5. ทรัพย์สนิ ท่ใี ช้ในการประกอบธุรกจิ
5.1 สนิ ทรัพย์ถาวรหลกั ของบริษัทและบริษัทย่อย
ณ วนั ที่ 31 ธันวาคม 2559 ลกั ษณะสําคญั ของสินทรัพย์หลกั ท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้ าจากพลงั งานทดแทน โดยเฉพาะ
พลงั งานแสงอาทติ ย์ทีผ่ า่ นมาของบริษัทและบริษัทยอ่ ย ประกอบไปด้วยรายการสนิ ทรัพย์หลกั อยู่ 2 ประเภท คือ
1. ที่ดินและสว่ นปรับปรุงทด่ี ินท่ีใช้เป็นท่ตี งั้ โรงไฟฟ้ าพลงั งานทดแทน
2. เคร่ืองจกั รผลติ ไฟฟ้ า ได้แก่ แผงโซลา่ ร์เซลล์ และอปุ กรณ์อย่างอินเวอร์เตอร์ หม้อแปลงไฟฟ้ า เป็นต้น
ตารางแสดงลกั ษณะสินทรัพย์ทใี่ ช้ในการดาํ เนินงาน
ลกั ษณะกรรมสิทธ์ิ
ประเภท / ลกั ษณะทรัพย์สิน บริษัทและบริษัทยอ่ ย มลู คา่ สทุ ธิ (บาท) ภาระผกู พนั
ทด่ี ินและสว่ นปรับปรุงทด่ี ิน บริษัทและบริษัทยอ่ ย 4,798,808,798.11 ติดภาระจํานองกบั สถาบนั การเงิน
อาคารและสว่ นปรับปรุงอาคาร บริษัทและบริษัทย่อย 3,335,755,233.45 ตดิ ภาระจํานองกบั สถาบนั การเงิน
ห้องชดุ สาํ นกั งานและสว่ นปรับปรุง บริษัทและบริษัทยอ่ ย 38,953,644.02 ติดภาระจํานองกบั สถาบนั การเงิน
งานระหวา่ งก่อสร้าง บริษัทและบริษัทยอ่ ย 1,465,511,485.06 ไมม่ ภี าระผกู ผนั
เคร่ืองจกั รและอปุ กรณ์ บริษัทและบริษัทยอ่ ย 28,514,322,495.96 ตดิ ภาระจํานองกบั สถาบนั การเงิน
ระบบสาธารณปู โภค บริษัทและบริษัทยอ่ ย 1,017,591,932.46 ติดภาระจํานองกบั สถาบนั การเงิน
เคร่ืองใช้และเครื่องตกแตง่ บริษัทและบริษัทย่อย 341,074,310.68 ไมม่ ีภาระผกู ผนั
ยานพาหนะ 38,113,733.71 ติดภาระสญั ญาเช่าซอื ้
รวม 39,550,131,633.45
ทงั้ นี ้การดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้ าจากพลงั งานทดแทน มีความจําเป็ นต้องลงนามในสญั ญาซือ้ ขายไฟฟ้ า ซ่งึ เป็ นสญั ญาสิทธิในการ
ดําเนินธรุ กิจผลิตและจําหนา่ ยไฟฟ้ า ซง่ึ มลี กั ษณะผกู ผนั ระยะยาว โดยมีสาระสําคญั ณ วนั ที่ 27 กมุ ภาพนั ธ์ 2560 ดงั นี ้
ลําดบั พลงั งานไฟฟ้ ารวม (MW) ระยะเวลา (ปี )
1 กลมุ่ สญั ญารับซือ้ ไฟฟ้ าที่ได้รับการสนบั สนนุ สว่ นเพ่มิ รับซือ้ ไฟฟ้ า 7.00 10
โครงการโรงไฟฟ้ าพลงั งานแสงอาทติ ย์
ในรูปแบบ Adder 8.00 บาท/หนว่ ย 5.95 10
2 กลมุ่ สญั ญารับซือ้ ไฟฟ้ าทีไ่ ด้รับการสนบั สนนุ สว่ นเพม่ิ รับซือ้ ไฟฟ้ า
โครงการโรงไฟฟ้ าพลงั งานแสงอาทติ ย์ 729.15 25
ในรูปแบบ Adder 6.50 บาท/หนว่ ย
3 กลมุ่ สญั ญารับซือ้ ไฟฟ้ าทีไ่ ด้รับการสนบั สนนุ สว่ นเพ่มิ รับซือ้ ไฟฟ้ า 17.00 7
โครงการโรงไฟฟ้ าพลงั งานแสงอาทติ ย์
ในรูปแบบ Feed-in Tariff 5.66 บาท/หน่วย 20+10 25
4 กลมุ่ สญั ญารับซือ้ ไฟฟ้ าทีไ่ ด้รับการสนบั สนนุ สว่ นเพ่มิ รับซือ้ ไฟฟ้ า 789.10
โครงการโรงไฟฟ้ าพลงั งานความร้อน(จากขยะ)
ในรูปแบบ Freed-in Tariff 3.50 บาท/หน่วย
5 กลมุ่ สญั ญารับซือ้ ไฟฟ้ าทีไ่ ด้รับการสนบั สนนุ สว่ นเพ่มิ รับซือ้ ไฟฟ้ า
โครงการโรงไฟฟ้ าพลงั งานแสงอาทิตย์ ในประเทศจีน
รวมปริมาณพลังงานไฟฟ้ ารวมสูงสุดตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ า(MW)
PAGE
49
5.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่เี ก่ยี วข้อง
บริษัทมีนโยบายท่ีจะขยายงานด้านการปฏิบตั ิการดแู ลบํารุงรักษาโรงไฟฟ้ าพลงั งานแสงอาทิตย์ (Operation and Maintenance
services) โดยให้ความสําคญั ในการติดตามการดําเนินงานของโรงไฟฟ้ าและการดแู ลบํารุงรักษาเครื่องจกั รและอปุ กรณ์ เพื่อให้โรงไฟฟ้ า
ดงั กล่าวสามารถผลิตและจดั จําหน่ายกระแสไฟฟ้ าได้เต็มประสิทธิภาพ รวมทงั้ บริการให้คําปรึกษาที่เก่ียวข้องกับธุรกิจพลงั งานทดแทน
ประกอบด้วยพลงั งานแสงอาทิตย์ (“Solar Energy”) พลงั งานขยะ (“Waste Energy”) และพลงั งานลม (“Wind Energy”) ทงั้ นี ้บริษัทมี
นโยบายชดั เจนท่ีจะดําเนินธุรกิจด้านการปฏิบตั ิการดแู ลบํารุงรักษาโรงไฟฟ้ าฯทงั้ ที่เป็ นของกล่มุ บริษัท และ/หรือ บริษัทอ่ืนภายนอกท่ีจะ
เกิดขึน้ ในอนาคต และมีวตั ถปุ ระสงค์ที่จะขยายขอบเขตธรุ กิจไปยงั ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและการประมวลผลโรงไฟฟ้ าพลงั งานทดแทนที่จะ
เกิดขึน้ ในอนาคตต่อไป รวมถึงการขยายธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้ าจากพลงั งานทดแทนในทกุ รูปแบบท่ีบริษัทมีความพร้อมและสามารถเข้าไป
ดําเนินการได้ โดยมีเป้ าหมายในการเป็ นผ้นู ําในธุรกิจผลิตและจดั จําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ าพลงั งานแสงอาทิตย์ ส่งผลให้ที่ผ่านมา
บริษัทมีการรับรู้รายได้จากธุรกิจผลิตและจดั จําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลงั งานแสงอาทิตย์ (Solar Energy)เพิ่มสงู ขึน้ ในทกุ ปี ทงั้ นี ้บริษัท
คาดวา่ จะได้รับประโยชน์ในการชว่ ยเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขนั และศกั ยภาพในการทาํ กําไรของบริษัท ดงั นี ้
1. การเพ่ิมขอบเขตการขยายการดําเนินธรุ กิจ
บริษัทสามารถขยายขอบเขตการดําเนินธุรกิจไปยงั ธุรกิจผลิตและจดั จําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลงั งานทดแทนในรูปแบบอ่ืนๆได้
นอกเหนือจากพลงั งานแสงอาทติ ย์ เน่ืองด้วยพลงั งานไฟฟ้ าจดั เป็นสนิ ค้าเพอื่ การอปุ โภคบริโภคขนั้ พืน้ ฐาน ที่จําเป็ นอย่างยิ่งต่อการดํารงชีวิต
ของประชาชน
นอกจากนี ้บริษัทยงั สามารถขยายงานด้านการปฏิบตั ิการดแู ลบํารุงรักษาโรงไฟฟ้ าฯ ได้เพ่ิมเติม ทงั้ ท่ีเป็ นของกล่มุ บริษัท และ/หรือ
บริษัทอ่ืนภายนอกท่ีจะเกิดขึน้ ในอนาคต ซงึ่ หากหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องมีการเปิ ดรับคําขอจําหน่ายไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ าพลงั งานทดแทน
บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยจะได้ดําเนินการยื่นคําขอดงั กลา่ ว ในรูปแบบพลงั งานแสงอาทติ ย์ พลงั งานขยะ และพลงั งานลม ซงึ่ บริษัทมีความ
พร้อมและประสบการณ์จากการดําเนินงานท่ีผ่านมา รวมถึงการรับซือ้ กิจการจากเอกชนรายอื่น หากมีผ้มู าเสนอและบริษัทพิจารณาแล้ววา่
โครงการดงั กลา่ วนนั้ เหมาะสมและเข้าเง่ือนไขการลงทนุ ที่บริษัทกําหนด บริษัทก็จะลงทนุ เพม่ิ เติม โดยอาจเป็ นการลงทนุ โดยบริษัท และ/หรือ
บริษัย่อยของบริษัท ทงั้ นี ้เพื่อเป็ นการเพิ่มโอกาส และขยายงานในด้านการปฏิบตั ิการดแู ลบํารุงรักษาโรงไฟฟ้ าฯ ของบริษัท รวมถึงขยาย
โรงไฟฟ้ าฯในกลมุ่ บริษัทยอ่ ยให้เพ่มิ สงู ขนึ ้ ตอ่ ไป
2. การเพ่มิ รายได้และผลการดําเนินงานทดี่ ขี นึ ้ ของบริษัท
ช่วยให้บริษัทมีรายได้ที่เติบโตมากขึน้ โดยการประกอบธุรกิจด้านการปฏิบัติการดูแลบํารุงรักษาโรงไฟฟ้ าฯ ซ่ึงเป็ นลกั ษณะงาน
ตอ่ เนื่องที่ต้องดําเนินการภายหลงั จากโรงไฟฟ้ าได้ดาํ เนินการเชิงพาณิชย์เป็ นที่เรียบร้อย โดยมีการจดั ทําสญั ญาจ้างท่ีชดั เจน รวมถึงการผลิต
และจําหนา่ ยไฟฟ้ าให้กบั กฟผ. กฟน. และ กฟภ. จะมกี ารทําสญั ญาซอื ้ ขายไฟฟ้ าระยะยาว ซง่ึ ภายใต้สญั ญาดงั กลา่ วได้มีการกําหนดจํานวน
หรือปริมาณและราคารับซือ้ ไว้อย่างแน่นอนในแต่ละช่วงเวลา ทําให้ผ้ผู ลิตแต่ละรายมีรายได้ที่แน่นอน ดงั นนั้ การเข้าลงทนุ ในธุรกิจโรงไฟฟ้ า
พลงั งานแสงอาทติ ย์ครัง้ นี ้จงึ จะสง่ ผลตอ่ รายได้และกําไรให้ SUPER มโี อกาสเพม่ิ สงู ขนึ ้ ได้ในอนาคต
3. เพมิ่ ขนาดของบริษัทให้ใหญ่ขนึ ้
ณ วนั ที่ 31 ธนั วาคม 2559 มลู ค่าสินทรัพย์รวมของ SUPER จํานวน 48,059.79 ล้านบาท เทียบกบั มลู คา่ สินทรัพย์รวม ณ วนั ที่ 31
ธนั วาคม 2558 จํานวน 39,178.75 ล้านบาท จะเหน็ ได้วา่ การดําเนินงานในธรุ กิจโรงไฟฟ้ าพลงั งานแสงอาทิตย์ในช่วง2-3ปี ที่ผ่านมา สง่ ผลให้
ขนาดสนิ ทรัพย์รวมของบริษัทมีขนาดใหญ่ขึน้ ทงั้ นี ้การท่ีบริษัทมีขนาดของสินทรัพย์ท่ีใหญ่ขึน้ จะทําให้บริษัทได้รับผลดีในเร่ืองความเชื่อมนั่
จากบคุ คลทีเ่ ก่ียวข้องอาทเิ ชน่ สถาบนั การเงิน ลกู ค้า และผ้ถู ือห้นุ ของบริษัทได้มากขนึ ้
บริษัทมนี โยบายที่จะลงทนุ ในธรุ กิจโรงไฟฟ้ าพลงั งานทดแทน ที่มีศกั ยภาพในการเติบโต และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมในระยะยาว
รวมทงั้ จะส่งกรรมการของบริษัทหรือคดั เลือกผ้บู ริหารที่มีคณุ สมบตั ิและประสบการณ์ที่เหมาะสมกบั การดําเนินธุรกิจเข้าเป็ นกรรมการของ
รายงานประจำป 2559
PAGE ANNUAL REPORT
201650
บริษัทในเครือ เพ่ือเป็ นตวั แทนในการบริหารงานและกําหนดนโยบายท่ีสําคญั ในการควบคมุ การดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อย นอกจากธรุ กิจ
ลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว บริษัทยังมีนโยบายท่ีขยายไปยังธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบครบวงจร (“EPC”) และ ธุรกิจบริการด้านการปฏิบตั ิการ การบํารุงรักษา และการประมวลผลโรงไฟฟ้ าพลงั งานแสงอาทิตย์
(“OMM”) อีกด้วย
ทงั้ นี ้บริษัทมีผ้สู นบั สนนุ ทางการเงินที่สําคญั ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) และสถาบนั
การเงินอื่นท่ีพร้อมจะให้การสนบั สนนุ แก่บริษัท หรือแม้แต่การระดมทนุ ในช่องทางต่างๆ อาทิเช่น จากการเพ่ิมทนุ การออกตราสารทาง
การเงินต่างๆ การระดมทนุ ในรูปแบบกองทนุ รวมโครงสร้างพืน้ ฐาน (Infrastructure Fund) เป็ นต้น ทงั้ นีห้ ากบริษัทฯ มีความจําเป็ นที่จะต้อง
เพม่ิ ทนุ บริษัทจะต้องได้รับการอนมุ ตั กิ ารเพิ่มทนุ ดงั กลา่ วจากทปี่ ระชมุ คณะกรรมการ และท่ปี ระชมุ ผ้ถู ือห้นุ ของบริษัทตอ่ ไป
PAGE
51
6. ข้อพพิ าททางกฎหมาย
ณ วนั ท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฏหมายหรือถูกฟ้ องร้ องดําเนินคดีเรียกค่าเสียหายต่อสินทรัพย์และผลการ
ดําเนินงานของบริษัท
รายงานประจำป 2559
PAGE ANNUAL REPORT
201652
/ ส่วนที่ 2 การจดั การและการก�ำกับดูแลกิจการ /
ส่วนท่ี 2 การจดั การและการกาํ กบั ดแู ลกจิ การ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1 จาํ นวนทนุ จดทะเบียนและทนุ ชาํ ระแล้ว ณ วนั ท่ี 27 กุมภาพนั ธ์ 2560
บริษัทมีทนุ จดทะเบียนจํานวน 3,137,406,269.00 บาท
ห้นุ
แบง่ ออกเป็นห้นุ สามญั จํานวน (มลู คา่ ทีต่ ราไว้ห้นุ ละ 0.10 บาท) 31,374,062,690.00 บาท
มที นุ จดทะเบยี นชําระแล้วจํานวน 2,734,945,851.90 ห้นุ
แบง่ ออกเป็นห้นุ สามญั จํานวน (มลู คา่ ท่ีตราไว้ห้นุ ละ 0.10 บาท) 27,349,458,519.00
7.2 ผู้ถอื ห้นุ
7.2.1 รายช่อื ผ้ถู อื ห้นุ ใหญ่1
รายช่ือผ้ถู ือห้นุ ที่ถือห้นุ สงู สดุ 10 รายแรก ตามบญั ชีรายชื่อผ้ถู ือห้นุ ณ วนั ปิ ดสมดุ ทะเบยี นพกั การโอนห้นุ วนั ท่ี 14 กมุ ภาพนั ธ์ 2560 มี
ดงั ตอ่ ไปนี ้(มลู คา่ ท่ตี ราไว้ห้นุ ละ 0.10 บาท)
ลําดบั รายช่ือ จํานวนห้นุ ทถ่ี ือ ร้ อยละ
1. บริษัท สวุ นิ ทวงศ์ โกลด์ แอสเซท็ จํากดั 2 5,631,494,736 20.591
2. กลมุ่ กิตตอิ ิสรานนท์ 2,855,113,428 10.439
นายประเดช กิตติอิสรานนท์3 2,206,403,914 8.067
บริษัท ดีดี มาร์ท โฮลดงิ ้ จํากดั 4 1,026,270,900 3.752
นางสาวเจนจิรา กิตตอิ ิสรานนท์3 1.587
นายกําธร กิตติอสิ รานนท์3 433,943,964 1.119
นางสาวนนั ทดิ า กิตติอิสรานนท์3 306,105,350 0.618
บริษัท ดีดี มาร์ท พาวเวอร์ จํากดั 5 169,077,500 25.583
รวมกลมุ่ กิตตอิ ิสรานนท์ 6,996,915,056 7.822
3. กลมุ่ นายจอมทรัพย์ โลจายะ6 2139196317 1.294
นายจอมทรัพย์ โลจายะ 354,023,754 9.116
บริษัท แอด็ วานซ์ แอสเซท แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จํากดั 2,493,220,071 4.053
รวมกลมุ่ นายจอมทรัพย์ โลจายะ 1,108,490,047 0.027
4. กลมุ่ อตั ตะนนั ทน์ 4.080
นางดาราณี อตั ตะนนั ทน์ 7,467,659 2.742
นางสาวพชิ ญดา อตั ตะนนั ทน์ 1,115,957,706 1.679
รวมกลมุ่ อตั ตะนนั ทน์ 1.115
5. นายกลุ ทปี พิชิตสงิ ห์ 750,000,000 0.863
6. บริษัท ไทยเอน็ วีดีอาร์ จํากดั 459,096,548 0.756
7. นายจตพุ ล เกรียงไชยกิจกลุ 304,878,900 0.707
8. นายพรพรหม พรหมวาณิช 236,133,700 67.234
9. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 206,883,400 32.766
10. นายวรี ะเดช เตชะไพบลู ย์ 193,439,459 100.00
รวมลาํ ดบั ท่ี 1-10 18,388,019,576
ผ้ถู ือห้นุ รายอื่นๆ 8,961,438,943
รวม 27,349,458,519
PAGE
53
หมายเหต:ุ
1. การเปิ ดเผยข้อมลู ข้างต้น ตามท่ีปรากฎในเอกสารฉบบั นี ้ เพ่ือให้สะท้อนถึงความสมั พนั ธ์ทางครอบครัวของกลมุ่ ผ้ถู ือห้นุ โดยไม่จดั เป็ นการ
เปิดเผยข้อมลู ของกลมุ่ ผ้ถู ือห้นุ ท่ีเกี่ยวข้องกนั ตามมาตรา 258 แตอ่ ยา่ งใด
2. บริษัท สวุ นิ ทวงศ์ โกลด์ แอสเซท็ จํากดั ถือห้นุ ร้อยละ 99.99 โดย บริษัท นิว ฮาร์เบอร์วิลล์ จํากดั ซงึ่ มีม.ร.ว.ศศิจฑุ าภา วรวรรณ เป็นผ้ถู ือห้นุ
รายใหญ่ในสดั สว่ นร้อยละ 99 ของจํานวนห้นุ ท่ีออกและชําระแล้วทงั้ หมดของบริษัท นิว ฮาร์เบอร์วิลล์ จํากดั
3. นายประเดช กิตตอิ ิสรานนท์ เป็นบดิ าของ น.ส.นนั ทิดา กิตติอิสรานนท์, น.ส.เจนจิรา กิตตอิ ิสรานนท์ และ นายกําธร กิตติอิสรานนท์
4. บริษัท ดีดี มาร์ท โฮลดิง้ จํากดั (เดิมชื่อ บริษัท ดีดี มาร์ท จํากดั ) มีกลมุ่ กิตติอิสรานนท์เป็นผ้ถู ือห้นุ รายใหญ่ มีสดั สว่ นการถือห้นุ รวม ร้อยละ
79.81
5. บริษัท ดีดี มาร์ท พาวเวอร์ จํากดั มีบริษัท ดดี ี มาร์ท โฮลดิง้ จํากดั เป็นผ้ถู ือห้นุ ใหญ่ที่สดั สว่ นร้อยละ 100.00
6. นายจอมทรัพย์ โลจายะ และ บริษัท แอ็ดวานซ์ แอสเซท แมนเนจเมนท์ จํากดั (นายจอมทรัพย์ถือห้นุ บริษัท สํานกั งานที่ปรึกษากฎหมายโล
จายะ จํากดั ในสดั ส่วนร้อยละ 99.99 ซงึ่ บริษัท สํานกั งานท่ีปรึกษากฎหมายโลจายะ จํากดั ถือห้นุ ในบริษัท สํานกั งานท่ีปรึกษากฎหมายมีชยั
ไทยแลนด์ จํากัด ในสดั ส่วนร้อยละ 99.99 และบริษัท สํานกั งานท่ีปรึกษากฎหมายมีชยั ไทยแลนด์ จํากัด ถือหุ้น บริษัท แอ็ดวานซ์ แอสเซท
แมเนจเม้นท์ เซอร์วสิ จํากดั ในสดั สว่ นร้อยละ 99.99)
7.2.2 ข้อมูลผ้ถู ือห้นุ ของบริษัทย่อย
(1) บริษัท ซปุ เปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จาํ กดั (“SUPER ENERGY”)
SUPER ENERGY เป็ นบริษัทย่อยท่ีเป็ นหลกั ในการดําเนินธุรกิจการลงทนุ และพฒั นาโรงไฟฟ้ าพลงั งานทดแทน โดยเฉพาะพลงั งาน
แสงอาทติ ย์ (Solar Energy), พลงั งานลม (Wind Energy) และพลงั งานขยะ (Waste Energy) ทบี่ ริษัทถือห้นุ ร้อยละ 100
รายชื่อและสดั สว่ นการถือห้นุ ของบริษัท ซปุ เปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จํากดั ณ วนั ท่ี 31 ธนั วาคม 2559
ลําดบั ท่ี ช่ือผ้ถู ือห้นุ จํานวนห้นุ สดั สว่ นการถือห้นุ (ร้อยละ)
1 บริษัท ซปุ เปอร์บล๊อก จํากดั (มหาชน) 9,999,997 100.00
2 นายจอมทรัพย์ โลจายะ
3 นางสาววรินทร์ทพิ ย์ ชยั สงั ฆะ 1 น้อยกวา่ 0.01
4 นายทศั นยั สทุ ศั น์ ณ อยธุ ยา 1 น้อยกวา่ 0.01
1 น้อยกวา่ 0.01
รวม 10,000,000
100.00
(2) บริษัท ซปุ เปอร์ โซลา่ ร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จํากดั (“SSE”)
SSE เป็นบริษัทยอ่ ยท่ีเป็นหลกั ในการดําเนินธรุ กิจการลงทนุ และพฒั นาโรงไฟฟ้ าพลงั งานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) ท่ีบริษัทถือห้นุ
ร้อยละ 100 โดย SUPER ENERGY ซงึ่ เป็นบริษัทยอ่ ยของบริษัท
รายช่ือและสดั สว่ นการถือห้นุ ของบริษัท ซปุ เปอร์ โซลา่ ร์ เอนเนอร์ยี จํากดั ณ วนั ท่ี 31 ธนั วาคม 2559
ลําดบั ท่ี ชื่อผ้ถู ือห้นุ จํานวนห้นุ สดั สว่ นการถือห้นุ (ร้อยละ)
1 บริษัท ซปุ เปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จํากดั 9,999,998 100.00
2 นายจอมทรัพย์ โลจายะ
3 นายอนิรุทธ์ ดจุ จานทุ ศั น์ 1 น้อยกวา่ 0.01
1 น้อยกวา่ 0.01
รวม 10,000,000
100.00
รายงานประจำป 2559
PAGE ANNUAL REPORT
201654
(3) บริษัท เลมอน โกลด์ ฟาร์ม จํากดั (“LEMON”)
LEMON เป็นบริษัทยอ่ ยท่ีเป็นหลกั ในการดําเนินธรุ กิจการลงทนุ และพฒั นาโรงไฟฟ้ าพลงั งานลม (Wind Energy) ท่ีบริษัทถือห้นุ ร้อย
ละ 76 โดย SUPER ENERGY ซงึ่ เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
รายช่ือและสดั สว่ นการถือห้นุ ของบริษัท เลมอน โกลด์ ฟาร์ม จํากดั ณ วนั ที่ 31 ธนั วาคม 2559
ลําดบั ท่ี ช่ือผ้ถู ือห้นุ จํานวนห้นุ สดั สว่ นการถือห้นุ (ร้อยละ)
1 บริษัท ซปุ เปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จํากดั 7,600 76.00
2 นางสาววิสนา อศั วโสภณ 2,399 23.99
3 นายจอมทรัพย์ โลจายะ 1
น้อยกวา่ 0.01
รวม 10,000,000 100.00
(4) บริษัท ซปุ เปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จาํ กดั (“SUPER EARTH”)
SUPER EARTH เป็นบริษัทย่อยที่เป็นหลกั ในการดาํ เนินธรุ กิจการลงทนุ และพฒั นาโรงไฟฟ้ าพลงั งานขยะ (Waste Energy) ท่ีบริษัท
ถือห้นุ ร้อยละ 100 โดย SUPER ENERGY ซงึ่ เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
รายช่ือและสดั สว่ นการถือห้นุ ของบริษัท ซปุ เปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จํากดั ณ วนั ที่ 31 ธนั วาคม 2559
ลําดบั ท่ี ชื่อผ้ถู ือห้นุ จํานวนห้นุ สดั สว่ นการถือห้นุ (ร้อยละ)
1 บริษัท ซปุ เปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จํากดั 49,998 100.00
2 นายจอมทรัพย์ โลจายะ 1
3 นางสาววนิดา มชั ฉิมานนท์ 1 น้อยกวา่ 0.01
น้อยกวา่ 0.01
รวม 10,000,000
100.00
(5) บริษัท โอเพน่ เทคโนโลย่ี จํากดั (มหาชน) (“OPEN”)
OPEN เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธรุ กิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอ่ื สาร (Information & Communications Technology) ที่
บริษัทถือห้นุ ร้อยละ 76.25
รายช่ือและสดั สว่ นการถือห้นุ ของบริษัท โอเพน่ เทคโนโลยี่ จํากดั (มหาชน) ณ วนั ที่ 31 ธนั วาคม 2559
ลําดบั ท่ี ช่ือผ้ถู ือห้นุ จํานวนห้นุ สดั สว่ นการถือห้นุ (ร้อยละ)
1 บริษัท ซปุ เปอร์บล๊อก จํากดั (มหาชน) 30,499,994 76.25
2 นางสาวชตุ มิ า เหลา่ จินดา 9,500,000 23.75
3 บริษัท ไอ.ท.ี อ-ี คอมเมริ ์ซ จํากดั
4 นางสาววรินทร์ทพิ ย์ ชยั สงั ฆะ 1 น้อยกวา่ 0.01
5 นางสาวกรกมล หลวงวริ ัญ 1 น้อยกวา่ 0.01
6 นางสาวอภสิ รา สะอาด 1 น้อยกวา่ 0.01
7 นางสาวเขมจิรา สธุ นผาติกลุ 1 น้อยกวา่ 0.01
8 นางพิศมยั บกแก้ว 1 น้อยกวา่ 0.01
1 น้อยกวา่ 0.01
รวม 40,000,000
100.00
7.3 นโยบายการจ่ายเงนิ ปันผล
บริษัทและบริษัทย่อยมนี โยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผ้ถู ือห้นุ ไมต่ ํ่ากวา่ ร้อยละ 50 ของกําไรสทุ ธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่
ละงวดบญั ชี หลงั จากหกั เงินสํารองต่างๆ ทกุ ประเภทตามท่ีได้กําหนดไว้ในข้อบงั คบั ของบริษัท และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตจุ ําเป็ นอ่ืนใด
PAGE
55
และการจ่ายเงินปันผลนนั้ ไมม่ ีผลกระทบตอ่ การดําเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อย อย่างมีนยั สําคญั ตามท่ีคณะกรรมการของบริษัท
และบริษัทย่อยพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และการดําเนินการดงั กล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยมติ
คณะกรรมการบริษัทและบริษัทยอ่ ยที่พจิ ารณาเร่ืองดงั กลา่ วนนั้ ต้องนําเสนอเพ่ือขออนมุ ตั จิ ากที่ประชมุ ผ้ถู ือห้นุ ของบริษัทและบริษัทย่อยด้วย
เว้นแตเ่ ป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่ งกาลซงึ่ คณะกรรมการบริษัท มอี ํานาจอนมุ ตั ิให้จ่ายเงินปันผลระหวา่ งกาลได้ แล้วให้รายงานให้ท่ีประชมุ
ผ้ถู ือห้นุ ทราบในการประชมุ คราวตอ่ ไป
รายงานประจำป 2559
PAGE ANNUAL REPORT
201656
8. โครงสร้างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษัท
8.1.1 คณะกรรมการ บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จาํ กดั (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 5 ทา่ น ดงั นี ้
กรรมการทีเ่ ป็นผ้บู ริหาร 1 ทา่ น
กรรมการทเ่ี ป็นผ้บู ริหารจากบริษัทยอ่ ย 1 ทา่ น
กรรมการตรวจสอบ 3 ทา่ น
ทงั้ นี ้กรรมการตรวจสอบคิดเป็ นสดั สว่ นร้อยละ 60 ของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ดงั นนั้ จึงมน่ั ใจได้ว่าคณะกรรมการบริษัท
จะปฏิบตั หิ น้าทไี่ ด้อยา่ งเป็นอิสระ ปราศจากการชีน้ ํา ทําให้การตดั สินใจเป็นไปอย่างมปี ระสิทธิภาพ
ณ วนั ที่ 31 ธนั วาคม 2559 บริษัทมกี รรมการทงั้ หมด จํานวน 5 ทา่ น ประกอบด้วย
รายชื่อกรรมการ ตาํ แหนง่ การเข้าร่วมประชมุ คณะกรรมการในปี 2559
จํานวนครัง้ ทป่ี ระชมุ จํานวนครัง้ ท่เี ข้าร่วมประชมุ
1.นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการบริษัท 15 15
และ กรรมการผ้จู ดั การ(รักษาการ)
2.นายกําธร อดุ มฤทธิรุจ รองประธานคณะกรรมการบริษัท 15 12
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และ กรรมการอิสระ
3.นางสาววนิดา มชั ฉิมานนท์ กรรมการบริษัท 15 11
รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และ กรรมการอิสระ
4.นางธีราวดี เสนีเศรษฐ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ 15 12
และกรรมการอิสระ
5.นางสาววรินทร์ทพิ ย์ ชยั สงั ฆะ กรรมการบริษัท 15 10
กรรมการผ้มู ีอํานาจลงนามแทนบริษัท ได้แก่ นายจอมทรัพย์ โลจายะ ลงลายมือชื่อ และประทบั ตราสําคญั ของบริษัท
8.2 คณะกรรมการบริษัทย่อย
8.2.1 บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จาํ กัด (“SUPER ENERGY”)
เนื่องจาก SUPER ENERGY เป็ นบริษัทย่อยที่เป็ นหลกั ในการดําเนินธรุ กิจการลงทนุ และพฒั นาโรงไฟฟ้ าพลงั งานทดแทนโดยเฉพาะ
พลงั งานแสงอาทิตย์ (Solar Farm), พลงั งานลม (Wind Energy) และพลงั งานขยะ (Waste Energy) คณะกรรมการบริษัทจงึ ได้มอบหมาย
กรรมการและผ้บู ริหารของบริษัทเข้าดํารงตาํ แหนง่ กรรมการใน SUPER ENERGY เพื่อควบคมุ และติดตามการดาํ เนินงานอย่างใกล้ชิด โดย ณ
วนั ท่ี 31 ธนั วาคม 2559 SUPER ENERGY มกี รรมการทงั้ หมด จํานวน 4 ทา่ น ประกอบด้วย
รายชื่อ ตําแหนง่
1.นายจอมทรัพย์ โลจายะ กรรมการบริษัท
2.นางสาววนิดา มชั ฉิมานนท์ กรรมการบริษัท
3.นางสาววรินทร์ทพิ ย์ ชยั สงั ฆะ กรรมการบริษัท
4.นายทศั นยั สทุ ศั น์ ณ อยธุ ยา กรรมการบริษัท
กรรมการผ้มู ีอํานาจลงนามแทนบริษัท ได้แก่ นายจอมทรัพย์ โลจายะ ลงลายมอื ช่ือ และประทบั ตราสาํ คญั ของบริษัท
PAGE
57
8.2.2 บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จาํ กัด (“SSE”)
SSE เป็ นบริษัทย่อยท่ีเป็ นหลกั ในการดําเนินธุรกิจการลงทนุ และพฒั นาโรงไฟฟ้ าพลงั งานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) คณะกรรมการ
บริษัทจึงได้มอบหมาย กรรมการและผ้บู ริหารของบริษัทเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการใน SSE เพ่ือควบคมุ และติดตามการดําเนินงานอย่าง
ใกล้ชิด โดย ณ วนั ท่ี 31 ธนั วาคม 2559 SSE มีกรรมการทงั้ หมด จํานวน 1 ทา่ น ประกอบด้วย
รายช่ือ ตาํ แหนง่
1.นายจอมทรัพย์ โลจายะ กรรมการบริษัท
กรรมการผ้มู อี ํานาจลงนามแทนบริษัท ได้แก่ นายจอมทรัพย์ โลจายะ ลงลายมอื ช่ือ และประทบั ตราสําคญั ของบริษัท
8.2.3 บริษัท เลมอน โกลด์ ฟาร์ม จาํ กัด (“LEMON”)
LEMON เป็ นบริษัทย่อยที่เป็ นหลกั ในการดําเนินธุรกิจการลงทนุ และพฒั นาโรงไฟฟ้ าพลงั งานลม (Wind Energy) คณะกรรมการ
บริษัทจงึ ได้มอบหมาย กรรมการและผ้บู ริหารของบริษัทเข้าดํารงตาํ แหนง่ กรรมการใน LEMON เพ่ือควบคมุ และติดตามการดําเนินงานอย่าง
ใกล้ชิด โดย ณ วนั ที่ 31 ธนั วาคม 2559 SSE มีกรรมการทงั้ หมด จํานวน 3 ทา่ น ประกอบด้วย
รายช่ือ ตาํ แหนง่
1.นายจอมทรัพย์ โลจายะ กรรมการบริษัท
2.นายวลั ลภ สวุ รรณเวช กรรมการบริษัท
3.นางสาววรินทร์ทิพย์ ชยั สงั ฆะ กรรมการบริษัท
กรรมการผ้มู อี ํานาจลงนามแทนบริษัท ได้แก่ นายจอมทรัพย์ โลจายะ ลงลายมือชื่อ และประทบั ตราสาํ คญั ของบริษัท
หรือ นายวลั ลภ สวุ รรณเวช ลงลายมอื ชือ่ร่วมกบั นางสาววรินทร์ทพิ ย์ ชยั สงั ฆะ และประทบั ตราสาํ คญั ของบริษัท
8.2.4 บริษัท ซุปเปอร์ เอริ ์ธ เอนเนอร์ยี จาํ กดั (“SUPER EARTH”)
SUPER EARTH เป็ นบริษัทย่อยท่ีเป็ นหลกั ในการดําเนินธุรกิจการลงทุนและพฒั นาโรงไฟฟ้ าพลังขยะ (Waste Energy)
คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมาย กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการใน SSE เพ่ือควบคมุ และติดตามการ
ดาํ เนินงานอย่างใกล้ชิด โดย ณ วนั ท่ี 31 ธนั วาคม 2559 SSE มีกรรมการทงั้ หมด จํานวน 1 ทา่ น ประกอบด้วย
รายชื่อ ตําแหน่ง
1.นายจอมทรัพย์ โลจายะ กรรมการบริษัท
2.นางสาววนิดา มชั ฉิมานนท์ กรรมการบริษัท
3.นางสาววรินทร์ทพิ ย์ ชยั สงั ฆะ กรรมการบริษัท
กรรมการผ้มู ีอํานาจลงนามแทนบริษัท ได้แก่ นายจอมทรัพย์ โลจายะ ลงลายมอื ช่ือ และประทบั ตราสําคญั ของบริษัท
8.2.5 บริษัท โอเพ่น เทคโนโลย่ี จาํ กัด (มหาชน) (“OPEN”)
OPEN เป็ นบริษัทย่อยที่ดําเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมาย กรรมการและ
ผ้บู ริหารของบริษัทเข้าดาํ รงตําแหน่งกรรมการใน OPEN เพื่อควบคมุ และติดตามการดําเนินงานอย่างใกล้ชิด โดย ณ วนั ท่ี 31 ธนั วาคม 2559
OPEN มีกรรมการทงั้ หมดจํานวน 5 ทา่ น ประกอบด้วย
รายชื่อ ตาํ แหน่ง
1.นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการบริษัท
2.นางสาววนิดา มชั ฉิมานนท์ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมกาตรวจสอบ
3.นางธีราวดี เสนีเศรษฐ กรรมการบริษัท และรองประธานคณะกรรมกาตรวจสอบ
4.นางสาววรินทร์ทพิ ย์ ชยั สงั ฆะ กรรมการบริษัท
รายงานประจำป 2559
PAGE ANNUAL REPORT
201658
รายช่ือ กรรมการบริษัท ตําแหน่ง
5.นางสาวสมสขุ ตงั้ สถิตธรรม
กรรมการผ้มู ีอํานาจลงนามแทนบริษัท OPEN ได้แก่ นางสาววรินทร์ทิพย์ ชยั สงั ฆะ นางสมสขุ ตงั้ สถิตธรรม กรรมการคน
ใดคนหนงึ่ ลงลายมือชื่อร่วมกบั นายจอมทรัพย์ โลจายะและประทบั ตราสาํ คญั ของบริษัท
8.3 ผู้บริหาร
8.3.1 โครงสร้างการบริหารจดั การของ SUPER ณ วนั ท่ี 31 ธนั วาคม 2559
คณะกรรมการบรษิ ัท
Board of Director
คณะกรรมการบรษิ ทั ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ
นายจอมทรัพย์ โลจายะ Chairman of the Baord Audit Committee
นายกำธร อุดมฤทธริ จุ นายจอมทรพั ย์ โลจายะ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
นางสาววนดิ า มชั ฉิมานนท์ กรรมการผูจ้ ดั การ Internal Audit
นางธีราวดี เสนเี ศรษฐ Managing Director
นางสาววรินทรท์ พิ ย์ ชัยสังฆะ นายจอมทรพั ย์ โลจานะ(รักษาการ) ท่ีปรกึ ษาบริษัทด้านการลงทนุ
Investment Consulting
นายประเดช กิตตอิ สิ รานนท์
ผอู้ ำนวยการฝ่ายปฏิบัตกิ าร ผจู้ ัดการฝา่ ยบญั ชี/การเงนิ ผูจ้ ดั การฝา่ ยบุคคลและธุรการ
Operation Director Accounting/Financial Manager Personal Manager
นางสาวสุนันทา เลก็ นคิ ม(รักษาการ)
นายภมู อิ นนั ต์ สริ ิธนากร นางสาวอริสา อยู่บุญ(รกั ษาการ)
ผูจ้ ัดการฝา่ ยโครงการ ผจู้ ดั การฝ่ายจดั ซื้อ
Project Manager Procurement Manager
นายจาตรุ นศ์ อเู๋ พ็ชร์ นายอาคม มานะแกว้ (รกั ษาการ)
นายพงศกร แสงหงษา
ณ วนั ท่ี 31 ธนั วาคม 2559 บริษัทมีผ้บู ริหารจํานวน 4 ทา่ น ประกอบด้วย
รายช่ือผ้บู ริหาร ตําแหน่ง
1.นายจอมทรัพย์ โลจายะ กรรมการผ้จู ดั การ (รักษาการ)
2.นายภมู ิอนนั ต์ สิริธนากร ผ้อู ํานวยการฝ่ ายปฏบิ ตั ิการ
3.นางสาวสนุ นั ทา เลก็ นิคม ผ้จู ดั การฝ่ ายบญั ชี/การเงิน(รักษาการ)
4.นางสาวอริสา อยบู่ ญุ ผ้จู ดั การฝ่ ายบคุ คล/ธรุ การ(รักษาการ)
PAGE
59
อาํ นาจหน้าท่ขี องกรรมการผ้จู ดั การ
1. รับผิดชอบในการบริหารงานทงั้ ปวงของบริษัทตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
2. สร้างวิสยั ทศั น์และกําหนดพนั ธกิจ เพอ่ื กําหนดแนวทางการดาํ เนินงานและพฒั นาองค์กรในระยะยาว
3. รับผิดชอบผลประกอบการทางธุรกิจและพฒั นาธุรกิจให้ครบวงจร เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ในอตั ราที่
เหมาะสมเทียบได้กบั ธรุ กิจทีอ่ ย่ใู นอตุ สาหกรรมเดยี วกนั ในระยะยาว
4. พฒั นาบริษัทให้ประกอบธรุ กิจอย่างมจี รรยาบรรณ ปฏบิ ตั ิตามกฎหมาย ศลี ธรรมและวฒั นธรรมอนั ดีงาม
5. พฒั นาองค์กรและบคุ ลากรให้มคี วามรู้ความสามารถเตม็ ศกั ยภาพ สร้างวฒั นธรรมองค์กร จรรยาบรรณ วิชาชีพ
ทงั้ นี ้ อํานาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จดั การข้างต้น ไม่รวมถึงการอนมุ ตั ิรายการระหว่างบริษัทกับตนเอง หรือบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดั แย้งทางผลประโยชน์ หรือบคุ คลที่มีสว่ นได้สว่ นเสีย
กรรมการผ้จู ดั การมอี ํานาจหน้าทีใ่ นการดําเนินการด้านธรุ กรรมทมี่ ีคา่ ใช้จ่ายหรือก่อให้เกิดภาระผกู พนั แก่บริษัทได้ ดงั นี ้
วงเงิน (ล้านบาท) ผ้มู อี ํานาจอนมุ ตั ิ
1 - 20 กรรมการผ้จู ดั การ
11 - 50 กรรมการผ้จู ดั การ และ กรรมการอิสระ 1 ทา่ น
นําเสนอคณะกรรมการ
มากกวา่ 50
8.3.2 โครงสร้างการบริหารจดั การของ SUPER ENERGY ณ วนั ท่ี 31 ธนั วาคม 2559
คณะกรรมการบรษิ ทั
Board of Director
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
Internal Audit
คณะกรรมการบริษทั ประธานคณะกรรมการ
นายจอมทรพั ย์ โลจายะ Chairman of the Baord
นายทัศนัย สุทศั น์ ณ อยุธยา นายจอมทรพั ย์ โลจายะ
นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์ กรรมการผู้จดั การ
นางสาววรินทรท์ พิ ย์ ชยั สงั ฆะ Managing Director
นายอาคม มานะแก้ว(รักษาการ)
ผูจ้ ดั การฝา่ ยโครงการ ผจู้ ัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน ผจู้ ดั การฝ่ายบุคคลและธุรการ
Project Manager Accounting/Financial Manager Personal Manager
นางสาวสุนันทา เล็กนคิ ม(รกั ษาการ)
นายกฤษณะ แพทยน์ ิมติ ร นางสาวอรสิ า อยบู่ ุญ(รักษาการ)
รายงานประจำป 2559
PAGE ANNUAL REPORT
201660
8.3.3 โครงสร้างการบริหารจดั การของ SSE ณ วนั ท่ี 31 ธนั วาคม 2559
คณะกรรมการบรษิ ทั
Board of Director
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
Internal Audit
คณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการ
นายจอมทรัพย์ โลจายะ Chairman of the Baord
นายจอมทรพั ย์ โลจายะ
กรรมการผจู้ ดั การ
Managing Director
นายอาคม มานะแกว้
ผ้ชู ว่ ยกรรมการผูจ้ ัดการ ผชู้ ว่ ยกรรมการผู้จัดการ
Assistant Managing Director Assistant Managing Director
นายชัพมนต์ จันทรพงศ์พนั ธุ์
(อยูร่ ะหว่างสรรหา)
ผจู้ ัดการฝ่ายเอกสารสัญญา ผจู้ ดั การฝา่ ยปฏบิ ตั ิการ ผู้จัดการฝ่ายบญั ชี/การเงิน ผจู้ ดั การฝ่ายบุคคลและธุรการ
Operation Manager Operation Manager Accounting / Financial Manager Personal Manager
คุณณฐั ฐา ปัญจวรณ์ นายธีรสุต ศุภธรรมกจิ
นางสาวสุนันทา เลก็ นิคม นางสาวอรสิ า อยบู่ ญุ (รักษาการ)
ผ้จู ัดการฝ่ายวศิ วกรรม/กอ่ สร้าง ผู้จัดการฝา่ ยจัดซ้อื
Engineering/Construction Procurement Manager
Manager นายวสิ ฐิ ศักด์ิ เจริญสุข
8.3.4 โครงสร้างการบริหารจดั การของ OPEN ณ วนั ท่ี 31 ธนั วาคม 2559
คณะกรรมการบรษิ ทั คณะกรรมการบรษิ ัท คณะกรรมการตรวจสอบ
นายจอมทรัพย์ โลจายะ Board of Director Audit Committee
นางสาววนดิ า มัชฉมิ านนท์ ประธานคณะกรรมการ ฝา่ ยตรวจสอบภายใน
นางธรี าวดี เสนีเศรษฐ Chairman of the Baord Internal Audit
นางสาววรนิ ทรท์ ิพย์ ชยั สังฆะ นายจอมทรัพย์ โลจายะ
นางสาวสมสขุ ตง้ั สถิตธรรม
ผ้อู ำนวยการอาวุโสฝ่ายขาย ผ้อู ำนวยการอาวโุ สฝา่ ยบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายบรหิ ารจัดการ ผู้อ ำนวยการฝ ่ายบัญช ีและ การ เงนิ
Senior Vice President Sale ลูกค้าและจดั หาบุคลากร ทรพั ย์สนิ Chief Financial Officer
Division Senior Vice President Client Property Management Division นางสาววรินทรท์ ิพย์ ชยั สงั ฆะ
นางสาวสมสขุ ต้งั สถติ ธรรม Services & Outsourcing Division นางสาวจรรยา คงมนั่
นางสาวสมสขุ ตงั้ สถิตธรรม
PAGE
61
8.4 เลขานุการบริษัท
เพ่ือให้การบริหารงานของบริษัทเป็ นไปตามข้อกําหนดของพระราชบญั ญัติหลกั ทรัพย์และตลาดหลกั ทรัพย์ (ฉบบั ที่ 4) พ.ศ. 2551
มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ที่ประชมุ คณะกรรมการบริษัท ซปุ เปอร์บล๊อก จํากดั (มหาชน) ครัง้ ที่ 4/2551 เม่อื วนั ที่ 13 สิงหาคม 2551 ได้
มมี ตแิ ตง่ ตงั้ บริษัท สํานกั งานที่ปรึกษากฎหมาย มีชยั ไทยแลนด์ จํากดั เป็นเลขานกุ ารบริษัท โดยให้มีผลตงั้ แตว่ นั ที่ 13 สิงหาคม 2551 เป็ นต้น
ไป โดยคณุ สมบตั ขิ องเลขานกุ ารบริษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1
8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผ้บู ริหาร
คา่ ตอบแทนที่เป็นตวั เงิน
8.5.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
สําหรับปี 2559 บริษัทได้จ่ายคา่ ตอบแทนกรรมการทเ่ี ป็นคา่ เบยี ้ ประชมุ ให้แก่กรรมการ มรี ายละเอียดดงั ตอ่ ไปนี ้
รายช่ือ ตาํ แหน่ง คา่ ตอบแทน (บาท) รวม
คณะกรรมการ คณะกรรมการ 225,000
บริษัท ตรวจสอบ 255,000
1.นายจอมทรัพย์ โลจายะ/1 ประธานคณะกรรมการบริษัท 150,000 75,000
และ กรรมการผ้จู ดั การ(รักษาการ) 180,000
2.นายกําธร อดุ มฤทธิรุจ/1 รองประธานคณะกรรมการบริษัท 100,000 155,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 130,000
และ กรรมการอิสระ
3.นางสาววนิดา มชั ฉิมานนท์/1 กรรมการบริษัท 75,000 105,000 75,000
รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และ กรรมการอิสระ
4.นางธีราวดี เสนีเศรษฐ/1 กรรมการบริษัท 75,000 55,000
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
5.นางสาววรินทร์ทพิ ย์ ชยั สงั ฆะ/2 กรรมการบริษัท 75,000 -
รวม 475,000 390,000 865,000
หมายเหต:ุ
1. คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความสมคั รใจไมข่ อรับเบีย้ ประชมุ เพ่ือเป็นการลดภาระคา่ ใช้จา่ ยบริษัท ดงั นี ้
นายจอมทรัพย์ โลจายะ คณะกรรมการบริษัทจํานวน 10 ครัง้ ที่เข้าร่วมประชมุ , คณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 1 ครัง้ ท่ีเข้าร่วมประชมุ
นายกําธร อดุ มฤทธิรุจ คณะกรรมการบริษัทจํานวน 7 ครัง้ ที่เข้าร่วมประชมุ , คณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 1 ครัง้ ท่ีเข้าร่วมประชมุ
นางธีราวดี เสนีเศรษฐ คณะกรรมการบริษัทจํานวน 7 ครัง้ ท่ีเข้าร่วมประชมุ , คณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 1 ครัง้ ที่เข้าร่วมประชมุ
นางสาววนิดา มชั ฉิมานนท์ คณะกรรมการบริษัทจํานวน 6 ครัง้ ที่เข้าร่วมประชมุ , คณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 1 ครัง้ ที่เข้าร่วมประชมุ
นางสาววรินทร์ทิพย์ ชยั สงั ฆะ คณะกรรมการบริษัทจํานวน 5 ครัง้ ท่ีเข้าร่วมประชมุ
2. OPEN ซงึ่ เป็นบริษัทย่อย มีนโยบายงดการจ่ายคา่ เบยี ้ ประชมุ กรรมการและคา่ ตอบแทนอื่นๆ โดยกรรมการทกุ ท่านมีความสมคั รใจไม่ขอรับเบีย้
ประชมุ เพื่อเป็นการลดภาระคา่ ใช้จา่ ยของ OPEN เนื่องจากอยรู่ ะหวา่ งการขยายงานและเพื่อให้มีสภาพคลอ่ งที่ดขี นึ ้
รายงานประจำป 2559
PAGE ANNUAL REPORT
201662
ในการประชมุ สามญั ผ้ถู ือห้นุ ประจําปี 2559 เมอื่ วนั ท่ี 27 เมษายน 2559 ได้มีมติอนมุ ตั ิกําหนดคา่ ตอบแทนคณะกรรมการแตล่ ะคณะ
โดยมรี ายละเอียดดงั ตอ่ ไปนี ้
- เบีย้ ประชมุ คณะกรรมการ เบยี ้ ประชมุ (บาท/ครัง้ )
ตาํ แหน่ง 30,000
20,000
ประธานกรรมการ 15,000
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
- เบยี ้ ประชมุ คณะกรรมการตรวจสอบ เบยี ้ ประชมุ (บาท/ครัง้ )
ตําแหนง่ 31,000
21,000
ประธานกรรมการ 11,000
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
8.5.2 ค่าตอบแทนผ้บู ริหารของบริษัทประจาํ ปี 2559
- บริษัท ได้จ่ายคา่ ตอบแทนผ้บู ริหาร จํานวน 6 ทา่ น มีรายละเอียดดงั ตอ่ ไปนี ้
เงินเดอื น จํานวนเงินรวม (ล้านบาท)
โบนสั 5.74
คา่ ตอบแทนอื่น ได้แก่ คา่ ใช้จ่ายในการเดนิ ทาง คา่ ตดิ ตอ่ ส่ือสาร 0.58
0.13
รวม 6.45
- บริษัทย่อย ทดี่ าํ เนินธรุ กิจพลงั งานทดแทน ประกอบด้วย SUPER ENERGY, SSE, EARTH, LEMON
ได้จ่ายคา่ ตอบแทนผ้บู ริหาร จํานวน 12 ทา่ น มรี ายละเอียดดงั ตอ่ ไปนี ้
เงินเดือน จํานวนเงินรวม (ล้านบาท)
โบนสั 17.48
คา่ ตอบแทนอ่ืน ได้แก่ คา่ ใช้จา่ ยในการเดนิ ทาง คา่ ตดิ ตอ่ สอ่ื สาร 1.60
0.11
รวม 19.19
- บริษัทย่อย บมจ.โอเพน่ เทคโนโลยี่
ได้จา่ ยคา่ ตอบแทนผ้บู ริหาร จํานวน 4 ทา่ น มีรายละเอียดดงั ตอ่ ไปนี ้
เงินเดอื น จํานวนเงินรวม (ล้านบาท)
โบนสั 7.33
คา่ ตอบแทนอื่น ได้แก่ คา่ ใช้จา่ ยในการเดินทาง คา่ ตดิ ตอ่ สอื่ สาร 0.67
0.21
รวม 8.21
PAGE
63
คา่ ตอบแทนอ่ืน
- บริษัท
บริษัทและพนกั งานได้ร่วมกนั จดทะเบยี นจดั ตงั้ กองทนุ ตามพระราชบญั ญตั ิกองทนุ สํารองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทจ่ายสมทบ
ให้ในอตั ราร้อยละ 2 ของเงินเดือน ในปัจจบุ นั กองทนุ สํารองเลีย้ งชีพนี ้บริหารงาน โดยบริษัทหลกั ทรัพย์จดั การกองทนุ กสิกรไทย และจะจ่าย
ให้พนกั งานในกรณีลาออกจากงานตามระเบยี บกองทนุ
- บริษัทย่อย
บริษัท โอเพน่ เทคโนโลย่ี จํากดั (มหาชน)
บริษัทและพนกั งานได้ร่วมกนั จดทะเบยี นจดั ตงั้ กองทนุ ตามพระราชบญั ญตั ิกองทนุ สํารองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนกั งานจ่ายเงิน
สะสมและบริษัทจ่ายเงินสมทบให้ในอัตราร้ อยละ 2 ของเงินเดือน ในปัจจุบนั กองทนุ สํารองเลีย้ งชีพนี ้ บริหารงาน โดยบริษัทหลกั ทรัพย์
จดั การกองทนุ กสกิ รไทย จํากดั และจะจา่ ยให้พนกั งานในกรณีลาออกจากงานตามระเบียบกองทนุ
8.6 บุคลากร
8.6.1 จาํ นวนพนักงานทงั้ หมด
จํานวนพนักงานทงั้ หมด (รวมกรรมการและผ้บู ริหาร แต่ไม่รวมกรรมการอิสระ) ของบริษัทและบริษัย่อยที่ได้รับค่าตอบแทนจาก
บริษัทดงั กลา่ ว ณ วนั ที่ 31 ธนั วาคม 2559 แบง่ ตามสายงานตา่ งๆ มีรายละเอียดดงั ตอ่ ไปนี ้
- บริษัท ซปุ เปอร์บล๊อก จํากดั (มหาชน)
1. ผ้บู ริหาร สายงาน จํานวนพนกั งาน (คน)
2. ฝ่ ายการเงินและบญั ชี รวม 4
3. ฝ่ ายปฏิบตั ิการ 2
4. ฝ่ ายบคุ คลและธรุ การ 3
6
15
- บริษัทยอ่ ย ทด่ี ําเนินธรุ กิจพลงั งานทดแทน ประกอบด้วย SUPER ENERGY, SSE, EARTH, LEMON
1. ผ้บู ริหาร สายงาน จํานวนพนกั งาน (คน)
2. ฝ่ ายการเงินและบญั ชี 12
3. ฝ่ ายปฏบิ ตั ิการ 26
4. ฝ่ ายบคุ คลและธรุ การ 24
5
รวม 67
- บริษัทย่อย บริษัท โอเพน่ เทคโนโลย่ี จํากดั (มหาชน) จํานวนพนกั งาน (คน)
สายงาน 4
4
1. ผ้บู ริหาร 117
2. ฝ่ ายการตลาดและฝ่ ายขาย 5
3. ฝ่ ายดแู ลและบริการลกู ค้า 8
4. ฝ่ ายบญั ชีและการเงิน และฝ่ ายจดั ซอื ้ 138
5. ฝ่ ายบคุ คลและธรุ การ
รวม
รายงานประจำป 2559
PAGE ANNUAL REPORT
201664
บริษัทและพนกั งานได้ร่วมกนั จดทะเบยี นจดั ตงั้ กองทนุ ตามพระราชบญั ญตั ิกองทนุ สํารองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนกั งานจ่ายเงิน
สะสมและบริษัทจ่ายเงินสมทบให้ในอัตราร้ อยละ 2 ของเงินเดือน ในปัจจบุ นั กองทนุ สํารองเลีย้ งชีพนี ้ บริหารงาน โดยบริษัทหลกั ทรัพย์
จดั การกองทนุ กสิกรไทย จํากดั และจะจ่ายให้พนกั งานในกรณีลาออกจากงานตามระเบยี บกองทนุ
8.6.2 ข้อพพิ าททางด้านแรงงานท่สี าํ คัญในระยะ 3 ปี ท่ผี ่านมา (ปี 2557 – 2559)
บริษัทและบริษัทย่อยไมม่ ีข้อพพิ าทด้านแรงงานทีเ่ ป็นสาระสําคญั ในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา
8.6.3 ผลตอบแทนรวมและลกั ษณะผลตอบแทนท่ใี ห้กบั พนักงาน
บริษัท มีการจ่ายคา่ ตอบแทนรวมของพนกั งานในรูปของ เงินเดือน คา่ นายหน้า คา่ ลว่ งเวลา เบีย้ เลยี ้ ง เบีย้ ขยนั โบนสั เบีย้ ประกนั หมู่
ค่าอบรม ประกันสังคม เงินสมทบทุนทดแทน กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ และสวัสดิการอื่นๆ ในรอบปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มี
รายละเอียดดงั ตอ่ ไปนี ้
- บริษัท
ลกั ษณะผลตอบแทน ปี 2559 (ล้านบาท)
เงินเดือน 2.07
โบนสั 0.50
คา่ ตอบแทนอื่น ได้แก่ สวสั ดกิ าร คา่ ใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ 0.77
รวม 3.34
- บริษัทยอ่ ย ที่ดาํ เนินธรุ กิจพลงั งานทดแทน ประกอบด้วย SUPER ENERGY, SSE, EARTH, LEMON
ลกั ษณะผลตอบแทน ปี 2559 (ล้านบาท)
เงินเดือน 17.00
โบนสั 1.71
คา่ ตอบแทนอื่น ได้แก่ สวสั ดิการ คา่ ใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ 3.95
22.66
รวม
- บริษัทย่อย บริษัท โอเพน่ เทคโนโลย่ี จํากดั (มหาชน) ปี 2559 (ล้านบาท)
ลกั ษณะผลตอบแทน 45.87
3.46
เงินเดอื น 4.27
โบนสั 53.60
คา่ ตอบแทนอื่น ได้แก่ สวสั ดิการ คา่ ใช้จา่ ยในการเดนิ ทาง ฯลฯ
รวม
8.6.4 นโยบายในการพฒั นาบุคลากร
- บริษัท ซปุ เปอร์บล๊อก จํากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษัทในเครือ
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคัญในการพฒั นาบุคลากร ซึ่งเป็ นทรัพยากรที่มีค่าของบริษัท และตระหนกั ดีว่าการพัฒนา
บุคลากรเป็ นส่ิงที่มีความสําคญั อย่างมากในการพฒั นาขีดความสามารถในการแข่งขนั กับบริษัทอื่นๆ โดยบริษัท ให้ความสําคัญในการ
จดั การทรัพยากรท่ีมีอยู่ โดยมงุ่ เน้นในการสร้างและพฒั นาการบคุ ลากรให้มีความรู้ มีทกั ษะงาน ความสามารถและทศั นคติที่ดี รวมทงั้ มีการ
PAGE
65
ส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานอย่างมีคุณภาพ โดยบริษัทมีวิธีการคัดเลือกพนักงาน พฒั นาพนักงาน และรักษาพนักงาน
ดงั ตอ่ ไปนี ้
1. บริษัทมีการคดั สรรพนกั งานผ่านผ้ใู ห้บริการจดั หางาน โดยพิจารณาจาก สาขาที่จบการศกึ ษา ผลการศกึ ษาประสบการณ์
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงั มีนโยบายให้หวั หน้างานประเมินเป็ นประจําตลอดระยะเวลาที่พนกั งานใหม่อย่ใู นช่วงทดลองงาน
เพือ่ ให้มน่ั ใจได้วา่ บริษัทฯ มีขนั้ ตอนการรับพนกั งานท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือเข้ามาเป็นสว่ นหนงึ่ ของความสาํ เร็จของบริษัท
2. บริษัทได้ส่งพนกั งานและผู้บริหารเข้าอบรมหลกั สตู รต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ อาทิ การอบรมหลกั สตู รทาง
บญั ชีที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเต่ิม หลกั สตู รทางด้านภาษีอากร หรือ หลกั สตู รการบริหารการขาย โดยให้พนกั งานและ
ผ้บู ริหารได้มโี อกาสได้พฒั นาความรู้ท่ีทนั สมยั อยเู่ สมอ ซงึ่ จะนําประโยชน์มายงั บริษัท และผ้ถู ือห้นุ ในระยะยาว
3. บริษัทมีนโยบายในการรักษาบคุ ลากร โดยให้โอกาสพนกั งานได้แสดงความสามารถของตนเองเพื่อให้ได้รับการเลื่อนขนั้
ตามความเหมาะสมของความสามารถ นอกจากนี ้บริษัทยงั มนี โยบายการจา่ ยคา่ จ้างตามความสามารถของพนกั งานและ
ให้พนกั งานมโี อกาสได้รับคา่ จ้างตามที่พนกั งานคิดวา่ ควรได้รับตามความสามารถอีกด้วย
- บริษัทยอ่ ย บริษัท โอเพน่ เทคโนโลย่ี จํากดั (มหาชน)
ปัจจบุ นั ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพฒั นาอย่างรวดเร็ว ทงั้ ในด้านผลิตภณั ฑ์และลกั ษณะการใช้งาน ซึง่ ปัจจบุ นั บริษัทมี
งานเกี่ยวกับการให้บริการด้านงานพฒั นาและวางระบบสารสนเทศ เพ่ิมขึน้ อย่างต่อเนื่อง รวมทงั้ มีภาระการแข่งขันที่สูง ดงั นัน้ ความรู้
ความสามารถ ความชํานาญการ และประสบการณ์ของวิศวกรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็ นหวั ใจหลกั และสําคญั ต่อการดําเนินงานของ
บริษัทอย่างมาก ซึ่งบริษัทได้ตระหนกั ถึงความสําคญั ในเรื่องดงั กล่าวนี ้จึงมีการคดั เลือกพนกั งานที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยเฉพาะเป็ นการเบือ้ งต้น และให้มีการฝึ กอบรมอย่างเคร่งครัด โดยพนกั งานใหม่ ของบริษัทจะต้องทําการฝึ กอบรมก่อน
ปฏิบตั ิงานจริงภายในระยะเวลาหน่ึง เพ่ือให้มีความรู้และชํานาญการเพ่ิมขึน้ จึงให้ปฏิบตั ิงานโดยมีหวั หน้างานคอยอบรมดแู ลอย่างใกล้ชิด
(On the job training) รวมถงึ จดั สง่ พนกั งานเข้ารับการฝึกอบรมเก่ียวกบั เทคโนโลยีสารสนเทศกบั สถานฝึกอบรมภายนอก รวมทงั้ มีการจดั ให้
มกี ารฝึกอบรมภายในบริษัทโดยผ้ชู ํานาญการในแตล่ ะแขนงโดยสมํ่าเสมอ
รายงานประจำป 2559
PAGE ANNUAL REPORT
201666
9. การกาํ กับดูแลกจิ การ
9.1 นโยบายการกาํ กบั ดแู ลกจิ การ
คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญั ในการกําหนดนโยบายการกํากบั ดแู ลกิจการที่ดี เพ่ือเสริมสร้างให้บริษัทเติบโตได้ด้วยความ
มนั่ คง โปร่งใส และมปี ระสทิ ธิภาพ ทงั้ นี ้คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดหลกั การกํากบั ดแู ลกิจการท่ีดี ตามแนวทางของตลาดหลกั ทรัพย์แหง่
ประเทศไทย เพ่ือให้ฝ่ ายบริหารปฏิบตั ติ ามในการกํากบั ดแู ลกิจการ โดยมีรายละเอียดแบง่ เป็น 5 หมวด ดงั นี ้
1. สทิ ธิของผู้ถอื ห้นุ
บริษัทได้กําหนดนโยบายในการกํากบั ดแู ลกิจการโดยคํานึงถึงสิทธิของผู้ถือห้นุ เพื่อสร้างความมน่ั ใจว่าผู้ถือห้นุ ทกุ รายได้รับสิทธิ
พืน้ ฐานตา่ งๆ อนั ได้แก่ การซอื ้ ขายหรือโอนห้นุ การได้รับสว่ นแบง่ ผลกําไรจากบริษัทฯ การได้รับข้อมลู ของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ การเข้าร่วม
ประชมุ ผ้ถู ือห้นุ การแสดงความคิดเหน็ ในท่ีประชมุ อย่างเป็ นอิสระ การมีส่วนร่วมในการตดั สินใจในเรื่องสําคญั ของบริษัทฯ ทงั้ นี ้ผ้ถู ือห้นุ ทกุ
รายมสี ทิ ธิออกเสยี งตามจํานวนห้นุ ทถี่ ืออยู่ แตล่ ะห้นุ มสี ทิ ธิออกเสียงหนงึ่ เสียง โดยได้ดาํ เนินการดงั ตอ่ ไปนี ้
1. เผยแพร่ข้อมลู ขา่ วสารทส่ี ําคญั และจําเป็นสําหรับผ้ถู ือห้นุ อย่างสม่ําเสมอ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของ
ตลาดหลกั ทรัพย์ฯ
2. จดั ส่งหนังสือนัดประชุมท่ีระบุวนั เวลา สถานที่จัดประชุม และวาระการประชุมพร้ อมเอกสารที่เก่ียวข้องให้ผู้ถือห้นุ อย่าง
ครบถ้วน ได้แก่ แผนที่ของสถานทจ่ี ดั ประชมุ รายละเอียดของข้อมลู แตล่ ะวาระการประชมุ รายงานประจําปี แบบหนงั สอื มอบ
ฉนั ทะ และข้อมลู เกี่ยวกบั กรรมการอิสระ เพื่อให้ผ้ถู ือห้นุ สามารถเลือกท่ีจะมอบฉนั ทะให้เข้าประชมุ แทนได้ ซง่ึ ในหนงั สือนดั
ประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนํามาแสดงในวนั ประชุมด้วย รวมถึงข้อบงั คบั บริษัทฯ ในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกบั การประชมุ ผ้ถู ือห้นุ ทงั้ นี ้บริษัทฯ จะจดั สง่ หนงั สือเชิญประชมุ ผ้ถู ือห้นุ ดงั กลา่ วภายในระยะเวลาที่กฎหมาย หรือ
ประกาศที่เก่ียวข้องกําหนด
3. ก่อนเร่ิมการประชมุ ประธานกรรมการแจ้งจํานวน/สดั สว่ นผ้ถู ือห้นุ ทีเ่ ข้าประชมุ ทงั้ ทมี่ าด้วยตนเองและรับมอบฉนั ทะ จากนนั้
ชีแ้ จงวธิ ีการลงคะแนนเสียงและนบั คะแนนเสียง โดยจดั ให้มีคณะกรรมการตรวจนบั คะแนน ซงึ่ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ
ผ้สู อบบญั ชี และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ดําเนินการตรวจนบั คะแนนเพื่อความโปร่งใส และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทกุ
วาระในห้องประชมุ
4. เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือห้นุ มีส่วนร่วมในระหว่างการประชุม โดยให้ผ้ถู ือห้นุ ได้ซกั ถามในประเด็นต่างๆ ที่เป็ นข้อสงสยั หรือแสดง
ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมได้ ก่อนท่ีจะลงคะแนนและสรุปมติที่ประชมุ ของแต่ละวาระ โดยที่กรรมการ และกรรมการบริหารที่ดํารง
ตาํ แหน่งเฉพาะเรื่องตา่ งๆ จะร่วมชีแ้ จงรายละเอียด และตอบข้อซกั ถามของผ้ถู ือห้นุ ด้วย
5. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลงั เร่ิมการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่
ระหวา่ งการพิจารณาและยงั ไมไ่ ด้ลงมติ
6. จดั ให้มกี รรมการเข้าร่วมประชมุ ผ้ถู ือห้นุ ทกุ ครัง้ เพ่ือให้ผ้ถู ือห้นุ สามารถซกั ถามในประเดน็ ตา่ งๆ ทเี่ ก่ียวข้องได้
7. ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้ างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนท่ี
เหมาะสม
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญั ในการประชุมผู้ถือห้นุ และเคารพในสิทธิของผู้ถือห้นุ โดยปฏิบตั ิตามหลกั เกณฑ์ท่ี
กฎหมายกําหนด และให้ฝ่ ายบริหารปฏบิ ตั ิด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด ตอ่ ผ้ถู ือห้นุ ทกุ ราย
PAGE
67
ในปี 2559 บริษัทได้จดั ประชมุ สามญั ผ้ถู ือห้นุ เม่ือวนั ท่ี 27 เมษายน 2559 โดยในการประชมุ ดงั กล่าวโดยมี นายจอมทรัพย์ โลจายะ
ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานทีป่ ระชมุ และมีกรรมการมาร่วมประชมุ ดงั นี ้
1. นายกําธร อดุ มฤทธิรุจ รองประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาววนิดา มชั ฉิมานนท์ กรรมการและรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นางธีราวดี เสนีเศรษฐ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
4. นางสาววรินทร์ทิพย์ ชยั สงั ฆะ กรรมการบริษัท
ทงั้ นี ้ในการประชมุ ผ้ถู ือห้นุ ทกุ ครัง้ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัทศนู ย์รับฝากหลกั ทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ซงึ่ เป็ นนายทะเบียนห้นุ
ของบริษัท เป็นผ้จู ดั สง่ หนงั สือเชิญประชมุ ผ้ถู ือห้นุ อนั ประกอบด้วยวาระการประชมุ และข้อมลู ตา่ งๆ ที่เพียงพอตอ่ การตดั สินใจ ให้แก่ผ้ถู ือห้นุ
ทกุ รายที่มีรายชื่อปรากฎอย่ใู นสมดุ ทะเบียนผ้ถู ือห้นุ ณ วนั ปิ ดสมดุ ทะเบียนผ้ถู ือ (XM) ล่วงหน้าไมน่ ้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนั ประชมุ และได้ลง
ประกาศในหนงั สือพิมพ์รายวนั ติดตอ่ กนั ไมน่ ้อยกว่า 3 วนั ก่อนวนั ประชมุ เพื่อให้ผ้ถู ือห้นุ มีเวลาเพียงพอสําหรับศกึ ษาข้อมลู และวาระตา่ งๆ
ในการประชมุ
2. การปฏบิ ัตติ ่อผู้ถอื ห้นุ อย่างเท่าเทยี มกัน
สําหรับผ้ถู ือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทได้แนบหนงั สือมอบฉันทะรูปแบบต่างๆ ไปพร้อมกับหนงั สือเชิญ
ประชมุ ซง่ึ ผ้ถู ือห้นุ สามารถมอบฉนั ทะให้บคุ คลอ่ืน โดยบริษัทเสนอให้มอบอํานาจให้กรรมการอิสระคนใดคนหนง่ึ เข้าประชมุ แทน
สําหรับมาตรการป้ องกนั ข้อมลู ภายใน คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้ผ้บู ริหาร ซึง่ ได้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผ้ดู ํารงตําแหน่ง
สงู สดุ ทางบญั ชีและการเงินรวมถึงเจ้าหน้าท่ีทกุ รายท่ีเกี่ยวข้องลงนามรับทราบมาตรการดแู ลการใช้ข้อมลู ภายใน โดยคณะกรรมการได้
กําหนดให้กรรมการและผ้บู ริหารต้องรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลกั ทรัพย์ตอ่ สาํ นกั งานคณะกรรมการกํากบั หลกั ทรัพย์และตลาด
หลกั ทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญั ญัติหลกั ทรัพย์และตลาดหลกั ทรัพย์ รวมทงั้ ได้กําหนดข้อห้ามไม่ให้มีการใช้ข้อมลู ภายในที่ได้
รับทราบจากการเป็ นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกั งาน เพื่อประโยชน์ของตนในการซือ้ ขายห้นุ หรือหลกั ทรัพย์ของบริษัท ดงั รายละเอียดที่
เปิ ดเผยไว้ในหวั ข้อการดแู ลเรื่องการใช้ข้อมลู ภายในหน้า 74 ซ่ึงในระหว่างปี ที่ผ่านมากรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบตั ิตามนโยบายอย่าง
เคร่งครัด ไมป่ รากฎวา่ มใี ช้ข้อมลู ภายในเพ่อื ประโยชน์สว่ นตน
3. บทบาทของผู้มสี ่วนได้เสยี
คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญั ในสิทธิของผ้มู ีสว่ นได้เสียทกุ กลมุ่ โดยได้กําหนดนโยบายให้ฝ่ ายบริหารวางระบบการบริหารและ
จดั การต่อผ้มู ีส่วนได้เสียทกุ กล่มุ ด้วยความเสมอภาค เพื่อให้เกิดความร่วมมือกนั ระหว่างบริษัทและผ้มู ีส่วนได้เสียกลมุ่ ต่างๆ อนั จะเป็ นการ
สร้างความมน่ั คงในการดําเนินกิจการให้แก่บริษัทในระยะยาว นโยบายในการดแู ลสทิ ธิของผ้มู สี ว่ นได้เสีย มดี งั นี ้
1. บริษัท แบ่งผ้มู ีส่วนได้เสียออกเป็ นกล่มุ ได้แก่ ผู้ถือห้นุ รายย่อย ผ้ถู ือห้นุ ใหญ่และนกั ลงทนุ สถาบนั เจ้าหนี ้ลกู ค้า ค่คู ้า
และบริษัทย่อย/บริษัทร่วมทนุ ชมุ ชนและสงั คม ทงั้ นีใ้ นแตล่ ะกลมุ่ ดงั กลา่ ว บริษัทต้องจดั ให้มีช่องทางในการสื่อสารและ
การตอบสนองความต้องการจากบริษัทอย่างพอเพียงของแตล่ ะกลมุ่
2. บริษัทจะปฏิบตั ิต่อลูกค้า และคู่ค้า โดยมีการกําหนดราคาสินค้าอย่างเหมาะสม และจะดําเนินธุรกิจอย่างเป็ นกลาง
เหมาะสม โดยถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็ นที่ตงั้ และไม่เอาเปรียบค่คู ้าเกินความจําเป็ น และมีนโยบายในการพฒั นา
สนิ ค้าเพื่อให้สอดคล้องกบั ความต้องการของลกู ค้าในระดบั ราคาท่ีเหมาะสม โดยให้ความ สําคญั ในการสง่ สินค้าตรงต่อ
เวลา รวมถึงการให้คาํ แนะนําและบริการหลงั การขายอย่างตอ่ เนื่อง
รายงานประจำป 2559
PAGE ANNUAL REPORT
201668
3. บริษัท คํานึงถึงสวสั ดิภาพของบคุ ลากรของบริษัท โดยไม่เอาเปรียบในการทําสญั ญาจ้าง มีการกําหนดค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสมกบั ศกั ยภาพเพื่อกระต้นุ ให้บคุ ลากรของบริษัท มีแรงจงู ใจในการทํางาน มีการฝึ กอบรม มีสิ่งแวดล้อมในการ
ทํางานที่ดมี กี ารกําหนดมาตรฐานความปลอดภยั สร้างวินยั ในการทํางาน ได้รับการเอาใจใสด่ แู ลอย่างทวั่ ถงึ
4. บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุน ช่วยเหลือ และสร้ างประโยชน์ชุมชน และสังคมในภาพรวม รวมถึงมี
นโยบายในการสร้ างรายได้และพฒั นาชุมชนอย่างต่อเน่ือง มีแผนการในการรักษาส่ิงแวดล้อม และความปลอดภัย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากธุรกิจของบริษัท มีแผนชดเชยท่ีดีหากมีอุบตั ิเหตุ และมีการ
วางแผนแก้ไขอย่างยง่ั ยืน ทงั้ นีเ้พื่อเป็นการตอบแทนที่บริษัทได้รับการยอมรับเป็นสว่ นหนงึ่ ของสงั คมในด้านสง่ิ แวดล้อม
4. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญั ในเรื่องการเปิ ดเผยข้อมลู ท่โี ปร่งใส ถกู ต้อง และครบถ้วน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมลู ทางการเงิน
และข้อมลู อื่นๆท่ีสําคญั ท่ีเก่ียวข้องกบั บริษัท เช่น งบการเงิน รายงานประจําปี นโยบายการกํากบั ดแู ลกิจการ เป็ นต้น ตามข้อกําหนดของ
ตลาดหลกั ทรัพย์แหง่ ประเทศไทย และสาํ นกั งาน ก.ล.ต. เพอื่ ให้นกั ลงทนุ และผ้ทู เี่ กี่ยวข้องได้รับทราบข้อมลู
นอกจากนี ้คณะกรรมการให้ความสําคญั อย่างสงู กบั การบริหารความสมั พนั ธ์กบั นกั ลงทนุ ซึง่ บริษัทอย่รู ะหว่างการจดั ตงั้ หน่วยงาน
นกั ลงทนุ สมั พนั ธ์เพื่อรับผิดชอบโดยตรงในการเปิ ดเผยข้อมลู และข่าวสารต่างๆ ท่ีเป็ นประโยชน์ต่อนกั ลงทนุ สถาบนั นกั ลงทนุ ทว่ั ไป ผ้ถู ือห้นุ
และนกั วิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐท่เี ก่ียวข้อง อย่างเทา่ เทยี ม ถกู ต้อง ครบถ้วน และทนั เวลา ทงั้ นีใ้ นขนั้ เร่ิมต้นบริษัทจะเผยแพร่ข้อมลู
ท่ีสาํ คญั ทงั้ ภาษาไทยและภาษาองั กฤษ ผ่านสอื่ ของตลาดหลกั ทรัพย์ (www.set.or.th)
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท ซึ่งจะปรากฏใน รายงานประจําปี ทัง้ นี ้
คณะกรรมการกําหนดให้จดั ทํางบการเงินตามมาตรฐานการบญั ชีที่รับรองทว่ั ไปในประเทศไทย โดยได้เลือกนโยบายบญั ชีท่ีเหมาะสม ยึด
หลกั ความระมดั ระวงั และถือปฏิบตั อิ ยา่ งสม่ําเสมอ รวมถงึ ได้เปิ ดเผยข้อมลู สําคญั อย่างเพียงพอในหมายเหตปุ ระกอบงบการเงิน นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริษัทยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการสอบทาน และประเมินระบบควบคุมภายใน โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเหน็ เก่ียวกบั ระบบควบคมุ ภายในไว้ในรายงานประจําปี ด้วย
5. ความรับผดิ ชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบคุ คลซ่ึงมีความรู้ความสามารถ เป็ นผ้มู ีบทบาทสําคญั ในการกําหนดนโยบายของบริษัท โดย
ร่วมกบั ผ้บู ริหารระดบั สงู วางแผนการดําเนินงานทงั้ ระยะสนั้ ระยะยาว ตลอดจนกําหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวม
ขององค์กร มีบทบาทสําคญั ในการกํากับดแู ล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริหาร
ระดบั สงู ให้เป็นไปตามแผนทวี่ างไว้อย่างเป็นอิสระ
ปัจจบุ นั คณะกรรมการบริษัท มจี ํานวน 5 ทา่ น ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นผ้บู ริหาร 1 ทา่ น กรรมการทเี่ ป็นผ้บู ริหารจากบริษัทย่อย 1
ท่าน อีก 3 ท่าน เป็ นกรรมการอิสระท่ีไม่เป็ นผ้บู ริหาร และไม่มีส่วนได้เสีย ไม่มีความสมั พนั ธ์กบั ผ้ถู ือห้นุ ใหญ่ ไม่เป็ นกรรมการหรือผ้บู ริหาร
ของผ้ถู ือห้นุ ใหญ่ หรือไมเ่ ป็นผ้บู ริหารหรือตวั แทนผ้ถู ือห้นุ ของผ้ถู ือห้นุ ใหญ่
(1) บทบาท และความรับผดิ ชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทร่วมกบั ผ้บู ริหารระดบั สงู กําหนด วตั ถปุ ระสงค์ วสิ ยั ทศั น์ กลยทุ ธ์ เป้ าหมาย และแผนธุรกิจ ในการดําเนินงาน
ทงั้ ระยะสนั้ และระยะยาว รวมถึงนโยบายด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมของบริษัท เพ่ือให้ผู้บริหารดําเนินธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ทงั้ นีค้ ณะกรรมการบริษัทยงั มีหน้าท่ีสําคญั ในการกํากบั ดแู ล ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
ผ้บู ริหารอยา่ งเป็นอิสระ โดยคาํ นงึ ถงึ ผลประโยชน์ของบริษัทและผ้ถู ือห้นุ ในระยะยาว
PAGE
69
คณะกรรมการได้จัดให้มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท โดยคณะกรรมการได้มีการทบทวนนโยบายการปฏิบัติตาม
นโยบายดงั กล่าวอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ ซ่ึงในปี 2559 ได้มีการทบทวนนโยบาย และมีมติให้ความเห็นชอบนโยบาย เมื่อครัง้ ประชุม
คณะกรรมการครัง้ ที่ 2/2559 วนั ท่ี 1 มนี าคม 2559
คณะกรรมการบริษัท ถือว่าจรรยาบรรณเป็ นส่ิงสําคญั ที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้พนกั งานถือปฏิบตั ิอย่างสม่ําเสมอ โดย
คณะกรรมการบริษัท ได้กําหนดจรรยาบรรณธรุ กิจ เพ่ือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิ และสนบั สนนุ ให้ผ้บู ริหารระดบั สงู ประพฤติปฏิบตั ิ
ตนเป็นตวั อยา่ งที่ดี
คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญั ในการตรวจสอบรายการทีอ่ าจมคี วามขดั แย้งของผล ประโยชน์ของผ้ทู ่ีเก่ียวข้อง โดยกําหนดให้
ฝ่ ายบริหารปฏิบตั ิตามระเบียบคณะกรรมการของบริษัท เร่ือง กรอบการทํารายการระหว่างกันกับบคุ คลที่อาจมีความขดั แย้งกนั ตามมติ
คณะกรรมการในการประชุมครัง้ ท่ี 1/2548 วนั ที่ 21 มกราคม 2548 ซ่ึงเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกั ทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
คณะกรรมการกํากบั หลกั ทรัพย์อย่างเคร่งครัด
คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญั กบั ระบบการควบคมุ และการตรวจสอบภายใน ทงั้ ในระดบั บริหารและในระดบั ปฏิบตั ิงาน จึงได้
กําหนดภาระหน้าท่ี อํานาจการดําเนินการของผู้ปฏิบตั ิงานผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน มีการควบคมุ ดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิด
ประโยชน์ และมีการแบง่ แยกหน้าท่ีผ้ปู ฏิบตั ิงาน ผ้ตู ิดตามควบคมุ และประเมินผลออกจากกนั เพื่อให้เกิดการถ่วงดลุ และตรวจสอบระหว่าง
กันอย่างเหมาะสม ทัง้ นีผ้ ู้ติดตามควบคุมและประเมินผลจะต้องรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบสามารถเข้ามาตรวจสอบการดาํ เนินงานของบริษัทได้ในทกุ ขนั้ ตอน
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญั เก่ียวกบั การบริหารความเสี่ยงเป็ นอย่างมาก โดยได้กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงใน
การดําเนินกิจการท่ีรัดกมุ และอย่ใู นระดบั ที่เหมาะสมควบคมุ ได้ ทงั้ นีย้ งั ได้วางระบบการป้ องกนั และจดั การความเสี่ยงเพ่ือเป็ นแนวทางใน
การปฏบิ ตั ิงานด้วย
(2) การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีกําหนดประชุมตามปกติอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ และอาจมีการประชมุ วาระพิเศษเพิ่มเติมตามความ
เหมาะสม โดยบริษัทจะจดั ส่งหนงั สือนดั ประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนั ประชมุ ยกเว้นเป็ นการเรียกประชมุ ด่วนให้เป็ นไปตาม
ข้อบงั คบั บริษัท ทงั้ นี ้ หนังสือเชิญประชุมแต่ละครัง้ จะกําหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้า รวมทงั้ มีการส่งรายละเอียดประกอบวาระการ
ประชมุ ให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศกึ ษาและพิจารณาล่วงหน้า การพิจารณาวาระต่างๆ จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของผ้ถู ือห้นุ และผ้มู ี
ส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็ นธรรม และเปิ ดโอกาสให้มีการแสดงความเห็นอย่างอิสระ ในแต่ละวาระมีการแบ่งเวลาไว้อย่างเพียงพอเพ่ือการ
อภิปรายและแสดงความเห็นอย่างรอบคอบโดยทว่ั กัน และมีประธานกรรมการเป็ นผู้ดแู ลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม โดยได้
รายงานจํานวนครัง้ ในการเข้าประชมุ ของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจําปี
ในการประชมุ คณะกรรมการบริษัท ฝ่ ายบริหารจดั การ จะเข้าร่วมประชมุ ด้วย เพอ่ื รายงานผลการดาํ เนินงาน เสนอเรื่อง ให้ข้อมลู และ
ข้อคิดเห็นท่ีเป็ นประโยชน์ รับทราบนโยบายและการตดั สินใจของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถนํานโยบายและแผนงานต่างๆ ไป
ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพได้โดยเร็ว ยกเว้นการประชมุ บางวาระที่จะประชมุ เฉพาะคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือให้มีอิสระในการแสดง
ความคดิ เหน็ เก่ียวกบั ฝ่ ายบริหารจดั การ
(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
สําหรับการกําหนดค่าตอบแทน บริษัทยังไม่มีคณะอนุกรรมการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้บริหาร แต่มี
กระบวนการพิจารณาคา่ ตอบแทนเบือ้ งต้นที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมลู ค่าตอบแทนของบริษัทในอตุ สาหกรรมเดียวกนั และมีขนาดใกล้เคียงกนั
รวมทงั้ ผลประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณากําหนด ก่อนนําเสนอความเหน็ ตอ่ ประชมุ ผ้ถู ือห้นุ เพอื่ พจิ ารณาตดั สินใจขนั้ สดุ ท้าย
รายงานประจำป 2559
PAGE ANNUAL REPORT
201670
ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2559 ได้กําหนดค่าตอบแทน
กรรมการโดยคํานึงถึงหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่าน และระดับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรม โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้อง
เหมาะสมและเพียงพอท่ีจะรักษากรรมการท่ีมีคณุ ภาพให้เป็ นกรรมการของบริษัท เพ่ือประโยชน์สงู สดุ ต่อผ้ถู ือห้นุ นอกจากนี ้หากกรรมการ
ทา่ นใดทาํ หน้าท่ีเกินกวา่ หน้าที่กรรมการทวั่ ไป เช่น กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการผ้จู ดั การ บริษัทจะพิจารณาคา่ ตอบแทนเพ่ิมเติมในการ
ทําหน้าที่เพ่ิมเติม ทงั้ นี ้นโยบายค่าตอบแทนกรรมการจะนําเข้าที่ประชมุ ผ้ถู ือห้นุ อนมุ ตั ิทกุ ปี โดยบริษัทจะเปิ ดเผยค่าตอบแทนกรรมการใน
รายงานประจําปี (แบบ 56-1 และแบบ 56-2) ข้อ 8.5 เรื่องคา่ ตอบแทนกรรมการและผ้บู ริหาร
สําหรับค่าตอบแทนผ้บู ริหาร ท่ีประชมุ สามญั ผ้ถู ือห้นุ ครัง้ ที่ 1/2547 ณ วนั ท่ี 29 กนั ยายน 2547 มอบอํานาจให้คณะกรรมการเป็ นผู้
กําหนดคา่ ตอบแทนผ้บู ริหารทกุ ท่าน โดยจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัท ผลการดําเนินงานของผ้บู ริหารแต่ละท่าน และระดบั
ค่าตอบแทนผ้บู ริหารในอตุ สาหกรรม ทงั้ นี ้ค่าตอบแทนดงั กล่าวจะต้องสามารถจงู ใจให้ผ้บู ริหารที่มีศกั ยภาพสงู ให้ทํางานในบริษัทในระยะ
ยาว โดยคณะกรรมการจะเป็ นผู้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนผู้บริหาร ทงั้ นีบ้ ริษัทจะเปิ ดเผยค่าตอบแทนผ้บู ริหารในรายงาน
ประจําปี (แบบ 56-1 และแบบ 56-2) ข้อ 8.5 เร่ืองคา่ ตอบแทนกรรมการและผ้บู ริหาร
(4) การพฒั นากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทได้สง่ เสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมและการให้ความรู้แก่ผ้ทู ี่เก่ียวข้องในการกํากบั ดแู ลกิจการ
ของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผ้บู ริหาร เป็ นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบตั ิงานอย่างตอ่ เนื่อง เช่น การเข้ารับการอบรม
ตามหลกั สูตรต่างๆของสถาบนั กรรมการไทย (Thai IOD) การเข้าร่วมประชุม สมั มนา อบรม เพ่ือแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น ความรู้และ
ประสบการณ์อนั มปี ระโยชน์ตอ่ การพฒั นากรรมการและผ้บู ริหาร
ทกุ ครัง้ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษัทจะจดั ให้มีเอกสารและข้อมลู ท่ีเป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิหน้าท่ีของกรรมการใหม่
รวมถงึ การจดั ให้มีการแนะนําลกั ษณะธรุ กิจและแนวทางการดาํ เนินธรุ กิจของบริษัทฯให้แก่กรรมการใหม่
(5) การเลอื กสรรกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการบริษัทคนใดคนหนงึ่ อาจจะเสนอบคุ คลเข้ารับคดั เลอื กเป็นกรรมการบริษัทได้ คณะกรรมการบริษัท
จะเสนอช่ือบคุ คลดงั กลา่ ว เพื่อให้ทปี่ ระชมุ ผ้ถู ือห้นุ พิจารณาแตง่ ตงั้ โดยผ้ถู ือห้นุ จะพิจารณาเลอื กสรรให้สอดคล้องกบั ภาระผกู พนั ท่บี ริษัทหรือ
ผ้ถู ือห้นุ หลกั มีตอ่ บคุ คลทจ่ี ะเข้ารับการคดั เลือก รวมทงั้ จะคาํ นงึ ถึงสญั ญาท่บี ริษัทมตี อ่ ผ้ถู ือห้นุ อีกด้วย
ในบางกรณี อาจต้องมีการเลือกสรรกรรมการที่มีความเก่ียวข้องกบั ผ้ถู ือห้นุ ซงึ่ มีส่วนได้เสียอย่างมีนยั สําคญั ในบริษัทเนื่องจากเป็ น
ข้อผกู พนั ตามสญั ญาวา่ ผ้ถู ือห้นุ ดงั กลา่ วจะต้องมีตวั แทนเข้าเป็ นกรรมการในบริษัท อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากกรณีดงั กลา่ วแล้ว บคุ คลผู้
ทจ่ี ะเข้ารับการคดั เลอื กเข้าเป็น กรรมการบริษัทนนั้ จะได้รับการคดั เลอื กโดยพิจารณาจากคณุ สมบตั ดิ งั ตอ่ ไปนี ้
- ประสบการณ์
- ความรู้
- ความซอื่ สตั ย์
- ความเข้าใจในภาพรวมอตุ สาหกรรมประเภทนี ้
(6) จาํ นวนบริษัทท่กี รรมการของบริษัทฯ แต่ละคนสามารถไปดาํ รงตาํ แหน่ง
กรรมการของบริษัทสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนได้ แต่ทงั้ นี ้ การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นต้องไม่เป็ น
อุปสรรคต่อการปฏิบตั ิหน้าท่ีกรรมการของบริษัท นอกจากนีบ้ ริษัทยงั มีนโยบายในการจดั ส่งกรรมการและผ้บู ริหารเข้าเป็ นกรรมการและ
ผ้บู ริหารในบริษัทย่อย เพื่อตดิ ตามการดําเนินงานโดยใกล้ชิดด้วย
PAGE
71
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทมี 2 ชดุ คือ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ
(1) คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบคุ คลซึ่งมีความรู้ความสามารถ เป็ นผ้มู ีบทบาทสําคญั ในการกําหนดนโยบายของบริษัท โดย
ร่วมกบั ผ้บู ริหารระดบั สงู วางแผนการดาํ เนินงานทงั้ ระยะสนั้ ระยะยาว ตลอดจนกําหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเส่ียง และภาพรวม
ขององค์กร มีบทบาทสําคญั ในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริหาร
ระดบั สงู ให้เป็นไปตามแผนท่วี างไว้อย่างเป็นอิสระ
ปัจจบุ นั คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 5 ทา่ น ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นผ้บู ริหาร 1 ทา่ น กรรมการทีเ่ ป็นผ้บู ริหารจากบริษัทยอ่ ย 1
ท่าน อีก 3 ท่าน เป็ นกรรมการอิสระที่ไม่เป็ นผ้บู ริหาร และไม่มีส่วนได้เสีย ไม่มีความสมั พนั ธ์กบั ผู้ถือห้นุ ใหญ่ ไม่เป็ นกรรมการหรือผู้บริหาร
ของผ้ถู ือห้นุ ใหญ่ หรือไมเ่ ป็นผ้บู ริหารหรือตวั แทนผ้ถู ือห้นุ ของผ้ถู ือห้นุ ใหญ่
อาํ นาจหน้าท่ขี องคณะกรรมการบริษัท
สรุปอํานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษัททส่ี ําคญั ได้ดงั นี ้
1. จดั การบริษัท ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าท่ีให้เป็ นไปตามกฎหมาย วตั ถุประสงค์ และข้อบงั คบั ของบริษัท ตลอดจนมติของที่
ประชมุ ผ้ถู ือห้นุ เหน็ ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสตั ย์สจุ ริตและระมดั ระวงั รักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กําหนดข้อบงั คบั ภายในของบริษัทในเร่ืองตา่ ง ๆ
3. พจิ ารณาและอนมุ ตั แิ ผนธรุ กิจและงบประมาณ รวมทงั้ ตดิ ตามดแู ลการปฏิบตั ิการและผลการดําเนินงานของฝ่ ายจดั การให้
เป็นไปตามแผนธรุ กิจและงบประมาณท่วี างไว้อยา่ งมปี ระสิทธิผล
4. อนมุ ตั ิงบดลุ และงบกําไรขาดทนุ ณ วนั สิน้ สดุ รอบบญั ชีของบริษัท และดแู ลให้งบการเงินเป็นไปตามหลกั การบญั ชีรับรองทว่ั ไป
5. ดแู ลให้มีการกํากบั ตรวจสอบ ทงั้ จากผ้ตู รวจสอบภายใน และผ้สู อบบญั ชีภายนอก ให้ทําหน้าทอี่ ย่างมีประสทิ ธิผล
6. มอบหมายให้กรรมการคนหนง่ึ หรือหลายคนปฏิบตั กิ ารอยา่ งใดอย่างหนงึ่ แทนคณะกรรมการ
7. แต่งตัง้ บุคคลอื่นใดให้ดําเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอํานาจเพื่อให้บุคคล
ดงั กล่าวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจ
ยกเลกิ เพกิ ถอน เปล่ยี นแปลงหรือแก้ไขอํานาจนนั้ ๆ ได้
8. ประชมุ คณะกรรมการ จดั ให้มีและเรียกประชมุ ผ้ถู ือห้นุ จดั ทํารายงานการประชมุ คณะกรรมการ และรายงานการประชมุ ผ้ถู ือ
ห้นุ
9. กําหนดช่ือกรรมการผ้มู อี ํานาจลงนามผกู พนั บริษัทและประทบั ตราสําคญั ของบริษัท
10. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้ างของบริษัท นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพฒั นาผู้บริหาร รวมถึงการ
กําหนดคา่ ตอบแทน และจดั ให้มกี ารประเมนิ ผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผ้จู ดั การ
11. พิจารณาการให้ความยินยอมกรณีท่ีกรรมการคนใดซือ้ ทรัพย์สินของบริษัท หรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัทหรือกระทําธุรกิจ
กบั บริษัท ไมว่ า่ กระทําในนามของตนเองหรือของบคุ คลอื่น
12. จดั ทําความเห็นเกี่ยวกบั เร่ืองต่างๆ ที่เสนอต่อท่ีประชมุ ผ้ถู ือห้นุ รวมถึงความเห็นเพ่ือเสนอขออนมุ ตั ิการจดั สรรกําไรสทุ ธิ
ประจําปี เป็นทนุ สํารอง
13. พิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อบริษัทมีกําไรพอสมควร และรายงานให้ท่ีประชมุ ผ้ถู ือห้นุ ทราบในการประชมุ
คราวตอ่ ไป
รายงานประจำป 2559
PAGE ANNUAL REPORT
201672
สําหรับการพิจารณาอนมุ ตั ิรายการระหว่างกันกบั บคุ คลที่อาจมีความขดั แย้ง โดยอาศยั อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตามข้อ 1
และ 2 ข้างต้น คณะกรรมการจะปฏิบตั ิตามกรอบการทาํ รายการระหวา่ งกนั กบั บคุ คลที่อาจมีความขดั แย้งกนั ตามท่ีได้ระบไุ ว้ในหวั ข้อ 9 เร่ือง
การกํากบั ดแู ลกิจการ ข้อ 9.4 ความขดั แย้งทางผลประโยชน์
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็ นกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน โดยองค์ประกอบคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
อย่างน้อย 1 ใน 3 หรือไม่น้อยกว่า 3 ท่านเสมอ และได้กําหนดคุณสมบตั ิของกรรมการอิสระตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกํากับ
หลกั ทรัพย์และตลาดหลกั ทรัพย์ฯ กําหนด
กรรมการตรวจสอบ 3 ทา่ นเป็นผ้ทู รงคณุ วฒุ ิที่มีพืน้ ฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายอาชีพ มีภาวะผ้นู ํา วิสยั ทศั น์กว้างไกล เป็ นผ้มู ี
คณุ ธรรมและจริยธรรม มีประวตั ิการทํางานท่ีโปร่งใสไม่ดา่ งพร้อย และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ นอกจากนีย้ งั มี
การกําหนดหน้าทแี่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการอย่างชดั เจน เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั ิหน้าทไี่ ด้อยา่ งมปี ระสทิ ธิภาพ
ทงั้ นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดย
ประสานงานกบั ผ้สู อบบญั ชีภายนอกและผ้บู ริหารท่รี ับผิดชอบ รวมทงั้ สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคมุ ภายใน ระบบตรวจสอบภายใน
และระบบบริหารความเสี่ยงท่ีรัดกมุ เหมาะสม ทนั สมยั และมีประสิทธิภาพ โดยมีฝ่ ายตรวจสอบภายใน ทําหน้าที่เป็ นหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของบริษัท ทีร่ ายงานตรงตอ่ คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วนั ท่ี 31 ธนั วาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จํานวน 3 ทา่ น ดงั ตอ่ ไปนี ้
รายชื่อ ตาํ แหน่ง
1.นายกําธร อดุ มฤทธิรุจ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
2.นางสาววนิดา มชั ฉิมานนท์ รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
3.นางธีราวดี เสนีเศรษฐ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
หมายเหต:ุ กรรมการตรวจสอบลําดบั ที่ 2 นางสาววนิดา มชั ฉิมานนท์ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทํา
หน้าท่ใี นการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของบริษัท ทงั้ 3 คน มีความเป็ นอิสระตามนิยามความเป็ นอิสระของกรรมการอิสระ
ดงั ตอ่ ไปนี ้
1. ถือห้นุ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนห้นุ ท่ีมีสิทธิออกเสียงทงั้ หมดของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บคุ คลท่อี าจมคี วามขดั แย้ง
2. ไมเ่ ป็ นลกู จ้าง พนกั งาน ที่ปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผ้มู ีอํานาจควบคมุ ของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิตบิ คุ คลท่อี าจมคี วามขดั แย้ง
3. ไมเ่ ป็นบคุ คลที่มีความสมั พนั ธ์ทางสายโลหติ หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกั ษณะท่ีเป็ น บิดามารดา ค่สู มรส พี่
น้อง และบตุ ร รวมทงั้ คสู่ มรสของบตุ รของผ้บู ริหาร ผ้ถู ือห้นุ รายใหญ่ ผ้มู อี ํานาจควบคมุ หรือบคุ คลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ น
ผ้บู ริหารหรือผ้มู อี ํานาจควบคมุ ของ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสมั พนั ธ์ทางธุรกิจกบั บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขดั แย้ง ในลกั ษณะที่
อาจเป็นการขดั ขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
5. ไมม่ ีลกั ษณะอ่ืนใดท่ีทาํ ให้ไมส่ ามารถให้ความเหน็ อยา่ งเป็นอิสระเก่ียวกบั การดําเนินงานของบริษัท
PAGE
73
อาํ นาจหน้าท่ขี องคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมกี ารรายงานทางการเงินอยา่ งถกู ต้องและเปิ ดเผยอยา่ งเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุ ภายใน (internal control) และการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสม
และมีประสทิ ธิผล
3. สอบทานการปฏิบตั ิงานของบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกั ทรัพย์และตลาดหลกั ทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลกั ทรัพย์แหง่ ประเทศไทย รวมถงึ กฎหมายและกฎระเบยี บทีเ่ ก่ียวข้องกบั ธรุ กิจของบริษัท
4. พจิ ารณาคดั เลอื ก เสนอแตง่ ตงั้ และเสนอคา่ ตอบแทนผ้สู อบบญั ชีของบริษัท
5. พจิ ารณาเก่ียวกบั การเปิ ดเผยข้อมลู ของบริษัทและ / หรือ พิจารณาความเหมาะสมในกรณีที่เกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ
รายการที่อาจมีความขดั แย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกั ทรัพย์และตลาดหลกั ทรัพย์ ข้อกําหนด
ของตลาดหลกั ทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกบั ธุรกิจของบริษัท ทงั้ นีก้ ารพิจารณา
เก่ียวกับการเปิ ดเผยข้อมลู และ / หรือ การให้ความเห็นตามข้างต้นให้เป็ นไปตามหลกั การกํากบั ดแู ลกิจการของบริษัท
(ตามรายละเอียดที่ระบไุ ว้ในหวั ข้อ 9 เรื่องการกํากบั ดแู ลกิจการ ข้อ 9.4 ความขดั แย้งทางผลประโยชน์)
6. จดั ทาํ รายงานการกํากบั ดแู ลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษัท เพื่อนําเสนอ
ตอ่ ผ้ถู ือห้นุ
7. ปฏบิ ตั กิ ารอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และด้วยความเหน็ ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
9.3 การสรรหาและแต่งตงั้ กรรมการและผู้บริหารระดบั สงู สุด
บริษัทไมม่ ีคณะกรรมการสรรหา โดยในการคดั เลอื กบคุ คลท่ไี ด้รับการแตง่ ตงั้ เป็นกรรมการอิสระ กรรมการและผ้บู ริหาร มีหลกั เกณฑ์
ในการคดั เลือกและกระบวนการดงั ตอ่ ไปนี ้
(1) การสรรหากรรมการอสิ ระ
หลกั เกณฑ์การพิจารณาสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ โดยทงั้ หมดต้องเป็ นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคณุ สมบตั ิความเป็ นอิสระตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากบั ตลาดทนุ และตามหลกั การกํากบั ดแู ลกิจการของบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้
ด้านบญั ชี และ/หรือการเงิน เพ่ือทําหน้าที่ตรวจสอบและกํากบั ดแู ลการดําเนินงานของบริษัท รวมถึงกํากบั ดแู ลรายงานทางการเงิน ระบบ
ควบคมุ ภายใน การคดั เลอื กผ้ตู รวจสอบบญั ชี และการพจิ ารณาข้อขดั แย้งทางผลประโยชน์
(2) การสรรหากรรมการและผ้บู ริหารระดบั สูงสุด
หลกั เกณฑ์การพจิ ารณาสรรหาคณะกรรมการบริษัท
1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทงั้ หมดนนั้ ต้องมีถ่ินทอ่ี ย่ใู นราชอาณาจกั ร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผ้มู คี ณุ สมบตั ิตามกฎหมายกําหนด
2) ท่ปี ระชมุ ผ้ถู ือห้นุ เป็นผ้แู ตง่ ตงั้ กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลกั เกณฑ์และวธิ ีการดงั ตอ่ ไปนี ้
2.1) ผ้ถู ือห้นุ คนหนงึ่ มคี ะแนนเสยี งเทา่ กบั หนง่ึ ห้นุ ตอ่ หนงึ่ เสียง
2.2) ผ้ถู ือห้นุ แตล่ ะคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอย่ทู งั้ หมดตาม 2.1 เลือกตงั้ บคุ คลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่
จะแบง่ คะแนนเสียงให้กบั ผ้ใู ดมากน้อยเพียงใดไมไ่ ด้
2.3) บคุ คลซงึ่ ได้รับคะแนนเสียงสงู สดุ ตามลําดบั ลงมา เป็ นผ้ไู ด้รับการเลือกตงั้ เป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพงึ มีหรือ
จะพงึ เลอื กในครัง้ นนั้ ในกรณีที่บคุ คลซงึ่ ได้รับการเลอื กตงั้ ในลําดบั ถดั ลงมามีคะแนนเสียงเทา่ กนั เกินจํานวนกรรมการท่ีจะ
พงึ มีหรือจะพงึ เลอื กตงั้ ในครัง้ นนั้ ให้ผ้เู ป็นประธานเป็นผ้อู อกเสียงชีข้ าดเพมิ่ อีกหนงึ่ เสียง
รายงานประจำป 2559
PAGE ANNUAL REPORT
201674
3) ในการประชมุ ผ้ถู ือห้นุ สามญั ประจําปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะ
แบง่ ออกให้ตรงเป็นสามสว่ นไมไ่ ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีส่ ดุ กบั สว่ นหนงึ่ ในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งใน
ปี แรกและปี ทีส่ องภายหลงั จดทะเบียนบริษัทนนั้ ให้ใช้วิธีจบั สลากกนั วา่ ผ้ใู ดจะออก สว่ นปี หลงั ๆ ตอ่ ไปให้กรรมการคนท่ีอยู่
ในตาํ แหน่งนานท่สี ดุ นนั้ เป็นผ้อู อกจากตําแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระอาจถกู เลือกเข้ามาดาํ รงตาํ แหน่งใหมก่ ็ได้
จาํ นวนกรรมการท่มี าจากบุคคลภายนอกและจากผู้ถอื ห้นุ รายใหญ่
บริษัทมีกรรมการจํานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการท่ีแต่งตงั้ จากบคุ คลภายนอกจํานวน 3 ราย และกรรมการที่มาจากผ้ถู ือห้นุ
รายใหญ่ และ/หรือฝ่ ายบริหารมีจํานวน 2 ทา่ น ประกอบด้วย
กรรมการท่มี าจากภายนอก
1. นายกําธร อดุ มฤทธิรุจ
2. นางสาววนิดา มชั ฉิมานนท์
3. นางธีราวดี เสนีเศรษฐ
กรรมการที่มาจากผ้ถู ือห้นุ รายใหญ่และฝ่ ายบริหาร
1. นายจอมทรัพย์ โลจายะ
2. นางสาววรินทร์ทิพย์ ชยั สงั ฆะ
9.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญั ในการตรวจสอบรายการท่ีอาจมีความขดั แย้งของผลประโยชน์ของผ้ทู ่ีเกี่ยวข้อง โดยกําหนดให้
ฝ่ ายบริหารปฏิบตั ิตามระเบียบคณะกรรมการของบริษัท เร่ือง กรอบการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขดั แย้งกัน ตามมติ
คณะกรรมการ ในการประชุมครัง้ ท่ี 1/2548 วนั ท่ี 21 มกราคม 2547 ซึ่งเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกั ทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
คณะกรรมการกํากบั หลกั ทรัพย์อย่างเคร่งครัด
รายการขดั แย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือ รายการทเ่ี กี่ยวโยงกนั
บริษัทมมี าตรการอนมุ ตั ริ ายการที่อาจมีความขดั แย้งทางผลประโยชน์ของผ้ทู ่เี กี่ยวข้อง ดงั นี ้
(1) การทํารายระหวา่ งกนั กบั บคุ คลทอี่ าจมีความขดั แย้งกนั ที่ไมใ่ ช่เป็ นธรุ กรรมปกติ ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อนจึงจะดําเนินการได้ ทัง้ นี ้ โดยคํานึงถึงเหตุผล ความจําเป็ น ความ
สมเหตสุ มผล สามารถเปรียบเทียบกบั เงื่อนไขของรายการที่เกิดขนึ ้ ระหว่างบริษัทกบั บคุ คลภายนอกได้ และต้องดําเนินการ
ตามระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการกํากบั หลกั ทรัพย์และตลาดหลกั ทรัพย์ และประกาศของตลาดหลกั ทรัพย์และ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง
(2) การทาํ รายการระหวา่ งกนั กบั บคุ คลทอี่ าจมีความขดั แย้ง เฉพาะธรุ กรรมปกติ เช่น การขายสนิ ค้า การให้บริการ การซือ้ สินค้า
เป็ นต้น ให้กรรมการผ้จู ดั การอนมุ ตั ิได้ เม่ือรายการดงั กล่าวมีเง่ือนไขในด้านราคา การชําระเงินและเงื่อนไขอื่น ๆ เป็ นไปใน
ทํานองเดียวกนั กบั ที่บริษัททาํ กบั บคุ คลอื่น
ในกรณีที่กรรมการผ้จู ดั การตกเป็ น “บุคคลท่ีอาจมีความขดั แย้ง” กรรมการผ้จู ดั การไม่มีอํานาจอนมุ ตั ิ การอนมุ ตั ิให้เป็ น
อํานาจของคณะกรรมการ โดยในกรณีเชน่ นนั้ กรรมการผ้จู ดั การจะเข้าร่วมประชมุ หรือลงมตใิ นเรื่องนนั้ ไมไ่ ด้ ทงั้ นีเ้ว้นแตเ่ ป็ น
ธุรกรรมการค้าปกติ อาทิเช่น ขายอิฐบล๊อก ที่ไม่เกิน 2 ล้านบาท ต่อรายการ เม่ือกรรมการผ้จู ดั การได้ขออนมุ ตั ิเป็ นหลกั การ
PAGE
75
โดยแจ้งให้กรรมการทราบถึงเง่ือนไขตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้กรรมการผ้จู ดั การดําเนินการตามวรรคหน่ึงได้ แต่จะต้องแจ้งเร่ือง
ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ ในการประชมุ ครัง้ ตอ่ ไป
ในกรณีท่กี รรมการคนใดตกเป็น “บคุ คลท่อี าจมคี วามขดั แย้ง” กรรมการในเรื่องท่ีเสนอต่อคณะกรรมการในเรื่องใด กรรมการ
ผ้นู นั้ จะอยใู่ นทีป่ ระชมุ หรือลงมตใิ นเรื่องนนั้ ไมไ่ ด้
ทงั้ นี ้คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานรายการที่อาจมีความขดั แย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือ รายการท่ีอาจมีรายการท่ีเกี่ยว
โยงกนั โดยพจิ ารณาความเหมาะสมของรายการดงั กลา่ วทกุ ครัง้ และจะเปิ ดเผยรายละเอียด มลู คา่ รายการ คสู่ ญั ญา เหตผุ ลความจําเป็น ไว้
ในรายงานประจําปี และแบบ 56-1
9.5 การกาํ กับดแู ลการดาํ เนินงานของบริษัทย่อย
คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกํากบั ดแู ลท่ีทําให้สามารถควบคมุ ดแู ลการจดั การและรับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทย่อย
เพ่อื ดแู ลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทนุ ของ ดงั นี ้
(1) บริษัทมีนโยบายในการจดั ส่งกรรมการและผ้บู ริหารเข้าเป็ นกรรมการและผ้บู ริหารในบริษัทย่อย เพื่อติดตามการดําเนินงาน
โดยใกล้ชิด โดยการจดั สง่ กรรมการและผ้บู ริหารดงั กลา่ วจะต้องได้รับมติเหน็ ชอบจากทีป่ ระชมุ คณะกรรมการบริษัท
(2) บคุ คลที่ได้รับแต่งตงั้ ให้เป็ นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าท่ีดําเนินการเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุ ของบริษัทย่อยนนั้ ๆ และบริษัท
ได้กําหนดให้บคุ คลที่ได้รับแตง่ ตงั้ นนั้ ต้องได้รับอนมุ ตั จิ ากคณะกรรมการบริษัทก่อนท่ีจะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสําคญั ในระดบั
เดยี วกบั ทตี่ ้องได้รับอนมุ ตั จิ ากคณะกรรมการ หากเป็นการดําเนินการโดยบริษัทเอง
(3) บคุ คลท่ีได้รับแต่งตงั้ ให้เป็ นกรรมการในบริษัทย่อย จะต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบงั คบั ในเร่ืองการทํารายการเกี่ยวโยงท่ี
สอดคล้องกบั บริษัท มีการจดั เก็บข้อมลู และการบนั ทกึ บญั ชีให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจดั ทาํ งบการเงินได้ทนั กําหนดด้วย
(4) บริษัทย่อยจะต้องมีการกํากบั ดแู ลท่ีมีผลให้การเปิ ดเผยข้อมลู ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน การทํารายการระหว่าง
บริษัทกับบคุ คลท่ีเก่ียวโยง การได้มาหรือจําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ หรือการทํารายการสําคญั อื่นใดของบริษัท ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้
หลกั เกณฑ์ทเ่ี ก่ียวข้องกบั การเปิ ดเผยข้อมลู และการทาํ รายการในลกั ษณะดงั กลา่ วข้างต้นเชน่ เดยี วกบั หลกั เกณฑ์ของบริษัท
(5) มกี ารกําหนดระบบการควบคมุ ภายในที่เหมาะสมและรัดกมุ เพยี งพอในบริษัทยอ่ ยทีเ่ ป็นบริษัทที่ประกอบธรุ กิจหลกั
9.6 การดแู ลเร่ืองการใช้ข้อมลู ภายใน
คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญั ในการควบคุมและการใช้ข้อมลู ภายในอย่างรัดกุม โดยเฉพาะข้อมลู แสดงฐานะการเงินของ
บริษัทจะต้องผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบจากผ้สู อบบญั ชีรับอนญุ าตและพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบทกุ ครัง้ ก่อนที่
จะเสนอคณะกรรมการบริษัท และตลาดหลกั ทรัพย์แหง่ ประเทศไทย และ/หรือเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน
คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดหลกั เกณฑ์ในการนําข้อมลู ภายในของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่ นตน ดงั นี ้
(1) บริษัทมีระบบการรักษาข้อมลู เก่ียวกับงบการเงินด้วยคอมพิวเตอร์ ทงั้ นี ้ บริษัทห้ามผ้ไู ด้รับอนญุ าตในการใช้ข้อมลู ทาง
การเงินทงั้ หมด รวมถึง ค่สู มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลนุ ิติภาวะ ใช้ข้อมลู ภายในเพ่ือทําการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลกั ทรัพย์ของบริษัท
ก่อนที่ข้อมลู นนั้ จะถกู เผยแพร่ให้ประชาชนทวั่ ไปทราบโดยทวั่ ถึงกนั โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินของบริษัทจะถกู เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน
รายงานประจำป 2559
PAGE ANNUAL REPORT
201676
(2) ห้ามมิให้กรรมการ ผ้บู ริหาร และผ้ดู ํารงตําแหน่งสงู สดุ ด้านบญั ชีและการเงิน รวมถึงคสู่ มรส และบตุ รท่ียงั ไม่บรรลนุ ิติภาวะ
ใช้ข้อมลู ภายในเพอื่ ทาํ การซอื ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลกั ทรัพย์ของบริษัท ก่อนท่ขี ้อมลู นนั้ จะถกู เผยแพร่ให้ประชาชนทว่ั ไปทราบโดยทว่ั ถึงกนั
โดยเฉพาะในช่วง 1 เดอื นก่อนที่งบการเงินของบริษัทจะถกู เผยแพร่ตอ่ สาธารณชน
(3) ภายหลงั จากท่ีข้อมลู ได้ถกู เผยแพร่แล้ว บคุ คลข้างต้นในข้อ (1) ควรละเว้นการซือ้ หรือขายหลกั ทรัพย์ของบริษัทจนกระทงั่
ประชาชนท่ีได้รับข้อมลู ดงั กลา่ วได้มเี วลาประเมินข้อมลู ที่ได้รับในระยะเวลาพอสมควรแล้ว (15 วนั นบั ตงั้ แตว่ นั ทเ่ี ผยแพร่)
บริษัทมีมาตรการลงโทษหากบุคคลข้างต้นกระทําผิดในเร่ืองการนําข้อมลู ภายในไปเปิ ดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีไม่มี
หน้าที่เกี่ยวข้อง โดยกําหนดให้ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิหน้าที่โดยสจุ ริตและยตุ ิธรรมอย่างสมํ่าเสมอและไม่ให้เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการกระทําหรือปกปิ ดการกระทาํ ใด ๆ ทีก่ ่อให้เกิดความเส่อื มเสยี แก่บริษัทหรือกระทําผิดกฎหมาย หากฝ่ าฝื นถือวา่ เป็ นการกระทําผิดวินยั
ซง่ึ มีบทลงโทษสงู สดุ ถงึ ไลอ่ อกจากงาน
ทงั้ นี ้ บริษัทได้แจ้งให้กรรมการ ผ้บู ริหาร และผ้ดู ํารงตําแหน่งสงู สดุ ด้านบญั ชีและการเงิน รับทราบหน้าท่ีในการรายงานการถือครอง
หลกั ทรัพย์ของตน คสู่ มรส และบตุ รท่ียงั ไม่บรรลนุ ิติภาวะ ต้องปฏิบตั ิตามประกาศสํานกั งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 14/2540 เรื่อง การ
จดั ทําและเปิ ดเผยรายงานการถือหลกั ทรัพย์ และบทกําหนดโทษตามพระราชบญั ญตั ิหลกั ทรัพย์และตลาดหลกั ทรัพย์ พ.ศ. 2535
9.7 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญั ชี
ค่าตอบแทนของผ้สู อบบญั ชีเป็ นไปตามมติท่ีประชมุ สามญั ผ้ถู ือห้นุ ประจําปี 2559 เมื่อวนั ท่ี 27 เมษายน 2559 ของบริษัท ท่ีได้มีมติ
อนมุ ตั ิแตง่ ตงั้ ให้ บริษัท ดีลอยท์ ท้ชู โธมทั สุ ไชยยศ สอบบญั ชี จํากดั เป็ นผ้สู อบบญั ชีของบริษัท และบริษัทย่อย ซง่ึ เป็ นบริษัทที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานกั งานคณะกรรมการกํากบั หลกั ทรัพย์และตลาดหลกั ทรัพย์(กลต.) โดยผ้สู อบบญั ชีซงึ่ ลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและ
สอบทานงบการเงินของบริษัท คือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผ้สู อบบญั ชีรับอนญุ าตเลขทะเบียนที่ 4301
อย่างไรก็ตาม ระหวา่ งดําเนินงานปี 2559 บริษัทได้มีการเข้าทํารายการได้มาซงึ่ ทรัพย์สินในบริษัทตา่ งๆ เพ่ิมเติม จากท่ีได้เสนอในท่ี
ประชุมสามญั ผู้ถือห้นุ ประจําปี 2559 ดงั นนั้ ในปี 2559 บริษัทจึงได้มีการชําระค่าตอบแทนให้แก่ผ้สู อบบญั ชีรวมทงั้ สิน้ 61 บริษัท โดยมี
รายละเอียดดงั นี ้
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบญั ชี (Audit fee) (หนว่ ย: บาท)
คา่ ตรวจสอบงบการเงิน
รายการที่ ช่ือบริษัท ชื่อผ้สู อบบญั ชี
1 บมจ. ซปุ เปอร์บลอ็ ก นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 1,150,000
2 บจ. ซปุ เปอร์บล๊อก เซาท์ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 155,000
3 บจ. ซปุ เปอร์สปี ด คอนสตรัคชนั่ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 165,000
4 บมจ. โอเพน่ เทคโนโลยี่ นายชวาลา เทยี นประเสริฐกิจ 430,000
5 บจ. ซปุ เปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 525,000
6 บจ. รูทซนั นายชวาลา เทยี นประเสริฐกิจ 286,000
7 บจ. ซปุ เปอร์ โซลา่ ร์ เอนเนอร์ยี นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 375,000
8 บจ. โปร โซลา่ ร์ วนั นายชวาลา เทยี นประเสริฐกิจ 375,000
9 บจ. เลมอน โกลด์ ฟาร์ม นายชวาลา เทยี นประเสริฐกิจ 165,000
10 บจ. พีที ไดร์ว (ประเทศไทย) นายชวาลา เทยี นประเสริฐกิจ 380,000
11 บจ. กรีนไบ-โอ มหาสารคาม นายชวาลา เทยี นประเสริฐกิจ 300,000
12 บจ. มิเลนเน่ียม แอคท์ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 165,000
13 บจ. 17 อญั ญวรี ์ โฮลดงิ ้ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 650,000
14 บจ. มีเดยี มาร์ค นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 470,000
PAGE
77
รายการท่ี ชื่อบริษัท ช่ือผ้สู อบบญั ชี คา่ ตรวจสอบงบการเงิน
15 บจ. เฮลท์ แพลนเนท็ เมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) นายชวาลา เทยี นประเสริฐกิจ 520,000
16 บจ. อีเลคตริก้า เอเชีย เพาเวอร์ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 350,000
17 บจ. ซปุ เปอร์ สกาย เอนเนอร์ยี นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 143,000
18 บจ. ซปุ เปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 143,000
19 บจ. ซปุ เปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 1 นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 295,000
20 บจ. ซปุ เปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 2 นายชวาลา เทยี นประเสริฐกิจ 295,000
21 บจ. ซปุ เปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 3 นายชวาลา เทยี นประเสริฐกิจ 295,000
22 บจ. ซปุ เปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 4 นายชวาลา เทยี นประเสริฐกิจ 295,000
23 บจ. ซปุ เปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 5 นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 295,000
24 บจ. เอน็ เนอร์จี เซฟิ แลนด์ นายชวาลา เทยี นประเสริฐกิจ 245,000
25 บจ. พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชน่ั แนล แลนด์ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 245,000
26 บจ. เอน็ .พี.เอส.สตาร์ แลนด์ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 245,000
27 บจ. เจนเนอรรัส แลนด์ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 245,000
28 บจ. นอร์ท โซลา่ เพาเวอร์ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 490,000
29 บจ. ตงั้ แซเยีย้ งกรีนพาวเวอร์ วนั นายชวาลา เทยี นประเสริฐกิจ 300,000
30 บจ. เอส ท่ี เอฟ อี โซลา่ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 350,000
31 บจ. เวลิ ด์ เอ็กซ์เชนจ์ เอเชีย แลนด์ นายชวาลา เทยี นประเสริฐกิจ 245,000
32 บจ. พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชน่ั แนล นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 650,000
33 บจ. อามานฟู นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 520,000
34 บจ. ศรีนาคา พาวเวอร์ นายชวาลา เทยี นประเสริฐกิจ 520,000
35 บจ. เอน็ เนอร์จี เซฟิ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 880,000
36 บจ. เอสพีพี ซิค นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 430,000
37 บจ.อพอลโล่ โซลาร์ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 570,000
38 บจ. เอส ทู พี อีเนอร์จี นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 350,000
39 บจ. ดบั เบลิ ้ ยู อาร์ พี อีเนอร์จี นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 380,000
40 บจ. โซลคิด โซลาร์ นายชวาลา เทยี นประเสริฐกิจ 270,000
41 บจ. นอร์ท อีส ฟิวเจอร์ อีเนอร์จี นายชวาลา เทยี นประเสริฐกิจ 245,000
42 บจ. ดบั บลวิ เอก็ ซ์เอ 4 นายชวาลา เทยี นประเสริฐกิจ 380,000
43 บจ. ดบั บลวิ เอก็ ซ์เอ 5 นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 380,000
44 บจ. ดบั บลวิ เอก็ ซ์เอ 6 นายชวาลา เทยี นประเสริฐกิจ 380,000
45 บจ. ดบั บลิวเอ็กซ์เอ 7 นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 380,000
46 บจ. เอน็ เนอร์จี เซิฟ วนั นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 245,000
47 บจ. เอน็ เนอร์จี เซิฟ ทู นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 245,000
48 บจ. เอ็นเนอร์จี เซฟิ ทรี นายชวาลา เทยี นประเสริฐกิจ 245,000
49 บจ. อิเควเตอร์โซลาร์ นายชวาลา เทยี นประเสริฐกิจ 350,000
50 บจ.อินฟินิท อลั เทอร์เนทฟี เอ็นเนอร์ย่ี นายชวาลา เทยี นประเสริฐกิจ 150,000
51 บจ.รางเงิน โซลชู น่ั นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 150,000
52 บจ.เอ็นเซิฟ เทคโนโลยี นายชวาลา เทยี นประเสริฐกิจ 300,000
53 บจ. ไอควิ เอน็ เนอร์ยี่ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 340,000
54 บจ.แอสต้า พาวเวอร์ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 350,000
55 บจ.ไอควิ กรีน นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 310,000
รายงานประจำป 2559
PAGE ANNUAL REPORT
201678
รายการท่ี ช่ือบริษัท ช่ือผ้สู อบบญั ชี คา่ ตรวจสอบงบการเงิน
56 บจ.ไอคิว โซลา่ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 310,000
57 บจ.เอ ไอ ควิ เอน็ เนอร์ยี่ นายชวาลา เทยี นประเสริฐกิจ 260,000
58 บจ. กรีน เพาเวอร์ เอน็ เนอร์จี นายชวาลา เทยี นประเสริฐกิจ 530,000
59 Super Energy East Pte.Ltd นายชวาลา เทยี นประเสริฐกิจ 170,000
60 Super Energy Group (Hong Kong)Co.,Ltd นายชวาลา เทยี นประเสริฐกิจ 60,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบญั ชี (audit fee) ปี 2559 20,937,000
9.8 การเข้าร่วมการประชุมกรรมการบริษทั ในคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2559
รายชื่อกรรมการ คณะกรรมการ การเข้าร่วมประชมุ
(จํานวนครัง้ ทเ่ี ข้าร่วมประชมุ /จํานวนครัง้ ทป่ี ระชมุ ) ตรวจสอบ ผ้ถู ือห้นุ /1
1.นายจอมทรัพย์ โลจายะ 6/6 1/1
2.นายกําธร อดุ มฤทธิรุจ 6/6 1/1
3.นางสาววนิดา มชั ฉิมานนท์ 6/6 1/1
4.นางธีราวดี เสนีเศรษฐ 6/6 1/1
5.นางสาววรินทร์ทิพย์ ชยั สงั ฆะ - 1/1
หมายเหต:ุ บริษัทได้มกี ารประชมุ สามญั ผ้ถู ือห้นุ ประจําปี 2559 เม่อื วนั ที่ 27 เมษายน 2559
PAGE
79
10. ความรับผดิ ชอบทางสังคม
10.1 ความรับผดิ ชอบต่อสังคม
บริษัท ซุปเปอร์บลอ็ ก จํากดั (มหาชน), บริษัทในเครือ และโรงไฟฟ้ าพลงั งานหมนุ เวียน (SOLAR/Wind/Garbage) ทงั้ หมดของกลมุ่
บริษัท มีนโยบายดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสงั คม (Corporate Social Responsibility; CSR) ด้วยความตระหนกั และให้
ความสําคญั ในการสนบั สนนุ การดําเนินกิจกรรมเพ่ือสงั คมและชมุ ชนโดยรอบ รวมทงั้ ใสใ่ จดแู ลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมีเจตนารมณ์ท่ีจะ
ทํางานร่วมกับผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง โดยม่งุ สร้ างและสืบสานความสมั พันธ์อันดีท่ีเกิดจากการยอมรับและไว้วางใจซ่ึงกันและกัน คํานึงถึง
ผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผ้ถู ือห้นุ พนกั งาน ชุมชนท่ีบริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ ลกู ค้า ค่คู ้า และหน่วยงานภาครัฐ
ตลอดจนถึงสงั คมและประเทศชาติ พร้อมทงั้ สร้างทศั นคติและวฒั นธรรมองค์กรเพอื่ ให้พนกั งานมีความรับผิดชอบตอ่ สงั คมที่อย่รู ่วมกนั
นโยบายนี ้มีหลกั การกําหนดไว้เพ่ือเป็นแนวปฏิบตั ริ ่วมกนั ประกอบด้วยหลกั 7 ประการ ดงั นี ้
1) การกาํ กบั ดแู ลองค์กร
บริษัทฯ มงุ่ มนั่ ที่จะเป็ นต้นแบบท่ีดีของโรงไฟฟ้ าพลงั งานหมนุ เวียนในประเทศไทย ด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั ผ้ลู งทนุ และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดําเนินธุรกิจ เพิ่มมลู ค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างย่งั ยืนขององค์กร รวมถึงการบริหารจดั การตาม
หลกั การกํากบั ดแู ลกิจการท่ีดีอนั เป็ นสากลและเป็ นประโยชน์ต่อสงั คมไทย ทงั้ นีเ้ พื่อให้บรรลเุ ป้ าหมายและดํารงรักษาความเป็ น
เสศิ ในคณุ ธรรม อนั เป็นคณุ คา่ พืน้ ฐานขององค์กรชนั้ นํา
2) สทิ ธิมนุษยชน
บริษัทฯ ให้ความสําคญั กับสิทธิมนษุ ยชนขนั้ พืน้ ฐานเพ่ือส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบตั ิ ส่งเสริม
ความเสมอภาค ไมแ่ บง่ แยกเพศและชนชนั้ ไมใ่ ช้แรงงานเดก็ และตอ่ ต้านการคอรัปชนั่ ทกุ รูปแบบ
3) การปฏบิ ตั ดิ ้านแรงงาน
บริษัทฯ มีการกํากบั ดแู ลให้ค่าจ้างอย่ใู นระดบั ที่เหมาะสมกบั อตุ สาหกรรมของไทย การปรับปรุง เปล่ียนแปลงโครงสร้าง และการ
จัดระเบียบองค์กรนัน้ จะดําเนินการอย่างรับผิดชอบโดยอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทย รวมทัง้ ปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ข้อบงั คบั ท่ีเก่ียวข้องกบั อาชีวอนามยั และความปลอดภยั อยา่ งเคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการทํางานที่มีความปลอดภยั สําหรับ
พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มาเย่ียมชมโรงไฟฟ้ าของกลุ่มบริษัท โดยพยายามให้ทุกคนปลอดจากอุบตั ิเหตุและอนั ตรายใดๆ ที่
อาจจะเกิดขนึ ้ ได้
4) ส่งิ แวดล้อม
บริษัทฯ มีนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมท่ีชดั เจน และถือเป็ นแนวปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด เช่น มีมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน
กิจกรรมต่างๆขององค์กร ทงั้ นีเ้พ่ือรักษาและดํารงไว้ซง่ึ ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของชมุ ชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ รวมทงั้
สร้างวฒั นธรรมองค์กร ด้วยการสร้างจิตสํานึกของพนกั งานและผ้ทู ี่ปฏิบตั ิงาน ในโรงไฟฟ้ าของกลมุ่ บริษัท ส่วู ฒั นธรรมสีเขียวและ
เครือขา่ ยสเี ขียวอยา่ งยง่ั ยืน
5) การดาํ เนินงานอย่างเป็ นธรรม
บริษัทฯ มีความมงุ่ มนั่ ในการดําเนินธรุ กิจอย่างเป็ นธรรมและ มีจริยธรรม ใส่ใจในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของ
สงั คม และเป็นองค์กรทม่ี คี วามเป็นกลางทางการเมอื ง
6) ความสมั พนั ธ์กบั ลกู ค้าและผ้จู ดั หา
ม่งุ เน้นการบริการท่ีดีเพื่อความพงึ พอใจสงู สดุ ของลกู ค้า มีความจริงใจต่อการจดั การข้อร้องเรียนของลกู ค้า รวมทงั้ พยายามท่ีจะ
แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ จากการผลิต และ/หรือการบริการ ในขณะเดียวกนั บริษัทฯ มีความคาดหวงั ท่ีจะได้รับ
รายงานประจำป 2559
PAGE ANNUAL REPORT
201680
สินค้าและการบริการในลกั ษณะเดียวกนั นีจ้ ากองค์กรผ้จู ดั หาสินค้า โดยม่งุ เน้นที่จะคงไว้ซึง่ ความสมั พนั ธ์ท่ียง่ั ยืนกบั ลกู ค้าและผู้
จดั หา
7) การมีส่วนร่วมและการพฒั นาชุมชน
บริษัทฯ จะพิจารณาความต้องการของชุมชน ส่งเสริมบุคลากรเพื่อเป็ นหุ้นส่วนกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่นรอบสถาน
ประกอบการในด้านการพฒั นาการศกึ ษา วฒั นธรรม สงั คม และมีส่วนในการปรับปรุงคณุ ภาพชีวิตของชมุ ชนให้ดีขึน้ พร้อมทงั้
สง่ เสริมและสนบั สนนุ ให้พนกั งานมสี ว่ นร่วมทํางานอาสาสมคั ร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกบั ชมุ ชน
นโยบายความรับผิดชอบตอ่ สงั คมนี ้มผี ลบงั คบั ใช้ตงั้ แตว่ นั ท่ี 1 มนี าคม 2559 เป็นต้นไป
..............................................
(นายจอมทรัพย์ โลจายะ)
ประธานกรรมการ
ทงั้ นี ้บริษัทได้ตระหนกั เสมอถึงการเป็นสว่ นหนงึ่ ในชมุ ชนและสงั คมไทย จงึ ได้เลง็ เหน็ ความสําคญั ในการร่วมพฒั นาชมุ ชนและสงั คม
ที่อย่โู ดยรอบไปยงั ชมุ ชนใกล้เคียงกบั ที่ตงั้ โรงงานไฟฟ้ าพลงั งานแสงอาทิตย์ด้วยดีเสมอมา ไมว่ า่ จะเป็นการเลือกลงทนุ ในโครงการที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ตอ่ สว่ นรวม การเข้าไปมสี ว่ นร่วมสนบั สนนุ ทรัพยากรบคุ คล การสนบั สนนุ ด้านวสั ดอุ ปุ กรณ์ต่างๆ การเข้าไปเป็ นจิตอาสา ดงั จะเหน็
ได้จากกิจกรรมตา่ งๆทีก่ ลมุ่ บริษัทได้เข้าไปดาํ เนินการ ดงั นี ้
1. โรงเรียนบ้านหนองบวั ต.แมอ่ สุ ุ อ.ทา่ สองยาง จ.ตาก
2. โรงเรียนเทศบาล 2 พิบลู วิทยคารอ.พบิ ลู มงั สาหาร จ.อบุ ลราชธานี
PAGE
81
3. วสิ าหกิจชมุ ชนเศรษฐกิจพอเพยี ง อ.กนั ทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
4. โครงการสบู นํา้ ขนึ ้ สผู่ าแต้ม อ.โขงเจียม จ.อบุ ลราชธานี
5. โรงเรียนเพยี งหลวง 12 อ.โขงเจียม จ.อบุ ลราชธานี
6. โรงเรียนนํา้ เกลีย้ งวทิ ยา อ.นํา้ เกลีย้ ง จ.ศรีสะเกษ
7. วิสาหกิจชมุ ชนแหลง่ เรียนรู้ศนู ย์สาธิตการใช้พลงั งานทดแทน จ.ศรีสะเกษ
8. โครงการให้ไมร่ ู้จบ ด้วยการเลยี ้ งอาหารเดก็ ท่โี รงเรียนเพชรบรุ ีปัญญานกุ ลู
รายงานประจำป 2559
PAGE ANNUAL REPORT
201682
10.2 ความรับผดิ ชอบต่อผู้มสี ่วนได้เสีย
บริษัทและบริษัทย่อยมีแนวนโยบายเรื่องความโปร่งใสในการดําเนินงานและการต่อต้านการทจุ ริตทงั้ ภายในและภายนอกองค์กร
โดยจะดําเนินธุรกิจท่ีไม่เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกบั การคอร์รับชนั่ ไม่วา่ ด้วยการเรียก รับ และจ่ายสินบน นอกจากนนั้ แล้วภายในองค์กร ได้จดั
ให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคมุ ภายในท่ีโปร่งใส กําหนดโครงสร้างองค์กรตามหลกั การกํากบั ดแู ลกิจการท่ีดี มีการส่ือสาร
ให้เกิดความเข้าใจนําไปสกู่ ารยอมรับและนําไปใช้เป็นแนวปฏิบตั ิ ปลกู จิตสาํ นกึ ทดี่ ใี ห้พนกั งานและบริหารบคุ ลากรอย่างโปร่งใส สร้างคา่ นิยม
และวฒั นธรรมให้ทกุ คนไมเ่ ข้าไปมีสว่ นเก่ียวข้องกบั การทจุ ริตคอร์รับชน่ั ทงั้ นี ้บริษัทมีแนวทางในการดําเนินการหลกั ๆ ดงั ตอ่ ไปนี ้
1. จดั ให้มีการประเมนิ ความเสย่ี งด้านการทจุ ริตของแตล่ ะสว่ นงาน และของธรุ กิจโดยรวม
2. กําหนดแนวปฏบิ ตั ิงานเพือ่ ก่อให้เกิดความโปร่งใส ทงั้ นีเ้พ่ือควบคมุ ป้ องกนั ความเสี่ยงจากการคอร์รับชน่ั
3. สอ่ื สารแนวนโยบายและแนวทางปฏิบตั จิ ากระดบั หวั หน้างานจนถงึ ระดบั ปฏบิ ตั กิ ารเพอื่ สร้างจิตสํานกึ ที่ดี
4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติเพื่อทบทวนความเหมาะสมทุกปี ทัง้ นีเ้ พ่ือนํามาปรับปรุงให้เกิดความสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขนึ ้
ที่ผ่านมา กิจกรรมหน่ึงท่ีบริษัทได้ให้ความสําคญั และแสดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่วม คือ โครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชน
ไทยในการตอ่ ต้านการทจุ ริต (CAC) ซง่ึ ทผ่ี ่านมาบริษัทได้เข้าไปประกาศเจตนารมณ์การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทจุ ริตคอร์รัปชนั ใน
ทกุ รูปแบบ ตงั้ แต่ วนั ท่ี 15 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นมา
นอกจากนี ้พนกั งานทกุ คนของบริษัทและบริษัทย่อย ยงั มีส่วนร่วมในการสอดสอ่ งดแู ลการปฏิบตั ิตามหลกั การกํากบั ดแู ลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ด้วยการสามารถร้องเรียนเม่ือพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือขดั ต่อจรรยาบรรณธุรกิจ หรือเม่ือพบ
พฤติกรรมใดๆท่ีมีความสุ่มเส่ียงจะก่อให้เกิดการทุจริต คอร์รับชั่น โดยพนักงานสามารถร้ องเรียนต่อต่อเลขานุการบริษัท ฝ่ ายบริหาร
ทรัพยากรบคุ คล หรือผ้บู งั คบั บญั ชาโดยตรง ทงั้ นีจ้ ะมีการพิจารณาทกุ เรื่องอย่างโปร่งใสและยตุ ธิ รรม
ทงั้ นี ้ คณะกรรมการของบริษัทจะมีรับผิดชอบในการดแู ลให้บริษัทและบริษัทย่อยรวมถึงพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ให้
ปฏิบตั งิ านด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามกฏหมายทเี่ ก่ียวข้อง รวมทงั้ กฏหมายทีเ่ ก่ียวกบั การมีสว่ นเก่ียวข้องกบั คอร์รับชน่ั ด้วย
PAGE
83
11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเส่ียง
บริษัทให้ความสําคญั ต่อการควบคมุ ภายในโดยได้จดั ตงั้ หน่วยงานตรวจสอบภายในเพ่ือตรวจสอบและประเมินผล ทงั้ นีห้ น่วยงาน
ตรวจสอบภายในจะเข้าตรวจสอบใน 5 สว่ นหลกั ได้แก่
(1) การควบคมุ ภายในองค์กร (Control Environment)
(2) การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
(3) การควบคมุ การปฏบิ ตั งิ าน (Control Activities)
(4) ระบบสารสนเทศและการส่อื สารข้อมลู (Information & Communication)
(5) ระบบการตดิ ตาม (Monitoring Activities)
11.1 สรุปความเหน็ ของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับระบบการควบคมุ ภายในของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นหน่วยงานที่มีความเป็ นอิสระ และรายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนตรวจติดตามประเมินผลการแก้ไขระบบตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ทงั้ นี ้ในการประชมุ คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ท่ี 2/2559 เม่ือวนั ที่ 1 มีนาคม 2559 ซง่ึ มีกรรมการ
ตรวจสอบทุกท่านเข้ าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบควบคมุ ภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบตามท่ีกล่าวข้างต้น
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จดั ให้มีบุคลากรอย่างเพียง
พอที่จะดําเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทงั้ มีระบบควบคมุ ภายในในเร่ืองการติดตามควบคมุ ดแู ลการดําเนินงานของบริษัท
ยอ่ ยให้สามารถป้ องกนั ทรัพย์สนิ ของบริษัทและบริษัทย่อยจากการท่กี รรมการหรือผ้บู ริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอํานาจ รวมถึงการ
ทําธรุ กรรมกบั บคุ คลท่ีอาจมีความขดั แย้งและบคุ คลท่ีเกี่ยวโยงกนั อย่างเพียงพอแล้ว สําหรับการควบคมุ ภายในในหวั ข้ออ่ืน คณะกรรมการ
เหน็ วา่ บริษัทมีการควบคมุ ภายในทีเ่ พยี งพอแล้วเช่นกนั
11.2 หวั หน้างานตรวจสอบภายในและหวั หน้างานกาํ กบั ดแู ลการปฏบิ ัตงิ านของบริษัท
11.2.1 หวั หน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท
บริษัทอยู่ระหว่างสรรหาหวั หน้างานงานตรวจสอบภายใน โดยบริษัทจะพิจารณาจากบุคคลที่มีความเข้าใจในกิจกรรมและการ
ดาํ เนินงานของบริษัท ทงั้ นี ้การพิจารณาและอนมุ ตั ิ แต่งตงั้ ถอดถอน โยกย้ายผ้ดู ํารงตําแหน่งหวั หน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท
จะต้องผา่ นการอนมุ ตั จิ ากคณะกรรมการตรวจสอบ
11.2.2 หวั หน้างานกํากบั ดแู ลการปฏิบตั งิ านของบริษัท (Compliance)
บริษัทมอบหมายให้ บริษัทสํานกั งานท่ีปรึกษากฎหมาย มีชยั ไทยแลนด์ จํากดั โดยมีนายจอมทรัพย์ โลจายะ ดํารงตําแหน่งเป็ น
หวั หน้างานกํากบั ดแู ลการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการท่ีกํากบั ดแู ลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคณุ สมบตั ิของผ้ดู ํารง
ตาํ แหนง่ หวั หน้างานกํากบั ดแู ลการปฏิบตั งิ านของบริษัท ปรากฎในเอกสารแนบ 3
รายงานประจำป 2559
PAGE ANNUAL REPORT
201684
รายงานการกาํ กบั ดแู ลกจิ การของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงได้รับการแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจํานวน 3 ท่าน ท่ีเป็ น
ผ้ทู รงคณุ วฒุ ิจากหลายด้าน โดยทกุ ทา่ นเป็ นกรรมการอิสระ ทงั้ นีใ้ นระหว่างปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุ คณะกรรมการ
ตรวจสอบรวมทงั้ สิน้ จํานวน 6 ครัง้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นายกําธร อดุ มฤทธิรุจ, นางธีราวดี เสนีเศรษฐ และนางสาววนิดา มชั ฉิ
มานนท์ เข้าร่วมประชมุ ด้วยทกุ ครัง้ โดยเป็ นการประชุมร่วมกับฝ่ ายจัดการและเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเพ่ือพิจารณาเรื่องต่างๆ เช่น แผนการ
ตรวจสอบ ประเด็นสําคญั ที่พบจากการตรวจสอบ และผลการตรวจสอบ เป็ นต้น เพ่ือทบทวนความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคมุ และ
การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนปฏบิ ตั ิภารกิจอ่ืนๆ ตามขอบเขตหน้าท่ที ีค่ ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
สาํ หรับการประชมุ คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาผลการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน ทงั้ งบการเงินประจําไตรมาส และ
ประจําปี คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผ้ตู รวจสอบภายในร่วมประชมุ ด้วยทกุ ครัง้ ทงั้ นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชมุ
ทกุ ครัง้ ต่อคณะกรรมการบริษัท ทงั้ นี ้ในปี 2559 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาในเรื่องต่างๆ ด้วยความเป็ นอิสระ สรุปได้
ดงั นี ้
1. พิจารณาสอบทานงบการเงินของบริษัทโดยร่วมหารือกบั ฝ่ ายจดั การและผ้สู อบบญั ชีของบริษัทเหน็ วา่ งบการเงินของบริษัทได้จดั ทาํ
ตามมาตรฐานการบญั ชีท่ีรับรองทว่ั ไปและข้อกําหนดของทางการ โดยผ้สู อบบญั ชีไม่ได้แสดงความเห็นวา่ งบการเงินของบริษัทมี
ข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสาํ คญั
2. พิจารณาสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุ ภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เพอื่ ให้มกี าร
ดาํ เนินการอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. พิจารณาสอบทานการปฏิบตั ิงานของบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกั ทรัพย์และตลาดหลกั ทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลกั ทรัพย์แหง่ ประเทศไทย รวมถงึ กฏหมายและกฏระเบียบทเี่ กี่ยวข้องกบั ธรุ กิจของบริษัท
4. พิจารณาสอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เพอ่ื ให้มีความถกู ต้องและครบถ้วน
5. พิจารณานโยบายการกํากบั ดแู ลกิจการเพื่อให้เกิดการกํากบั ดแู ลกิจการท่ีดีตามหลกั การของตลาดหลกั ทรัพย์แหง่ ประเทศไทย
6. พิจารณาคดั เลือกผ้สู อบบญั ชีและคา่ ตอบแทนผ้สู อบบญั ชี เพ่อื นําเสนอขอแตง่ ตงั้ จากคณะกรรมการและผ้ถู ือห้นุ ของบริษัท
อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ อย่างเป็ นอิสระและแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพ่ือ
ประโยชน์สงู สดุ ขององค์กร โดยไมม่ ขี ้อจํากดั ในการได้รับข้อมลู ทรัพยากร และความร่วมมอื จากบริษัท
...............................................
(นายกําธร อดุ มฤทธิรุจ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
PAGE
85
12 รายการระหว่างกัน
12.1 รายการระหว่างกนั ในปี 2559 และ 2558
ช่ือ ความสมั พนั ธ์ ลกั ษณะรายการ ปี 2559 มลู คา่ (บาท) ปี 2558 ความจําเป็นและสมเหตสุ มผล
บจก. ซปุ เปอร์สปีด บริษัทย่อย ลกู หนีเ้งินยืมทด
คอนสตรัคชนั่ (บริษัทลงทนุ ใน รอง - 70,305,500.00 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ แก่บริษัทย่อย
ห้นุ จํานวน เพิ่มขนึ ้ ระหวา่ งปี เป็ นเงินทดรองจ่ายเพ่ือใช้ ในการ
บจก. ซปุ เปอร์ 100%) ลดลงระหวา่ งปี - - ดําเนินกิจการและการลงทุนใน
เอนเนอร์ย่ี กรุ๊ป - (70,305,500.00) โครงการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า
บมจ. โอเพ่น ยอดคงเหลอื สนิ ้ ปี - - โดยไม่มีการทําสญั ญาเงินก้ยู ืมไม่มี
เทคโนโลยี่ การคิดดอกเบีย้ ระหว่างกันและไม่มี
หลักประกัน ในระหว่างปี 2558
บจก. อพอลโล่ ได้รับชําระเงินคืนจาก บจก.ซุปเปอร์
โซลาร์ สปี ด คอนสตรัคชั่น ทัง้ จํานวน ซ่ึง
รายการดังกล่าวคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่ามี
ความสมเหตผุ ลแล้ว
บริษัทยอ่ ย ลกู หนีเ้งินยืมทด 10,541,925,255.55 1,294,680,000.00 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ แก่บริษัทย่อย
(บริษัทลงทนุ ใน รอง เพื่อใช้ ในการดําเนินกิจการและการ
ห้นุ จํานวน เพิ่มขนึ ้ ระหวา่ งปี 1,340,000,000.00 9,692,558,725.05 ลงทุนในโครงการผลิตและจําหน่าย
100%) ลดลงระหวา่ งปี (189,930,000.00) (445,313,469.50) ไฟฟ้ าโดยไม่มีการทําสัญญาเงิน
11,691,995,255.55 10,541,925,255.55 ก้ยู ืมไม่มีการคิดดอกเบีย้ ระหว่างกนั
ยอดคงเหลือสิน้ ปี และไม่มีหลักประกัน ซ่ึงรายการ
บริษัทย่อย ลกู หนีเ้งินยืมทด ดงั กล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้
(บริษัทลงทนุ ใน รอง พิจารณาแล้ วเห็นว่ามีความสม
ห้นุ จํานวน เพ่ิมขนึ ้ ระหวา่ งปี เหตผุ ลแล้ว
76.25%) ลดลงระหวา่ งปี - 6,000,000.00 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ แก่บริษัทย่อย
เพื่อใช้ในการดําเนินกิจการโดยไม่มี
ยอดคงเหลอื สิน้ ปี - - การทําสัญญาเงินกู้ยืมไม่มีการคิด
- (6,000,000.00) ด อ ก เ บี ย้ ร ะ ห ว่ า ง กัน แ ล ะ ไ ม่ มี
- - หลักประกัน ในระหว่างปี 2558
ได้รับชําระเงินคืนจาก บมจ.โอเพ่น
เทคโนโลย่ี ทัง้ จํานวน ซึ่งรายการ
ดงั กล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้ วเห็นว่ามีความสม
เหตผุ ลแล้ว
บริษัทย่อย ลกู หนีเ้งินยืมทด 17,146,186.66 - เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ แก่บริษัทย่อย
(บริษัทลงทนุ รอง เ พื่ อ จ่ า ย ค่ า นํ า เ ข้ า สิ น ค้ า จ า ก
ในห้นุ จํานวน เพ่ิมขนึ ้ ระหวา่ งปี - 17,146,186.66 ต่างประเทศ โดยไม่มีการทําสญั ญา
49% เป็น ลดลงระหวา่ งปี (17,146,186.66) - เงินก้ยู ืมไมม่ ีการคิดดอกเบีย้ ระหวา่ ง
บริษัทยอ่ ย ยอดคงเหลือสิน้ ปี - 17,146,186.66 กนั และไมม่ ีหลกั ประกนั ในระหวา่ งปี
ตงั้ แตว่ นั ที่ 18 2 5 5 9 ไ ด้ รั บ ชํ า ร ะ เ งิ น คื น จ า ก
สิงหาคม บจก.อพอลโล่ โซล่าร์ทัง้ จํานวน ซ่ึง
2559)เป็ น รายการดังกล่าวคณะกรรมการ
รายงานประจำป 2559
PAGE ANNUAL REPORT
201686
ช่ือ ความสมั พนั ธ์ ลกั ษณะรายการ ปี 2559 มลู คา่ (บาท) ปี 2558 ความจําเป็นและสมเหตสุ มผล
คณุ จอมทรัพย์ บริษัทร่วม เงินก้ยู ืมระยะสนั้ ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามี
โลจายะ ตงั้ แตว่ นั ที่ 1 เพ่ิมขนึ ้ ระหวา่ งปี ความสมเหตผุ ลแล้ว
คณุ กิตตศิ กั ดิ์ มกราคม ลดลงระหวา่ งปี
ลภสั นิธิโรจน์ 2559 ถงึ วนั ที่ ยอดคงเหลอื สนิ ้ ปี 95,514,991.00 - บริษัทได้รับเงินจากกรรมการโดยนํา
คณุ ชชั นนั ท์ 17 สงิ หาคม 1,061,724,468.66 722,886,651.89 ฝากบัญชีเงินฝากธนาคารของ
บญุ ธนาพิบลู ย์ 2559 (1,031,977,373.66) (627,371,651.89) บริษัทเพื่อใช้เป็ นทุนหมุนเวียนใน
คณุ ชพั มนต์ กรรมการและ 95,515,000.00 บริษัท โดยไม่มีการทําสัญญาเงิน
จนั ทรพงศ์พนั ธ์ุ ผ้ถู ือห้นุ ของ 125,262,086.00
คณุ ธนชชั โพชนา บริษัท 96,574,761.36 ก้ยู ืมไม่มีการคิดดอกเบีย้ ระหวา่ งกนั
36,386,225.61 แ ล ะ ไ ม่ มี ห ลั ก ป ร ะ กั น ซึ่ ง ร า ย ก า ร
กรรมการและ เงินก้ยู ืมระยะสนั้ (98,265,067.71) ดงั กล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้
ผ้ถู ือห้นุ ของ เพ่ิมขนึ ้ ระหวา่ งปี 34,695,919.26 พิจารณาแล้ วเห็นว่ามีความสม
บริษัทยอ่ ย ลดลงระหวา่ งปี เหตผุ ลแล้ว
ยอดคงเหลอื สนิ ้ ปี 871,838.00 - บริษัทได้รับเงินจากกรรมการโดยนํา
1,294,954.66 326,732,982.90 ฝากบัญชีเงินฝากธนาคารของ
กรรมการและ เงินก้ยู ืมระยะสนั้ (230,158,221.54) บริษัทเพื่อใช้เป็ นทุนหมุนเวียนใน
ผ้ถู ือห้นุ ของ เพ่ิมขนึ ้ ระหวา่ งปี - 96,574,761.36 บริษัท โดยไม่มีการทําสัญญาเงิน
บริษัทยอ่ ย ลดลงระหวา่ งปี 2,166,792.66 ก้ยู ืมไม่มีการคิดดอกเบีย้ ระหว่างกนั
ยอดคงเหลอื สิน้ ปี แ ล ะ ไ ม่ มี ห ลั ก ป ร ะ กั น ซ่ึ ง ร า ย ก า ร
- ดงั กลา่ วคณะกรรมการตรวจสอบได้
กรรมการและ เงินก้ยู ืมระยะสนั้ 833,961.13 พิจารณาแล้ วเห็นว่ามีความสม
ผ้ถู ือห้นุ ของ เพ่ิมขนึ ้ ระหวา่ งปี เหตผุ ลแล้ว
บริษัทย่อย ลดลงระหวา่ งปี - - บริษัทได้รับเงินจากกรรมการโดยนํา
ยอดคงเหลอื สนิ ้ ปี 833,961.13 873,738.00 ฝากบัญชีเงินฝากธนาคารของ
447,716,219.63 (1,900) บริษัทเพื่อใช้เป็ นทุนหมุนเวียนใน
กรรมการและ เงินก้ยู ืมระยะสนั้ 871,838.00 บริษัท โดยไม่มีการทําสัญญาเงิน
ก้ยู ืมไม่มีการคิดดอกเบีย้ ระหวา่ งกนั
แ ล ะ ไ ม่ มี ห ลั ก ป ร ะ กั น ซ่ึ ง ร า ย ก า ร
ดงั กล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้ วเห็นว่ามีความสม
เหตผุ ลแล้ว
- บริษัทได้รับเงินจากกรรมการโดยนํา
- ฝากบัญชีเงินฝากธนาคารของ
- บริษัทเพื่อใช้เป็ นทุนหมุนเวียนใน
- บริษัท โดยไม่มีการทําสัญญาเงิน
ก้ยู ืมไม่มีการคิดดอกเบีย้ ระหวา่ งกนั
แ ล ะ ไ ม่ มี ห ลั ก ป ร ะ กั น ซ่ึ ง ร า ย ก า ร
ดงั กล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้ วเห็นว่ามีความสม
เหตผุ ลแล้ว
- บริษัทได้รับเงินจากกรรมการโดยนํา
PAGE
87
ชื่อ ความสมั พนั ธ์ ลกั ษณะรายการ ปี 2559 มลู คา่ (บาท) ปี 2558 ความจําเป็นและสมเหตสุ มผล
ผ้ถู ือห้นุ ของ เพ่ิมขนึ ้ ระหวา่ งปี - 457,277,656.77 ฝากบัญชีเงินฝากธนาคารของ
บริษัทย่อย ลดลงระหวา่ งปี (390,981,877.00) (9,561,437.14) บริษัทเพ่ือใช้เป็ นทุนหมุนเวียนใน
ยอดคงเหลือสิน้ ปี 56,734,342.63 447,716,219.63 บริษัท โดยไม่มีการทําสัญญาเงิน
ก้ยู ืมไม่มีการคิดดอกเบีย้ ระหวา่ งกนั
แ ล ะ ไ ม่ มี ห ลั ก ป ร ะ กั น ซ่ึ ง ร า ย ก า ร
ดงั กลา่ วคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้ วเห็นว่ามีความสม
เหตผุ ลแล้ว
คณุ บวร กรรมการและ เงินก้ยู ืมระยะสนั้ - - บริษัทได้รับเงินจากกรรมการโดยนํา
รุ่งเรืองเนาวรัตน์ ผ้ถู ือห้นุ ของ เพิ่มขนึ ้ ระหวา่ งปี 55,711,768.24 - ฝากบัญชีเงินฝากธนาคารของ
บริษัทยอ่ ย ลดลงระหวา่ งปี (55,711,768.24) - บริษัทเพื่อใช้เป็ นทุนหมุนเวียนใน
ยอดคงเหลอื สิน้ ปี - - บริษัท โดยไม่มีการทําสัญญาเงิน
ก้ยู ืมไม่มีการคิดดอกเบีย้ ระหว่างกนั
แ ล ะ ไ ม่ มี ห ลั ก ป ร ะ กั น ซึ่ ง ร า ย ก า ร
ดงั กลา่ วคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้ วเห็นว่ามีความสม
เหตผุ ลแล้ว
คณุ โปลโดมินิกวิน กรรมการและ เงินก้ยู ืมระยะสนั้ - - บริษัทได้รับเงินจากกรรมการโดยนํา
วชั รสนิ ธ์ุ ผ้ถู ือห้นุ ของ เพ่ิมขนึ ้ ระหวา่ งปี - 161,531,457.50 ฝากบัญชีเงินฝากธนาคารของ
บริษัทยอ่ ย ลดลงระหวา่ งปี - (161,531,457.50) บริษัทเพ่ือใช้เป็ นทุนหมุนเวียนใน
ยอดคงเหลือสิน้ ปี - - บริษัท โดยไม่มีการทําสัญญาเงิน
ก้ยู ืมไม่มีการคิดดอกเบีย้ ระหวา่ งกนั
แ ล ะ ไ ม่ มี ห ลั ก ป ร ะ กั น ซึ่ ง ร า ย ก า ร
ดงั กล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้ วเห็นว่ามีความสม
เหตผุ ลแล้ว
บมจ.เอเวอร์แลนด์ บริษัทท่ี รายได้อ่ืน - 1,359,376.19 บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันได้ ยกเลิก
บจก. บางนา เกี่ยวข้องกนั (บจก.ซปุ เปอร์สปี สญั ญาว่าจ้างงานส่วนที่เหลือ และ
แอสเซท็ (ผ้บู ริหารและ ดคอนสตรัคชนั่ ไม่เรียกร้ องเงินส่วนที่ต้องจ่ายเกิน
ผ้ถู ือห้นุ เป็น กบั บมจ.เอเวอร์ มาคืน จึงทําให้บริษัทเกิดรายได้อ่ืน
บคุ คลใน แลนด์) ขึ ้ น ซ่ึ ง ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว
ครอบครัว ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้
เดยี วกนั ) พิจารณาแล้ วเห็นว่ามีความเป็ น
ธรรมและสมเหตผุ ลแล้ว
บริษัทท่ี คา่ เช่าสํานกั งาน 15,809,239.00 11,697,606.60 เป็นสญั ญาเช่าพืน้ ท่ีฉบบั ที่ 1จํานวน
เกี่ยวข้องกนั คา่ เช่าสํานกั งาน - 231,749.00 443.57 ตรม. อายุ 3 ปี เริ่มตัง้ แต่
(กรรมการ ค้างจา่ ยเงิน 1,591,717.00 427,500.00 วนั ท่ี 1 กันยายน 2557 ถึงวนั ที่ 31
ร่วมกนั กบั ประกนั สญั ญา สงิ หาคม 2560 อตั ราคา่ เช่าเดือนละ
บริษัทยอ่ ย 155,249 บาท สญั ญาเช่าฉบบั ที่ 2
ตงั้ แตว่ นั ที่ 26 จํานวน 1,402.39 ตรม. อายุ 3 ปี
พฤศจิกายน เริ่มตงั้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึง
2557) วนั ท่ี 31 กรกฎาคม 2560 อตั ราค่า
เช่าเดือนละ 420,717 บาท ซึ่ง
รายงานประจำป 2559
PAGE ANNUAL REPORT
201688
ช่ือ ความสมั พนั ธ์ ลกั ษณะรายการ ปี 2559 มลู คา่ (บาท) ปี 2558 ความจําเป็นและสมเหตสุ มผล
สัญญาเ ช่าฉบับนี ไ้ ด้ ทํ าบัน ทึก
ข้อตกลงยกเลิกสญั ญาแล้วเมื่อวนั ท่ี
30 มิถนุ ายน 2558 สญั ญาเช่าพืน้ ที่
ฉบับท่ี 3 รวมบริษัทย่อย จํานวน
3,362.61 ตรม. อายุ 3 ปี เริ่มตงั้ แต่
วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวนั ท่ี 31
กรกฎาคม 2561อัตราค่าเช่าเดือน
ละ 1,175,500 บาท สัญญาเช่า
ฉบบั นีเ้ ป็ นการเช่าพืน้ ท่ี ก่อนที่เป็ น
บริษัทที่เก่ียวข้ องกัน ซ่ึงรายการ
ดงั กลา่ วคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้ วเห็นว่ามีความสม
เหตผุ ลแล้ว
นายจอมทรัพย์ กรรมการและ คา่ เบีย้ ประชมุ 225,000.00 315,000.00 ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการตามมติที่
โลจายะ ผ้ถู ือห้นุ ของ ประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื่อ
บริษัท วนั ท่ี 27 เมษายน 2559 ซง่ึ รายการ
ดงั กลา่ วคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้ วเห็นว่ามีความสม
เหตผุ ลแล้ว
นายกําธร กรรมการและ คา่ เบยี ้ ประชมุ 225,000.00 357,000.00 ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการตามมติที่
อดุ มฤทธิรุจ กรรมการ ประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื่อ
ตรวจสอบของ วนั ที่ 27 เมษายน 2559 ซึง่ รายการ
บริษัท ดงั กลา่ วคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้ วเห็นว่ามีความสม
เหตผุ ลแล้ว
คณุ ธีราวดี กรรมการและ คา่ เบีย้ ประชมุ 130,000.00 182,000.00 ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการตามมติที่
เสนีเศรษฐ กรรมการ ประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื่อ
ตรวจสอบของ วนั ที่ 27 เมษายน 2559 ซึ่งรายการ
บริษัท ดงั กลา่ วคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้ วเห็นว่ามีความสม
เหตผุ ลแล้ว
คณุ วนิดา กรรมการและ คา่ เบีย้ ประชมุ 180,000.00 252,000.00 ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการตามมติที่
มชั ฉิมานนท์ กรรมการ ประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เม่ือ
ตรวจสอบของ วนั ที่ 27 เมษายน 2559 ซึ่งรายการ
บริษัท ดงั กล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้ วเห็นว่ามีความสม
เหตผุ ลแล้ว
คณุ วรินทร์ทิพย์ กรรมการของ คา่ เบีย้ ประชมุ 75,000.00 105,000.00 ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการตามมติที่
ชยั สงั ฆะ บมจ.ซปุ เปอร์ ประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื่อ
บล๊อกและ วนั ท่ี 27 เมษายน 2559 ซง่ึ รายการ
บมจ.โอเพน่ ดงั กลา่ วคณะกรรมการตรวจสอบได้
เทคโนโลย่ี พิจารณาแล้ วเห็นว่ามีความสม
เหตผุ ลแล้ว
PAGE
89
12.2 ความจาํ เป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั
คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัท ได้ร่วมกนั ดแู ลรายการระหว่างกนั ที่เกิดขึน้ โดยพิจารณาถึงความจําเป็ นของการเข้าทํารายการ
และความสมเหตสุ มผลของอตั ราที่คดิ ระหวา่ งกนั พร้อมทงั้ เปิ ดเผยชนิดและมลู คา่ ของรายการระหวา่ งกนั ของบริษัทกบั บคุ คลท่ีมีผลประโยชน์
ร่วมหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดั แย้งภายใต้ประกาศและข้อบงั คบั ของสํานกั งานคณะกรรมการกํากบั หลกั ทรัพย์และตลาดหลกั ทรัพย์ และ
ประกาศตลาดหลกั ทรัพย์แหง่ ประเทศไทย
รายการระหว่างกันของบริษัท ในรอบปี บญั ชีสิน้ สดุ วนั ที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ผ่านการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบเมื่อวนั ท่ี 27 กมุ ภาพนั ธ์ 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นวา่ รายการระหวา่ งกนั ของบริษัทในรอบปี
บญั ชีสิน้ สดุ วนั ที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นรายการที่เป็ นไปเพื่อการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าทวั่ ไป และ
ไมม่ กี ารถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่ งบริษัทและบคุ คลที่อาจมคี วามขดั แย้ง
12.3 มาตรการหรือขนั้ ตอนการอนุมตั กิ ารทาํ รายการระหว่างกัน
การทํารายระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งกัน ท่ีไม่ใช่เป็ นธุรกรรมปกติ ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และได้รับอนมุ ตั ิจากคณะกรรมการก่อนจึงจะดําเนินการได้ ทงั้ นี ้โดยคํานงึ ถึงเหตผุ ล ความจําเป็ น ความสมเหตสุ มผล สามารถ
เปรียบเทียบกับเง่ือนไขของรายการที่เกิดขึน้ ระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอกได้ และต้องดําเนินการตามระเบียบหรือประกาศของ
คณะกรรมการกํากบั หลกั ทรัพย์และตลาดหลกั ทรัพย์ และประกาศของตลาดหลกั ทรัพย์และกฎหมายท่เี กี่ยวข้อง
การทาํ รายการระหวา่ งกนั กบั บคุ คลท่ีอาจมีความขดั แย้ง เฉพาะธุรกรรมปกติ เช่น การขายสินค้า การให้บริการ การซือ้ สินค้าเป็ นต้น
ให้กรรมการผ้จู ดั การอนมุ ตั ไิ ด้ เมอื่ รายการดงั กลา่ วมีเง่ือนไขในด้านราคา การชําระเงินและเง่ือนไขอ่ืน ๆ เป็ นไปในทํานองเดียวกนั กบั ท่ีบริษัท
ทํากบั บคุ คลอ่ืน
ในกรณีท่ีกรรมการผ้จู ดั การตกเป็ น “บคุ คลที่อาจมีความขดั แย้ง” กรรมการผ้จู ดั การไม่มีอํานาจอนมุ ตั ิ การอนมุ ตั ิให้เป็ นอํานาจของ
คณะกรรมการ โดยในกรณีเช่นนนั้ กรรมการผ้จู ดั การจะเข้าร่วมประชมุ หรือลงมติในเรื่องนนั้ ไม่ได้ ทงั้ นีเ้ ว้นแต่เป็ นธุรกรรมการค้าปกติ อาทิ
เชน่ ขายอิฐบลอ็ ก ทีไ่ มเ่ กิน 2 ล้านบาท ต่อรายการ เม่ือกรรมการผ้จู ดั การได้ขออนมุ ตั ิเป็ นหลกั การ โดยแจ้งให้กรรมการทราบถึงเงื่อนไขตาม
วรรคหนง่ึ แล้ว ให้กรรมการผ้จู ดั การดาํ เนินการตามวรรคหนงึ่ ได้ แตจ่ ะต้องแจ้งเร่ืองให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ ในการประชมุ ครัง้ ตอ่ ไป
12.4 นโยบายหรือแนวโน้มการทาํ รายการระหว่างกนั ในอนาคต
ในกรณีท่ีมีรายการระหว่างกนั กบั บคุ คลท่ีอาจมีความขดั แย้งกนั ในอนาคต เช่นการขายสินค้า การให้บริการ และการซือ้ สินค้า เป็ น
ต้น บริษัทมีนโยบายในการกําหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ตามลกั ษณะการดําเนินการค้าปกติ โดยราคา และเงื่อนไขตา่ งๆ ในรายการดงั กล่าว เป็ น
เง่ือนไขท่ียุติธรรม สมเหตผุ ล และสามารถเปรียบเทียบกบั เง่ือนไขของรายการที่เกิดขึน้ ระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอก ทงั้ นี ้ รายการ
ระหว่างกนั ท่ีจะเกิดขนึ ้ ในอนาคตท่ีไม่ใช่การดําเนินการค้าอย่างปกติจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผ้เู ช่ียวชาญ
อิสระ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะเป็ นผ้พู ิจารณาความสมเหตสุ มผลของการเข้าทํารายการ พิจารณาว่าเง่ือนไขการกําหนด
ราคาและเง่ือนไขการทํารายการว่า เป็ นไปตามลกั ษณะธรุ กิจปกติ และพิจารณาเปรียบเทียบการกําหนดราคากบั บคุ คลภายนอก โดยผ้ทู ี่มี
สว่ นได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนมุ ตั ิการทํารายการระหว่างกนั ดงั กลา่ ว ทงั้ นีเ้มื่อพิจารณาเสร็จสิน้ คณะกรรมการตรวจสอบจะ
อนมุ ตั ริ ายการระหวา่ งกนั ดงั กลา่ ว และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผ้อู นมุ ตั ิอีกครัง้ หนง่ึ
ทงั้ นี ้คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมายวา่ ด้วยหลกั ทรัพย์และตลาดหลกั ทรัพย์ ข้อบงั คบั ประกาศ หรือข้อกําหนด
ของตลาดหลกั ทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดในการเปิ ดเผยข้อมลู เก่ียวกบั รายการที่เกี่ยวโยงกนั และการ
ได้มาหรือจําหน่ายไปซง่ึ สินทรัพย์ที่สําคญั ของบริษัทหรือบริษัทย่อย และตามมาตรฐานการบญั ชีที่กําหนดโดยสมาคมนกั บญั ชีและผ้สู อบ
บญั ชีรับอนญุ าตแหง่ ประเทศไทย ทงั้ นีบ้ ริษัทจะเปิ ดเผยรายการระหวา่ งกนั ไว้ในหมายเหตปุ ระกอบงบการเงินทไ่ี ด้รับการตรวจสอบจากผ้สู อบ
บญั ชีของบริษัท
รายงานประจำป 2559
PAGE ANNUAL REPORT
201690
/ ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดำ� เนนิ งาน /
ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงนิ และผลการดาํ เนินงาน
13 ข้อมูลทางการเงนิ ท่สี าํ คัญ
13.1 งบการเงนิ
สรุปรายงานของผ้สู อบบญั ชี ในรอบระยะเวลา 3 ปี ท่ีผา่ นมา
สรุปรายงานการตรวจสอบบญั ชี ณ วนั ท่ี 31 ธันวาคม 2559
ผ้สู อบบญั ชี : นายชวาลา เทยี นประเสริฐกิจ
ผ้สู อบบญั ชีรับอนญุ าต เลขทะเบยี น 4301
บริษัท ดลี อยท์ ท้ชู โธมทั สุ ไชยยศ สอบบญั ชี จํากดั
ความเห็นของผู้สอบบญั ชี : งบการเงินรวมและเฉพาะกิจการข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงินของบริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จํากดั
(มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จํากดั (มหาชน) ณ วนั ที่ 31 ธนั วาคม 2559 และผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสดสําหรับปี สนิ ้ สดุ วนั เดียวกนั โดยถกู ต้องตามท่ีควรในสาระสําคญั ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สรุปรายงานการตรวจสอบบญั ชี ณ วนั ท่ี 31 ธันวาคม 2558
ผ้สู อบบญั ชี : นายประวทิ ย์ วิวรรณธนานตุ ร์
ผ้สู อบบญั ชีรับอนญุ าต เลขทะเบียน 4917
บริษัท เอเอน็ เอส ออดทิ จํากดั
ความเห็นของผ้สู อบบญั ชี : ผ้สู อบบญั ชีแสดงความเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี ้แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ซุปเปอร์
บล๊อก จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วนั ที่ 31 ธนั วาคม 2558 และผลการดําเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม สําหรับปี
สิน้ สดุ วนั เดียวกนั และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จํากดั (มหาชน) ณ วนั ที่ 31 ธนั วาคม 2558
และผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิน้ สดุ วนั เดียวกัน โดยถกู ต้องตามท่ีควรใน
สาระสาํ คญั ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สรุปรายงานการตรวจสอบบญั ชี ณ วนั ท่ี 31 ธันวาคม 2557
ผ้สู อบบญั ชี : นายประวิทย์ วิวรรณธนานตุ ร์
ผ้สู อบบญั ชีรับอนญุ าต เลขทะเบียน 4917
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากดั
ความเห็นของผ้สู อบบญั ชี : ผ้สู อบบญั ชีแสดงความเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี ้แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ซุปเปอร์
บล๊อก จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วนั ที่ 31 ธนั วาคม 2557 และผลการดําเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม สําหรับปี
สิน้ สดุ วนั เดียวกนั และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซปุ เปอร์บล๊อก จํากดั (มหาชน) ณ วนั ท่ี 31 ธนั วาคม 2557
และผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิน้ สดุ วนั เดียวกนั โดยถกู ต้องตามที่ควรใน
สาระสาํ คญั ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
PAGE
91
13.2 ตารางสรุปงบการเงนิ ของบริษัท
งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทนุ เบด็ เสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัท ในรอบระยะเวลา 3 ปี ท่ีผ่านมา สําหรับปี สิน้ สดุ
วนั ที่ 31 ธนั วาคม 2559, 2558 และ 2557
งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท(ตรวจสอบแล้ว) สนิ ้ สดุ ณ วนั ท่ี 31 ธนั วาคม 2559, 2558 และ 2557 (หนว่ ย: ล้านบาท)
งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 31 ธนั วาคม 2559 ณ 3(ป1รธับนั ปวราุงคใมหม2)่558 ณ 3(ป1รธับนั ปวราุงคใมหม2่)557
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
สินทรัพย์ จํานวน ร้อยละ
สนิ ทรัพย์หมนุ เวยี น 146.47 135.21
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.30 846.78 2.16 1,526.97 2.64
เงินลงทนุ ชว่ั คราว 3.24 0.01 - - 29.85
ลกู หนีก้ ารค้าลกู หนีอ้ ่ืน 1,290.96 2.69 847.94 16.58
เเกงิน่ียใวหข้ก้อ้ยูงกืมนัระยะสนั้ แก่บคุ คลและกิจการท่ี 2,437.23 6.22 -
เงินให้ก้ยู ืมระยะสนั้ แก่บคุ คลและกิจการอื่น -- 17.15 0.04 -
สินค้าคงเหลือ -- 17.89 0.05 102.58 2.01
1.13 0.01 1.97 0.01 1.93 0.04
สนิ ทรัพย์ไมห่ มนุ เวยี นถือไว้เพ่ือขาย 18.65 0.04 5.00 0.01 42.22 0.83
สินทรัพย์หมนุ เวยี นอ่ืน 222.29 0.46 0.46 0.01 13.36 0.26
รวมสินทรัพย์หมนุ เวยี น 1,682.74 3.50 8.49 52.20
สินทรัพย์ไมห่ มนุ เวยี น 3,326.47 2,670.20
เงินฝากสถาบนั การเงินท่ีใช้เป็นหลกั ประกนั 523.84 1.09 0.33 2.59
เงินลงทนุ ในบริษัทยอ่ ย -- 130.96 - 132.58
เงินลงทนุ ในบริษัทร่วม 810.62 1.69 - -
ท่ีดนิ อาคารและอปุ กรณ์ 39,550.13 82.29 1.98 - 37.18
สนิ ทรัพย์ไมม่ ีตวั ตน 465.90 0.97 776.01 74.34 1,901.58 0.01
คา่ ความนิยม 1.34 0.01 29,127.35 0.13
สิทธิในการดาํ เนินการผลติ และจําหนา่ ยไฟฟ้ า 3,003.21 6.25 0.01 0.17 6.55
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดั บญั ชี 22.15 0.05 49.90 8.37 0.02
สินทรัพย์ไมห่ มนุ เวยี นอื่น 1,999.86 4.16 0.12 0.01 335.20 1.45
รวมสินทรัพย์ไม่หมนุ เวียน 46,377.05 96.50 3,280.29 6.35 1.08 47.80
รวมสนิ ทรัพย์ 48,059.79 100.00 1.24 91.51 74.33 100.00
ที่มา : งบการเงินรวมของบริษัท ซปุ เปอร์บล๊อก จํากดั (มหาชน) 2,486.43 100.00
35,852.27 2,444.95
39,178.75 5,115.15
รายงานประจำป 2559
PAGE ANNUAL REPORT
201692
งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท(ตรวจสอบแล้ว) สิน้ สดุ ณ วนั ท่ี 31 ธนั วาคม 2559, 2558 และ 2557 (ตอ่ ) (หนว่ ย: ล้านบาท)
งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 31 ธนั วาคม 2559 ณ 3(ป1รธับนั ปวราุงคใมหม2่)558 ณ 3(ป1รธับนั ปวราุงคใมหม2่)557
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
หนีส้ ิน
หนีส้ นิ หมนุ เวยี น
เกงาินรเเบงินิกเกินบญั ชีและเงินก้ยู ืมระยะสนั้ จากสถาบนั 906.02 1.89 439.39 1.12 29.87 0.58
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ่ืน 5,030.89 10.47 10,996.31 28.07 119.55 2.34
สกําว่ หนนขอดงชเํางรินะกภ้ยู าืมยรใะนยหะนยงึ่าปวี จากสถาบนั การเงินที่ถึง 2,540.53 5.29 1,114.40 2.84 100.45 1.96
สทว่่ีถนงึ กขําอหงหนนดีสช้ นิํารระะภยาะยยใานวหภนายงึ่ ปใตี ้สญั ญาเช่าการเงิน
เกงนัินก้ยู ืมระยะสนั้ จากบคุ คลและกิจการท่ีเก่ียวข้อง 8.46 0.02 7.36 0.02 - -
เงินก้ยู ืมระยะสนั้ จากบคุ คลอ่ืน
หนีส้ ินหมนุ เวียนอ่ืน 219.69 0.46 640.68 1.64 - -
488.00 1.02 1.34 0.01 108.82 2.13
72.70 0.15 79.42 0.20 6.95 0.14
รวมหนีส้ ินหมนุ เวียน 9,266.29 19.28 13,278.89 33.89 365.64 7.15
หนีส้ ินไม่หมนุ เวียน
เจ้าหนีค้ ํา้ ประกนั วงเงินกู้ -- --
เงินก้ยู ืมระยะยาวจากสถาบนั การเงิน 24,077.35 50.10 13,887.48 35.45 503.72 9.85
หนีส้ นิ ภายใต้สญั ญาเชา่ การเงิน 12.33 0.03 16.33 0.04 8.50 0.17
ภาระผกู พนั ผลประโยชน์พนกั งาน 6.41 0.01 9.43 0.02 7.00 0.14
หนีส้ ินไม่หมนุ เวียนอื่น 1.51 0.01 -- --
รวมหนีส้ นิ ไมห่ มนุ เวียน 24,097.60 50.14 13,913.23 35.51 519.22 10.15
รวมหนีส้ นิ 33,363.89 69.42 27,192.12 69.41 884.87 17.30
ส่วนของเจ้าของ
ทนุ จดทะเบยี น 3,137.41 6.53 3,137.41 8.01 2,630.60 51.43
ทนุ ที่ออกและเรียกชําระแล้ว 2,734.95 5.69 2,734.95 6.98 2,014.92 39.39
สว่ นเกินมลู คา่ ห้นุ สามญั /2 9,763.54 20.32 9,763.54 24.92 2,900.21 56.70
กําไร (ขาดทนุ ) สะสม
จดั สรรแล้ว – สาํ รองตามกฎหมาย 1.90 0.01 1.76 0.01 1.76 0.03
ยงั ไมไ่ ด้จดั สรร (1,054.93) (2.20) (1,417.20) (3.62) (704.78) (13.78)
องค์ประกอบอ่ืนของสว่ นของผ้ถู ือห้นุ (0.32) (0.01) -- --
สว่ นได้เสยี ท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ 3,250.75 6.76 903.57 2.31 18.17 0.36
รวมส่วนของเจ้าของ 14,695.90 30.58 11,986.62 30.59 4,230.28 82.70
ส่วนหนีส้ ินและส่วนของเจ้าของ 48,059.79 100.00 39,178.75 100.00 5,115.15 100.00
ที่มา : งบการเงินรวมของบริษัท ซปุ เปอร์บล๊อก จํากดั (มหาชน)
PAGE
93
งบกําไรขาดทนุ เบด็ เสร็จ(ตรวจสอบแล้ว) สําหรับงวดปี สิน้ สดุ วนั ที่ 31 ธนั วาคม 2559, 2558 และ 2557 (หน่วย: ล้านบาท)
งบกําไรขาดทนุ เบด็ เสร็จ 2559 (ปรับ2ป5ร5ุง8ใหม)่ (ปรับ2ป5ร5ุง7ใหม่)
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
รายได้จากการขาย 3,365.09 93.17 157.36 39.52 119.93 58.49
รายได้จากการบริการ 83.71 2.32 79.71 20.02 85.12 41.51
รายได้เงินอดุ หนนุ สว่ นเพ่ิมราคารับซือ้ ไฟฟ้ า 162.81 4.51 161.09 40.46
รวมรายได้ 3,611.60 100.00 398.16 100.00 205.05 100.00
ต้นทนุ ขาย (1,500.55) (41.55) (166.18) (41.74) (66.55) 51.82
ต้นทนุ การให้บริการ (55.77) (1.54) (57.07) (14.33) (61.88) 48.18
รวมต้นทนุ (1,556.31) (43.09) (223.25) (56.07) (128.43) (62.63)
กําไร(ขาดทนุ )ขนั้ ต้น 2,055.29 56.91 174.90 43.93 76.62 37.37
กําไรจากการแลกเปลย่ี นเงินตราตา่ งประเทศ 89.76 2.49 --
รายได้อ่ืน 14.80 0.41 10.96 2.75 18.32 8.93
คา่ ใช้จ่ายในการขาย (8.50) (0.24) (7.64) (1.92) (5.61) (2.74)
คา่ ใช้จ่ายในการบริหาร (530.22) (14.68) (590.30) (148.26) (138.98) (67.78)
ขาดทนุ จากการแลกเปลีย่ นเงินตราตา่ งประเทศ - - (164.28) (41.26)
ต้นทนุ ทางการเงิน (1,201.09) (33.26) (236.08) (59.29) (36.08) (17.60)
สว่ นแบง่ กําไร(ขาดทนุ )จากเงินลงทนุ ในบริษัทร่วม 85.87 2.38 (4.11) (1.03) --
กําไร(ขาดทนุ )ก่อนคา่ ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 505.91 14.01 (816.55) (205.08) (85.72) (41.80)
คา่ ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 16.30 0.45 (1.15) (0.29) (3.06) (1.49)
กาํ ไร(ขาดทุน)สาํ หรับปี 522.21 14.46 (817.70) (205.37) (88.78) (43.30)
กําไรขาดทนุ เบด็ เสร็จอ่ืน
กผคําลณไปริตร(ศขะาาโยสดชตทนรนุ ์ป์พ)จรนะากั กกงนักาภานรยั-ปสสรทุ ําะธหมิจราาับณกโคภกราางษรกตีเางารินมไหดล้ กั
0.65 - 0.14 - --
ผลตา่ งอตั ราแลกเปลีย่ นจากการแปลงคา่ เงิน (0.32) - (0.04) - --
การแบ่งปันกาํ ไร(ขาดทุน)เบด็ เสร็จรวม
สว่ นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 361.95 10.02 (712.41) (178.93) (89.55) (43.67)
สว่ นที่เป็นของสว่ นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ 160.59 4.45 (105.18) (26.42) (0.19) (0.09)
ที่มา : งบการเงินรวมของบริษัท ซปุ เปอร์บล๊อก จํากดั (มหาชน)
รายงานประจำป 2559
PAGE ANNUAL REPORT
201694
งบกระแสเงินสด(ตรวจสอบแล้ว) สาํ หรับงวดปี สนิ ้ สดุ วนั ท่ี 31 ธนั วาคม 2559, 2558 และ 2557
งบกระแสเงินสด ปี 2559 (ปรปับี 2ป5รุง5ใ8หม)่ (หนว่ ย : ล้านบาท)
(ปรปับี ป25รุง5ใ7หม)่
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนั ต้นปี 846.78 1,662.18 353.92
เงินสดสทุ ธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํ เนินงาน 3,318.87 (4,240.22) (2,525.03)
เงินสดสทุ ธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (16,669.09) (20,157.23) (1,727.69)
เงินสดสทุ ธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดั หาเงิน 12,649.91 23,582.04 4,034.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขนึ ้ (ลดลง) สทุ ธิ (700.31) (218.72)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนั สิน้ ปี 146.47 (815.41) 135.21
ที่มา : งบการเงินรวมของบริษัท ซปุ เปอร์บล๊อก จํากดั (มหาชน) 846.78
อตั ราสว่ นทางการเงิน(ตรวจสอบแล้ว) สาํ หรับงวดปี สิน้ สดุ วนั ที่ 31 ธนั วาคม 2559, 2558 และ 2557
อตั ราสว่ นท่ีสาํ คญั ทางการเงิน ปี 2559 (ปรปับี ป2ร5ุง5ใ8หม)่ (ปรปับี ป2ร5ุง5ใ7หม)่
0.25 7.30
อตั ราสว่ นสภาพคลอ่ ง (เทา่ ) 0.18 0.25 6.86
อตั ราสว่ นสภาพคลอ่ งหมนุ เร็ว (เทา่ ) 0.16 (0.62)
อตั ราสว่ นสภาพคลอ่ งกระแสเงินสด (เทา่ ) 0.29 4.53 (13.20)
อตั ราสว่ นหมนุ เวียนลกู หนีก้ ารค้า (เทา่ ) 13.02 79.54 3.44
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ยี (วนั ) 27.65 85.18
อตั ราสว่ นหมนุ เวยี นสนิ ค้าคงเหลือ (เทา่ ) 969.66 4.23 104.61
ระยะเวลาขายสนิ ค้าเฉลย่ี (วนั ) 0.37 0.04 47.13
อตั ราสว่ นหมนุ เวยี นเจ้าหนี ้ (เทา่ ) 0.19 7.64
ระยะเวลาชําระหนี ้(วนั ) 1,853.67 8,962.28 1.94
Cash Cycle (วนั ) (1,825.65) (8,878.51) 185.77
อตั รากําไรขนั้ ต้น (ร้อยละ) 56.91 (73.52)
อตั รากําไรจากการดาํ เนินงาน (ร้อยละ) 44.89 43.93 37.37
อตั รากําไรสทุ ธิ (ร้อยละ) 14.46 (144.76) (24.21)
อตั ราสว่ นเงินสดตอ่ การทาํ กําไร (ร้อยละ) 204.73 (205.37) (43.30)
อตั ราผลตอบแทนผ้ถู ือห้นุ (ร้อยละ) 3.91 735.69 2,945.60
อตั ราผลตอบแทนจากสนิ ทรัพย์ (%) 1.20 (10.08) (3.58)
อตั ราผลตอบแทนจากสนิ ทรัพย์ถาวร (%) 5.52 (3.03)
อตั ราหมนุ ของสนิ ทรัพย์ (เทา่ ) 0.08 (3.69) (2.63)
อตั ราสว่ นหนีส้ ินตอ่ สว่ นของผ้ถู ือห้นุ (เทา่ ) 2.27 (4.39) 0.05
อตั ราสว่ นความสามารถชําระดอกเบยี ้ (เทา่ ) 3.77 0.02 0.21
อ(เัทตา่ร)าส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน 2.27 (78.08)
0.18 (17.75) (0.93)
(0.21) (0.04)
กําไร/ขาดทนุ ตอ่ ห้นุ 0.02 (0.03) 2.10
มลู คา่ ตามบญั ชีตอ่ ห้นุ 0.54 0.44
ที่มา : งบการเงินรวมของบริษัท ซปุ เปอร์บล๊อก จํากดั (มหาชน)
PAGE
95
14 การวเิ คราะห์และคาํ อธิบายของฝ่ ายจัดการ (MD&A)
14.1 ภาพรวมการดาํ เนินงานที่ผา่ นมา
บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จํากัด(มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SUPER”) เป็ นบริษัทที่ดําเนินธุรกิจการให้บริการด้านการปฏิบตั ิการดูแล
บาํ รุงรักษาโรงไฟฟ้ าพลงั งานแสงอาทติ ย์ (Operation and Maintenance services) ให้แก่บริษัทตา่ งๆทบี่ ริษัทถือห้นุ ทงั้ ทางตรงและทางอ้อม
โดยให้ความสําคัญในการติดตามการดําเนินงานของโรงไฟฟ้ าและการดูแลบํารุงรักษาเคร่ืองจกั รและอุปกรณ์ เพื่อให้โรงไฟฟ้ าดงั กล่าว
สามารถผลติ และจดั จําหนา่ ยกระแสไฟฟ้ าได้เตม็ ประสิทธิภาพ รวมทงั้ บริการให้คําปรึกษาท่ีเก่ียวข้องกบั ธุรกิจพลงั งานทดแทน ประกอบด้วย
พลงั งานแสงอาทิตย์ (“Solar Energy”) พลงั งานขยะ (“Waste Energy”) และพลงั งานลม (“Wind Energy”) ทงั้ นี ้บริษัทมีนโยบายชดั เจนท่ี
จะดําเนินธรุ กิจด้านการปฏิบตั ิการดแู ลบาํ รุงรักษาโรงไฟฟ้ าฯทงั้ ที่เป็นของกลมุ่ บริษัท และ/หรือ บริษัทอ่ืนภายนอกท่ีจะเกิดขนึ ้ ในอนาคต และ
มีวตั ถปุ ระสงค์ที่จะขยายขอบเขตธรุ กิจไปยงั ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและการประมวลผลโรงไฟฟ้ าพลงั งานทดแทนท่ีจะเกิดขึน้ ในอนาคตตอ่ ไป
นอกจากนี ้ ยังได้ดําเนินธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ าพลังงานทดแทน และธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง, ธุรกิจเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ตามโครงสร้างการบริหารจดั การในกลมุ่ ธรุ กิจ ดงั นี ้
- ธรุ กิจการให้บริการด้านการปฏิบตั ิการดแู ลบาํ รุงรักษาโรงไฟฟ้ าจากพลงั งานแสงอาทติ ย์
ดําเนินการโดยบริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จํากัด(มหาชน) (“SUPER”) ได้แก่ ให้บริการด้านการปฏิบตั ิการดแู ลบํารุงรักษาโรงไฟฟ้ าพลงั งาน
แสงอาทิตย์ (Operation and Maintenance services), งานบริหารจดั การสถานีไฟฟ้ าและสายส่ง เป็ นต้น ให้แก่โครงการของบริษัทย่อยท่ี
SUPER เข้าไปถือห้นุ ทงั้ ทางตรงและทางอ้อม ภายหลงั จากที่โครงการโรงไฟฟ้ าดงั กล่าวได้ดําเนินการเชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เพื่อดแู ล
บํารุงรักษาเคร่ืองจกั รอปุ กรณ์ในโรงไฟฟ้ า รวมถึงการบริหารจดั การเพ่ือให้โรงไฟฟ้ าสามารถดําเนินการผลิตไปได้อย่างเตม็ ประสิทธิภาพ ซ่ึง
ทําให้บริษัทฯ มีรายได้จากการดาํ เนินงานที่เกิดจากการให้บริการดงั กลา่ วตงั้ แตไ่ ตรมาสที่ 4 ของปี 2559 เป็นต้นมา
- ธรุ กิจผลติ และจดั จําหนา่ ยกระแสไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ าพลงั งานแสงอาทิตย์ (“Solar Energy”)
ดําเนินการโดยบริษัท ซปุ เปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จํากดั (“SSE”) เพื่อลงทนุ และพฒั นาธุรกิจผลิตและจดั จําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ า
พลงั งานแสงอาทิตย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ปัจจบุ นั มีโครงการโรงไฟฟ้ าทงั้ ในประเทศและต่างประเทศรวม 129 โครงการ จํานวน 792 เมกะ
วตั ต์
- ธรุ กิจผลิตและจดั จําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากธรุ กิจโรงไฟฟ้ าพลงั งานขยะ (“Waste Energy”)
ดาํ เนินการโดยบริษัท ซปุ เปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จํากดั (“EARTH”) เพ่อื ลงทนุ และพฒั นาธรุ กิจผลิตและจดั จําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ า
พลงั งานความร้อน (จากขยะ) และธุรกิจที่เก่ียวข้อง ปัจจบุ นั มีโครงการโรงไฟฟ้ าดงั กล่าวท่ีอย่รู ะหว่างดําเนินการก่อสร้างตามสญั ญารับซือ้
ไฟฟ้ ารวม 1 โครงการ, จํานวน 9 เมกะวตั ต์
นอกจากนี ้ ยังได้ดําเนินการโดยบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จํากัด (“SUPER ENERGY”) ซ่ึงเป็ นโครงการผลิตและจัดจําหน่าย
กระแสไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ าพลงั งานความร้อน (จากขยะ) และธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง ปัจจบุ นั มีโครงการโรงไฟฟ้ าดงั กล่าวที่อย่รู ะหว่างดําเนินการ
ก่อสร้างตามสญั ญารับซือ้ ไฟฟ้ ารวม 1 โครงการ, จํานวน 8 เมกะวตั ต์
- ธรุ กิจผลติ และจดั จําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากธรุ กิจโรงไฟฟ้ าพลงั งานลม (“Wind Energy”)
ดําเนินการโดยบริษัท เลมอน โกลด์ ฟาร์ม จํากดั (“LEMON”) เพ่ือลงทนุ และพฒั นาธุรกิจผลิตและจดั จําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ า
พลงั งานลม และธรุ กิจท่เี กี่ยวข้อง ปัจจบุ นั อย่รู ะหวา่ งศกึ ษาโครงการ, ทดสอบและประเมินความแรงลม รวมถึงเตรียมความพร้อมในส่วนงาน
ตา่ งๆที่เก่ียวข้อง
รายงานประจำป 2559
PAGE ANNUAL REPORT
201696
- ธรุ กิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communications Technology)
ดําเนินการโดยบริษัท โอเพ่น เทคโนโลย่ี จํากัด(มหาชน) (“OPEN”) ได้แก่ งานพฒั นาและวางระบบสารสนเทศ งานด้านการบริการ
บํารุงรักษาอปุ กรณ์คอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศ และจดั หาบคุ ลากรให้บริการแบบครบวงจร และงานด้านการบริหารงานและให้คําปรึกษา
ด้านธรุ กิจ
โดยในปี 2559 กลมุ่ บริษัทได้เข้าทํารายการได้มาซงึ่ สนิ ทรัพย์ และมีการขยายงานในธรุ กิจพลงั งานทดแทน ดงั นี ้
ลาํ ดบั บริษัททก่ี ลมุ่ SUPER เข้าทาํ รายการได้มาซงึ่ สินทรัพย์ ลกั ษณะธรุ กิจ กําลงั การ มลู คา่ การเข้าทํา
ผลติ (MW) รายการ(ล้านบาท)
1. บริษัท ดบั บลวิ เอ็กซ์เอ 4 จํากดั (“WXA4”) โรงไฟฟ้ าพลงั งานแสงอาทิตย์
2. บริษัท ดบั บลิวเอ็กซ์เอ 5 จํากดั (“WXA5”) โรงไฟฟ้ าพลงั งานแสงอาทิตย์ 5.95 30.35
3. บริษัท ดบั บลวิ เอก็ ซ์เอ 6 จํากดั (“WXA6”) โรงไฟฟ้ าพลงั งานแสงอาทิตย์ 5.95 30.35
4. บริษัท ดบั บลิวเอก็ ซ์เอ 7 จํากดั (“WXA7”) โรงไฟฟ้ าพลงั งานแสงอาทิตย์ 5.95 30.35
5. บริษัท นอร์ธ อีสต์ ฟิวเจอร์ อีเนอร์จี จํากดั (“NEFE”) โรงไฟฟ้ าพลงั งานแสงอาทิตย์ 5.95 30.35
6. บริษัท เอส ทู พี อีเนอร์จี จํากดั (“S2P”) โรงไฟฟ้ าพลงั งานแสงอาทิตย์ 6.00 45.80
7. บริษัท โซลคดิ โซลา่ ร์ จํากดั (“SKS”) โรงไฟฟ้ าพลงั งานแสงอาทิตย์ 36.00 274.80
8. บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ จํากดั (“EQT”) โรงไฟฟ้ าพลงั งานแสงอาทติ ย์ 6.00 16.41
9. บริษัท ดบั เบลิ ้ ยู อาร์ พี อีเนอร์จี จํากดั (“WRP”) โรงไฟฟ้ าพลงั งานแสงอาทิตย์ 75.00 332.50
10. บริษัท ไอ คิว เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั (“IQE”) โรงไฟฟ้ าพลงั งานแสงอาทิตย์ 48.00 300.00
11. บริษัท ไอ คิว โซลา่ จํากดั (“IQS”) โรงไฟฟ้ าพลงั งานแสงอาทติ ย์ 15.00 49.61
12. บริษัท เอ ไอ คิว เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั (“AIQ”) โรงไฟฟ้ าพลงั งานแสงอาทติ ย์ 7.00 47.72
13. บริษัท ไอคิว กรีน จํากดั (“IQG”) โรงไฟฟ้ าพลงั งานแสงอาทติ ย์ 2.50 17.04
14. บริษัท แอสต้า พาวเวอร์ จํากดั (“ASTA”) โรงไฟฟ้ าพลงั งานแสงอาทติ ย์ 5.00 7.54
15. บริษัท กรีน พาวเวอร์ เอ็นเนอร์จี จํากดั (“GPE”) โรงไฟฟ้ าพลงั งานขยะ 18.70 49.61
16. Tianjin Yingli PV Station Technology โรงไฟฟ้ าพลงั งานแสงอาทิตย์ 9.00 46.98
30.00 792.50
Development Co.,Ltd (“Tianjin Yingli”)
รวมกาํ ลงั การผลติ 282.00 2,101.91
ทงั้ นี ้ปัจจบุ นั บริษัทได้เข้าลงทนุ ในบริษัทท่ีดําเนินธรุ กิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลงั งานทดแทน ทงั้ ทางตรงและทางอ้อม
จํานวนรวม 35 บริษัท โดยมีโครงการโรงไฟฟ้ าจํานวน 131 โครงการ รวมกําลงั การผลิต 809 เมกะวตั ต์ ในการนี ้เป็ นโครงการท่ีได้ดําเนินการ
เชิงพาณิชย์แล้ว 122 โครงการ รวมกําลงั การผลติ 730.60 เมกะวตั ต์ โครงการลงทนุ ในประเทศจีน รวมกําลงั การผลิต 20+10 เมกะวตั ต์ และ
เหลอื อยรู่ ะหวา่ งดาํ เนินการ รวมกําลงั การผลติ 48.40 เมกะวตั ต์
โครงการในอนาคต
SUPER มีนโยบายขยายขอบเขตการดําเนินงานในธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลงั งานทดแทน และส่วนงานตา่ งๆท่ีเก่ียวข้อง ทงั้ ทางด้านการ
ให้บริการด้านการปฏิบัติการดูแลบํารุงรักษาโรงไฟฟ้ าจากพลงั งานทดแทน, การเข้าลงทนุ พฒั นาโรงไฟฟ้ าพลงั งานทดแทน, การบริการ
รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้ าพลงั งานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร (“EPC”) และการประมวลผลโรงไฟฟ้ าพลงั งานทดแทน (“OMM”) เป็ นต้น
นอกจากนี ้บริษัทได้มีนโยบายที่จะแยกธุรกิจผลิตและจดั จําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลงั งานแสงอาทิตย์บนพืน้ ดินเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกั ทรัพย์ฯ (Spin Off) เพอื่ ให้ธรุ กิจดงั กลา่ วสามารถระดมทนุ และขยายธรุ กิจได้ด้วยตนเอง ซง่ึ จะชว่ ยลดภาระการใช้แหล่งเงินทนุ จากบริษัท
และช่วยเพ่ิมศกั ยภาพของบริษัทในการขยายการลงทนุ ไปในธรุ กิจพลงั งานประเภทอ่ืนๆ รวมถึงธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องอ่ืนๆ และธุรกิจท่ีมีศกั ยภาพ
สําหรับการเข้าลงทนุ ได้อย่างคล่องตวั มากขึน้ ที่ผ่านมาบริษัทได้ดําเนินการตามนโยบายดงั กล่าวด้วยดีเสมอมา อย่างไรก็ตาม การดําเนิน
PAGE
97
ธุรกิจพลงั งานไฟฟ้ าขนึ ้ อย่กู บั นโยบายการสนบั สนนุ จากภาครัฐเป็ นสําคญั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ไฟฟ้ า” ถือเป็ นปัจจยั ท่ีสําคญั และเป็ นปัจจยั
ตงั้ ต้นไปยังอีกหลายธุรกิจของประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่าง สํานักงานนโยบายและแผนพลงั งาน ได้กําหนดแนวทางและ
นโยบายตามแผนแมบ่ ท เพื่อการจดั หาพลงั งานไฟฟ้ าอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอตอ่ ความต้องการใช้ในอนาคต ในการนี ้บริษัทจงึ ได้
เล็งเห็นถึงโอกาสในการที่จะเข้าไปมีบทบาทดงั กล่าว ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้ าภาคเอกชน โดยบริษัทให้ความสนใจลงทนุ และพฒั นาในส่วน
โรงไฟฟ้ าพลงั งานทดแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พลงั งานแสงอาทิตย์ พลงั งานขยะ และพลงั งานลม เนื่องจาก บริษัทมีความพร้อมทางด้าน
บคุ ลากร เทคโนโลยี เงินทนุ และประสบการณ์จากการดําเนินงานโครงการโรงไฟฟ้ าของบริษัทท่ีผ่านมา เพราะฉะนนั้ ทนั ทีที่มีความชดั เจน
จากคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานแห่งชาติ(กพช.) บริษัทยินดีเข้าร่วมดําเนินการตามขัน้ ตอนเพ่ือให้ได้มาซ่ึงใบอนุญาตต่างๆที่
เก่ียวข้อง ตอ่ ไป
ปัจจบุ นั บริษัทมโี ครงการทอ่ี ยรู่ ะหวา่ งดาํ เนินการ และโครงการลงทนุ ทอ่ี ยใู่ นความสนใจ ทงั้ ในประเทศและตา่ งประเทศ ดงั นี ้
- โครงการโรงไฟฟ้ าพลงั งานความร้อน (จากขยะอตุ สาหกรรม) ตงั้ อย่ทู ่ี ตําบลศาลาลําดวน อําเภอเมืองสระแก้ว จงั หวดั สระแก้ว ซ่งึ
ได้รับสญั ญาซือ้ ขายไฟฟ้ าเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีกําลงั การผลิตตามสญั ญา 9.0 เมกะวตั ต์ มีกําหนด SCOD ภายในวนั ท่ี 31 ธนั วาคม
2560
- โครงการโรงไฟฟ้ าพลงั งานความร้อน (จากขยะชมุ ชน) ตงั้ อย่ทู ่ี ตําบลห้วยข้อง อําเภอบ้านลาด จงั หวดั เพชรบรุ ี ซง่ึ ได้รับสญั ญาซือ้
ขายไฟฟ้ าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมกี ําลงั การผลิตตามสญั ญา 8.0 เมกะวตั ต์ มกี ําหนด SCOD ภายในวนั ที่ 31 ธนั วาคม 2561
นอกจากนี ้ บริษัทย่อยได้เข้าทํารายการซือ้ ที่ดิน ท่ี จงั หวดั ลพบุรี จงั หวดั กาญจนบุรี จงั หวดั เพชรบุรี จงั หวดั ปทมุ ธานี และจงั หวดั
พระนครศรีอยธุ ยา เพ่ือรองรับโครงการโรงไฟฟ้ าพลงั งานทดแทนที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต ปัจจบุ นั อย่รู ะหว่างศึกษาและเตรียมความพร้อมใน
สว่ นงานตา่ งๆท่ีเกี่ยวข้อง
- โครงการโรงไฟฟ้ าพลงั งานลม เป็ นโครงการที่บริษัทได้เตรียมความพร้อมในสว่ นงานท่ีเก่ียวข้อง ทงั้ ในเร่ืองการจดั หาท่ีดิน เร่ืองการ
ติดตงั้ และตรวจสอบพลงั งานลม เร่ืองเทคโนโลยี รวมถึงบคุ ลากร โดยท่ีผ่านมาบริษัทได้ย่ืนขอเป็ นผ้สู นบั สนนุ โครงการโรงไฟฟ้ าพลงั งานลม
รวมกําลงั การผลิต 695 เมกะวตั ต์ ต่อมาภายหลงั นโยบายภาครัฐมีการเปล่ียนแปลงไป ขนั้ ตอนต่างๆจึงถูกชะลอออกไป อย่างไรก็ดี หาก
นโยบายมคี วามชดั เจน บริษัทจะได้ดาํ เนินการในขนั้ ตอนตา่ งๆเพอื่ ให้ได้มาซงึ่ ใบอนญุ าตตอ่ ไป
- โครงการลงทนุ ในตา่ งประเทศ สําหรับโครงการในต่างประเทศ บริษัทม่งุ เน้นไปท่ีโครงการโรงไฟฟ้ าพลงั งานแสงอาทิตย์ ในประเทศ
จีน ประเทศญ่ีป่ ุน รวมถึงกล่มุ ประเทศCLMV ซึ่งถือเป็ นตลาดใหญ่และสําคญั ในด้านธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลงั งานทดแทนเป็ นอย่างมาก โดย
รูปแบบการลงทนุ คือ บริษัทเข้าไปซือ้ ใบอนญุ าตและมาดําเนินการก่อสร้างเอง และ/หรือ การเข้าไปซือ้ โครงการที่ดําเนินการก่อสร้างแล้ว
เสร็จ โดยบริษัทอยู่ระหว่างศึกษาความเป็ นไปได้โครงการ ข้อจํากัดต่างๆ อาทิเช่น ข้อจํากัดด้านกฎหมาย ข้อจํากัดเร่ืองระยะเวลาการ
ก่อสร้าง สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ ความค้มุ คา่ ของเงินลงทนุ เป็ นต้น โดยในปี 2559 บริษัทได้วางโครงสร้างการ
ลงทนุ โดยเร่ิมจดั ตงั้ บริษัทย่อยในต่างประเทศเพ่ือไว้สําหรับการลงทนุ ในโครงการโรงไฟฟ้ าในต่างประเทศที่จะเกิดขึน้ โดยท่ีผ่านมาได้เข้า
ลงทนุ ในโครงการโรงไฟฟ้ าพลงั งานแสงอาทติ ย์ ท่จี งั หวดั หนิงเหอ นครเทยี นจิน ประเทศจีน กําลงั การผลิต 20+10 เมกะวตั ต์ ซง่ึ เป็ นโครงการ
ที่ได้ดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว และสามารถท่ีจะรับรู้รายได้ให้บริษัทได้ทนั ที ทงั้ นี ้การดําเนินการลงทนุ ในต่างประเทศต้องพิจารณาความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ จากปัจจยั ต่างๆ อย่างรอบคอบ และคํานึงถึงระยะเวลาการลงทนุ ที่เหมาะสมในการท่ีโครงการนัน้ จะสามารถสร้ าง
ผลตอบแทนกลบั คนื สบู่ ริษัทได้เร็ว และค้มุ คา่ ท่ีสดุ
รายงานประจำป 2559
PAGE ANNUAL REPORT
201698
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
an_super_2016
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search