รายงานประจำปี 2568

19) คณะกรรมการบริบัญชีที่เหมาะสม มีประรายงานทางการเงินได้ต้องจัดให้มีระบบการเปิสถานะทางการเงินและผลการทันเวลา และเป็นไปตามกฎเกณบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมดูแล นอกจากนี้ คณะกรรมการเพียงพอของสภาพคล่ชำระหนี้ของบริษัทอย่างใกมั่นคงทางการเงินและสามารถบริษัท โรงพยาบาล

28) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปี (Annual General Meeting: AGM) อภายในระยะเวลา 4 เดือนนับจากวับริษัท และต้องดำเนินการให้การจัเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเสามารถใช้สิทธิออกเสียงและแสดงความเนอกจากนี้ คณะกรรมการต้องดูแลใถือหุ้นอย่างชัดเจน และจัดทำรายงานการประถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักเกณกำกับดูแลที่เกี่ยวของกําหนด 1. นายบูณยฤทธิ์ กัลยาณมิตรประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการ2. นางสาวทิวาพร กัณฑาสุวรรณกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)3. นายวโรกาส ตาปสนันทนกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทสำถูกต้องและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการบกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมพิจารณาการคัดเลือกและประเมินความเเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริตรวจสอบได้นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เเกี่ยวโยงกัน รวมถึงกำกับดูแลระบบการแจ้งเบาะแส เพื่อป้องกันและตรวจสอบการไม่เหมาะสมคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุไตรมาสละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2568 มีการประบริษัท โรงพยาบาล

นิยามความเปนอิสระของกรรมการ1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัผู้ที่เกี่ยวของดวย2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนพนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะกว่าสองปกอนไดรับการแตงตั้ง3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางโลทะเบียนตามกฎหมาย ให้ลักษณะที่เป็น น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของ10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการใใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้ควบคุมของบริษัท11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเ1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเเพียงพอ2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุControl) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท4. สอบทานให้มีการบริหารจัดการและปบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ตาม 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถใเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทบริษัท โรงพยาบาล

8. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่บริษัท9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ7.3.2 คณะกรรมการบณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการบบริหารระดับสูงที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการสม โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดแผนงาน การบทรัพยากร การติดตามผลการดำเนินงาน และการเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจประจำวัอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบโดยนางสาวศิริลักษณ ระหงษ เปนเลขา1. ดร. สิทธิวัตนกํากัดวงษประธานกรรมการบริหาร (กรรมการ2. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจนกิจกรรมการบริหาร (กรรมการที่เปนผูบ3. นายธิบดีมังคะลีกรรมการบริหาร (กรรมการที่ไมเปน4. นางสาวรัชนีพร มกราวุธ(ผู้บริหารที่มีสวนรวมในการบริหาร)1. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบคณะกรรมการบริหารอยางนอยเดือนละ 1 ค2. มีหน้าที่ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปประกอบกิจการ โดยต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบอนุมัติหรือใหความเห็นชอบ 2.1 นโยบาย เป้าหมาย และแผนงานประ 2.2 งบประมาณประจำปีของบริษัท 2.3 แนวทาง นโยบาย และเป้าหมายการลง การดำเนินการให้ฝ่ายจัดการนำ 2.4 โครงสร้างอัตราค่าจ้าง สวัสดิ ตอบแทนการทำงานใหกับพนั3. ดำเนินการตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบ6. มีอำนาจหน้าที่กระทำเกี่ยวกับเรื่องกำหนดไวเปนเรื่องๆ ตามรายละเอียด 6.1 ควบคุมและกําหนดแนวทางการบ ธุรกิจอื่นของบริษัทภายในขอบเขต และให้เปนไปตามกฎหมายกําหนด 6.2 มีอํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ ปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยช รักษาระเบียบวินัยการทํางานภายในอง 6.3 มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเ ภายนอกในกิจการที่เกี่ยวของและเ 6.4 อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้าน งาน 6.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการร่วมในการบริหารของบริษัท จํานวน 3 คน 1. นางสาวทิวาพร กัณฑาสุวรรณประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา(กรรมการอิสระ)2. นายวโรกาส ตาปสนันทนกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน (กรรมการ3. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ(กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหาร)คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่กรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการโดยส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ เพื่อใอย่างเป็นกลาง และปราศจากความขันางสาวศิริลักษณ์ ระหงษ์ เป็นเลขานุและพิจารณาคาตอบแทนด้านการสรรหา1. กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการบและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะคุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบหรือเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุบริษัท โรงพยาบาล

ด้านการกําหนดคาตอบแทน1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออหุ้นแลวแตกรณี2. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้บริความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรัเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคว่าจะได้รับจากกรรมการ และผู้บริหารของบคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำกรรมการเพื่อขออนุมัติ1. นายธิบดีมังคะลีประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง(กรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหาร)2. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจนกิจคณะทำงานบริหารความเสี่ยง(กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหาร)3. นางสาวสุนทรีนอยนารถคณะทำงานบริหารความเสี่ยง(ผู้บริหารที่มีสวนรวมในการบริหาร)1. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงแลความเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวกับการดำเนินสมและมีประสิทธิภาพ2. กำหนดแผนการจัดการความเสี่ยงและกระบวนความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางปต่างๆ ตามความรับผิดชอบ3. กำหนดวงเงินหรือประเภทของกิจการตามความเคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติเป็ในสถาการณ์ตามความเสี่ยงแตละประเภท4. กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามาตราการดังกถึง และพนักงานไดปฏิบัติตามมาตรการเห5. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะทำงานบประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรที่เความเข้าใจในกระบวนการดำเนินธุรกิโดยมีหน้าที่ในการระบุ วิเคราะห์ ประเสำคัญในด้านต่างๆ ทั้งด้านกลยุทธ์ การกฎหมาย และด้านความยั่งยืน (ESG)โดยนางสาวศิริลักษณ์ ระหงษ์ เป็นเลขาความเสี่ยง1. นายวโรกาส ตาปสนันทนประธานคณะทำงานกํากับดูแลกิจการและความ(กรรมการอิสระ)2. นางสาวทิวาพร กัณฑาสุวรรณคณะทำงานกํากับดูแลกิจการและความ(กรรมการอิสระ)3. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจนกิจคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและความ(กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหาร)ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะทำงานความยั่งยืน ประกอบด้วยผู้บริหารและบทบาทในการกำหนดแนวทาง นโยบาย และแผนการด้านธรรมาภิบาลและความยั่งยืน ครอบคสังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) รวมถึองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม ความโปต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยนางสาวศิริลักษคณะทำงานกํากับดูแลกิจการและความคณะทํางานกํากับดูแลกิจการและความติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการภิบาลและความยั่งยืนตอคณะกรรมการบพรอมทั้งสนับสนุนการจัดทํารายงานความขอมูลที่เกี่ยวของใหเปนไปตามขอกําหนดของหบริษัท โรงพยาบาล

1. พิจารณานำเสนอแนวนโยบายการ(Corporate Governance Policy) และจ(Code of Business Ethics) ของบริเพื่อพิจารณาอนุมัติทั้งนี้เพื่อให้เป็นแนวทางปได้มาตรฐาน และเปนแนวทางที่ถูกตอง2. กำกับดูแลให้คำปรึกษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการเพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการกำกัสู่มาตรฐานสากล3. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความคณะทำงานกํากับดูแลกิจการและความ1. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจนกิจประธานคณะทำงานดานความรับผิดชอบ(กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหาร)2. นางสาวสุนทรีนอยนารถคณะทำงานดานความรับผิดชอบตอสั(ผู้บริหารที่มีสวนรวมในการบริหาร)3. นายแพทย์ ณรงคพล หาวเจริญคณะทำงานดานความรับผิดชอบตอสั(ผู้บริหารที่มีสวนรวมในการบริหาร)ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะทำงานสังคม ประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลาในการกำหนดแผนงาน โครงการ และชอบต่อสังคมให้สอดคล้องกับบริบทของของผู้มีส่วนได้เสีย ครอบคลุมทั้งด้านแวดล้อม โดยนางสาวศิริลักษณ์ ระหงทำงานดานความรับผิดชอบตอสังคมคณะทํางานดานความรับผิดชอบตอสัเสริมการมีสวนรวมของพนักงานในกิฝงจิตสํานึกดานความรับผิดชอบตอสัประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทอยางสกําหนดใหคณะทํางานดานความรับผิดชอบงานความรับผิดชอบตอสังคมนําเสนอ คณะกรรมการบรายป และกําหนดงบประมาณในการดําคํานึงถึงกรอบแนวทางการดําเนินการความรวมกับความเหมาะสมกับการดําเนินการของบทางการเงิน และผลประกอบการของบทํารายงานผลการปฏิบัติการนําเสนออยางนอย ปละ 1 ครั้งณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผูบริหารของบผู้บริหารของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเขายหลักทรัพยมีจํานวนทั้งสิ้น 5 คน 1. ดร. สิทธิวัตน์ กำกัดวงษประธานเจ้าหนาที่บริหาร2. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจนกิจรองประธานเจ้าหนาที่บริหาร3. นายแพทย์ ณรงคพล หาวเจริญผู้อํานวยการใหญสายการแพทยและพยาบาล4. นางสาวสุนทรี น้อยนารถผู้อํานวยการใหญสายการตลาด5. นางสาวรัชนีพร มกราวุธผู้อํานวยการใหญสายบัญชีการเงิน1. ดำเนินธุรกิจตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ2. บริหารจัดการทรัพยากรขององค์ประสิทธิผลสูงสุด3. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการต่อคณะกรรมการบริษัทอยางสมํ่าเสมอ4. จัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและ5. จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคจัดการความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม6. กำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเข้อกําหนดที่เกี่ยวของ7. จัดทำและเปิดเผยรายงานทางการเบริษัท โรงพยาบาล

7.4.2 นโยบายการและผู้บริการบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและโปร่งใส เป็นธรรม และเหมาะสมกับบทบาทหผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้สามารถบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และประสบการค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจะได้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาจากขอบเขตหชอบ ความเชี่ยวชาญ และแนวปฏิบัติเดียวกันสำหรับค่าตอบแทนของผู้บริหาร บริษักับผลการดำเนินงานขององค์กร (Performance-based) สั้นและระยะยาว โดยคำนึงถึงความสามารถในการบรรธุรกิจ การบริหารจัดการองค์กรอย่าง บริษัท โรงพยาบาล

7.4.3 จำนวนคาตอบแทนรวมของกรรมการและหมายเหตุ : (1) กรรมการที่เปนผูบริหารไ (2) กรรมการที่เป็นผู้บริหารไ (3) ค่าเบี้ยประชุม หากภายในเบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการชอบ โดยผ่านการพิจารณาอทั้งนี้ค่าตอบแทนของกรรมการและและสอดคล้องกับผลการดํา1. ค่าตอบแทนกรรมการ (เฉพาะค่าตอบแทนที่เปนบริษัท โรงพยาบาล

ค่าตอบแทน จำนวนผูบ 2. ค่าตอบแทนผูบในปี 2568 บริษัทมีคิดเปนรอยละ 9.7 ของบริษัท โรงพยาบาล

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีจดทะเบียนแลว โดยมีวัตถุประสงคเพื่บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนใหคณะกรรมการกองผู้ลงทุนสถาบัน (Investment Governance Code : “I Code”) และเการเกษียณอายุของพนักงาน บริษัทฯ Code และ/หรือ บริหารการลงทุนอย่and Governance : ESG”) มีการปฏิประโยชน์ที่ดีที่สุดของสมาชิกกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 16 คน หรือคิของพนักงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับอายุการทำฐานเงินเดือนสมาชิกแตละคนจะจายสะสมเ7.5.2 กองทุนสํารองเ บริษัทฯ จัดให้มีการวางแผนพัฒนาบุจำเป็นของแต่ละตำแหน่ง ครอบคลุมทั้Governance) รวมถึงจรรยาบรรณในการนอกจากนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานไต่างๆ พร้อมทั้งมีการติดตามและประเประสิทธิภาพทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์ในการพัฒนาองค์กร และสามารถปรัความยั่งยืนในระยะยาวบริษัท โรงพยาบาล

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวใหญ่สายบัญชีการเงิน เป็การเงิน โดยรายละเอียดเ7.6 ข้อมูลสําคัญ7.6.1 ผู้รับผิดชอบบัญชีและการเงิน (CFO) และดูแลการทําบัญชีบริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเมดิคัล แคร แอนเลขที่ 442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภากรุงเทพฯ 10160โทรศัพท : 02-865-0044 ตอ 4000E-mail : [email protected]ช่องทางการติดตอเลขานุการบริษัท1. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบบริหารที่เกี่ยวข้องรับทราบ พร้อมทั้งใเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท ตามกฏหมาย ระเนโยบาย และข้อบังคับต่างๆของบริษัท และกำกับดูแลกิจการที่คณะกรรมการบริการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมแปลงกฏหมาย ข้อกำหนด และ/หรือระเสำคัญใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ2. จัดทำและจัดเก็บรักษาเอกสาร เช่น ทะเนัดประชุมคณะกรรมการ และรายงานประรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัการประชุมผูถือหุน เปนตน3. ดำเนินการให้กรรมการบริษัท ผู้บริ4. จัดประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบตามกฏหมาย ข้อบังคับของบริษัทรวมรวมทั้งบันทึกรายงานการประชุม5. ติตามและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวกำหนดของหนวยงานดังกลาว6. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปใผู้ถือหุน7. ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามที่ทุนประกาศกำหนด กฏหมายว่าด้วยหตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฏหมายและกฏเกณและ/หรือดําเนินการอื่นใดที่คณะกรรมการบด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี2568 ได้มีมติแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญบัญชีของบริษัท ไดแก1. น.ส. โสรยา ตินตะสุวรรณ์ผู้สอบบัเลขที่ 8658 หรือ2. น.ส. สุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีเลขที่ 7517 หรือ3. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ผู้สอบเลขที่ 4752โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่สอบ ตรวจทาน และแสดงความเห็นต่อนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประคบริษัท โรงพยาบาล

8. รายงานผลการ8.1 สรุปผลการปฏิบั8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเคณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยช บริษัท โรงพยาบาล

ชื่อ ประเภทกรรมการ 1. รศ.ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัยประธานกรรมการกรรมการอิสระ(กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร)2. ดร. สิทธิวัตนกํากัดวงษ กรรมการที่เปนผูบริหาร 3. น.ส.ปรมาภรณ์ ปวโรจนกิจ กรรมการที่เปนผูบริหาร 4. นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย กรรมการ(กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร)5. นายธิบดีมังคะลี กรรมการ(กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร)6. นายบูณยฤทธิ์กัลยาณมิตร กรรมการอิสระ 7. น.ส.ทิวาพร กัณฑาสุวรรณ กรรมการอิสระ 8. นายวโรกาส ตาปสนันทน กรรมการอิสระ รวม 1 5 8 บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เม

8 8 3 2 4 3 3

การพัฒนากรรมการบบริษัท ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความเนื่อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการกฎหมาย และแนวปฏิบัติด้านการกำกัเกี่ยวข้องจากสถาบันที่ได้รับการยอมการเงิน กฎหมาย การบริหารความเสี่นอกจากนี้ บริษัท จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหและบทบาทหน้าที่อย่างครบถ้วน พร้อมและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องแก่คณะกรรมการและประยุกตใชในการปฏิบัติงาน เพื่อยกระ บริษัท โรงพยาบาล

หลักเกณฑการใ บริษัท โรงพยาบาล

8.1.2 การเข้ารวมประกำหนดการประและครั้งที่ 1/2568 ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยได้พิจารณาและเการประชุมประจำปี 2568 ไว้ล่วงหกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ กำพิจารณางบการเงินประจําไตรมาสและงบการเคณะกรรมการบริหาร กําหนดคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคณะทำงานบริหารความเสี่ยง คณะทำงานกํากับดูแลกิจการและความคณะทำงานดานความรับผิดชอบการกำหนดแผนการประชุมล่วงหน้บริษัท โรงพยาบาล

กรรมการ คณะกรรมการบริษัท คณะกรปี 2567 ปี 2568 ปี 256ปีปีปี1. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรธน พลวิชัย 4/4 5/5 - 2. ดร. สิทธิวัตนกํากัดวงษ 4/4 5/5 - 3. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจนกิจ 4/4 5/5 - 4. นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย 4/4 5/5 - 5. นายธิบดีมังคะลี 4/4 5/5 - 6. นายบูณยฤทธิ์กัลยาณมิตร 4/4 4/5 4/47. นางสาวทิวาพร กัณฑาสุวรรณ 4/4 5/5 4/48. นายวโรกาส ตาปสนันทน 4/4 5/5 4/4โดยในปี 2567 - 2568 มีรายละเอียดการเบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เม

รรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 67 2568 2567 2568 - - -- - -- 1/1 1/1 - - -- - -4 5/5 - -4 5/5 1/1 1/1 4 5/5 1/1 1/1

กรรมการ ปี 2567 ปีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหพิจารณาคาตอบแริพิ1. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรธน พลวิชัย 120,000 40,000 - 2. นายธิบดีมังคะลี 72,000 - - 3. นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย 36,000 - - 4. นายบูณยฤทธิ์กัลยาณมิตร 36,000 40,000 - 5. นางสาวทิวาพร กัณฑาสุวรรณ 72,000 48,000 40,000 6. นายวโรกาส ตาปสนันทน 72,000 48,000 24,000 รวม 408,000 176,000 64,000 โดยในปี 2567 - 2568 คาตอบแทนคณะกรรมการบบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เม

รวม 2568 รวม หาและแทนคณะกรรมการบษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและจารณาคาตอบแทน160,000 100,000 - - 100,000 72,000 60,000 - - 60,000 36,000 60,000 - - 60,000 76,000 48,000 100,000 - 148,000 160,000 60,000 60,000 20,000 140,000 144,000 60,000 60,000 12,000 132,000 648,000 388,000 220,000 32,000 640,000มี

กรรมการ ปีปีค่ค่1. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรธน พลวิชัย 2. นายธิบดีมังคะลี 3. นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย 4. นายบูณยฤทธิ์กัลยาณมิตร 5. นางสาวทิวาพร กัณฑาสุวรรณ 6. นายวโรกาส ตาปสนันทน รวม โดยใน 2567 – 2568 บของกรรมการ ตามมที่ประบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เม

2567 2568 าตอบแทน าตอบแทน 600,000 600,000 240,000 240,000 240,000 240,000 600,000 600,000 240,000 240,000 240,000 240,000 2,160,000 2,160,000ปีริติ

8.1.3 การกำกับดูแลบในป 2568 บริษัท มีบริษัทยอยจํานวน 3 แ(1) บริษัท แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอธนบุรี) (2) บริษัท โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช (โรงพยาบาล IMH สีลม) และ (3) บริแบริ่ง จํากัด (โรงพยาบาล IMH แบริ่ง)ในการเสนอชื่อและใชสิทธิออกเสียงแบริษัทยอย บริษัท กําหนดใหผูไดรับการแโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทกรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดีทั้งนี้ บริษัท กําหนดใหการแตงตั้งบุคคลเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทกอน และในการใในเรื่องสําคัญ ผูแทนของบริษัทตองดํานโยบายและแนวทางที่บริษัทกําหนดคณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญในเกิจการที่ดี โดยไดกําหนดนโยบายและแนวปนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณพรอมทั้งสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติอยมั่นตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม1. ความขัดแยงทางผลประโยชนบริษัทมีการกำหนดมาตรการป้องกันความที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการระหว่อาจมีความขัดแย้งว่าผู้บริหารและผู้มีมามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าวโดยคณะกรรมการบจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์ถึงปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมเคร่งรัด2. การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในบริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลการใหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิในหลักทรัพย์บริษัทได้รับสารสนเทศที่ทันท่วงที บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบการและระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ พนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ สรุ1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบต้องไม่ใช้ข้อมูลทางการเงินของบริษัทหสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์บริษัท โรงพยาบาล

2. บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่สำคัญของบริษัทให้สาธารณชนรับทราบโดยโดยผ่านสื่อและวิธีการที่ตลาดหลักทรัข้อมูลของบริษัทกำหนด และผ่านสื่ออื่สัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้แน่นักลงทุนทุกกลุ่มอย่างทันท่วงทีและเท่การรักษาความ3. ปลอดภัยทางด้านระบบคอมพิวเตอเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลข่าวสารบริษัทไดจํากัดการเขาถึงขอมูลภายใน4. สาธารณชน แต่เพียงผู้มีหน้าที่ผู้เกี่บัญชีและการเงิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงแลกิจการ3. นโยบายการต่อตานทุจริตคอรปรัจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเนโยบายและแนวปฏิบัติในการตอให้การสนับสนุนและร่วมมือกับองหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงทุกภาคจุดมุ่งหมายในการลดคอร์รัปชั่น และยกระประเทศห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ไให้สิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เและผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเองจากบริษัทฯทั้งนี้ บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนไบริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเมดิคัล แคร แอนเลขที่ 442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภากรุงเทพฯ 10160โทรศัพท : 02-865-0044 ตอ 4000E-mail : [email protected]ช่องทางการติดตอเลขานุการบริษัท1. ช่องทางไปรษณีย์รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรธน์ พลบมจ. โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แค442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภา2. ช่องทางไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ (E-Mail)[email protected] ประธานกรรมการบ3. ช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท (Website ของบhttp://www.imhhospital.com โดยกรอกกำหนดให้ในหัวข้อ “รับเรื่องร้องเรียนบcomplaint)ทั้งนี้ในปี 2568 ไม่พบการแจ้งเบาะแส และการทุจริตหรือการละเมิดนโยบายการ4. นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์บริบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามหลักกฏหมายเภายใน โดยดำเนินการให้มีความเสมอภาคและทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการหมาย ดังนั้น บริษัทจึงไดกําหนดวิธีปวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันการซื้อขายหลักทภายในกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญทรัพย์มีหน้าที่ต้องเปิดเผยรายงานการตนเอง และคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลซึ่งตนเอง กันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเบริษัท โรงพยาบาล

ทั้งนี้ผู้ฝ่าฝืนการใช้ข้อมูลภายในจะข้อบังคับการทำงานของบริษัท และ/หบริษัทจะพิจารณาลงโทษตามควรแจาวา การตักเตือเป็นหนังสือ การภาคให้พนสภาพเปนพนักงาน5. นโยบายการรายงานการถือครองหกรรมการผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน บรรลุนิติภาวะ ตามประกาศเลขที่ สจ. 12/2552 ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ต่อสำกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาด หลัพระราชบัญญัติ หลักทรัพยและตลาดหโดยเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหต้องแจ้งการถือหลักทรัพย์ทั้งหมดต่อ59-1 (พร้อมสำเนาแจ้งต่อเลขานุการบจากวันที่เข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าว ห้ขายหลักทรัพย์ไม่ว่าทางตรงหรือทางการช่วยสนันสนุนเลขานุการบริในการปฏิบัติงานภายในของบริษัเวลาที่บริษัทขอความร่วมมืองดเบริษัทแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพหน้า 1 ปี พร้อมกำหนดการประบริษัท โรงพยาบาล

ราย 8.2 รายงานผลการป8.2.1 รายงานผลการปบริษัท โรงพยาบาล

4. การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมคณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินธุรนโยบายสำคัญ เช่น จรรยาบรรณธุรข้อกําหนดดานกฎหมายและกฎเกณฑ5. การดูแลผูมีสวนไดเสียและประเด็คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานป่วย การดูแลบุคลากร การมีส่วนร่วมเสียในระยะยาว6. การประเมินผลและพัฒนาการทําในรอบปี 2568 คณะกรรมการได้ดำเการประเมินไปใชปรับปรุงกระบวนการบริษัท โรงพยาบาล

บริษัท โรงพยาบาล 8.2.2 รายงานผลการปคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โรงพยาบาลจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการตรวจสอบและหลักเกณฑ์ของตลาดหกรรมการตรวจสอบ (2) นางสาวทิวาพร ในรอบปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบไในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบไมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบกำกับทางการเงิน และการควบคุมภายในของบดำเนินธุรกิจของกลุ่มโรงพยาบาล IMH อยั่งยืน ตลอดรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบไการกำกับดูแลในประเด็นสําคัญ ดังต1. พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเปี 2568 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบผู้สอบบัญชีว่ารายงานทางการเงินดังกทางการเงินที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเชื่บัญชีที่รับรองทั่วไป เปิดเผยข้อมูลและบริษัท โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในตามแผน5. รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการประโยชน์ที่ปรากฏ ในปี 2568 เป็นรายการทั่วไป สมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์สูงสุเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามข้อกำหนดของตลาดหประเทศไทย6. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละปี ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุตรวจสอบ7. พิจารณา คัดเลือกเสนอแต่งตั้ง และเสนอบัญชีของ บริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไมีมติให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติจำบริษัท ประจําป 2568

รายชื่อคณะกรรมการบ ในปี 2567 บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรวมทั้งไดบริหารจัดการในเรื่องสํา8.2.3 รายงานผลการปในรอบปี 2568 คณะกรรมการบริหาร ไหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกรอบการบอย่างครบถ้วน โดยจัดให้มีการประชุมของการประชุมไดดังนี้1. วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลโครงสร้างองค์กร รวมถึงโครงสร้างการบดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแปัจจุบันเพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพและประนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อ2. วางแผนและกำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประและอำนาจการบริหารในสายงานต่างๆ ของบประจำปี 2568 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบ4. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบที่กําหนดไวใหเปนไปตามแผนธุรกิจที่ไ5. พิจารณาโครงการขนาดใหญ่ และการใซึ่งได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประหรือบริษัทย่อยตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบหรือตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้เคยประชุมคณะกรรมการบริษัทใหรับทราบคณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทโดยใช้ความรู้ความสามารถในการปอย่างรอบคอบระมัดระวังสมเหตุสมผลเเต็มความสามารถและบรรลุผลตามเป้สูงสุดของบริษัทฯผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนไกิจการบริหารกิจการขององคกรใหมี บริษัท โรงพยาบาล

บริษัท โรงพยาบาล คณะกรรมการสรรหาและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและห1 ท่านในปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและหน้าที่ และความรับผิดชอบ8.2.4 รายงานผลการปบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แค

บริษัท โรงพยาบาล 8.2.5 รายงานผลการปคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้รับการแโดยประกอบด้วยผูบริหารและบุคลากรในปี 2568 คณะทำงานบริหารความเรับผิดชอบอย่างครบถ้วน โดยมุ่งเน้นการระจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม พร้สนับสนุนการดําเนินธุรกิจใหเปนไปอย1. กำหนดนโยบายและแนวทางการบริความเสี่ยงด้านธุรกิจและการตลาด ความเของบริษัทฯ และบริษัทยอย เปนตน เ2. กำหนดเกณฑการวัดความเสี่ยงและเพดานความเ3. พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบยอมรับได4. ดูแล ติดตามประเมินผลรวมทั้งปรัธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย5. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบที่กําหนด6. รายงานการดำเนินงานเพื่อลดความเบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แค

บริษัท โรงพยาบาล คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปอการกำกับดูแลให้เหมาะสมกับสภาพแวดในอนาคตปัจจุบันคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความเหมาะสม โดยในปี 2568 คณะกรรมการฯ ไความรับผิดชอบที่กําหนดไวในกฎบัตร ตลอดจนห8.2.6 รายงานผลการปบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แค

รายชื่อคณะทํางาน1. นางสาวปรมาภร บริษัท โรงพยาบาล 8.2.7 รายงานผลการปบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แค

9. การควบ9.1 การควบคุมภายในคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ใควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริควบคุมภายใน และช่วยลดความเสี่ยงทางมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอบรรลุเปาหมายตามที่ตั้งไวคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ซึ่งเป็นกรรมการอิสระมีหน้าที่และความรายงานทางการเงินว่ามีความครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมภายใน สอบทานความเหมาะสมและประภายในที่ฝ่ายบริหารของบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่ธุรกิจ สามารถช่วยป้องกันทรัพย์สินของบข้อมูลหัวหนางานตรวจสอบภายในบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ นายคำนึง สาริสระ ใงานหน่วยงานผู้ตรวจสอบภายในของบ13 พฤศจิกายน 2567 โดยได้รับความเตรวจสอบ เนื่องจากคุณสมบัติ ความผู้มีประสบการณ์และความเข้าใจในด้านการตรวจสอบภายใน เห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าเพียงพอทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ31/12/2567(ปรับปรุงใหม)ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล/ลักษณะการประกอบธุรกิจลักษณะความสัมพันธ ข้อมูล ณ วันที่ 1. นาย สิทธิวัตนกํากัดวงษ กรรมการบริษัท 31 ธ.ค. 2568 2.นางสาว ปรมาภรณ์ ปวโรจนกิจ กรรมการบริษัท 31 ธ.ค. 2568 3.มหาวิทยาลัยหอการคาไทย นายธนวรรธน์ พลวิชัย ดำรงตำแหน่ง อธิการบนายธนวรรธน์ พลวิชัย ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระของบ31 ธ.ค. 2568 4.บริษัท เอ็กเซเลนท คอนซัลติ้ง กรุป จํากัดนายธิบดีมังคะลีดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บกรุ๊ป จํากัด โดยนายธิบดีมังคะลีดํารงตําแหน31 ธ.ค. 2568บริษัท โรงพยาบาล

รายการระหว่างกันมูลคารายการสิ้นสุดรอบปบัญชี (ระ2566 2567 2568 ระบุชื่อนิติบุคคล/บุคคล ที่ได้กรอกไว้จากหัวข้อข้างรายการที่ 1 -เงินให้กู้ยิม บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคและ บริษัท โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช สีลม จำกัด -รายละเอียด บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แค(มหาชน) -เงินต้นยกมา -เพิ่มในงวด -ลดในงวด -คงเหลือ -ดอกเบี้ยจ่าย -รายละเอียด บริษัท บริษัท โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช -เงินต้นยกมา -เพิ่มในงวด -ลดในงวด -คงเหลือ -ดอกเบี้ยจ่าย -บริษัทฯ ได้ขอกู้ยืมเงินจากกรรมการบริษัท โดยให้ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน (บุคคลธรรมดา) ธนาคารกณ วันที่ทำสัญญา -คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็น ข้อมูลบุคคลอางอิงอื่นๆ3,000,000.000.000.003,000,000.0012,624.663,000,000.007,000,000.00(3,000,000.00)7,000,000.0091,309.590.0030,000,000.000.0030,000,000.00337,267.7930,000,000.000.00(1,500,000.00)28,500,000.00477,727.1710,000,000.000.000.0010,000,000.0059,967.1210,000,000.0010,000,000.00(10,000,000.00)10,000,000.00162,973.130.005,000,000.00(5,000,000.00)0.0017,049.180.000.000.000.000.000.00143,680.00(143,680.00)0.000.00160,960.00(160,960.00)0.000.000.000.000.000.003,210,000.00(3,210,000.00)0.00บริษัท โรงพยาบาล

มาตรการหรือขั้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบสิงหาคม 2561 (ครั้งแรกหได้กําหนดมาตรการขั้นตอนการการทำธุรกรรมระหว่างบความขัดแย้ง จะต้องเป็นไปตามเธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่บริษัท โรงพยาบาล

รายชื่อกรรมการ / ผูบริหารอายุประเภท ลั1. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรธน พลวิชัย 59 P P P 2. ดร. สิทธิวัตนกํากัดวงษ 48 P P 3. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจนกิจ 50 P P 4. นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย 64 P 5. นายธิบดีมังคะลี 54 P 6. นายบุณยฤทธิ์กัลยาณมิตร 63 P P P7. นางสาวทิวาพร กัณฑาสุวรรณ 55 P P P8. นายวโรกาส ตาปสนันทน 48 P P Pรวม 4 6 2 6 กรรมการอิสระกรรมการที่ไมเปนผูบริหารกรรมการบริหาร Director Accreditation fiอง คณะกรรมการบบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เม

หกสูตรการอบรมสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษั P P P P PP PP P P PPP5 2 1 1 1 1 1 1Program (DAP) Director Certication Program (DCP) Role of the Chairman Program (RCP) Board Nomination and Compensation Program (BNCP) Advanced Audit Committee Program (AACP) Successful Formulation & Execution Strategy (SFES) Financial Statements for Directors (FSD) How to Develop a Risk Management Plan (HRP) Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) นึ่

ส่วนส่ รายงานและงบการเ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเมสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568เรียน ทานผูถือหุนคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการบริษัท โรงพยาบาล

รายงานของความเห็นกลุ่มบริษัทมีรายได้ค่าบริการจากการใหลักประกันสุภาพแห่งชาติถือเป็นบัญโดยนโยบายภาครัฐ และขึ้นอยู่กับจำนวนพยาบาล โดยการประมาณการรายได้ดุลยพินิจของฝายบริหารอยางสูง ซึ่งข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการประกอบและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกค้างรับ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ออกแบบไว้ และให้ความสำคัญในการทดสอบเความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น พิจารณาหแพทย์ค้างรับว่าเป็นไปตามนโยบายภาครายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรัรับภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงิผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำที่มีสาระสำคัญ และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเ(มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรัสำคัญข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผลการการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โรงพยาบาลดำเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาล

การรับรูรายไดจากการใผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่แย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือข้อมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระเมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ต่อขอเท็จจริงกลุ่มบริษัทมีค่าความนิยมจำนวนเงิน 641.00 การด้อยค่าของค่าความนิยม เนื่องจากกระแสเประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของกิจการคาดว่าจะได้รับรวมถึงข้อสมมการด้อยคาของคาความนิยมข้าพเจ้าได้ประเมินการกำหนดหน่วยสิโดยการทำความเข้าใจในกระบวนการข้าพเจ้าได้ทำการทดสอบข้อสมมติที่สำจัดทำโดยฝ่ายบริหารของบริษัท โดยการเปถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงิบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดตลอดจนทดสอบการคำนวณมูลค่าที่การเปิดเผยขอมูลเกี่ยวกับการประเมิรายได้จากการให้บริการของธุรกิจโรงพยาบาลอา22.87 ของยอดรายได้รวม โดยรายไบริการของธุรกิจโรงพยาบาลอาชีวะเวชศาสตโดยผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพ และเมื่อรวบรวมผลทั้งหมดไปเรียกเก็บเงินจากลูกค้า ดังนั้รายการให้บริการที่เกิดขึ้นโดยผลการแตกต่างกัน ดวยเหตุนี้ขาพเจาจึงใหความข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่เตัวอย่างเพื่อทดสอบการปฏิบัติตามการควบด้วย ตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขการใตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกเวลาบัญชีกับเอกสารประกอบรายการ ตรวจสอบใบลดหบริษัท โรงพยาบาล

ความรับผิดชอบของการตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่รายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวม ความเเป็นการ รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดใช้งบการเงินจากการใชงบการเงินรวมและ งบการเในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน เผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องแต่ผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุม บผู้มีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการสอดบริษัท โรงพยาบาล

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาข้าพเจาขาดความเปนอิสระจากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้นข้าพเดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหจากการสื่อสารดังกลาวผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญบริษัท โรงพยาบาล

บริษัท โรงพยาบาลงบฐานะการเงินณ วันที 31 ธันวาคม 2568สินทรัพยหมุนเวียนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลูกหนี้การคาและลูกหนี้หนุมเวียนอื่นสินทรัพยที่เกิดจากสัญญาเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทที่เกี่ยวของกันสินค้าคงเหลือสินทรัพยหมุนเวียนอื่น54, 6748928,641,101.2345,626,494.45119,213,381.38-22,962,832.973,875,650.6418,937,013.2768,276,160.55264,871,231.06-19,577,262.004,780,880.1873,599,928.1687,925,868.49323,416,419.72-20,893,872.264,063,048.908,190,682.2728,605,303.7211,871,753.2449,759,630.002,318,072.462,749,226.9910,530,257.0445,101,801.4619,659,523.8044,459,630.002,412,907.193,681,650.48รวมสินทรัพยหมุนเวียน 220,319,460.67 376,442,547.06 509,899,137.53 103,494,668.68 125,845,769.97 สินทรัพยไมหมุนเวียนเงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกันเงินลงทุนในบริษัทยอยที่ดิน อาคารและอุปกรณสินทรัพยสิทธิการใชคาความนิยมสินทรัพยไมมีตัวตนอื่นสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น10111213141531.47,886,475.00-754,482,547.74383,403,118.04641,001,766.1843,757,615.3117,270,648.0832,814,902.668,861,320.97-757,218,014.31396,428,495.46641,001,766.1845,453,320.6120,552,095.7542,936,577.079,622,261.88-743,478,746.04415,229,120.64641,001,766.1847,726,426.6310,215,445.1933,934,759.111,346,475.001,077,344,600.00107,873,389.665,112,717.18-867,126.521,781,299.967,168,981.044,553,275.001,077,344,600.00111,511,412.819,215,110.35-954,391.541,370,674.329,262,928.66รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,880,617,073.01 1,912,451,590.35 1,901,208,525.67 1,201,494,589.36 1,214,212,392.68 รวมสินทรัพย 2,100,936,533.68 2,288,894,137.41 2,411,107,663.20 1,304,989,258.04 1,340,058,162.65 บริษัท โรงพยาบาล

บริษัท โรงพยาบาลอินเตองบฐานะการเงิน ( ตอ )ณ วันที 31 ธันวาคม 2568หนี้สินหมุนเวียนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันส่วนของหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หนี้สินตามสัญญาเช่าภาษีเงินได้ค้างจ่ายหนี้สินหมุนเวียนอื่นรวมหนี้สินหมุนเวียน 552,334,867.05 934,272,905.35 320,875,094.66 402,564,130.55 886,604,636.33 หนี้สินไม่หมุนเวียนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินหนี้สินตามสัญญาเช่าประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเงินอุดหนุนรอการรับรู1819202315482,278,660.47332,362,241.4912,697,502.50-104,157,956.912,438,514.1372,360,897.55370,794,571.6911,192,631.0036,801,926.7799,576,021.533,038,005.76661,500,000.00406,569,083.1417,106,089.9636,801,926.77103,027,718.703,637,497.39424,902,001.923,055,506.576,278,272.00----3,523,414.344,797,661.00---รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 933,934,875.50 593,764,054.30 1,228,642,315.96 434,235,780.49 8,321,075.34 รวมหนี้สิน 1,486,269,742.55 1,528,036,959.65 1,549,517,410.62 836,799,911.04 894,925,711.67 16 4, 1741819 11,062,754.53 31,068,485.81 - 11,062,754.53 31,068,485.81 283,106,592.10 194,431,465.33 149,145,378.86 31,613,981.27 30,847,327.67 45,500,000.00 43,000,000.00 10,000,000.00 279,250,000.00 241,140,000.00 100,170,636.11 604,717,005.23 126,000,000.00 78,000,000.00 580,237,005.23 110,887,604.41-55,442,165.52 11,307,305.99 2,251,842.81 2,765,180.15 4,587,881.16 6,645,841.81 - -1,607,279.90 1,025,902.30 17,776,568.00 385,551.94 546,637.47บริษัท โรงพยาบาล

บริษัท โรงพยาบาลงบฐานะการเงินณ วันที 31 ธันวาคม 2568สวนของผูถือหุนทุนเรือนหุน ทุนจดทะเบียน หุนสามัญ 344,002,700 หุน มูลคาหุนละ0.50 บาท หุนสามัญ 215,000,000 หุน มูลคาหุนละ0.50 บาท ทุนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว หุนสามัญ 237,001,800 หุน มูลคาหุนละ0.50 บาท หุนสามัญ 215,000,000 หุน มูลคาหุนละ0.50 บาทสวนเกินมูลคาหุนสามัญสวนเกินมูลคาหุนทุนซื้อคืนกําไรสะสม จัดสรรแลว สํารองตามกฎหมาย สํารองหุนทุนซื้อคืน ยังไมไดจัดสรรรวมส่วนของผูถือหุน 614,666,791.13 760,857,177.76 861,590,252.58 468,189,347.00 445,132,450.98 รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 2,100,936,533.68 2,288,894,137.41 2,411,107,663.20 1,304,989,258.04 1,340,058,162.65 21 172,001,350.00 118,500,900.00 299,555,133.19 10,750,000.00 113,995,444.14 542,801,477.33 71,865,313.80---262,690,733.19 10,750.000.00 396,165,823.82 777,107,115.01 84,483,137.57 558.00 13,262,888.00 (13,262,888.00) 262,690,733.19 10,750,000.00 302,190,323.92 683,131,615.11 77,725,562.65 558.00 13,262,888.00 (13,262,888.00) 299,555,133.19 10,750,000.00 39,383,313.81 468,189,347.00----262,690,733.19 10,750,000.00 64,191,159.79 445,132,450.98-558.00 13,262,888.00 (13,262,888.00) 118,500,900.00 172,001,350.00 107,500,000.00 107,500,000.00 107,500,000.00 107,500,000.00 107,500,000.00 107,500,000.00 242410บริษัท โรงพยาบาล

บริษัท โรงพยาบาลอินเตองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จณ วันที 31 ธันวาคม 2568รายได้รายได้จากการใหบริการรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลเงินปันผลรับรายได้อื่น4104174,661,469.73580,254,766.21-8,644,826.37147,732,548.04608,315,863.23-7,158,804.72183,620,129.54--3,926,506.64149,445,175.15-98,409,377.883,528,597.95รวมรายได้ 763,561,062.31 763,207,215.99 187,546,636.18 251,383,150.98 ค่าใชจายต้นทุนการใหบริการต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาลต้นทุนในการจัดจําหนายค่าใช้จ่ายในการบริหารผลขาดทุน (กําไร) อื่น4496,920,421.07556,340,461.4615,196,041.88133,252,933.1488,003,826.81106,888,956.12511,239,049.2415,114,263.10137,412,904.1837,663,524.89102,417,666.61-9,472,770.4657,733,194.20(194,361.52)106,888,956.12-8,761,215.0450,430,093.72473,289.32รวมค่าใชจาย 889,713,684.36 808,318,697.53 169,429,269.75 166,553,554.20 กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงานต้นทุนทางการเงินกำไร (ขาดทุน) กอน (รายได) คาใชจายภาษีเงิ(รายได้) คาใชจายภาษีเงินไดกำไร (ขาดทุน) สําหรับป28 (126,152,622.05)56,782,951.56(182,935,573.61)11,619,213.02(194,554,786.63)(45,111,481.54)66,576,466.63(111,687,948.17)(5,149,492.11)(106,538,456.06)18,117,366.4343,835,496.05(25,718,129.62)(410,625.64)(25,307,503.98)84,829,596.7848,502,735.1836,326,861.60(497,185.04)36,824,046.64กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดภายหลัง'กำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักำหนดไว้- สุทธิจากภาษีเงินไดกำไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป - สุทธิจากภาษีเงินไกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป--(194,554,786.63)5,805,403.365,805,403.36(100,733,052.70)--(25,307,503.98)2,622,891.592,622,891.5939,446,938.23การแบ่งปนกําไร (ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ส่วนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม(188,694,537.78)(5,860,248.85)(194,554,786.63)(99,780,903.26)(6,757,552.80)(106,538,456.06)(25,307,503.98)-(25,307,503.98)36,824,046.64-36,824,046.64การแบ่งปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ส่วนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม(188,694,537.78)(5,860,248.85)(194,554,786.63)(93,975,499.90)(6,757,552.80)(100,733,052.70)(25,307,503.98)-(25,307,503.98)39,446,938.23-39,446,938.23กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส่วนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ29 (0.84) (0.47) (0.11) (0.17) บริษัท โรงพยาบาล

งบการเปลี่ยนแปลงยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2567 - ตามที่แสดงไวเดิมรายการปรับปรุงผลกระทบจากการแก้ไขขอผิดพลาดทางบัญชียอดคงเหลือหลังปรับปรุงเงินปนผลกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปขาดทุนสำหรับปี - ปรับปรุงใหม่กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567ลดหุ้นทุนซื้อคืนสำรองหุนทุนซื้อคืนเพิ่มทุนจดทะเบียนขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีขาดทุนสําหรับป2.52.5242421107,500,000.00-107,500,000.00---107,500,000.00(499,100.00)-11,500,000.00-262,690,733.19-262,690,733.19---262,690,733.19--36,864,400.00-558.00-558.00---558.00(558.00)---10,7510,7510,75ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 118,500,900.00 299,555,133.19 - 10,75งิหมายเหตุบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เม