ibank-AR2564

99

5. มีอำ�นาจในการเรียกข้อมูลเอกสาร บุคคล หรือ 4. ให้ข้อเสนอแนะในการดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมาตรวจสอบหรือให้คำ�ช้ีแจงได้และส่ง ให้บรรลุผลสำ�เร็จตามเป้าหมายของแผนการดำ�เนินงานด้าน
รายงานการประชมุ ใหค้ ณะกรรมการธนาคารรบั ทราบ ธรรมาภบิ าลและความรบั ผดิ ชอบตอ่ สงั คมประจ�ำ ปขี องธนาคาร
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก 5. สง่ เสรมิ การเผยแพรข่ อ้ มลู วฒั นธรรม และแนวทาง
คณะกรรมการธนาคาร ในการกำ�กับดูแลกิจการท่ีดีอย่างโปร่งใสเพื่อสร้างความเข้าใจ
รายช่ือคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ ทั่วทุกระดับและให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และการมีส่วนร่วม
ณ วนั ท่ี 31 ธนั วาคม พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ ยบคุ คลดงั ตอ่ ไปนี้ ของคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
1) นายชยั ชาญ พลานนท ์ ประธานอนกุ รรมการ ธนาคาร ชุมชน ลูกค้า และประชาชนท่ัวไปในการดำ�เนิน
2) นางสาวสุภคั ไชยวรรณ อนุกรรมการ กจิ กรรมเพื่อสงั คมและสิ่งแวดล้อม เพือ่ การพัฒนาที่ย่งั ยืน
3) ผู้จัดการ อนกุ รรมการ 6. บูรณาการกระบวนการทำ�งานเกยี่ วกบั การก�ำ กับ
4) รองกรรมการผูจ้ ดั การ อนกุ รรมการ ดูแลกิจการที่ดี (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk
ผู้บรหิ าร สายงานธุรกจิ รายย่อย Management) และการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของกฎหมาย
5) ผชู้ ว่ ยกรรมการผู้จัดการ อนุกรรมการและเลขานกุ าร ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและหลักเกณฑ์ (Compliance)
กลมุ่ งานเทคโนโลยีและปฏิบัตกิ ารอิเลก็ ทรอนกิ ส์ เพ่ือให้บรรลุการดำ�เนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุก
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงคณะอนุกรรมการ หนว่ ยงาน (Integrity–Driven Performance)
พัฒนาระบบสารสนเทศ ระหวา่ งปี 2564 7. ติดตามการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
1. นายชัยชาญ พลานนท์ ดำ�รงตำ�แหน่งประธาน ท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารและรายงาน
อนุกรรมการ ต้งั แต่วนั ท่ี 23 กนั ยายน พ.ศ. 2564 – ปัจจุบนั ตอ่ คณะกรรมการธนาคาร
2. นางสาวสภุ คั ไชยวรรณ ด�ำ รงต�ำ แหนง่ อนกุ รรมการ 8. กำ�กับกระบวนการปฏิบัติงานของธนาคารอย่าง
ต้ังแตว่ นั ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 – ปจั จบุ ัน บรู ณาการด้วยการกำ�กับดแู ลกิจการทด่ี ี และความรบั ผดิ ชอบ
3. รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร สายงานธุรกิจ ต่อสังคมของธนาคาร ตลอดจนกำ�กับการจัดทำ�รายงานด้าน
รายยอ่ ย ดำ�รงต�ำ แหน่งอนุกรรมการ ตง้ั แตว่ นั ท่ี 23 กันยายน การกำ�กับดูแลกิจการท่ีดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและ
พ.ศ. 2564 – ปจั จุบนั สงิ่ แวดล้อมของธนาคารประจำ�ปี
4. นายธนสาร สุรวุฒิกุล ดำ�รงตำ�แหน่งประธาน 9. พิจารณาแต่งต้ังคณะทำ�งาน หรือท่ีปรึกษา
อนกุ รรมการ ตงั้ แต่ 19 มถิ นุ ายน 2561 – 31 สงิ หาคม 2564 คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
(CG & CSR) เพ่ือทำ�หน้าท่ีสนับสนุนงานด้านการกำ�กับดูแล
9. คณะอนกุ รรมการธรรมาภิบาล กิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคมได้ตามความจำ�เป็น
และความรบั ผดิ ชอบตอ่ สงั คม (CG & CSR) และเหมาะสม
10. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
จนถงึ วันท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการธนาคาร
ขอบเขตอำ�นาจหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการ รายช่ือคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความ
ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (CG & CSR) รับผิดชอบต่อสงั คม (CG & CSR) จนถงึ วนั ที่ 28 กรกฎาคม
ดังตอ่ ไปน้ี พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ ยบคุ คลดงั ต่อไปนี้
1. เสนอนโยบายเกี่ยวกับหลกั การกำ�กับดแู ลกิจการ 1) นายชยั ชาญ พลานนท ์ ประธานอนุกรรมการ
ทดี่ ี และความรบั ผดิ ชอบตอ่ สงั คมของธนาคารตอ่ คณะกรรมการ 2) นางอมั พร ปรุ ินทวรกุล อนุกรรมการ
ธนาคาร 3) นายระบิล พรพฒั นก์ ลุ อนกุ รรมการ
2. พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับนโยบายการกำ�กับดูแล 4) นางสาวสภุ คั ไชยวรรณ อนุกรรมการ
กิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 5) ผู้จัดการ อนุกรรมการ
ของธนาคารอย่างตอ่ เนื่อง 6) ผ้ชู ่วยกรรมการผจู้ ดั การ อนกุ รรมการ
3. กำ�หนดกรอบแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไป ผบู้ รหิ าร กลุ่มงานก�ำ กบั และตรวจสอบ
ตามประมวลจรยิ ธรรมธนาคารอิสลามแหง่ ประเทศไทย

100 รายงานประจ�ำ ปี 2564
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

7) ผูอ้ ำ�นวยการฝ่าย อนกุ รรมการ 5. พิจารณาและมีความเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ฝา่ ยสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร การรายงานผลการกำ�กับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และ
8) ผู้อ�ำ นวยการฝา่ ย อนุกรรมการและเลขานุการ การสอบทานสนิ เชอื่ และรายงานคณะกรรมการธนาคารทราบ
ฝ่ายกำ�กับการปฏบิ ตั ิงานและระเบียบ 6. ใหค้ วามเหน็ ชอบตอ่ รายงานการก�ำ กบั การปฏบิ ตั ิ
หรอื บุคคลที่ไดร้ ับมอบหมาย ตามกฎเกณฑ์ประจำ�ปี (Annual Compliance Report)
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงคณะอนุกรรมการ รวมถึงแผนงานการกำ�กับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการ
ธรรมาภบิ าลและความรับผดิ ชอบต่อสงั คม (CG & CSR) สอบทานสนิ เชื่อ
1. นายชัยชาญ พลานนท์ ดำ�รงตำ�แหน่งประธาน 7. ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานของฝ่าย
อนกุ รรมการ ตง้ั แตว่ นั ที่ 12 มถิ นุ ายน พ.ศ. 2561 จนถงึ วนั ท่ี 28 ก�ำ กับการปฏบิ ตั ิงานและระเบยี บ และฝ่ายสอบทานสนิ เช่อื
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 8. รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร เพ่ือปรับปรุง
2. นางอมั พร ปรุ นิ ทวรกลุ ด�ำ รงต�ำ แหนง่ อนกุ รรมการ แก้ไข กรณี คณะอนุกรรมการกำ�กับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ตงั้ แต่วนั ที่ ต้ังแตว่ ันท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จนถงึ วนั ท่ี 28 พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่บังคับใช้กับ
3. นายระบลิ พรพฒั นก์ ลุ และนางสาวสภุ คั ไชยวรรณ ธรุ กรรมต่าง ๆ ของธนาคาร ซึง่ อาจกอ่ ให้เกดิ ความเส่ียงดา้ น
ด�ำ รงต�ำ แหนง่ อนกุ รรมการ ตงั้ แตว่ นั ที่ 17 กนั ยายน พ.ศ. 2563 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk)
จนถงึ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 9. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการธนาคาร
10. คณะอนุกรรมการก�ำ กับ มอบหมาย
รายชื่อคณะอนุกรรมการกำ�กับการปฏิบัติตาม
การปฏิบัตติ ามกฎเกณฑ์ กฎเกณฑ์ จนถงึ วนั ท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ ย

จนถงึ วนั ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บคุ คลดังต่อไปน้ี
ขอบเขตอ�ำ นาจหนา้ ทข่ี องคณะอนกุ รรมการก�ำ กบั
การปฏบิ ตั ิตามกฎเกณฑ์ ดงั ตอ่ ไปน้ี 1) นายนิพนธ์ ฮะกีม ี ประธานอนกุ รรมการ
1. พจิ ารณากลน่ั กรองการออกหรอื ทบทวนระเบยี บ 2) นางสาวปิยวรรณ ลา่ มกจิ จา อนกุ รรมการ
และข้อบังคับท้ังหลายของธนาคารที่ออกตามกฎหมายหรือ 3) นายชัยชาญ พลานนท ์ อนกุ รรมการ
4) ผู้อ�ำ นวยการฝา่ ย/ เลขานกุ าร
ขอ้ ก�ำ หนดของธนาคาร ในสว่ นทเ่ี กยี่ วกบั การบรหิ ารงานบคุ คล ผู้อ�ำ นวยการฝ่ายอาวุโส ฝา่ ยก�ำ กบั การปฏิบตั งิ าน
การบรหิ ารงานธนาคารและด�ำ เนนิ กจิ การโดยทว่ั ไปของธนาคาร และระเบียบ หรอื บุคคลท่ีไดร้ ับมอบหมาย
โดยให้คำ�ปรึกษาหรือข้อเสนอแนะการใช้อำ�นาจในการออก รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง คณะอนุกรรมการ
การบังคับใช้ และการกำ�หนดแนวทางรูปแบบและประเด็น
ข้อกฎหมายของระเบียบและข้อบังคับ รวมทั้งพิจารณาสรุป กำ�กับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ จนถึงวันท่ี 28 กรกฎาคม
และรวบรวมความสมบูรณ์ครบถ้วนของเนื้อหาระเบียบและ พ.ศ. 2564
1. นายนิพนธ์ ฮะกีมี ดำ�รงตำ�แหน่งประธาน
ขอ้ บังคบั กอ่ นนำ�เสนอผ้มู อี ำ�นาจอนุมตั ิ อนุกรรมการ ตง้ั แต่วนั ที่ 13 มนี าคม พ.ศ. 2561 จนถงึ วนั ที่ 25
2. ทบทวน นโยบาย กฎบตั รของการก�ำ กบั การปฏบิ ตั ิ มถิ ุนายน พ.ศ. 2564
ตามกฎเกณฑท์ างการ อยา่ งสม�ำ่ เสมอ เพอ่ื น�ำ เสนอคณะกรรมการ 2. นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ดำ�รงตำ�แหน่ง
ธนาคารอนมุ ัติ
3. มีอำ�นาจแต่งต้ังคณะทำ�งาน หรือพนักงานของ อนกุ รรมการ ตง้ั แตว่ นั ท่ี 29 กนั ยายน พ.ศ. 2557 จนถงึ วนั ที่ 24
หนว่ ยงานธนาคาร เพอื่ ปฏิบัตงิ านตามทมี่ อบหมาย มิถนุ ายน พ.ศ. 2564
3. นายชัยชาญ พลานนท์ ดำ�รงตำ�แหน่ง
4. มีอำ�นาจเชิญคณะทำ�งาน หรือพนักงานของ อนกุ รรมการ ตงั้ แตว่ นั ท่ี 20 มถิ นุ ายน พ.ศ. 2562 จนถงึ วนั ที่ 28
หนว่ ยงานธนาคาร เพอ่ื ใหข้ อ้ มลู หรอื ชแ้ี จงประกอบการพจิ ารณา กรกฎาคม พ.ศ. 2564

101

คา่ ตอบแทนของกรรมการ

คา่ ตอบแทนของกรรมการ ประกอบดว้ ย 3 สว่ น ไดแ้ ก่ คา่ ตอบแทนรายเดอื น เบยี้ ประชมุ และคา่ ตอบแทนพเิ ศษ (โบนสั )

1. ค่าตอบแทนรายเดือน มีอตั ราดงั น้ี

ตามมตคิ ณะรฐั มนตรี เม่อื วนั ท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2562
ประธานกรรมการ ได้รับคา่ ตอบแทน เดอื นละ 20,000 บาท
กรรมการ ไดร้ ับคา่ ตอบแทน เดือนละ 10,000 บาท
ทง้ั น้ี ในกรณที ก่ี รรมการด�ำ รงต�ำ แหนง่ ไมเ่ ตม็ เดอื นจะไดร้ บั คา่ ตอบแทนรายเดอื นตามสดั สว่ นระยะเวลาการด�ำ รงต�ำ แหนง่

2. เบ้ยี ประชุมกรรมการ มอี ัตราดงั นี้

ตามมตคิ ณะรัฐมนตรี เมอ่ื วนั ท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2562
ประธานกรรมการ ได้รบั คา่ เบ้ยี ประชุม ครงั้ ละ 25,000 บาท
กรรมการ ได้รบั ค่าเบ้ียประชุม ครั้งละ 20,000 บาท
โดยธนาคารจะจ่ายคา่ เบย้ี ประชมุ กรรมการ เดือนละ 1 ครง้ั ทง้ั น้ี ในกรณที ่ีมีเหตุสมควร ธนาคารอาจพิจารณาจ่ายเบย้ี
ประชมุ ไดม้ ากกว่า 1 คร้งั ต่อเดือน แต่ต้องไมเ่ กนิ 15 ครงั้ ตอ่ ปี หรอื ตามหลักเกณฑท์ ีก่ ระทรวงการคลังก�ำ หนด
สำ�หรับกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะอนุกรรมการชุดย่อย จะได้รับเบ้ียประชุมเป็นรายครั้งในอัตรา 0.5 เท่า
ของเบีย้ ประชมุ กรรมการ ท้งั น้ี กรรมการจะได้รับเบี้ยประชมุ คณะอนุกรรมการชดุ ยอ่ ย รวมแล้วไม่เกนิ 2 คณะ คณะละไม่เกนิ
1 ครงั้ ตอ่ เดอื น โดยประธานอนกุ รรมการ จะได้รบั ค่าเบ้ียประชมุ สูงกวา่ อนุกรรมการร้อยละ 25
คา่ เบี้ยประชมุ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ให้เหมาจา่ ยเป็นรายเดอื นเทา่ กับคา่ เบยี้ ประชุมกรรมการ ไมว่ ่าในเดือนนน้ั
จะมีการประชมุ หรอื ไม่กต็ าม และจ่ายไดไ้ ม่เกิน 1 ครง้ั ตอ่ เดอื น ใหป้ ระธานอนกุ รรมการตรวจสอบได้รับคา่ เบย้ี ประชุมเพ่ิมขึน้
ในอัตราร้อยละ 25
กรณกี รรมการหรอื อนกุ รรมการ ท�ำ หนา้ ทปี่ ระธานในทป่ี ระชมุ ใหไ้ ดร้ บั คา่ เบยี้ ประชมุ เพมิ่ ขน้ึ รอ้ ยละ 25 ของเบยี้ ประชมุ
กรรมการหรอื อนกุ รรมการ

3. คา่ ตอบแทนพิเศษ (โบนัส) จา่ ยตามผลประกอบการของธนาคาร โดยในปี 2564 ธนาคารไม่มีการจ่ายโบนสั เนอื่ งจาก

ผลประกอบการในปี 2563 ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจา่ ยโบนัส

ค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร รายงานประจำ�ปี 2564

รายชื่�อ่ ค ่่าตอบแทนรายเดืือนรวมทั้�งปีี 102 ธนาคารอสิ ลามแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการธนาคาร
คณะอน ุุกรรมการบริิหาร

คณะอน ุุกรรมการตรวจสอบ
คณะอน ุุกรรมการก ำำ�กัับ
ความเสี ่�ยง

คณะอน ุุกรรมการธรรมาภิิบาล
และความรัับผ ิิดชอบ
ต ่่อสัังคม (CG & CSR)

คณะอน ุุกรรมการก ำำ�ก ัับ
การปฏิิบ ััต ิิตามกฎเกณฑ์์
คณะอน ุุกรรมการพ ััฒนา

ระบบสารสนเทศ
คณะอน ุุกรรมการสรรหา
ค ่่าตอบแทนและประเม ิินผลงาน
คณะอน ุุกรรมการสรรหา
ค ่่าตอบแทนและประเมิินผลงาน

(เฉพาะกาล)
คณะอน ุุกรรมการประเมิิน
ผลการปฏ ิิบ ััติิงานของ
ผู้้�ดำำ�รงต ำำ�แหน่่งผู้้�จััดการธนาคาร
คณะอน ุุกรรมการกลั่�นกรองการ
ทบทวนแผนย ุุทธศาสตร์์ฯ
คณะกรรมการกิิจการส ััมพัันธ์์

รวมจำำ�นวนเงิินทั ้�งสิ้้�น
ในป ีี 2564

1. นายระเฑียร ศรมี งคล ประธาน 116,000.08 150,000.00  - -  -  -  -  -   -   -    - -   - 266,000.08

2. นายภมู ศิ กั ด์ิ อรญั ญาเกษมสขุ ประธาน 124,000.02 200,000.00 -    -  -  - -   -   -   -    - -   - 324,000.02

3. นายนิพนธ์ ฮะกีมี ประธาน 57,999.92 120,000.00 75,000.00  -  -  -  62,500.00 -   -   -    - -   - 315,499.92

4. นายโกมล จิรชัยสุทธกิ ุล ประธาน 61,999.98 160,000.00 50,000.00  -  -  - 50,000.00 -   -   -    - -   - 321,999.98

5. พลเอก ดร.ณฏั ฐพิ งษ์ เผอื กสกนธ์ กรรมการ 57,999.92 120,000.00 - 150,000.00  -  -  -  - 50,000.00   - - - - 377,999.92

6. นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา กรรมการ 57,999.92 120,000.00 50,000.00 -   - - 10,000.00 -  -  12,500.00 12,500.00 50,000.00 - 312,999.92

7. นางวชิรญา เพ่มิ ภูศรี กรรมการ 61,999.98 160,000.00 -  -  47,500.00  - -  -  -  -  37,500.00 - - 306,999.98

8. ดร.วิเชียร ชุบไธสง กรรมการ 120,000.00 240,000.00 - 240,000.00  -  - -  -  -  10,000.00 30,000.00  - - 640,000.00

9. นายชยั ชาญ พลานนท์ กรรมการ 120,000.00 280,000.00 135,000.00 - -  25,000.00 20,000.00 50,000.00  -  - -   40,000.00 - 670,000.00

10. นายธนสาร สุรวุฒกิ ลุ กรรมการ 80,000.00 160,000.00 -  -  100,000.00      100,000.00 -  -  - -  -  440,000.00

11. นางอัมพร ปุรินทวรกุล กรรมการ 120,000.00 280,000.00 - 270,000.00   10,000.00 20,000.00   - 50,000.00 -  -  40,000.00 -  790,000.00

12. นายระบิล พรพัฒน์กลุ กรรมการ 120,000.00 280,000.00 - 100,000.00 40,000.00 10,000.00  - -  50,000.00 10,000.00 30,000.00 40,000.00 - 680,000.00

13. นางสาวสุภัค ไชยวรรณ กรรมการ 120,000.00 280,000.00 50,000.00 -   - 10,000.00  - 60,000.00 40,000.00  -  - 50,000.00 - 610,000.00

14. นายวุฒชิ ัย สุระรัตน์ชยั กรรมการ 120,000.00 280,000.00  - -  -  -  -  -   -   -    - -   - 400,000.00

รวม 1,337,999.82 2,830,000.00 360,000.00 760,000.00 217,500.00 55,000.00 152,500.00 210,000.00 220,000.00 32,500.00 80,000.00 200,000.00 - 6,455,499.82

หมายเหตุ : เคร่ืองหมาย (-) หมายถึง เป็นหรอื เคยเป็นกรรมการ/อนุกรรมการในชุดน้ัน ๆ แต่ไม่ได้รับค่าเบ้ยี ประชุม เน่ืองจากไมส่ ามารถรบั ค่าเบ้ียประชุมในคณะอนุกรรมการชุดยอ่ ยเกิน 2 คณะได้ หรือมีความประสงค์ไม่รบั ค่าเบ้ียประชุม

สรปุ การเขา้ รว่ มประชมุ คณะกรรมการธนาคาร

รายชื่่อ� คณะกรรมการธนาคาร
คณะอน ุุกรรมการบริิหาร
คณะอน ุุกรรมการตรวจสอบ
คณะอน ุุกรรมการกำำ�ก ัับ

ความเสี ่�ยง
คณะอน ุุกรรมการธรรมาภิิบาล

และความร ัับผ ิิดชอบ
ต่่อสัังคม (CG & CSR)
คณะอน ุุกรรมการก ำำ�กัับ
การปฏ ิิบััต ิิตามกฎเกณฑ์์
คณะอน ุุกรรมการพ ััฒนา

ระบบสารสนเทศ
คณะอน ุุกรรมการสรรหา
ค ่่าตอบแทนและประเม ิินผลงาน
คณะอน ุุกรรมการสรรหา
ค ่่าตอบแทนและประเม ิินผลงาน

(เฉพาะกาล)
คณะอน ุุกรรมการประเมิิน
ผลการปฏ ิิบ ััติิงานของ
ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน ่่งผู้้�จััดการธนาคาร
คณะอน ุุกรรมการกลั่�นกรองการ
ทบทวนแผนย ุุทธศาสตร์์ฯ
คณะกรรมการก ิิจการสััมพัันธ ์์

รวม 16 คร้งั รวม 17 คร้งั รวม 14 คร้งั รวม 13 คร้งั รวม 2 คร้งั รวม 9 คร้งั รวม 12 คร้งั รวม 9 คร้งั รวม 2 คร้งั รวม 5 คร้งั รวม 9 คร้งั รวม 12 คร้งั

1. นายระเฑียร ศรีมงคล ประธาน 7/7 2/2 1/1
2/2
2. นายภูมิศักดิ์ อรญั ญาเกษมสขุ ประธาน 9/9 2/2 1/1
4/4
3. นายนิพนธ์ ฮะกีมี กรรมการ 7/7 8/8 5/5 4/4
4/4 1/1
4. นายโกมล จิรชัยสุทธกิ ุล กรรมการ 9/9 6/6 4/4
4/5
5. พลเอก ดร.ณฏั ฐพิ งษ์ เผือกสกนธ์ กรรมการ 7/7 8/8 4 / 4 

6. นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา กรรมการ 6/7 5/8 9/9

7. นางวชิรญา เพ่มิ ภูศรี กรรมการ 9/9 5/5

8. ดร.วิเชียร ชุบไธสง กรรมการ 14 / 16 14 / 14 12 / 12

9. นายชัยชาญ พลานนท์ กรรมการ 16 / 16 17 / 17 2/2 9/9 12 / 12 9/9
  8/8
10. นายธนสาร สุรวุฒกิ ุล กรรมการ 9/9 9/9   4/4
4/4 11 / 11 9/9
11. นางอัมพร ปุรินทวรกลุ กรรมการ 16 / 16 14 / 14   1/2 5/5 9/9
5/5 9/9
12. นายระบลิ พรพัฒน์กลุ กรรมการ 16 / 16 5/5 12 / 12 2/2 9/9

13. นางสาวสุภัค ไชยวรรณ กรรมการ 16 / 16 8/9 2/2

14. นายวุฒชิ ัย สรุ ะรัตน์ชยั กรรมการ 16 / 16 17 / 17

103

104 รายงานประจ�ำ ปี 2564
ธนาคารอสิ ลามแหง่ ประเทศไทย

นโยบายและการจ่ายค่าตอบแทนผบู้ ริหารระดับสงู

คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นผู้กำ�หนดค่าตอบแทนผู้จัดการ
ธนาคาร ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมในการกำ�หนดอัตราค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณากล่ันกรองแผนการดำ�เนินงานตามความสัมฤทธ์ิท่ีสอดคล้องตามพันธกิจ นำ�เสนอ
ผลการปฏบิ ัติงานเทียบกบั เป้าหมายเพื่อพิจารณาปรบั ขน้ึ ค่าตอบแทนประจ�ำ ปี ตอ่ คณะกรรมการธนาคารเพ่ือพจิ ารณากำ�หนด
คา่ ตอบแทนและผลประโยชนท์ เ่ี หมาะสม
คณะอนุกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและประเมินผล เป็นผู้กำ�หนดค่าตอบแทน รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมในการกำ�หนดอัตราค่าตอบแทน ท้ังน้ีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำ�ปี
ของรองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ จะถูกประเมินผลการปฏิบัติงานทุกหกเดือน โดยเชื่อมโยงกับตัวช้ีวัด
ที่สำ�คัญ ที่สะท้อนถึงความสำ�เร็จตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ของธนาคาร ตลอดจนภารกิจอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สำ�หรับการปรับข้ึนเงินเดือนประจำ�ปี คณะกรรมการธนาคารได้มอบอำ�นาจให้กรรมการและผู้จัดการธนาคาร ในการกำ�หนด
และพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนประจำ�ปี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในการบรรลุตัวชี้วัด แผนงานและเป้าหมายของ
ธนาคารเปน็ หลัก
ในปี 2564 ธนาคารจา่ ยคา่ ตอบแทนใหแ้ กผ่ บู้ รหิ าร ประกอบดว้ ย กรรมการและผจู้ ดั การธนาคาร รองกรรมการผจู้ ดั การ
และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ท่ีธนาคารจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เป็นจำ�นวนเงินรวม
30,891,583.76 บาท

105

รายงานคณะอนุกรรมการสรรหา
คา่ ตอบแทนและประเมนิ ผลงาน

คณะกรรมการธนาคารได้ตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและประเมินผลงาน เพื่อทำ�หน้าที่ในการกำ�หนด
นโยบาย หลกั เกณฑแ์ ละวธิ กี าร ในการสรรหาบคุ คลทมี่ คี ณุ สมบตั เิ หมาะสมในการด�ำ รงต�ำ แหนง่ กรรมการธนาคาร และกรรมการ
ในคณะอนกุ รรมการชดุ ยอ่ ยตา่ ง ๆ รวมถงึ ผบู้ รหิ ารระดบั สงู ตงั้ แตผ่ ชู้ ว่ ยกรรมการผจู้ ดั การขน้ึ ไป เพอื่ ใหเ้ กดิ ความโปรง่ ใส รอบคอบ
และรัดกุม พิจารณาความเหมาะสมของผลตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไปให้เหมาะกับ
หนา้ ทค่ี วามรบั ผดิ ชอบ เพอ่ื เสนอคณะกรรมการธนาคาร นอกจากน้ี ทง้ั ใหท้ �ำ หนา้ ทพี่ จิ ารณา การประเมนิ ผลงาน การปฏบิ ตั งิ าน
ของผู้บริหารธนาคารตามสัญญาจา้ ง และผู้บรหิ ารระดับผู้อำ�นวยการฝา่ ยข้นึ ไปยกเว้น ต�ำ แหน่งผจู้ ดั การธนาคาร
ปัจจบุ นั คณะอนกุ รรมการสรรหา คา่ ตอบแทนและประเมนิ ผลงาน ประกอบดว้ ย กรรมการอสิ ระ 3 ท่าน โดยมี
1) นายระบลิ พรพฒั น์กลุ เปน็ ประธานอนกุ รรมการ
2) นางอมั พร ปรุ ินทวรกลุ เปน็ อนุกรรมการ
3) นางสาวสภุ คั ไชยวรรณ เปน็ อนกุ รรมการ
โดยในระหวา่ งปี 2564 ได้มีการประชุมและพจิ ารณาในเรือ่ งสำ�คญั เพอ่ื น�ำ เสนอคณะกรรมการธนาคาร รวมจ�ำ นวน
9 ครั้ง ดังนี้
ดา้ นการสรรหา คา่ ตอบแทน
• ทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการ ในการสรรหาคัดเลือก รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการธนาคาร ตามแนวทางการแต่งต้ังกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถ ทกั ษะ ความรคู้ วามเชย่ี วชาญ (Skill Matrix) ของบคุ คลทไี่ ดร้ บั การเสนอชอ่ื ใหส้ อดคลอ้ งกบั ภารกจิ และยทุ ธศาสตร์
ของธนาคาร ตลอดจนไม่มคี ณุ สมบตั แิ ละลกั ษณะตอ้ งหา้ มตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
• ทบทวนกรอบอ�ำ นาจหนา้ ทขี่ องคณะอนกุ รรมการชดุ ยอ่ ย คดั เลอื กและเสนอชอ่ื กรรมการธนาคารเพอ่ื ด�ำ รงต�ำ แหนง่
ในคณะอนุกรรมการชุดย่อย
• พิจารณาร่างหลักเกณฑแ์ ละวธิ ีการมาตรฐาน ส�ำ หรับการสรรหาคดั เลอื กผู้บริหารระดบั สงู ตำ�แหน่งผชู้ ว่ ยกรรมการ
ผูจ้ ัดการ และพจิ ารณาการต่อสญั ญาจ้างผูบ้ ริหารระดับสูง
• พจิ ารณาความเหมาะสมของสวสั ดิการและสทิ ธปิ ระโยชนอ์ ่นื ๆ
ดา้ นการประเมินผล
• พจิ ารณาการกำ�หนดเกณฑก์ ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหาร ระดับผอู้ �ำ นวยการฝา่ ยขึ้นไป และผบู้ รหิ าร
สญั ญาจา้ งตามก�ำ หนดระยะเวลา ระดบั รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
• พจิ ารณาอนมุ ตั ผิ ลการประเมนิ ผลการปฏบิ ตั งิ าน ประจ�ำ ปี ของผบู้ รหิ ารธนาคารตามสญั ญาจา้ ง และผบู้ รหิ ารระดบั
ผอู้ ำ�นวยการฝา่ ยขน้ึ ไป ยกเวน้ ตำ�แหน่งผู้จดั การธนาคาร โดยมีการประเมนิ ผลการปฏิบัตงิ านปลี ะ 2 ครง้ั
• พจิ ารณากลนั่ กรองนโยบายการก�ำ กบั ดูแลและพฒั นาพนักงานธนาคารฯ (Human Resource Policy)
• พจิ ารณาอนมุ ตั แิ บบประเมนิ ผลการปฏบิ ัติงานสำ�หรับคณะอนกุ รรมการยอ่ ยชุดตา่ ง ๆ เพือ่ เป็นแนวทางการพัฒนา
ทผ่ี ่านมา คณะอนกุ รรมการสรรหา ค่าตอบแทนและประเมนิ ผลงาน ไดด้ �ำ เนินการด้านต่าง ๆ ตามหลกั ธรรมาภิบาล
ภายใตห้ นา้ ทแ่ี ละความรบั ผดิ ชอบ ตามทไี่ ดร้ บั มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร อยา่ งเตม็ ความสามารถดว้ ยความรอบคอบ
ระมดั ระวงั และมคี วามเป็นอสิ ระ โดยมีความมงุ่ มนั่ ทจี่ ะปฏบิ ตั งิ านโดยใช้หลกั ความยตุ ิธรรม โปร่งใส เปน็ ไปตามหลักการก�ำ กับ
ดแู ลกจิ การท่ดี ี และค�ำ นงึ ถึงผลประโยชนส์ ูงสดุ ของธนาคาร และผ้มู สี ่วนไดส้ ่วนเสียทกุ ฝา่ ยเป็นสำ�คัญ

(นายระบิล พรพัฒนก์ ุล)
ประธานอนุกรรมการสรรหา คา่ ตอบแทนและประเมนิ ผลงาน

106 รายงานประจำ�ปี 2564
ธนาคารอสิ ลามแหง่ ประเทศไทย

นโยบายการจัดการรายการท่เี กีย่ วข้องกัน

ธนาคารมีนโยบายการจัดเก็บข้อมูลรายการท่ี 4. หนส้ี ญู หรอื สำ�รองหนี้
เกี่ยวข้องกัน ณ สิ้นเดือนธันวาคม และทุกสิ้นไตรมาส 5. สญั ญาเช่า/ให้เช่าท่มี ีอายเุ กนิ 1 ปี
(ส้ินเดือนมีนาคม มิถุนายน และกันยายน) ของกรรมการ 6. ผลประโยชนพ์ นกั งาน
ธนาคารและผู้บรหิ ารทส่ี �ำ คัญของธนาคาร ซง่ึ ได้แก่ กรรมการ 7. รายการบญั ชอี ืน่ อาทิ การซ้ือขายสินคา้
และผจู้ ดั การและพนกั งานบรหิ าร ตงั้ แตร่ ะดบั ผอู้ �ำ นวยการฝา่ ย การชำ�ระหน้สี ินแทนกิจการ หรือการทีก่ ิจการ
และ/หรือปฏิบัติหน้าที่เทียบเท่าผู้อำ�นวยการฝ่ายข้ึนไป ช�ำ ระหนี้สนิ แทนระหว่างกนั
ท่ีดำ�รงตำ�แหน่งดังกล่าว ณ วันส้ินปีหรือในระหว่างปีนั้น ๆ ในการจดั เกบ็ ขอ้ มลู ของกรรมการธนาคารและผบู้ รหิ าร
รวมถึงบุคคลท่ีดำ�รงตำ�แหน่งดังกล่าวเป็นการชั่วคราว และ/ ท่ีสำ�คัญของธนาคาร ยังรวมถึงบุคคลใกล้ชิด ซ่ึงได้แก่ สามี/
หรือลาออกในระหว่างปีน้ัน ๆ โดยข้อมูลรายการระหว่างกัน ภรรยา และบุตรของบุคคลนั้น บุตรของสามี/ภรรยา
ที่ท�ำ การจดั เก็บมีดงั ต่อไปน้ี ของบุคคลนั้น บุคคลในความอุปการะของบุคคลนั้น หรือ
1. เงนิ ให้สินเชื่อ ของสามี/ภรรยาของบุคคลน้ัน โดยเมื่อจัดเก็บข้อมูลแล้ว
2. เงินรับฝากและพนั ธบตั ร ธนาคารจะทำ�การสรุปและดำ�เนินการเปิดเผยข้อมูลไว้ใน
3. ภาระผูกพัน เชน่ การรบั อาวัลต๋วั หรอื หมายเหตุประกอบงบการเงิน ในหัวข้อการเปิดเผยข้อมูล
การค้ำ�ประกันการกยู้ ืม เปน็ ต้น เก่ยี วกับกจิ การหรอื บุคคลทเี่ กย่ี วข้องกนั

107

รายงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2564 คณะกรรมการธนาคารอสิ ลามแห่งประเทศไทยไดม้ ีมติแตง่ ตงั้ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ดงั นี้

ได้รับการแต่งต้งั เมอื่ วนั ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถงึ ปัจจบุ ัน ประกอบด้วย

นางอมั พร ปุรนิ ทวรกุล ประธานอนกุ รรมการ
ดร.วเิ ชยี ร ชุบไธสง อนุกรรมการ
นายระบิล พรพฒั นก์ ลุ อนุกรรมการ

ไดร้ ับการแต่งตงั้ เมอ่ื วนั ท่ี 12 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย

พลเอก ดร.ณัฏฐพิ งษ์ เผอื กสกนธ์ ประธานอนกุ รรมการ
นางอัมพร ปุรินทวรกุล อนุกรรมการ
ดร.วิเชียร ชบุ ไธสง อนกุ รรมการ

โดยมผี บู้ รหิ ารสงู สดุ ของฝา่ ยตรวจสอบภายใน ท�ำ หนา้ ท่ี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การสอบทานการบริหาร
เปน็ เลขานกุ ารคณะอนกุ รรมการตรวจสอบทง้ั น้ีคณะอนกุ รรมการ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การปฏิบัติงานตามระเบียบ
ตรวจสอบธนาคารอสิ ลามแหง่ ประเทศไทยอยา่ งน้อย 1 ท่าน ขอ้ บงั คบั ของธนาคาร และกฎหมายทเี่ กย่ี วขอ้ ง และการตดิ ตาม
ตอ้ งมคี วามรแู้ ละประสบการณเ์ พยี งพอทจ่ี ะท�ำ หนา้ ทส่ี อบทาน ความคืบหน้าในประเด็นสำ�คัญต่าง ๆ รวมถึงประชุมร่วมกับ
ความน่าเช่ือถือของงบการเงิน โดยปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต ผู้ตรวจสอบภายนอก ได้แก่ สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ความรับผิดชอบ ที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะอนุกรรมการ และธนาคารแหง่ ประเทศไทย เพอื่ ตดิ ตามการด�ำ เนนิ การแกไ้ ข/
ตรวจสอบทไ่ี ดร้ บั มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารอสิ ลาม ปรับปรุงเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน ตามข้อสังเกตจาก
แห่งประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลัง ผลการตรวจสอบของหนว่ ยงานทงั้ สอง ในปี 2564 มกี ารประชมุ
ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมกับคณะอนุกรรมการกำ�กับความเส่ียง คณะอนุกรรมการ
ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 และคู่มือการประเมินผลการ กำ�กับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ธรรมาภิบาล และนวัตกรรม
ดำ�เนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (State เพิ่มเติม จำ�นวน 1 ครั้ง เพ่ือบูรณาการการปฏิบัติงานของ
Enterprise Assessment Model : SE-AM) โดยในระหว่าง second line และ third line of defense โดยไดร้ ายงาน
ปี 2564 คณะอนกุ รรมการตรวจสอบมกี ารประชมุ รวม 14 ครง้ั ผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และรายงาน
เพอื่ พิจารณาเรื่องต่าง ๆ เช่น อนมุ ัติ กฎบัตร ระเบยี บ คมู่ อื การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
การปฏบิ ตั งิ านคณะอนกุ รรมการตรวจสอบและคมู่ อื ปฏบิ ตั งิ าน ธนาคารอย่างสม่�ำ เสมอ โดยสรปุ สาระส�ำ คัญไดด้ ังน้ี
ของฝา่ ยตรวจสอบภายใน โครงสรา้ งของฝา่ ยตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบและงบประมาณการปรบั แผนการตรวจสอบ
ระหวา่ งปเี พอ่ื ใหก้ ารปฏบิ ตั งิ านตรวจสอบสอดคลอ้ งกบั ทรพั ยากร
การเปล่ียนแปลงของสภาพธรุ กิจ และสภาวะแวดล้อม รวมถงึ
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) การประเมินประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน การสอบทานผลการตรวจสอบของ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน และหน่วยงานตรวจสอบและกำ�กับ
ดูแลภายนอก การติดตามการปรับปรุงข้อบกพร่องในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบตามข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายในและของหน่วยงาน
กำ�กับดูแลภายนอก เป็นต้น และหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร
ของธนาคารเพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับร่างรายงานทางการเงิน

108 รายงานประจำ�ปี 2564
ธนาคารอสิ ลามแห่งประเทศไทย

การสอบทานรายงานทางการเงนิ การควบคมุ ภายในของธนาคาร แบบประเมนิ การควบคมุ ภายใน
ดว้ ยตนเอง และรายงานการสอบทานการประเมนิ ผลการควบคมุ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงาน ภายในของผตู้ รวจสอบภายในตามหลกั เกณฑก์ ระทรวงการคลงั
ทางการเงนิ รายไตรมาส และประจ�ำ ปี โดยการประชมุ รว่ มกบั ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ผู้สอบบัญชี ผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้บริหารธนาคาร สำ�หรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้ม่ันใจว่าระบบ
และฝา่ ยตรวจสอบภายใน ในประเดน็ ตา่ ง ๆ ซงึ่ มผี ลกระทบตอ่ การควบคุมภายในของธนาคารมีความเหมาะสมและเพียงพอ
รายงานทางการเงนิ และหมายเหตปุ ระกอบงบการเงนิ พรอ้ มทง้ั อยา่ งตอ่ เนอ่ื ง รวมทง้ั หาแนวทางในการปอ้ งกนั หรอื ลดความเสย่ี ง
ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชีและ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินงาน
รายงานทางการเงินที่จัดทำ�ขึ้นเป็นไปตามมาตรฐานการ ของธนาคาร
รายงานทางการเงนิ และประกาศของธนาคารแหง่ ประเทศไทย
โดยมกี ารเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชอ่ื ถอื ได้ การปฏบิ ัติตามกฎเกณฑ์

การสอบทานการบรหิ ารความเสี่ยง คณะอนกุ รรมการตรวจสอบไดส้ อบทานและตดิ ตาม
และการควบคมุ ภายใน รายงานการสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยประชุม
รว่ มกับคณะอนุกรรมการทีเ่ กีย่ วขอ้ ง และผูบ้ ริหารถึงประเดน็
คณะอนกุ รรมการตรวจสอบไดส้ อบทานและตดิ ตาม ที่มีนัยสำ�คัญเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ีอาจมีผลกระทบกับ
รายงานสถานะการบริหารความเส่ียง โดยประชุมร่วมกับ ธนาคารเพ่ือให้ม่ันใจว่าธนาคารได้ปฏิบัติตามกฎหมาย
คณะอนกุ รรมการทีเ่ ก่ยี วข้อง ผบู้ รหิ าร และหนว่ ยงานบรหิ าร กฎเกณฑ์ ระเบยี บ ขอ้ บงั คบั ค�ำ สงั่ และประกาศอยา่ งเครง่ ครดั
ความเสย่ี งของธนาคาร เพอ่ื ใหม้ น่ั ใจวา่ การบรหิ ารงานความเสย่ี ง
ด้านตา่ ง ๆ มคี วามเหมาะสม มีประสิทธิภาพภายใต้ความเส่ียง การก�ำ กับดแู ลงานตรวจสอบภายใน
ท่ีธนาคารยอมรบั ได้
รวมทั้งได้สอบทานระบบการควบคุมภายในจาก คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน/อนุมัติ/
รายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน รายงาน เห็นชอบ การปรับปรุงกฎบัตรและคู่มือการปฏิบัติงาน
การบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานบริหารความเส่ียง และ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ และคู่มือการปฏิบัติงานของ
หนว่ ยงานก�ำ กบั ดแู ลภายนอก ตลอดจนรายงานการประเมนิ ผล ฝ่ายตรวจสอบภายใน เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม ขอบเขต
การปฏบิ ตั งิ าน สทิ ธิ หนา้ ที่ และความเปน็ อสิ ระ รวมถงึ ไดอ้ นมุ ตั ิ
แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ ซ่ึงประกอบไปด้วย แผนการ
ตรวจสอบระยะยาวและแผนการตรวจสอบประจำ�ปี การปรับ
แผนการตรวจสอบระหว่างปี เน่ืองจากการเกิดสถานการณ์
Covid-19 รวมถงึ การสอบทาน และใหค้ วามเหน็ /ค�ำ เสนอแนะ
ตลอดจนมีการติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามแผนการตรวจสอบท่ีได้รับอนุมัติ รวมทั้งการอนุมัติ
การปรับแผนการตรวจสอบจากการบริหารทรัพยากรและ
สถานการณ์ ซึ่งรวมถึงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) และเห็นชอบงานตรวจสอบพิเศษ
นอกแผนการตรวจสอบ เพอ่ื สรา้ งความมนั่ ใจในงานตรวจสอบ
ภายใน โดยจัดใหม้ กี ารประเมินคณุ ภาพงานตรวจสอบภายใน
รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในได้พัฒนา
ความรู้ ความสามารถ และสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ
อย่างตอ่ เนอื่ ง

109

รายการทีอ่ าจมีความขัดแยง้ ทางผลประโยชน์ การรายงานผลการด�ำ เนินงาน
และจริยธรรม และคุณธรรมความโปรง่ ใส ของคณะอนกุ รรมการตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงาน คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้จัดทำ�รายงานผล
การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์และจริยธรรม การดำ�เนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารไตรมาสละ
ประจำ�ปี เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติงานที่ไม่ก่อให้เกิดความ 1 ครงั้ ยกเว้นรายงานผลการดำ�เนินงานในไตรมาสท่ี 4 จัดทำ�
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้อกำ�หนดในระเบียบ และเป็น เป็นรายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี พร้อมท้ังส่งรายงาน
การกำ�กับดูแลท่ีดีตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ เร่ือง ดังกลา่ วใหก้ ระทรวงการคลงั ภายใน 90 วัน นบั จากวันสิ้นปี
จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้จัดการและผู้บริหารธนาคาร
เพ่ือป้องกันความขัดแย้งกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ การแต่งตงั้ ผ้สู อบบญั ชี
ประโยชน์ส่วนรวม และเป็นไปตามแนวทางของสำ�นักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวสิ าหกจิ (สคร.) คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอ
แตง่ ตง้ั และเสนอคา่ ตอบแทนผสู้ อบบญั ชี (ส�ำ นกั งานการตรวจ
การประเมินตนเองของ เงินแผ่นดิน) เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร และนำ�เสนอต่อ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาและขออนุมัติต่อที่
ประชมุ ผูถ้ ือหุน้
คณะอนกุ รรมการตรวจสอบไดท้ บทวนและปรบั ปรงุ คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
กฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และคู่มือการปฏิบัติงาน ความรอบคอบ มคี วามเปน็ อิสระ แสดงความเห็นได้อย่างไมม่ ี
คณะอนุกรรมการตรวจสอบในปี 2564 รวมทั้งจัดให้มีการ ข้อจำ�กัด มีความเท่ียงธรรม ตรวจสอบได้ตามหลักการกำ�กับ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) ดูแลท่ีดี เพ่ือให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สามารถ
โดยดำ�เนินการอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือให้มั่นใจว่าการ ขับเคลื่อนไปได้อยา่ งม่ันคงย่ังยนื
ปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุผลตามท่ีกำ�หนดไว้ ตามแนวทางการ (นางอัมพร ปรุ นิ ทวรกลุ )
ปฏบิ ตั ทิ ด่ี เี กยี่ วกบั การรกั ษาคณุ ภาพงานของคณะอนกุ รรมการ ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ตรวจสอบในคู่มือการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรฐั วสิ าหกจิ ฉบบั ปรบั ปรงุ ปี 2555 เพอื่ มน่ั ใจในการปฏบิ ตั งิ าน
ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ทก่ี �ำ หนดไวใ้ นกฎบตั รและคมู่ อื การปฏบิ ตั งิ านคณะอนกุ รรมการ
ตรวจสอบของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

110 รายงานประจ�ำ ปี 2564
ธนาคารอสิ ลามแหง่ ประเทศไทย

ผลกาดรดา้ นำ�รเกนาานิยรงงเงาานนิน

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบญั ชี
งบการเงนิ และหมายเหตงุ บการเงนิ

111

112 รายงานประจำ�ปี 2564
ธนาคารอสิ ลามแห่งประเทศไทย

113

114 รายงานประจำ�ปี 2564
ธนาคารอสิ ลามแห่งประเทศไทย

115

116 รายงานประจำ�ปี 2564
ธนาคารอสิ ลามแห่งประเทศไทย

117

118 รายงานประจำ�ปี 2564
ธนาคารอสิ ลามแห่งประเทศไทย

119

120 รายงานประจำ�ปี 2564
ธนาคารอสิ ลามแห่งประเทศไทย

121

122 รายงานประจำ�ปี 2564
ธนาคารอสิ ลามแห่งประเทศไทย

123

124 รายงานประจำ�ปี 2564
ธนาคารอสิ ลามแห่งประเทศไทย

125

126 รายงานประจำ�ปี 2564
ธนาคารอสิ ลามแห่งประเทศไทย

127

128 รายงานประจำ�ปี 2564
ธนาคารอสิ ลามแห่งประเทศไทย

129

130 รายงานประจำ�ปี 2564
ธนาคารอสิ ลามแห่งประเทศไทย

131

132 รายงานประจำ�ปี 2564
ธนาคารอสิ ลามแห่งประเทศไทย

133

134 รายงานประจำ�ปี 2564
ธนาคารอสิ ลามแห่งประเทศไทย

135

136 รายงานประจำ�ปี 2564
ธนาคารอสิ ลามแห่งประเทศไทย

137

138 รายงานประจำ�ปี 2564
ธนาคารอสิ ลามแห่งประเทศไทย

139

140 รายงานประจำ�ปี 2564
ธนาคารอสิ ลามแห่งประเทศไทย

141

142 รายงานประจำ�ปี 2564
ธนาคารอสิ ลามแห่งประเทศไทย

143

144 รายงานประจำ�ปี 2564
ธนาคารอสิ ลามแห่งประเทศไทย

145

146 รายงานประจำ�ปี 2564
ธนาคารอสิ ลามแห่งประเทศไทย

147

148 รายงานประจำ�ปี 2564
ธนาคารอสิ ลามแห่งประเทศไทย