La mayoría de entidades usa la tecnología para hacer cruces en listas Infolaft aplicó una encuesta a oficiales y analistas de cumplimiento de distintas entidades obligadas a prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo para conocer si usan o no aplicativos tecnológicos para gestionar el riesgo derivado de estos delitos. Los datos obtenidos son muy interesantes.
