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Published by Embajada de la República Dominicana en Portugal, 2017-09-27 14:13:28

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INFORME DEL GOBIERNO DE
LA REPÚBLICA DOMINICANA

SOBRE ACCIONES EN MATERIA
DE TRATA DE PERSONAS
Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES
DURANTE EL AÑO 2016



INFORME DEL GOBIERNO DE
LA REPÚBLICA DOMINICANA

SOBRE ACCIONES EN MATERIA
DE TRATA DE PERSONAS
Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES
DURANTE EL AÑO 2016

TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2016

Consejo de Dirección COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE COMBATE A LA TRATA
DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES, CITIM
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES,
MIGUEL VARGAS MALDONADO MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, QUIEN PRESIDE
MINISTERIO DE DEFENSA, FF.AA.
VICEMINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA, MIP
PARA ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, MDE
MARJORIE ESPINOSA ROUGE MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, MISPAS
MINISTERIO DE TURISMO, MITUR
DIRECTOR PARA ASUNTOS MIGRATORIOS MINISTERIO DE TRABAJO, MDT
FRANCISCO E. COLLADO MINISTERIO DE LA MUJER, MMUJER
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – PROCURADURÍA ESPECIALIZADA
EMBAJADORA, ASESORA PARA ASUNTOS MIGRATORIOS CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES
KENIA ANGELES CÁCERES POLICÍA NACIONAL, PN
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN, DGM
PRIMERA SECRETARIA, DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES, DGP
ENCARGADA DE DIVISIÓN DE TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, CONANI
MAYRELLIS PAREDES GARCÍA CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD TURÍSTICA, CESTUR
DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA

OTRAS COLABORACIONES
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, INM

Equipo de Diseño Gráfico

DIRECTOR DE COMUNICACIONES DISEÑADORES VICTOR METIVIER
HUGO BERAS PAOLA GRULLÓN JHONNY ROSARIO
ENCARGADO DE DISEÑO PATRICIA REYES
FRANK UBIERA P.

Versión revisada al 19 de junio de 2017

D | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2016

Índice de contenido

Introducción................................................................................................................................................. 1
Perfil de la trata y el tráfico de personas en la República Dominicana......................................................... 3
Vulnerabilidad a la trata y tráfico de personas............................................................................................. 3
Voluntad política y reconocimiento del problema........................................................................................ 4
Infraestructura gubernamental contra la trata y el tráfico de personas........................................................ 4
Principales logros y avances del gobierno..................................................................................................... 5
Deficiencias claves y oportunidades de mejora............................................................................................ 7
Obstáculos y limitaciones de recursos.......................................................................................................... 8
Complicidad oficial en delitos de trata y tráfico de personas....................................................................... 8
Leyes vigentes contra la trata y el tráfico de personas ................................................................................. 9

A. Penas por delitos de trata sexual
B. Sanciones por delitos de trabajo forzado y delitos relacionados
C. Comparación a penas por otros delitos como la violación sexual
Estadísticas de investigaciones por trata..................................................................................................... 11
A. Investigaciones por explotación sexual, mendicidad, explotación sexual comercial y pornografía infantil
B. Descripción de casos de investigación notable
C. Casos judicializados por trata de personas, explotación sexual comercial y proxenetismo
D. Resumen de casos judicializados por trata de personas
E. Resumen de imputados judicializados por trata de personas
F. Cuadro descriptivo de sentencias condenatorias sobre delitos de trata
G. Resumen sentencias condenatorias por trata de personas
H. Resumen personas condenadas por trata de personas
I. Descripción de sentencias por trata
J. Sentencias de delitos conexos a la trata

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TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2016

K. Resumen sentencia por proxenetismo
L. Resumen personas condenadas por proxenetismo
Investigaciones por tráfico ilícito de migrantes........................................................................................... 25
A. Casos judicializados
B. Resumen casos en investigación, judicializados e imputados por tráfico ilícito de migrantes
C. Personas identificadas objeto de tráfico ilícito de migrantes
D. Casos judicializados por polizonaje
E. Resumen de casos en investigación, judicializados e imputados por polizonaje
F. Sentencias condenatorias en tráfico ilícito de migrantes
G. Resumen sentencias condenatorias por tráfico ilícito de migrantes
H. Resumen personas condenadas por tráfico de personas
I. Sentencia por tráfico de personas
Acciones de posibles funcionarios/as gubernamentales en la comisión de los delitos de trata y trafico de
personas. Procuración de justicia ............................................................................................................... 34
Capacitaciones........................................................................................................................................... 35
A. Capacitaciones a oficiales de la Policía Nacional
B. Capacitaciones a investigadores, fiscales, jueces y otros oficiales de la ley
C. Capacitaciones a otros funcionarios del gobierno
Deficiencias en la aplicación de ley........................................................................................................... 39
Investigaciones internacionales y extradiciones.......................................................................................... 39
Protección y asistencia a víctimas............................................................................................................. 44
A. Servicios de atención a víctimas
B. Descripción de casos y servicios prestados
C. Calidad en la atención de las victimas
D. Estadísticas sobre identificación de víctimas y asistencia
E. Procedimientos para la identificación de victimas
F. Procedimientos para referir a una victima
G. Beneficios para víctimas extranjeras
H. Financiamiento
I. Castigo para víctimas de trata

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TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2016

J. Asistencia a las víctimas en las investigaciones y enjuiciamientos
K. Restitución y caso civil
L. Asistencia para repatriación
Prevención.................................................................................................................................................. 54
A. Plan Nacional de Acción
B. Rendición de cuentas e investigación
C. Vulnerabilidades en el reclutamiento laboral
D. Campaña de concientización
E. Políticas migratorias
F. Medidas de identificación
G. Apoyo Internacional
H. Reducción de la demanda de sexo comercial o labor forzada
I. Turismo sexual infantil
J. Capacitación diplomática
Anexos........................................................................................................................................................ 62

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TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2016

INFORME DEL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

SOBRE ACCIONES EN MATERIA DE TRATA
DE PERSONAS Y TRAFICO ILICITO DE
MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2016

INTRODUCCION

El gobierno de la República Dominicana (GORD) cada año se esfuerza por avanzar en el combate
a la trata y el tráfico ilícito de migrantes. El año 2016 no fue la excepción, y a pesar de las
limitaciones, se desarrollaron diversas acciones enfocadas en los ejes estratégicos de prevención,
persecución y procesamiento de tratantes y traficantes y protección a víctimas y testigos, dirigidas
a personas menores de edad y adultas, nacionales y extranjeras.

El gobierno cuenta con un mecanismo de acción nacional creado mediante decreto del Poder
Ejecutivo, identificado como la Comisión Interinstitucional de Combate a la Trata de Personas y el Tráfico
Ilícito de Migrantes, CITIM, el cual está integrado por 15 instituciones del gobierno, entre estas preside el
Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual coordina la agenda y reuniones celebradas durante el año con
todos los representantes, además de tener la responsabilidad de elaborar el informe anual país en la materia,
entre otras funciones.

En materia de persecución y procesamiento de casos es importante destacar el rol de la Procuraduría
Especializada la cual durante el año 2016 llevó a cabo veintisiete (27) investigaciones por trata; diecinueve
(19) casos fueron judicializados los cuales incluyeron a cuarenta (40) personas imputadas. Asimismo, se
obtuvieron ocho (8) sentencias por trata de personas y siete (7) sentencias por tráfico ilícito de migrantes.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 1

TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2016

Respecto a la asistencia, fueron identificadas y asistidas víctimas dominicanas de trata tanto en
territorio nacional como en el exterior, cuyas cifras y tipo de asistencia se detalla más adelante. Asimismo, en
territorio nacional fueron asistidas víctimas extranjeras, cuyas nacionalidades eran colombiana y venezolana.

El eje de protección a víctimas ha tenido un gran avance en la lucha contra la trata de personas
debido a que en el año 2016 se realizaron grandes esfuerzos en brindar asistencia legal gratuita, servicios
de salud y acogida a las víctimas, incluyendo a menores de edad (al igual que el período anterior), así como
rescate y asistencia a dominicanas y extranjeras, inclusive los trámites de regularización del status migratorio
a dos víctimas extranjeras, de nacionalidad china (renovación de la visa otorgada en 2013) y nacionalidad
venezolana (solicitud de visa de residencia).

Asimismo, cabe destacar que en la estructura de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito
de Migrantes y la Trata de Personas fue creada la Unidad de Asistencia a Víctimas, a través de la cual se
fortalecieron los servicios de psicología, trabajo social y asistencia legal gratuita. Asimismo, a partir del mes de
mayo de 2016 bajo la administración de dicha Unidad fue puesto en funcionamiento un hogar especializado
para asistencia a personas víctimas de trata. Este hogar es una asignación de una propiedad incautada con
2 oficinas, 9 habitaciones colectivas, 6 baños, 2 cocinas, áreas verdes y recreativas, la cual fue remodelada y
adecuada físicamente para proveer asistencia en casos especiales. Desde su apertura han sido acogidas por
corta estadía sesenta (60) víctimas de Trata de Personas (adultas).

En cuanto alTráfico Ilícito de Migrantes,en operativos de investigación de la Procuraduría Especializada,
con el apoyo de otros organismos del Estado, fueron identificados seiscientos ochenta y seis (686) extranjeros
objeto del tráfico ilícito de migrantes. Asimismo, en las interdicciones migratorias llevadas a cabo por la
Dirección General de Migración, conforme a lo establecido por el Art.120 del Reglamento de aplicación
de la Ley General de Migración Núm. 285-04, fueron detenidos y deportados unos 37,827 extranjeros
migrantes irregulares de distintas nacionalidades, entre estas: indios, venezolanos, puertorriqueño, canadiense,
peruano, haitianos y argentino, por encontrarse en el territorio dominicano en situación migratoria irregular.

Adicionalmente, en el período de evaluación fue diseñada y publicada la campaña de prevención “NO
HAY EXCUSAS”, destinada a la prevención y concienciación en torno a la explotación sexual de niños, niñas
y adolescentes, con el apoyo técnico y financiero del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF.

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TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2016

PERFIL DE LA TRATA Y EL TRAFICO DE PERSONAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

Las modalidades de la trata de personas en los casos administrados por el GORD durante el año 2016
fueron de explotación sexual de personas adultas y explotación sexual y comercial de menores de edad.

Los reportes indican que algunas de las víctimas menores de edad afectadas por abuso y explotación
sexual comercial fueron rescatadas en operativos realizados por el Departamento de Trata y Tráfico de Personas de
la Policía Nacional en Montecristi, Jimaní, Puerto Plata y San Juan. Igualmente, se pudo identificar extranjeros de
nacionalidad canadiense y norteamericana que fueron detenidos por este delito y sometidos a la justicia.

En la modalidad de explotación sexual se reportaron casos de mujeres adultas nacionales y extranjeras
rescatadas en centros nocturnos y bares en la capital y ciudades del interior del país, además de los casos
reportados desde el exterior. Los países en los cuales durante el año 2016 se registraron casos de mujeres
dominicanas víctimas de trata fueron: Ecuador, Costa Rica y Haití, sumándose dos nuevos destinos en
Guinea Ecuatorial y Liberia, y un posible destino no confirmado en el Reino de Bahréin, Emiratos Árabes,
Unidos (caso en proceso de asistencia).

En cuanto a la migración irregular de dominicanos y en algunos casos con retorno voluntario o
deportación fueron registrados los siguientes destinos: Cuba, Nicaragua, Grecia, Perú, Ecuador, Costa Rica,
Trinidad y Tobago Guyana y Japón.

VULNERABILIDAD A LA TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS

Los grupos identificados de las personas que son más vulnerables a la trata sexual regularmente son mujeres
y menores de edad (niños, niñas y adolescentes). Durante el año 2016, la incidencia de casos de mujeres extranjeras en
territorio nacional fue más notable que en años anteriores.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 3

TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2016

VOLUNTAD POLÍTICA Y RECONOCIMIENTO DEL PROBLEMA

El tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas son problemáticas sociales que afectan a muchos de nuestros
países en la región, especialmente a los grupos más vulnerables principalmente mujeres y menores de edad.

En virtud de ello, el GORD reconoce que parte de su población ha sido afectada y sigue expuesta a ello, por
lo que en interés de seguir atendiendo estas problemáticas en franco reconocimiento de que nos afecta como país
emisor, receptor y de tránsito de migrantes, desde sus dependencias y estructuras para esos fines llevó a cabo una serie
de reuniones, foros y otras actividades en el marco de la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas y el
Tráfico Ilícito de Migrantes, CITIM, el Comité Interinstitucional para la Protección de la Mujer Migrante, CIPROM, y
el Instituto Nacional de Migración, INM.

INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL CONTRA LA TRATA Y EL TRAFICO DE PERSONAS

El Ministerio de Relaciones Exteriores es la institución del Gobierno que preside la Comisión Interinstitucional
contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, CITIM, la cual es el mecanismo de coordinación nacional
integrada por otras instituciones nacionales del Estado que por su competencia cada una aborda de manera conjunta
la lucha anti trata y tráfico de personas. La CITIM realiza reuniones técnicas con los representantes de las instituciones
partes, además de dar seguimiento a los compromisos acordados en las reuniones.

Desde su creación mediante decreto, este espacio ha permitido la integración de instituciones de la sociedad
civil y organismos internacionales para abordar los ejes estratégicos de atención a las víctimas y puntualmente, la
asistencia y protección en los casos que han requerido de una u otra institución según la complejidad del servicio para
brindar a la víctima. Asimismo, este mecanismo ha sido propicio para que a través del mismo se evalúen situaciones que
afectan al país en la materia y asimismo se presenten propuestas de cara a mejorar los procesos internos.

Asimismo, el GORD a través del Ministerio de la Mujer se apoya en el Comité Interinstitucional de Protección
a la Mujer Emigrante (CIPROM), integrado por instituciones del Estado y de la sociedad civil como un mecanismo
nacional de coordinación para prevenir la emigración desinformada de mujeres a través de planes educativos y laborales,
y por otro lado, brindar asistencia a aquellas mujeres que retornan al país víctimas de trata.

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TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2016

En ese mismo orden, cabe resaltar que el GORD cuenta con el Instituto Nacional de Migración, INM RD,
organismo técnico adscrito al Ministerio de Interior y Policía, cuyos roles están enfocados en el diseño, promoción
y realización de estudios migratorios; así como la organización y programación de actividades técnicas nacionales e
internacionales sobre la materia. Su importante programa de trabajo durante el año 2016 permitió crear una mesa de
diálogo intersectorial con los actores involucrados desde la cual fueron definidas e implementadas algunas acciones en
materia de trata de personas, integradas en el desarrollo de este informe.


Adicionalmente, parte de la estructura del gobierno es la Procuraduría Especializada contra la Trata de Personas
y el Tráfico Ilícito de Migrantes, cuya responsabilidad es la de implementar una política criminal nacional de combate al
crimen organizado con jurisdicción en todo el país, haciendo cumplir la Ley 137-03, que sanciona los delitos de Tráfico
Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, la Ley 136-03 sobre el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes y
otras normativas nacionales que complementan el accionar legal contra estos delitos. Este organismo conjuntamente
con la Policía Nacional son los responsables de la lucha contra la trata en todas sus modalidades desde el eje de la
investigación y persecución de los grupos delictivos en esta materia, logrando durante el 2016 avances significativos y
mejoras en sus procesos de implementación.

PRINCIPALES LOGROS Y AVANCES DEL GOBIERNO

En materia de protección a víctimas uno de los logros más destacables durante el año 2016 fue la puesta en
funcionamiento del primer hogar especializado para asistencia a personas adultas víctimas de trata. Este hogar es una
asignación de una propiedad incautada habilitada con 2 oficinas, 9 habitaciones colectivas, 6 baños, 2 cocinas, áreas
verdes y recreativas, la cual fue remodelada y adecuada físicamente para proveer asistencia en casos especiales.

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TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2016

La Casa ha sido denominada Hogar Malala, en funcionamiento desde el mes de mayo de 2016, la cual acogió
durante el año 2016 a sesenta (60) víctimas adultas de trata por una estadía de corto plazo.

Asimismo, entre las medidas de protección y salvaguarda ofrecidas por el gobierno a las víctimas rescatadas de
las redes de trata, se encuentran las facilidades para aplicar a la regularización o cambio de su status migratorio, si estas
así se encontrasen de manera irregular y no contaran con garantías para su integridad al regresar a su país de origen o de
última residencia o cualquier otra razón de riesgo para sus vidas. Al respecto, le fue aprobada la renovación de visa a una
víctima de nacionalidad china cuyo caso se identificó en 2013 y se ha dado seguimiento a su status migratorio regular,
además de la aprobación de solicitud visa de residencia a favor de una víctima de nacionalidad venezolana involucrada
en el caso de Casa Blanca.

Otro aspecto importante es la creación de la Unidad de investigación criminal como dependencia del Ministerio
Público, compuesta por 41 agentes entrenados por el FBI que viene a fortalecer las investigaciones en los casos de trata
de personas en el país. Otros de los avances en este eje es que los casos están siendo intervenidos de manera conjunta
con el decomiso de bienes.

Asimismo, es destacable como avance y novedad por parte del gobierno que durante el año 2016 fue diseñado
un proyecto para llevar a cabo el primer estudio sobre la trata de mujeres dominicanas hacia el extranjero, que abarcará
el período 2009 - 2015, liderado por el Gobierno dominicano, a través del Instituto Nacional de Migración.

En ese mismo orden, se realizaron las primeras consultas en el marco de la CITIM para el diseño del proyecto
de un nuevo Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas, partiendo del Plan cuyo periodo de implementación
culminó en 2014. Se espera dar curso al diseño y lanzamiento de un nuevo plan de acción durante el año 2017.

En materia de niñez, en el período del presente informe fue diseñada y publicada la campaña preventiva
“NO HAY EXCUSAS”, destinada a la prevención y concienciación en torno a la explotación sexual de niños, niñas
y adolescentes, con el apoyo técnico y financiero del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. En
esta campaña fueron integradas personalidades destacables del medio artístico, logrando un apoyo importante para su
difusión a través de medios de comunicación visual, radial, redes sociales, entre otros medios.

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TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2016

DEFICIENCIAS CLAVES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

En cuanto a deficiencias reconocemos que aún no contamos con una nueva versión del Plan Nacional de
Acción contra la Trata y el Tráfico de Personas, tomando en consideración que el Plan vencido fue diseñado para aplicar
2009 – 2014 y pasado el año de cierre no se ha diseñado un nuevo Plan. No obstante, el Ministerio de Relaciones
Exteriores, MIREX, como una de las instituciones que conforman la Comisión Interinstitucional de Combate a la Trata
y el Tráfico de Personas, CITIM, ejerciendo la Presidencia y la Secretaría, incluyó en sus proyectos a ejecutar durante el
2016 el diseño del nuevo Plan de Acción; al cierre del año no fue logrado, sin embargo, se llevaron a cabo consultas que
permitieron definir algunos puntos importantes para desarrollarlo durante el año 2017.

Al respecto, el MIREX asumió la coordinación y programación del nuevo Plan de Acción, quedando a
responsabilidad de la CITIM como órgano interinstitucional diseñar y aprobar el Plan, con la integración de los 3 ejes
estratégicos: de prevención, de persecución y procesamiento de tratantes y traficantes, y de protección a víctimas y
testigos.

Es importante destacar, que al margen del cierre de implementación del anterior Plan de Acción, las instituciones
parte de la CITIM continuaron desarrollando acciones y así mismo operando en el combate a ambos delitos, con avances
significativos y destacables que veremos en el desarrollo del presente informe.

Otra de las deficiencias identificadas es la ausencia de una campaña de prevención contra la trata de personas y
el tráfico de migrantes para personas adultas, pues si bien hubo una campaña diseñada y puesta en circulación en 2010,
cuyos afiches aún siguen siendo compartidos, no ha habido otra.

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores en su rol de asistencia y protección a las víctimas dominicanas
de trata o tráfico de migrantes en el exterior, ha podido identificar que una de las aristas que requiere atención es la
asignación de presupuesto que permita cubrir costos en el proceso de asistencia y retorno voluntario desde el exterior,
así como la reinserción de estas una vez en territorio dominicano. A pesar de las limitaciones los procesos se llevan a
cabo, igualmente hemos tenido avances al respecto, más aún seguimos procurando oportunidades de mejora.

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TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2016

OBSTACULOS Y LIMITACIONES DE RECURSOS

Una de las principales limitaciones es la asignación de recursos para abordar las problemáticas de la TyT de personas
en sus diferentes ejes estratégicos, sin embargo, hemos avanzado en cuanto a la protección y asistencia a víctimas tanto
a nacionales como extranjeras. Oportunamente, durante el año 2016 no hubo circunstancias atenuantes como desastres
naturales o disturbios civiles que complejizaran la capacidad del gobierno para abordar la trata y el tráfico de personas.

COMPLICIDAD OFICIAL EN DELITOS DE TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS

El grado de complicidad oficial de presuntos funcionarios del Gobierno en los delitos de trata y tráfico o
acciones conexas, se encuentra bajo investigación para determinar su participación en alguna o total parte del proceso
de ejecución de los delitos.

No hubo ejemplos de trata en las instituciones del Estado (cárceles, hogares de niños, instituciones para personas
discapacitadas mentales o físicamente). Del mismo modo, no se identificó si el involucramiento de los funcionarios en
casos de Trata o Tráfico de personas fue parte de una directiva o política nacional. Cabe resaltar que no fue la corrupción
un problema en general vinculado a los delitos de trata y tráfico de personas.

Una de las medidas preventivas que el gobierno ha tomado para evitar la complicidad oficial en delitos
relacionados con la trata y el tráfico de personas ha sido la formación de oficiales en la materia para sensibilizarlos
y empoderarlos en el rol de prevención y protección a las personas posibles objeto de estos delitos, de manera muy
especial a los funcionarios vinculados al sistema judicial, policial y los fiscales.

En los casos donde se identificó la acción total o parcial de complicidad en situaciones de trata o tráfico de
personas, el gobierno procedió con la investigación y posterior sometimiento a la justicia de esos funcionarios.

8 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2016

LEYES VIGENTES CONTRA LA TRATA Y EL TRAFICO DE PERSONAS

La República Dominicana cuenta con normativas jurídicas en materia de trata y tráfico de personas, las cuales
describimos a continuación:

• La Constitución política de la República proclamada el 13 de junio de 2015, en su artículo 41 sobre la
prohibición de la esclavitud establece que: Se prohíben en todas sus formas, la esclavitud, la servidumbre, la trata y el
tráfico de personas.

• Ley 285-04 sobre migración, que ordena y regula los flujos migratorios en el territorio nacional, tanto en lo
referente a la entrada, la permanencia y la salida, como a la inmigración, la emigración y el retorno de los nacionales; y
su Reglamento de Aplicación No. 631-11, del 19 de octubre de 2011.

• La ley 137-03 sobre tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, promulgada en fecha 7 de agosto de
2003, la cual prohíbe tanto la trata sexual como la trata laboral contra todas las personas adultas y menores de edad
identificadas como víctimas. Esta ley establece en su art.3 que es pasible del delito de trata la mendicidad, cualquier
clase de explotación sexual, pornografía, trabajo o servicio forzado, servidumbre por deudas, matrimonio servil, adopción
irregular, esclavitud o sus prácticas análogas, la servidumbre o la extracción de órganos, aún con el consentimiento de
la persona víctima.

• Ley 136-03 que crea el Código para la Protección de los derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y
Adolescentes, describe en su artículo 410 la “Sanción a la Explotación Sexual Comercial de Niño, Niña o Adolescente.
Las personas, empresas o instituciones que utilicen a un niño, niña o adolescente en actividades sexuales a cambio de
dinero, favores en especie o cualquier otra remuneración, lo cual constituye explotación sexual comercial en la forma
de prostitución de niños, niñas y adolescentes, así como quienes ayuden, faciliten o encubran a los que incurran en este
delito, serán sancionados con las penas establecidas.

• Ley. 76-02 que establece El Código Procesal Penal, del 19 de julio de 2002.

• Ley No. 426-07 para sancionar la práctica de Polizonaje en la República Dominicana y su Reglamento, de
fecha 17 de diciembre de 2007.

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TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2016

• La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su protocolo para
Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas y el Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar
y Aire.

A. PENAS POR DELITOS DE TRATA SEXUAL

Ley 137-03 Art. 3. La trata sexual, incluyendo la prostitución forzada de adultos y la prostitución de niños, por un
tercero, está penalizada con penas de 15 a 20 años de reclusión y multa de 175 salarios mínimos, y en
caso de tipificación agravada la pena aumentará 5 años.

Ley 136-03 Art. 410 Para la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes la pena es la reclusión de
tres (3) a diez (10) años y multa de diez (10) a treinta (30) salarios mínimos.

Ley 285-04 El Art. 15 establece que no serán admitidos en el territorio nacional los extranjeros por lucrarse con
la prostitución, el tráfico ilegal de personas o de sus órganos, el tráfico ilegal de drogas o ser adicto a la
misma o fomentar su uso.

B. SANCIONES POR DELITOS DE TRABAJO FORZADO Y DELITOS RELACIONADOS:

Ley 137-03 Art. 3. El trabajo forzoso es sancionado con las mismas penas que aplica para la trata sexual, de 15 a
20 años de reclusión y multa de 175 salarios mínimos, ya que éste está contemplado como una forma
de explotación dentro de la trata.

La ley 137-03 criminaliza a toda persona que mediante la captación, el transporte, el traslado, la acogida o
receptación de personas, recurriendo a la amenaza, fuerza, coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder, situaciones
de vulnerabilidad, concesión o receptación de pagos o beneficios, para obtener el consentimiento de una persona que
tenga autoridad sobre otra, con el fin de ejercer cualquier clase de explotación sexual, trabajo o servicio forzado, entre
otros elementos constitutivos de la trata.

10 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2016

C. COMPARACIÓN A PENAS POR OTROS DELITOS COMO LA VIOLACIÓN SEXUAL

El Código Penal Dominicano en relación al delito de violación sexual reconoce la violación como parte de las
agresiones sexuales y por ello, en su Art. 330 establece que constituye una agresión sexual toda acción sexual cometida
con violencia, constreñimiento, amenaza, sorpresa, engaño. Art. 331. Así mismo, constituye una violación todo acto de
penetración sexual, de cualquier naturaleza que sea, cometido contra una persona mediante violencia, constreñimiento,
amenaza o sorpresa.

La violación será castigada con la pena de diez a quince años de reclusión y multa de cien mil a doscientos mil
pesos. Sin embargo, la violación será castigada con reclusión de diez a veinte años y multa de cien mil a doscientos mil
pesos cuando haya sido cometida en perjuicio de una persona particularmente vulnerable en razón de su estado de
gravidez, invalidez o de una discapacidad física o mental. Será igualmente castigada con la pena de reclusión de diez
a veinte años y multa de cien mil a doscientos mil pesos cuando sea cometida contra un niño, niña o adolescente, sea
con amenaza de un arma, sea por dos o más autores o cómplices, sea por ascendiente legítimo, natural o adoptivo de
la víctima, sea por una persona que tiene autoridad sobre ella, o por una persona que ha abusado de la autoridad que
le confieren sus funciones, todo ello independientemente de lo previsto en los Artículos 121, 126 a 129, 187 a 191 del
Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.”

ESTADISTICAS DE INVESTIGACIONES POR TRATA

A. INVESTIGACIONES POR EXPLOTACIÓN SEXUAL, MENDICIDAD, EXPLOTACIÓN SEXUAL

COMERCIAL Y PORNOGRAFÍA INFANTIL

TIPO DE DELITO CANTIDAD DE CASOS
Explotación Sexual Diecisiete (17)
Dos (02)
Mendicidad Seis (06)
Explotación Sexual Comercial Dos (02)

Pornografía Infantil VEINTISIETE (27) CASOS
TOTAL DE CASOS EN INVESTIGACIÓN

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TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2016

B. DESCRIPCIÓN DE CASOS DE INVESTIGACIÓN NOTABLE

CASO1: CASA BLANCA
Imputados: (JF, JJM, GAM, JJR, MMB, JRCC)

La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y el Departamento
de Persecución contra la Trata y el Tráfico de Personas de la Fiscalía Santiago, Santiago de los Caballeros, iniciaron una
investigación penal partiendo de información recibida de que en el negocio conocido como Casa Blanca eran explotadas
sexualmente mujeres extranjeras, especialmente de nacionalidad venezolana, a las cuales se les ofrecía trabajo y compra
de tickets aéreos en Venezuela, se les daba acogida en territorio dominicano y receptación en una casa desde donde las
trasladaban hacia el establecimiento indicado para ser explotadas sexualmente.

En el proceso de investigación, se realizaron labores de inteligencia y diligencias con las que se pudieron
identificar a los miembros de la red criminal mediante seguimiento tanto electrónico como físico, y se llevaron a cabo
varios allanamientos donde se incautaron, entre bienes y dinero en efectivo más de siete millones de dólares (US $7,
000,000.00) y resultaron arrestadas 5 personas, los cuales se encuentran actualmente bajo medida de coerción. El
principal implicado en este caso es el señor JF, el cual es miembro del Ejército Nacional.

De igual forma, fueron rescatadas cuarenta y cinco (45) mujeres: 38 de nacionalidad venezolana, 6 de
nacionalidad colombiana y 1 dominicana, a todas se les brindó asistencia y refugio en la casa de acogida Malala donde
durante quince (15) días recibieron alimentación, atención médica, psicológica y legal. Cabe destacar, que a algunas de
ellas les fueron tomados sus testimonios mediante sistema de circuito cerrado de televisión, a los fines de que pudieran
regresar a su país si así lo deseaban. Igualmente, se les ofreció las facilidades para aplicar a la regularización o cambio
de su status migratorio amparadas por el Gobierno dominicano; esto último mediante cooperación con la Procuraduría
Especializada contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la
Dirección General de Migración.

12 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2016

CASO 2: DOLL HOUSE
Imputados: (REAC; LEDBR y SBRS)

La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y el Departamento de
Persecución contra la Trata y el Tráfico de Personas de la Fiscalía del Distrito Nacional, conjuntamente con la Unidad
de Investigación Criminal Transnacional del Departamento contra el Crimen Organizado de la Dirección Central
de Inteligencia Delictiva de la Policía Nacional, iniciaron una investigación penal partiendo de información recibida
de que en el negocio conocido como Doll House se explotaban sexualmente mujeres extranjeras, especialmente de
nacionalidad venezolana, colombianas y ucranianas, a las cuales les daban acogida y receptación en una casa desde
donde las trasladaban hacia el establecimiento indicado para ser explotadas sexualmente.

Se realizaron labores de investigación por un período de aproximadamente dos (02) años en conjunto con las
autoridades de Colombia, consistentes en interceptaciones telefónicas, seguimientos, vigilancias, agentes bajo reserva,
verificación de movimientos migratorios, entre otras labores. En base a las informaciones obtenidas en fecha 1 de
diciembre de 2016, se realizó un operativo simultáneo en Colombia y en República Dominicana, mediante el cual en
territorio dominicano se efectuaron cuatro (04) allanamientos en diferentes ubicaciones, incluidas la casa donde eran
acogidas las víctimas y el local comercial donde eran explotadas.

Como resultado del operativo se logró arrestar a tres (3) miembros de esta red criminal en Dominicana y una
(01) persona en Colombia. Asimismo, fueron ocupados más de cincuenta mil dólares (US $50,000.00) y rescatadas 16
víctimas de nacionalidad colombiana en el citado local, las cuales fueron acogidas en casa Malala donde recibieron una
atención integral en el plano médico, psicológico y legal, estuvieron en el hogar de acogida por nueve (09) días.

Cabe destacar, que el dinero ocupado en los allanamientos se les entregó a las víctimas por el tiempo que
habían permanecido en el negocio, ya que a las mismas los imputados le descontaban alrededor de dos mil dólares (US
$2,000.00) por concepto de vivienda y multas, además de que les retenían la mitad de sus ganancias por los servicios.

Los imputados en este caso se encuentran bajo medida de coerción consistente en prisión preventiva para el
propietario del negocio y en garantía económica, impedimento de salida, presentación periódica y brazalete electrónico
para sus colaboradores.

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TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2016

C. CASOS JUDICIALIZADOS POR TRATA DE PERSONAS, EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y
PROXENETISMO

TRATA DE PERSONAS

HECHO PUNIBLE IMPUTADOS LUGAR FECHA ESTATUS JUDICIAL
(SÓLO SE COLOCAN SIGLAS

POR PROTECCIÓN)

Trata de Personas JF, JJM, GAM, JJR, MMB, JRCC Santiago de 18-01-2016 Prisión Preventiva
con fines de los Caballeros

Explotación Sexual

Trata de Personas LDRP, LRT Santiago de 13-03-2016 Prisión Preventiva
por explotación CMH, los Caballeros
Garantía económica y
sexual MAJ P presentación periódica.

Trata de Personas Prisión Preventiva
por explotación
Santiago de 21-03-2016 Prisión Preventiva
sexual los Caballeros

Trata de Personas EAA, La Romana 19-03-16 Prisión Preventiva
con fines de PGR

explotación sexual YAF Santiago de 31-03-2013 Prisión Preventiva
MGMP y/o MM los Caballeros
Trata de Personas
con fines de
Mendicidad

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TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2016

Trata de Personas JCL ( San Juan de 08-04-2016 Prisión Preventiva
con fines de VHC la Maguana
RTT
explotación sexual Montecristi 29-04-2016 Prisión Preventiva
RMP
Trata de Personas San Felipe de 22-05-2016 Prisión Preventiva
con fines de MAE Puerto Plata

explotación sexual AGM Santiago de 08-07-2016 Prisión Preventiva
los Caballeros
Trata de Personas
con fines de Santiago 9-11-2016 Prisión Preventiva
Rodríguez
explotación sexual

Trata de Personas
con fines de

explotación sexual

Trata de Personas
con fines de

explotación sexual

Trata de Personas REAC, LEDBR, SBRS Distrito 5-12-2016 Prisión Preventiva,
con fines de Nacional Garantía económica,
impedimento de salida,
explotación sexual presentación periódica y
brazalete electrónico.

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TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2016

EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL

HECHO PUNIBLE IMPUTADOS LUGAR FECHA ESTATUS VÍCTIMAS
(SÓLO SE COLOCAN JUDICIAL

SIGLAS POR
PROTECCIÓN)

Explotación DRR San 14-09-2016 Prisión I. M. M. de
Sexual Comercial SC Cristóbal Preventiva 14 años

Explotación WJ Distrito 07-10-2016 Prisión 2 adolescentes
Sexual Comercial OCG Nacional Preventiva

Explotación ARD La 07-10-2016 Prisión 2 adelescentes
Sexual Comercial SA Altagracia Preventiva femeninas

Explotación (17 años)
Sexual Comercial
Puerto 11-12-2016 Prisión Y.C. 17 años
Explotación Plata Preventiva, 3
Sexual Comercial
meses

Distrito Septiembre Prisión 7 adolescentes
Nacional 2016 Preventiva, 3 masculinos

meses

Explotación GFO Distrito Noviembre Prisión 3 adolescentes
Sexual Comercial Nacional 2016 Preventiva, 3 masculinos

meses

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TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2016

PROXENETISMO

HECHO PUNIBLE IMPUTADOS LUGAR FECHA ESTATUS PERSONAS
(SÓLO SE COLOCAN SIGLAS JUDICIAL OBJETO DE
PROXENETISMO
POR PROTECCIÓN)

Proxenetismo LAM, JGG, MPV, AJP, JIRB, La Altagracia 11-02-2016 Prisión Treinta y cinco
VPG, EP, JMHE. Preventiva (35) Mujeres

Proxenetismo JBGD Santiago de 24-07-2016 Prisión Treinta y tres
JPER los Caballeros Preventiva (33) Mujeres

D. RESUMEN DE CASOS JUDICIALIZADOS POR TRATA DE PERSONAS

TIPO DE DELITO CANTIDAD
Explotación sexual comercial Seis (6)
Dos (2)
Proxenetismo Once (11)
Trata de Personas Diecinueve(19) Casos
Total Casos Judicializados

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TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2016

E. RESUMEN DE IMPUTADOS JUDICIALIZADOS POR TRATA DE PERSONAS

IMPUTADOS SEGÚN SEXO CANTIDAD
Masculinos Veintinueve (29)
Femeninas
Once (11)
Total de Imputados Cuarenta (40)

F. CUADRO DESCRIPTIVO DE SENTENCIAS CONDENATORIAS SOBRE DELITOS DE TRATA DE PERSONAS

En base a las legislaciones nacionales fueron obtenidas 8 sentencias condenatorias que involucran a 6 hombres
y 7 mujeres por delitos de trata de personas y explotación sexual y comercial, descritas a continuación:

FECHA JURISDICCIÓN IMPUTADOS TIPO PENAL PENA
01-02-2016 San Pedro de Macorís
22-03- 2016 Yanet Argentina Valencio Explotación 3 años de
Puerto Plata Jairo de la Rosa y Silvia Bautista sexual comercial reclusión mayor
24-08-2016
Monseñor Noel Sánchez (a) Dilcia Explotación 5 años de
sexual comercial reclusión mayor
Luz Del Carmen Almonte Diloné
Trata de Personas con 15 años de
fines de explotación sexual reclusión mayor

29 -06- 2016 Santiago de los Ana Danayris García Polanco (a) Trata de Personas con 5 años de
Caballeros La Bori, Chavely María Lima Pérez fines de explotación sexual reclusión mayor
(a) La Shory y Mercedes Contreras

12-09-2016 Barahona Amado Cuevas (a) Mikin y Explotación 3 años de
Distrito Nacional Yojanny Hernández Paredes (a) Sexual comercial reclusión mayor
Noviembre 2016
29-11-2016 Yohanna Explotación 5 años de Reclusión mayor
Sexual comercial
Wilson Santana Germán

Provincia Santo Domingo Quirino Rincón y Alfredo Carbonel Trata de Personas 20 años Reclusión mayor

14-12-2016 María Trinidad Sánchez Carlos José Meregildo Trata de Personas para fines de 15 años de Reclusión mayor
Explotación Sexual y multa de 175 salarios
mínimos

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TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2016

G. RESUMEN SENTENCIAS CONDENATORIAS POR TRATA DE PERSONAS

SENTENCIAS POR TIPO CANTIDAD
Trata de Personas
Cinco (5)
Explotación Sexual Comercial Tres (3)
Total general Ocho (08)

H. RESUMEN PERSONAS CONDENADAS POR TRATA DE PERSONAS

PERSONAS SEGÚN SEXO CANTIDAD
Hombres Seis (6)
Mujeres Siete (7)

Total personas condenadas Trece (13)

I. DESCRIPCION DE SENTENCIAS POR TRATA

1. Sentencia No. 544-2016, 29 de noviembre 2016.
Jurisdicción Competente: Cámara Penal de la Corte de Apelación Provincia de Santo Domingo.
Relato: Desde el mes de agosto y hasta el mes de octubre del año 2014, en la comunidad de Mendoza del municipio Este
de la Provincia Santo Domingo, el co-acusado QUILINO RINCON (A) CAMBU O SAMBUMBO, de forma reiterada,
abusó sexualmente de la adolescente CRR y la utilizó en actividades sexuales a cambio de dinero, trasladándola para
tales fines a la casa del co-acusado ALFREDO CARBONEL (A) CICLON, donde este último sostenía relaciones
sexuales con la adolescente, y por tal concepto pagaba a QUILINO RINCON (A) CAMBU O SAMBUMBO la suma
de $500.00 pesos por cada encuentro sexual con la adolescente.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 19

TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2016

Asimismo, el co-acusado QUILINO RINCON (A) CAMBU O SAMBUMBO, entregó a la adolescente, de
manera reiterada, drogas y/o sustancias controladas para que la misma la trasladase a otro lugar y a otras personas,
exponiéndola al peligro que implica este tipo de actividad del tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas.

Fallo: La Corte de Apelación confirmó la sentencia condenatoria de 20 años para ambos imputados.

2-Sentencia No. 00053/2016, Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Puerto Plata, de fecha 04/04/2016.
Imputado: JAIRO DE LA ROSA SANCHEZ.
Relato: en el barrio La Herradura Santiago de los Caballeros captó a la menor M.D.C.A. de 15 años de edad, diciéndole
que le iba a conseguir un trabajo en la Provincia de Puerto Plata, valiéndose de esto procedió a trasladar a la adolescente
al “Bar Dilcia” frente al Barrio Boca Nueva, lugar donde este conjuntamente con la ciudadana Silvia Bautista Sánchez
(a) Dilcia explotaban sexualmente a menores de edad.

Fallo: Luego de haber valorado las pruebas aportadas por el Ministerio Público, en fecha 04 del mes de abril del año
2016 condena a los señores Jairo de la Rosa y Silvia Bautista Sánchez (a) Dilcia a cumplir la pena de cinco años de
prisión por violación a los artículos 334.1 del Código Penal y 396 de la ley 136-03 Código para el Sistema de Protección
y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes en la Republica Dominicana.

3- Sentencia del Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de
Monseñor Noel, de fecha 24 de agosto de 2016.
Imputada: LCAD
Relato: Entre el mes de enero y octubre del año 2014, LCAD, abusando del poder y la autoridad sobre la adolescente
L.C.C.A., por ser madre de la misma, se la llevó de la casa de sus abuelos paternos bajo el engaño de que sólo estaría
con ella el resto de las vacaciones, a estos fines la trasladó al domicilio de su entonces, tanto en la referida casa, como en
montes y cabañas ubicadas en Piedra Blanca de Provincia Monseñor Nouel, y en otros lugares donde era transportada y
trasladada la adolescente por ambos, la obligaron a sostener relaciones sexuales con hombres, recurriendo a la amenaza,
fuerza y/o coacción (infiriéndole amenazas de muerte y golpes con el uso de un palo y de sus manos), aprovechando
su condición de vulnerabilidad (determinadas por su corta edad y género) y abusando de la autoridad o poder que
ejercían sobre ella en su condición de madre y padrastro, respectivamente.

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TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2016

Ambos realizaron todo lo antes descrito con el propósito de lucrarse con el dinero que le daban a cambio los
clientes por sostener relaciones sexuales con su hija, contrayendo la adolescente enfermedades de transmisión sexual
(sífilis), por las actividades sexuales a las que era obligada, resultó también con severos daños psicológicos, como estrés
post traumático, ansiedad-depresión, entre otros. La Procuraduría Especializada fue apoderada por una denuncia
interpuesta por el abuelo paterno de la adolescente en la Fiscalía de Monseñor Nouel.

Fallo: En fecha 24 de agosto de 2016 se celebró un juicio donde LCAD resultó condenada a 15 años de reclusión.

4- Sentencia Penal No. 107-02-2016-SSEN-00083 de fecha: 25 del mes de octubre del año 2016.
Jurisdicción Competente: Juzgado de la Instrucción de Atención Permanente del distrito Judicial de Barahona.
Imputados: Amado Cuevas (a) Mikin y Yojanny Hernández Paredes (a) Yohana.
Relato: En fecha 12 de mayo del año 2016, la fiscalía del Distrito Judicial de Barahona, presentó formal acusación por el
hecho de que los acusados AMADO CUEVAS (A) MIKIN Y/O YOJANY HERNANDEZ PAREDES (A) YOHANA,
se asociaron entre sí y con otra persona conocida como LA TATA, conformando un grupo delictivo de criminalidad que
se dedicaba a captar mediante engaño y fraude a adolescentes, entre ellas a YAFREISY O JAFREISY Y F.D.L.G.F (a) LA
NEGRA, quienes se encontraba en una situación de vulnerabilidad.

Estas adolescentes eran trasladadas desde Barahona hacia el municipio de la Ciénega, específicamente al hotel
conocido como “El Hotel de Mikin”, donde las acogían conjuntamente con otras adolescentes para que ser explotadas
sexualmente, como al efecto lo hicieron en el negocio conocido como “Bar los Vikingos” y/o “Bar de Mikin” y/o “Bar
la Gozadera”. A estas adolescentes las obligaban a trabajar diciéndoles que si no lo hacían no recibirían dinero, el cual
les era necesario para poder alimentarse, todo con la finalidad de obtener beneficios económicos en provecho de este
grupo criminal.

En el lugar ya identificado prostituían a las menores, por orden de Ivan Ariel, donde este les permitía consumir
bebidas alcohólicas. A dichas menores le pagaban alrededor de RD$200 a $300 pesos por cada hombre, dicho dinero se
pagaba en el hotel de mikin. Allí a las menores no las dejaban salir solas y para trasladarse de un sitio a otro las pasaban
a recoger en un motor y las esperaban afuera.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 21

TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2016

Fallo: Se le varió la calificación jurídica dada en el Juzgado de la Instrucción a los hechos a cargo de Amado Cuevas (a)
Mikin y Johanny Hernández Paredes (a) Yohana, de los artículos 1, letras a) y h), 3 y 7 letras, c), d) y e) de la Ley 137-
03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, 23, 407 y 412 de la Ley 137-03, que Instituye el Código para el
Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes en la República Dominicana,
por la de los artículos 23, 24, 407, 410 y 414 de este último código. Condenan a Amado Cuevas (a) Mikin y Johanny
Hernández Paredes (a) Yohany, a cumplir la pena de tres (3) años de reclusión mayor a cada uno, al pago de treinta (30)
salarios mínimos del sector público (vigentes al momento de la comisión de la infracción) y al pago de las costas del
proceso a favor del Estado Dominicano.

5-Sentencia No. 059-2016-SEN-00318 del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional
Imputado: Wilson Santana Germán
Relato: Wilson Germán Santana, laboraba como taxista y se dedicaba a captar y trasladar adolescentes a bordo de su
vehículo y llevarlas a clientes para que sostuvieran relaciones sexuales con dichas adolescentes.

Concretamente, en fecha 01 de junio 2016 el ciudadano Wilson Santana German fue puesto bajo arresto
flagrante por el hecho de que en calidad de taxista fue encontrado en un vehículo con dos menores de edad, ambas de
16 años a quienes en varias ocasiones había trasladado al apartamento de un individuo conocido como Erik Damon de
nacionalidad americana (actualmente prófugo) para que las mismas sostuvieran relaciones sexuales con él, a cambio de
determinadas sumas de dinero que él mismo suministraba tanto a las víctimas como a Wilson Santana German para que
este las buscara y las trasladara al lugar donde se hospedaba con el fin de explotarlas sexualmente.

Fallo: Por estos hechos fue condenado a cinco (05) años de reclusión por el Código para el Sistema de Protección y los
Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes en la República Dominicana.

6-Sentencia del Tribunal Colegiado de Primera Instancia del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, de fecha
14/12/2016.
Imputado: Carlos José Meregildo García (a) el dueño de la escuelita
Relato: en la provincia María Trinidad Sánchez, CARLOS JOSE MEREGILDO GARCIA (A) EL DUEÑO DE
LA ESCUELITA se dedicaba a captar y/o reclutar a adolescentes de sexo femenino, aprovechando la situación de
vulnerabilidad que presentan en base a su edad, género y pobreza, y las explota sexualmente; trasladándolas a villas y

22 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2016

cabañas donde las entrega a hombres, dominicanos y extranjeros, con quienes el indicado previamente se contactaba
para que sostuvieran relaciones sexuales a cambio de recibir beneficios económicos.

De manera particular, respecto de la adolescente M.C.G., Carlos José Meregildo García (a) el dueño de la
escuelita, captó y enganchó, atrayéndola con promesas de beneficios económicas para que aceptase ser ofrecida por éste
a terceras personas para sostener relaciones sexuales y para tales fines, él mismo la transportó y trasladó a bordo de una
jeepeta a cabañas y villas donde la dejaba con hombres con los cuales la misma sostenía relaciones sexuales, y del dinero
recibido le entregaba una parte al acusado.
Fallo: En fecha 14 de diciembre de 2016 se celebró un juicio donde Carlos José Meregildo García (a) el dueño de la
escuelita resultó condenado a una pena de 15 años de reclusión.
7-Sentencia No. 340-03-2016, Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Judicial de San Pedro de Macorís, de fecha 01/02/2016.
Imputada: Yanet Argentina Valencio
Relato: por el hecho de que Yanet Argentina Valencio se dedicaba a explotar sexualmente a adolescentes de entre 14
y 16 años, reclutándolas y ofreciéndolas a personas adultas en el municipio de Guayacanes cobrando por esto sumas
entre $1,500.00 y $ 2,000.00. pesos dominicanos.

Concretamente, esta reclutó y ofreció a las adolescentes F.E.C., L.G.S., Y.M. y D.R.R., requiriendo la suma de
RD $1,700.00 por cada una a cambio de que las mismas sostuvieran relaciones sexuales con hombres.
Fallo: Por estos hechos subsumibles en el artículo 410 de la ley 136-03, Código para el Sistema de Protección y los
Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes en la República Dominicana, fue condenada a tres (03)
años de reclusión.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 23

TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2016

J. SENTENCIAS DE DELITOS CONEXOS A LA TRATA

La trata de personas es un delito donde convergen un catálogo de conductas y que al igual que muchos otros
crímenes se conecta con otras actividades delictivas que por la similitud del desarrollo de las mismas podrían dar al
traste con el flageo de la trata. A continuación compartimos una tabla de las sentencias obtenidas en el año 2016
referentes a los delitos conexos:

FECHA JURISDICCIÓN IMPUTADOS TIPO PENAL PENA

Octubre 2016 La Altagracia Gilberto Montero Montero Proxenetismo 1 año de Reclusión
3-12-016 Proxenetismo
Provincia Temistocles Silverio Gómez; 4 años de Reclusión y multa
Santo Domingo Yeison Javier Pimentel Reyes y de RD$150,000.00
María Teresa Portes Caminero

K. RESUMEN SENTENCIA POR PROXENETISMO

DELITO PENAL CANTIDAD
Proxenetismo Dos (2)
Total Dos (2)

L. RESUMEN PERSONAS CONDENADAS POR PROXENETISMO

SEGÚN SEXO CANTIDAD
Hombres Tres (3)
Mujeres Una (1)
Total
cuatro (4)

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TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2016

INVESTIGACIONES POR TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES

A. CASOS JUDICIALIZADOS

HECHO PUNIBLE IMPUTADO LUGAR FECHA ESTATUS JUDICIAL
(SÓLO SE COLOCAN

SIGLAS POR
PROTECCIÓN)

Tráfico de Ilícito de CCG Samaná 09-01-16 Garantía Economía de
Migrantes VEMR RD$1,000.000.00, bajo
contrato y Presentación
Periódica. Se encuentra
acusado y aún no se ha
conocido audiencia preliminar

Tráfico Ilícito de IPM La Altagracia 23-01-2016 Prisión Preventiva y se presentó
Migrantes CDD acusación

Tráfico Ilícito de MYGL La Altagracia 18-01-2016 Prisión Preventiva y se presentó
Migrantes JGB acusación

Tráfico Ilícito de AVE La Altagracia 03-02-2016 Garantía económica de
Migrantes RD$50,000.00 y presentación
periódica por un plazo de seis

(06) meses acusado y aún
no se ha conocido audiencia

preliminar

Apertura a Juicio en contra
RDR, EAPC, GACP, ERR, BJAA,

JMRT, DRM.

Tráfico Ilícito de RDR, EAPC, GACP, ERR, BJAA, San Pedro 05-02-2016 No ha lugar a favor de
Migrantes JMRT, DRM. de Macorís Daniel de la Rosa Mejían y
Gary Amado Cruz Payan, en
apelación para audiencia el

pasado
28-11-2016

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 25

TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2016

Tráfico Ilícito de MGS La Romana 11-02-2016 Acusación
Migrantes FM, JCG Acusación 02-09-2016
GB, GCV La Altagracia 07-03-2016
Tráfico Ilícito de 08-03-2016 Acusación
Migrantes WRAD, AMC San Felipe de
Puerto Plata
Tráfico Ilícito de
Migrantes Samaná 24-03-2016 Acusación

Tráfico Ilícito de
Migrantes

Tráfico Ilícito de JAJA, JSV, DMM, CAO El Seíbo 11-04-2016 Prisión Preventiva
Migrantes

Tráfico Ilícito de AMA, SGB Samaná Garantía económica y
Migrantes 20-04-2016 presentación periódica por un

plazo de seis (06) meses

Tráfico Ilícito de EAMC, ESB, EOC Montecristi 23-04-2016 Prisión Preventiva
Migrantes QRH, RB
Garantía económica y
Tráfico Ilícito de NNM, MMGL
Migrantes La Altagracia 06-05-2016 presentación periódica por un
plazo de seis (06) meses
Tráfico Ilícito de
Migrantes Distrito Nacional 01-07-2016 Garantía económica ,
impedimento de salida y
presentación periódica por un
plazo de seis (06) meses

26 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2016

Tráfico Ilícito de BK , Puerto Plata 14-08-2016 Prisión preventiva y declarado
Migrantes HH, JPA, AEO, FJLVZ , YVD, caso complejo

MGR, SKSS

Tráfico Ilícito de NAD, DANV La Altagracia 12-09-2016 Prisión Preventiva
Migrantes AM, EA
La Altagracia 24-09-2016 Garantía económica y
Tráfico Ilícito de JAM, JRRS presentación periódica
Migrantes GAC
La Altagracia 27-10-2016 Prisión Preventiva
Tráfico Ilícito de
Migrantes La Altagracia 5-11-2016 Prisión Preventiva

Tráfico Ilícito de
Migrantes

B. RESUMEN CASOS EN INVESTIGACIÓN, JUDICIALIZADOS E IMPUTADOS POR TRAFICO DE PERSONAS

CASOS EN INVESTIGACIÓN VEINTE (20)
Casos Judicializados diecinueve (19)

IMPUTADOS CANTIDAD
IMPUTADOS (HOMBRES) CINCUENTA Y OCHO (58)
IMPUTADAS (MUJERES)
Total de Imputados UNA (01)
cincuenta y nueve (59)

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 27

TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2016

C. PERSONAS IDENTIFICADAS OBJETO DE TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES

Nacionalidad Dominicanos (575) adultos y (1) menor de edad
Total Haitianos (57)
Cubanos (22)
Indios (15)
Brasileños (08)
Jamaiquinos (07)
Ecuatorianos (01)

Seiscientos ochenta y seis (686)

D. CASOS JUDICIALIZADOS POR POLIZONAJE

HECHO IMPUTADO LUGAR FECHA ESTATUS
PUNIBLE (SÓLO SE COLOCAN SIGLAS JUDICIAL

POR PROTECCIÓN)

Polizonaje AMRP, RRMF,ERN San Pedro 04-03-2016 Presentación Periódica
de Macorís

Polizonaje GAPM, ACS, AMM, EFLJ Provincia 19-02-2016 Presentación Periódica
Polizonaje AAAM, ARRM Santo Domingo 30-03-2016
FAR, YYJ 01-04-2016
Provincia
CDJ, LAM Santo Domingo

Polizonaje MAUT Provincia
Santo Domingo

Polizonaje JCCA, APM, AET Provincia 26-04-2016 Presentación
Santo Domingo periódica.

28 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2016

Polizonaje JHT Provincia 30-04-2016 Presentación periódica
Santo Domingo e Impedimento de
Polizonaje CCV, RRC salida
Polizonaje JMGM, AMMP, EMFC Provincia
Polizonaje Santo Domingo 07-05-2016 Presentación periódica
CECP e Impedimento de
Polizonaje AT, GAA, JIJ salida
Polizonaje RMCR, NDPU
Polizonaje JAMP, JAMM Barahona 08-05-2016

Polizonaje BRH, JOBF, IED Provincia 09-05-2016 Presentación
Santo Domingo 11-05-2016 periódica, garantía
Polizonaje MJDB, ATP, YPR
Polizonaje WMB y/o NB San Pedro económica e
Polizonaje MCH y/o FC de Macorís Impedimento de
Polizonaje RA,LRA, WJVS Provincia
JFA, PRGP Santo Domingo salida
Provincia
Santo Domingo Presentación periódica
y garantía económica
Provincia
Santo Domingo 13-05-2016 Presentación periódica

Provincia 24-05-2016
Santo Domingo
04-06-2016 Presentación periódica
Barahona y garantía económica
11-06-2016
15-11-2016 e Impedimento de
salida

Presentación periódica
y garantía económica

e Impedimento de
salida

Presentación Periódica

Provincia 06-09-2016 Presentación Periódica
Santo Domingo

San Pedro Macorís 15-09-2016 Presentación Periódica

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 29

TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2016

Polizonaje JMR Provincia 31-10-2016 Garantía económica,
Polizonaje Santo Domingo impedimento de
Polizonaje JMFB, IBR, LM
Polizonaje NJVF, GAAP, JRLA salida y presentación
Polizonaje periódica.
JPCM
CAMC Provincia Santo 06-11-2016 Garantía económica
Domingo y presentación
periódica.

Provincia Santo 25-11-2016 Garantía económica,
Domingo impedimento de

salida y presentación
periódica.

Provincia Santo 09-12-2016 Prisión Preventiva
Domingo

Provincia Santo 23-12-2016 Prisión Preventiva
Domingo

E. RESUMEN DE CASOS JUDICIALIZADOS E IMPUTADOS POR POLIZONAJE

CASOS JUDICIALIZADOS VEINTITRÉS (23)

IMPUTADOS CANTIDAD
Imputados (Hombres) cincuenta y dos (52)
Imputadas (Mujeres)
Cero (00)
Total de Imputados
Cincuenta y dos (52)

30 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2016

F. SENTENCIAS CONDENATORIAS EN TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES

FECHA JURISDICCIÓN IMPUTADOS VIOLACIÓN PENA

25-02-2016 Distrito Nacional Carmen Dolores Wagner Tráfico Ilícito de 10 años de reclusión mayor
Migrantes

María Trinidad Sánchez Rafael Martínez Tráfico Ilícito de
(Nagua) Liriano,
10-04-2016 Migrantes 10 años de reclusión mayor
Rubén Duarte Tavares

Provincia Santo Eligio Santana Pérez (a) Tráfico Ilícito de
Domingo Armadito, Julio Ernesto
Ciprian Núñez (a) Julito, Migrantes 20 años de reclusión mayor
San Francisco de Fidel De la Cruz Duran y
01-05-2016 Macorís Eduardo Madrigal Morales
Junio 2016
(a) Joa.

Silvestre Then Peralta (a) Tráfico Ilícito de 6 años de reclusión mayor
El Chino Migrantes

Agosto Puerto Plata Carlos Rosario Melo Brito Tráfico Ilícito de 5 años de reclusión mayor
2016 La Altagracia Migrantes

23-08-2016 Roberto Rodríguez Jiménez Tráfico Ilícito de 5 años de reclusión mayor
Migrantes y multa de RD$200,000.00

14-11-2016 Santiago de los Altagracia de los Ángeles Tráfico Ilícito de 5 años de reclusión mayor
Caballeros Pucheo Minaya (a) Tagui y Migrantes
Francisco Díaz González.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 31

TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2016

G. RESUMEN SENTENCIAS CONDENATORIAS POR TRAFICO DE PERSONAS

SENTENCIAS POR TIPO CANTIDAD
Tráfico Ilícito de Migrantes siete (7)
Total general
siete (7)

H. RESUMEN PERSONAS CONDENADAS POR TRAFICO DE PERSONAS

PERSONAS SEGÚN SEXO CANTIDAD
Hombres nueve (9)
Mujeres Una (1)

Total personas condenadas Diez (10)

I. SENTENCIA POR TRAFICO DE PERSONAS

Resolución Penal No. 187-2016-SPRE-00458 del 23 de agosto del 2016
Jurisdicción competente: Tribunal Juzgado de la Instrucción de Atención Permanente del distrito Judicial de La
Altagracia.
Imputado: Roberto Rodríguez Jiménez
Relato: En el mes de mayo del año 2015 la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata
de Personas conjuntamente con la fiscalía de la provincia de La Altagracia, iniciaron una investigación en contra del
ciudadano conocido como ROBERTO RODRIGUEZ JIMENEZ, quien se dedicaba a traficar personas y a ejecutar
viajes de forma ilícita, ya sea por vía marítima, aérea o terrestre. Este señor utilizaba para sus operaciones los números
telefónicos 829-532-7373 y 849-214-8630, activados con la compañía telefónica Claro dominicana. Al cabo de realizar
estos viajes, el señor ROBERTO RODRIGUEZ JIMENES y su red lograban un beneficio económico entre US$10,500.00
y US$12,000.00 dólares americanos por cada persona traficada.

32 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2016

Estos acostumbran a transportar a los nacionales cubanos hacia la vecina isla Puerto Rico, utilizando pasos
migratorios no autorizados para evadir los controles de las autoridades, y también a diferentes aeropuertos del país, todo
con el único objetivo de obtener un beneficio económico.

El grupo criminal, encabezado por ROBERTO RODRIGUEZ JIMENES, planificaron y organizaron varios
viajes ilegales para transportar, por vía marítima y terrestre, desde la República de Cuba, pasando por Haití, hacia la
República Dominicana a los jugadores profesionales de beisbol: DAHIAN GARCIA ORTEGA, PABLO MILLAN
FERNANDEZ ROJAS, CARLOS JUAN VIERA ALVAREZ, ALAIN TAMAYO ESPINOSA, los cuales retenían y se
encontraban en su domicilio ubicado en Punta Cana, hasta que los mismos pudieran ser firmados por un equipo de
beisbol de grandes ligas de Estados Unidos, y así poder cobrar el 3,000 dólares del monto del contrato de firma con el
equipo de grandes ligas de los mismos, y del nacional cubano, BARBARO LEANDRO SALAZAR RENET.

Fallo: Se declara culpable al ciudadano ROBERTO RODRIGUEZ JIMENEZ, quien actúa en el presente proceso en
calidad de imputado y el mismo encontrarse presente, de nacionalidad cubano, mayor de edad, portador de la cedula
de identidad No. 028-0103121-8. Se condena a cumplir al ciudadano ROBERTO RODRIGUEZ JIMENEZ, a cumplir
una pena de cinco (5) años de Reclusión, en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Internos de Anamuya, de esta
provincia de La Altagracia.

Se condena al pago de multa establecida en la parte infine del artículo 3 de la Ley 137-03 de una suma
ascendiente al monto de DOSCIENTOS MI PESOS DOMINICANOS (RD$200,00.00). Dispone la suspensión de
la pena y cumplimiento en régimen especial, para que el tiempo restante sea cumplido, en libertad condicional, del
imputado sin envío al Juez de la Ejecución de la Pena al tenor del artículo 364 del Código Procesal Penal, ya que
causaría retardo y el Ministerio Público ha solicitado la libertad del imputado, por lo que debe prevalecer el principio
del artículo 22 del Código Procesal Penal.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 33

TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2016

ACCIONES DE POSIBLES FUNCIONARIOS/AS GUBERNAMENTALES EN LA COMISION DE LOS
DELITOS DE TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS. PROCURACION DE JUSTICIA

Las denuncias sobre la posible implicación de algunos funcionarios/as públicos (a cualquier nivel) de la comisión
de los delitos de trata y tráfico, se describen a continuación:

• Un supuesto funcionario de una Embajada dominicana en el exterior, presuntamente involucrado en el
tráfico de peloteros cubanos a la República Dominicana, se encuentra en investigación debido a una denuncia
indicando que unos deportistas cubanos eran traídos al país en un viaje organizado y patrocinado por ese
supuesto funcionario dominicano, en la ruta a través Ecuador, Haití y finalmente el cruce por la frontera.

• Un supuesto funcionario de la Dirección General de Migración fue sometido a la justicia por presunta
falsificación de cédula de identidad a favor de una persona que solicitó un trámite administrativo para
regularizarse. El presunto funcionario supuestamente prometió colaborarle, entregándole una cédula a la
persona que luego resultó detenida acusada de intentar obtener pasaporte con el documento falso.

• Un supuesto miembro del Ejército Nacional implicado en el caso de trata “Casa Blanca”, identificado como
posible principal por ser dueño del negocio y presuntamente permitir la explotación de personas (mujeres)
por el delito de trata sexual. El mismo fue arrestado y se encuentra actualmente bajo medida de coerción con
prisión preventiva.

Si bien se han identificado algunos posibles funcionarios descritos más arriba involucrados en acciones que
facilitaron la trata o el tráfico de una o varias personas, no es su participación una acción generalizada del Gobierno,
debido a que en los procesos de investigación y judicialización de los casos descritos más adelante, la mayoría de
las personas involucradas no son identificados como funcionarios sino como personas parte de grupos sociales no
gubernamentales.

34 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2016

CAPACITACIONES

El Gobierno dominicano en interés de formar continuamente a los oficiales de la Policía Nacional, investigadores,
jueces, fiscales y otros funcionarios, en materia de trata y tráfico de personas, desarrolló y participó durante el año 2016
en capacitaciones tanto a nivel nacional como en el extranjero, las cuales detallamos a continuación:

A. CAPACITACIONES A OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL
• Tres (03) talleres sobre trata y tráfico de Personas, impartidos por Misión Internacional de Justicia (IJM);
catorce (14) funcionarios fueron capacitados.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 35

TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2016

• Un (01) taller sobre pornografía infantil, impartido por Embajada de los Estados Unidos; ocho (08) funcionarios
capacitados.

• Tres (03) talleres sobre Trata y Tráfico de Personas, impartidos por canadienses; dieciocho (18) funcionarios
capacitados.

• Dos (02) talleres sobre trata y tráfico de personas sobre entrevista a la víctima de trata de personas y la
técnica de investigación criminal, impartidos por personal de la Embajada de Colombia; doce (12) funcionarios
capacitados.

• Capacitación sobre investigación y abordaje integral a la víctima de trata de personas, en Costa Rica; tres (03)
funcionarios capacitados.

• Capacitación sobre investigación de la trata de personas, en San Salvador; cuatro (04) funcionarios capacitados.
• Encuentro regional de intercambio de experiencia en la identificación de víctimas de trata de personas en el

sector turístico, celebrado en Nicaragua con un (01) funcionario participante.

36 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2016

B. CAPACITACIONES A INVESTIGADORES, FISCALES, JUECES Y OTROS OFICIALES DE LA LEY

• Dos (2) talleres, un (1) curso y un (1) diplomado sobre Trata de Personas, dirigido a aspirantes a Jueces,
celebrados el 12 de enero de 2016; 11 de marzo de 2016; 14 de abril de 2016; y del 26 de abril a 24 de junio
de 2016, respectivamente, en la Escuela Nacional de la Judicatura; impartidos por el Procurador General de
Corte Jonathan Baró Gutiérrez y financiado por el Gobierno Dominicano.

• Dos (2) talleres sobre “Trata de Personas y el correcto llenado de actas procesales”, celebrados el 20 de enero
de 2016 en la Escuela de Inteligencia de la División de Inteligencia Naval de la Armada de la República
Dominicana y el 10 de octubre de 2016 en la Escuela de la Dirección General de Migración, respectivamente;
impartidos por la Procuradora Fiscal Belkis Ulloa Uceta y financiado por el Gobierno Dominicano.

• Tres (3) talleres: “Manejo de Evidencias”, celebrados el 27 de enero de 2016 y 09 de marzo de 2016, 3 de
agosto de 2016, en la Escuela de Inteligencia de la División de Inteligencia Naval de la Armada de la República
Dominicana; impartidos por los Procuradores Fiscales Belkis Ulloa Uceta y Manuel Randolfo Acosta Castillo y
financiados por el Gobierno Dominicano.

• Taller sobre “Tráfico Ilícito de Personas”, celebrado el 04 de abril de 2016, en la Escuela de Inteligencia de la
División de Inteligencia Naval de la Armada de la República Dominicana; impartido por la Procuradora Fiscal
Belkis Ulloa Uceta y financiado por el Gobierno Dominicano.

• Conferencias sobre “Trata de Personas en el programa de la Especialidad y el Diplomado en Derechos Humanos
y Derecho Internacional Humanitario”, celebradas el 15 de junio de 2016 y 26 de julio, respectivamente, en
el Instituto Superior de Defensa; impartidas por el Procurador General de Corte Jonathan Baró Gutiérrez y
financiadas por el Gobierno Dominicano.

• Encuentro del Ministerio Público para el Combate de la Trata de Personas, del 5 al 8 de septiembre de 2016,
coordinado por el Consejo Latinoamericano de Ministerios Públicos en Guatemala.

• Taller sobre Explotación Sexual, celebrado el 27 de septiembre de 2016, en la Escuela Nacional de la Judicatura;
impartido por la Procuradora Fiscal Belkis Ulloa Uceta y financiado por el Gobierno Dominicano.

• Talleres sobre Explotación Sexual Comercial, celebrado en Boca Chica, Dajabón, San Juan de la Maguana,
Samaná, Distrito Nacional, y Santiago de los Caballeros; impartidos por el el Licdo. Jaime Guerrero Cordero,
1er. Tte., P.N., Encargado de Investigaciones y financiado por el Gobierno Dominicano.

• Curso de “Certificación Cellebrite para Examinadores Forenses de Teléfonos Celulares”, celebrado desde el 14
al 18 de marzo de 2016 e impartido por la Embajada de los Estados Unidos.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 37

TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2016

• Curso de “Reconocimiento de Documentos Fraudulentos y Entrenar al Entrenador”, celebrado desde el 09 al
17 de mayo de 2016 e impartido por la Embajada de los Estados Unidos.

• Capacitación sobre “Identificación de Víctimas de Trata”, celebrado en Julio de 2016, en el Instituto de
Formación Ministerial, Policial y Pericial de la Procuraduría General de la República Mexicana, Organizado
por la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, en la Ciudad de Querétaro México.

• Taller sobre “Abuso Sexual Infantil por Internet”, celebrado en Julio de 2016, en la Escuela del Departamento
Nacional de Investigaciones, DNI, e impartido por la Policía Montana Real de Canadá.

• Curso sobre Lavado de Activos, Prevención, Control y Sanción, Impartido por International Narcotic Law
Enforcement.

• Capacitación sobre “Trata de Personas”, celebrada en octubre de 2016, en el Instituto de Formación Ministerial,
Policial y Pericial de la Procuraduría General de la República Mexicana, Organizado por la Asociación
Iberoamericana de Ministerios Públicos, en la Ciudad de Querétaro México.

• Capacitación de Investigación Cibernética de Casos de Pornografía Infantil, celebrado en fecha 12 de octubre
de 2016 e imparrtido por la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas
conjuntamente con Underground Railroad (OUR).

• Dos (2) talleres sobre “técnicas de interrogatorio” y “técnicas de investigación de casos de trata y tráfico de
personas”, celebrados en octubre y noviembre de 2016, respectivamente e impartido por la Policía Montana
Real de Canadá.

C. CAPACITACIONES A OTROS FUNCINARIOS DEL GOBIERNO

• Ocho (8) procesos de facilitación a inspectores y supervisores de nuevo ingreso a la Dirección General de
Migración en materia de pasaportes dominicanos de lectura mecánica, medidas de seguridad y detención de
impostores, impartido por la Dirección General de Pasaportes a 350 funcionarios, con financiamiento del
Gobierno Dominicano.

• Ocho (8) procesos de facilitación en materia de detención de impostores de documentos, impartido por la
Dirección General de Pasaportes a 250 funcionarios del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, con
el ffinanciamiento del Gobierno Dominicano.

• Tres (3) talleres sobre sensibilización y detección de trata de personas y explotación sexual y comercial de NNA
en el ámbito escolar. Se llevaron a cabo los días 5, 14 y 15 de septiembre de 2016, en Santo Domingo, Pedernales
y San Juan de la Maguana, respectivamente, dirigidos a orientadores, psicólogos y técnicos nacionales, distritales

38 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2016

y regionales de centros educativos dominicanos y coordinados por el Ministerio de Educación y la cooperación
técnica y financiamiento de Plan Internacional y UNICEF.
• XXXVIII Curso Interamericano sobre Migraciones”, celebrado del 07 al 21 de marzo del 2016, en ciudad Mar
del Plata, Argentina. Este espacio académico se ha desarrollado desde hace más de treinta y cinco años, dirigido
a funcionarios técnicos gubernamentales vinculados en los temas migratorios en los países latinoamericanos.
Fueron formados 2 funcionarios del Gobierno.
• Taller de intercambio de experiencias y buenas prácticas de atención consular para niñas, niños y adolescentes
migrantes no acompañados, celebrado los días 28 y 29 de enero de 2016, en Ciudad México, México, con la
participación de delegados de relaciones exteriores, migración y niñez de los países. Este espacio permitió
identificar las diferentes etapas del niño, niña y adolescente, cómo enfrentan los procesos migratorios y la
capacidad y respuesta consular de los países ante estos flujos. Fueron formados 4 funcionarios del Gobierno.
• Foro: propuesta multisectorial en género y migración: eliminación de todas las formas de violencia contra la
mujer. En ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el INM realizó el
22 de noviembre de 2016 el “Foro: propuesta multisectorial en género y migración: eliminación de todas las
formas de violencia contra la mujer, inclusive la trata de personas”. El foro contó con la participación de 110
personas de 41 instituciones.

DEFICIENCIAS EN LA APLICACIÓN DE LEY

En los últimos años, luego de creada la Procuraduría Especializada, la aplicación operativa de la ley 137-03 y otros
complementos jurídicos nacionales en la materia, está centralizada en esta Procuraduría, desde la cual se dirigen los procesos
de investigación, formulación de acusación y litigación de casos. La misma cuenta con un cuerpo técnico especializado en
el tema de trata y tráfico de personas integrado por abogados, investigadores y fiscales. Con ello, las deficiencias han sido
reducidas a su mínima expresión y se evidencia en el logro de sentencias condenatorias en TyT de personas.

INVESTIGACIONES INTERNACIONALES Y EXTRADICIONES

En materia de investigaciones internacionales o enjuiciamientos sobre trata, durante el año 2016 el número
de investigaciones internacionales sobre trata de personas realizadas fueron ocho (8), de las cuales sólo un (1) caso ha
sido judicializado en República Dominicana con tres (3) imputados, y los demás casos en los países de referencia. Cabe
destacar que no se produjo ninguna extradición durante al año del informe.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 39

TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2016

En este período el GORD realizó, tal y como lo disponen los acuerdos internacionales de los que somos
signatarios, varias cooperaciones internacionales para combatir y perseguir las redes internacionales de trata de personas
y tráfico ilícito de migrantes.

Al respecto, a través de la Procuraduría Especializada fue brindada asistencia y colaboración con las autoridades
de varios países, quienes solicitaron cooperación internacional, a los fines de localización de víctimas y testigos, toma de
testimonios, etcétera. Estos países son los siguientes: Países Bajos, (específicamente con la comunidad de San Martín);
Argentina, Suiza, El Salvador, Reino Unido (específicamente con la comunidad de Montserrat), Francia y Costa Rica.

SAN MARTÍN (2 CASOS):
Las autoridades de Los Países Bajos se contactaron con la Procuraduría Especializada para solicitar cooperación

en un caso de Trata de Personas con fines de explotación sexual, en el cual las víctimas eran de nacionalidad dominicana
pero estaban siendo explotadas sexualmente en la Isla Saint Maarten. Dentro de su solicitud requirieron:

• L ocalizar a testigos y víctimas del caso.
• O rganizar videoconferencias entre las víctimas y testigo y las autoridades correspondientes, incluyendo la

presencia del fiscal a cargo de la investigación, la secretaria judicial del juez-comisario y el abogado de los
imputados.

ARGENTINA (1 CASO):
Las autoridades penales de la República de Argentina solicitaron asistencia en relación a un caso de Trata de

Personas con fines de explotación sexual, en el cual las víctimas eran de nacionalidad dominicana y se encontraban
siendo explotadas sexualmente en la República de Argentina. Dentro de esta solicitud requirieron:

• Localizar a las víctimas de dicho caso con el fin de que las mismas declararan y respondieran ciertas preguntas
para esclarecer los hechos.

• R econocimiento de varias fotografías a fin de poder identificar a posibles personas implicadas en el caso.

40 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2016

SUIZA (1 CASO):
El Principado de Liechtenstein hizo una petición de colaboración para interrogatorios a testigos, por un caso

identificado en anterioridad al año del presente informe relativo a trata de personas con fines de explotación sexual que
involucró mujeres dominicanas víctimas en Suiza. Esta colaboración procuró imputar a los sospechosos dominicanos
bajo las normas legales vigentes en Suiza, de los siguientes tipos penales: trata de seres humanos, abuso de una relación
de autoridad, proxenetismo, promover la prostitución y explotar económicamente en el ejercicio de la prostitución.

EL SALVADOR (1 CASO):
Las autoridades penales de la República de El Salvador solicitaron cooperación internacional con relación a un

caso de explotación sexual comercial en el cual se encontraron víctimas de nacionalidad nicaragüenses y dominicanas.
La petición de cooperación consistió en:

• Localizar a las víctimas dominicanas a fin de establecer sus datos de identificación.
• Indagar la dirección exacta donde pudieran ser ubicadas posteriormente, a los fines de que al momento de

ser requerida su presencia en El Salvador para una eventual audiencia de vista pública, se puedan presentar
o realizar una videoconferencia.

REINO UNIDO/ MONTSERRAT (1 CASO):
Las autoridades penales del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte solicitaron cooperación internacional

con relación a un caso de explotación sexual comercial, que según sus investigaciones, jóvenes menores de edad eran
trasladadas a la isla Montserrat, a los fines de ser explotadas sexualmente por una persona que supuestamente se aprovechó
del cargo público que ostentaba en la referida isla para realizar esta actividad delictiva. Cabe mencionar que esta petición
fue realizada después de que la persona fue arrestada, a los fines de esclarecer los hechos. Dentro de esta petición solicitaron:

• Al personal de la República Dominicana que asista a las autoridades de Reino Unido para identificar y localizar las
víctimas adicionales que se sospecha fueron objetos del delito, así también como testigos.

• Que sean recabadas las declaraciones y/o testimonios, mediante entrevistas grabadas en sistemas de audio.
• Q ue sea posible la toma de muestras de tipo físicas,ADN u otra que sea necesaria, siempre que aporten las informaciones

pertinentes a la investigación.
• Que sean recabas las informaciones financieras que estén relacionadas a las víctimas y/o familiares, por parte del imputado.
• Q ue se adopten declaraciones escritas por parte de las autoridades de la República Dominicana.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 41

TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2016

FRANCIA (1 CASO):
Las autoridades penales de Francia solicitaron cooperación internacional con relación a un caso de Trata de

Personas con fines de explotación sexual. En la referida investigación se pudo dar al traste con que esta red trasladaba a
mujeres dominicanas hacia Francia, con el propósito de explotarlas sexualmente. Esta red delincuencial se encontraba
compuesta por un grupo de siete personas quienes ofrecían el servicio sexual de las referidas mujeres a los fines de
recibir beneficio económico de la explotación. La petición de colaboración fue realizada posteriormente a que el caso
fuese judicializado, con el fin de aclarar los hechos. Dentro de esta petición solicitaron:

• Precisar si era posible que los imputados en ese momento residían en Francia.
• Indagar si los imputados se encontraban en República Dominicana o si habían ingresado al país.
• Realizar indagaciones sobre ingresos económicos de los imputados en la República Dominicana.
• Realizar investigaciones útiles sobre el tren de vida de los imputados y sus bienes.
• Solicitar información sobre envíos de dinero por los imputados a la República Dominicana.
• Localizar y escuchar declaraciones de los beneficiarios de esos envíos de dinero.

COLOMBIA (1 CASO): DOLL HOUSE
Este caso se desarrolló coordinado con las autoridades colombianas, en un operativo realizado de manera

simultánea en ambos países, con cuatro allanamientos en diferentes ubicaciones en el país logrando arrestar tres (3)
miembros de esta red criminal en Dominicana y uno (01) en Colombia.

VENEZUELA (1 CASO): CASA BLANCA
En la actualidad se está cooperando con el Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela, ya que

en ese país uno de los imputados se encuentra en prisión preventiva por el mismo caso.

COSTA RICA (1 CASO):
Costa Rica solicitó información acerca de un imputado vinculado a un caso de tráfico ilícito de migrantes. Les

fueron remitidos los datos solicitados, los cuales sirvieron para individualizar a la persona en investigación. Este caso
concluyó con condena.

Asimismo, la Policía Nacional llevó a cabo reuniones de coordinación con autoridades de Guatemala, España,
Bolivia, Nicaragua y Cuba vinculados a temas y operativos de casos sobre trata y tráfico de personas.

42 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES


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