% de las acciones equivalente a
40,147 y Transito Ruth Mira de Guerra con el otro 50% equivalente a 40,147 propietarias
de la sociedad Transportes Dany, S.A. de C.V., quienes ostentaban un total de 80,294
acciones, las cuales el 30 de junio de 2016 venden sus acciones a la empresa Latín Grain
Service Group, S.A., sociedad panameña.

Fiscalía General de la Republica Unidad Especializada de Extinción del Dominio

Las accionistas Mirian Haydee CAPITAL ACCIONARIO TRANSPORTES
Salazar de Umaña con el 50% de las DANNY S.A. DE C.V.
acciones equivalente a 40,147 y
Transito Ruth Mira de Guerra con Unidad Especializada de Extinción del Dominio
el otro 50% equivalente a 40,147
propietarias de la sociedad
Transportes Dany, S.A. de C.V.,
quienes ostentaban un total de
80,294 acciones, las cuales el 30 de
junio de 2016 venden sus acciones
a la empresa Latín Grain Service
Group, S.A., sociedad panameña, la
primera vende en su totalidad
dichas acciones y la segunda vende
la cantidad de 40,146 quedando
como propietaria de 1 acción..

Fiscalía General de la Republica

SOCIEDAD TRANSPORTES DANNY S.A. DE C.V.

Al analizar la información y Unidad Especializada de Extinción del Dominio
documentación existente, se ha
determinado que la sociedad
Transportes Dany, ha efectuado
compras de vehículos automotores
durante los ejercicios de 2007 al
2016, compra de 139 vehículos
automotores nuevos y usados
durante dichos períodos, de los
cuales se comprobó el valor de
compra de 138 vehículos que
suman la cantidad de Un Millón
Ochocientos Ochenta y Cuatro Mil
Veinticinco Dólares Noventa y Siete
Centavos de Dólar ($1,884,025.97).

Fiscalía General de la Republica

SOCIEDADES PANAMEÑAS
GODEL ASSETS, S.A.

Finalmente, las acciones de las sociedades nuevas fueron vendidas a una
sociedad Pañameña constituida en Panamá por decisión del señor WILFREDO
GUERRA UMAÑA, sin que los socios aca en El Salvador recibieran ningún pago por
esa venta, únicamente les pidieron que estamparan su firma, tal como se hizo
cuando fueron constituidas. Asimismo las sociedades viejas también fueron
vendidas a una sociedad panameña también constituida por disposición de
WILFREDO GUERRA UMAÑA.

Las sociedades constituidas en la ciudad de Panamá por decisión y autorización
de Wilfredo Guerra Umaña son:

I.- Sociedad Holding, denominada GODEL ASSETS S.A, constituida el nueve de
noviembre del dos mil dieciséis, por el despacho de abogados ANZOLA ROBLES, a
la cual se traspasaron las acciones de las sociedades nuevas.

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SOCIEDADES PANAMEÑAS
GODEL ASSETS, S.A.

a.- SALVADOREÑA DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,

que se abrevia SALIM S.A. DE C.V.,

b.- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS BASICOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE, que se abrevia DISALI S.A. DE C.V.,

c.- EMPAQUES SALVADOREÑOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que
se abrevia EMPASA S.A. DE C.V.,

d.-LOGISTIC SERVICES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia
LOGISE S.A. DE C.V.,

e.- PRODUCTOS AGROALIMENTICIOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,
que se abrevia PROAG S.A. DE C.V.,

f.-EMPLEO SEGURO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia
EMPLEO SEGUROS, S.A. DE C.V. Esta sociedad vende sus acciones a la Fundación
Cultivando el Progreso

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REESTRUCTURACIÓN CORPORATIVA PANAMA
2016 SOCIEDADES NUEVAS

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SOCIEDADES PANAMEÑAS
LATIN GRAIN SERVICE GROUP, S.A.

sociedad LATIN GRAIN SERVICE GROUP, S.A., constituida el uno de noviembre del
dos mil trece por FANNY MALDONADO MARIN, Y DAVIS ARROCHA MEDINA, mayores de
edad y domiciliados en la ciudad de Panamá. La sociedad LATIN GRAIN SERVICE GROUP
es una sociedad Holding de carácter pasiva, tenedora de acciones y no reporta actividad.
A esta sociedad se traspasaron las acciones de las sociedades denominadas antiguas.

1.- MOLINOS SAN JUAN, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,

2.- TRANSPORTES DANY SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,

3.- GRANELES DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,

4.- ARROCERA SAN PABLO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,

5.- Posee el 34 % de las acciones de INDUSTRIAS DEL MAIZ SOCIEDAD ANONIMA
DE CAPITAL VARIABLE o INDUMASA. Y esta sociedad LATIN GRAIN SERVICE GROUP, S.A.,
vendió sus acciones a la también sociedad de nacionalidad Panameña Global Grain
Holding, S.A y esta las vende a la Fundación Cultivando el Progreso.

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ESTRUCTURA SOCIEDADES PANAMEÑAS
LATIN GRAIN SERVICE GROUP, S.A.

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SOCIEDADES PANAMEÑAS

La Sociedad Global Grain Holding, S.A., constituida por FANNY MALDONADO
MARIN y DAVIS ARROCHA MEDINA, mayores de edad, domiciliados en Panamá, el uno
de noviembre del dos mil trece;

FUNDACION CULTIVANDO EL PROGRESO, constituida en Panamá en el año dos mil
trece, es una fundación de carácter privado porque está en función de los beneficiarios,
que es WILFREDO GUERRA UMAÑA con un cincuenta por ciento, JUAN UMAÑA
SAMAYOA cuarenta y uno punto nueve por ciento, ROMELIA GUERRA ARGUETA con un
tres punto siete por ciento, TRANSITO RUTH MIRA DE GUERRA con dos puntos dos por
ciento y MIRIAM HAYDEE SALAZAR DE UMAÑA con dos punto dos por ciento.

La FUNDACION CULTIVANDO EL PROGRESO, persona jurídica de la República de
Panamá, registrada mediante folio 57663, desde el 19 de noviembre del 2013, cuyo
miembros son Fundador: MARIELA DE CRISTI, agente residente ANZOLA ROBLE &
Asociados.

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SOCIEDADES PANAMEÑAS

Es decir que el dinero de la familia UMAÑA SAMAYOA trató de ocultarse y alejarlo
aún más, sin embargo finalmente regresaba al mismo punto: a la familia UMAÑA
SAMAYOA, por ser los beneficiarios de la fundación cultivando el progreso, a la que
fueron vendidas las acciones de las sociedades panameñas, las que a su vez compraron
las acciones tanto de las sociedades antiguas como de las sociedades nuevas del grupo
GUMARSAL. Asimismo, el consejo, es decir la autoridad de la fundación está a cargo de
empleados de confianza de la sociedad GUMARSAL S.A de C.V.

La estructura descrita es representada por la sociedad AGROINDUSTRAS
GUMARSAL mediante el siguiente organigrama:

ORGANIGRAMA GENERAL REESTRUCTURACIÓN CORPORATIVA PANAMA 2016,
EMPRESAS ANTIGUAS:

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REESTRUCTURACIÓN CORPORATIVA PANAMA
2016 SOCIEDADES ANTIGUAS

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