โครงสร้างองคก์ รของบรษิ ทั เอกรัฐวิศวกร
ระดบั 1
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน คณะกร
คณะกรรมการบรหิ ารความเส่ยี ง คณะกร
กรรมก
คณะทป่ี รึกษา
รองกรรมการผ้จู ดั การอาวโุ ส รองกรรมการผจู้ ดั การ รองกรรมการผู้จดั การ รองกรร
สายการเงิน สายงานขาย สายการตลาด สายพลงั
50 บรษิ ทั เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กดั (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2562
ยอ้ นกลบั สารบญั
รรม จำ�กัด (มหาชน) ณ วนั ท่ี 31 ธนั วาคม 2562
: ระดบั บรษิ ทั
รรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
รรมการจัดการ
การผ้จู ัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
รมการผจู้ ัดการ ส�ำ นักกรรมการผจู้ ัดการ
งงานแสงอาทติ ย์ คณะกรรมการความปลอดภยั
ฝ่ายควบคมุ คณุ ภาพ
ฝ่ายพัฒนาระบบคณุ ภาพ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองกรรมการผจู้ ัดการ รองกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผจู้ ัดการ
สายโรงงาน สายงานบริหารทัว่ ไป สายงานบรกิ าร
ย้อนกลบั สารบัญ
ผบู้ ริหารของบรษิ ทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ�ำ นวนทั้งสน้ิ 5 ทา่ น มีรายชอื่ ดังต่อไปนี้
1. นายดนชุ า น้อยใจบุญ กรรมการผ้จู ดั การ
2. นายอนันต์ สันตชิ ีวะเสถียร รองกรรมการผ้จู ดั การอาวโุ สสายการเงนิ
3. นางดารณ ี กนั ตามระ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารท่วั ไป
4. นายวิเทพย์ วชิรพาห ุ รองกรรมการผจู้ ัดการอาวุโส
5. นายดรณุ วฒั น์ นอ้ ยใจบญุ รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด
หมายเหตุ : เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร คอื “ผู้บริหาร” ตามคำ�นยิ ามของสำ�นักงานคณะกรรมการก�ำ กบั หลกั ทรัพยแ์ ละตลาดหลกั ทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ขอบเขตอ�ำ นาจหนา้ ทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการผจู้ ดั การ
ตามข้อบงั คบั ของบรษิ ทั ฯ กรรมการผ้จู ัดการมีอำ�นาจหน้าทแ่ี ละความรับผิดชอบเกีย่ วกับการบริหารงานตามท่ีไดร้ ับ
อนมุ ตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี้
1. รับนโยบาย และการบรหิ ารงานทง้ั หมดทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิ ัท
2. วางกลยทุ ธใ์ หบ้ รรลุเปา้ หมายตามแผนการดำ�เนินงานและนโยบายทก่ี �ำ หนด
3. อนมุ ตั กิ ารใช้จา่ ยเงินลงทนุ ท่ีสำ�คัญ ที่ได้ก�ำ หนดไวใ้ นงบประมาณรายจ่ายประจ�ำ ปที ่คี ณะกรรมการบรษิ ัทได้
อนมุ ัติไว้แลว้ และอยูใ่ นอ�ำ นาจอนุมตั ิตามวงเงนิ ทก่ี �ำ หนด คอื วงเงนิ อนมุ ัติค่าใช้จา่ ยไมเ่ กิน 30 ล้านบาท และวงเงินอนมุ ตั ิ
ย่นื ประมลู งานและงานในโครงการไม่เกิน 600 ลา้ นบาท
4. พจิ ารณาอนมุ ัติในแผนปฏิบัติงาน และนโยบายของแตล่ ะฝ่ายงาน พร้อมท้งั ติดตามและดำ�เนินงานใหเ้ ป็นไป
ตามแผนงานและนโยบายท่ีก�ำ หนด
5. สั่งการ ออกระเบยี บ ประกาศ บนั ทึก เพื่อใหก้ ารปฏิบตั งิ านเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบรษิ ัทฯ
และเพือ่ รักษาระเบียบวินัยการทำ�งานภายในองคก์ ร
6. อนุมัตกิ ารแตง่ ต้งั การว่าจา้ ง การโยกย้าย และการเลิกจา้ งพนักงานระดับต�ำ่ กวา่ รองกรรมการผู้จดั การ
7. มอบอำ�นาจใหบ้ คุ คลอืน่ ตามทก่ี รรมการผจู้ ดั การเหน็ สมควร เพอื่ ทำ�หนา้ ทจี่ ดั การและด�ำ เนินการแทนกรรมการ
ผจู้ ัดการในเรือ่ งทจี่ ำ�เป็นและสมควร ทง้ั นจี้ ะต้องไมเ่ กินวงเงินทต่ี นเองมีอยู่
8. พิจารณาเสนอการใช้จา่ ยวงเงนิ งบประมาณ เพื่อเสนอใหค้ ณะกรรมการบริษทั อนมุ ัติ
9. ดแู ลการทำ�งานของพนกั งานใหป้ ระกอบธรุ กิจอย่างมจี รรยาบรรณ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ศีลธรรมและวัฒนธรรม
อนั ดที ัง้ ต่อผถู้ ือห้นุ ลูกค้า พนกั งานและผทู้ ่ีเก่ยี วขอ้ ง
10. ปฏิบัติงานและดำ�เนนิ การใดๆ อนั เปน็ การด�ำ เนนิ งานตามปกติธรุ กิจของบรษิ ัทฯ และในกรณีเร่อื งหรือรายการ
ดังกล่าวเปน็ รายการทม่ี สี าระสำ�คญั กรรมการผ้จู ดั การจะน�ำ เสนอเร่ืองหรอื รายการดงั กลา่ วต่อคณะกรรมการบริษัทหรอื
คณะกรรมการจดั การเพอื่ พจิ ารณาอนุมตั ิ
51 บริษทั เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจ�ำ ปี 2562
ยอ้ นกลบั สารบัญ
11. ส่งเสริมพัฒนาองค์กรและบคุ ลากร ใหม้ ีความรู้ความสามารถเตม็ ศกั ยภาพ สรา้ งวฒั นธรรมองคก์ ร จรรยา
บรรณวชิ าชพี
12. ใหก้ ารสนับสนนุ และส่งเสรมิ การศกึ ษาและพฒั นาเทคโนโลยใี หมๆ่ ในกระบวนการเพม่ิ ผลผลติ และพัฒนาธุรกจิ
ตอ่ เนื่อง โดยอาศัยทรพั ยากรท่มี ีอย่อู ยา่ งเตม็ ศกั ยภาพ
13. ปฏบิ ตั ิงานดว้ ยความซือ่ สตั ย์ สจุ รติ และระมดั ระวงั รกั ษาผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
อำ�นาจการอนุมตั ิตา่ งๆ ท่ีกล่าวมา ไม่รวมถงึ การอนมุ ัตริ ายการทีท่ ำ�ให้กรรมการผ้จู ดั การหรอื บุคคลทีอ่ าจมคี วาม
ขัดแย้ง มสี ่วนได้เสีย หรืออาจมคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลกั ษณะอนื่ ใดกบั บริษัทและ/หรอื บริษัทยอ่ ย รวมทง้ั
รายการท่ีกำ�หนดใหต้ อ้ งขอความเห็นชอบจากผ้ถู อื หนุ้ ในการเขา้ ทำ�รายการที่เกย่ี วโยงกนั หรอื การไดม้ า หรือจ�ำ หน่าย
ไปซ่ึงทรัพย์สินที่สำ�คัญของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการ
ก�ำ กบั หลักทรพั ยแ์ ละตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรพั ยแ์ หง่ ประเทศไทย
เลขานุการบริษัท
เพอ่ื ใหเ้ ปน็ ไปตามหลกั การก�ำ กบั ดแู ลกจิ การทดี่ ขี องบรษิ ทั จดทะเบยี นและตามขอ้ ก�ำ หนดของพระราชบญั ญตั หิ ลกั ทรพั ย์
และตลาดหลักทรพั ย์ คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งต้ังนางสาวนวลจนั ทร์ ศิริกลุ ตำ�แหน่งผจู้ ัดการส�ำ นักกรรมการผู้จดั การ
เปน็ เลขานุการบริษทั เม่ือวนั ที่ 26 มถิ นุ ายน 2551 จนถึงปัจจุบัน
หนา้ ที่ความรบั ผดิ ชอบของเลขานุการบริษทั สามารถสรุปได้ดังนี้
1. จดั ท�ำ และเกบ็ รักษาเอกสารดังตอ่ ไปนี้
1.1 ทะเบยี นกรรมการ
1.2 หนงั สือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชมุ คณะกรรมการและรายงานประจ�ำ ปขี องบริษัทฯ
1.3 หนงั สือนัดประชมุ ผถู้ อื หุ้น และรายงานการประชมุ ผูถ้ ือหนุ้
2. เกบ็ รกั ษารายงานการมสี ่วนได้เสยี ทร่ี ายงานโดยกรรมการหรอื ผบู้ ริหาร
3. จัดประชมุ คณะกรรมการบรษิ ัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น
4. จัดให้มกี ารปฐมนเิ ทศ และใหค้ �ำ แนะนำ�แกก่ รรมการทไี่ ด้รบั การแต่งต้ังใหม่
5. ติดต่อประสานงานกบั หนว่ ยงานทีก่ ำ�กบั ดแู ล เชน่ ตลาดหลกั ทรัพยแ์ หง่ ประเทศไทย
6. ดแู ลการเปดิ เผยขอ้ มลู และรายงานสารสนเทศต่อหนว่ ยงานทก่ี �ำ กับดแู ล และสาธารณชนใหถ้ กู ตอ้ งครบถว้ น
ตามกฎหมาย
7. ด�ำ เนนิ การในภารกจิ ต่างๆตามทีค่ ณะกรรมการกำ�กบั ตลาดทนุ ประกาศก�ำ หนด และตามท่ีไดร้ บั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิ ทั
52 บรษิ ัท เอกรฐั วิศวกรรม จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจ�ำ ปี 2562
ย้อนกลบั สารบญั
คา่ ตอบแทนของคณะกรรมการและคณะผูบ้ ริหาร
บริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผบู้ ริหารไว้อยา่ งเป็นธรรมและสมเหตสุ มผล โดยมคี ณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้พิจารณากล่ันกรองตามความเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบในแต่ละ
ตำ�แหนง่ สอดคล้องกบั สถานะทางการเงนิ ของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกบั บริษทั ในกลมุ่ ธุรกจิ ระดับเดยี วกัน โดย
ก�ำ หนดคา่ ตอบแทนเปน็ เบี้ยประชมุ และโบนสั ซง่ึ คา่ ตอบแทนกรรมการไดข้ ออนุมัตจิ ากทปี่ ระชุมผถู้ ือหนุ้ เป็นทเ่ี รียบรอ้ ย
แล้วเป็นประจำ�ทกุ ปี โดยมีรายละเอยี ดดังน้ี
คา่ ตอบแทนของคณะกรรมการบรษิ ทั และคณะกรรมการชุดยอ่ ย
1. คา่ เบ้ยี ประชุม
1.1 ค่าเบ้ยี ประชุมเป็นรายเดอื น
• ประธานคณะกรรมการบริษทั : เดอื นละ 44,000 บาท
• กรรมการบริษัท เดือนละ 22,000 บาท
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000 บาท
• กรรมการตรวจสอบ เดือนละ 10,000 บาท
1.2 คา่ เบีย้ ประชมุ เป็นรายคร้งั
• ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ครงั้ ละ 15,000 บาท
• กรรมการพจิ ารณาผลตอบแทน ครั้งละ 10,000 บาท
• ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ยี ง ครัง้ ละ 15,000 บาท
• กรรมการบริหารความเส่ยี งทเี่ ปน็ กรรมการบริษัท ครัง้ ละ 10,000 บาท
• กรรมการบรหิ ารความเสีย่ งท่ไี มเ่ ปน็ กรรมการบรษิ ทั ครั้งละ 5,000 บาท
53 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ำ กดั (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2562
ย้อนกลับสารบัญ
2. เงินโบนัสของคณะกรรมการบริษัท ปี 2562
บรษิ ทั ฯ ก�ำ หนดคา่ ตอบแทนทเ่ี ปน็ เงนิ โบนสั ของคณะกรรมการบรษิ ทั ในอตั ราทเ่ี หมาะสมกบั ผลประกอบการในแตล่ ะปี
โดยก�ำ หนดวงเงนิ สงู สดุ ไม่เกนิ 2,000,000 บาท ในอตั ราเช่นเดียวกนั กบั ปี 2561
ค่าตอบแทนทค่ี ณะกรรมการบรษิ ทั ได้รับเปน็ รายบคุ คลในปี 2562 (หนว่ ย : พันบาท)
ช่อื -สกลุ ตำ�แหน่ง ค่าตอบแทน
2560 2561 2562
นายวิชติ แยม้ บญุ เรือง กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการ 778 818 818
นายวินัย วทิ วัสการเวช กรรมการอสิ ระ/ประธานคณะกรรมการ 654 694 694
ตรวจสอบ
นายพทิ กั ษ์ ไชยเจริญ* กรรมการอสิ ระ/กรรมการตรวจสอบ 564 589 333
นายอรุณ ศรีจรญู * กรรมการอสิ ระ/ประธานคณะกรรมการ - - 240
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ
นายวราห์ ทองประสินธ์ุ กรรมการอสิ ระ 534 574 589
นายชาตรี ศิรพิ านชิ กร กรรมการ 434 464 474
นายวิวฒั น์ แสงเทียน กรรมการ/กรรมการสรรหาและ 414 454 454
พิจารณาผลตอบแทน
นางสาวอุรวี กนกพฤกษ์ กรรมการ/ประธานคณะกรรมการ 434 464 474
บริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและ
พจิ ารณาผลตอบแทน
นายดนชุ า น้อยใจบุญ กรรมการ/กรรมการบรหิ ารความเส่ียง 434 479 489
นายอนนั ต์ สันตชิ ีวะเสถียร กรรมการ 414 464 464
นางดารณี กนั ตามระ 414 454 454
5,074 5,454 5,483
หมายเหตุ - วนั ท่ี 3 พฤษภาคม 2562 นายพทิ กั ษ์ ไชยเจรญิ ได้ลาออกจากการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและประธานคณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
- วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการบรษิ ัทมีมตแิ ตง่ ต้งั นายอรณุ ศรจี รูญ ด�ำ รงต�ำ แหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และแต่งต้ัง
นายวราห์ ทองประสินธ์ุ ใหด้ ำ�รงต�ำ แหนง่ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิม่ อกี หน่งึ ต�ำ แหน่งแทนนายพิทกั ษ์ ไชยเจริญ
กรรมการทล่ี าออก
54 บรษิ ทั เอกรัฐวิศวกรรม จ�ำ กดั (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2562
ย้อนกลบั สารบัญ
ค่าตอบแทนของผู้บรหิ าร
ค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดและสอดคล้องกับผลการดำ�เนินงาน
ของบริษทั ฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและพจิ ารณาผลตอบแทนเป็นผ้พู ิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนให้สะท้อนถึงผลการ
ปฏบิ ตั ิงาน (Performance Management) ตลอดจนแนวปฏบิ ตั แิ ละมาตรฐานของกล่มุ ธรุ กิจประเภทเดยี วกนั พรอ้ ม
ทง้ั น�ำ เสนอหลกั การและจ�ำ นวนคา่ ตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษทั เพอ่ื พจิ ารณาและอนมุ ตั ิ
จำ�นวนผู้บรหิ ารมี 5 รายตามต�ำ แหน่ง ได้แก่ กรรมการผู้จดั การ, รองกรรมการผจู้ ัดการอาวุโสสายการเงนิ ,
รองกรรมการผจู้ ดั การสายงานบรหิ ารทั่วไป, รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส, รองกรรมการผู้จดั การสายการตลาด โดยได้
รบั คา่ ตอบแทนตามรายละเอียดดังนี้
(หนว่ ย : บาท)
2560 2561 2562
เงินเดอื นของผ้บู ริหารรวม 13,518,000 13,698,000 13,698,000
โบนัส 1,321,500 - 1,224,000
กองทนุ สำ�รองเลี้ยงชพี 194,400 199,800 140,400
รวม 15,033,900 13,897,800 15,062,400
คา่ ตอบแทนอ่ืนๆ
สำ�หรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทนั้น มีเพียงค่าตอบแทนจากเบี้ยประชุมและเงินโบนัสเท่านั้น ไม่มี
ค่าตอบแทนอื่นใดเพิ่มเติม
ในส่วนของผู้บริหาร นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน เงินโบนัส และกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพแล้ว ยังมีค่า
ตอบแทนอื่นเพิ่มเติม ได้แก่ รถประจำ�ตำ�แหน่ง ค่านํ้ามันรถประจำ�ตำ�แหน่ง และค่าโทรศัพท์มือถือ
55 บรษิ ทั เอกรัฐวศิ วกรรม จ�ำ กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2562
ยอ้ นกลับสารบัญ
บุคลากร
จำ�นวนบคุ ลากรและคา่ ตอบแทน
ส�ำ หรบั รอบปีส้นิ สดุ ณ วนั ท่ี 31 ธันวาคม 2562 พนักงานของบริษัทฯ มีจำ�นวนท้งั สน้ิ 708 คน
หน่วย : คน
ลำ�ดับท่ี สายงานหลกั 2560 2561 2562
1. สำ�นักกรรมการผู้จัดการ 763
2. สายงานบริหารทั่วไป 36 38 37
3. สายงานบริหารการเงนิ และบญั ชี 32 31 29
4. สายงานการตลาด 999
5. สายงานขาย 28 31 32
6. สายงานบริการ 122 124 126
7. สายงานการผลิต 553 495 469
8. ฝ่ายตรวจสอบภายใน 333
รวม 781 737 708
ผลตอบแทนและลกั ษณะผลตอบแทนให้กบั พนักงาน
ค่าตอบแทนให้แก่บุคลากร (ไม่รวมกรรมการผู้จดั การและผบู้ รหิ ารระดับสูง) ปี 2560-2562 มีรายละเอียดดังนี้
คา่ ตอบแทน ปี 2560 ปี 2561 หนว่ ย : บาท
เงินเดือนรวม 220,898,944 217,089,497 ปี 2562
โบนสั รวม 18,087,325 -
กองทนุ สำ�รองเลยี้ งชีพ 6,037,625 5,953,780 207,809,610
245,023,894 223,043,277 14,353,864
รวม 5,942,206
228,105,608
คา่ ตอบแทนอนื่ ๆ
บรษิ ทั ฯ ไดจ้ ดั สวสั ดิการอน่ื ๆ ใหแ้ กพ่ นักงานนอกเหนือจากเงินเดือน คา่ ล่วงเวลา และเงนิ โบนสั เชน่ การมอบ
เครอ่ื งแบบชดุ ฟอรม์ ใหก้ บั พนกั งานเปน็ ประจ�ำ ทกุ ปี เพอ่ื ความเปน็ ระเบยี บเรยี บรอ้ ยและภาพพจนท์ ด่ี แี ละเปน็ การแบง่ เบา
ภาระคา่ ใช้จา่ ยดา้ นเครอื่ งแตง่ กายพนักงาน, รถรับส่งพนกั งาน หรือการมอบเงินช่วยเหลือบำ�เพญ็ กุศลศพ เพอื่ เปน็ การ
แบง่ เบาภาระตลอดจนช่วยเหลอื จดั การฌาปนกจิ ศพพนกั งาน และสมาชิกของครอบครัวพนักงานทเี่ สยี ชวี ิต
56 บรษิ ัท เอกรฐั วศิ วกรรม จ�ำ กัด (มหาชน) รายงานประจ�ำ ปี 2562
ย้อนกลับสารบญั
บริษทั ฯ ตระหนักและใสใ่ จในสุขภาพของพนักงาน จงึ จดั ให้มกี ารตรวจสขุ ภาพประจ�ำ ปี โดยจดั ท�ำ เป็นระเบยี บ
ปฏิบัตทิ ่ชี ดั เจนมมี าตรฐานเดยี วกัน และสอดคลอ้ งกฎของกระทรวงแรงงาน และจัดต้ังกองทนุ ส�ำ รองเล้ียงชีพสำ�หรบั
พนกั งานตามพระราชบัญญัติกองทนุ ในอตั ราร้อยละ 3 ของคา่ จา้ ง ทัง้ นี้พนักงานมีสทิ ธใิ นสว่ นสมทบของบริษทั ฯ ร้อยละ
50 ในกรณที ี่ส้นิ สุดสมาชิกภาพหลังจากท�ำ งานกบั บรษิ ัท ไมน่ ้อยกวา่ 3 ปี และร้อยละ 100 ในกรณีที่ทำ�งานกบั บรษิ ทั ฯ
ไมน่ ้อยกว่า 5 ปี
นอกจากน้ี เพ่ือเปน็ แรงจงู ใจใหก้ บั พนกั งานทีม่ ีความต้งั ใจในการท�ำ งาน เสยี สละ ทุม่ เท และมคี วามรับผิดชอบ
เป็นอยา่ งดี บริษทั ฯ จะมอบเงินรางวลั พเิ ศษโดยพจิ ารณาจากการประเมนิ ผลงานประจำ�ปี
การคุ้มครองแรงงาน
บริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งานของพนักงาน
เน่ืองจากลกั ษณะงานท่ีมคี วามแตกตา่ งกันในแตล่ ะสายงาน จงึ จัดใหม้ ีคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้ มในการท�ำ งาน โดยมีการคดั สรรจากฝา่ ยบรหิ ารและฝ่ายพนักงานในหน่วยตา่ งๆ ของบรษิ ทั ฯ ร่วมกนั เป็น
กรรมการ เพอ่ื พิจารณาหาแนวทางและดำ�เนนิ การใหถ้ ูกต้องตามท่กี ฎหมายก�ำ หนด รวมถึงร่วมกนั ตรวจสอบและจัดหา
อปุ กรณเ์ ครอ่ื งมอื ต่างๆ เพอ่ื ใหก้ ารปฏิบตั ิงานเป็นไปดว้ ยความสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยสูงสดุ เพ่ือลดการ
เกิดอบุ ตั เิ หตุหรอื ภัยอนั ตรายทีอ่ าจเกิดขน้ึ ไดก้ บั พนกั งาน
นโยบายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บรษิ ทั ฯ ใหค้ วามส�ำ คญั ตอ่ ระบบการใหผ้ ลตอบแทนทเ่ี ปน็ ธรรมและเสมอภาคแกพ่ นกั งาน ดแู ลรกั ษาสภาพแวดลอ้ ม
ในการทำ�งานให้มีความปลอดภยั ตอ่ ชวี ติ และทรัพย์สนิ ของพนักงาน มรี ะบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเรอื่ งการแต่งต้งั
โยกย้าย การใหร้ างวลั และการลงโทษพนกั งานท่ชี ัดเจน รวมถึงใหค้ วามส�ำ คญั ต่อการพฒั นาความร้คู วาม สามารถของ
พนักงานโดยการใหโ้ อกาสพนักงานอย่างสม่�ำ เสมอและทั่วถงึ เพือ่ ให้พนกั งานมีศักยภาพในการปฏิบตั งิ านและเพม่ิ ขีด
ความสามารถขององค์กรให้สูงขึ้น รวมถึงเตรียมความพร้อมในการรองรับการแข่งขันที่มากขึ้นในอนาคต จึงจัดตั้ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาและฝึกอบรมขึ้นมาโดยเฉพาะ กำ�หนดแผนการฝึกอบรมประจำ�ปีตามผลสำ�รวจ
ความตอ้ งการของผู้บังคับบญั ชาและพนกั งานแตล่ ะสายงาน พร้อมจดั สรรงบประมาณส�ำ หรบั การฝกึ อบรมและพัฒนา
อยา่ งเหมาะสม ทั้งน้ไี ด้มกี ารจดั รปู แบบของการฝกึ อบรมและพัฒนาในแนวทางต่างๆ ดงั น้ี
1. การจดั ฝกึ อบรมภายใน บรษิ ทั ฯ จะจดั การฝกึ อบรมภายในบรษิ ทั ฯ โดยการเชญิ วทิ ยากรทม่ี คี วามรคู้ วามสามารถ
จากองคก์ รภายนอก สถาบันต่างๆ ทงั้ ภายในประเทศและต่างประเทศ เขา้ มาใหค้ วามรู้กับพนักงานในระดบั ต่างๆ รวมถงึ
การจดั ฝกึ อบรมเพื่อยกระดบั ทักษะความช�ำ นาญในงานให้กบั พนกั งาน โดยผู้เชีย่ วชาญภายในบรษิ ัทฯ อย่างต่อเนื่อง
เป็นประจำ�ทุกปี
2. การจัดสง่ พนกั งานไปฝกึ อบรมด้านเทคนคิ การบริหาร การจดั การองค์กร ดา้ นภาษาต่างประเทศ ด้านความ
ปลอดภัยชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมกับองค์กรและสถาบันภายนอก เพื่อพัฒนาและเสริมทักษะความสามารถของ
พนกั งาน
57 บรษิ ทั เอกรฐั วศิ วกรรม จ�ำ กดั (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2562
ยอ้ นกลับสารบัญ
3. การจัดส่งพนักงานไปดูงาน ฝึกอบรม ประชุมสัมมนาท่ตี า่ งประเทศ ในหลักสูตรทเ่ี ก่ยี วขอ้ งกบั การท�ำ งาน
เทคนิควชิ าชพี และการบรหิ ารจัดการต่างๆ เพอื่ เพมิ่ ความรู้และเทคนคิ ต่างๆ
โดยในปี 2562 บรษิ ทั ฯ ไดจ้ ดั ใหม้ กี ารผึกอบรมทงั้ ภายในและภายนอก คดิ เป็นจำ�นวนชวั่ โมงท่อี บรมทั้งปี 8,772
ชวั่ โมง จ�ำ นวนพนักงานเฉล่ีย 677 คน คิดเปน็ 12.96 ช่วั โมง/คน/ปี
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำ�หนดกฎเกณฑ์การจัดระดับและตำ�แหน่ง เพื่อวางเส้นทางการเจริญเติบโตในสายงาน
และหลักเกณฑก์ ารประเมนิ ผลการปฏบิ ัติงานไว้อย่างชัดเจน เปน็ การสร้างแรงจงู ใจ ส่งเสรมิ และพฒั นาบุคลากรให้มี
ประสิทธภิ าพในการท�ำ งาน มีโอกาสกา้ วหน้าในหนา้ ทกี่ ารงานตามความรคู้ วามสามารถ ประสบการณใ์ นการท�ำ งาน
ของพนักงาน
กรณพี ิพาทในปี 2562
-ไมม่ ี -
58 บริษทั เอกรฐั วศิ วกรรม จำ�กดั (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2562
การกำ�กบั ดแู ลกิจการ ยอ้ นกลบั สารบัญ
นโยบายการกำ�กบั ดแู ลกจิ การ
บริษัทฯ ไดใ้ หค้ วามสำ�คัญในด้านก�ำ กบั ดแู ลกจิ การท่ดี ีมาโดยตลอด โดยบรษิ ทั ฯ ได้จดั ท�ำ นโยบายเกี่ยวกบั จรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรมในการประกอบธรุ กจิ ของคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสงู ฝ่ายจดั การ และพนกั งาน ตามระบบ
การก�ำ กบั ดูแลกจิ การทด่ี ี เพือ่ เป็นแนวทางปฏบิ ตั ขิ ององคก์ รท่ไี ด้มาตรฐานและเป็นแนวทางทถ่ี กู ต้อง ไว้ในขอ้ บงั คบั ของ
บรษิ ทั ฯ อกี ท้ังยังมีนโยบายปฏบิ ัตติ ามหลกั การและขอ้ พงึ ปฏบิ ตั ิที่ดีสำ�หรบั กรรมการบริษทั ซ่งึ สอดคลอ้ งกับข้อพึงปฏบิ ัติที่ดี
ส�ำ หรับกรรมการบรษิ ัทจดทะเบยี น (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของ
ตลาดหลกั ทรัพยแ์ ห่งประเทศไทย ทง้ั นกี้ ารก�ำ หนดบทบญั ญตั ติ า่ งๆ จะยึดให้เป็นแนวทางปฏิบัติได้จรงิ นอกจากนบ้ี ริษัทฯ
ไดน้ ำ�หลกั การก�ำ กับดแู ลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance) มาปฎิบัตเิ พ่ือเพิ่มขดี ความสามารถในการแขง่ ขัน
การบริหารงาน การด�ำ เนินธุรกจิ ของบริษทั ฯ เพื่อเปน็ การสร้างมูลค่าเพ่ิมแกบ่ รษิ ทั ฯ ให้เปน็ ไปอย่างมปี ระสทิ ธิภาพ และ
โปรง่ ใส อันจะเป็นการให้ความคมุ้ ครอง และเพิ่มความเช่ือม่ันแกผ่ ู้ถือห้นุ นกั ลงทนุ พนักงาน และผ้เู กี่ยวขอ้ งทุกฝา่ ย
นอกจากน้ี บรษิ ทั ฯ มกี ารทบทวนปรับปรงุ นโยบายและคมู่ ือ CG ตามโอกาสเพอ่ื ให้สอดคลอ้ งกบั กฎหมาย สภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกจิ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และก�ำ หนดให้กรรมการ ผบู้ ริหาร และพนกั งานทุกระดบั รบั ทราบและยดึ ถอื ปฏบิ ตั ิ
เปน็ ส่วนหนึง่ ในการท�ำ งาน โดยในปี 2562 บริษทั ฯ ได้มกี ารด�ำ เนนิ การตามหลักการกำ�กบั ดแู ลกจิ การทีด่ ี ทัง้ 5 หมวด ดังนี้
1. สิทธิของผถู้ ือหุ้น
บรษิ ทั ฯ ใหค้ วามสำ�คญั กับผถู้ อื หุน้ และสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงกำ�หนดนโยบายท่ีจะรักษาสทิ ธขิ ้ันพืน้ ฐานของผู้ถือหนุ้
ทีพ่ ึงไดร้ บั ไดแ้ ก่ สทิ ธิในการซ้อื ขาย สทิ ธิในการมีส่วนแบง่ ผลก�ำ ไรของบรษิ ัทฯ สิทธกิ ารได้รบั ขอ้ มูลของบรษิ ัทฯ อยา่ ง
เพียงพอและทนั เวลา สทิ ธิตา่ งๆ ในการเขา้ ร่วมประชมุ ผถู้ อื หนุ้ สทิ ธิการมอบฉนั ทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ ประชุมและออก
เสยี งลงคะแนนแทน สทิ ธกิ ารแสดงความคิดเหน็ และซักถามในการประชุมผถู้ อื หุ้น สิทธิในการเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเปน็
วาระการประชุมและเสนอชือ่ บคุ คลทีม่ คี ณุ สมบัตเิ หมาะสมเพื่อรบั การพจิ ารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ สิทธใิ น
การรว่ มตัดสินใจในเรื่องสาคัญของบริษัทฯ เชน่ การเลอื กตัง้ กรรมการ การอนมุ ตั ธิ รุ กรรมที่สาคญั และมีผลตอ่ ทศิ ทาง
การดาเนนิ ธุรกิจของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบรคิ ณหส์ นธิและข้อบังคบั ของบรษิ ทั ฯ เปน็ ต้น
การประชมุ ผู้ถือหุ้น
บรษิ ัทฯ กำ�หนดให้มกี ารจดั ประชุมสามัญผ้ถู ือหุน้ ประจ�ำ ปี ตามพระราชบัญญตั บิ ริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535
โดยไดป้ ฏบิ ัตติ ามแนวทางการจัดประชมุ ผู้ถือหนุ้ ที่ดีของตลาดหลกั ทรพั ยแ์ ห่งประเทศไทย สมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการ
บรษิ ัทไทย (IOD) และตรวจสอบให้การประชุมผถู้ อื หนุ้ มีขอ้ ปฏบิ ตั คิ รบถ้วนตามขอ้ กำ�หนดทร่ี ะบไุ วใ้ น Annual General
Meeting Checklist (AGM Checklist) และส�ำ นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลกั ทรัพยแ์ ละตลาดหลกั ทรัพย์ (ก.ล.ต.)
เพ่อื ยกระดับคุณภาพการจดั การประชุมใหญ่สามญั ผ้ถู ือหุ้นประจ�ำ ปขี องบริษทั ฯ ดังน้ี
• การก�ำ หนดวัน เวลา สถานที่จัดการประชมุ
บริษัทฯ กำ�หนดใหม้ ีการจัดประชมุ สามญั ผถู้ อื หุน้ ปลี ะคร้งั ภายในเวลาไม่เกนิ 4 เดือนนบั แตว่ นั สิ้นสดุ รอบปี
59 บรษิ ทั เอกรฐั วิศวกรรม จำ�กดั (มหาชน) รายงานประจ�ำ ปี 2562
ยอ้ นกลบั สารบญั
บัญชีของบริษทั ฯ และในกรณีที่มีความจำ�เปน็ เรง่ ด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณพี เิ ศษซึ่งเป็นเร่อื งท่ีกระทบหรอื เกีย่ วข้อง
กับผลประโยชน์ของผู้ถอื หุน้ หรือเก่ยี วข้องกบั เงือ่ นไขหรอื กฎเกณฑ์ กฎหมาย ท่ใี ช้บังคับทีต่ อ้ งได้รบั การอนมุ ตั จิ าก
ผูถ้ อื หนุ้ แล้ว บรษิ ทั จะเรียกประชมุ วิสามัญผถู้ อื หนุ้ เปน็ กรณีไป
ทปี่ ระชมุ คณะกรรมการบรษิ ัทฯ คร้ังท่ี 3/2562 เมื่อวันที่ 8 มนี าคม 2562 ได้มีมตกิ ำ�หนดใหจ้ ัด
การประชมุ สามัญผ้ถู ือหุ้นประจ�ำ ปี 2562 ในวนั ท่ี 30 เมษายน 2562 ณ หอ้ งบหุ งา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรนิ
ถนนพระราม 9 เขตหว้ ยขวาง กรุงเทพฯ และไมม่ ีการเรยี กประชุมวสิ ามัญผ้ถู ือหุน้
• การแจง้ เชิญประชมุ ลว่ งหน้า
บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติการประชุม วันประชมุ และระเบียบวาระการประชมุ และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพยแ์ หง่ ประเทศไทย เพื่อใหผ้ ้ถู อื หนุ้ ทราบล่วงหน้าในวันท่คี ณะกรรมการมมี ตกิ อ่ นการจดั สง่ หนังสือเชญิ
ประชมุ โดยบริษัท ศนู ยร์ ับฝากหลกั ทรพั ย์ (ประเทศไทย) จำ�กดั ซึง่ เป็นนายทะเบยี นหลกั ทรัพย์ของบริษัทฯ จะเปน็
ผดู้ �ำ เนนิ การจัดส่งหนังสอื เชญิ ประชุมท่มี รี ายละเอียดวาระการประชมุ ขอ้ มูลประกอบทส่ี ำ�คัญและจ�ำ เปน็ ส�ำ หรบั การ
ตัดสินใจ ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชมุ ทผ่ี ่านมาซ่งึ มีรายละเอยี ดครบถว้ น รายงานประจ�ำ ปีพร้อมทง้ั
เอกสารประกอบการประชมุ เอกสารทีต่ ้องใช้ในการมอบฉันทะ และระบวุ ธิ กี ารใชไ้ วช้ ัดเจนตามทบ่ี ริษทั ฯ ก�ำ หนดโดย
จดั สง่ ใหผ้ ู้ถอื หนุ้ ล่วงหนา้ มากกว่า 21 วันกอ่ นวนั ประชุมผูถ้ ือหนุ้ หนงั สือเชิญประชุมส่งออกวนั ท่ี 5 เมษายน 2562 และ
ไดป้ ระกาศลงในหนงั สอื พิมพร์ ายวนั ติดต่อกันตอ่ เนื่อง 3 วนั เมือ่ วนั ท่ี 17-19 เมษายน 2562 เพือ่ บอกกล่าวเรยี กประชมุ
ผู้ถอื หนุ้ เป็นการล่วงหนา้ และได้น�ำ ขอ้ มลู หนังสือเชิญประชมุ สามัญผ้ถู ือห้นุ และเอกสารประกอบเปิดเผยในเวบ็ ไซตข์ อง
บรษิ ัทฯ ล่วงหนา้ ก่อนวนั ประชมุ 30 วนั (เร่มิ ตั้งแต่วันที่ 29 มนี าคม 2562)
• วนั ประชุมผ้ถู อื หุน้
บรษิ ทั ฯ ได้แจง้ ในหนังสอื เชิญประชุม เพือ่ ให้ผู้ถอื หุ้นทราบถงึ กระบวนการและขั้นตอนในการเข้าร่วมประชมุ
การตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานเพอ่ื แสดงสิทธใิ นการเขา้ ร่วมประชมุ โดยก่อนเร่มิ การประชุมผถู้ ือหนุ้ ประธานท่ี
ประชุมจะแนะนำ�คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะผู้บรหิ าร ผสู้ อบบัญชขี องบรษิ ัทฯ และท่ีปรึกษา
กฎหมายซึง่ ท�ำ หน้าท่เี ปน็ คนกลางใหท้ ี่ประชมุ รับทราบ อธบิ ายวธิ กี ารลงคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน การเกบ็ บัตร
ลงคะแนน การนับคะแนนเสยี ง และเปิดเผยผลการนบั คะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โปรง่ ใส รวมท้ังเปดิ โอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นซกั ถาม หรอื แสดงความคดิ เหน็ อย่างเหมาะสมและเพยี งพอ และให้ฝา่ ยบรหิ ารท่ีเก่ียวขอ้ งชีแ้ จงและให้
ข้อมลู ตา่ งๆ แก่ผูถ้ ือหนุ้ อย่างครบถ้วนและชดั เจน แลว้ จึงใหท้ ป่ี ระชุมออกเสยี งลงมตใิ นวาระนั้นๆ
ส�ำ หรับการลงคะแนนและนับคะแนนเสยี ง บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อบงั คบั ของบรษิ ัทฯ ที่กำ�หนดใหน้ บั ห้นุ 1
หนุ้ มเี สียง 1 เสียง และมติของทีป่ ระชุมผู้ถอื หุ้น ใหถ้ ือคะแนนเสยี งขา้ งมากของผูถ้ ือหุน้ ซง่ึ มาประชมุ และมีสทิ ธอิ อก
เสยี งลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยี งเท่ากนั ใหป้ ระธานในทป่ี ระชมุ ออกเสยี งเพ่มิ ขึ้นอกี เสยี งหน่งึ เปน็ เสยี งชขี้ าด การนับ
คะแนนในกรณรี ะเบยี บวาระท่วั ไป จะบันทกึ คะแนนจากบตั รลงคะแนนที่ไม่เห็นดว้ ยและงดออกเสียง ส่วนทเ่ี หลือนบั
60 บรษิ ัท เอกรัฐวศิ วกรรม จำ�กดั (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2562
ยอ้ นกลับสารบัญ
เป็นคะแนนเสยี งเหน็ ด้วย สำ�หรับวาระการเลือกตง้ั กรรมการ ประธานฯ จะด�ำ เนินการใหผ้ ู้ถอื หุ้นลงมติเปน็ รายบุคคล
ทัง้ นีป้ ระธานฯ จะดำ�เนนิ การประชมุ ตามลำ�ดับวาระการประชุม และไม่เพม่ิ วาระการประชุมโดยไมแ่ จ้งให้ผ้ถู ือหนุ้
ทราบลว่ งหน้า
หากมกี รรมการท่านใดมีสว่ นไดส้ ว่ นเสยี หรอื มสี ่วนเก่ียวข้องในวาระใด กรรมการท่านน้ัน จะแจง้ ตอ่ ท่ปี ระชมุ
เพ่อื ขอไม่รว่ มประชุมและงดออกเสยี งในวาระนั้นๆ
ทั้งน้ี ในการประชมุ สามัญผถู้ อื ห้นุ ประจำ�ปี 2562 ได้ก�ำ หนดการประชุมเวลา 14.00 น. โดยเริม่ รับลงทะเบยี น
เวลา 12.00 น. มผี ู้ถือหนุ้ เข้าร่วมการประชุมจ�ำ นวนทง้ั สน้ิ 82 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง จ�ำ นวน 42 รายและ
รับมอบฉนั ทะ จำ�นวน 40 ราย รวมเปน็ จ�ำ นวนหุน้ ทั้งสิ้น 559,830,616 หุน้ คิดเป็นรอ้ ยละ 41.68 ของจำ�นวนหนุ้ ที่
จำ�หนา่ ยไดท้ ั้งหมด ซ่ึงเกินกวา่ หนงึ่ ในสามของจำ�นวนหุ้นทจ่ี ำ�หนา่ ยได้ทง้ั หมดของบรษิ ัทฯ ครบเปน็ องค์ประชุมตาม
ข้อบังคบั ของบรษิ ทั ฯ
• การแจง้ มตทิ ี่ประชมุ ผถู้ ือหนุ้
บริษทั ฯ จะจดั ส่งรายงานสรปุ ผลการลงมตใิ นทปี่ ระชุมผู้ถอื หนุ้ ให้ตลาดหลักทรพั ยฯ์ และคณะกรรมการตลาด
หลกั ทรพั ย์ภายในชว่ งเย็นหลงั จากเสร็จสิน้ การประชุม ซ่งึ ได้ระบุผลของมติ (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ) และผลของการ
ลงคะแนนเสยี ง (เหน็ ดว้ ย/ไม่เห็นดว้ ย/งดออกเสียง/บัตรเสยี ) ในแต่ละวาระ และจดั สง่ รายงานการประชมุ ผถู้ ือหนุ้ ซึง่
จดบันทึกรายงานการประชุม โดยแยกวาระชดั เจน ระบุจ�ำ นวนกรรมการทเ่ี ข้าประชมุ วธิ ีการนับคะแนนเสียง ข้อซักถาม
ของผู้ถอื ห้นุ และข้อชีแ้ จงของคณะกรรมการ และมตขิ องทีป่ ระชมุ ในแต่ละวาระไวอ้ ย่างครบถว้ น ให้ตลาดหลกั ทรพั ย์ฯ
และคณะกรรมการก�ำ กับหลักทรพั ย์และตลาดหลกั ทรัพย์ภายในกำ�หนด 14 วนั บรษิ ัทฯ ได้เผยแพรร่ ายงานการประชุม
ทงั้ ภาษาไทยและภาษาองั กฤษ วดิ ีทัศน์ ภาพและเสียงของการประชุมบนเวบ็ ไซต์ของบรษิ ทั ฯ เพอ่ื ให้ผถู้ อื หุ้นตา่ งชาติ
ไดร้ บั ข้อมูลอยา่ งทวั่ ถงึ กัน
2. การปฏบิ ัตติ อ่ ผถู้ อื หนุ้ อยา่ งเท่าเทียมกัน
นโยบายของบริษทั ฯ คือ ปฏบิ ัตติ ่อผถู้ ือห้นุ ทกุ รายอย่างเท่าเทยี มกนั เปน็ ธรรม และเป็นไปตามข้อกำ�หนด
กฎหมาย รวมทงั้ มมี าตรการป้องกนั กรณที ่กี รรมการ ผู้บรหิ าร และพนกั งานใชข้ อ้ มลู ภายในเพอื่ แสวงหาผลประโยชน์ให้
แก่ตนเองหรอื พวกพอ้ งในทางมิชอบ อาทิ การซื้อขายหลักทรพั ยโ์ ดยใชข้ อ้ มลู ภายใน (Insider Trading) การน�ำ ข้อมลู
ภายในไปเปดิ เผยกับบุคคลท่เี กย่ี วข้องกบั กรรมการ และผู้บรหิ าร เพ่อื สร้างความมั่นใจในการลงทนุ กับบรษิ ัทฯ
บรษิ ทั ฯ ไดเ้ ปิดโอกาสใหผ้ ู้ถือห้นุ เสนอเร่อื งเพอ่ื พิจารณาบรรจุเปน็ วาระการประชมุ และเสนอชือ่ บคุ คลทมี่ ีคณุ สมบัติ
เหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลอื กตั้งเปน็ กรรมการบรษิ ทั ฯ เปน็ การล่วงหน้าก่อนท่บี ริษทั ฯ จะสง่ หนงั สือเชิญประชุม
โดยมีระยะเวลาตัง้ แต่วนั ท่ี 1-31 ธันวาคม 2561 โดยไดเ้ ปิดเผยรายละเอยี ดหลักเกณฑแ์ ละวธิ ีการไว้บนเว็บไซต์ของ
บรษิ ัทฯ พร้อมท้งั ได้มหี นงั สือแจง้ ตลาดหลกั ทรพั ยฯ์ ในเรื่องดงั กลา่ ว อยา่ งไรกต็ าม ไม่มผี ถู้ ือหนุ้ เสนอวาระการประชมุ และ
ไมม่ กี ารเสนอช่ือบุคคลเสนอแตง่ ตง้ั เปน็ กรรมการในระยะเวลาดังกลา่ ว ซึ่งเลขานกุ ารบริษทั ไดร้ ายงานตอ่ ทปี่ ระชุมคณะ
กรรมการบรษิ ัทฯ รับทราบแลว้
61 บรษิ ัท เอกรัฐวศิ วกรรม จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2562
ยอ้ นกลับสารบญั
บริษทั ฯ ได้อ�ำ นวยความสะดวกให้กับผูถ้ อื ห้นุ ทกุ ราย ตงั้ แตก่ ารจัดให้มีการประชุม ณ สถานท่ที อี่ ำ�นวยความ
สะดวกให้กบั ผูถ้ ือห้นุ จดั เจ้าหน้าทล่ี งทะเบยี น และกำ�หนดจุดบริการรบั ลงทะเบียนใหแ้ ก่ผู้ถอื หนุ้ และผรู้ ับมอบฉนั ทะ
ทเ่ี ข้าร่วมประชมุ อยา่ งเหมาะสมและเพยี งพอ การนำ�เทคโนโลยมี าใช้กบั การประชุมผถู้ ือหุน้ ด้วยการใช้ระบบ Barcode
ในการลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียง เพอื่ ความสะดวกรวดเร็ว รวมท้งั การจัดให้มีการเล้ยี งรบั รองสำ�หรับผถู้ อื หนุ้
ท่ีมารว่ มประชุม พร้อมทัง้ จดั ท�ำ หนังสอื เชิญประชุมและเอกสารที่เก่ยี วขอ้ งกับการประชุมผถู้ ือหนุ้ เป็นภาษาอังกฤษ
เพอ่ื อำ�นวยความสะดวกให้แก่ผู้ถอื หนุ้ ต่างชาติ และเพอ่ื รกั ษาสทิ ธใิ หผ้ ้ถู อื หุ้นที่ไมส่ ะดวกเขา้ ประชุมดว้ ยตนเอง ผู้ถือห้นุ
สามารถมอบฉนั ทะใหผ้ อู้ นื่ หรอื กรรมการอสิ ระของบริษทั ฯ ท่านใดทา่ นหนึ่ง ซ่ึงได้ระบรุ ายชอ่ื ไว้ในหนังสอื มอบฉนั ทะ
แล้วนนั้ เป็นผูเ้ ขา้ ประชุมและออกเสยี งลงมติแทนผู้ถอื หนุ้ ไดโ้ ดยไมม่ เี งื่อนไข นอกจากน้ีบริษทั ฯ ไดเ้ ปิดเผยหนงั สือเชิญ
ประชมุ และแบบหนังสอื มอบฉนั ทะ พร้อมทั้งรายละเอยี ดและข้ันตอนตา่ งๆ บนเว็บไซต์ของบรษิ ทั ฯ ลว่ งหน้ากอ่ นวนั
ประชุม 30 วัน โดยผถู้ ือหนุ้ สามารถสอบถามข้อมูลเพม่ิ เติมได้ท้ังทางโทรศพั ท์ หรือชอ่ งทางอ่ืนๆ เช่น Website, E-mail
เป็นตน้
3. บทบาทตอ่ ผมู้ ีสว่ นไดเ้ สยี
บรษิ ัทฯ ตระหนักและเล็งเหน็ ถงึ ความสำ�คัญของผูม้ สี ่วนได้เสยี ทกุ ภาคสว่ นทัง้ ภายในและภายนอกบริษัทฯ จงึ มี
แนวปฏิบัติที่เปน็ ธรรมตอ่ ผ้มู ีสว่ นได้เสยี ทกุ กลุ่มอยา่ งเท่าเทียมกัน โดยยดึ หลักผลประโยชน์ร่วมกันอย่างย่ังยนื เพือ่ ท่จี ะ
เพม่ิ ขีดความสามารถในการแข่งขนั การสรา้ งผลก�ำ ไรใหก้ ับบริษทั ฯ โดยบริษัทฯ ดำ�เนินธรุ กิจดว้ ยความรับผิดชอบ
ตอ่ สังคม ซงึ่ สอดคล้องกบั หลักมาตรฐานสง่ิ แวดล้อมสากล เพ่อื ลดมลพิษและผลกระทบตา่ งๆ อนั เกดิ จากการดำ�เนนิ งาน
โดยบรษิ ัทฯ ไดก้ ำ�หนดแนวทางการปฏิบตั ไิ ว้เปน็ ลายลกั ษณ์อกั ษรในค่มู ือจรรยาบรรณในการประกอบธรุ กิจ เพ่ือให้
คณะกรรมการ ผู้บรหิ าร และพนกั งานยึดถอื ปฏิบตั ิ ดังนี้
3.1 ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการตระหนกั ดีถงึ ความสำ�คัญของชมุ ชนและส่ิงแวดลอ้ ม โดยบริษัทฯ มแี นวทางการปฏบิ ตั ติ าม
มาตรฐาน ISO 9001:2000, ISO 14001, ISO 50001:2011 และมาตรฐานการปฏบิ ตั งิ านอืน่ ๆ ทัง้ ด้านการพัฒนา
และลดผลกระทบดา้ นลบต่อส่ิงแวดลอ้ ม เพ่อื แสดงให้เหน็ ถึงความรบั ผดิ ชอบตอ่ ชุมชนและสงั คม เช่น การเข้าร่วม
โครงการอตุ สาหกรรมสีเขยี ว โดยบริษทั ฯ มุ่งม่ันพฒั นาตามวตั ถุประสงคข์ องโครงการอย่างตอ่ เน่ือง ตามคำ�นิยามว่า
“หมอ้ แปลงไฟฟา้ เอกรฐั วศิ วกรรม เปน็ มติ รต่อสิ่งแวดล้อม” รวมถงึ ใหก้ ารสนบั สนนุ ส่งเสรมิ หรือมสี ว่ นรว่ มในกิจกรรมที่
เป็นประโยชนต์ ่อสังคมหรือชุมชนท่ีตัง้ อยู่บรเิ วณใกลเ้ คยี ง ปลูกฝงั ให้พนักงานมีจติ ส�ำ นึกความรบั ผิดชอบตอ่ สงั คม ชมุ ชน
และสิ่งแวดล้อม
3.2 ผู้ถือหุ้น
บรษิ ทั ฯ ด�ำ เนนิ ธรุ กจิ เพ่ือสร้างผลตอบแทนทด่ี อี ยา่ งต่อเนื่องและยง่ั ยนื ใหแ้ กผ่ ้ถู อื หนุ้ มีนโยบายในการปฏบิ ัติ
ตอ่ ผู้ถอื หนุ้ อยา่ งยุติธรรมและเทา่ เทียมกันตามหลกั การก�ำ กบั กจิ การที่ดี มีการรายงานสถานภาพขององค์กรโดยสมํ่าเสมอ
62 บริษัท เอกรัฐวศิ วกรรม จ�ำ กดั (มหาชน) รายงานประจ�ำ ปี 2562
ยอ้ นกลบั สารบัญ
และครบถ้วนตามความเปน็ จรงิ และแจ้งให้ผถู้ ือหุ้นทกุ รายทราบอย่างเท่าเทยี มกนั รวมถงึ การเปิดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นได้
เสนอแนะขอ้ คดิ เหน็ และข้อร้องเรยี นผ่านทางช่องทางตา่ งๆ ของบรษิ ัทฯ
3.3 พนักงาน
บรษิ ทั ฯ ได้จัดระบบการใหผ้ ลตอบแทน สวสั ดิการ และผลประโยชนอ์ นื่ ๆ ทเ่ี ปน็ ธรรมและเสมอภาพแก่
พนกั งาน ดแู ลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำ งานใหม้ ีความปลอดภัยต่อชวี ิตและทรพั ย์สนิ ของพนกั งาน ให้ความสำ�คญั
ตอ่ การพฒั นาความรคู้ วามสามารถของพนกั งานและก�ำ หนดแนวทางปฏบิ ตั ทิ จ่ี ะไมเ่ กย่ี วขอ้ งกบั การละเมดิ สทิ ธมิ นษุ ยชน
ตามหลักมาตรฐานแรงงานไทย
3.4 ลูกคา้
บรษิ ัทฯ มีการกำ�หนดนโยบายเกย่ี วกบั การปฏบิ ัตทิ ่เี ป็นธรรม และเท่าเทียมกนั ของลกู ค้า รวมไปถึงความ
รับผิดชอบตอ่ ลูกค้า รกั ษาความลบั ของลูกค้าและไมน่ ำ�ไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบ การนำ�เสนอขอ้ มลู ผลิตภณั ฑแ์ ละบริการ
อยา่ งครบถ้วนถกู ตอ้ ง ไมบ่ ิดเบอื นขอ้ เท็จจริง รวมถงึ ตดิ ตามวัดผลความพงึ พอใจของลกู คา้ เพอื่ การพฒั นาปรบั ปรุง
สินคา้ และการบรกิ ารใหด้ ยี ่งิ ขน้ึ ซึ่งจะท�ำ ให้ลูกคา้ มีความม่นั ใจในการประกอบธรุ กิจกบั บรษิ ัทฯ และสร้างความสมั พันธ์
อันดีในระยะยาว
3.5 คู่แข่งทางการค้า
บรษิ ัทฯ ได้มกี ารก�ำ หนดแนวทางปฏิบตั ิโดยประพฤติภายใตก้ รอบการแขง่ ขันทด่ี ี การแขง่ ขนั อยา่ งเป็นธรรม
บริษัทจะไม่นำ�วิธีท่ีผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมมาใช้ในการรวบรวมข้อมูลท่ีนำ�มาใช้เพ่ือประโยชน์ในการแข่งขัน
ไม่ท�ำ ลายชอ่ื เสียงของคแู่ ขง่ และไมเ่ ข้าถงึ สารสนเทศทีเ่ ปน็ ความลบั ของค่แู ขง่ และไม่ละเมดิ ทรพั ย์สนิ ทางปญั ญาหรอื
สทิ ธอิ ่ืนใดท่เี กย่ี วกับทรัพย์สนิ ทางปญั ญาของผอู้ ืน่
3.6 คูค่ า้ และเจ้าหน ้ี
บริษทั ฯ ไดก้ ำ�หนดนโยบายเกีย่ วกับการปฏิบตั ิต่อคูค่ า้ และเจา้ หนอ้ี ย่างเปน็ ธรรมเสมอภาค โดยตงั้ อยู่บน
พืน้ ฐานของความสัมพนั ธท์ างธรุ กจิ และการได้รับผลตอบแทนท่เี ป็นธรรมตอ่ ทัง้ สองฝ่าย รวมทงั้ หลกี เลยี่ งสถานการณ์
ท่อี าจเกิดความขดั แย้งทางผลประโยชน์ ส�ำ หรบั เจา้ หนี้ บริษัทฯ ได้ยดึ ปฏิบตั ติ ามสญั ญาหรือเงือ่ นไขต่างๆ ท่ีตกลง
กนั ไว้กบั คสู่ ญั ญาอย่างเครง่ ครัด มีความรับผิดชอบและไมป่ กปิดข้อมูลหรอื ข้อเทจ็ จริงอนั จะก่อใหเ้ กดิ ความเสียหายต่อ
เจา้ หน้ี โดยรายงานฐานะการเงินของบริษทั ฯ แกเ่ จ้าหนท้ี ราบอย่างสมํา่ เสมอด้วยความถูกตอ้ งและตรงเวลา หากไมส่ ามารถ
ปฏิบัตติ ามข้อผูกพันในสัญญา บริษทั ฯ จะแจ้งเจ้าหน้ีทราบทนั ที เพอ่ื หาแนวทางแก้ไขร่วมกนั บรษิ ทั ฯ มีการบรหิ ารจดั การ
เงนิ ทุนให้มโี ครงสรา้ งทีเ่ หมาะสมตอ่ การดำ�เนินธุรกจิ ของบรษิ ทั ฯ รักษาความเชือ่ ม่นั ของเจ้าหน้ี รวมถึงไมเ่ รยี กหรอื ไม่รบั
หรือจา่ ยผลประโยชนใ์ ดๆ ทีไ่ มส่ จุ รติ ในการค้ากบั คู่ค้าหรือเจา้ หน้ี พรอ้ มท้งั มกี ารติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคู่ค้า
เพอ่ื พฒั นาการประกอบธรุ กจิ ระหว่างกันอย่างย่งั ยืน
63 บรษิ ัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ำ กดั (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2562
ย้อนกลบั สารบญั
แนวปฏบิ ัตดิ า้ นทรพั ยส์ นิ ทางปญั ญา
บริษทั ฯ ให้ความส�ำ คัญกบั การปกปอ้ งทรพั ย์สินทางปญั ญา โดยกำ�หนดเปน็ นโยบายของบริษทั ฯ ทัง้ ในสว่ นของ
การจัดซอ้ื จดั หา และการใชง้ านทต่ี อ้ งไมล่ ะเมดิ สทิ ธใ์ิ นทรัพยส์ ินทางปัญญา นอกจากนี้ ยังมกี ารให้ความรู้และเตอื น
พนกั งานให้ตระหนักถงึ เร่ืองดงั กลา่ ว รวมทงั้ มกี ารตรวจสอบโดยหนว่ ยงานทง้ั ภายในและภายนอก
4. การเปดิ เผยขอ้ มลู และความโปรง่ ใส
บริษทั ฯ ให้ความส�ำ คญั และปฏิบตั ติ ามหลักการเปดิ เผยขอ้ มลู และความโปร่งใส ตามทีต่ ลาดหลกั ทรพั ย์แหง่
ประเทศไทย และส�ำ นักงานคณะกรรมการก�ำ กับหลักทรพั ยแ์ ละตลาดหลักทรพั ย์ก�ำ หนดไว้ โดยก�ำ หนดให้หนว่ ยงานที่
เกยี่ วข้องเป็นผดู้ ูแลและเปดิ เผยขอ้ มูลสำ�คญั ท้ังขอ้ มลู ทางการเงินและอ่นื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินธรุ กิจของบรษิ ทั ฯ
อย่างเพียงพอ ถกู ต้อง ครบถว้ น ทนั เวลา และโปรง่ ใส เพือ่ สื่อสารกับผถู้ ือหุน้ นกั ลงทุน นกั วิเคราะห์ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกภาคสว่ นให้รบั ทราบขอ้ มูลอย่างเท่าเทียมกนั ผ่านช่องทางต่างๆ โดยบริษัทฯ มแี นวปฏบิ ตั ิ ดังนี้
การเปดิ เผยขอ้ มูลผ่านหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ ง
บริษัทฯ เปิดเผยข้อมลู ของบริษทั ฯ ทง้ั ด้านการเงนิ และดา้ นอ่ืนๆ ท่สี ำ�คญั ตามหลักเกณฑท์ ต่ี ลาดหลกั ทรพั ย์
แห่งประเทศไทยกำ�หนด เช่น การรายงานงบการเงินและข่าวทีส่ �ำ คญั ต่อการลงทุนของผู้ถอื หุ้นและนกั ลงทนุ การรายงาน
ขอ้ มูลของบรษิ ัทฯ ผา่ นแบบแสดงรายการขอ้ มลู ประจ�ำ ปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำ�ปี (แบบ 56-2) การรายงาน
ขอ้ มูลดา้ นการเงนิ การเปลย่ี นแปลงกรรมการบริษัท รายการท่ีเกี่ยวโยงกนั เป็นตน้ โดยเปดิ เผยผา่ นทางระบบ
สารสนเทศ Set Portal Straight Through ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั ฯ จดั ใหม้ หี น่วยงานฝา่ ยนักลงทุนสมั พันธ์ (Investor Relations Department) ทที่ ำ�หน้าทเ่ี ป็น
ศูนย์กลางในการเปดิ เผยข้อมลู ส�ำ คัญต่อผู้ลงทุนและดแู ลกระบวนการรายงานทางการเงนิ เช่น การนำ�เสนอผล
การด�ำ เนนิ งาน งบการเงิน สารสนเทศทแ่ี จง้ ต่อตลาดหลกั ทรัพย์ฯ ค�ำ อธบิ ายและวิเคราะห์ของฝา่ ยจดั การ (MD&A)
ซ่งึ แสดงสถานภาพผลการด�ำ เนินงานและแนวโน้มในอนาคตของบริษทั ฯ นอกจากน้นี ักลงทุนสัมพันธ์ยงั ต้องรับผดิ ชอบ
ในการเสริมสร้างความ สัมพันธ์อนั ดี การส่อื สารใหข้ ้อมลู ที่ถูกต้องน่าเช่อื ถือมีข้อมลู วิเคราะห์และข้อมูลเชิงธุรกิจอยา่ ง
เพยี งพอ รวมท้ังดำ�เนนิ การจัดแผนงาน เพือ่ ให้ผมู้ ีสว่ นได้ส่วนเสียทกุ กลมุ่ ไดร้ ับการปฏบิ ตั ิอยา่ งเท่าเทยี มกนั มสี ทิ ธิ
ในการเข้าถึงข้อมลู และมชี อ่ งทางในการสอ่ื สารกับบรษิ ทั ฯ ท่ีเหมาะสมผา่ นทางกจิ กรรมตา่ งๆ เชน่ การเขา้ ประชุม/
ประชมุ ทางโทรศัพทก์ บั ผ้บู ริหาร การตอบข้อซักถามและให้ข้อมลู ทางโทรศพั ท์และ/หรืออเี มล์ และการจัดกิจกรรม
เยยี่ มชมกิจการ
บริษัทฯ ได้กำ�หนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว มีหน้าที่รายงาน
64 บริษทั เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กดั (มหาชน) รายงานประจ�ำ ปี 2562
ยอ้ นกลบั สารบญั
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกั ทรัพยข์ องบรษิ ทั ฯ ภายใน 3 วันท�ำ การหลงั จากมกี ารเปล่ียนแปลงใหบ้ ริษัทฯ รับทราบ
โดยเลขานกุ ารบริษัทจะรวบรวมรายงานนนั้ และบรรจเุ ป็นระเบยี บวาระในทีป่ ระชมุ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ�ำ
ทุกครั้ง
การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ที่สนใจ สามารถรับทราบข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯอย่างทันท่วงที ผ่านทาง
www.ekarat.co.th ไดแ้ ก่ ข้อมลู ประวัติของบริษทั ฯ คณะกรรมการบรษิ ัท ผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ของบริษัทฯ น�ำ เสนอ
ขา่ วสารทสี่ �ำ คญั ผลการด�ำ เนนิ งาน งบการเงนิ ข้อมลู เกี่ยวกบั ผ้ถู ือหนุ้ การประชมุ ผถู้ อื หนุ้ รายงานการประชุมผู้ถือหนุ้
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สถิติต่างๆ การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี การจัดซื้อจัดจ้าง ข้อบังคับบริษัทฯ รวมถึงรายงาน
สารสนเทศท่ีแจง้ ตลาดหลกั ทรพั ยแ์ ห่งประเทศไทย เปน็ ต้น
การแจ้งขอ้ ร้องเรียนและอ่ืนๆ
ผู้มสี ่วนไดเ้ สยี ทุกกลมุ่ สามารถติดต่อ รบั ทราบข้อมลู การแจง้ ขา่ ว/เบาะแส ทง้ั ภายในและภายนอกองค์กร
โดยผา่ นช่องทางเวบ็ ไซต์ / ทางโทรศพั ท์ / หนงั สอื แจง้ / ทาง E-mail โดยแจง้ ทีห่ นว่ ยงานเลขานุการบรษิ ทั และฝ่าย
ตรวจสอบภายใน และนักลงทนุ สัมพันธ์
โทรศัพท์ : 02-719-8777 ตอ่ 384, 369, 102
Website : http://www.ekarat.co.th
Email : เลขานุการบรษิ ัท : [email protected]
ฝ่ายตรวจสอบภายใน : [email protected]
นกั ลงทุนสัมพนั ธ์ : [email protected]
ข้อตชิ มหรือข้อเสนอแนะตา่ งๆ จะส่งตอ่ ให้หนว่ ยงานท่ีเกย่ี วขอ้ งด�ำ เนินการแกไ้ ขปรับปรงุ และเมื่อด�ำ เนนิ การ
แล้วเสร็จจะแจ้งผลให้ผูต้ ิดตอ่ ทราบ ท้ังนี้จะมีการตดิ ตามในภายหลังอกี ครัง้ หนึง่ โดยเจ้าหนา้ ทฝี่ า่ ยประชาสัมพนั ธ์ จะโทรไป
สอบถามความพงึ พอใจจากการใหบ้ ริการกับลูกค้า
ผูบ้ ริหารจะตดิ ตามสารสนเทศทั้งหมดเปน็ ประจ�ำ ทกุ เดอื น เพือ่ ติดตามแนวโน้มการเปล่ียนแปลงและนำ�กลบั มา
ใชเ้ ป็นแนวทางปรับปรุงกระบวนการผลิตสนิ คา้ และการใหบ้ รกิ าร เพ่ือตอบสนองความต้องการของผ้มู สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ทกุ ฝ่าย
สำ�หรับการร้องเรียน บริษัทฯ เปิดโอกาสใหบ้ คุ คลทวั่ ไปสามารถร้องเรียนเมอ่ื พบพฤตกิ รรมของกรรมการ
ผู้บริหาร และพนกั งานทไี่ มเ่ หมาะสมหรอื ขัดต่อจรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิ ของบรษิ ทั ฯ ตอ่ ฝา่ ยตรวจสอบภายใน
และเลขานกุ ารบรษิ ทั และฝ่ายทรพั ยากรบุคคล โดยบรษิ ัทฯ จะรบั ฟงั ทุกข้อร้องเรยี นอยา่ งเสมอภาค โปรง่ ใส เอาใจใส่
และใหค้ วามเป็นธรรมแกท่ กุ ฝ่าย บรษิ ทั ฯ จะเก็บรกั ษาความลับและคมุ้ ครองผู้รอ้ งเรียน
โดยในปี 2562 ไมพ่ บขอ้ รอ้ งเรียนดา้ นจริยธรรมท่ีมนี ัยสำ�คัญ
65 บริษทั เอกรฐั วศิ วกรรม จำ�กดั (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2562
ย้อนกลบั สารบญั
5. ความรับผิดชอบของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ ยผู้ทรงคณุ วฒุ ทิ มี่ คี วามเชย่ี วชาญและประสบการณ์ ทเี่ ป็นประโยชนต์ อ่ การ
ด�ำ เนนิ ธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบรษิ ัทมหี นา้ ที่และความรับผิดชอบในการกำ�หนดทิศทางการด�ำ เนินธรุ กิจของ
บริษทั ฯ ให้เป็นไปตามหลักการก�ำ กบั ดูแลกิจการท่ีดี ผ่านการกำ�หนดนโยบาย แผนกลยทุ ธ์ เปา้ หมาย วิสยั ทศั น์ และ
พนั ธกจิ และมบี ทบาทสาคญั ในการกำ�กับ ดแู ล และตดิ ตามการดำ�เนนิ งานของฝ่ายบริหารใหเ้ ป็นไปตามนโยบาย และ
แผนกลยทุ ธ์ท่ีไดก้ �ำ หนดไว้ ท้ังนี้คณะกรรมการบริษทั ต้องปฏบิ ตั หิ นา้ ทดี่ ว้ ยความรู้ ความสามารถ ซอ่ื สตั ย์ สุจรติ โปรง่ ใส
เพอื่ ประโยชนส์ งู สดุ ของบรษิ ทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารทบทวนนโยบาย วสิ ยั ทศั น์ เปา้ หมาย และแผนกลยุทธ์ของบรษิ ัทฯ เปน็ ประจำ�
ทุกปี เพอ่ื ให้สอดคลอ้ งกับสถานการณใ์ นปจั จบุ ัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำ หนดมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือสง่
เสริมให้กรรมการ ผบู้ ริหาร และพนกั งานยึดถอื ปฏบิ ัตอิ ย่างเคร่งครดั โดยมีการส่อื สาร เปิดเผยแนวทางปฏิบัติไวใ้ นคมู่ อื
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ผา่ นทางเว็บไซตข์ องบรษิ ทั ฯ
โครงสร้างคณะกรรมการ
โครงสรา้ งคณะกรรมการบรษิ ัทเป็นไปตามขอ้ บังคับของบรษิ ัทฯ พระราชบญั ญตั ิบรษิ ทั มหาชนจำ�กดั พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพ.ศ. 2551 รวมถึงกฎข้อบังคับ และประกาศ
ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ ไดแ้ ต่งตง้ั คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อชว่ ยศึกษารายละเอยี ด และกล่นั กรอง
งานเฉพาะเร่ือง ตามรายละเอียดในหวั ข้อ 9.2
องคป์ ระกอบของคณะกรรมการ
การแตง่ ตัง้ กรรมการของบรษิ ทั ฯ เปน็ ไปตามมตทิ ่ีประชุมสามัญผู้ถอื หนุ้ โดยผา่ นการพจิ ารณาของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรษิ ัทตามล�ำ ดับ ตามข้อบงั คับของบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั
ประกอบด้วยกรรมการอยา่ งน้อย 5 ท่าน โดยเป็นผู้ท่ีมคี วามรคู้ วามสามารถและประสบการณเ์ กย่ี วกับธุรกิจของบริษทั ฯ และ
บรษิ ัทฯ ไดก้ ำ�หนดนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ ซ่งึ ตอ้ งประกอบด้วย ความหลากหลายของเพศ ทักษะวิชาชพี
และความเชย่ี วชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ ดา้ นอตุ สาหกรรม ดา้ นวิศวกรรมศาสตร์ ดา้ นบัญชกี ารเงนิ ด้านบรหิ ารธุรกจิ และ
การจดั การ ดา้ นเศรษฐศาสตร์ ดา้ นนติ ศิ าสตร์ ดา้ นรัฐศาสตร์ ด้านความม่นั คง
ณ วนั ท่ี 31 ธนั วาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำ�นวน 5 ทา่ น จากจำ�นวนกรรมการบริษทั ทง้ั หมด 10 ท่าน
ซ่งึ เปน็ ไปตามแนวทางการปฏบิ ตั ใิ นเรอ่ื งหลักการก�ำ กบั ดูแลกจิ การทดี่ ี โดยควรมกี รรมการอสิ ระอย่างนอ้ ย 1 ใน 3 ของจ�ำ นวน
คณะกรรมการบรษิ ทั ท้ังหมด ทำ�ใหผ้ ู้ถอื ห้นุ มน่ั ใจไดว้ ่า จะไดร้ บั การดแู ลด้านสิทธิหรอื ประโยชนต์ ่างๆ อย่างทั่วถงึ นอกจาก
นี้ ในโครงสรา้ งของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่เป็นผบู้ รหิ ารจ�ำ นวน 6 ทา่ น มากกวา่ กรรมการทีเ่ ป็น
ผบู้ รหิ ารที่มีจำ�นวน 4 ท่าน ซงึ่ เป็นการถว่ งดุลอ�ำ นาจภายใน และทำ�ให้กรรมการทีไ่ มเ่ ปน็ ผ้บู ริหารสามารถแสดงความคดิ เหน็
หรอื พจิ ารณาเรื่องตา่ งๆ อย่างมีอิสระในทปี่ ระชุมคณะกรรมการบรษิ ัทได้อยา่ งเตม็ ทอ่ี กี ดว้ ย
66 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ำ กัด (มหาชน) รายงานประจ�ำ ปี 2562
ยอ้ นกลับสารบัญ
อ�ำ นาจหนา้ ทีก่ รรมการ
คณะกรรมการบริษทั มหี นา้ ท่ีและความรบั ผิดชอบในการก�ำ กบั ดูแลการด�ำ เนินงานของบรษิ ัทฯ ให้เปน็ ไปตาม
วัตถุประสงค์ และมตทิ ่ปี ระชุมสามญั ผถู้ อื หุน้ โดยไมข่ ัดต่อกฎหมาย ระเบยี บ ข้อบงั คบั ตลอดจนหลักการกำ�กับดแู ล
กิจการทีด่ ีและข้อพงึ ปฏิบัตทิ ่ดี สี �ำ หรบั กรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกั ทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการ
บรษิ ทั มีบทบาทความรับผดิ ชอบ และอ�ำ นาจหนา้ ทใ่ี นการอนุมตั ิเรือ่ งตา่ งๆ ตามรายละเอยี ดในขอ้ 8.1.2
การรวมหรือการแยกตำ�แหน่ง
ประธานคณะกรรมการบรษิ ทั เปน็ กรรมการทไ่ี มไ่ ดเ้ ปน็ ผบู้ รหิ ารและเปน็ กรรมการอสิ ระ ไมเ่ ปน็ บคุ คลเดยี ว
กบั กรรมการผจู้ ดั การ และไมม่ คี วามสมั พนั ธใ์ ดๆ กบั ฝา่ ยบรหิ าร โดยบรษิ ทั ฯ ไดม้ กี ารจดั ใหแ้ บง่ แยกบทบาท หนา้ ท่ี และ
ความรบั ผดิ ชอบในการปฏบิ ตั งิ านของคณะกรรมการบรษิ ทั ฯ และฝา่ ยบรหิ ารออกจากกนั อยา่ งชดั เจนและเปน็ ลายลกั ษณ์
อกั ษร
การดำ�รงตำ�แหนง่ กรรมการในบริษัทอน่ื
กรรมการบริษัทสามารถไปดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบรษิ ัทจดทะเบียนอ่ืนได้ไม่เกนิ 5 แหง่ โดยจะตอ้ งแจ้ง
ใหค้ ณะกรรมการบรษิ ทั รบั ทราบ เพ่อื เลขานกุ ารบริษทั จะได้น�ำ ข้อมลู ไปเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจำ�ปี (แบบ 56-2)
ทั้งนี้ บรษิ ัทฯ มขี ้อหา้ มมิใหก้ รรมการบริษัทไปดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ หรือต�ำ แหนง่ อ่ืนใดท่ีมลี ักษณะงาน
คลา้ ยคลงึ กนั ในนติ บิ ุคคลอน่ื ทม่ี ีสภาพอยา่ งเดยี วกนั หรือเป็นการแขง่ ขันทีม่ ีนัยกบั กจิ การของบรษิ ัทฯ และบรษิ ทั ยอ่ ย
ยกเว้นเป็นการเขา้ รว่ มเปน็ กรรมการในองค์กรภาครฐั และภาคเอกชนท่ตี ้ังข้นึ เพอื่ ผลประโยชนส์ ว่ นรวม
การประชมุ คณะกรรมการบรษิ ทั และคณะกรรมการชุดยอ่ ย
• คณะกรรมการบริษัท
บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดการประชมุ คณะกรรมการบรษิ ทั ฯ ไว้อยา่ งเป็นทางการล่วงหนา้ ตลอดท้งั ปี โดยกำ�หนด
การประชมุ อย่างน้อย 3 เดือนตอ่ ครัง้ โดยมกี ารกำ�หนดระเบยี บวาระการประชมุ ทชี่ ัดเจน และมวี าระพิจารณาติดตาม
ผลการดำ�เนินงานเปน็ ประจ�ำ เลขานกุ ารบรษิ ัทจะจัดสง่ หนงั สอื เชิญพรอ้ มระเบยี บวาระการประชมุ และเอกสารให้
กรรมการแตล่ ะทา่ นล่วงหนา้ กอ่ นการประชุมเป็นเวลา 7 วนั เพื่อให้คณะกรรมการได้มเี วลาศึกษาข้อมลู อยา่ งเพยี ง
พอก่อนเข้าร่วมประชมุ และตอ้ งมกี รรมการมาประชมุ ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนง่ึ ของจ�ำ นวนกรรมการทงั้ หมด จงึ จะครบเปน็
องค์ประชุม
โดยเลขานกุ ารบริษัทไดจ้ ดบนั ทกึ และจดั ท�ำ รายงานการประชุมเป็นลายลักษณอ์ กั ษรทุกคร้ังและนำ�เสนอ
คณะกรรมการบริษทั พิจารณารบั รองรายงานการประชุมในการประชมุ คร้ังต่อไป รวมทง้ั ได้มีการจดั เก็บรายงาน
การประชมุ ของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทให้พรอ้ มสำ�หรับการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการบรษิ ัทฯ และหนว่ ยงานทเี่ กี่ยวขอ้ ง
67 บริษทั เอกรฐั วิศวกรรม จำ�กดั (มหาชน) รายงานประจ�ำ ปี 2562
ยอ้ นกลับสารบญั
• คณะกรรมการจดั การ
บริษทั ฯ จัดการประชุมคณะกรรมการจดั การอย่างสม�่ำ เสมออยา่ งน้อยเดือนละ 1 ครงั้ ซง่ึ ได้มีการกำ�หนด
และแจ้งให้ทราบล่วงหนา้
ท้ังนี้ คณะกรรมการบรษิ ัทมคี วามเห็นวา่ การอุทศิ ตนใหแ้ ก่บริษัทฯ ของกรรมการจดั การแตล่ ะท่านนั้น
ไมค่ วรมงุ่ เนน้ เพยี งการใช้เวลาเขา้ รว่ มการประชมุ เท่าน้นั แตค่ วรจะรวมไปถงึ การแลกเปล่ียนความคดิ เห็น ค�ำ แนะน�ำ
ประสบการณ์ และเครอื ขา่ ยความสัมพนั ธ์ เพ่ือยังประโยชนเ์ พมิ่ ขึน้ แกธ่ ุรกจิ ของบรษิ ทั ฯ
• คณะกรรมการตรวจสอบ
บรษิ ทั ฯ จดั การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยา่ งสม่�ำ เสมอกอ่ นการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างนอ้ ย
4 ครัง้ ในแตล่ ะปี เปน็ รายไตรมาสซง่ึ ได้มกี ารกำ�หนดและแจง้ ให้ทราบลว่ งหนา้
• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
บริษทั ฯ จดั การประชมุ คณะกรรมการสรรหาและพจิ ารณาค่าตอบแทนอยา่ งสมำ�่ เสมอกอ่ นการประชุมคณะ
กรรมการบริษทั อยา่ งน้อยปีละ 2 ครงั้ ซ่งึ ไดม้ กี ารกำ�หนดและแจง้ ใหท้ ราบลว่ งหน้า
• คณะกรรมการบรหิ ารความเสยี่ ง
บริษัทจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำ�เสมอก่อนการประชุมคณะกรรมการ
บรษิ ทั อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซ่งึ ได้มกี ารกำ�หนดและแจง้ ให้ทราบลว่ งหน้า
ตารางการเขา้ รว่ มประชุมของคณะกรรมการบรษิ ัทและคณะกรรมการชดุ ย่อยต่างๆ ในปี 2562
คณะกรรมการ จ�ำ นวนครง้ั ทเ่ี ขา้ รว่ มประชมุ / จ�ำ นวนครั้งของการประชมุ
นายวิชติ แยม้ บุญเรอื ง BOD ฺ BOM AC NRC RMC
นายวนิ ัย วิทวสั การเวช
นายพทิ กั ษ์ ไชยเจริญ* 7/7
นายอรุณ ศรีจรญู *
นายวราห์ ทองประสนิ ธ์ุ 7/7 6/6
นายชาตรี ศริ ิพานชิ กร
นายววิ ัฒน์ แสงเทยี น 4/7 3/6 1/2
นางสาวอรุ วี กนกพฤกษ์
นายดนชุ า น้อยใจบญุ 3/7 2/6
6/7 5/6 1/2
6/7 2/2
6/7
7/7 2/2
7 / 7 35 / 35 2/2 1/1
68 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจ�ำ ปี 2562
ย้อนกลับสารบัญ
คณะกรรมการ จำ�นวนครัง้ ทเี่ ข้าร่วมประชุม / จ�ำ นวนคร้ังของการประชมุ
BOD ฺ BOM AC NRC RMC
นายอนนั ต์ สันติชวี ะเสถยี ร 7 / 7 34 / 35 1/1
นางดารณี กนั ตามระ 7 / 7 35 / 35
หมายเหตุ : : BOD = คณะกรรมการบรษิ ัทฯ, BOM = คณะกรรมการจัดการ, AC = คณะกรรมการตรวจสอบ,
NRC = คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน, RMC = คณะกรรมการบรหิ ารความเสย่ี ง
: นายอรณุ ศรีจรูญ เปน็ กรรมการใหมท่ ไ่ี ดร้ บั การแต่งต้งั เมอ่ื วันท่ี 13 พฤษภาคม 2562 ทดแทนนายพิทกั ษ์ ไชยเจรญิ กรรมการท่ีลาออกเมือ่ วันที่
3 พฤษภาคม 2562
• คณะกรรมการบรษิ ทั ทไ่ี มเ่ ป็นผู้บริหาร
เพ่อื ใหเ้ ปน็ ไปตามหลกั การก�ำ กบั ดูแลกิจการท่ีดี บริษทั ฯ กำ�หนดใหม้ ีการประชมุ คณะกรรมการบรษิ ทั ที่ไม่
เป็นผู้บรหิ าร โดยไมม่ ฝี ่ายจดั การเขา้ รว่ มประชุม อย่างนอ้ ยปลี ะ 1 คร้ัง โดยในปี 2562 ได้มกี ารประชุมดังกลา่ ว จ�ำ นวน
1 ครัง้ เมอื่ วนั ท่ี 17 ธนั วาคม 2562
การประเมนิ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัทกำ�หนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
อย่างน้อยปลี ะ 1 ครั้ง โดยแบง่ การประเมินออกเป็น 2 แบบ ดงั นี้
1. การประเมนิ ผลการปฏบิ ตั งิ านของคณะกรรมการท้งั คณะ
2. การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของตนเอง
เพ่ือให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้
สอดคลอ้ งกับแนวนโยบายทก่ี ำ�หนดไว้ และเพ่ือทบทวนปัญหาและอปุ สรรคทเ่ี กิดข้นึ ในรอบปีที่ผา่ นมา ดงั นนั้ บริษัทฯ
จึงได้ดำ�เนินการทบทวนแนวทางและข้อหัวในการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมตามแบบการประเมินตนเอง
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซ่งึ ประกอบดว้ ย 3 หมวด ดังน้ี
1. แบบโครงสรา้ งและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษทั
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาทหนา้ ท่ีความรบั ผิดชอบของคณะกรรมการ
โดยเลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลให้กรรมการบริษัททุกคนเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบรษิ ทั และคณะกรรมการชดุ ยอ่ ยทีต่ นดาํ รงตาํ แหนง่ หลงั จากนั้น เลขานกุ ารบรษิ ัทจะสรุปผล และ
นําเสนอผลประเมนิ ตอ่ คณะกรรมการบรษิ ทั เพื่อทราบในการประชมุ ครง้ั ถดั ไป
ทั้งนใ้ี นปี 2562 ผลประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยน้ัน สรปุ โดยภาพรวม
มีคะแนนเฉลย่ี อย่ใู นเกณฑด์ ถี ึงดเี ยย่ี ม หมายความวา่ คณะกรรมการบรษิ ัทและคณะกรรมการชุดยอ่ ยได้ปฏิบัตติ าม
หลกั การดแู ลกจิ การทด่ี ี อยใู่ นเกณฑด์ ีถงึ ดเี ย่ียม
69 บริษัท เอกรัฐวศิ วกรรม จ�ำ กดั (มหาชน) รายงานประจ�ำ ปี 2562
ยอ้ นกลบั สารบัญ
การประเมนิ ผลการปฎบิ ัตงิ านของกรรมการผจู้ ดั การ
บริษทั ฯ จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผู้จัดการทกุ ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและ
พจิ ารณาผลตอบแทนเป็นผู้ทำ�การประเมิน และนำ�เสนอตอ่ คณะกรรมการบริษทั เพื่อขอความเหน็ ชอบ โดยได้ก�ำ หนด
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของกรรมการผู้จดั การเปน็ 2 ส่วน ไดแ้ ก่ ด้านผลการปฎบิ ตั ิงานและดา้ นความเป็น
ผู้นำ� ทง้ั น้ีผลการประเมนิ ของกรรมการผจู้ ัดการ ถอื เป็นข้อมูลเฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้
การปฐมนเิ ทศกรรมการใหม่
บรษิ ัทฯ จดั ใหม้ ีการปฐมนเิ ทศส�ำ หรับผู้เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั ฯ รายใหม่ โดยจะน�ำ เสนอขอ้ มลู
ของบริษทั ฯ โครงสรา้ งการถอื หุน้ กฎระเบยี บท่ีเกีย่ วข้อง รวมถึงสิทธิประโยชนท์ กี่ รรมการจะไดร้ ับ เพอื่ ให้กรรมการ
รบั ทราบข้อมลู ทเ่ี กีย่ วขอ้ งเพ่ือประโยชนใ์ นการบริหารงาน บริษทั ฯ ยังมีนโยบายสนบั สนนุ ให้กรรมการเข้าอบรมหลักสตู ร
จากสมาคมส่งเสรมิ สถาบนั กรรมการบริษทั ไทย (IOD) เพอ่ื เปน็ การพฒั นาสนับสนนุ และสง่ เสรมิ การปฏิบตั ิหน้าท่ขี อง
คณะกรรมการบริษทั ฯ
ในปี 2562 มกี ารแต่งต้งั กรรมการบริษทั ใหม่ 1 ทา่ น ได้แก่ นายอรณุ ศรจี รูญ โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้
เลขานุการบรษิ ัทด�ำ เนนิ การชแ้ี จงข้อมลู รายละเอยี ดต่างๆ ของบรษิ ทั ฯ ข้างต้นใหน้ ายอรุณ ศรจี รญู รับทราบ นอกจากน้ี
นายอรณุ ศรีจรูญ ไดเ้ ขา้ รว่ มอบรมหลกั สตู ร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 165/2019 ของสมาคม
ส่งเสรมิ สถาบันกรรมการบรษิ ัทไทย (IOD) ซึ่งเปน็ หลกั สตู รส�ำ หรับกรรมการบรษิ ัท ในการเรียนรบู้ ทบาทหนา้ ทเ่ี บ้ืองต้น
และความรับผดิ ตามกฎหมายของกรรมการเพอื่ การเร่ิมต้นอาชพี กรรมการอยา่ งมน่ั ใจ โดยได้รับการรบั รองหลักสูตรจาก
ตลท. และ ก.ล.ต.
การพฒั นาความรูแ้ ละทกั ษะของคณะกรรมการบริษทั
บรษิ ัทฯ ได้มกี ารส่งเสริม และสนับสนนุ ใหค้ ณะกรรมการบริษทั ฯ เข้ารับการอบรมหลกั สูตร สัมมนา และร่วม
กิจกรรมท่จี ัดโดยสมาคมส่งเสรมิ สถาบันกรรมการบรษิ ัทไทย (IOD) ตลาดหลกั ทรพั ยแ์ หง่ ประเทศไทย และสำ�นกั งาน
คณะกรรมการก�ำ กับหลักทรัพยแ์ ละตลาดหลกั ทรพั ย์ เพื่อเป็นการเพิม่ พูน พัฒนาความรู้ และแลกเปลีย่ นประสบการณ์
ดา้ นตา่ งๆ ทเี่ กีย่ วข้องกบั บทบาทหน้าท่กี รรมการบรษิ ัทฯ และกรรมการชดุ ย่อยอย่างตอ่ เนือ่ งและสม่ําเสมอ
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ รหิ าร ไดผ้ ่านการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสรมิ สถาบันกรรมการ
บรษิ ัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) ดงั นี้
• นายอรณุ ศรจี รูญ ตำ�แหนง่ กรรมการอสิ ระ และกรรมการตรวจสอบ
- หลกั สตู ร Director Accreditation Program (DAP) รนุ่ ท่ี 165/2019
70 บรษิ ัท เอกรัฐวศิ วกรรม จำ�กดั (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2562
ย้อนกลบั สารบญั
การอบรมของผ้รู ับผดิ ชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำ�บัญชี
หลกั สตู ร CFO ผูค้ วบคมุ ดูแลการทำ�บญั ชี
Orientation --
Refresh //
ตามทก่ี ลต. และตลาดหลกั ทรพั ย์ฯ ได้ก�ำ หนดคุณสมบตั ขิ องผรู้ บั ผดิ ชอบสงู สดุ ในสายงานบญั ชีและการเงิน
(CFO) และผคู้ วบคุมดแู ลการทำ�บัญชี ซ่ึงมผี ลบังคบั ใชเ้ มอื่ วนั ท่ี 1 มกราคม 2562 โดยก�ำ หนดให้ CFO และผคู้ วบคมุ
ดูแลการท�ำ บัญชที ี่ดำ�รงตำ�แหนง่ อย่แู ลว้ จะตอ้ งเข้ารบั การอบรมเพอ่ื พฒั นาความร้ตู ่อเน่อื งทางด้านบญั ชี 6 ชัว่ โมงตอ่ ปี
บรษิ ทั ฯ ได้ปฏบิ ตั ติ ามหลักเกณฑด์ งั กลา่ วโดยมรี ายละเอยี ดดังน้ี
• ผ้รู บั ผดิ ชอบสูงสุดในสายงานบัญชแี ละการเงนิ (CFO)
บรษิ ัทฯ มีผูร้ บั ผดิ ชอบสงู สุดในสายงานบญั ชแี ละการเงิน (CFO) ได้แก่ นายอนันต์ สันตชิ ีวะเสถยี ร ต�ำ แหน่ง
รองกรรมการผู้จัดการอาวโุ สสายการเงนิ ซ่ึงได้รับการแตง่ ตงั้ ใหด้ �ำ รงตำ�แหน่งต้งั แตป่ ี 2551 ถงึ ปจั จบุ นั
ในปี 2562 ได้เข้ารว่ มอบรมเพ่อื พัฒนาความรูต้ ่อเนื่องทางดา้ นบัญชี ในหลักสูตร “ตรวจสขุ ภาพกิจการ
ผา่ นงบการเงิน” จดั โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชปู ถัมภ์ เป็นระยะเวลา 6 ชั่วโมง ตามหลักเกณฑท์ ี่ตลาดหลัก
ทรัพยฯ์ กำ�หนดไว้
• ผูค้ วบคุมดแู ลการท�ำ บัญชี
ผู้ควบคมุ ดูแลการท�ำ บญั ชีของบริษัทฯ ไดแ้ ก่ นางสมจติ ร โภคบุตร ตำ�แหนง่ ผจู้ ดั การฝา่ ยบัญชี ซงึ่ ไดร้ ับการ
แต่งตัง้ ให้ด�ำ รงตำ�แหนง่ ตั้งแตป่ ี 2558 ถงึ ปัจจุบนั
ในปี 2562 ไดเ้ ขา้ ร่วมอบรมเพ่อื พัฒนาความร้ตู อ่ เน่ืองทางดา้ นบัญชี ดังต่อไปนี้
- หลักสตู ร “ก้าวทันร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 16 (TFRS 16)” จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะเวลาการอบรม 6.30 ชั่วโมง
- หลักสตู ร “การเตรียมตวั สำ�หรบั การนำ�มาตรฐานการายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 9 และฉบับที่ 16 มาถอื
ปฏิบัติ” จดั โดยสภาวชิ าชีพบัญชี ในพระบรมราชปู ถัมภ์ ระยะเวลาการอบรม 6 ชั่วโมง
คณะกรรมการชดุ ย่อย
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและกลั่นกรองงานเฉพาะเร่ือง
ปัจจุบนั มคี ณะกรรมการชดุ ยอ่ ย จ�ำ นวน 4 คณะ ดงั ต่อไปนี้
71 บริษทั เอกรฐั วิศวกรรม จำ�กดั (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2562
ยอ้ นกลับสารบัญ
1. คณะกรรมการจัดการ
ณ วนั ที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการจัดการประกอบด้วยผ้ทู รงคณุ วุฒิ จ�ำ นวน 5 ทา่ น ดังต่อไปน้ี
1. นายดนุชา น้อยใจบุญ กรรมการผ้จู ดั การ
2. นายอนันต์ สนั ตชิ ีวะเสถยี ร รองกรรมการผู้จดั การอาวุโสสายการเงนิ
3. นางดารณี กนั ตามระ รองกรรมการผจู้ ัดการสายงานบริหารทว่ั ไป
4. นายวเิ ทพย์ วชิรพาห ุ รองกรรมการผจู้ ดั การอาวโุ ส
5. นายดรณุ วัฒน์ น้อยใจบญุ รองกรรมการผูจ้ ัดการสายการตลาด
ขอบเขต อ�ำ นาจหนา้ ท่ีและความรับผดิ ชอบของคณะกรรมการจัดการ
คณะกรรมการจดั การมีขอบเขต อำ�นาจหน้าทแี่ ละความรับผิดชอบในการบรหิ ารงานของบริษทั ฯ ในเรือ่ ง
เกย่ี วกบั การดำ�เนินงานตามปกตธิ รุ ะ โดยรว่ มกำ�หนดนโยบายทางธุรกจิ เปา้ หมาย แผนการดำ�เนินงาน กลยทุ ธท์ าง
ธุรกิจ งบประมาณ โครงสรา้ งการบริหารงาน เพอ่ื เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรอื ทป่ี ระชมุ ผู้ถอื หุ้น
เหน็ ชอบกอ่ นดำ�เนนิ การ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำ�เนนิ งานของบรษิ ัทฯ ตามนโยบายทกี่ ำ�หนด
โดยในปจั จุบันคณะกรรมการบรหิ ารมอี ำ�นาจหนา้ ท่ที ่สี ำ�คญั ดงั น้ี
1. จดั ท�ำ และนำ�เสนอ นโยบายทางธุรกิจ เปา้ หมาย แผนการด�ำ เนนิ งาน กลยุทธท์ างธรุ กจิ และงบ
ประมาณประจำ�ปีของบริษัท เพ่อื ขออนมุ ตั ติ ่อคณะกรรมการบรษิ ัท
2. ควบคมุ ดแู ลการดำ�เนนิ ธุรกจิ ของบริษัทให้เปน็ ไปตามขอ้ บังคบั ขอ้ กำ�หนด นโยบายธุรกิจ แผนธุรกจิ
และกลยุทธ์ทางธรุ กิจ ตามมตขิ องทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรอื มตทิ ี่ประชุมผถู้ อื หุ้นของบริษัทอนุมตั ิ
3. พิจารณากำ�หนดนโยบาย การบริหารทรพั ยากรบคุ คล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยาย
งาน การประชาสมั พนั ธ์ และควบคุมกำ�กับดแู ลให้การด�ำ เนนิ งานบรรลตุ ามเปา้ หมาย
4. พจิ ารณาอนมุ ตั ิและด�ำ เนนิ การประมลู งาน หรือรับจ้างท�ำ ของกับหน่วยงานหรือบคุ คลต่างๆ
5. อนมุ ตั ิการแตง่ ตั้ง การวา่ จา้ ง การโยกยา้ ย การเลกิ จ้าง การก�ำ หนดเงนิ คา่ จ้าง คา่ ตอบแทน โบนัส และ
สวสั ดกิ าร สำ�หรับพนกั งานและผบู้ ริหารทกุ ระดบั ยกเวน้ การแตง่ ต้ัง การวา่ จ้าง การโยกย้าย การเลกิ จ้าง ผู้จัดการฝา่ ย
ตรวจสอบและพนักงานในฝ่ายตรวจสอบ ให้เสนอคณะกรรมการตรวจสอบพจิ ารณากลั่นกรองก่อน สำ�หรับการแตง่ ตง้ั
การวา่ จ้าง การโยกย้าย การเลกิ จา้ งรองกรรมการผ้จู ัดการหรอื เทยี บเทา่ ขึน้ ไปและทป่ี รึกษา ให้เสนอต่อคณะกรรมการ
พจิ ารณาผลตอบแทนเปน็ ผ้พู จิ ารณากลัน่ กรอง เพอื่ เสนอขอพจิ ารณาอนมุ ัตจิ ากคณะกรรมการบรษิ ทั และใหม้ อี ำ�นาจ
ในการอนมุ ตั กิ ารดำ�เนนิ การทางการเงนิ ดังน้ี
5.1 ในกรณีท่ีกำ�หนดไว้ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้วซ่ึงคณะ
กรรมการจดั การสามารถดำ�เนินการไดต้ ามวงเงนิ ทกี่ ำ�หนด
72 บรษิ ัท เอกรฐั วศิ วกรรม จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจ�ำ ปี 2562
ย้อนกลบั สารบัญ
5.2 ในกรณีทีไ่ ม่เข้ากรณีตามขอ้ 5.1 ใหค้ ณะกรรมการจดั การมีอ�ำ นาจในการอนมุ ัติดำ�เนนิ การทางการ
เงินในวงเงนิ ไม่เกิน 20 ลา้ นบาท โดยอ�ำ นาจอนมุ ัตทิ างการเงินดังกลา่ วจะรวมถงึ การอนุมัติค่าใชจ้ ่ายตา่ งๆ ในการดำ�เนิน
ธรุ กิจปกตแิ ละการลงทุนในสินทรพั ย์ฝ่ายทนุ (Capital Expenditure) และมีอ�ำ นาจในการตดิ ตอ่ ขอสนิ เชื่อเปน็ ภาระ
ผกู พนั ทางการเงินรวมทกุ เคร่ืองมือทางการเงิน โครงการละไมเ่ กนิ 20 ล้านบาท รวมท้ังในกจิ การรว่ มค้า และเมอ่ื ไดข้ ้อ
สรุปให้รายงานคณะกรรมการบรษิ ัท
6. มีอำ�นาจแต่งตัง้ หรือมอบหมายใหบ้ คุ คลใดบคุ คลหน่ึงหรอื หลายคน ปฏบิ ัติการอย่างหน่ึงอย่างใดแทน
คณะกรรมการจัดการทีเ่ หน็ สมควรได้ ทั้งน้กี ารปฏบิ ตั ิหนา้ ที่ดงั กล่าวอยภู่ ายใตก้ ารควบคมุ ของคณะกรรมการจัดการ
ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบรหิ ารเหน็ สมควร โดยท่คี ณะกรรมการจดั การสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลงหรอื
แก้ไขอ�ำ นาจนนั้ ๆ ได้
7. ปฏิบัติหนา้ ทีอ่ ่นื ๆ การด�ำ เนนิ การอน่ื ใด ตามท่คี ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
อนง่ึ การอนุมัตริ ายการดงั กลา่ วขา้ งตน้ จะตอ้ งไม่มลี กั ษณะเป็นการอนุมัตริ ายการที่ทำ�ให้คณะกรรมการจดั การ หรอื
ผู้รับมอบอ�ำ นาจจากคณะกรรมการจดั การ สามารถอนุมตั ริ ายการทีต่ นหรอื บคุ คลทอ่ี าจมคี วามขดั แย้ง มีส่วนได้เสยี
หรอื อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อน่ื ใด (ตามข้อบงั คับของบริษัทฯ และตามทสี่ �ำ นกั งานคณะกรรมการกำ�กบั
หลักทรัพยแ์ ละตลาดหลกั ทรัพย์กำ�หนด) ทำ�กบั บรษิ ัทหรือบริษทั ยอ่ ย ยกเวน้ เปน็ การอนุมัติรายการทเ่ี ปน็ ไปตามปกติ
ธุรกิจ ทม่ี ีการกำ�หนดขอบเขตทีช่ ดั เจน
ในกรณีทกี่ ารด�ำ เนินการใดท่ีมีหรอื อาจมผี ลประโยชน์หรือส่วนไดส้ ว่ นเสยี ของกรรมการจดั การทา่ นใด หรอื
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ใหค้ ณะกรรมการจดั การน�ำ เสนอเรอ่ื งดังกลา่ วผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เพอื่ ใหค้ ณะ
กรรมการบรษิ ทั พิจารณาอนุมัติ โดยกรรมการและบคุ คลทอ่ี าจมคี วามขดั แยง้ จะไม่มสี ทิ ธิออกเสยี งลงคะแนนในการ
ประชมุ คณะกรรมการบรษิ ัทในเรอ่ื งดังกล่าว
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยผู้ทรงคุณวฒุ ิจ�ำ นวน 3 ท่าน ดงั ต่อไปนี้
1. นายวินัย วทิ วสั การเวช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายอรุณ ศรจี รูญ กรรมการตรวจสอบ
3. นายวราห ์ ทองประสนิ ธุ ์ กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางสวุ รรณี สจุ รติ วณชิ พงศ์ ผู้จัดการฝา่ ยตรวจสอบ เปน็ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ : วนั ที่ 3 พฤษภาคม 2562 นายพทิ กั ษ์ ไชยเจรญิ ขอลาออกจากการด�ำ รงต�ำ แหน่งกรรมการตรวจสอบ และวันท่ี 13
พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการบรษิ ัทมมี ตแิ ต่งตง้ั นายอรุณ ศรจี รูญ ให้ดำ�รงตำ�แหนง่ กรรมการตรวจสอบแทนกรรมการท่ีลาออกดังกล่าว
ท้ังนี้ มีกรรมการตรวจสอบ 2 ทา่ น เป็นผู้มคี วามรู้และประสบการณเ์ พยี งพอท่ีจะสามารถสอบทานความ
น่าเชื่อถอื ของงบการเงนิ ได้แก่ นายวนิ ัย วทิ วสั การเวช และนายวราห์ ทองประสินธ์ุ ซ่งึ จบการศึกษาบญั ชีบณั ฑิตและ
บรหิ ารธุรกิจบัณฑติ (บญั ชี) รวมทัง้ มีประสบการณก์ ารทำ�งานท่เี กี่ยวขอ้ งกับการบัญชี
73 บริษัท เอกรฐั วศิ วกรรม จำ�กดั (มหาชน) รายงานประจ�ำ ปี 2562
ยอ้ นกลบั สารบัญ
ขอบเขต อ�ำ นาจหนา้ ทแ่ี ละความรับผดิ ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ ที่ตามท่ไี ดร้ ับมอบหมายจากคณะกรรมการของบรษิ ทั ฯ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบเหน็ ชอบดว้ ย หน้าที่ส�ำ คญั ของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแ้ ก่
1. สอบทานให้บรษิ ทั ฯ มกี ารรายงานทางการเงนิ อย่างถกู ต้อง ครบถว้ น และเชื่อถือได้
2. สอบทานใหบ้ รษิ ัทฯ มีระบบการควบคุมภายในอยา่ งเพียงพอและการตรวจสอบภายในที่มีประสทิ ธภิ าพ
และมีประสิทธผิ ล โดยรวมประเด็นดงั น้ี
2.1 ให้ความเห็นชอบในการแต่งต้งั โยกย้าย เลิกจา้ ง และพิจารณาความดคี วามชอบของหวั หนา้ หน่วย
งานตรวจสอบภายใน เพ่ือใหม้ ีความเปน็ อสิ ระอย่างแท้จรงิ
2.2 พจิ ารณาความเปน็ อสิ ระของหนว่ ยงานตรวจสอบภายใน จากการปฏบิ ตั ิหนา้ ที่และการรายงานต่างๆ
รวมถงึ สายงานบังคบั บญั ชา
3. สอบทานใหบ้ ริษทั ฯ มีการบริหารความเส่ยี งที่สำ�คญั ของบรษิ ทั อย่างมีประสทิ ธิภาพ
4. สอบทานใหบ้ รษิ ัทฯ มีการปฏบิ ตั ิตามกฎหมายท่เี ก่ียวขอ้ งกับธรุ กิจของบรษิ ัทฯ หรือปฏบิ ัติตามกฎหมาย
ว่าดว้ ยหลกั ทรพั ยแ์ ละตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลกั ทรัพย์
5. พจิ ารณาคดั เลือก เสนอแตง่ ต้งั และเสนอค่าตอบแทนผสู้ อบบญั ชีของบริษทั ฯ ตลอดจนพจิ ารณาความ
เหมาะสมและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในการให้บริการอ่ืนนอกเหนือจากการสอบบัญชีที่อาจทำ�ให้ขาดความ
เป็นอสิ ระ เช่น การวางระบบบญั ชี เปน็ ต้น
6. ประชุมรว่ มกับผู้สอบบัญชโี ดยไม่มฝี า่ ยจดั การเข้าประชุมดว้ ย เพือ่ ขอความเหน็ จากผสู้ อบบัญชใี นเรือ่ ง
ต่างๆ อยา่ งน้อยปลี ะ 1 ครง้ั
7. รายงานใหค้ ณะกรรมการบริษทั ทราบถงึ ขอ้ เสนอแนะของผสู้ อบบัญชี และฝา่ ยตรวจสอบภายใน รวมทง้ั
ติดตามการดำ�เนินการของฝา่ ยจัดการตอ่ ข้อเสนอแนะดงั กลา่ ว ทงั้ นีค้ ณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการ
บรษิ ทั อยา่ งน้อยปลี ะ 4 ครง้ั
8. พจิ ารณาใหเ้ ป็นไปตามกฎระเบียบทเ่ี กย่ี วข้อง กรณีทีเ่ กดิ รายการทีเ่ ก่ยี วโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมี
ความขดั แย้งทางผลประโยชน์ และให้เปดิ เผยข้อมูลรายการดงั กล่าวให้ถกู ต้องครบถ้วน
9. จัดทำ�รายงานการกำ�กับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปี
ของบรษิ ทั ฯ ซ่งึ รายงานดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบในประเดน็ ดงั นี้
9.1 จำ�นวนการประชมุ คณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ ร่วมประชมุ ของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละทา่ น
9.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเดน็ ดงั น้ี
- ความถกู ตอ้ ง ครบถว้ น เป็นที่เชื่อถอื ได้ของรายงานทางการเงนิ ของบรษิ ัทฯ
74 บรษิ ัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ำ กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2562
ยอ้ นกลบั สารบัญ
- ความเพยี งพอของระบบควบคมุ ภายในของบรษิ ัทฯ
- การปฏบิ ตั ติ ามกฎหมายวา่ ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกั ทรัพย์ขอ้ ก�ำ หนดของตลาดหลักทรพั ย์
หรือกฎหมายท่ีเกย่ี วข้องกบั ธรุ กจิ ของบริษทั ฯ
- ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- รายการที่อาจมีความขัดแยง้ ทางผลประโยชน์
- ความเหน็ หรือขอ้ สงั เกตโดยรวมท่คี ณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าท่ตี ามกฎบตั ร
9.3 รายการอื่นท่เี ห็นวา่ ผถู้ อื หุน้ และผูล้ งทนุ ทัว่ ไปควรทราบ ภายใตข้ อบเขตหน้าทแี่ ละความรับผิดชอบ
ทไี่ ดร้ ับมอบหมายจากคณะกรรรมการบรษิ ัท
10. ปฏิบตั กิ ารอ่นื ใดตามทีค่ ณะกรรมการของบรษิ ัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ ชอบ
ความรบั ผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ในขณะทคี่ วามรบั ผิดชอบในกจิ กรรมทกุ ประการของบรษิ ทั ฯ ต่อบคุ คลภายนอก
ยังคงเปน็ ของคณะกรรมการบรษิ ทั ทงั้ คณะ
3. คณะกรรมการสรรหาและพจิ ารณาผลตอบแทน
ณ วนั ที่ 31 ธนั วาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพจิ ารณาผลตอบแทน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวฒุ ิ จำ�นวน
4 ท่าน ดงั ต่อไปน้ี
1. นายวราห์ ทองประสนิ ธุ ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิ ารณาผลตอบแทน
2. นางสาวอรุ วี กนกพฤกษ ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
3. นายดนุชา นอ้ ยใจบญุ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
4. นายชาตรี ศริ ิพานชิ กร กรรมการสรรหาและพจิ ารณาผลตอบแทน
โดยมี นายดนุชา นอ้ ยใจบุญ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
หมายเหตุ : วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นายพิทักษ์ ไชยเจรญิ ขอลาออกจากการด�ำ รงตำ�แหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิ ารณาผล
ตอบแทน และวนั ท่ี 13 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการบรษิ ัทมมี ตแิ ตง่ ตัง้ นายวราห์ ทองประสินธ์ุ ให้ด�ำ รงตำ�แหนง่ ประธานกรรมการสรรหาและพจิ ารณาผล
ตอบแทน แทนกรรมการทลี่ าออกดงั กล่าว
ขอบเขต อำ�นาจหนา้ ทีแ่ ละความรบั ผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีขอบเขต อ�ำ นาจหน้าทีแ่ ละความรบั ผิดชอบทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ าก
คณะกรรมการบริษทั ดงั ต่อไปนี้
1. กำ�หนดนโยบาย หลกั เกณฑ์ และวิธีการ ในการสรรหากรรมการบริษทั และผู้บริหารระดับสงู
2. พิจารณาเสนอแนะนโยบายในภาพรวมเก่ยี วกับการสรรหา เพื่อให้เกดิ ประโยชน์ต่อบรษิ ัท
75 บริษัท เอกรัฐวศิ วกรรม จ�ำ กดั (มหาชน) รายงานประจ�ำ ปี 2562
ยอ้ นกลบั สารบัญ
3. สรรหาและคัดเลือกบคุ คลท่ีมีคณุ สมบัตติ ามระเบียบและกฎหมายท่ีเกีย่ วข้อง แลว้ น�ำ เสนอคณะกรรมการ
บรษิ ทั เพอ่ื พจิ ารณาแตง่ ตัง้ เปน็ กรรมการบริษัท หรือผ้บู ริหารระดับสูงของบรษิ ทั
4. ดูแลให้คณะกรรมการบริษทั มขี นาดและองคป์ ระกอบทเ่ี หมาะสมกับองค์กร รวมถงึ มกี ารปรบั เปล่ยี นให้
สอดคลอ้ งกบั สภาพแวดลอ้ มทีเ่ ปลย่ี นแปลงไป
5. เสนอคณะกรรมการบริษทั เพ่อื พิจารณาแตง่ ต้ังกรรมการบรษิ ทั แทนกรรมการท่พี ้นจากต�ำ แหน่งตามขอ้
บังคับ
6. กำ�หนดแนวทางและประเมินผลงานของผู้บรหิ ารระดบั สูง
7. ดำ�เนนิ การอื่นตามท่ีคณะกรรมการบรษิ ัทมอบหมาย
8. เสนอหลักเกณฑก์ ารจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการจดั การ คณะกรรมการชุด
ตา่ งๆ และท่ีปรึกษา เพอ่ื ให้คณะกรรมการบรษิ ัทพจิ ารณา
ส�ำ หรบั ต�ำ แหน่งกรรมการผจู้ ดั การ, รองกรรมการผ้จู ดั การหรือเทยี บเทา่ ขนึ้ ไป และผูจ้ ดั การฝา่ ยตรวจสอบ
ภายในให้เสนอผา่ นคณะกรรมการพจิ ารณาผลตอบแทนกลนั่ กรอง แล้วเสนอใหค้ ณะกรรมการบริษทั ใหค้ วามเห็นชอบ
9. เสนอหลกั เกณฑก์ ารจา่ ยผลตอบแทนกรรมการประจำ�ปีของคณะกรรมการบริษัท เพือ่ ใหค้ ณะกรรมการ
บรษิ ทั เห็นชอบกอ่ นเสนอขออนุมตั ิจากท่ีประชมุ ผูถ้ ือหุน้
10. เสนอหลกั เกณฑ์การจ่ายโบนสั ของพนักงาน เพอื่ ให้คณะกรรมการบรษิ ทั พิจารณาเหน็ ชอบ
11. เสนองบประมาณการปรับเงนิ เดือนประจำ�ปี ของพนักงานทง้ั หมดของบรษิ ทั เพอ่ื ให้คณะกรรมการบรษิ ัท
พจิ ารณาเห็นชอบ
12. พจิ ารณากล่ันกรองระเบียบเกยี่ วกับคา่ ตอบแทนทุกประเภทของพนกั งาน ตามทค่ี ณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธนั วาคม 2562 คณะกรรมการบรหิ ารความเสยี่ งประกอบด้วยผทู้ รงคุณวฒุ ิ จำ�นวน 7 ทา่ น
ดงั ตอ่ ไปนี้
1. นายดนุชา นอ้ ยใจบุญ ประธานคณะกรรมการบรหิ ารความเส่ยี ง
2. นายอนันต์ สนั ติชีวะเสถียร กรรมการบริหารความเสีย่ ง
3. นายวเิ ทพย์ วชิรพาห ุ กรรมการบริหารความเส่ยี ง
4. นายดรณุ วัฒน ์ น้อยใจบุญ กรรมการบริหารความเสย่ี ง
5. นายไพฑรู ย์ อนิ ทรวสิ ูตร กรรมการบรหิ ารความเสยี่ ง
6. นางสุภาพร จนั ทรส์ ุโรจน์ กรรมการบรหิ ารความเสี่ยง
7. นายสมพงค ์ รอบโลก กรรมการบริหารความเส่ียงและเลขานกุ าร
76 บรษิ ทั เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กดั (มหาชน) รายงานประจ�ำ ปี 2562
ย้อนกลับสารบญั
ขอบเขต อ�ำ นาจหนา้ ท่ีและความรับผดิ ชอบของคณะกรรมการบริหารความเสยี่ ง
1. ประเมิน วเิ คราะห์และพัฒนากรอบการบรหิ ารความเสย่ี ง กระบวนการชี้บ่งและประเมนิ ความเสี่ยงท่ี
อาจเกิดขน้ึ ในอนาคต
2. กำ�หนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบรษิ ทั ทค่ี รอบคลุมความเส่ยี งประเภทต่างๆ ทีส่ ำ�คญั
คอื ความเสี่ยงในธรุ กิจ การตลาด การแขง่ ขัน การผลิต การจดั ซอ้ื ความเสย่ี งดา้ นเครดติ ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง
และความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปล่ยี น
3. ก�ำ หนดกลยทุ ธ์ให้สอดคล้องกบั นโยบายการบรหิ ารความเส่ียงของบริษัท ใหส้ ามารถประเมิน ตดิ ตามผล
และก�ำ กบั ดแู ลปริมาณความเสยี่ งให้อยู่ในระดับท่เี หมาะสม
4. ทบทวนความเพยี งพอของนโยบาย และระบบการบริหารความเส่ยี งโดยรวมถงึ ความมีประสิทธิผลของระบบ
และการปฏบิ ัตติ ามนโยบายท่กี �ำ หนด
5. รายงานผลการปฏบิ ตั งิ านตอ่ คณะกรรมการบริษทั อยา่ งสม�ำ่ เสมอ เพอื่ ใหเ้ กิดการปรบั ปรงุ แก้ไขให้สอดคลอ้ ง
กบั นโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเส่ยี งท่ีกำ�หนด และแจง้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพ่อื สอบทาน
ความเพียงพอและเหมาะสม
การสรรหาและแตง่ ต้ังกรรมการและผู้บรหิ ารระดบั สงู
1. การสรรหาคณะกรรมการบริษัท
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษทั ต้องประกอบด้วยกรรมการอยา่ งน้อย 5 คน และกรรมการ
จำ�นวนไม่นอ้ ยกว่ากง่ึ หนง่ึ ของจ�ำ นวนกรรมการท้ังหมดต้องมีถิ่นทอ่ี ยู่ในราชอาณาจักร และจะตอ้ งเปน็ ผู้มคี ุณสมบัตแิ ละ
ไมม่ ีลักษณะต้องหา้ มตามท่ีกฎหมายกำ�หนด ในการประชุมสามัญผถู้ อื ห้นุ ประจ�ำ ปี จะมีการเลือกต้งั กรรมการใหม
่แทนกรรมการท่ีต้องออกจากตำ�แหนง่ ตามวาระจ�ำ นวน 1 ใน 3 ของจ�ำ นวนกรรมการทัง้ หมด ถ้าจ�ำ นวนกรรมการทจ่ี ะ
แบง่ ออกใหต้ รงเป็น 3 ส่วนไมไ่ ด้ กใ็ ห้ออกโดยจำ�นวนใกลเ้ คยี งที่สุด หรอื ต�ำ แหน่งกรรมการบรษิ ทั วา่ งลงจากสาเหตุอน่ื ๆ
ในการแตง่ ตัง้ กรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมหี นา้ ทรี่ ับผิดชอบในการ
พิจารณาคัดเลือกและกลัน่ กรองบคุ คลที่มคี ณุ สมบตั เิ หมาะสมตามข้อบังคบั ของบรษิ ัทฯ รวมถงึ เหมาะสมกับโครงสร้าง
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั หากเปน็ กรรมการอิสระตอ้ งมีคุณสมบตั ติ ามที่คณะกรรมการตลาดทุนกำ�หนด
โดยพิจารณารายชื่อบุคคลทเ่ี หมาะสมจาก
(1) บคุ คลท่ีเปน็ กรรมการเดิมท่พี ้นวาระเพ่ือเสนอใหด้ ำ�รงตำ�แหน่งต่อไป
(2) การเสนอชื่อของผู้ถอื หุ้น (ถ้ามี)
(3) การเสนอชอื่ ของประธานกรรมการหรือกรรมการบริษทั ฯลฯ
(4) การเสาะหาบุคคลท่ีมคี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบริษัทฯ
77 บริษัท เอกรฐั วศิ วกรรม จำ�กดั (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2562
ยอ้ นกลบั สารบญั
ทัง้ นี้ บรษิ ทั ฯ ได้เปิดโอกาสใหผ้ ู้ถอื ห้นุ รายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัตเิ หมาะสมภายใต้
ระยะเวลาและเงื่อนไขทก่ี ำ�หนด ในชว่ งวนั ที่ 1 – 31 ธนั วาคม 2561
คุณสมบตั ิของกรรมการบริษัททต่ี ้องการสรรหา มดี ังนี้
(1) มีคณุ สมบตั ิเหมาะสมตามขอ้ บังคบั ของบรษิ ทั ฯ มคี วามรู้ความเขา้ ใจในธรุ กจิ ของบรษิ ทั ฯ สามารถ
ก�ำ หนดกลยุทธ์ และนโยบาย รวมทั้งก�ำ กบั ดแู ลให้มกี ารปฏบิ ตั ติ ามกลยทุ ธ์ไดอ้ ย่างมปี ระสิทธผิ ล
(2) ผ้ทู ่ีไดร้ ับการสรรหาจะตอ้ งปฏบิ ัติหนา้ ทีด่ ้วยความรอบคอบระมดั ระวัง และด้วยความซอื่ สัตย์สุจริต มี
คณุ ธรรมและความรับผิดชอบ ตดั สินใจด้วยข้อมูลและเหตผุ ล
(3) ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามทกี่ ฎหมาย กฎ ระเบยี บอ่นื ทีเ่ ก่ียวข้องก�ำ หนด
(4) ความเปน็ อิสระของกรรมการอสิ ระแต่ละคน
(5) ความสามารถในการอทุ ศิ เวลาของกรรมการบรษิ ัทฯ อาจพจิ ารณาจากจำ�นวนบรษิ ทั ทีด่ ำ�รงตำ�แหน่ง
อยู่ เพอื่ ให้มีเวลาอยา่ งเพยี งพอในการเขา้ รว่ มประชมุ คณะกรรมการบรษิ ัทอยา่ งสม�ำ่ เสมอ รวมทง้ั การดแู ลและติดตาม
การด�ำ เนนิ งานของบรษิ ทั ฯ
คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาคดั เลือกผูท้ ีม่ คี ณุ สมบัตเิ หมาะสม และนำ�เสนอตอ่ คณะกรรมการบริษทั
เพอ่ื นำ�เสนอท่ปี ระชมุ ผถู้ ือห้นุ พจิ ารณาแตง่ ตง้ั เป็นลำ�ดบั ตอ่ ไป
ที่ประชมุ ผถู้ ือหุ้นเป็นผ้แู ตง่ ตัง้ กรรมการโดยใชเ้ สยี งขา้ งมากตามหลักเกณฑแ์ ละวิธกี าร ดังนี ้
1. ผู้ถือหุ้นคนหน่งึ มคี ะแนนเสยี งเทา่ กับหน่ึงหุน้ ตอ่ หนง่ึ เสียง
2. ในการเลอื กกรรมการ อาจใชว้ ิธอี อกเสียงลงคะแนนเลอื กตงั้ กรรมการเปน็ รายบคุ คล คราวละคนหรอื
คราวละหลายคน รวมกนั เป็นคณะ หรือด้วยวธิ ีการอืน่ ใดก็ได้ ตามแตท่ ปี่ ระชุมผถู้ ือหุน้ จะเหน็ สมควร แตใ่ นการลงมติ
แต่ละคร้งั ผถู้ อื หนุ้ ต้องออกเสียงด้วยคะแนนท่มี ตี ามข้อ 1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่คนใดหรือคณะใดมากนอ้ ย
เพยี งใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลอื กตัง้ กรรมการ ต้องได้รบั คะแนนเสยี งเหน็ ชอบเกนิ กว่าก่ึงหน่ึงของจ�ำ นวน
เสียงทงั้ หมดของผู้ถอื ห้นุ ซงึ่ มาประชุมและมสี ทิ ธอิ อกเสยี ง หากมีคะแนนเสยี งเท่ากนั ให้ผู้เปน็ ประธานในท่ีประชุมเปน็
ผู้ออกเสียงชี้ขาด
ในการประชมุ สามญั ประจ�ำ ปที กุ ครง้ั ใหก้ รรมการออกจากต�ำ แหนง่ หนง่ึ ในสามเปน็ อตั ราถา้ จ�ำ นวนกรรมการ
ท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเปน็ สามส่วนไมไ่ ด้ ก็ใหอ้ อกโดยจำ�นวนใกล้เคยี งที่สุดกับสว่ นหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตำ�แหนง่ ในปีแรกและปที ่สี องภายหลังจดทะเบยี นบริษัทฯ น้ัน ให้จบั ฉลากกันว่า
ผใู้ ดจะออก สว่ นปหี ลงั ต่อไป ใหก้ รรมการคนท่อี ยใู่ นต�ำ แหนง่ นานทีส่ ดุ นนั้ เป็นผอู้ อกจากต�ำ แหนง่ ซง่ึ กรรมการที่
พน้ จากตำ�แหนง่ ตามวาระในข้อนี้ อาจไดร้ บั เลือกตง้ั กลบั เขา้ มาเปน็ กรรมการใหม่ได้
78 บรษิ ทั เอกรฐั วิศวกรรม จ�ำ กดั (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2562
ยอ้ นกลบั สารบัญ
ในกรณีท่ีตำ�แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในที่ประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไป เว้นแต่วาระของคณะกรรมการจะเหลอื น้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขา้ เปน็ กรรมการแทนดังกลา่ วจะอยู่ใน
ต�ำ แหน่งกรรมการได้เพยี งวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการท่ตี นแทน
ทป่ี ระชุมผ้ถู ือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำ�แหน่งกอ่ นถึงคราวออกตามวาระได้ ดว้ ยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำ นวนผูถ้ อื หุน้ ซ่ึงมาประชมุ และมสี ิทธิออกเสยี งและมีหนุ้ นับรวมกันไดไ้ มน่ ้อยกวา่ กง่ึ หนึง่
ของจำ�นวนหุ้นที่ถอื โดยผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุม และมสี ิทธิออกเสียงในการประชมุ นนั้
การสรรหากรรมการอิสระ
บรษิ ัทฯ มเี กณฑใ์ นการคัดเลือกกรรมการอิสระ โดยพิจารณาคุณสมบตั ขิ ั้นต�่ำ ตามหลกั เกณฑ์ของสำ�นกั งาน
คณะกรรมการกำ�กบั หลกั ทรพั ย์และตลาดหลกั ทรัพย์ นอกจากนี้ยงั พจิ ารณาคดั เลือกบคุ คลทมี่ ปี ระสบการณ์ และความ
รูค้ วามสามารถที่จะสามารถใหค้ วามเหน็ และค�ำ แนะน�ำ ที่เปน็ ประโยชน์ตอ่ การดำ�เนนิ งานของบรษิ ทั รวมถงึ บคุ คลที่
มีช่ือเสยี งที่จะช่วยยกระดับภาพลกั ษณ์ของบรษิ ทั ฯ โดยตอ้ งไมเ่ ป็นผู้ที่มีประโยชนห์ รือส่วนไดเ้ สีย ไมว่ ่าทางตรงหรอื ทาง
อ้อมกบั บริษทั ฯ บรษิ ทั ในเครอื บริษัทรว่ ม หรอื ผ้ถู ือหุ้นรายใหญ่ของบรษิ ทั ฯ รวมถงึ ความเปน็ อสิ ระในการแสดงความ
เห็นไดอ้ ย่างเสรโี ดยไมอ่ ยภู่ ายใตก้ ารควบคมุ ของผู้บริหารหรือผู้ถอื ห้นุ รายใหญข่ องบริษทั และผู้ทเี่ กี่ยวขอ้ งหรือญาตสิ นทิ ของ
บคุ คลดังกลา่ ว
ท้ังน้ี คณุ สมบตั ขิ องกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำ�กบั ตลาดทนุ มดี งั นี้
1. ถอื หนุ้ ไมเ่ กนิ รอ้ ยละ 1 ของจ�ำ นวนหนุ้ ทม่ี สี ทิ ธอิ อกเสยี งทง้ั หมดของบรษิ ทั ฯ บรษิ ทั ยอ่ ย บรษิ ทั รว่ ม ผถู้ อื หนุ้
รายใหญ่ หรอื ผมู้ อี �ำ นาจควบคมุ ของบรษิ ทั ฯ โดยนบั รวมการถอื หนุ้ ของผทู้ เ่ี กย่ี วขอ้ งของกรรมการอสิ ระดว้ ย
2. ไมเ่ ปน็ กรรมการทม่ี สี ว่ นรว่ มบรหิ ารงาน ลกู จา้ ง พนกั งาน ทป่ี รกึ ษาทไ่ี ดร้ บั เงนิ เดอื นประจ�ำ หรอื ผมู้ อี �ำ นาจ
ควบคมุ ของบรษิ ทั ฯ บรษิ ทั ยอ่ ย บรษิ ทั รว่ ม ผถู้ อื หนุ้ รายใหญ่ หรอื ของผมู้ อี �ำ นาจควบคมุ ของบรษิ ทั ฯ ทง้ั ในปจั จบุ นั และกอ่ น
ไดร้ บั การแตง่ ตง้ั เปน็ กรรมการอสิ ระ ไมน่ อ้ ยกวา่ 2 ปี
3. ไมม่ คี วามสมั พนั ธท์ างสายโลหติ หรอื โดยการจดทะเบยี นตามกฎหมายในลกั ษณะทเ่ี ปน็ บดิ า มารดา คสู่ มรส
พน่ี อ้ ง และบตุ ร รวมทง้ั คสู่ มรสของบตุ รของกรรมการรายอน่ื ผบู้ รหิ าร ผถู้ อื หนุ้ รายใหญ่ ผมู้ อี �ำ นาจควบคมุ หรอื บคุ คลทจ่ี ะได้
รบั การเสนอใหเ้ ปน็ กรรมการ ผบู้ รหิ าร หรอื ผมู้ อี �ำ นาจควบคมุ ของบรษิ ทั ฯ หรอื บรษิ ทั ยอ่ ย
4. ไมม่ คี วามสมั พนั ธท์ างธรุ กจิ กบั บรษิ ทั ฯ บรษิ ทั ยอ่ ย บรษิ ทั รว่ ม ผถู้ อื หนุ้ รายใหญ่ หรอื ผมู้ อี �ำ นาจควบคมุ ของบ
รษิ ทั ฯ ในลกั ษณะทอ่ี าจะเปน็ การขดั ขวางการใชว้ จิ ารณญาณอยา่ งอสิ ระ รวมทง้ั ไมเ่ ปน็ ผถู้ อื หนุ้ ทม่ี นี ยั หรอื ผมู้ อี �ำ นาจควบคมุ
ของผทู้ ม่ี คี วามสมั พนั ธท์ างธรุ กจิ กบั บรษิ ทั ฯ บรษิ ทั ยอ่ ย บรษิ ทั รว่ ม ผถู้ อื หนุ้ รายใหญ่ หรอื ผมู้ อี �ำ นาจควบคมุ ของบรษิ ทั ฯ ทง้ั
ในปจั จบุ นั และกอ่ นไดร้ บั การแตง่ ตง้ั เปน็ กรรมการอสิ ระ ไมน่ อ้ ยกวา่ 2 ปี
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุม
79 บรษิ ทั เอกรัฐวศิ วกรรม จ�ำ กัด (มหาชน) รายงานประจ�ำ ปี 2562
ยอ้ นกลับสารบญั
ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำ�นักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีขอ
งบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบันและ
ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�นาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
นั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา
ที่ได้รับเงินเดือนประจำ� หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
การสรรหาผบู้ ริหารระดบั สงู สุด
การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นตำ�แหน่งเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุดของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการ
สรรหามีอำ�นาจหน้าที่ในการกำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และดำ�เนินการสรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ที่เหมาะสม โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำ�กัด และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการ และเสนอชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่สมควรได้รับการ
แต่งตั้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดนโยบายเรื่องการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการ
ผู้จัดการไว้ ดังนี้
กรรมการผู้จัดการสามารถไปดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยจะ
ต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อเลขานุการบริษัทจะได้นำ�ข้อมุลไปเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจำ�ปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำ�ปี (แบบ 56-2)
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีข้อห้ามมิให้กรรมการผู้จัดการไปดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือตำ�แหน่ง
อื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน์
ส่วนรวม
80 บริษทั เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2562
ยอ้ นกลับสารบญั
การกำ�กบั ดูแลการด�ำ เนินงานของบริษทั ย่อย
การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยนั้น บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นได้ส่งผู้แทนบริษัทฯ เพื่อเข้าไป
มีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำ�เนินงานของบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์
ตลอดจนประสานงานในการร่วมมือทำ�ธุรกิจระหว่างบริษัทย่อย โดยผู้แทนบริษัทฯ จะเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบ
และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการจัดการหรือคณะกรรมการบริษัท ให้เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทย่อย
2 แห่ง ซึ่งกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนนั้น ประกอบด้วย บุคคลจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
จัดการ จำ�นวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ สามารถกำ�หนดนโยบายที่สำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจ
และให้แนวทางบริหารที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้
สำ�หรับในเรื่องนโยบายที่สำ�คัญ ให้ผู้แทนบริษัทฯ รับนโยบายจากบริษัทฯ ก่อนเสนอความเห็นในที่
ประชุมบริษัทย่อย เช่น การจัดสรรกำ�ไร การจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกตามวาระ
การเพิ่ม-ลดทุน การเลิก-ควบรวมกิจการ ทั้งนี้ ผู้แทนบริษัทฯ ต้องรายงานข้อมูลต่างๆ ตามกรอบระยะเวลาที่กำ�หนด
ต่อฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการวิเคราะห์ ติดตาม และรายงานผลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อย เป็น
ประจำ�ทุกไตรมาส และรายปี เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารใช้ในการตัดสินใจ กำ�หนดทิศทางและแนวทาง
ในการกำ�กับดูแลการลงทุนในบริษัทย่อยได้ต่อไป
การก�ำ กับดูแลเร่ืองการใช้ข้อมลู ภายใน
บรษิ ัทฯ มนี โยบายปอ้ งกันการใชข้ อ้ มลู ภายในโดยมชิ อบ โดยการห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซงึ่
รหู้ รอื ครอบครองขอ้ มูลภายใน ทำ�การซอ้ื ขาย หลกั ทรัพย์ท่อี อกโดยบริษทั ฯ โดยอาศัยขอ้ มูลภายในซ่ึงเป็นสาระสำ�คัญ
ต่อการเปลยี่ นแปลงราคาหรอื มูลคา่ ของหลกั ทรัพยท์ ่ียงั มิได้เปิดเผยตอ่ สาธารณชนทั่วไปหรอื ตลาดหลักทรพั ย์ และตน
ได้ล่วงรมู้ าในต�ำ แหนง่ หรือฐานะทีส่ ามารถลว่ งรูข้ อ้ เท็จจรงิ หรอื การเปน็ พนักงานของบริษทั ฯ ไม่วา่ การกระทำ�ดงั กล่าว
จะกระท�ำ เพื่อประโยชนต์ นเองหรอื ผูอ้ ่ืน หรอื การน�ำ ขอ้ มูลภายในไปเปิดเผยใหผ้ ้อู ่ืนกระทำ�ดงั กลา่ ว โดยห้ามกรรมการ
ผ้บู ริหาร และพนกั งาน ซ่งึ รหู้ รอื ครอบครองข้อมลู ภายใน ห้ามทำ�การซอ้ื ขายหลักทรัพยท์ ีอ่ อกโดยบริษัทฯ กอ่ นการ
ประกาศงบการเงิน 1 เดือน และหลังประกาศ 24 ช่วั โมง
รวมทัง้ มีนโยบายและยดึ มน่ั ในจรยิ ธรรม ความซอื่ สตั ย์สจุ ริตในการดำ�เนนิ ธรุ กจิ ตอ่ ลูกค้า บริษทั คคู่ ้าและผู้
ถอื หุ้น มขี ้อกำ�หนดและจรรยาบรรณทช่ี ดั เจน ในกรณีทพี่ นักงานหรอื ผู้บรหิ ารน�ำ ขอ้ มลู บริษัทฯ ไปเปิดเผยหรอื นำ�ไปใช้
ส่วนตนหรือกระทำ�รายการท่อี าจขดั แย้งทางผลประโยชน์ ถอื เป็นความผดิ อย่างร้ายแรงและอาจถกู ลงโทษทางวินยั
บรษิ ัทฯ ไดท้ ำ�การแจ้งใหก้ รรมการและผู้บริหารของบรษิ ัทฯ เก่ียวกับหนา้ ท่กี ารรายงานการถอื หลกั ทรัพยใ์ น
บรษิ ัทฯ ของตน รวมถงึ คู่สมรสและบตุ รท่ยี งั ไม่บรรลุนติ ิภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถอื หลักทรัพย์ ต่อ
สำ�นกั งานคณะกรรมการกำ�กบั หลกั ทรพั ยแ์ ละตลาดหลักทรพั ย์ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งะ
81 บรษิ ทั เอกรฐั วิศวกรรม จ�ำ กดั (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2562
ยอ้ นกลับสารบัญ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำ�เนาการรายงาน
ดังกล่าวแก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
อย่างช้าในวันทำ�การถัดไป
บริษัทฯ ได้กำ�หนดบทลงโทษสำ�หรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยได้ส่งจดหมาย
เวียนให้พนักงานและผู้บริหารได้ทราบโดยทั่วกัน
ค่าตอบแทนผู้สอบบญั ชี
• คา่ ตอบแทนจากการสอบบญั ชี (Audit fee)
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำ�กัด ซึ่งเป็นผู้
สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นจำ�นวนเงินรวม 1,800,000 บาท
• คา่ บริการอืน่ ๆ (Non-audit fee)
- ไม่มี -
การปฏิบตั ติ ามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทดี่ ีส�ำ หรับบรษิ ทั จดทะเบียน
บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและพัฒนาการดำ�เนินกิจการให้สอดคล้องกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อ
เนื่องมาโดยตลอด แต่อย่างไรก็ตามในปี 2562 บริษัทฯ ยังไม่อาจปฏิบัติได้ครอบคลุมตามเกณฑ์ของโครงการ CGR
ในประเด็นดังต่อไปนี้
• บริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับจำ�นวนองค์ประชุมขั้นต่ำ� ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่
ประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมดหรือไม่
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24 กำ�หนดเฉพาะองค์ประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวน
กรรมการทั้งหมด แต่ไม่ได้กำ�หนดจำ�นวนองค์ประชุมขั้นต่ำ� ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ
• บริษัทได้กำ�หนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumu-
lative Voting) หรือไม่
บริษัทฯ ไม่สามารถกำ�หนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม
(Cumulative Voting) เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำ�หนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง
หุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคน รวม
กันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นจะ
ต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
• คณะกรรมการมีการกำ�หนดนโยบายจำ�กัดจำ�นวนปีในการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน
9 ปีไว้หรือไม่
82 บริษทั เอกรฐั วศิ วกรรม จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจ�ำ ปี 2562
ย้อนกลบั สารบัญ
คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณานโยบายดังกล่าวแล้ว พบว่า กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความรู้ความสามารถที่
จะให้ความเห็นและคำ�แนะนำ�ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินงานของบริษัทฯ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็น
อย่างดี จากประสบการณ์ที่ได้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นระยะเวลาพอสมควร โดยไม่มีประโยชน์หรือ
ส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมถึงมีความเป็นอิสระ
ในการแสดงความเห็นได้อย่างเสรีโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรที่จะไม่จำ�กัดจำ�นวนปีในการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ ไม่เกิน 9 ปี ตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น
83 บรษิ ัท เอกรฐั วิศวกรรม จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2562
ยอ้ นกลับสารบัญ
ความรับผิดชอบตอ่ สังคม
84 บรษิ ัท เอกรฐั วศิ วกรรม จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจ�ำ ปี 2562
ความรับผดิ ชอบตอ่ สงั คม ยอ้ นกลับสารบญั
นโยบายภาพรวม
บริษทั ฯ ม่งุ ม่ันท่ีจะดำ�เนินธรุ กจิ อยา่ งมีความรับผดิ ชอบตอ่ สังคม ส่งิ แวดลอ้ ม และธรรมาภบิ าล ภายใต้ปรชั ญาในการ
ดำ�เนินงาน “การยึดมั่นในคุณภาพและซอื่ สัตยต์ อ่ ลกู ค้า” ใหค้ วามสำ�คัญทัง้ คณุ ภาพผลิตภัณฑแ์ ละคุณภาพในการบริหาร
จัดการองค์กร โดยมงุ่ มัน่ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคก์ ร ปรับปรุงพัฒนาสินค้าท่ีมคี ณุ ภาพ สรา้ งคุณภาพทด่ี ีข้นึ
แก่สงั คม สรา้ งผลตอบแทนทีด่ อี ยา่ งยั่งยืนแก่ผูถ้ อื หุ้น เพ่ือใหอ้ งคก์ รสามารถอย่รู ว่ มกับชมุ ชนและสังคมไดอ้ ยา่ งเป็นสขุ
พรอ้ มยกระดับความเจริญก้าวหนา้ ของผู้มสี ่วนไดเ้ สียทุกฝ่ายไปพรอ้ มกนั บริษทั ฯ จงึ ไดก้ ำ�หนดนโยบายองค์กรขึน้ ดงั
ต่อไปนี้
นโยบายองค์กร
1. ผลิตสนิ ค้าได้มาตรฐานตามข้อกำ�หนด เพือ่ ใหล้ กู คา้ พงึ พอใจ
2. ดำ�เนินการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม และป้องกันมลพิษที่เกดิ จากวัตถุดิบ กระบวนการผลิต กิจกรรมตา่ งๆ
ตลอดจนผลติ ภัณฑ์ของบรษิ ทั ฯ
3. บริษทั ฯ ยดึ มนั่ ทจี่ ะส่งเสริมการตอ่ ต้านการทจุ ริตทงั้ จากภายใน และภายนอกองคก์ ร
4. ปฏบิ ตั ติ ามกฎหมายและขอ้ ก�ำ หนดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั การดำ�เนินธุรกิจของบรษิ ทั ฯ อย่างเคร่งครัด
5. การใชพ้ ลงั งานและทรพั ยากรอยา่ งมปี ระสทิ ธิภาพ ถอื เปน็ หน้าที่ของพนักงานทกุ คน
6. ใหก้ ารสนบั สนุนในการจัดสรรทรัพยากร ทง้ั ในเรอื่ งบุคลากร งบประมาณ เครอื่ งมือ และอุปกรณ์ที่จ�ำ เปน็ ในการ
ปรับปรุงและแก้ไขปญั หาด้านคณุ ภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามยั ส่ิงแวดลอ้ มและสังคมให้เพยี งพอและเหมาะสม
7. นโยบายองค์กรไดร้ ับการเผยแพร่แก่พนกั งาน และผู้มสี ่วนได้เสีย
8. มีการทบทวนและปรบั ปรุงนโยบายอยา่ งต่อเนือ่ ง เพ่อื ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปจั จุบัน โดยคำ�นึงถงึ ผลกระ
ทบของพนักงานและผูม้ สี ว่ นไดเ้ สยี
บริษัทฯ ได้น�ำ หลกั การความรบั ผดิ ชอบตอ่ สงั คม (CSR) เขา้ มาเปน็ ส่วนหน่งึ ของการดำ�เนนิ งานอยา่ งต่อเนือ่ ง โดย
ในปี 2562 บรษิ ทั ฯ ไดร้ ับรางวัลจากการด�ำ เนินกจิ กรรมความรบั ผิดชอบตอ่ สงั คม ดังน้ี
• โครงการฉลากเขียว เป็นการรับรองผลติ ภณั ฑ์ทม่ี ีคณุ ภาพและเปน็ มติ รต่อส่ิงแวดล้อมโดยสถาบนั สง่ิ แวดล้อมไทย
เมื่อวนั ที่ 18 ธันวาคม 2562 บรษิ ัทฯ ไดร้ บั การรับรองหมอ้ แปลงไฟฟ้าฉลากเขยี วจากเพมิ่ เติมอกี จ�ำ นวน 9 รายการ
ตัง้ แตข่ นาด 315 kVA – 2000 kVA ณ ปจั จบุ นั มหี ม้อแปลงไฟฟา้ ทไี่ ดร้ ับการรับรองแล้วทง้ั หมด 17 รายการ ขนาด
ตง้ั แต่ 50 kVA – 2000 kVA และอยใู่ นระหว่างยื่นขอการรบั รองอีก 7 รายการ
85 บริษทั เอกรฐั วศิ วกรรม จ�ำ กัด (มหาชน) รายงานประจ�ำ ปี 2562
ย้อนกลบั สารบญั
• บริษทั ฯ ได้รบั มอบรางวลั “Chachoensao Labour Management Award 2019” และ “รางวัลมาตรฐาน
การป้องกันและแก้ไขปญั หายาเสพตดิ ในสถานประกอบกจิ การ” จากนายระพี ผอ่ งบพุ กิจ ผู้ว่าราชการจงั หวดั ฉะเชงิ เทรา
เพ่ือเป็นการประกาศเกียรติคุณและยกย่องชมเชยสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานท่ีดีของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
• บริษัทฯ ได้รับรางวลั Clean Food Good Taste โครงการอาหารและแหลง่ น้�ำ ปลอดภยั ประจ�ำ ปี 2562 จาก
คุณชาตชิ าย ชยั กติ ติภรณ์ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำ�บลท่าสะอา้ น จงั หวัดฉะเชงิ เทรา ซงึ่ เป็นการรบั ประกันถึง
คณุ ภาพของอาหารและนำ้�ในโรงอาหารมคี วามสะอาดปลอดภยั ไร้สารปนเปอ้ื นต่างๆ เพอ่ื สุขภาพท่ีดีของพนักงาน
86 บริษทั เอกรัฐวศิ วกรรม จำ�กดั (มหาชน) รายงานประจ�ำ ปี 2562
ย้อนกลับสารบญั
ความรบั ผดิ ชอบในกระบวนการดำ�เนนิ ธรุ กิจ (CSR in Process)
แนวทางปฏบิ ตั เิ กย่ี วกบั “ความรบั ผดิ ชอบตอ่ สงั คม” ตามหลกั การของตลาดหลกั ทรพั ยแ์ หง่ ประเทศไทย แบง่ ออกเปน็
8 หวั ขอ้ ไดแ้ ก่
1. การประกอบกจิ การด้วยความเปน็ ธรรม
บริษทั ฯ ม่งุ มนั่ ดำ�เนินธุรกิจอยา่ งเปน็ ธรรมและโปร่งใส ตระหนกั ถงึ ความรบั ผดิ ชอบต่อสงั คมโดยรวมเป็นสำ�คัญ
ส่งเสริมใหค้ ณะกรรมการ คณะผบู้ รหิ าร และพนักงานทุกคนของบรษิ ทั ฯ ปฏิบัตหิ น้าท่ีภายใตห้ ลกั จริยธรรมในการประกอบ
ธุรกิจของบรษิ ทั ฯ ซ่งึ ไดป้ ระกาศให้พนักงานได้รบั ทราบ และเป็นกฎระเบียบยึดถือปฏบิ ตั ิ โดยมีการปรบั ปรงุ ให้สอดคลอ้ ง
มาโดยตลอดจนถึงปัจจบุ ัน โดยมรี ายละเอียดดังน้ี
1.1 การแข่งขนั อย่างยุติธรรม
ตามนโยบายของบริษัทฯ คือ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม แต่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและแน่วแน่
ในขณะเดียวกันบริษัทฯจะไม่นำ�วิธีที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมมาใช้ในการรวบรวมข้อมูลที่นำ�มาใช้เพื่อประโยชน์
ในการแข่งขัน แม้ว่าจะเป็นการยินยอมตกลงแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือการลักลอบขโมยข้อมูลทางการค้า หรือ
ความลับทางการค้าของบริษัทคู่แข่ง ทั้งในเรื่องสินค้า ราคา การผลิต การขายหรือการประมูล ซึ่งมิได้รับอนุญาต
จากคู่แข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจาก็ตาม
87 บรษิ ทั เอกรัฐวิศวกรรม จ�ำ กัด (มหาชน) รายงานประจ�ำ ปี 2562
ย้อนกลับสารบัญ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำ�หนดขั้นตอนปฏิบัติและมาตรการป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่
เป็นการขัดขวางการแข่งขัน พร้อมกับส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำ�คัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย
1.2 การสง่ เสริมความรบั ผิดชอบต่อสงั คมในห่วงโซค่ ุณคา่
บรษิ ทั ฯ กำ�หนดนโยบายในการจดั ซื้อจดั จ้างทีม่ คี วามรบั ผิดชอบตอ่ สงั คมไวอ้ ย่างเป็นระบบและชัดเจน
เช่น การควบคมุ การจัดซอ้ื การคัดเลือกแหลง่ จดั ซอ้ื รวมถงึ ตดิ ตาม ตรวจสอบ และประเมนิ ผลคู่คา้ เพื่อพัฒนาการ
ประกอบธุรกิจระหวา่ งกนั อยา่ งยั่งยืน โดยยึดถือหลักปฏิบตั ิหน้าทีด่ ้วยความสุจรติ เท่ียงธรรมและรักษาสมั พนั ธภาพ
อนั ดกี ับค่คู า้ ประสานงานและสนบั สนุนซึ่งกนั และกัน ทัง้ เรื่องเทคโนโลยี ความปลอดภัย การเพิ่มผลผลิต ลดปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ ม เพือ่ ก้าวสคู่ วามมน่ั คงทางธุรกจิ รว่ มกนั
1.3 การเคารพสทิ ธิในทรพั ยส์ ิน
บรษิ ทั ฯ จะไมล่ ะเมดิ ทรพั ยส์ นิ ทางปญั ญาหรอื สทิ ธอิ น่ื ใดทเ่ี กย่ี วกบั ทรพั ยส์ นิ ทางปญั ญาของผอู้ น่ื เปน็ อนั ขาด
ไมว่ า่ จะเปน็ ลขิ สทิ ธ์ิ สทิ ธบิ ตั ร ความลบั ทางการคา้ และขอ้ ตกลงเงอ่ื นไขในการอนญุ าตใหใ้ ชส้ ทิ ธใิ ดๆ หรอื สญั ญาทางการคา้
โดยก�ำ หนดใหผ้ บู้ รหิ ารและพนกั งานใชส้ นิ คา้ หรอื บรกิ ารทม่ี ลี ขิ สทิ ธอ์ิ ยา่ งถกู ตอ้ ง
1.4 การเกีย่ วขอ้ งกบั การเมอื งอยา่ งมคี วามรบั ผดิ ชอบ
บรษิ ัทฯ เห็นความสำ�คญั ในการด�ำ เนินธุรกจิ อยา่ งโปรง่ ใส โดยเฉพาะเรอ่ื งการด�ำ เนนิ กิจกรรมทีเ่ กยี่ วขอ้ ง
กบั การเมืองทกุ ภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นการใหค้ วามช่วยเหลอื หรือเอ้ือประโยชนท์ ่ีก่อให้เกดิ อ�ำ นาจในการควบคุมทาง
การเมืองทไี่ มถ่ กู ต้อง โดยบรษิ ัทฯ ได้แจง้ ให้พนักงานรับทราบและถอื ปฏิบัตอิ ยา่ งเคร่งครดั
2. การต่อตา้ นการทุจรติ คอร์รัปชนั่
บริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ภายใต้การดำ�เนินกิจการโดยใช้กลยุทธ์ใน
การแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ยึดมั่นคุณภาพที่ดีของสินค้าเป็นสำ�คัญ และปฏิบัติตนตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยห้ามมิให้คณะกรรมการ
คณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นใดๆ การให้และการรับสินบนทุกรูปแบบ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม การเลี้ยงรับรอง การบริจาคเงิน การช่วยเหลือทางการเมือง การเรียกหรือการรับผล
ประโยชน์หรือทรัพย์สินใดๆ ที่จะนำ�ไปสู่การปฏิบัติหรือละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง หรือ
อาจทำ�ให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำ�ได้
บริษัทฯ ได้สื่อสารนโยบายและแนวทางปฏิบัติไปยังพนักงานทุกระดับ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทุกฝ่าย
โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้
88 บริษทั เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจ�ำ ปี 2562
ยอ้ นกลบั สารบญั
• เผยแพร่และแนวปฎิบตั ฯิ ผ่านทางเว็บไซต์ของบรษิ ทั ฯ และระบบอินเตอร์เนตภายในบริษทั ฯ ซึง่ สามารถ
เขา้ ถึงไดง้ า่ ยและทัว่ ถงึ ท้ังองค์กร พรอ้ มทง้ั ปิดประกาศเพอื่ ประชาสมั พนั ธใ์ หพ้ นักงานรบั ทราบ
• มกี ารจดั อบรมพนักงานเขา้ ใหม่ ให้ศกึ ษาทำ�ความเข้าใจในเนอ้ื หาในเรอ่ื งจริยธรรมในการดำ�เนนิ ธรุ กิจ ขอ้
บังคับของในการทำ�งาน และนโยบายและแนวทางปฏบิ ัตกิ ารตอ่ ต้านการทุจรติ คอร์รปั ชั่น ทง้ั ระดับผบู้ รหิ ารและเจ้า
หนา้ ทท่ี ุกคน
• บริษทั ฯ ได้ด�ำ เนินการสำ�รวจและประเมินความเสีย่ งการทจุ ริตคอรร์ ัปช่ันทอ่ี าจเกิดขน้ึ ในองค์กร เพอื่ ใหร้ ับ
ทราบถงึ โอกาสทอ่ี าจจะเกิดการทจุ รติ คอรร์ ปั ชั่นขึ้นในองค์กร การประเมนิ การควบคุมภายใน รวมถงึ น�ำ เสนอมาตรการ
ปอ้ งกัน โดยบรษิ ัทฯ จะน�ำ ผลส�ำ รวจดงั กลา่ วมาทบทวนแนวปฏบิ ตั ิ ระบบการควบคุมภายใน และกระบวนการท�ำ งาน
ที่อาจมชี ่องวา่ งของการควบคมุ แลว้ น�ำ มาปรบั ปรุงมาตรการปอ้ งกนั และประกาศให้ถอื ปฏิบัตทิ ั้งองค์กร เช่น กฎเกณฑ์
การปฏบิ ัติตามกฏหมาย การแขง่ ขนั ทางการค้า การท�ำ รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน เปน็ ตน้
• บรษิ ทั ฯ ได้จดั ท�ำ นโยบายและแนวทางปฏบิ ตั ิในการแจ้งเบาะแสหรอื ขอ้ ร้องเรยี น (Whistle Blowing
Policy) ขึน้ เพอื่ สนบั สนนุ และใหค้ วามสำ�าคญั แก่ผู้มสี ว่ นไดเ้ สียทุกภาคส่วนไมว่ ่าจะเปน็ บคุ ลากรภายในองคก์รหรือ
จากบุคคลภายนอกสามารถแจง้ เบาะแสในกรณที ี่อาจเกิดการทจุ ริตคอร์รปั ชัน่ หรือผดิ ต่อจรยิ ธรรมทางธรุ กิจ หรอื กฎ
ระเบียบทเี่ ก่ียวขอ้ ง เพ่ือช่วยกันปรบั ปรุงแกไ้ ขหรือด�ำ เนนิ การให้เกดิ ความถูกต้อง เหมาะสม โปรง่ ใส และมีประสทิ ธภิ าพ
ในการด�ำ เนินธุรกจิ มากย่ิงข้ึน
บริษัทฯ ใหค้ วามสำ�คญั กบั ผมู้ สี ่วนได้เสียทกุ กลุม่ ด้วยการรับฟงั ความคิดเห็น ขอ้ เสนอแนะ เพือ่ ประโยชน์รว่ ม
กนั และเปิดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียร้องเรยี นในกรณที ผ่ี ้มู สี ่วนได้เสียไม่ได้รับความเปน็ ธรรม หรอื สามารถแจ้งเบาะแส
หากพบเหน็ พฤตกิ รรมทีส่ ่อถึงการทจุ รติ คอร์รัปชั่นของบคุ คลในบริษัทฯ โดยผู้มสี ว่ นได้เสยี สามารถตดิ ตอ่ ผ่านช่องทาง
ต่างๆ ดังน้ี
1. ทาง E-mail address : [email protected] และ [email protected]
2. จดหมายถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการบริษทั / เลขานกุ ารบรษิ ัท โดยส่งมาท่ี
บรษิ ัท เอกรฐั วศิ วกรรม จ�ำ กัด (มหาชน) เลขที่ 9/291 ยูเอ็มทาวเวอร์ ชน้ั 28 ถนนรามคำ�แหง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุ เทพฯ 10250
บรษิ ัทฯ จะรับข้อร้องเรยี น ขอ้ เสนอแนะ ของทา่ นไปตรวจสอบ และตดิ ต่อกลบั ทา่ นโดยเรว็ โดยบริษทั ฯ ให้
ความส�ำ คัญว่าเป็นข้อมูลลับเฉพาะ เพ่อื ปกป้องคุ้มครองไมใ่ หเ้ กิดผลกระทบต่อผแู้ จง้ เบาะแส และจะด�ำ เนนิ การ
พจิ ารณาข้อรอ้ งเรยี นอยา่ งเป็นธรรม โดยในรอบปีที่ผา่ นมา บริษัทฯ ไม่ไดร้ บั แจง้ ข้อมูลหรอื เบาะแสแตอ่ ยา่ งใด
89 บริษทั เอกรัฐวศิ วกรรม จ�ำ กดั (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2562
ย้อนกลับสารบญั
3. การเคารพสิทธมิ นษุ ยชน
บริษัทฯ ดำ�เนินธรุ กิจโดยพนื้ ฐานของการเคารพในสิทธมิ นุษยชน ไมม่ กี ารกดี กันหรือเลอื กปฏบิ ตั ิใดๆ ดว้ ยเหตผุ ล
ในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา อายุ เพศ สถานภาพทางสังคม ไมม่ กี ารลว่ งละเมิดสทิ ธิมนษุ ยชน ไม่ว่าจา้ ง
แรงงานเด็ก ไมก่ ระทำ�หรอื สนบั สนุนให้มีการใช้แรงงานบงั คบั ในทุกรปู แบบ โดยให้ความเป็นธรรมและความมั่นคงใน
การทำ�งานแกพ่ นกั งานทกุ ระดบั ช้นั พรอ้ มท้งั เปิดโอกาสให้แรงงานพกิ ารไดท้ �ำ งานร่วมกบั บรษิ ทั ฯ ตามความสามารถ
ของแตล่ ะบุคคล
บรษิ ทั ฯ ได้ปฏบิ ัตติ ามกฎหมายแรงงานไทยในการดแู ลสวสั ดกิ ารและผลประโยชน์ต่างๆ ทพ่ี นกั งานควรไดร้ ับ ไม่
ว่าจะเปน็ กองทนุ ประกนั สงั คม กองทุนส�ำ รองเล้ียงชพี โดยไดจ้ ดั ท�ำ คมู่ อื การจดั การระบบมาตรฐานแรงงานไทย มรท.
8001-2546 วา่ ด้วยการคุ้มครองแรงงาน สวสั ดกิ าร แรงงานสัมพนั ธ์ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอ้ ม
ในการท�ำ งาน ซงึ่ บริษทั ฯ ไดน้ �ำ มาปฏบิ ตั แิ ละปรบั ปรงุ อย่างตอ่ เนอ่ื ง พรอ้ มทง้ั เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้อง
เรียนและรอ้ งทุกข์ในเร่ืองทเี่ ห็นว่าได้รบั การละเมดิ สิทธิของตน ตามข้ันตอนกระบวนการท่กี �ำ หนดไว้ในระเบยี บการ
ปฏบิ ตั ิงาน โดยบริษัทฯ มีตู้รับความคดิ เหน็ ข้อรอ้ งเรยี น หรอื ข้อเสนอแนะ จากน้ันสรปุ รวบรวมสง่ ใหฝ้ ่ายทรัพยากร
มนษุ ย์ตรวจสอบและด�ำ เนนิ การปรับปรงุ แกไ้ ข ในกรณที ม่ี ีข้อคิดเห็นหรอื ร้องเรียนท่ปี ิดสรปุ ไม่ได้ จะน�ำ เสนอท่ปี ระชมุ
ผู้บริหารพิจารณา
4. การปฏิบัตติ ่อแรงงานอย่างเปน็ ธรรม
• ด้านคา่ จ้างและสวัสดิการ
บริษัทฯ ไดป้ รับปรุงโครงสร้างค่าจา้ งเงินเดอื นใหม้ ีความสอดคล้องกบั สภาพการแข่งขันของตลาดแรงงานและ
เปน็ ไปตามที่กฎหมายกำ�หนด โดยมีการสำ�รวจอัตราคา่ จา้ งเงนิ เดอื นของผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในบรเิ วณเดียวกนั
เพ่อื ใหเ้ กิดความเปน็ ธรรมแกพ่ นักงาน ประกอบกับมกี ารประเมนิ ผลการปฎบิ ตั งิ านของพนักงานทกุ ระดับ ปีละ 2 ครง้ั
เพ่ือนำ�ผลประเมนิ มาใช้ในการปรบั ระดับและปรบั คา่ จ้างเงนิ เดอื นประจำ�ปี และจัดให้มกี องทุนประกนั สังคม กองทนุ
สำ�รองเล้ียงชีพ และสวสั ดิการต่างๆ เช่น มรี ถรบั สง่ พนักงาน จัดใหส้ ถานที่เลน่ กีฬาและสนับสนุนอปุ กรณก์ ีฬาต่างๆ
เป็นต้น
• ด้านความปลอดภัยและอาชวี อนามัย
บรษิ ทั ฯ ได้ก�ำ หนดนโยบายดา้ นความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการท�ำ งาน โดยผู้บรหิ ารและ
พนักงานทกุ ระดับชัน้ รว่ มมือกันดำ�เนินการตามนโยบายใหเ้ ป็นไปอยา่ งต่อเน่ืองและมปี ระสิทธภิ าพ อกี ทั้งยงั ไดแ้ ตง่ ตง้ั
คณะกรรมการความปลอดภยั อาชวี อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน ซงึ่ ประกอบดว้ ยผบู้ ริหาร และตวั แทนของ
พนกั งานทุกระดับ เพ่ือดูแลใหม้ กี ารปฏบิ ัตติ ามมาตรฐานระบบจดั การส่งิ แวดล้อม ISO 14001 และพนกั งานได้มีสว่ นรว่ ม
ตดั สินใจในนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามยั ดงั นี้
90 บริษัท เอกรัฐวศิ วกรรม จ�ำ กัด (มหาชน) รายงานประจ�ำ ปี 2562
ย้อนกลับสารบัญ
- จดั ให้มสี ภาพแวดล้อมในการท�ำ งานท่ีปลอดภัย เพือ่ ป้องกนั อันตรายและลดความเส่ียงภัยทีอ่ าจเกดิ ข้นึ จาก
กระบวนการท�ำ งานหรือสภาพแวดล้อมในการท�ำ งาน
- กำ�หนดให้มีการอบรมใหพ้ นกั งานทกุ คนเข้าใจระเบยี บกฎเกณฑด์ ้านความปลอดภยั เพอ่ื ปลูกจิตส�ำ นกึ
ในการทำ�งานและตระหนักถงึ อนั ตรายทีอ่ าจเกดิ ข้นึ ได้
- จัดให้มีหอ้ งน้ำ�ท่ถี ูกสุขลักษณะ น�ำ้ ดืม่ ท่ีสะอาด ปจั จัยในการปฐมพยาบาลท่ีเหมาะสมและเพยี งพอ
- บริษทั ฯ จะจัดให้พนักงานหญิงทมี่ ีครรภ์ทำ�งานท่ีปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อการมคี รรภ์ โดยไม่เลิกจ้าง ลด
ต�ำ แหนง่ หรือลดสิทธิประโยชน์เพราะการมคี รรภ์
นอกจากนี้ ยงั จดั สวัสดิการและจัดกจิ กรรมส่งเสริมดา้ นสุขภาพ อาทิ จัดสถานท่สี �ำ หรบั เล่นกีฬาและ
สนั ทนาการต่างๆ อันจะสง่ ผลดตี อ่ สุขภาพจิตและสขุ ภาพกายของพนักงาน, การสุ่มตรวจปริมาณแอลกอฮอลล์และยัง
ค�ำ นึงถงึ การปอ้ งกนั และแกไ้ ขปัญหายาเสพตดิ ในสถานประกอบกจิ การ โดยได้บริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานการปอ้ งกนั
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการของจงั หวัดฉะเชงิ เทรา และได้รบั ใบรบั รองจากจังหวดั ฉะเชงิ เทรา
เมอ่ื วันท่ี 17 สงิ หาคม 2559 มีผลถงึ วนั ที่ 16 สิงหาคม 2562
ในปี 2562 มีพนกั งานประสบอบุ ัติเหตแุ ละได้รบั บาดเจบ็ จากการท�ำ งาน จำ�นวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.54
ของพนกั งานทง้ั หมด ซึง่ เปน็ การบาดเจ็บเพียงเลก็ นอ้ ย อย่างไรกต็ าม บรษิ ัทฯ ยงั คงมุ่งมนั่ ปลกู จติ ส�ำ นกึ ด้านความ
ปลอดภัยให้แกพ่ นกั งานอยา่ งสม�่ำ เสมอ
5. ความรับผดิ ชอบตอ่ ผู้บริโภค
บริษทั ฯ ยึดม่ันในจรยิ ธรรมองค์กร “ซอ่ื สตั ย์และเชื่อถอื ได้” โดยมีเปา้ หมายความสำ�เร็จ คอื การได้รบั ความไว้
วางใจและความพงึ พอใจอย่างสูงสดุ จากลกู คา้ ของบริษัทฯ ดังน้ัน กรรมการ ผบู้ ริหารและพนักงานของบริษทั ฯ จงึ ตอ้ ง
ยดึ ถือความซอื่ สัตยส์ จุ ริต (Duty of Loyalty) ความยตุ ธิ รรม และความถูกตอ้ งเพอ่ื ใหไ้ ดม้ าซงึ่ ความไว้เนื้อเชอื่ ใจของ
ลกู ค้าของบรษิ ัทฯ
• ความปลอดภยั จากสนิ คา้ และบรกิ าร
บริษัทฯ ทำ�การวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพต่อผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้ระบบการจัดการตามมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม อาทิ การเลือกใช้วัตถุดิบที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารเคมีอันตรายหรือมีส่วนประกอบของโลหะหนักและปลอดภัยต่อผู้บริโภค อีกทั้งยังมีการ
รับประกันสินค้าและบริการตามเงื่อนไขที่กำ�หนด
การรบั ประกนั สนิ ค้า
บริษัทฯ มนี โยบายรับประกนั หม้อแปลงไฟฟา้ 10 ปี โดยลกู ค้าจะได้รบั ใบรบั ประกนั สินคา้ ท่ีมีรายละเอยี ด
ตา่ งๆแจ้งใหล้ ูกคา้ ทราบถึงขอ้ แนะนำ�การใช้งาน ระยะเวลารบั ประกนั ขอบเขตการรบั ประกนั และเบอรโ์ ทรศพั ทต์ ิดต่อ
ฝ่ายบรกิ าร ในกรณีท่ีพบหม้อแปลงไฟฟา้ มปี ญั หา ซง่ึ ในชว่ งระยะเวลา 3 ปแี รกนบั จากวนั ซ้อื สนิ คา้ บรษิ ทั ฯ จะรับ
91 บรษิ ัท เอกรฐั วศิ วกรรม จำ�กดั (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2562
ยอ้ นกลบั สารบญั
ผดิ ชอบดำ�เนนิ การแกไ้ ขซ่อมแซมหรอื เปล่ยี นเครือ่ งใหมใ่ หก้ บั ลูกค้า โดยไมค่ ดิ ค่าใชจ้ ่าย ขึ้นอยู่กบั ระดบั ความรุนแรง
ของปญั หาดงั กลา่ ว ซ่งึ ต้องพจิ ารณาเปน็ กรณีไปตามเงอ่ื นไขของบริษทั ฯ หลังจากนนั้ ปีท่ี 4 เป็นตน้ ไป บรษิ ัทฯ จะมี
บรกิ ารดแู ลรกั ษาหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับลูกคา้ โดยทำ�สญั ญาบรกิ ารเปน็ รายปี เพ่อื ตดิ ตามและตรวจเชค็ การท�ำ งานของ
หม้อแปลงไฟฟา้ เพ่อื ความปลอดภัยในการใชง้ านและปอ้ งกนั เหตกุ ารณ์ไมค่ าดคิดที่อาจเกิดข้นึ ได้ เชน่ หมอ้ แปลงไฟฟ้า
ระเบิด เป็นตน้ ซ่งึ จะกอ่ ใหเ้ กดิ ความเสยี หายต่อธรุ กิจของลกู คา้ จากกระแสไฟฟา้ ดับหรอื เกิดเพลงิ ไหมไ้ ด้ บริษทั ฯ ค�ำ นงึ
ถึงความส�ำ คัญในขอ้ น้ี จงึ มหี มอ้ แปลงไฟฟา้ สำ�รองใหล้ ูกค้าใช้งานระหว่างท่ีรอซอ่ มแซมหม้อแปลงไฟฟ้า
• การสอ่ื สารการตลาดกับลูกคา้
- บรษิ ทั ฯ ได้จดั ท�ำ ใบรบั ประกนั ส่งใหก้ บั ลกู คา้ พรอ้ มกบั ผลติ ภณั ฑ์ สว่ นขอ้ มูลรายละเอียดลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์จัดท�ำ ในรูปแบบแคตตาลอ็ ก แจกจ่ายใหก้ บั ลกู คา้ ผ่านพนักงานขาย ศนู ยบ์ ริการทั่วประเทศ และตัวแทน
จำ�หน่ายท้งั ในประเทศและต่างประเทศ
- บรษิ ัทฯ จะท�ำ การสำ�รวจความพงึ พอใจของลูกคา้ หลังจากการใหบ้ รกิ ารบำ�รงุ รกั ษาหมอ้ แปลงไฟฟา้ ของ
ช่างบรกิ ารประจ�ำ ศนู ย์บริการต่างๆ เป็นรายไตรมาส โดยในปที ่ผี า่ นมาพบวา่ ลูกคา้ มีความพงึ พอใจในการท�ำ งานของ
ชา่ งบริการอยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก
- บรษิ ทั ฯ มกี ระบวนการตรวจสอบข้อรอ้ งเรียนของลกู ค้าในเรือ่ งคุณภาพและความปลอดภัยของผลติ ภณั ฑ์
รวมท้ังติดตามผลหลังจากทีไ่ ดแ้ ก้ไขและหาวิธปี อ้ งกันเรยี บร้อยแลว้
- มีนโยบายรกั ษาความลบั ของลกู ค้า โดยไม่นำ�ข้อมลู ไปเปิดเผยหรือนำ�ไปใช้โดยมิชอบ เพ่อื ประโยชน์ของ
ตนเองหรอื บุคคลทีเ่ ก่ยี วขอ้ ง
6. การดูแลรกั ษาสง่ิ แวดลอ้ ม
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำ คญั ของสิ่งแวดล้อมเป็นอยา่ งดี จึงมกี ารก�ำ หนดนโยบายและเป้าหมายทช่ี ดั เจน
เกย่ี วกบั การอนุรักษพ์ ลงั งาน พรอ้ มทง้ั ทบทวนเพอื่ ใหเ้ กดิ การพฒั นาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำ ทกุ ปี
นโยบายอนรุ ักษ์พลงั งานของบรษิ ัทฯ เปน็ การนำ�ระบบการจัดการพลังงานมาใชก้ ับการดำ�เนินธุรกิจทุกข้ันตอน
โดยมเี ป้าหมายและวัตถปุ ระสงค์เพ่ือส่งเสริมการใชพ้ ลงั งานให้เกดิ ประสทิ ธภิ าพและเกดิ ประโยชน์สงู สดุ รวมทั้งสอดคลอ้ ง
กับกฎหมายและขอ้ ก�ำ หนดอืน่ ๆ ทีเ่ ก่ยี วขอ้ ง และถือเปน็ หนา้ ที่รับผดิ ชอบของผ้บู ริหารและพนกั งานทุกระดบั ท่ใี ห้
ความร่วมมอื ในการปฏบิ ตั ิตามมาตรการท่กี �ำ หนด ท้งั นบี้ รษิ ัทฯ ไดส้ อื่ สารและประชาสัมพันธน์ โยบายดงั กล่าวให้ผ้มู ี
ส่วนไดเ้ สียทัง้ ภายในและภายนอกได้ทราบโดยท่วั กัน ทงั้ น้ีบริษทั ฯ ได้ด�ำ เนินการตามนโยบายอนุรกั ษพ์ ลงั งานและ
สง่ิ แวดลอ้ ม ดังตอ่ ไปนี้
• การอนุรักษ์พลังงาน โดยการออกแบบผลติ ภัณฑ์ประหยดั พลงั งาน พฒั นาระบบการจดั การพลังงานอย่าง
เหมาะสมและตอ่ เนือ่ ง ปรบั ปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ ลังงานในกระบวนการผลติ และเทคโนโลยที ่นี �ำ มาใช้
92 บริษทั เอกรฐั วศิ วกรรม จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2562
ยอ้ นกลบั สารบัญ
- การออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าทีม่ คี ่าความสูญเสยี ตอ่ กว่าปกติ (Low Loss) ตามร่างขอ้ กำ�หนดของ
Green Label ซ่งึ เปน็ การลดความสญู เสียในระบบจา่ ยกำ�ลงั ไฟฟา้ ที่เกดิ ขน้ึ ขณะใช้งาน ทำ�ใหผ้ ใู้ ช้สามารถลดค่าไฟจาก
ค่าสูญเสยี ในหมอ้ แปลงไฟฟ้านน้ั นอ้ ยลง
• การประหยัดทรพั ยากร โดยการน�ำ ส่ิงเหลือใชก้ ลับมาใช้ใหม่ ลดของเสียและเศษวัตถุดิบทเี่ กิดจาก
กระบวนการผลติ เช่น การนำ�เศษไมพ้ าเลทท่ไี มใ่ ช้แล้วหรอื โครงเหล็กมาใชป้ ระกอบเปน็ ตูห้ รือโต๊ะส�ำ หรบั ใชว้ างของและ
จดั ใหเ้ ปน็ มุมสันทนาการส�ำ หรบั พนักงานใช้น่ังอา่ นหนังสือได้ การใชก้ ระดาษรีไซเคิล เพ่อื ลดการใช้กระดาษสำ�หรบั งาน
ภายในบรษิ ทั ฯ เป็นตน้ ทัง้ นี้คณะกรรมการมนี โยบายในการส่งเสริมการใชท้ รัพยากรอยา่ งมปี ระสิทธภิ าพ โดยก�ำ หนด
ให้มกี ารปิดไฟและเครื่องปรับอากาศในชว่ งเวลาพกั เทีย่ ง เป็นเวลา 1 ชวั่ โมง และจดั ให้มกี ารฝกึ อบรมความรู้ในเรือ่ งสง่ิ
แวดลอ้ มใหแ้ ก่พนกั งานตามมาตรฐาน ISO 14001
• การปอ้ งกันมลพิษ โดยการควบคุมและเลอื กใช้สารเคมอี ยา่ งเหมาะสม ลดการก่อให้เกิดมลพษิ ตอ่ สง่ิ
แวดล้อมและเป็นอนั ตรายต่อกระบวนการผลิต ควบคุมคณุ ภาพนา้ํ ทิง้ กอ่ นระบายออกสู่สาธารณะ รวมถึงปอ้ งกันการ
รบกวนต่อชุมชนรอบขา้ งทงั้ เร่อื งเสยี งและการสั่นสะเทอื นจากกระบวนการผลิต ดังตอ่ ไปน้ี
- การใชน้ ้าํ มนั หม้อแปลงไฟฟา้ ท่ีไมม่ ีสาร Polychlorinated Biphenyls (PCBs) ซึง่ เป็นสารเคมีทสี่ ลาย
ตวั ยากและสามารถสะสมอยไู่ ดท้ งั้ ในสิ่งมชี ีวติ และสิ่งแวดลอ้ ม กอ่ ใหเ้ กิดอาการปว่ ยต่างๆ เช่น โรคมะเร็งตบั หลอดลม
เรอ้ื รงั ระบบประสาทบกพรอ่ ง เปน็ ต้น
- การใชซ้ ลิ ิกาเจลทีม่ กี ารชบุ จากสารอินทรีย์ท่ีเป็นสารจากธรรมชาติแทน Crystal Violet ท่ชี ุบจาก Co-
balt Chloride ซ่งึ เปน็ สารตอ้ งห้ามในผลติ ภัณฑ์
- การใชพ้ ลาสตกิ ท่ไี ม่มสี ว่ นผสมของโลหะหนัก
- การใช้สีน้ําเพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมโดยการใช้นํ้าเป็นส่วนผสมแทนการใช้สีน้ํามันที่ต้องใช้
ทินเนอร์เปน็ ตัวทำ�ละลาย
- การใชว้ านชิ ทไ่ี ม่มีส่วนผสมของโลหะหนัก
- การใช้ผงล้างมือลา้ งคราบน้ํามนั ในงานซอ่ มบำ�รงุ รักษา
- ใชน้ ํ้ายาขจัดคราบนาํ้ มันท่ีเป็นมติ รต่อสงิ่ แวดลอ้ ม
- โครงการประเมินคาร์บอนฟตุ พรนิ้ ทผ์ ลติ ภัณฑ์ (Carbon Footprint) เปน็ การประเมนิ วัฏจักรชวี ติ ของ
ผลิตภณั ฑ์ต้งั แต่วัตถดุ บิ กระบวนการผลิต การขนสง่ การใช้งานผลิตภัณฑ์ และการจดั การเศษซากของผลิตภณั ฑห์ ลัง
จากการใช้งาน โดยมกี ารระบถุ งึ ปริมาณพลังงานและวัตถุดบิ ทใี่ ช้ รวมถึงของเสียทปี่ ลอ่ ยออกส่สู ิ่งแวดลอ้ ม เปน็ กระบวน
การเก็บรวบรวมและประเมนิ ค่าของการปลอ่ ยกา๊ ซทีท่ ำ�ใหเ้ กดิ ภาวะโลกรอ้ น เพือ่ หาวิธีการปรับปรุงใหเ้ กดิ ผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อมใหน้ อ้ ยทีส่ ุด โดยครอบคลมุ ผลิตภัณฑ์ท้ังหมอ้ แปลงไฟฟ้าและแผงโซลา่ รเ์ ซลล์
93 บรษิ ัท เอกรฐั วศิ วกรรม จ�ำ กดั (มหาชน) รายงานประจ�ำ ปี 2562
ยอ้ นกลบั สารบัญ
- เปลย่ี นหลอดไฟแสงสวา่ งภายในโรงงานเป็นแบบหลอดประหยัดพลงั งาน LED ท�ำ ให้ประหยดั พลงั งาน
ไฟฟา้ ได้ 3,312 kW-h ต่อเดอื น หรอื ลดค่าไฟฟา้ ได้ประมาณ 162,950 บาทต่อปี และปริมาณกา๊ ซเรือนกระจกทล่ี ดลง
เท่ากับ 10.30%
- ติดต้งั ระบบผลติ ไฟฟ้าดว้ ยพลงั งานแสงอาทิตย์ ขนาด 27.44 kW (Grid connected System) บน
หลังคาโรงงาน ทำ�ใหบ้ รษิ ัทฯ สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 181,093 บาทตอ่ ปี และสง่ ผลใหป้ ริมาณก๊าซเรือนที่ลดลง
25,332 kgCO2 ตอ่ ปี
- ลดปรมิ าณการใชน้ ํา้ มนั ของรถยก 5% ตอ่ ปี ซง่ึ ท�ำ ใหบ้ รษิ ทั ฯ มคี ่าใช้จา่ ยคา่ น้าํ มันรถยกลดลง 5,039.26
บาทตอ่ เดอื นและสง่ ผลใหป้ ริมาณก๊าซเรอื นลดลง
7. การรว่ มพัฒนาชมุ ชนหรอื สงั คม
บรษิ ัทฯ ให้ความส�ำ คัญกับการดำ�เนนิ งานร่วมกับชุมชนุ โดยจดั ใหม้ ตี ัวแทนเขา้ ปรกึ ษาหารือกบั ชมุ ชน โดยมกี าร
สานเสวนา วเิ คราะห์ประเดน็ ปัญหาอยา่ งเป็นขั้นตอน เพื่อรวบรวมข้อมลู จากชุมชนอย่างเหมาะสม กอ่ นการดำ�เนิน
โครงการต่างๆ ในการพฒั นาสงั คม องค์กร สถาบันการศึกษา และชุมชนในบรเิ วณใกล้เคยี ง ตลอดจนธำ�รงรกั ษาไวซ้ ง่ึ
ขนมธรรมเนยี ม ประเพณีทอ้ งถ่ิน และปลกู จติ ส�ำ นึกใหก้ บั พนกั งานทุกระดบั ช้ันใหม้ คี วามรบั ผิดชอบและมีส่วนร่วมใน
กจิ กรรมต่างๆ เพ่อื สังคม โดยในปี 2562 บริษทั ฯ ได้ดำ�เนนิ กจิ กรรมต่างๆ ดงั น้ี
• โครงการสนบั สนุนการศกึ ษา โดยบริษทั ฯ เปดิ โอกาสให้นักเรยี น นักศึกษา จากสถาบนั ตา่ งๆ ไดเ้ ข้าเย่ียม
ชมโรงงาน เพอ่ื ศึกษาเรียนรูก้ ระบวนการผลติ สนิ คา้ ของบริษทั ฯ ไมว่ า่ จะเปน็ หม้อแปลงไฟฟา้ และแผงโซล่ารเ์ ซลล์ เช่น
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ เจา้ คณุ ทหารลาดกระบงั , มหาวิทยาลัยราชภัฎล�ำ ปาง จ.ล�ำ ปาง เปน็ ตน้ รวมถึงการรบั
นักศกึ ษาฝึกงาน เพ่ือเพ่ิมพนู ความรู้และประสบการณจ์ ากการไดป้ ฏิบตั งิ านจริง นอกจากนี้ บรษิ ทั ฯ ยังมโี ครงการรบั
นกั ศึกษาทีต่ ้องการหาประสบการณ์ในการท�ำ งาน ในอตั ราปีละไมเ่ กนิ 70 คน
94 บรษิ ัท เอกรัฐวศิ วกรรม จ�ำ กดั (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2562
ยอ้ นกลับสารบญั
8. การมีนวตั กรรมและเผยแพรน่ วัตกรรม ซึง่ ได้จากการดำ�เนินงานท่มี ีความรบั ผดิ ชอบต่อสังคม สิง่ แวดลอ้ ม
และผมู้ ีสว่ นไดเ้ สยี
บริษทั ฯ ใหค้ วามสำ�คญั ในเรอ่ื งคณุ ภาพของผลิตภัณฑ์อยา่ งมาก โดยหม้อแปลงไฟฟา้ “เอกรัฐ” น้นั มจี ดุ เด่น
และมีช่ือเสยี งในดา้ นคณุ ภาพสูงและทนทาน ท�ำ ใหล้ กู ค้าไว้วางใจและมียอดขายเป็นอนั ดับหนึ่งตลอดมา บรษิ ทั ฯ จงึ ตอ้ ง
ปรบั ปรุงและพัฒนาผลติ ภณั ฑ์อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ คิดคน้ นวตั กรรมและเทคโนโลยใี หมๆ่ ท่เี อื้อประโยชนต์ ่อบริษทั ฯ ลูกค้า
และผมู้ สี ่วนได้เสียในทุกๆ ส่วน โดยเฉพาะการลดตน้ ทุนการผลติ แตค่ งไวซ้ ่งึ คุณภาพสูงเชน่ เดมิ เพอ่ื ใหส้ ามารถแขง่ ขนั
ดา้ นราคากบั คแู่ ข่งไดม้ ากขน้ึ รวมถึงมกี ารทบทวนกระบวนการผลิตให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้นด้วย โดยในปี 2562
บรษิ ทั ฯ ได้พัฒนานวตั กรรมและกระบวนการผลติ ดงั นี้
• ฝา่ ยควบคมุ คณุ ภาพไดเ้ พมิ่ เคร่ืองทดสอบแกส็ ท่ลี ะลายในนํ้ามนั อกี 1 เครอี่ ง (Dissolved Gas Analysis)
มลู ค่าประมาณ 3 ลา้ นบาท ใชใ้ นการวดั ปรมิ าณแก๊สทีแ่ ตกตวั และละลายอยูใ่ นนำ�้ มันหมอ้ แปลงไฟฟา้ เพอี่ ตอบสนอง
งานบริการบำ�รุงรักษาหม้อแปลงไฟฟา้ ท่ีเพม่ิ มากขน้ึ
95 บริษทั เอกรฐั วิศวกรรม จำ�กดั (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2562
ยอ้ นกลบั สารบญั
การด�ำ เนินงานและการจดั ทำ�รายงาน
บรษิ ทั ฯ ไดจ้ ดั ท�ำ รายงานตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) โดยค�ำ นงึ ถงึ ผมู้ สี ว่ นไดเ้ สยี ทส่ี �ำ คญั
ตอ่ ปจั จยั ความยง่ั ยนื ประกอบดว้ ย พนกั งาน ลกู คา้ คคู่ า้ ผถู้ อื หนุ้ ชมุ ชนในสงั คมและหนว่ ยงานราชการทเ่ี กย่ี วขอ้ ง เชอ่ื มโยง
ความสมั พนั ธก์ บั ความรบั ผดิ ชอบทางสงั คมทง้ั ทางดา้ นเศรษฐกจิ สงั คม และสง่ิ แวดลอ้ ม พรอ้ มทง้ั เปดิ เผยรายงานดงั กลา่ วไว้
เปน็ สว่ นหนง่ึ ของรายงานประจ�ำ ปี
กจิ กรรมเพือ่ ประโยชน์ต่อสังคมและส่งิ แวดลอ้ ม (CSR after process)
บริษทั ฯ จดั ใหม้ โี ครงการเพอ่ื ตอบแทนสงั คมและสิ่งแวดล้อมอยา่ งตอ่ เน่อื ง รวมทงั้ ปลูกจติ ส�ำ นึกให้กับบุคลากร
ทุกระดับให้มีความรบั ผดิ ชอบและมีสว่ นรว่ มในกิจกรรมตา่ งๆ โดยในปี 2562 บรษิ ัทฯ มกี จิ กรรมเพือ่ สงั คมและ
ส่งิ แวดลอ้ ม ดังตอ่ ไปน้ี
• บรษิ ัทฯ และพนกั งานร่วมกันทำ�บญุ กับวัดพระบาทน้ําพุ จ.ลพบุรี เปน็ ประจ�ำ ทุกปี โดยบรจิ าคเงนิ ส่ิงของ
อุปโภคบริโภคใหก้ บั พระราชวสิ ทุ ธิประชานาถ หรือหลวงพ่ออลงกต ทา่ นเจ้าอาวาส วดั พระบาทนา้ํ พุ เพ่อื ช่วยเหลือเดก็
ก�ำ พรา้ และผู้ป่วยทตี่ ิดเช้ือ HIV
• บริษทั ฯ มอบทุนการศึกษาเพ่อื สนับสนนุ การเรยี นการสอนและการจัดกิจกรรมของโรงเรยี นประกอบราษฎรบ์ ำ�รงุ
96 บรษิ ทั เอกรัฐวศิ วกรรม จ�ำ กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2562
ย้อนกลับสารบญั
• ร่วมบริจาคอปุ กรณ์กฬี าให้กับสำ�นกั งานสวสั ดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวดั ฉะเชิงเทรา เพอ่ื น�ำ ไปแจกจา่ ย
ให้แก่โรงเรียนท่ขี าดแคลน
• บริษัทฯ จัดให้พนักงานที่โรงงาน จังหวดั ฉะเชงิ เทรา รว่ มท�ำ บญุ ตกั บาตรเป็นประจ�ำ ทกุ เดอื น
97 บรษิ ทั เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กดั (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2562
ย้อนกลบั สารบญั
• บริษทั ฯ ได้เขา้ ร่วมกิจกรรม “โครงการฟื้นฟูป่าชมุ ชนบา้ นร่มโพธทิ์ องเฉลมิ พระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธบี รมราชาภิเษก” กบั สมาคมรักษ์สิง่ แวดล้อมฉะเชิงเทรา และองค์กรภาคีความรว่ มมอื
• บรษิ ทั ฯ ไดบ้ ริจาคแผงโซลา่ ร์เซลล์เพ่ือใชผ้ ลิตไฟฟา้ ในสถานปฏิบตั ิวิปัสสนาอนตั ตปพั พตะราม จ.แม่ฮอ่ งสอน
ในโครงการ “แสงสว่างสชู่ มุ ชนและแหล่งธรรมะ”
• พนกั งานร่วมกนั ทาสีและซ่อมแซมเครือ่ งเลน่ ของนักเรยี นโรงเรยี นประกอบราษฎรบ์ ำ�รุง จังหวัดฉะเชิงเทรา
98 บริษทั เอกรฐั วศิ วกรรม จ�ำ กดั (มหาชน) รายงานประจ�ำ ปี 2562
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Ebook Ekarat 2019
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search