หน่วย : พันบาท
บญั ชี/กจิ การที่เกย่ี วข้องกนั งบการเงินรวม งบการเงนิ เฉพาะกจิ การ
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ แก่กิจการท่ีเก่ยี วขอ้ งกนั (อัตราดอกเบีย้ ร้อยละตอ่ ปี) 2562 2561 2562 2561
บริษัทย่อย (รอ้ ยละ 3.0 - 3.5)
การรว่ มค้า (รอ้ ยละ 4.5) -- 9,000 12,228
2,941 2,974 --
2,941 2,974 9,000 12,228
เงินลงทุน 67,410 56,186 4,997 4,997
บริษัทร่วม
บรษิ ัทยอ่ ย - - 325,366 325,366
หัก ค่าเผื่อผลขาดทนุ จากการด้อยค่าของเงนิ ลงทนุ ในบริษทั ยอ่ ย - - (104,615) (65,000)
- - 220,751 260,366
การร่วมค้า 260,201 275,868 35,000
35,000
เงินให้กู้ยืมแกก่ จิ การท่ีเก่ยี วข้องกัน - - 50,951 53,128
บริษัทยอ่ ย (ดหู มายเหตุข้อ 11)
เจ้าหน้กี ารคา้ - - 9,818 546
บรษิ ทั ยอ่ ย -
การร่วมค้า 281 - 281
กิจการท่ีเก่ยี วข้องกนั 61
953 61 953 607
1,234 61 11,052
เงนิ ทดรองรับจากกิจการทเ่ี กี่ยวข้องกัน -- 16 92
บริษทั ยอ่ ย
S&P Annual Report 2019>> Page 149
บัญช/ี กจิ การทีเ่ กี่ยวข้องกนั งบการเงนิ รวม หนว่ ย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562 2561 2562 2561
เจา้ หน้อี ่ืน -- 1,814 -
บริษทั ยอ่ ย 31,160 25,303 --
การร่วมคา้ 31,160 25,303
1,814 -
เงนิ ก้ยู ืมระยะสั้นจากกิจการทีเ่ กยี่ วข้องกัน -- - 8,572
บริษัทยอ่ ย (อัตราดอกเบ้ยี รอ้ ยละ 3.5 ต่อป)ี
เงินกยู้ มื ระยะยาวจากกจิ การที่เกีย่ วขอ้ งกนั 3,032 3,270 --
กิจการทีเ่ กี่ยวขอ้ งกนั (อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 4.5 ตอ่ ป)ี
26.2 รายการบญั ชที ส่ี ำ� คญั กบั กจิ การทเี่ กยี่ วขอ้ งกนั สำ� หรบั ปสี น้ิ สดุ วนั ท่ี 31 ธนั วาคม มดี งั น้ี
บญั ช/ี กจิ การท่ีเกย่ี วข้องกัน งบการเงินรวม หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บรษิ ัทย่อย
รายได้จากการขาย 2562 2561 2562 2561
รายไดค้ า่ เช่าอาคารและอปุ กรณ์
ดอกเบยี้ รับ -- 41,677 42,107
รายได้อ่นื -- 6,166 7,027
เงินปันผลรับ -- 2,008 2,506
ซ้อื สินค้า -- 25,642 15,894
ค่าเช่าและคา่ ใช้จา่ ยอ่นื ๆ -- 53,007 30,460
คา่ บริการ -- 3,652 3,378
ดอกเบ้ยี จา่ ย -- 92,423 55,218
-- 15,422 -
--
-- 274 92
240,271 156,682
S&P Annual Report 2019>> Page 150
บัญชี/กิจการท่ีเกีย่ วขอ้ งกัน งบการเงินรวม หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัทร่วม
รายไดจ้ ากการขาย 2562 2561 2562 2561
รายได้อน่ื
เงินปนั ผลรับ 539 769 539 769
สว่ นแบง่ ก�ำไรจากเงินลงทนุ ในบรษิ ทั ร่วม
485 515 485 515
การรว่ มค้า
รายไดค้ า่ เช่าอาคารและอุปกรณ์ 8,995 4,997 8,995 4,997
ดอกเบี้ยรับ
รายไดอ้ ่นื 20,218 17,771 - -
ซ้ือสนิ คา้
สว่ นแบ่งขาดทุนจากเงนิ ลงทนุ ในการรว่ มค้า 30,237 24,052 10,019 6,281
กรรมการรว่ มกัน 1,900 3,000 1,900 3,000
คา่ เชา่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 125 126 - -
คา่ บริการ 714 1,814
3,185 1,814 2,529 40
กรรมการ 3,799 40 - -
ค่าเชา่ และค่าใชจ้ ่ายอ่นื ๆ (15,668) 5,143 4,854
(6,659) (14,579)
(9,599)
1,487 1,517 1,487 1,517
7,931 7,671 7,931 7,671
9,418 9,188 9,418 9,188
1,320 1,320 1,320 1,320
S&P Annual Report 2019>> Page 151
บัญชี/กิจการที่เกีย่ วขอ้ งกัน งบการเงินรวม หนว่ ย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกจิ การ
กจิ การท่ีเกี่ยวข้องกนั
รายไดจ้ ากการขาย 2562 2561 2562 2561
ซอ้ื สนิ ค้า
ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ 94,553 100,622 94,553 100,622
คา่ บริการ 161 1,426 161 1,426
ดอกเบ้ยี จา่ ย 5,642 5,642
5,948 2,973 5,948 2,973
คา่ ตอบแทนผู้บริหาร 4,583 131 4,583 -
ผลประโยชนร์ ะยะสั้น -
ผลประโยชน์ระยะยาว 134 110,794 105,245 110,663
105,379
55,541 56,213 55,541 55,008
1,052 1,516 1,052 1,516
56,593 57,729 56,593 56,524
S&P Annual Report 2019>> Page 152
27. คา่ ใชจ้ า่ ยตามลักษณะ
คา่ ใชจ้ า่ ยตามลกั ษณะทมี่ สี าระสำ� คญั สำ� หรบั ปสี นิ้ สดุ วนั ที่ 31 ธนั วาคม 2562 และ 2561 มดี งั ตอ่ ไปน้ี
หน่วย : พันบาท
งบการเงนิ รวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562 2561 2562 2561
การเปลยี่ นแปลงในสนิ คา้ สำ� เรจ็ รปู และงานระหวา่ งทำ� เพม่ิ ขนึ้ (ลดลง) 2,817 (1,351) 2,759 (1,251)
วตั ถุดิบและวสั ดสุ น้ิ เปลืองใช้ไป 2,494,164 2,527,438 2,316,655 2,317,904
ค่าสนิ คา้ ส�ำเร็จรปู ท่ีซ้ือ
ค่าเสื่อมราคาและคา่ ตัดจ�ำหน่าย 85,539 87,666 84,910 87,156
คา่ ใชจ้ ่ายเกย่ี วกับพนักงาน 341,802 381,975 300,356 328,213
ค่าขนสง่ สนิ ค้า 2,057,411 2,037,404 1,781,506 1,767,623
คา่ ใช้จ่ายในการโฆษณาและสง่ เสรมิ การขาย 167,434 221,049 199,480 213,697
ค่าตอบแทนผ้บู รหิ าร 230,118 262,355 217,340 238,285
ค่าเช่าอาคารและสิง่ ปลกู สร้าง 56,594 57,429 56,594 56,524
ค่าธรรมเนียมบรกิ าร 445,157 504,152 360,973 355,911
ขาดทนุ จากการด้อยค่าของสนิ ทรัพยถ์ าวร 487,075 465,638 458,519 438,270
ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายสินทรพั ย์ถาวร 11,857 11,857
หน้สี งสัยจะสูญ (กลบั รายการ) 11,262 3,262 10,117 3,262
3,941 3,852
(626) 1,378 6 1,378
28. กองทุนสำ� รองเล้ียงชีพ
บรษิ ทั และบรษิ ทั ยอ่ ยในประเทศไดจ้ ดั ตงั้ กองทนุ สำ� รองเลยี้ งชพี ตามพระราชบญั ญตั กิ องทนุ สำ� รองเลย้ี งชพี พ.ศ.
2530 โดยมพี นกั งานของบรษิ ทั เปน็ สมาชกิ โดยความสมคั รใจ ตามระเบยี บของกองทนุ สมาชกิ จา่ ยเงนิ สมทบเขา้
กองทนุ ในอตั รารอ้ ยละ 2 ของเงนิ เดอื น และบรษิ ทั และบรษิ ทั ยอ่ ยจา่ ยสมทบในอตั รารอ้ ยละ 2 ของคา่ จา้ งแตล่ ะ
เดอื น เงนิ กองทนุ ดงั กลา่ วจะจา่ ยใหแ้ กพ่ นกั งานในกรณที อ่ี อกจากงานตามระเบยี บของกองทนุ สำ� รองเลย้ี งชพี
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินส่วนที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบเข้ากองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมมีจ�ำนวน 20.67
ลา้ นบาท และ 19.57 ลา้ นบาท ตามลำ� ดับ
สำ� หรบั ปสี นิ้ สุดวันที่ 31 ธนั วาคม 2562 และ 2561 เงนิ สว่ นที่บรษิ ทั จา่ ยสมทบเขา้ กองทนุ สำ� รองเลีย้ งชพี ซง่ึ
บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการมีจ�ำนวน 19.72 ล้านบาท
และ 18.97 ลา้ นบาท ตามล�ำดบั
S&P Annual Report 2019>> Page 153
29. การจดั การสว่ นของทนุ
วตั ถปุ ระสงคห์ ลกั ของบรษิ ทั และบรษิ ทั ยอ่ ยในการจดั การสว่ นของทนุ คอื การดำ� รงไวซ้ งึ่ ความสามารถในการดำ� เนนิ งาน
อยา่ งตอ่ เนอื่ ง และการดำ� รงไวซ้ งึ่ โครงสรา้ งของทนุ ทเี่ หมาะสมบรษิ ทั และบรษิ ทั ยอ่ ยมไิ ดใ้ ชอ้ ตั ราสว่ นทางการเงนิ ใดๆ โดย
เฉพาะ เพอ่ื ดแู ลรกั ษาระดบั ทนุ หากแตจ่ ดั การใหม้ รี ะดบั ทนุ อยา่ งเพยี งพอ สำ� หรบั ใชเ้ ปน็ เงนิ ทนุ หมนุ เวยี นภายในบรษิ ทั
เทา่ นน้ั เชน่ การออกหนุ้ ใหมห่ รอื ปรบั ปรงุ จำ� นวนเงนิ ปนั ผลจา่ ยใหผ้ ถู้ อื หนุ้ ตามความเหมาะสมของสถานการณข์ ณะนนั้ ๆ
30. การเปิดเผยข้อมลู เก่ียวกบั เคร่อื งมอื ทางการเงิน
บรษิ ัทไดร้ ายงานและเปดิ เผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงินของบริษัทและบรษิ ัทยอ่ ยดังตอ่ ไปนี้
30.1 ความเสีย่ งดา้ นสินเชอ่ื
ความเสี่ยงด้านสินเช่ือเกิดจากการที่ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการซื้อขาย ท�ำให้บริษัทและบริษัทย่อย
ไม่สามารถเรียกเก็บหนี้ได้ บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเช่ือไม่มาก
เนอื่ งจากบรษิ ทั และบรษิ ทั ยอ่ ยมนี โยบายทจี่ ะทำ� ธรุ กรรมสว่ นใหญก่ บั บรษิ ทั คคู่ า้ ทมี่ คี วามนา่ เชอ่ื ถอื เพอ่ื
ลดโอกาสการสูญเสียทางการเงนิ จากการไมส่ ามารถปฏิบัตติ ามสญั ญาได้
ส�ำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ถือเป็นมูลค่าสูงสุด
ของความเส่ยี งทเี่ กดิ จากการไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญา
30.2 ความเสย่ี งเกย่ี วกบั อัตราดอกเบี้ย
ความเสยี่ งเกย่ี วกบั อตั ราดอกเบยี้ เกดิ จากการทอี่ ตั ราดอกเบยี้ เปลยี่ นแปลงไป ซงึ่ กอ่ ใหเ้ กดิ ผลเสยี หายแก่
บรษิ ทั และบรษิ ทั ยอ่ ยในงวดปจั จบุ นั และงวดตอ่ ๆ ไป ซง่ึ บรษิ ทั และบรษิ ทั ยอ่ ยคาดวา่ ผลกระทบจากอตั รา
ดอกเบย้ี ทเ่ี ปลย่ี นแปลงสงู ขนึ้ ไมม่ สี าระสำ� คญั ตอ่ ดอกเบย้ี จา่ ย เนอื่ งจากเงนิ กยู้ มื ของบรษิ ทั และบรษิ ทั ยอ่ ย
มีจ�ำนวนไมม่ ีสาระสำ� คัญ
30.3 ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปล่ียนเงนิ ตราต่างประเทศ
ความเสยี่ งจากอตั ราแลกเปลยี่ นเงนิ ตราตา่ งประเทศเกดิ จากการทอี่ ตั ราแลกเปลย่ี นเงนิ ตราตา่ งประเทศ
เปลยี่ นแปลงไป ซ่งึ ก่อใหเ้ กิดความเสียหายแกบ่ ริษัทและบรษิ ัทยอ่ ยในงวดปจั จบุ ันและงวดต่อๆ ไป ซ่ึง
บรษิ ทั และบรษิ ทั ยอ่ ยคาดวา่ ผลกระทบจากการเปลย่ี นแปลงอตั ราแลกเปลย่ี นไมม่ สี าระสำ� คญั ตอ่ สนิ ทรพั ย์
และหนส้ี นิ ทางการเงนิ ทเี่ ปน็ เงนิ สกลุ เงนิ ตราตา่ งประเทศของบรษิ ทั และบรษิ ทั ยอ่ ยในประเทศ เนอื่ งจาก
ธรุ กรรมส่วนใหญข่ องบริษัทและบริษทั ย่อยในประเทศทำ� ในสกลุ เงนิ บาท
อยา่ งไรก็ตาม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนอาจมสี าระสำ� คัญต่อมูลค่าสินทรัพยแ์ ละหน้สี นิ
ทางการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยมิได้ใช้เครื่องมือทางการเงินในการจัดการ
ความเส่ียงดงั กล่าว
S&P Annual Report 2019>> Page 154
30.4 มลู ค่ายุติธรรมส�ำหรับสินทรพั ย์และหน้สี นิ ทางการเงิน
การเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรม ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมท่ี
ประมาณขึ้นที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้จึงไม่จ�ำเป็นต้องบ่งชี้ถึงจ�ำนวนเงินซ่ึงเกิด
ขนึ้ จรงิ ในตลาดแลกเปลย่ี นในปจั จบุ นั การใชข้ อ้ สมมตฐิ านทางการตลาดและ/หรอื วธิ กี ารประมาณ
ทแ่ี ตกตา่ งกนั อาจมผี ลกระทบทมี่ สี าระสำ� คญั ในมลู คา่ ยตุ ธิ รรมทปี่ ระมาณขน้ึ บรษิ ทั และบรษิ ทั ยอ่ ย
ใช้วิธีการและขอ้ สมมตฐิ านดังต่อไปนใี้ นการประมาณมลู ค่ายุติธรรมของเครือ่ งมอื ทางการเงนิ
สินทรพั ย์ทางการเงนิ และหนี้สนิ ทางการเงินท่วี ัดมลู ค่าด้วยมลู คา่ ยุติธรรม
รายการสินทรัพย์ทางการเงินบางรายการของบริษัทและบริษัทย่อยมีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดง
ฐานะการเงนิ ณ วนั สนิ้ รอบระยะเวลารายงาน โดยตารางตอ่ ไปนแี้ สดงถงึ ขอ้ มลู เกย่ี วกบั การประเมนิ มลู คา่ ยตุ ธิ รรม
ของสินทรพั ยท์ างการเงินดงั กล่าว
งบการเงนิ รวม งบการเงนิ เฉพาะกจิ การ ล�ำ ดบั เทคนิคการประเมนิ
มลู คา่ ยุตธิ รรม (พนั บาท) ช้ัน มูลคา่ และขอ้ มลู ที่
สินทรัพย์ มูลค่ายุติธรรม (พันบาท) ใชใ้ นการวัดมลู ค่า
ทางการเงิน มลู ค่า
ยุตธิ รรม ยตุ ธิ รรม
ณ วนั ท่ี ณ วันที่ ณ วนั ท่ี ณ วนั ท่ี
31 ธนั วาคม 2562 31 ธนั วาคม 2561 31 ธนั วาคม 2562 31 ธนั วาคม 2561
- กองทนุ เปิด - กองทนุ เปดิ - กองทนุ เปดิ - กองทนุ เปิด ลำ� ดับ 2 วดั มลู คา่ ยตุ ธิ รรมโดยใช้
ตราสารหน้ี ตราสารหนี้ ตราสารหน้ี ตราสารหนี้ วิธีคิดมูลค่าตามบัญชี
= 303,400 = 181,302 = 303,400 = 181,302 สนิ ทรพั ยส์ ทุ ธิ (“NAV”)
- กองทนุ ส่วนบุคคล - กองทุนสว่ นบคุ คล - กองทนุ สว่ นบคุ คล - กองทนุ ส่วนบคุ คล ณ วันส้ินงวด ซึ่งเป็น
เงนิ ลงทุนใน = 24,142 = 23,838 = 24,142 = 23,838 ข ้ อ มู ล ท่ี เ ผ ย แ พ ร ่ ใ น
หลักทรัพย์ ตลาดตราสารทุนแห่ง
ประเทศไทย ซงึ่ คำ� นวณ
เพอ่ื คา้ โดยผู้จัดการกองทุน
ของผอู้ อกตราสารนน้ั
สินทรพั ยท์ างการเงนิ และหนีส้ ินทางการเงินที่ไม่ไดว้ ดั มูลคา่ ดว้ ยมลู ค่ายตุ ธิ รรม
เงินสดและรายการเทยี บเทา่ เงนิ สด เงินลงทนุ ช่ัวคราว ลูกหนก้ี ารค้าและลูกหน้ีหมนุ เวยี นอ่ืน เงนิ ให้กูย้ มื ระยะสนั้
แกก่ จิ การที่เกีย่ วข้องกนั เจ้าหน้กี ารค้าและเจา้ หนห้ี มนุ เวียนอนื่ ภาษเี งินได้ค้างจา่ ย หนีส้ นิ หมนุ เวียนอ่นื มีมูลคา่
ตามบญั ชีจำ� นวนใกล้เคียงกับมูลคา่ ยตุ ธิ รรมโดยประมาณ เนอื่ งจากครบก�ำหนดชำ� ระในระยะเวลาอนั ส้นั
เงนิ ลงทนุ ระยะยาวอ่ืนมีมลู คา่ ยุตธิ รรมไมต่ า่ งจากมลู ค่าตามบญั ชี ณ วันที่รายงานอย่างมีสาระส�ำคญั
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว มีมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมโดย
ประมาณ
S&P Annual Report 2019>> Page 155
รายการทเี่ ปดิ เผยตามตารางตอ่ ไปนี้ พจิ ารณาวา่ ราคาตามบญั ชขี องสนิ ทรพั ยท์ างการเงนิ และหนสี้ นิ ทางการเงนิ ที่
รบั รใู้ นงบการเงินรวมและงบการเงนิ เฉพาะกิจการมีมลู ค่าแตกตา่ งจากมูลค่ายตุ ธิ รรม
ราคาตามบัญชี มูลคา่ ยุตธิ รรม หนว่ ย : พันบาท
ลำ�ดับชัน้ มลู คา่ ยุติธรรม
59,951
ณ วนั ที่ 31 ธนั วาคม 2561 59,951 62,340 ระดับ 3
งบการเงนิ เฉพาะกจิ การ 62,340
สนิ ทรพั ยท์ างการเงนิ
เงินใหก้ ู้ยมื แกก่ ิจการท่เี กย่ี วขอ้ งกนั
ณ วนั ที่ 31 ธนั วาคม 2561 65,357 66,310
งบการเงนิ เฉพาะกจิ การ 65,357 66,310
สนิ ทรพั ย์ทางการเงิน
เงินใหก้ ้ยู ืมแก่กจิ การทเ่ี กีย่ วข้องกัน
มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกันซึ่งมีดอกเบ้ียคงที่ค�ำนวณโดยใช้วิธีกระแสเงินสด
คดิ ลด โดยกระแสเงนิ สดในอนาคตประมาณจากราคาตลาดทเี่ กยี่ วขอ้ งคดิ ลดดว้ ยอตั ราตน้ ทนุ ของเงนิ ทนุ ของกลมุ่
บรษิ ทั เอส แอนด์ พี ซินดเิ คท จำ� กัด (มหาชน)
S&P Annual Report 2019>> Page 156
31. ขอ้ มลู ทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงานทร่ี ายงาน ไดแ้ ก่ ธุรกิจร้านอาหารและเบเกอร่ีภายในประเทศ ธรุ กิจขายสง่ อาหารและเบเกอรสี่ �ำเรจ็ รปู
ธุรกจิ รา้ นอาหารในตา่ งประเทศและอ่ืนๆ
รายการตดั บญั ชรี ะหวา่ งส่วนงาน รายไดแ้ ละก�ำไรตามส่วนงานจากบุคคลภายนอก และการกระทบยอดระหว่างผลรวมของก�ำไรตามสว่ นงาน
จากบุคคลภายนอกกบั ก�ำไรกอ่ นคา่ ใช้จา่ ยภาษเี งินไดแ้ ละกำ� ไรเบ็ดเสรจ็ รวมส�ำหรบั ปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธนั วาคม 2562 และ 2561 มดี ังน้ี
ธรุ กจิ ร้าน ธรุ กจิ ขายส่ง ธุรกจิ สว่ นงานอน่ื รวม รายการตัด หนว่ ย : พันบาท
อาหารและ อาหารและ รา้ นอาหาร บัญชรี ะหว่าง รวม
ในต่างประเทศ 141,166 7,466,082
S&P Annual Report 2019>> Page 157 เบเกอร่ี เบเกอรี่ 497 1,010,013 ส่วนงาน
ภายในประเทศ ส�ำเรจ็ รูป
งบก�ำไรขาดทนุ และกำ� ไรขาดทุนเบด็ เสร็จอ่นื รวมสำ� หรับปีสิ้นสดุ วนั ที่ 31 ธันวาคม 2562
รายไดต้ ามสว่ นงาน 6,060,239 809,631 455,046 (153,713) 7,312,369
901,899 102,239 5,378 (66,664) 943,349
ก�ำไรตามสว่ นงานจากบคุ คลภายนอก
รายได้ (ค่าใช้จา่ ย) ที่ไมไ่ ด้ปนั ส่วน 72,536
รายได้อืน่ ๆ (610,516)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิ ารสว่ นกลาง (56,594)
คา่ ตอบแทนผู้บริหาร
ขาดทนุ จากอตั ราแลกเปล่ยี น - สทุ ธิ (4,566)
ต้นทนุ ทางการเงิน (8,080)
ส่วนแบง่ กำ� ไรจากเงินลงทุนในบรษิ ทั รว่ ม
และกจิ การ-การร่วมค้า 4,551
ก�ำไรกอ่ นคา่ ใชจ้ า่ ยภาษีเงนิ ได้ 340,680
คา่ ใช้จา่ ยภาษีเงนิ ได้ (36,413)
กำ� ไรส�ำหรับปี 304,267
ก�ำไรเบด็ เสรจ็ อ่นื สำ� หรบั ปี - สุทธิจากภาษี
ก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทนุ เบด็ เสร็จอนื่ รวมสำ� หรับปี 5,584
309,851
ธรุ กจิ รา้ นอาหาร ธุรกจิ ขายส่ง ธรุ กิจ สว่ นงานอื่น หน่วย : พันบาท
และเบเกอรี่ อาหารและ รา้ นอาหาร
ในต่างประเทศ 85,880 รายการตัด
ภายในประเทศ เบเกอรี่ (4,191) รวม บญั ชรี ะหวา่ ง รวม
ส�ำเรจ็ รูป
ส่วนงาน
งบกำ� ไรขาดทนุ และกำ� ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่นื รวมส�ำหรบั ปีสน้ิ สดุ วนั ท่ี 31 ธนั วาคม 2561
รายได้ตามสว่ นงาน 6,184,030 819,039 620,187 7,709,136 (100,761) 7,608,375
(31,390) 1,064,174 (65,436) 998,738
กำ� ไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานจากบุคคลภายนอก 990,387 109,368
98,374
รายได้ (ค่าใชจ้ า่ ย) ทไี่ ม่ไดป้ ันสว่ น (590,373)
(57,729)
S&P Annual Report 2019>> Page 158 รายได้อน่ื ๆ
(6,971)
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารสว่ นกลาง 192
ค่าตอบแทนผ้บู รหิ าร (7,338)
ขาดทุนจากการขายเงนิ ลงทนุ ในบริษัทยอ่ ย 3,192
438,085
ก�ำไรจากอตั ราแลกเปล่ียน - สทุ ธิ (61,241)
376,844
ต้นทุนทางการเงนิ 19,865
396,709
สว่ นแบ่งกำ� ไรจากเงนิ ลงทุนในบริษัทรว่ ม
และกจิ การ-การรว่ มค้า
กำ� ไรกอ่ นค่าใชจ้ า่ ยภาษีเงนิ ได้
ค่าใชจ้ า่ ยภาษีเงนิ ได้
กำ� ไรสำ� หรบั ปี
ก�ำไรเบ็ดเสรจ็ อ่ืนส�ำหรบั ปี - สุทธจิ ากภาษี
กำ� ไรขาดทนุ และกำ� ไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ อืน่ รวมสำ� หรบั ปี
ธรุ กจิ รา้ นอาหาร ธุรกจิ ขายส่ง ธุรกิจ ส่วนงานอ่ืน หนว่ ย : พันบาท
และเบเกอร่ี อาหารและ รา้ นอาหาร
ในต่างประเทศ 4,560 รายการตดั
ภายในประเทศ เบเกอรี่ 1,784 รวม บัญชรี ะหวา่ ง รวม
ส�ำเร็จรูป 192,835 3,375
7,986 - สว่ นงาน
172,674 96,136
S&P Annual Report 2019>> Page 159 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธนั วาคม 2562 72,496 21,748 2,403 442,565 (229,716) 212,849
ลกู หน้กี ารค้าและลูกหนี้หมุนเวยี นอ่ืน 106,096 137,614 - 137,614
511,285 863 611,659 606,726
สินคา้ คงเหลอื 25,598 - 28,001 (4,933) 28,001
ทดี่ ิน อาคารและอุปกรณ์ -
สิทธิการเช่า 110,684
สินทรัพย์ทใ่ี ชร้ ว่ มกนั 162,782
- ลกู หน้กี ารคา้ และลกู หนห้ี มนุ เวยี นอืน่ 908,223
- สินค้าคงเหลอื
- ทีด่ ิน อาคารและอปุ กรณ์ 635
- สิทธกิ ารเชา่ 1,723,888
- อ่นื ๆ 3,891,402
สนิ ทรพั ยร์ วม
ธรุ กจิ รา้ นอาหาร ธรุ กจิ ขายส่ง ธรุ กจิ ส่วนงานอ่นื หน่วย : พันบาท
และเบเกอรี่ อาหารและ รา้ นอาหาร
ในต่างประเทศ 788 รายการตัด
ภายในประเทศ เบเกอรี่ 2,178 รวม บัญชรี ะหวา่ ง รวม
ส�ำเร็จรปู 190,610 3,575
5,785 - ส่วนงาน
195,514
S&P Annual Report 2019>> Page 160 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนั ท่ี 31 ธันวาคม 2561 72,332 23,662 120,227 459,244 (212,787) 246,457
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนี้หมนุ เวยี นอน่ื 108,297 1,239 2,774 139,922 - 139,922
484,513 609,554 603,810
สินค้าคงเหลอื 40,847 - 43,621 (5,744) 43,621
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ -
สทิ ธิการเช่า 97,478
สนิ ทรพั ย์ทใ่ี ชร้ ่วมกัน 167,105
- ลูกหนีก้ ารค้าและลกู หน้ีหมนุ เวียนอืน่ 1,012,392
- สินค้าคงเหลือ
- ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 83
- สิทธิการเช่า 1,728,702
- อ่นื ๆ 4,039,570
สนิ ทรัพย์รวม
ขอ้ มูลเกยี่ วกับเขตภูมิศาสตร์
ข้อมูลทางการเงินจำ� แนกตามเขตภูมิศาสตร์ส�ำหรับปีส้นิ สดุ วันท่ี 31 ธนั วาคม มดี งั ตอ่ ไปน้ี
ในประเทศ ตา่ งประเทศ หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
6,762,230
รายได้ 2,125,252 455,047 7,217,277
ส�ำหรับปีส้นิ สดุ วนั ที่ 31ธันวาคม 2562 6,886,797
รายไดจ้ ากลกู ค้าภายนอก 2,238,299 114,037 2,239,289
สนิ ทรพั ยข์ องสว่ นงาน
ณ วนั ท่ี 31 ธันวาคม 2562 620,187 7,506,984
สินทรัพย์ไมห่ มุนเวียน
รายได้ 136,601 2,374,900
ส�ำหรับปสี ิน้ สุดวนั ท่ี 31ธนั วาคม 2561
รายได้จากลูกค้าภายนอก
สนิ ทรัพย์ของสว่ นงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สนิ ทรัพย์ไมห่ มนุ เวยี น
32. ภาระผูกพันและหนังสอื ค้ำ� ประกนั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทั และบริษทั ย่อยมีภาระผกู พันและหนงั สอื ค้�ำประกัน ดงั ต่อไปน้ี
32.1 ภาระผกู พันที่จะตอ้ งจา่ ยช�ำระเงนิ ค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาเชา่ ระยะยาว ณ วนั ท่ี 31 ธนั วาคม มดี ังน้ี
คา่ เช่าส�ำนกั งานและค่าบรกิ ารในประเทศ 2562 หน่วย : พันบาท
ระยะเวลาการช�ำ ระ 550,978 2561
1,193,887
ครบก�ำหนดภายใน 1 ปี 548,940
เกนิ 1 ปี แตไ่ มเ่ กิน 5 ปี 49,152 1,186,896
เกนิ 5 ปี
74,454
ค่าเช่าส�ำนักงานและคา่ บรกิ ารบริษัทยอ่ ยในตา่ งประเทศ
ระยะเวลาการช�ำ ระ 2562 หน่วย : พันบาท
ครบกำ� หนดภายใน 1 ปี 63,009 2561
เกิน 1 ปี แต่ไมเ่ กนิ 5 ปี 173,927
เกนิ 5 ปี 98,622 61,416
331,133
S&P Annual Report 2019>> Page 161 11,201
สำ� หรับปีส้นิ สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บรษิ ัทได้จา่ ยคา่ เช่าตามสัญญาเชา่ พ้ืนท่แี ละสญั ญาบรกิ ารและบันทกึ
เปน็ ค่าใช้จา่ ยในงบกำ� ไรขาดทนุ และกำ� ไรขาดทุนเบด็ เสร็จอ่นื รวมเป็นจำ� นวน 966.26 ล้านบาท และจ�ำนวน 539.17 ลา้ น
บาท ตามล�ำดบั
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทได้จ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าพื้นท่ีและสัญญาบริการและ
บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะกิจการเป็นจ�ำนวน 794.18 ล้านบาท
และจำ� นวน 350.58 ล้านบาท ตามลำ� ดบั
32.2 ณ วนั ที่ 31 ธนั วาคม 2561 และ 2560 บริษทั และบรษิ ทั ยอ่ ยมภี าระผูกพนั คงคา้ งเกย่ี วกับรายจา่ ยฝา่ ยทนุ
ตามสญั ญากอ่ สร้างสาขา รา้ นคา้ และระบบสารสนเทศใหมเ่ ป็นจำ� นวนเงนิ 43.28 ล้านบาท และ 198.33
ลา้ นบาทตามลำ� ดบั
32.3 ณ วนั ท่ี 31 ธนั วาคม 2561 และ 2560 บริษัทและบรษิ ัทย่อยมหี นงั สือค้�ำประกันท่ีธนาคารแห่งหน่งึ ออกให้
เพ่ือคำ้� ประกนั การใช้ไฟฟา้ ของบรษิ ทั และบรษิ ัทยอ่ ย เป็นจำ� นวนเงิน 71.18 ลา้ นบาท และ 64.87 ลา้ นบาท
ตามล�ำดบั โดยจำ� นวนดงั กลา่ วไดร้ วมหนังสือคำ้� ประกนั จ�ำนวน 1.05 ล้านบาท ซง่ึ ได้ใชเ้ งนิ ฝากธนาคารของ
บรษิ ทั เปน็ หลกั ประกัน (ดหู มายเหตขุ อ้ 9.1 และข้อ 9.2)
32.4 บริษทั เอส แอนด์ พี อนิ เตอร์เนชน่ั แนลฟู้ดส์ จำ� กัด ซงึ่ เปน็ บรษิ ัทยอ่ ย ไดท้ ำ� สัญญาการใช้สิทธ์ิกบั บรษิ ทั แหง่
หนึง่ ในต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาตง้ั แต่วันที่ 26 ตุลาคม 2555 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เพือ่ ประกอบ
ธรุ กจิ รา้ นอาหารโดยบรษิ ทั ยอ่ ยดงั กลา่ วตอ้ งจา่ ยคา่ สทิ ธเิ รม่ิ แรก (Initial royalty) และคา่ สทิ ธกิ ารดำ� เนนิ งาน
(Running royalty) เปน็ รายไตรมาสของแตล่ ะปี ในอัตราที่ระบุไวใ้ นสัญญาเพือ่ การใช้เครื่องหมายการค้า
และกรรมวิธกี ารผลิต
บรษิ ัทไดอ้ อกหนงั สือค้ำ� ประกันสญั ญาคำ�้ ประกนั (Letter of guarantee) ลงวันท่ี 26 ตลุ าคม 2555 เพอื่ ค�้ำประกันจำ� นวน
เงนิ ที่บริษัทย่อยดังกลา่ วตอ้ งจา่ ยตามสัญญาสทิ ธ์ิ (License Agreement)
33. การโอนธุรกิจของบรษิ ัทย่อยให้แก่กิจการ-การร่วมคา้
เมอ่ื วนั ท่ี 26 ตุลาคม 2560 บริษทั เอส แอนด์ พี เรสทัวรองท์ จำ� กดั ซงึ่ เปน็ บรษิ ัทยอ่ ยของบริษทั เอส แอนด์ พี โกลเบลิ
จำ� กดั ไดโ้ อนรา้ นอาหารไทยในสหราชอาณาจกั ร จำ� นวน 4 รา้ น และโอนพนกั งานและทรพั ยส์ นิ อน่ื ทเ่ี กยี่ วขอ้ งใหแ้ กบ่ รษิ ทั
สดุ า จำ� กัด ซึ่งเป็นบรษิ ัทยอ่ ยของบริษัท เอส แอนด์ พี เรสทัวรองท์ จำ� กัด โดยแลก หุ้นสามญั ทอี่ อกใหม่ของบรษิ ัท สุดา
จ�ำกัด เปน็ จำ� นวนเงิน 4.1 ล้านปอนด์สเตอร์ลงิ (เทยี บเทา่ 179.20 ล้านบาท)
เมือ่ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 บริษัท เอส แอนด์ พี เรสทวั รองท์ จ�ำกัด ไดโ้ อนธุรกจิ โดยขายหุ้นสามัญทงั้ หมด ในบริษัท
สดุ า จำ� กดั ใหแ้ ก่บริษัท ภทั รา ไฟน์ ไทย คูซนี จ�ำกัด ซ่ึงเป็นกิจการ-การรว่ มคา้ ในราคา 4.1 ล้านปอนดส์ เตอรล์ ิง (เทียบ
เท่า 179.20 ลา้ นบาท) และไดร้ บั ช�ำระเงินแลว้ เต็มจำ� นวนในปี 2560 จากการโอนธุรกิจดังกล่าว บริษัทรบั รู้กำ� ไรจากการ
โอนธุรกจิ เป็นรายได้ส�ำหรับปี 2560 จำ� นวนเงิน 1.84 ลา้ นปอนด์สเตอรล์ งิ (เทยี บเท่า 79.91 ล้านบาท) ตามสัดสว่ นการถือ
ห้นุ ของบุคคลภายนอกกล่มุ บริษทั เอส แอนด์ พี และสว่ นท่เี หลอื จ�ำนวนเงิน 1.84 ลา้ นปอนด์สเตอร์ลิง (เทยี บเทา่ 79.91
ลา้ นบาท) แสดงในบญั ชเี ปน็ “สว่ นเกนิ จากกำ� ไรจากการโอนธรุ กจิ ใหแ้ กก่ จิ การ-การรว่ มคา้ ” ในสว่ นของผถู้ อื หนุ้ ในงบแสดง
ฐานะการเงนิ รวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ท้ังน้ี บรษิ ัทจะรบั รู้ “สว่ นเกนิ จากก�ำไรจากการโอนธรุ กิจใหแ้ ก่กจิ การ-การ
S&P Annual Report 2019>> Page 162
รว่ มคา้ ” ดงั กลา่ วเขา้ กำ� ไรสะสม เมอื่ บรษิ ทั มสี ดั สว่ นเงนิ ลงทนุ ในกจิ การ-การรว่ มคา้ ลดลงหรอื กจิ การ-การรว่ มคา้ ขายธรุ กจิ
ทรี่ บั โอนออกไปใหก้ บั บุคคลภายนอก
เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2560 บรษิ ทั เอส แอนด์ พี เรสทวั รองท์ จำ� กดั ไดข้ ายอาคารซึ่งมีมูลค่าตามบัญชจี �ำนวน 1.62
ลา้ นปอนดส์ เตอรล์ งิ (เทียบเท่า 70.81 ล้านบาท) ใหแ้ ก่ บริษทั เอ็ม เอส พี พรอ็ พเพอร์ตี้ จ�ำกัด ซง่ึ เป็นบริษทั ยอ่ ยของ
บรษิ ทั ภัทรา ไฟน์ ไทย คูซีน จ�ำกัด ซง่ึ เปน็ กจิ การ-การร่วมคา้ ในราคาจ�ำนวน 2.9 ลา้ นปอนด์สเตอรล์ งิ (เทยี บเทา่ 126.51
ลา้ นบาท) โดยบรษิ ทั เอส แอนด์ พี เรสทัวรองท์ จำ� กัด ไดร้ บั ชำ� ระเงนิ แล้วเต็มจ�ำนวนในปี 2560 บริษัทรับร้กู ำ� ไรจากการ
ขายสนิ ทรพั ย์ถาวรให้แก่ กิจการ-การร่วมค้าเปน็ รายได้สำ� หรบั ปี 2560 จ�ำนวนเงนิ 0.64 ลา้ นปอนดส์ เตอรล์ งิ (เทยี บเท่า
28.08 ล้านบาท) ตามสัดส่วนการถือหนุ้ ของบคุ คลภายนอกกลุ่ม เอส แอนด์ พี โดยส่วนทเ่ี หลอื จ�ำนวนเงนิ 0.64 ล้านปอนด์
สเตอร์ลิง (เทยี บเท่า 28.08 ลา้ นบาท) แสดงในสว่ นของหนสี้ ินในบญั ชี “กำ� ไรจากการขายสินทรพั ยถ์ าวรใหแ้ กก่ ิจการ-การ
รว่ มคา้ รอรบั ร”ู้ ณ วนั ที่ 31 ธันวาคม 2560 ทง้ั นี้ บริษทั จะรับรู้ “ก�ำไรจากการขายสนิ ทรัพยถ์ าวรให้แก่กิจการ-การร่วมคา้
รอรบั รู”้ ดังกล่าวเปน็ รายได้ เมอ่ื บรษิ ทั มีสัดสว่ นเงินลงทุนในกิจการ-การร่วมค้าลดลง และเมอื่ กจิ การ-การร่วมค้าคำ� นวณ
คา่ เส่อื มราคาหรือมกี ารขายสนิ ทรัพย์ทีร่ ับโอนออกไปให้กับบคุ คลภายนอก
ส�ำหรบั ปสี ้นิ สดุ วนั ที่ 31 ธนั วาคม 2562 และ 2561 บริษทั รบั รูก้ �ำไรจากการขายสินทรัพยถ์ าวรใหแ้ กก่ ิจการ-การร่วมคา้ รอ
การรบั รู้ จำ� นวน 1.40 ลา้ นบาท เปน็ รายไดใ้ นงบก�ำไรขาดทนุ และก�ำไรขาดทนุ เบ็ดเสร็จรวม ท�ำให้บญั ชกี ำ� ไรจากการขาย
สินทรัพย์ถาวรใหแ้ กก่ จิ การ-การร่วมคา้ รอรบั ร้คู งเหลือ ณ วันท่ี 31 ธนั วาคม 2562 จ�ำนวน 25.28 ล้านบาท และ จ�ำนวน
26.68 ล้านบาท ตามลำ� ดบั
34. เหตกุ ารณภ์ ายหลงั รอบระยะเวลารายงาน
เมอื่ วันท่ี 25 กุมภาพนั ธ์ 2563 ท่ีประชมุ คณะกรรมการของบริษัทมมี ติจ่ายเงนิ ปนั ผลส�ำหรบั
ผลการดำ� เนินงานประจ�ำปี 2562 จำ� นวน 490,408,365 หุ้น ในอตั ราหุ้นละ 0.56 บาท เป็นจ�ำนวนเงนิ รวม 274.63 ล้าน
บาท เงินปันผลดังกล่าวประกอบดว้ ยเงนิ ปนั ผลระหว่างกาลอัตราหุ้นละ 0.04 บาท
จำ� นวนเงินรวม 19.62 ล้านบาท ซึ่งไดจ้ า่ ยเงนิ ปันผลดงั กลา่ วแลว้ เมื่อวนั ท่ี 6 กันยายน 2562 และเงินปนั ผล
ท่จี ะจ่ายเพิม่ เติมจ�ำนวน 490,408,365 หุ้น ในอัตราห้นุ ละ 0.52 บาท จำ� นวนเงินรวม 255.01 ลา้ นบาท
ซึ่งจะจ่ายในวนั ที่ 12 พฤษภาคม 2563 โดยแบ่งจ่ายเปน็ หนุ้ ปนั ผลและเงินปนั ผล ดังน้ี
- บรษิ ทั จะจา่ ยหุน้ ปันผลโดยการออกหุ้นสามญั ใหมข่ องบรษิ ทั จ�ำนวน 9,808,167 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00
บาท ให้แกผ่ ถู้ ือหุ้นของบริษทั ในอตั รา 50 หุ้นเดมิ ตอ่ 1 หุน้ ปันผล รวมเปน็ มูลค่าทั้งสน้ิ 9,808,167.30 บาท หรอื
คิดเป็นการจ่ายปนั ผลในอตั ราหนุ้ ละ 0.02 บาท ท้งั นี้ ในกรณีท่ีมีเศษหุน้ บรษิ ทั จะจา่ ยเงินปนั ผลเป็นเงินสดแทน
ในอัตราห้นุ ละ 0.02 บาท
- บริษัทจะจา่ ยเงนิ ปนั ผลเปน็ เงินสดในอตั ราหนุ้ ละ 0.50 บาท หรอื คิดเป็นเงินจ�ำนวนทั้งสน้ิ 245.02 ล้านบาท โดย
คณะกรรมการบรษิ ทั จะนำ� เสนอตอ่ ทป่ี ระชมุ สามญั ผถู้ อื หนุ้ ประจำ� ปเี พอื่ ขออนมุ ตั กิ ารจา่ ยเงนิ ปนั ผลดงั กลา่ วตอ่ ไป
35. การอนมุ ัตงิ บการเงนิ
งบการเงนิ นไ้ี ดร้ บั การอนมุ ตั ใิ หอ้ อกงบการเงนิ โดยคณะกรรมการผมู้ อี ำ� นาจลงนามของบรษิ ทั เมอ่ื วนั ท่ี 25 กมุ ภาพนั ธ์ 2563
S&P Annual Report 2019>> Page 163
การวเิ คราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำ� เนินงาน
สรุปผลการดำ� เนนิ งานปี 2562
รายไดจ้ ากการขายและการใหบ้ ริการ
ในรอบปี 2562 ทผี่ ่านมาบริษัทฯ และบรษิ ัทย่อย มรี ายไดจ้ ากการขายและการใหบ้ ริการ จ�ำนวน 7,312 ลา้ นบาท
ลดลงจากปี 2561 จำ� นวน 296 ลา้ นบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 3.9 จากผลประกอบการของรา้ นอาหารและร้านเบเกอร่ใี น
ประเทศและ ต่างประเทศ ทบี่ ริษทั เปดิ ดำ� เนนิ การอยรู่ วมท้งั สิน้ 547 สาขา
ดา้ นรายได้ธรุ กจิ รา้ นอาหารและร้านเบเกอรภ่ี ายในประเทศ ลดลงรอ้ ยละ 2.1 หรือ 128 ลา้ นบาท โดยยอดขายตอ่ รา้ น
เดมิ (Same Store Sales) ของรา้ นอาหารและร้านเบเกอร่ใี นประเทศภายใต้แบรนด์ S&P จำ� นวน 447 สาขา จาก
ทงั้ สน้ิ 500 สาขา ลดลงรอ้ ยละ 3.8 แต่ ยังคงมกี ารเพ่ิมสาขาใหม่ในท�ำเลทมี่ ีศกั ยภาพ จำ� นวน 24 สาขา ในปี 2562
มาสนับสนนุ ยอดขาย
ดา้ นรายได้จากธรุ กิจขายส่งอาหารและเบเกอร่ี มรี ายได้จากการขาย จ�ำนวน 768 ล้านบาท ลดลง 5 ล้านบาท หรอื
ร้อยละ 0.7 เน่ืองจากยอดขายทลี่ ดลงในซปุ เปอร์มารเ์ กต็ และหา้ งค้าปลีกจากผลติ ภณั ฑ์อาหารพรอ้ มรบั ประทาน แต่
ยังมีการเตบิ โตเพิ่มในส่วนของ การรับจ้างผลิต มาชดเชย
สว่ นธรุ กจิ รา้ นอาหารในตา่ งประเทศ มรี ายไดจ้ ากการขายและการบรกิ าร ลดลงจากงวดเดยี วกนั ของปกี อ่ น จำ� นวน 165
ลา้ นบาท หรือลดลงร้อยละ 26.6 โดยสาเหตุหลักมาจากจ�ำหนา่ ยหุ้นของบรษิ ทั ทง้ั หมดท่ีถือใน บริษทั ภัทรา ไฟน์ ไทย
คูซนี พที ีอี จ�ำกดั (“Patara”) และบริษัท เอส เค เคเทอริง่ พีทอี ี จำ� กัด (“SKC”) เป็นจ�ำนวนร้านอาหาร 11 สาขา ใน
ประเทศสิงคโปร์ ณ ไตรมาส 4 ปี 2561 ส่วนการเตบิ โตของยอดขายร้านอาหารในประเทศกมั พชู า ยงั คงปรับตัวเพ่ิม
ขึ้น รอ้ ยละ 31.0 จากจ�ำนวนสาขาท้ังหมด 6 สาขา ซง่ึ รวม 1 สาขาใหม่ท่เี ปดิ ใน พ.ย. 2562
รายได้จำ�แนกตามชอ่ งทาง ปี 2562 ปี 2561 เพม่ิ ขน้ึ /
การจัดจ�ำ หน่าย (ลดลง)
จำ�นวนเงิน % จ�ำ นวนเงนิ % รอ้ ยละ
ธุรกิจรา้ นอาหารและเบเกอรใ่ี นประเทศ
ธุรกจิ ขายสง่ อาหารและเบเกอรี่ 6,056 81.3 6,184 81.3 (2.1)
ธรุ กิจรา้ นอาหารในต่างประเทศ 768 10.2 773 10.2 (0.7)
อนื่ ๆ 455 8.1 620 8.1 (26.6)
รวม 33 0.4 31 0.4 6.1
(3.9)
7,312 100.0 7,608 100.0
S&P Annual Report 2019>> Page 164
กำ� ไรก่อนหกั ดอกเบยี้ จา่ ยภาษแี ละคา่ เสื่อมราคา (EBITDA)
ในปี 2562 บริษัทมีกำ� ไรก่อนหักดอกเบย้ี จ่าย ภาษีและค่าเส่ือมราคา (EBITDA) ตามงบการเงินรวมเป็นจำ� นวน 691
ล้านบาท ลดลงในอัตราร้อยละ 16.5 มีสาเหตุหลกั มาจากยอดขายท่ลี ดลง ของธรุ กจิ รา้ นอาหารและเบเกอร่ีในประเทศ
และ ธรุ กจิ รา้ นอาหารในตา่ งประเทศจากการสภาวะเศรษฐกจิ โดยรวมยงั ชะลอตวั ประกอบกบั บรษิ ทั มตี น้ ทนุ ขายและ
ต้นทนุ การให้บริการจำ� นวน 4,220.4 ลา้ นบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 57.7 ของรายไดจ้ ากการขาย ซง่ึ สงู ข้นึ จากปที แี่ ล้วร้อย
ละ 1.5 สาเหตุหลกั มาจากตน้ ทุนวตั ถดุ ิบทสี่ งู ขึน้ รอ้ ยละ 1.5 ส่วนค่าใชจ้ า่ ยในการขายและบริหาร จ�ำนวน 2,759 ล้าน
บาท ลดลง 167 ล้านบาท หรือรอ้ ยละ 5.7
อยา่ งไรกต็ าม บรษิ ทั มกี ารรบั รู้ ตน้ ทนุ คา่ บรกิ ารในอดตี จากผลประโยชนพ์ นกั งาน ตามพระราชบญั ญตั คิ มุ้ ครองแรงงาน
(ฉบบั ที่ 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ ระกาศในราชกจิ จานุเบกษาแลว้ เมือ่ วนั ที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบญั ญตั คิ มุ้ ครองแรงงาน
ฉบบั นกี้ �ำหนดอตั ราค่าชดเชยเพิม่ เติมกรณีนายจ้าง เลกิ จ้างส�ำหรับลกู จา้ งซึง่ ทำ� งานติดต่อกันครบ 20 ปขี ึน้ ไปให้มีสทิ ธิ
ไดร้ บั ค่าชดเชยไม่นอ้ ยกวา่ ค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วนั จำ� นวน 39.60 ลา้ นบาทในไตรมาส 2 ปี 2562 เปน็ ผลใหบ้ ริษัท
มีอตั ราการท�ำกำ� ไร EBITDA ต่อรายไดร้ วม ลดลงจากรอ้ ยละ 10.7 เปน็ ร้อยละ 9.4
ก�ำ ไรก่อนหกั ดอกเบยี้ จา่ ย 12 เดอื น 12 เดอื น เปลีย่ นแปลง %
ภาษีและค่าเส่ือมราคา (EBITDA) ปี 2562 ปี 2561 บาท
(16.5)
EBITDA ตามงบการเงนิ 691 827 (136) (1.3)
อตั ราการทำ� กำ� ไร EBITDA ตามงบการเงินต่อรายได้รวม (ร้อยละ) 9.4 10.7 - (11.8)
EBITDA จากการดำ� เนินงาน 730 827 (97) (0.8)
อัตราการทำ� กำ� ไร EBITDA จากการด�ำเนนิ งานตอ่ รายได้รวม (รอ้ ยละ) 9.9 10.7 -
กำ� ไรสุทธิ
ในปี 2562 บรษิ ทั ฯและบรษิ ทั ยอ่ ยมกี ำ� ไรสทุ ธติ ามงบการเงนิ รวมเทา่ กบั 314 ลา้ นบาท ลดลงจากปกี อ่ นจำ� นวน 86 ลา้ น
บาท หรือร้อยละ 21.4 สาเหตุหลกั จากยอดขายทลี่ ดลงของธรุ กจิ รา้ นอาหารในประเทศและ ตา่ งประเทศ แมว้ ่ามกี าร
ควบคมุ คา่ ใช้จ่าย ในการขายและบรหิ ารท่ดี ีข้นึ และคา่ เสอ่ื มราคาทีล่ ดลงในปี 2562 แต่ยงั รวมถงึ การรบั รู้ ตน้ ทุนค่า
บรกิ ารในอดตี จากผลประโยชนพ์ นกั งาน ตามพระราชบญั ญตั คิ มุ้ ครองแรงงาน (ฉบบั ที่ 7) พ.ศ. 2562 จำ� นวนเงนิ 39.60
ลา้ นบาท เปน็ ผลให้บรษิ ทั มอี ตั ราการทำ� ก�ำไรสุทธฯิ ต่อรายไดร้ วม ลดลงจากร้อยละ 5.2 เปน็ ร้อยละ 4.3
กำ�ไรสุทธิ 12 เดือน 12 เดอื น เปล่ียนแปลง %
ปี 2561 ปี 2560 บาท
กำ� ไรสุทธิตามงบการเงนิ (17.4)
อตั ราการท�ำก�ำไรสทุ ธติ ามงบการเงนิ ตอ่ รายไดร้ วม (ร้อยละ) 314 400 (86) (0.9)
ก�ำไรสทุ ธิจากการด�ำเนินงาน 4.3 5.2 - 6.5
อตั ราการทำ� ก�ำไรสทุ ธจิ ากการด�ำเนนิ งานต่อรายไดร้ วม (รอ้ ยละ) 354 400 (46) 0.5
4.8 5.2 -
S&P Annual Report 2019>> Page 165
งบดลุ และงบกระแสเงินสด
ในปี 2562 บรษิ ัทและบรษิ ทั ย่อยมสี นิ ทรพั ยร์ วม จำ� นวน 3,891 ลา้ นบาท ลดลง 148 ล้านบาท จาก ณ สนิ้ ปี 2561
เกิดจากการลดลงของสินทรพั ย์หมนุ เวยี นจำ� นวน 13 ลา้ นบาท ในขณะท่ีสนิ ทรพั ย์ไมห่ มุนเวยี นมีจำ� นวนลดลง จากสิ้น
ปกี อ่ นเท่ากบั 136 ลา้ นบาท ซง่ึ สาเหตุหลกั มาจาก :
1. การลดลงลกู หน้ีการค้า จ�ำนวน 20 ลา้ นบาท เป็นผลจากประสิทธิภาพในการตดิ ตามหนท้ี ่ีดีขึน้
2. การลดลงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จ�ำนวน 101 ล้านบาท จากการจำ� หน่ายสินทรัพย์ถาวรที่ไม่เกิด
ประโยชน์ และ คา่ เส่อื มราคาท่ีลดลง
3. การลดลงของสทิ ธิการเช่า จำ� นวน 15 ล้านบาท และสนิ ทรัพย์ไมม่ ตี ัวตน จ�ำนวน 6 ลา้ นบาท จากการตดั
จ�ำหน่ายประจำ� ปี
บรษิ ทั มีหนีส้ ินรวมเทา่ กบั 1,355 ลา้ นบาท ณ สิ้นปี 2562 ลดลง 95 ลา้ นบาท จากหน้ีสนิ รวม ณ สิ้นปี 2561 ซง่ึ มาจาก
การลดลงของหนส้ี นิ หมนุ เวยี นจำ� นวน 102 ลา้ นบาท ในขณะทห่ี นสี้ นิ ไมห่ มนุ เวยี นมจี ำ� นวนเพม่ิ ขน้ึ 7 ลา้ นบาท โดยมาจาก
1. การลดลงของหนสี้ ินหมนุ เวยี นประเภทเจ้าหน้ีการคา้ จำ� นวน 72 ลา้ นบาท
2. การลดลงของภาษีเงินได้นติ ิบุคคลคา้ งจา่ ย จำ� นวน 19 ลา้ นบาท
3. การลดลงของเงนิ กยู้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงนิ จ�ำนวน 39 ลา้ นบาท
4. การเพิม่ ขึน้ ของประมาณการหนสี้ นิ ไม่หมนุ เวียนส�ำหรบั ผลประโยชนพ์ นกั งาน จ�ำนวน 44 ลา้ นบาท
บริษัทมีสว่ นของผู้ถือหนุ้ ลดลงจ�ำนวน 53 ลา้ นบาท จาก 2,589 ลา้ นบาท ณ สิ้นปี 2561 เปน็ 2,536 ลา้ นบาท ณ
สนิ้ ปี 2562 ซง่ึ ส่วนใหญเ่ ป็นผลเงนิ ปันผลจ่ายทั้งสิ้น จ�ำนวน 363 ล้านบาท
บรษิ ัทและบริษทั ยอ่ ยมีกระแสเงินสดไดม้ ากจากกจิ กรรมด�ำเนินงานจำ� นวน 645 ล้านบาท ลดลง 149 ลา้ นบาทจาก ณ
สน้ิ ปี 2561 มาจาก กำ� ไรจากการด�ำเนนิ งานก่อนการเปลย่ี นแปลงในสินทรพั ยแ์ ละหนีส้ นิ ดำ� เนนิ งานลดลง จำ� นวน 93
ลา้ นบาท เจ้าหน้กี ารคา้ ลดลง จ�ำนวน 59 ล้านบาท
บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปจากการกิจกรรมลงทุนจำ� นวน 351 ล้านบาท มาจากเงินสดจ่ายเพื่อซื้อ
สินทรัพย์ถาวร สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสิทธิการเช่า จ�ำนวน 243 ล้านบาท และเงินสดจ่ายจากการซ้ือเงินลงทุน
ชว่ั คราว 120 ลา้ นบาท
บรษิ ทั และบริษทั ย่อยมกี ระแสเงนิ สดใชไ้ ปจากกิจกรรมจัดหาเงินจ�ำนวน 405 ลา้ นบาท มาจากเงนิ สดจ่ายการกยู้ ืมเงนิ
ระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 40 ลา้ นบาท และเงนิ ปันผลจา่ ยจำ� นวน 363 ล้านบาท
S&P Annual Report 2019>> Page 166
การวิเคราะห์อตั ราสว่ นทางการเงิน 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61
อตั ราสว่ นทางการเงนิ 42.3 43.8
4.3 5.2
ความสามารถในการท�ำก�ำไร 4.3 5.2
อัตราก�ำไรขน้ั ตน้ (ร้อยละ)
อตั ราก�ำไรสุทธิ (ร้อยละ) 8.0 10.0
อัตราการทำ� ก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนนิ งาน (ร้อยละ) 12.8 15.4
ความมีประสิทธิภาพในการบรหิ ารสนิ ทรพั ย์ (Activity Ratio) 27.4 27.8
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (รอ้ ยละ) 13.3 13.1
อตั ราการตอบแทนผูถ้ ือห้นุ (รอ้ ยละ) 4.6 4.6
อัตราส่วนหมุนเวียนลกู หน้ีการคา้ (เท่า) 9.1 8.8
ระยะเวลาเกบ็ หนเ้ี ฉลี่ย (วนั ) 40.0 41.7
อัตราการหมุนของสินทรพั ยถ์ าวร (เทา่ ) 13.7 13.7
อัตราส่วนหมุนเวียนเจา้ หนก้ี ารคา้ (เทา่ ) 1.9 1.9
ระยะเวลาช�ำระหนีเ้ ฉลีย่ (วัน)
อัตราสว่ นหมุนเวียนสนิ ค้าคงเหลอื (เท่า) 1.8 1.6
อตั ราหมุนของสนิ ทรัพย์ (เทา่ ) 1.4 1.3
ความสามารถในการดำ� รงสภาพคลอ่ ง (Liquidity Ratio)
อัตราสนิ ทรัพย์หมุนเวยี นตอ่ หน้สี นิ หมนุ เวียน (เทา่ ) (Current Ratio) 0.5 0.5
อัตราส่วนสภาพคลอ่ งหมุนเรว็ (เท่า) (Quick Ratio) 43.2 60.7
ความสามารถในการกอ่ หนี้ (Leverage Ratio)
อัตราส่วนหนส้ี ินตอ่ ส่วนของผถู้ อื ห้นุ (เทา่ ) D/E Ratio
อตั ราสว่ นสามารถช�ำระดอกเบย้ี (เท่า) Interest Coverage Ratio
บรษิ ทั มีอตั รากำ� ไรขนั้ ต้นในปี 2562 ลดลงจาก รอ้ ยละ 43.8 เปน็ รอ้ ยละ 42.3 จากการเพ่ิมขน้ึ ของราคาต้นทนุ วตั ถดุ บิ ท่ใี ชใ้ นการผลติ และค่าจ้าง
แรงงานในการผลิต อตั ราก�ำไรสทุ ธขิ องบรษิ ทั ตามงบการเงนิ ลดลงจากร้อยละ 5.3 เปน็ ร้อยละ 4.3 สาเหตหุ ลัก มาจากยอดขายที่ลดลง แมว้ า่ จะมี
การควบคมุ คา่ ใชจ้ า่ ย ในการขายและบรหิ ารทดี่ ขี น้ึ และคา่ เสอ่ื มราคาทลี่ ดลงในปี 2562 แตย่ งั รวมถงึ การรบั รจู้ ากการรบั รู้ ตน้ ทนุ คา่ บรกิ ารในอดตี จาก
ผลประโยชน์พนกั งาน ตามพระราชบญั ญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2562
พระราชบญั ญตั คิ ุ้มครองแรงงานฉบับน้กี �ำหนดอตั ราคา่ ชดเชยเพ่ิมเติมกรณนี ายจ้าง เลกิ จา้ งสำ� หรบั ลกู จา้ งซ่งึ ทำ� งานตดิ ต่อกนั ครบ 20 ปีข้ึนไปใหม้ ี
สทิ ธไิ ดร้ บั คา่ ชดเชยไม่น้อยกว่าคา่ จ้างอตั ราสุดท้าย 400 วนั จำ� นวน 39.60 ลา้ นบาทในไตรมาส 2 ปี 2562
S&P Annual Report 2019>> Page 167
อัตราผลตอบแทนต่อผ้ถู ือหนุ้ เปรยี บเทียบเตม็ ปลี ดลงจากร้อยละ 15.4 ในปี 2561 เป็นรอ้ ยละ 12.3 ในปี 2562 เช่นเดยี วกัน อตั ราผลตอบแทนต่อ
สนิ ทรัพย์เปรียบเทยี บเตม็ ปลี ดลงจากร้อยละ 10.0 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 7.9 ในปี 2562
อตั ราสว่ นสนิ ทรพั ยห์ มนุ เวยี นตอ่ หนสี้ นิ หมนุ เวยี นอยใู่ นระดบั ดขี น้ึ จากปกี อ่ นท่ี 1.7 เทา่ ในปี 2562 อตั ราสว่ นหนสี้ นิ ตอ่ สว่ นของผถู้ อื หนุ้ ลดลงจาก 0.6
เทา่ ณ สนิ้ ปี 2561 เปน็ 0.5 เทา่ ในปี 2562 สว่ นใหญ่มาจากการจ่ายคนื เจ้าหน้กี ารค้าและเงนิ กยู้ ืมระยะยาวจากสถาบนั การเงนิ
แนวโน้มการดำ� เนินงานในปี 2563
ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกจิ มหภาคทที่ า้ ทายและความไมแ่ น่นอน จากสถานการณ์ในปจั จบุ ัน ส่งผลตอ่ การชะลอตัวของเศรษฐกิจ โดยรวม บรษิ ัทยงั
คงด�ำเนินนโยบายการ เติบโตอย่างยั่งยืนและแข็งแรงในธุรกิจอาหารไทยที่มีคุณภาพ มาตรฐานและมีเครือข่ายมากที่สุดในประเทศไทย โดยเฉพาะ
ในท�ำเลที่ต้ังที่มีศักยภาพสูง และ ยังคงมุ่งม่ันและใส่ใจในการพัฒนาการบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายของลูกค้าทุกกลุ่ม ตลอด
จนการพัฒนาเมนูอาหาร เบเกอรี่ และเคร่ืองดื่ม รวมท้ังปรับปรุงบรรยากาศภายในร้านอาหารเพ่ือสร้างประสบการณ์ท่ีดีและความประทับใจให้แก่
ลูกค้าทุกทา่ นทีม่ าใช้บริการ และเพือ่ เพิม่ ทางเลือกใหก้ บั ผ้บู รโิ ภคมากย่งิ ขึน้ รวมถงึ การบริหารจัดการ ควบคมุ คา่ ใช้จ่ายใหม้ ปี ระสิทธิภาพมากท่สี ดุ
นอกจากน้ี บรษิ ัทยังมีบรกิ าร ส่ังอาหารออนไลน์ผ่านเวบ็ ไซต์ www.snp1344.com หรอื แอปพลเิ คชน่ั S&P Delivery เพอื่ เปน็ การขยายชอ่ งทางการ
สง่ั อาหารนอกเหนอื ไปจากการให้บรกิ ารผ่าน Call Center เบอร์ 1344 เพ่ือรองรับความตอ้ งการของกลุม่ ผู้บรโิ ภคในยคุ ปัจจบุ ันทม่ี กั ใชช้ วี ิตแขง่ กบั
เวลา ความรวดเร็ว และให้ความสำ� คัญกับความสะดวกสบาย รวมทง้ั ยังช่วยสรา้ งการเติบโตทางธรุ กจิ และเพ่ิมยอดขายใหก้ บั บริษทั ในภาพรวมดว้ ย.
บริษัทมีเป้าหมายและยงั คงม่งุ เน้นในการให้ความสำ� คัญกับการบริการ และเพม่ิ ความพงึ พอใจใหล้ กู คา้ (Customer Relationship Management)
ผา่ นระบบบัตรสมาชิกจอยการ์ด (Joy Card) เพอ่ื ให้เกดิ ความผูกพัน ความสะดวกในการใช้บริการตามไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) ของลกู คา้ และกระตุน้
การซือ้ อย่างตอ่ เน่ือง อีกทั้งยังใชใ้ นการวางกลยทุ ธท์ ่จี ะรกั ษาลกู คา้ เดมิ และการเพ่ิมลกู คา้ ใหมใ่ นอนาคต
ในด้านการผลิตและจดั จำ� หนา่ ย บริษทั มีความต้งั ใจพฒั นาผลิตภณั ฑ์ต่างๆเพื่อตอบสนอง และเจาะกล่มุ ลกู คา้ ในกลุม่ เชนรา้ นอาหาร และสายการบนิ
ซึ่งมีการเตบิ โตอยา่ งต่อเน่ือง บริษทั มีความมุ่งมน่ั ในการพัฒนาศักยภาพการผลติ และกระจายสนิ ค้าอย่างตอ่ เนอ่ื ง โดยไดม้ กี ารลงทนุ ในโครงการคลัง
สนิ คา้ และศนู ย์กระจายสนิ คา้ แหง่ ใหม่โดยเริ่มโครงการต้งั แต่ปี 2561 และคาดวา่ จะพร้อมเร่ิมดำ� เนินงานภายในปลายปี 2563 เพือ่ เพิม่ ความสามารถ
ในการบรหิ ารจดั การและควบคมุ ตน้ ทนุ ค่าขนส่งสินค้า รวมไปถึงการนำ� ระบบคอมพิวเตอร์ดา้ นคลงั สนิ ค้า หรอื WMS (Warehouse Management
System) และเทคโนโลยใี หม่ ๆ มาใช้ในการบริหารสนิ คา้ คงคลงั การกระจายสนิ คา้ รวมถึงการจดั ท�ำรายงานสินคา้ ทที่ นั เวลา ทำ� ใหส้ ามารถวเิ คราะห์
สถานการณแ์ ละบรหิ ารจดั การใหส้ อดคลอ้ งกบั สถานการณป์ จั จบุ นั ไดอ้ ยา่ งทนั ทว่ งทเี พอ่ื ใหส้ นิ คา้ ถกู จดั สง่ ไปยงั ผบู้ รโิ ภคไดโ้ ดยยงั คงรกั ษาคณุ ภาพสงู สดุ
บริษัทยังคงมุ่งม่ันในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคคลากรในทุก
ระดบั โดยจดั ใหม้ กี ารฝกึ อบรมทกั ษะดา้ นความเปน็ ผนู้ ำ� การทำ� งานเปน็ ทมี และการพฒั นาความรู้ ความชำ� นาญเฉพาะเพอื่ ใหบ้ รษิ ทั บรรลวุ ตั ถปุ ระสงค์
และ ประสบความส�ำเรจ็ ตามเปา้ หมายในการพฒั นาองค์กรอย่างยั่งยืน และเพอ่ื พรอ้ มรบั มือกับการแขง่ ขันทางธรุ กจิ อาหารและบริการท้ังในประเทศ
และต่างประเทศใหม้ ปี ระสิทธภิ าพสูงสุด
บรษิ ทั ตระหนกั ถงึ ความรบั ผดิ ชอบตอ่ สงั คมเปน็ สำ� คญั โดยมงุ่ เนน้ การขบั เคลอื่ นธรุ กจิ ควบคไู่ ปกบั การดำ� เนนิ นโยบายภายใตค้ วามรบั ผดิ ชอบตอ่ สงั คม
ชุมชน เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ ม เพ่ือการเตบิ โตทางธุรกิจและการพัฒนาองค์กรท่ียัง่ ยืนและเพือ่ ทำ� ให้ แบรนด์ S&P และแบรนด์อ่ืนๆ ในเครอื เปน็
“ร้านอาหารไทย และผลติ ภณั ฑเ์ บเกอรี่ ทไี่ ดร้ ับความไวว้ างใจสูงสดุ ” (To be the most trusted brand of Thai restaurant & Bakery)
S&P Annual Report 2019>> Page 168
บรษิ ัทยอ่ ย
และบรษิ ัทในเครอื
ชอ่ื /ทตี่ ง้ั ธรุ กจิ หลกั จ�ำ นวนหนุ้ สามญั (หนุ้ ) อตั รา
การถอื หนุ้
จ�ำ นวนหนุ้ จ�ำ นวนหนุ้ (รอ้ ยละ)
รวม ทถ่ี อื
100
บรษิ ทั เอส แอนด์ พี ซนิ ดเิ คท จ�ำกดั (มหาชน) ประกอบกิจการร้านอาหารและเบเกอรี่ ผู้ผลิต 99.99
เลขที่ 2034/100-107 ช้ัน 23 – 24 อาคารอติ ลั ไทย เค้กขนมปัง ขนมไทย ผลิตภัณฑ์อาหารและ 99.99
ทาวเวอร์ ถนนเพชรบรุ ีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เบเกอรอี่ าหารสำ�เรจ็ รปู แชแ่ ขง็ บรกิ ารสง่ อาหาร
เขตหว้ ยขวาง กรงุ เทพฯ ถงึ บา้ น บรกิ ารจัดเล้ยี งนอกสถานที่ บริหารและ 99.99
โทรศพั ท์ : +66 (0) 2785-4000 ลงทนุ เปดิ รา้ นอาหารไทยในต่างประเทศ 99.98
โทรสาร : +66 (0) 2785-4040
บรษิ ัท เอส แอนด์ พี ดเี วลลอปเมนท์ โฮลด้งิ พที อี ี จำ� กดั ประกอบกิจการร้านอาหารไทยในประเทศ 1 1
80 Robinson Road # 02-00 และต่างประเทศ /ประกอบกิจการถือหุ้นใน
Singapore (068898) บรษิ ัทอน่ื
โทรศัพท ์ : -
โทรสาร : -
บรษิ ัท เอส แอนด์ พี ดเี วลลอปเมนท์ โฮลดงิ้ จำ� กัด ประกอบกิจการร้านอาหารไทยในต่างประเทศ 2,000,000 1,999,997
เลขท่ี 2034/100 ช้นั 23 อาคารอติ ลั ไทย ทาวเวอร์ และประกอบกจิ การใหบ้ รกิ ารสนบั สนนุ วสิ าหกจิ
ถนนเพชรบรุ ตี ดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ ยขวาง กรงุ เทพฯ ในเครือหรือสาขา ไมว่ า่ จะตัง้ อยใู่ นประเทศไทย
โทรศพั ท์ : +66 (0) 2785-4000 หรอื ตา่ งประเทศ
โทรสาร : -
บรษิ ัท เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนช่ันแนล ฟ้ดู ส์ จำ� กัด ดำ�เนินกิจการร้านอาหารญ่ีปุ่นภายใต้ช่ือ 500,000 499,970
เลขท่ี 2034/100 ช้นั 23 อาคารอติ ัลไทย ทาวเวอร์ "MAISEN”
ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : +66 (0) 2785-4000
โทรสาร : +66 (0) 2785-4506
บรษิ ทั เอส แอนด์ พี อนิ เตอรเ์ นชน่ั แนล ฟดู้ ส์ (กมั พชู า) จำ� กดั ดำ�เนินกิจการร้านอาหารภายใต้ชื่อ“S&P 200,000 199,980
Villa No. 21, Street 214, Village 2, Sangkat Beoung Restaurant” และ “BlueCup” ในประเทศ
Raing, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia กมั พชู า
โทรศพั ท์ : +85 639-988
โทรสาร : -
บรษิ ัท เอส แอนด์ พี เทรนน่ิง จ�ำกัด ประกอบกิจการสถานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือ 10,000 9,998
เลขที่ 1/2 ซอยอรรถกระวี 1 ถนนสขุ ุมวิท 26 แรงงานให้กับพนักงานของบริษัท เอส แอนด์
แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรงุ เทพฯ พี ซนิ ดิเคท จำ�กดั (มหาชน) และบรษิ ัทในเครือ
โทรศพั ท ์ : +66 (0) 2664-6260
โทรสาร : -
S&P Annual Report 2019>> Page 173
ชอ่ื /ทตี่ ง้ั ธรุ กจิ หลกั จ�ำ นวนหนุ้ สามญั (หนุ้ ) อตั รา
การถอื หนุ้
จ�ำ นวนหนุ้ จ�ำ นวนหนุ้ (รอ้ ยละ)
รวม ทถ่ี อื
99.93
บรษิ ทั เอส แอนด์ พี ดลิ เิ วอร่ี จ�ำกัด ดำ�เนนิ กิจการขนส่งสนิ ค้าทางบก 10,000 9,993
เลขที่ 2034/100 ชัน้ 23 อาคารอติ ัลไทย ทาวเวอร์ 80.00
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ ยขวาง
กรุงเทพฯ 59.99
โทรศัพท์ : +66 (0) 2785-4000
โทรสาร : - 49.97
บริษทั เอส แอนด์ พี โกลเบลิ จ�ำกัด ประกอบกจิ การรา้ นอาหารไทยในต่างประเทศ 500,000 400,000 43.75
เลขท่ี 2034/100 ชั้น 23 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์
ถนนเพชรบรุ ตี ดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ ยขวาง กรงุ เทพฯ
โทรศพั ท์ : +66 (0) 2785-4000
โทรสาร : +66 (0) 2785-4507
บรษิ ัท อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด์ พี จำ� กัด ดำ�เนินกิจการภัตตาคารอาหารญ่ีปุ่นและ 250,000 149,997
เลขที่ 2034/100 ชัน้ 23 อาคารอติ ัลไทย ทาวเวอร์ ผลิตภัณฑ์อาหาร ภายใต้ช่ือ “UMENOHANA”
ถนนเพชรบุรตี ัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : +66 (0) 2785-4000
โทรสาร : +66 (0) 2785-4506
บริษัท ฟู้ดเฮา้ ส์ เคเทอรร์ งิ่ เซอร์วิสเซส จำ� กัด ใหบ้ ริการดา้ นโภชนาการทหี่ ลากหลาย 10,000 4,997
เลขที่ 234 ซอยสุขุมวทิ 101 (ปณุ ณวถิ )ี ถนนสขุ ุมวทิ ในลักษณะแคนทีนหรือรับทำ�อาหารให้กับ
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ กลุ่มสถาบันต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล โรงงาน
โทรศัพท์ : +66 (0) 2741-8800 อตุ สาหกรรม และสถานศกึ ษาต่าง ๆ
โทรสาร : +66 (0) 2741-8260
บริษทั เอ็มเอสซี ไทย คูซีน จำ� กดั ดำ�เนนิ กจิ การโรงเรยี นสอนทำ�อาหาร 800,000 350,000
เลขท่ี 99 อาคารเบอรล์ ย่ี คุ เกอร์ ช้ัน 16 ซอยรเู บีย ภายใตช้ อ่ื “โรงเรยี นการอาหารไทย เอม็ เอส ซ”ี
ถนนสขุ มุ วทิ 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรงุ เทพฯ
โทรศพั ท ์ : +66 (0) 2636-6901
โทรสาร : +66 (0) 2636-7660
S&P Annual Report 2019>> Page 174
ชอ่ื /ทตี่ ง้ั ธรุ กจิ หลกั จ�ำ นวนหนุ้ สามญั (หนุ้ ) อตั รา
จ�ำ นวนหนุ้ จ�ำ นวนหนุ้ การถอื หนุ้
บรษิ ทั เอส แอนด์ พี เรสทวั รองท์ จำ� กดั * ประกอบกิจการร้านอาหารไทย ภายใต้ชื่อ (รอ้ ยละ)
Sutherland House, 1759 London Road, Leigh on "ภทั รา" และภายใตช้ อ่ื “สดุ า” ทป่ี ระเทศองั กฤษ รวม ทถ่ี อื
Sea, Essex SS9 2RZ, UK 96.00
โทรศัพท์ : +44(0) 20 8874 6503 1,000,000 960,000
โทรสาร : - 62.00
200 124
บริษทั ภทั รา (เจนวี า) เอสเอ ** ประกอบกจิ การรา้ นอาหาร ภายใตช้ ่ือ "ภทั รา" 96.82
No.94, Rue des Eaux-Vives CH-1207, Geneva ที่กรงุ เจนีวา ประเทศสวติ เซอรแ์ ลนด์ 11,000,000 10,650,200
Switzerland
โทรศัพท ์ : +41(0)22 735 0517
โทรสาร : +41(0)22 735 0538
บริษัท ภทั รา อนิ เตอรเ์ นชั่นแนล เรสทวั รองท์ แมเนจเมนท์ ประกอบกิจการร้านอาหาร ภายใต้ช่ือ "ภทั รา"
(ปกั กิ่ง) จำ� กัด * ทีก่ รุงปกั ก่งิ ประเทศจีน
Room 238, Floor 2, Building 2, No. 100 Yanle Hutong,
Dongcheng District Beijing
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
บรษิ ัท ภัทรา เรสทวั รองท์ เวยี นนา จีเอ็มบีเอช ** ประกอบกิจการรา้ นอาหาร ภายใต้ช่ือ "ภัทรา" 1,200,000 1,137,000 94.75
Petersplatz 1 / Goldschmiedgass 9 / Graben ที่กรงุ เวียนนา ประเทศออสเตรยี 5,680,000 59.17
27-28/ Top-No.7 1010 Vienna, Austria 6,850,000 50.00
โทรศพั ท์ : +43 199 719 38
โทรสาร : -
บริษทั เซยี งไฮ้ ยว่ั ะชอ่ื เรสทัวรองท์ แมเนจเม้นท์ จำ� กดั *** ประกอบกจิ การรา้ นอาหาร ภายใตช้ อ่ื "Vanilla" 9,600,000
Sky Mall, No. 5001, Dushi Road, Room 07/08/09, 4th ทเี่ ซียงไฮ้ ประเทศจีน
Floor, Xinzhuang, Minhang District, Shanghai, China
โทรศัพท ์ : (8610) 021-3468-7591
โทรสาร : -
บริษทั ภทั รา ไฟน์ ไทย คซู นี จ�ำกดั ***** ประกอบกิจการร้านอาหารไทย ภายใต้ชื่อ 13,700,000
Sutherland House, 1795 London Road, "ภัทรา" และ ชอ่ื “สดุ า” ที่ประเทศอังกฤษ
Leigh on Sea, Essex SS9 2RZ, UK
โทรศัพท์ : +44(0) 20 8874 6503
โทรสาร : -
S&P Annual Report 2019>> Page 175
ชอ่ื /ทตี่ ง้ั ธรุ กจิ หลกั จ�ำ นวนหนุ้ สามญั (หนุ้ ) อตั รา
ประกอบกจิ การรา้ นอาหารไทย ภายใตช้ ื่อ การถอื หนุ้
บริษทั สดุ า จ�ำกัด ****** "ภทั รา" และ ชอื่ “สดุ า” ทป่ี ระเทศอังกฤษ จ�ำ นวนหนุ้ จ�ำ นวนหนุ้ (รอ้ ยละ)
Sutherland House , 1795 London Road, รวม ทถ่ี อื
Leigh on Sea, Essex SS9 2RZ, UK 50.00
โทรศัพท ์ : +44(0) 20 8874 6503 4,100,000 2,050,000
โทรสาร : -
บริษทั เอ็ม เอส พี พรอ็ พเพอร์ต้ี จ�ำกัด ****** ประกอบกจิ การให้เชา่ อสงั หารมิ ทรพั ย์ 2,900,000 1,450,000 50.00
Sutherland House , 1795 London Road,
Leigh on Sea, Essex SS9 2RZ, UK
โทรศัพท์ : +44(0) 20 8874 6503
โทรสาร : -
หมายเหตุ * เปน็ บรษิ ทั ทถ่ี อื หนุ้ โดยบรษิ ทั เอส แอนด์ พี โกลเบลิ จำ�กดั ในประเทศไทย
** เปน็ บรษิ ทั ทถ่ี อื หนุ้ โดยบรษิ ทั เอส แอนด์ พี โกลเบลิ จำ�กดั และ ถอื หนุ้ โดยผา่ นบรษิ ทั เอส แอนด์ พี เรสทวั รองท์ จำ�กดั ในประเทศองั กฤษ
*** เปน็ บรษิ ทั ทบ่ี รษิ ทั เอส แอนด์ พี โกลเบลิ จำ�กดั ถอื หนุ้ โดยผา่ น บรษิ ทั ภทั รา อนิ เตอรเ์ นชน่ั แนล เรสทวั รองท์ แมนเนจเมนท์ (ปกั กง่ิ ) จำ�กดั ในประเทศจนี
**** เปน็ บรษิ ทั ทถ่ี อื หนุ้ โดยบรษิ ทั เอส แอนด์ พี ดเิ วลลอปเมนท์ โฮลดง้ิ จำ�กดั ในประเทศไทย
***** เปน็ บรษิ ทั ทบ่ี รษิ ทั เอส แอนด์ พี ดเิ วลลอปเมนท์ โฮลดง้ิ จำ�กดั ถอื หนุ้ โดยผา่ น บรษิ ทั ภทั รา ไฟน์ ไทย คซู นี จำ�กดั ในประเทศองั กฤษ
S&P Annual Report 2019>> Page 176
รายการระหวา่ งกนั
รายได้ รายละเอยี ดของรายการ ปี 2562 ปี 2561
บุคคลท่ีเกย่ี วขอ้ ง ใหเ้ ช่าอาคารและอปุ กรณ์ 0.68 0.68
รายไดค้ า่ บรกิ าร 2.40 2.40
บจ. เอส แอนด์ พี โกลเบลิ ขายสินคา้ 0.12 0.14
ดอกเบ้ียรับ 0.35 0.33
บริษัทย่อยของ บจ. เอส แอนด์ พี โกลเบิล เงินปันผลรับ 39.83 -
บจ. เอส แอนด์ พี เรสทัวรองท์
บจ. ภทั รา เรสทวั รองท์ เวยี นนา จเี อ็มบีเอช ดอกเบีย้ รับ - 0.23
บจ. เอส แอนด์ พี อนิ เตอร์เนช่ันแนล ฟูด้ ดอกเบย้ี รับ 1.30 1.50
รายไดค้ า่ บรกิ าร 1.19 0.74
บจ. เอส แอนด์ พี ดลิ เิ วอร่ี ใหเ้ ชา่ อาคารและอปุ กรณ์ 0.79 0.79
ขายสินค้า 39.62 37.07
บจ. เอส แอนด์ พี อนิ เตอรเ์ นช่นั แนล ฟดู้ (กมั พชู า) ดอกเบยี้ รบั --
รายได้ค่าบริการ 1.20 0.05
บจ. อเุ มะโนะฮานะ เอส แอนด์ พี ขายสนิ ค้า 6.53 -
เงนิ ปันผลรบั - 7.20
บจ. เอส แอนด์ พี ดีเวลลอปเมน้ ท์ โฮลดิง้ ดอกเบ้ยี รบั 0.13 -
รายไดค้ า่ บรกิ าร 3.70 2.85
ขายสนิ คา้ --
ดอกเบย้ี รบั 0.01 0.17
รายได้ค่าบริการ 0.92 2.93
ให้เชา่ อาคารและอปุ กรณ์ 0.30 0.83
ขายสินคา้ 2.82 4.70
ดอกเบี้ยรบั 0.21 0.28
รายไดค้ ่าบรกิ าร 0.02 0.02
S&P Annual Report 2019>> Page 177
บคุ คลทเ่ี กยี่ วขอ้ ง รายละเอยี ดของรายการ ปี 2562 ปี 2561
บรษิ ัทรว่ มคา้ ของ -บจ. เอส แอนด์ พี ดเี วลลอปเม้นท์ โฮลดิ้ง
บจ.ภทั รา ไฟท์ ไทยคูซีน คา่ แฟรน์ไซส์ 0.24 -
2.40 2.40
บจ. เอส แอนด์ พี เทรนนงิ่ รายได้ค่าบริการ 4.39 4.72
6.16 4.69
ใหเ้ ชา่ อาคารและอุปกรณ์ 13.18 23.27
0.54 0.77
ขายสนิ คา้ 0.49 0.52
8.99 5.00
เงนิ ปันผลรับ 1.90 3.00
0.48 0.55
บจ.ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอร่ิงเซอร์วิสเซส ขายสนิ ค้า --
รายไดค้ า่ บริการ 23.58 27.33
24.41 24.27
เงินปันผลรบั
--
บจ.เอม็ เอส ซี ไทย คูซีน ใหเ้ ช่าอาคารและอุปกรณ์ 36.56 41.34
2.43 1.67
ขายสินค้า 0.96 0.87
ดอกเบย้ี รับ - 0.14
6.62 0.32
บริษทั ย่อยของบมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชน่ั แนล ขายสนิ ค้า 94.56 95.94
บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
บจ. ไมเนอร์ ดีคิว ขายสนิ ค้า
บจ. ไมเนอร์ แดร่ี ขายสินคา้
บจ. สเวนเซน่ ส์ (ไทย) ขายสนิ ค้า
บจ. เอส.แอล.อาร์.ท.ี ขายสินค้า
บจ. เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย) ขายสินค้า
บจ. บี เอ็ม พี (ไทยแลนด์) ขายสินคา้
บจก. ซเี ลท เซอรว์ สิ พาร์ทเนอร์ ขายสินคา้
S&P Annual Report 2019>> Page 178
ซ้อื สนิ ค้าและบริการ
บคุ คลท่เี กี่ยวข้อง รายละเอยี ดของรายการ ปี 2562 ปี 2561
บจ. เอส แอนด์ พี โกลเบิล ซ้อื สินค้า - 0.02
บริษทั ย่อยของ บจ. เอส แอนด์ พี โกลเบิล ดอกเบ้ยี จา่ ย 0.27 -
ค่าขนส่งและค่าบริการ 55.48 -
บจ. เอส แอนด์ พี เรสทัวรองท์ ซือ้ สนิ ค้า 2.71 2.96
บจ. เอส แอนด์ พี ดิลิเวอรี่ ซอื้ สนิ ค้า 1.19 0.84
บจ.เอส แอนด์ พี อินเตอร์ เนชน่ั แนลฟู้ด คา่ บริการ 52.12 54.78
บจ. อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด์ พี คา่ บริการ 2.53 0.04
บจ. เอส แอนด์ พี เทรนน่ิง คา่ เชา่ พื้นทส่ี �ำนกั งานสาขา -
บจ.เอม็ เอส ซี ไทย คูซนี ค่าเชา่ พน้ื ท่ีสำ� นักงานและเกบ็ สินค้า - 1.32
บจ. เอส.อาร์.เอสเตท ค่าเช่าอาคารและบรกิ าร 1.32 9.19
กรรมการของบริษัท 9.42
บมจ. ซคี อน ดเี วลลอปเมน้ ท์ ค่าเช่าอาคารและบรกิ าร 3.51
คา่ เช่าอาคารและบรกิ าร 3.67 3.72
บรษิ ทั ยอ่ ยของ บมจ. ไมเนอร์ อนิ เตอร์เนชน่ั แนล คา่ บรกิ าร 3.83 1.39
3.03
บจ. รอยลั การเ์ ดน้ พลา่ ซ่า ซือ้ สนิ ค้า
บจ. เจา้ พระยา รซี อร์ท ซือ้ สินคา้ - 1.09
0.16 0.33
บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุป๊ 10.69 10.04
บริษทั ยอ่ ยของบมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
บจ. ไมเนอร์ ชีส
บจ. ไมเนอร์ แดรี่
S&P Annual Report 2019>> Page 179
รายการคงคา้ ง
1. ลูกหนี้การคา้
บคุ คลทเ่ี กย่ี วขอ้ ง รายละเอียดของรายการ ปี 2562 ปี 2561
บจ. เอส แอนด์ พี โกลเบลิ ขายสนิ คา้ และบริการ 0.91 7.73
บริษทั ย่อยของ บจ. เอส แอนด์ พี โกลเบิล - -
1.00 0.39
บจ. เอส แอนด์ พี เรสทวั รองท์ ดอกเบ้ียรับ 51.07 47.28
4.71 0.96
บจ. ภัทรา เรสทวั รองท์ เวียนนา จเี อม็ บีเอช ดอกเบ้ยี รบั 6.55 -
5.14 1.82
บจ.เอส แอนด์ พี อินเตอร์ เนช่นั แนลฟู้ด ขายสนิ ค้าและบรกิ าร 2.53 4.75
- -
บจ.อเุ มะโนะฮานะ เอส แอนด์ พี ขายสินคา้ และบริการ
5.89 5.82
บจ. เอส แอนด์ พี ดิลิเวอรี่ ขายสนิ คา้ และบรกิ าร 0.51 0.36
0.07 -
บจ.เอส แอนด์ พี อนิ เตอร์ เนช่ันแนลฟดู้ (กัมพูชา) ขายสินค้าและบริการ
บจ. เอส แอนด์ พี เทรนน่งิ ขายสินค้าและบรกิ าร
บจ. เอส แอนด์ พี ดีเวลลอปเมน้ ท์ โฮลดิง้ ขายสนิ ค้าและบริการ
บรษิ ัทรว่ มคา้ ของ -บจ. เอส แอนด์ พี ดเี วลลอปเม้นท์ โฮลด้ิง
บจ.ภทั รา ไฟท์ ไทยคูซนี ค่าแฟรน์ไซส์
บจ.ฟดู้ เฮ้าส์ เคเทอรง่ิ เซอร์วสิ เซส ขายสนิ ค้า
บจ.เอม็ เอส ซี ไทย คซู ีน ค่าบรกิ าร
บรษิ ทั ยอ่ ยของบมจ. ไมเนอร์ อินเตอรเ์ นชนั่ แนล
บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟูด้ กรปุ๊ ขายสินคา้ 1.03 1.04
บริษทั ย่อยของบมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรปุ๊ ขายสนิ ค้า 1.63 0.68
ขายสินคา้ 0.20 -
บจ. ไมเนอร์ ดคี วิ ขายสนิ ค้า 0.11 0.18
ขายสินคา้ 0.05 0.16
บจ. สเวนเซน่ ส์ (ไทย) 3.02 2.06
บจ.เอส.แอล.อาร.์ ที.
บจ.เดอะคอฟฟี่ คลบั (ประเทศไทย)
S&P Annual Report 2019>> Page 180
2. เจา้ หนก้ี ารคา้
บคุ คลทีเ่ กย่ี วข้อง รายละเอียดของรายการ ปี 2562 ปี 2561
บจ. เอส แอนด์ พี โกลเบิล ซ้ือสินค้า - 0.01
บรษิ ัทยอ่ ยของ บจ. เอส แอนด์ พี โกลเบิล
บจ. เอส แอนด์ พี เรสทวั รองท์ ดอกเบย้ี จา่ ย - 0.09
2.72 -
บจ. เอส แอนด์ พี ดลิ ิเวอรี่ คา่ ขนส่งและค่าบริการ 0.51 0.31
1.45 0.02
บจ.เอส แอนด์ พี อนิ เตอร์ เนชัน่ แนลฟดู้ ซอื้ สินคา้ 5.15 0.21
0.28 -
บจ.อเุ มะโนะฮานะ เอส แอนด์ พี ซอื้ สินค้า
บจ. เอส แอนด์ พี เทรนน่ิง ค่าบริการ
บจ.เอม็ เอส ซี ไทย คูซีน ค่าบรกิ าร
บริษทั ยอ่ ยของบมจ. ไมเนอร์ อินเตอรเ์ นชั่นแนล
บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟดู้ กร๊ปุ คา่ บรกิ าร 0.93 -
บรษิ ทั ย่อยของบมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
บจ. ไมเนอร์ ชีส ซ้อื สนิ คา้ --
บจ. ไมเนอร์ แดรี่ ซือ้ สินคา้ 0.02 0.06
0.95 0.06
3. เงินใหก้ ้แู กก่ ิจการท่ีเก่ียวขอ้ งกัน รายละเอียดของรายการ ปี 2562 ปี 2561
บคุ คลที่เก่ยี วข้อง เงนิ ใหก้ ูย้ มื ระยะสั้น 13.00 11.00
เงนิ ให้กู้ยมื ระยะส้นั - -
บจ. เอส แอนด์ พี โกลเบิล เงนิ ใหก้ ู้ยมื ระยะยาว
บจ. เอส แอนด์ พี เรสทวั รองท์ (รอ้ ยละ 3.0) 38.71 45.95
บจ. ภทั รา เรสทวั รองท์ เวียนนา จีเอม็ บีเอช (ร้อยละ 3.0) - -
หักคา่ เผือ่ หนสี้ งสยั จะสญู
38.71 45.95
บจ.เอส แอนด์ พี อนิ เตอร์ เนชน่ั แนลฟดู้ (กมั พชู า) (รอ้ ยละ 4.00) เงนิ ให้กูย้ ืมระยะส้นั
- 3.22
บจ.อเุ มะโนะฮานะ เอส แอนด์ พี(ร้อยละ 4.50) เงนิ ใหก้ ู้ยมื ระยะสัน้ 4.24 5.18
4.00
บจ. เอส แอนด์ พี ดลิ ิเวอรี(่ รอ้ ยละ 3.50) เงนิ ใหก้ ยู้ ืมระยะสัน้ -
4. เงินกูจ้ ากกิจการทเี่ ก่ียวข้องกัน
บคุ คลทีเ่ ก่ยี วข้อง รายละเอยี ดของรายการ ปี 2562 ปี 2561
บจ. เอส แอนด์ พี เรสทวั รองท์ (รอ้ ยละ 3.5) เงินกยู้ มื ระยะส้ัน - 8.57
S&P Annual Report 2019>> Page 181
ปัจจยั ความเส่ียง
คณะกรรมการบรหิ ารความเสย่ี งไดด้ ำ� เนนิ การกำ� หนดนโยบายและพจิ ารณาการบรหิ ารความเสยี่ งของทกุ หนว่ ยงานในองคก์ ร
ตามความรบั ผิดชอบทีไ่ ดร้ ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ซ่งึ รวมถึงการประเมนิ ความเสี่ยงในโครงการส�ำคญั ทม่ี งี บ
การลงทุนสงู ก่อนนำ� เสนอต่อคณะกรรมการบรษิ ัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงพจิ ารณาแลว้ ว่าปจั จยั ความเสีย่ ง
หลกั ของบริษัทและแนวทางการบรหิ ารมดี ังตอ่ ไปนี้
1. ความเส่ยี งดา้ นกลยุทธ์
การวางแผนกลยุทธ์เป็นเคร่ืองมือส�ำคัญในการก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานเพ่ือให้บริษัทสามารถด�ำเนินการได้ส�ำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก�ำหนด คณะกรรมการบริษัทจึงก�ำหนดให้มีการจัดท�ำแผนกลยุทธ์และงบประมาณเพ่ือ
ก�ำหนดยุทธศาสตร์ในการด�ำเนินธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยในการด�ำเนินงานได้มีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้
และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจอันได้แก่ ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนไป
การทเี่ ทคโนโลยต่ี ่างๆ มกี ารพฒั นาอย่างรวดเร็ว สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิ ทง้ั ในและตา่ งประเทศ (โดยเฉพาะประเทศ
ท่บี รษิ ทั มีธุรกจิ อย)ู่ ภาวะอุตสาหกรรม และค่แู ข่งขัน รวมทงั้ การพจิ ารณาโอกาสในการขยายธรุ กจิ ทงั้ ในและต่างประเทศ
ซงึ่ ปจั จบุ นั บรษิ ทั ไดจ้ ดั ตง้ั สำ� นกั กลยทุ ธท์ ม่ี หี นา้ ท่ี รบั ผดิ ชอบโดยตรง คณะกรรมการบรหิ ารความเสยี่ งมหี นา้ ทพ่ี จิ ารณาและ
ให้คำ� แนะนำ� ตอ่ ส�ำนกั กลยุทธใ์ นภาพรวม
2. ความเส่ียงด้านปฏิบตั ิการ
ในขบวนการดำ� เนนิ การการปฏบิ ตั งิ านของแตล่ ะหนว่ ยงานในองคก์ ร ถอื เปน็ ปจั จยั หนง่ึ ทส่ี ำ� คญั ในการ ขบั เคลอ่ื นใหบ้ รษิ ทั
สามารถบรรลเุ ปา้ หมายและวตั ถปุ ระสงคท์ กี่ ำ� หนดได้ บรษิ ทั มกี ารขยายธรุ กจิ มาโดยตลอดทงั้ จำ� นวนสาขา และจดุ ใหบ้ รกิ าร
เพิ่มขึน้ รวมท้ังเสนอผลิตภณั ฑ์ใหมแ่ ละแตกแขนงธุรกิจ เชน่ รา้ นอาหารญีป่ นุ่ โดยบริษัท มกี ารจดั รบั พนักงานเพมิ่ อย่างตอ่
เนื่อง ดังน้ันในการด�ำเนินงานหากผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามภารกิจท่ีก�ำหนดได้ก็จะส่งผลให้การขับเคล่ือน
องคก์ รเปน็ ไปอยา่ งเชอื่ งชา้ ขาดประสทิ ธผิ ล คณะกรรมการบรษิ ทั และฝา่ ยบรหิ าร ไดต้ ระหนกั ถงึ ปจั จยั ดงั กลา่ ว จงึ ไดจ้ ดั ให้
มกี ารฝกึ อบรม เพอื่ สรา้ งการรบั รแู้ ละเขา้ ใจใหแ้ กพ่ นกั งานแตล่ ะระดบั ชนั้ มกี ารจดั ทำ� คมู่ อื /แนวทางการปฏบิ ตั งิ าน สำ� หรบั
กจิ กรรมทสี่ ำ� คญั มกี ารแบ่งแยกหนา้ ทงี่ านเพอ่ื ใหม้ ีการสอบทานงานระหวา่ งกัน มีการรายงานและติดตามอยา่ งเปน็ ระบบ
รวมทง้ั พจิ ารณาแนวทางการพฒั นาวธิ กี ารทำ� งานเพอ่ื ใหเ้ กดิ ประสทิ ธภิ าพ ความรวด เรว็ มคี วามถกู ตอ้ งและควบคมุ ตน้ ทนุ
ทั้งการผลติ การบรหิ ารและการให้บรกิ าร นอกจากนี้บรษิ ัทได้จัดใหม้ ีฝา่ ยตรวจสอบภายในเพอื่ ท�ำหน้าท่ใี นการตรวจสอบ
และตดิ ตาม ทง้ั นคี้ ณะกรรมการบรหิ ารความเสยี่ งมหี นา้ ทพี่ จิ ารณาความเสยี่ งดา้ นปฏบิ ตั กิ ารทง้ั ระดบั ผลกระทบตอ่ องคก์ ร
และโอกาสทีจ่ ะเกดิ ข้ึน รวมถงึ แนวทางปอ้ งกันและบริหารความเสีย่ งนนั้ ๆ
3. ความเสย่ี งด้านการเงนิ
บรษิ ัทมีการบริหารจดั การดา้ นการเงนิ โดยค�ำนึงถงึ ความเสีย่ งด้านสภาพคลอ่ ง (Liquidity Risk) ด้านคู่ค้า (Credit Risk)
และดา้ นตลาด เช่น ความผันผวนของอัตราแลกเปลยี่ นหรอื การปรบั ตัวของอัตราดอกเบย้ี (Market Risk) เป็นหลัก ทง้ั น้ี
บรษิ ทั มกี ารจดั ทำ� ประมาณการทางการเงนิ แนวทางการบรหิ าร การตดิ ตามและกำ� หนดมาตรฐานตา่ งๆ เชน่ สดั สว่ นหนส้ี นิ
ตอ่ ทุน ทรัพย์สนิ ระยะสัน้ หรือเงนิ สำ� รองอย่างชัดเจน เพ่อื นำ� มาใชใ้ นการบริหารความเสย่ี งทางการเงิน ส�ำหรับความเสี่ยง
ของอัตราแลกเปลย่ี นน้ัน เน่ืองจากการลงทนุ ในการเปิดสาขาตา่ งประเทศเปน็ การลงทนุ ระยะยาว รายได้และคา่ ใช้จ่ายจะ
อยใู่ นเงินสกลุ เดียวกนั เปน็ หลัก รวมถงึ การจา่ ยเงินปันผลไม่ได้เกิดขนึ้ บ่อย ดังน้นั บริษัทจงึ ยงั ไมม่ ีความจ�ำเปน็ ท่ีจะต้องท�ำ
สญั ญาซอื้ ขายเงินตราล่วงหนา้ (Forward Contract) ในขณะนี้
S&P Annual Report 2019>> Page 182
4. ความเส่ียงดา้ นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษทั มกี ารขยายธุรกิจ อาทิ การเพ่ิมจ�ำนวนสาขา และจุดใหบ้ รกิ าร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจงึ มีบทบาทส�ำคญั
ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ การเช่ือมต่อระบบงานย่อยต่าง ๆ
ความปลอดภัยของข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลในระบบงาน การส่งผ่านข้อมูลเพ่ือช่วยสนับสนุนในการจัดท�ำรายงาน
ต่าง ๆ ใหห้ วั หน้าฝา่ ยงานและผบู้ ริหารจะเปน็ สว่ นชว่ ยให้บริษัทมกี ารบริหารจดั การขอ้ มูลทีม่ ีประสิทธภิ าพ บรษิ ัทจึง
ได้ก�ำหนดให้มีหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลระบบงาน และเสริมสร้างให้
องคก์ รมคี วามพร้อมในการรองรับนวตั กรรมใหมๆ่ ทางด้านเทคโนโลยี มกี ารกำ� หนดใหม้ ีการจัดทำ� แผนแม่บททางด้าน
เทคโนโลยสี ารสนเทศ เพอ่ื ใหส้ อดรบั กบั แผนธรุ กจิ ขององคก์ ร มกี ารจดั ทำ� แผนความมน่ั คงปลอดภยั ทางดา้ นเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพอ่ื ปอ้ งกนั ขอ้ มลู จากการถกู โจมตที างไซเบอร์ (Cyber Attack) แผนธรุ กจิ ตอ่ เนอ่ื ง แผนสำ� รองฉกุ เฉนิ เพอ่ื
ช่วยในการสนับสนนุ งานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการรายงานและตดิ ตามการปฏบิ ัตติ ามแผนงานดงั กลา่ วขา้ ง
ต้นใหผ้ ้บู ริหารรบั ทราบอย่างสม�่ำเสมอ
นอกจากน้ัน การเปล่ยี นแปลงและการพฒั นาของเทคโนโลยีดจิ ติ อล (Digital Technology) หรอื สอื่ สงั คม (Social
Media) ตา่ งๆ ทำ� ใหบ้ ริษทั ตอ้ งมีการปรบั เปลยี่ นใหท้ นั ต่อสถานการณ์ และใชโ้ อกาสน้ใี นการเพม่ิ ประสิทธิภาพในการ
ใหบ้ รกิ าร การส่ือสารกบั ลกู คา้ และการเพมิ่ ชอ่ งทางในการขยายธุรกจิ โดยอาศยั เทคโนโลยเี ข้ามาช่วย รวมทั้งการรักษา
ขอ้ มลู สว่ นตวั ของลกู คา้ ตาม พรบ. คมุ้ ครองขอ้ มลู สว่ นบคุ คล พ.ศ. 2562 ทจี่ ะมผี ลบงั คบั ใชใ้ นเดอื นพฤษภาคม 2563 นี้
5. ความเสยี่ งด้านภัยพบิ ัติทางธรรมชาติและการเมือง
บรษิ ทั ได้ตระหนักถึงภัยพบิ ัติทางธรรมชาติท่มี ผี ลตอ่ การดำ� เนนิ ธรุ กิจปกตขิ องบริษัท เช่น โรคระบาด น้�ำทว่ ม ความไม่
สงบทางการเมือง เป็นต้น ดังนั้น บริษัทจึงได้เตรียมแผนการรองรับรวมทั้งการฝึกอบรมพนักงานในการรับมือกับภัย
ธรรมชาติตา่ งๆรวมทัง้ ภัยทเี่ กิดจากอบุ ตั ิเหตหุ รือจากการกระทำ� ของมนุษย์ เช่น ไฟไหม้ การประทว้ งต่างๆ โดยแผน
รองรับดังกล่าวได้แบ่งเป็นระยะสั้นในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและบริษัทจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการทางธุรกิจอย่างต่อเน่ือง
(Business Continuity Plan “BCP” และแผนระยะปานกลางถงึ ระยะยาว เพ่อื ระงับหรือบรรเทาเหตุการณ์เฉพาะ
หน้าตามเหตุการณ์นัน้ ๆ และให้มีผลกระทบกับการดำ� เนินธุรกจิ ให้นอ้ ยท่ีสดุ โดยแผน BCP จะต้องได้รับการทบทวน
จากคณะกรรมการบรหิ ารความเสยี่ งเปน็ ระยะๆ และหากมเี หตกุ ารณฉ์ ุกเฉนิ เกดิ ขึน้ คณะกรรมการบรหิ ารความเสย่ี ง
จะประเมนิ ผลการบรหิ ารความเสยี่ งกบั เหตกุ ารณน์ นั้ ๆ เพอ่ื หาแนวทางปรบั ปรงุ แผนใหม้ ปี ระสทิ ธภิ าพยง่ิ ขน้ึ ในอนาคต
6. ความเส่ยี งอ่นื ๆ
เน่ืองจากบริษัทอยู่ในธุรกจิ อาหารแบบครบวงจร คือเปน็ ทง้ั ผู้ผลิต ผูจ้ ัดจ�ำหนา่ ย บริหารจดั การร้าน ดังน้ัน จะมคี วาม
เส่ียงบางประการท่ีอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเป็นปกติ และเป็นความเส่ียงโดยตรงของธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทน้ี
(Industry Specific Risk) คอื ทั้งในเรอ่ื งภาวะการแขง่ ขนั สงู ความผันผวนของราคาวตั ถุดิบ การขาดแคลนแรงงาน
การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรอื มาตรฐานของหนว่ ยงานภาครฐั เชน่ สำ� นักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.)
หรอื ภาคเอกชน เชน่ HACCP, GMP รวมทงั้ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บรโิ ภค เช่น ใหค้ วามสำ� คญั ดา้ นสขุ ภาพ
มากข้ึน (Health Conscious) หรอื การใช้ Social Media และ Digital Technology ในชีวิตประจ�ำวัน ซึ่งฝา่ ยบริหาร
จดั การจะมรี ะบบ แนวทางในการบรหิ ารและควบคมุ ความเสย่ี งเหลา่ นี้ หากเรอ่ื งใดมแี นวโนม้ ทจ่ี ะสง่ ผลกระทบตอ่ ธรุ กจิ
มากขึ้นอยา่ งมนี ัยสำ� คัญ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกจ็ ะเข้ามารว่ มใหค้ ำ� ปรกึ ษา
S&P Annual Report 2019>> Page 183
โครงสร้างการถือหุ้น
และการจดั การ
โครงสรา้ งการถอื หนุ้
หลักทรพั ยข์ องบรษิ ทั
หลักทรัพยข์ องบริษทั ประกอบด้วยหุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บรษิ ทั มีทุนจดทะเบยี นจ�ำนวน
490,408,365 บาท แบง่ เปน็ หนุ้ สามัญจำ� นวน 490,408,365 หุ้น มลู ค่าท่ตี ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เป็นทนุ เรยี ก
ช�ำระแล้วจ�ำนวน 490,408,365 บาท แบง่ เปน็ หนุ้ สามญั จำ� นวน 490,408,365 หนุ้ มูลค่าทีต่ ราไวห้ ุ้นละ 1
บาท โดยท่ปี ระชุมผ้ถู ือหนุ้ สามญั ประจ�ำปี 2557 เมอ่ื วันท่ี 21 เมษายน 2557 ให้มีการเปล่ียนแปลงมลู ค่าหุ้น
ทีต่ ราไว้ จากเดิมหนุ้ ละ 5 บาท เปน็ มูลคา่ หุ้นละ 1 บาท โดยท�ำการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคา่ หุ้นที่ตรา
ไว้ ตอ่ นายทะเบยี นบรษิ ทั มหาชนจำ� กัด กระทรวงพาณชิ ย์ เมือ่ วนั ท่ี 7 พฤษภาคม 2557
ผู้ถือห้นุ จ�ำ นวนหนุ้ รอ้ ยละ
ส�ำหรับรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ที่ปรากฏในสมุด 215,494,900 43.94
ทะเบียนผู้ถอื ห้นุ ณ วนั ที่ 13 กมุ ภาพันธ์ 2563 มดี ังน้ี
176,112,020 35.91
กลมุ่ ผถู้ อื หนุ้ 17,345,000 3.54
7,825,000 1.60
1 กลุ่มศลิ าออ่ น และกลมุ่ ไรวา 6,956,000 1.42
2 บรษิ ทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกดั (มหาชน) 5,519,900 1.13
3 นางสุภาพรรณ พิชยั รณรงคส์ งคราม 5,212,310 1.06
4 นายอยทุ ธ์ ชาญเศรษฐกิ ุล 4,800,500 0.98
5 ธนาคารกรงุ เทพ จำ� กดั (มหาชน) 4,150,000 0.85
6 นายชาลี วลยั เสถยี ร 4,093,500 0.83
7 นางปรญิ ญา ขันเจริญสุข
8 นายนิติ โอสถานุเคราะห์ 447,509,130 91.26
9 นายพิทักษ์ พเิ ศษสิทธิ์
10 บรษิ ัท พรอสเพคท์ อนิ เตอรเ์ นชัน่ แนล จำ� กัด
รวม
S&P Annual Report 2019>> Page 184
โครงสร้างการจัดการ
โครงสรา้ งกรรมการบรษิ ัท
โครงสรา้ งการจดั การของบริษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด ไดแ้ ก่ คณะกรรมการบริษทั คณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำ� หนดคา่ ตอบแทน คณะกรรมการบรหิ ารความเสยี่ ง
และคณะกรรมการบรหิ าร โดยมีรายละเอยี ดและขอบเขตอำ� นาจหน้าทีด่ งั น้ี
1) คณะกรรมการบริษัท
ณ วนั ท่ี 6 มกราคม 2563 ปรากฎตามหนงั สอื รบั รองการจดทะเบยี นบรษิ ทั มหาชนจำ� กดั กรมพฒั นา
ธรุ กจิ การคา้ กระงทรวงพาณชิ ย์ คณะกรรมการบรษิ ทั มจี ำ� นวน 12 ทา่ น และมรี ายละเอยี ดการประชมุ
และค่าตอบแทนของกรรมการเปน็ รายบคุ คลในปี 2562 ประกอบดว้ ยรายการดังน้ี
กรรมการบรษิ ทั กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบรหิ าร กรรมการบรหิ าร
ตรวจสอบ
และก�ำ หนด ความเสย่ี ง
รายชอื่ คา่ ตอบแทน
กรรมการ/
ต�ำ แหนง่ การเขา้ คา่ การเขา้ คา่ การเขา้ คา่ การเขา้ คา่ การเขา้ คา่ รวม
ประชมุ ตอบ ประชมุ ตอบ ประชมุ ตอบ ประชมุ ตอบ ประชมุ ตอบ ทง้ั สน้ิ
(ครง้ั ) แทน (ครง้ั ) แทน (ครง้ั ) แทน (ครง้ั ) แทน (ครง้ั ) แทน
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
รวม
AGM -
และ -
EGM
-
1. นางภัทรา ศิลาอ่อน 4/5 700,000 - - - - - - - 700,000
ประธานกรรมการ - - - - - 11/12 - 470,000
2. นายประเวศวฒุ ิ ไรวา 5/5 470,000 -
รองประธานกรรมการ
กรรมการบรหิ าร
3. นางเกษสุดา ไรวา ** 5/5 470,000 - 3/3 - 0/1 - 11/12 - 470,000
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดคา่ ตอบแทน
4. นายวิทูร ศลิ าออ่ น ** 5/5 470,000 - - - 2/2 - 11/12 - 470,000
ประธานเจา้ หนา้ ท่บี รหิ าร
กรรมการบริหาร
กรรมการบรหิ าร
ความเส่ยี ง
S&P Annual Report 2019>> Page 185
กรรมการบรษิ ทั กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบรหิ าร กรรมการบรหิ าร
ตรวจสอบ
และก�ำ หนด ความเสย่ี ง
รายชอื่ คา่ ตอบแทน
กรรมการ/
ต�ำ แหนง่ การเขา้ คา่ การเขา้ คา่ การเขา้ คา่ การเขา้ คา่ การเขา้ คา่ รวม
ประชมุ ตอบ ประชมุ ตอบ ประชมุ ตอบ ประชมุ ตอบ ประชมุ ตอบ ทง้ั สน้ิ
5. นางสาวคทั ลยี า (ครง้ั ) แทน (ครง้ั ) แทน (ครง้ั ) แทน (ครง้ั ) แทน (ครง้ั ) แทน
แสงศาสตรา (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
กรรมการอสิ ระ รวม
ประธานกรรมการ AGM 595,000 6/6 495,000 - - - - - - 1,090,000
และ
ตรวจสอบ EGM
6. นางสาวโสภาวดี
อตุ ตโมบล 5/5
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ 5/5 595,000 6/6 330,000 - - - - - - 925,000
7. นายปิยะ ซอโสตถิกุล ** 5/5 595,000
กรรมการอิสระ 6/6 330,000 3/3 60,000 2/2 37,500 - - 1,022,500
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและ 4/4 381,009.13 - - - - 3/4 45,000 9/10 225,000 381,009.13
ก�ำหนดค่าตอบแทน 5/5 470,000 - - - - - - 11/12 - 470,000
ประธานกรรมการ 4/5 470,000 - - - - 2/2 - 11/12 - 470,000
บรหิ ารความเส่ยี ง
8. นายธรี นนั ท์ ศรหี งส์ ***
กรรมการอสิ ระ
ประธานคณะกรรมการ
สรรหา และกำ� หนด
คา่ ตอบแทน
9. นายขจรเดช ไรวา
กรรมการ
กรรมการบรหิ าร
10. นายก�ำธร ศลิ าออ่ น
กรรมการผู้จัดการใหญ่
สายการผลติ และการเงนิ
กรรมการบรหิ าร
กรรมการบริหาร
ความเส่ยี ง
S&P Annual Report 2019>> Page 186
กรรมการบรษิ ทั กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบรหิ าร กรรมการบรหิ าร
ตรวจสอบ
และก�ำ หนด ความเสย่ี ง
รายชอื่ คา่ ตอบแทน
กรรมการ/
ต�ำ แหนง่ การเขา้ คา่ การเขา้ คา่ การเขา้ คา่ การเขา้ คา่ การเขา้ คา่ รวม
ประชมุ ตอบ ประชมุ ตอบ ประชมุ ตอบ ประชมุ ตอบ ประชมุ ตอบ ทง้ั สน้ิ
(ครง้ั ) แทน (ครง้ั ) แทน (ครง้ั ) แทน (ครง้ั ) แทน (ครง้ั ) แทน
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
รวม
AGM -
และ -
EGM
-
11. นายเลิศศักดิ์ 1/1 69,166.67 - - - - - - - 69,166.67
บญุ สง่ ทรัพย์ * -
กรรมการ
12. นายชยั พฒั น์ ไพฑรู ย์ * ** 1/1 69,166.67 - - - 0/1 - - - 69,166.67
กรรมการ
กรรมการบรหิ าร
ความเสีย่ ง
13. นางปทั มาวลยั 4/4 520,000 3/3 45,000 6/11 100,000 665,000
รตั นพล * **
กรรมการ
กรรมการบรหิ าร
กรรมการสรรหาและ
กำ� หนดคา่ ตอบแทน
14. นายจอหน์ สกอ๊ ต 4/4 520,000 - - - - - 5/9 125,000 645,000
ไฮเนค็ * **
กรรมการ
กรรมการบรหิ าร
ประธานกรรมการบรหิ าร
ความเสย่ี ง
15. นายอวริ ทุ ธ์ - 153,549.95 - - - - - - - 153,549.95
วงศพ์ ทุ ธพทิ กั ษ์ * **
รวมทั้งสิ้น 6,980,000 1,130,000 105,000 105,000 350,000 8,670,000
S&P Annual Report 2019>> Page 187
*หมายเหต ุ 1 กรรมการบรษิ ทั เขา้ ด�ำรงตำ� แหนง่ และลาออกจากต�ำแหน่ง อันไดแ้ ก่
• นายอวิรทุ ธ์ วงศ์พทุ ธพิทักษ์ ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการบริษทั , และตำ� แหนง่ กรรมการอิสระ เมอื่ วนั ท่ี 1 กมุ ภาพันธ์ 2562
• กรรมการลำ� ดับท่ี 8 (นายธรี นันท์ ศรหี งส)์ เข้าเปน็ กรรมการบรษิ ทั เมือ่ วันท่ี 27 กมุ ภาพันธ์ 2562 แทน นายอวริ ทุ ธ์ วงศพ์ ทุ ธพทิ ักษ์ กรรมการเดมิ ทีล่ าออก
• กรรมการล�ำดับที่ 11 (นายเลิศศักดิ์ บุญสง่ ทรัพย)์ เข้าเปน็ กรรมการบรษิ ัท เมอื่ วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 แทน นางปัทมาวลยั รตั นพล กรรมการเดิมทล่ี าออก
• กรรมการล�ำดบั ท่ี 12 (นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย)์ เขา้ เป็นกรรมการบริษทั เม่ือวนั ท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 แทน นายจอหน์ สกอ๊ ต ไฮเน็ค กรรมการเดมิ ทีล่ าออก
• นางปัทมาวลัย รัตนพล ลาออกจากตำ� แหนง่ กรรมการบริษัท, ตำ� แหนง่ กรรมการสรรหาและก�ำหนดคา่ ตอบแทน และตำ� แหนง่ คณะกรรมการบริหาร เม่อื วนั ท่ี 1 พฤศจกิ ายน
2562
• นายจอหน์ สกอ๊ ต ไฮเนค็ ลาออกจากตำ� แหน่งกรรมการบรษิ ัท, ตำ� แหนง่ ประธานกรรมการบริหารความเส่ยี ง และตำ� แหนง่ คณะกรรมการบรหิ าร เมอื่ วนั ท่ี 1 พฤศจิกายน
2562
**หมายเหตุ 2 มกี ารเปล่ียนแปลงกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ ยและตำ� แหนง่ ในคณะกรรมการชุดย่อย อันไดแ้ ก่
1. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดคา่ ตอบแทน
1.1 กรรมการล�ำดบั ท่ี 7 (นายปิยะ ซอโสตถิกุล) เข้าดำ� รงตำ� แหน่งเปน็ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำ� หนดค่าตอบแทน เมอ่ื วันท่ี 27 กมุ ภาพนั ธ์ 2562 แทน นายอวิรทุ ธ์
วงศพ์ ุทธพทิ กั ษ์ ซึ่งลาออกจากต�ำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เมือ่ วนั ท่ี 1 กมุ ภาพันธ์ 2562
1.2 ก รรมการลำ� ดบั ท่ี 7 (นายปิยะ ซอโสตถิกลุ ) ลาออกจากต�ำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำ� หนดค่าตอบแทน เมอ่ื วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 และ กรรมการ
ลำ� ดับที่ 8 (นายธรี นันท์ ศรีหงส)์ เขา้ ด�ำรงต�ำแหนง่ ประธาน คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดคา่ ตอบแทน เม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 แทน
2. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
2.1 กรรมการล�ำดบั ที่ 3 (นางเกษสดุ า ไรวา) ลาออกจากคณะกรรมการบรหิ ารความเสีย่ ง เมอ่ื วนั ท่ี 8 พฤศจิกายน 2562
2.2 ก รรมการลำ� ดับท่ี 4 (นายวิทูร ศิลาอ่อน) ลาออกจากตำ� แหนง่ ประธานคณะกรรมการบรหิ ารความเสี่ยง เม่ือวันที่ 27 กมุ ภาพันธ์ 2562 และ นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค
เขา้ ดำ� รงต�ำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง แทน เมื่อวันที่ 27 กมุ ภาพันธ์ 2562
2.3 น ายจอห์น สกอ๊ ต ไฮเน็ค ลาออกจากตำ� แหน่งประธานคณะกรรมการบรหิ ารความเสี่ยง เมอื่ วนั ท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 และ กรรมการล�ำดับที่ 7 (นายปิยะ ซอโสตถิกุล)
เขา้ ดำ� รงต�ำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ยี งแทน เม่ือวันท่ี 8 พฤศจกิ ายน 2562
2.4 กรรมการล�ำดบั ที่ 12 (นายชยั พฒั น์ ไพฑรู ย)์ เขา้ เป็นกรรมการบรหิ ารความเสี่ยง เมือ่ วนั ที่ 8 พฤศจกิ ายน 2562
3. คณะกรรมการบริหาร
3.1 น างปัทมาวลัย รัตนพล ลาออกจากต�ำแหน่งคณะกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 และกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมการบริหารใหม่ เมื่อวันท่ี 8
พฤศจกิ ายน 2562
3.2 นายจอห์น สกอ๊ ต ไฮเนค็ ลาออกจากต�ำแหน่งคณะกรรมการบริหาร เม่อื วนั ท่ี 1 พฤศจิกายน 2562
หมายเหตุ 3 ค่าตอบแทนดังกลา่ วเป็นคา่ ตอบแทนทไ่ี ด้รบั ในฐานะกรรมการ อนั ได้แก่
• บ�ำเหนจ็ กรรมการ ส�ำหรับประธานกรรมการ ในอัตรา 250,000 บาท กรรมการบรษิ ทั ในอตั ราทา่ นละ 170,000 บาท
• คา่ ตอบแทนประจำ� สำ� หรับประธานกรรมการ ในอตั ราเดือนละ 37,500 บาท กรรมการบรษิ ัท ในอตั ราเดอื นละ 25,000 บาท/ทา่ น และ สำ� หรับประธานกรรมการตรวจสอบ
ในอัตราเดอื นละ 22,500 บาท และกรรมการตรวจสอบในอัตราเดือนละ 15,000 บาท/ท่าน
• คา่ เบย้ี ประชมุ คณะกรรมการบรษิ ทั สำ� หรบั ประธานกรรมการทมี่ ไิ ดเ้ ปน็ ผบู้ รหิ าร ในอตั รา 37,500 บาท/ ครงั้ กรรมการบรษิ ทั ทมี่ ไิ ดเ้ ปน็ ผบู้ รหิ าร ในอตั รา 25,000 บาท/ครง้ั /ทา่ น
• คา่ เบย้ี ประชมุ คณะกรรมการตรวจสอบ สำ� หรับประธานกรรมการทีม่ ไิ ด้เปน็ ผบู้ ริหาร ในอตั รา 37,500 บาท/ครั้ง กรรมการตรวจสอบท่มี ไิ ดเ้ ปน็ ผู้บรหิ าร ในอัตรา 25,000
บาท/ครงั้ /ทา่ น
• คา่ เบย้ี ประชมุ คณะกรรมการสรรหาและกำ� หนดคา่ ตอบแทน สำ� หรบั ประธานกรรมการ ทมี่ ไิ ดเ้ ปน็ ผบู้ รหิ ารในอตั รา 22,500 บาท/ครงั้ กรรมการสรรหาและกำ� หนดคา่ ตอบแทน
ทม่ี ิได้เปน็ ผู้บริหาร ในอัตรา 15,000 บาท/คร้ัง/ท่าน
• คา่ เบีย้ ประชุมคณะกรรมการบรหิ ารความเสยี่ ง สำ� หรบั ประธานกรรมการท่มี ิไดเ้ ป็นผู้บรหิ าร ในอตั รา 22,500 บาท/ครง้ั กรรมการบรหิ ารความเสย่ี งท่ีมไิ ด้เป็นผบู้ ริหาร ใน
อัตรา 15,000 บาท/ครัง้ /ทา่ น
• ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร ส�ำหรับประธานกรรมการที่มิไดเ้ ป็นผูบ้ รหิ าร ในอตั รา 37,500 บาท/ครงั้ กรรมการทีม่ ิไดเ้ ปน็ ผู้บริหาร ในอตั รา 25,000 บาท/ครงั้ /ท่าน
• ทัง้ นี้ มีผลตัง้ แต่การประชุมผู้ถือหุ้นสามญั ประจ�ำปี 2562 เมือ่ วันท่ี 26 เมษายน 2562 ท่ีกำ� หนดใหใ้ ชต้ ้งั แต่เดอื นพฤษภาคม 2562
S&P Annual Report 2019>> Page 188
ขอบเขตอ�ำนาจหนา้ ที่ของคณะกรรมการบริษทั
(1) มอี ำ� นาจหน้าที่จดั การบริษัทใหเ้ ป็นตามกฎหมาย วตั ถุประสงค์ ขอ้ บังคับ และมติของท่ีประชมุ ผ้ถู ือหุ้น
(2) กำ� หนดนโยบายและทิศทางการดำ� เนนิ งาน การบริหารเงนิ และแผนงานของบริษัท รวมทง้ั ตดิ ตามดแู ลให้
มีการปฏิบตั ิตามนโยบายท่ีกำ� หนดไว้
(3) กำ� หนดแนวทางการบรหิ ารจดั การความเสย่ี งของกจิ การรายงานทางการเงนิ และการสอบบญั ชรี วมทงั้ ดแู ล
ให้มรี ะบบควบคมุ ภายในและการตรวจสอบภายในทมี่ ปี ระสิทธภิ าพและประสทิ ธิผล
(4) ก�ำกับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด�ำเนินการให้เป็นตามนโยบายท่ีก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิ ธผิ ลรวมทง้ั มอี ำ� นาจมอบหมายแตง่ ตง้ั กรรมการจำ� นวนหนง่ึ ใหเ้ ปน็ กรรมการบรหิ ารเพอื่ ดำ� เนนิ การ
อย่างหนงึ่ อย่างใดหรือหลายอยา่ ง
(5) ก�ำหนดกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทจากกรรมการจ�ำนวน 2 ท่านซึ่งมิได้ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการอสิ ระและกรรมการตรวจสอบ
(6) จดั ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบรษิ ทั ไมน่ อ้ ยกวา่ 4 คร้งั ตอ่ ปี
(7) จัดท�ำวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท และงบประมาณการด�ำเนินงานประจ�ำปีของ
บรษิ ทั
ท้ังน้ี บริษัทได้กำ� หนดคำ� นยิ ามความเปน็ อิสระของ “กรรมการอสิ ระ” ซง่ึ สอดคล้องกับหลกั เกณฑข์ องส�ำนกั งาน
คณะกรรมการก�ำกบั หลักทรพั ยแ์ ละตลาดหลักทรพั ย์ และตลาดหลกั ทรัพย์แหง่ ประเทศไทย ดงั น้ี
คำ� นยิ าม “กรรมการอสิ ระ”
กรรมการอสิ ระ หมายถึง บคุ คลท่ีมคี ณุ สมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามทีส่ �ำนกั งานคณะกรรมการก�ำกบั
หลกั ทรพั ยแ์ ละตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก�ำหนด กล่าวคอื
• ถือห้นุ ไม่เกินรอ้ ยละ 1 ของทนุ ชำ� ระแล้วของบรษิ ัท บริษัทในเครอื บริษัทรว่ ม บริษทั ท่ีเกี่ยวขอ้ ง
• เปน็ กรรมการทไี่ มม่ สี ว่ นรว่ มในการบรหิ ารงาน ไมเ่ ปน็ ลกู จา้ ง พนกั งาน หรอื ทป่ี รกึ ษาทไี่ ดร้ บั เงนิ เดอื น
ประจำ� หรอื ผใู้ หบ้ รกิ ารทางวชิ าชพี ซงึ่ ไดร้ บั คา่ บรกิ ารเกนิ กวา่ สองลา้ นบาทตอ่ ปจี ากบรษิ ทั บรษิ ทั ในเครอื
บรษิ ทั รว่ ม บรษิ ทั ทเ่ี กย่ี วขอ้ งหรอื นติ บิ คุ คลทอี่ าจมคี วามขดั แยง้ ในระยะเวลาทผ่ี า่ นมาแลว้ ไมน่ อ้ ยกวา่ 2 ปี
• เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการ
บรหิ ารงานในบริษัท บรษิ ัทในเครอื บรษิ ัทรว่ ม บรษิ ัทท่เี ก่ยี วขอ้ ง หรือนติ บิ คุ คลท่ีอาจมคี วามขัดแยง้
• เปน็ กรรมการท่ีไม่ใชเ่ ป็นผ้เู ก่ยี วขอ้ งหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรอื ผถู้ ือหนุ้ รายใหญ่
• เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งข้ึนเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผถู้ อื ห้นุ ซง่ึ เป็นผทู้ ่ีเกยี่ วข้องกบั ผถู้ ือห้นุ รายใหญ่
นอกจากนแี้ ลว้ ยงั ตอ้ งสามารถแสดงความเหน็ หรอื รายงานไดอ้ ยา่ งเสรตี ามภารกจิ ทไ่ี ดม้ อบหมาย โดยไมต่ อ้ งคำ� นงึ ถงึ
ผลประโยชนใ์ ดๆทเ่ี กย่ี วกบั ทรพั ยส์ นิ หรอื ตำ� แหนง่ หนา้ ทแี่ ละไมต่ กอยภู่ ายใตอ้ ทิ ธพิ ลของบคุ คลหรอื กลมุ่ บคุ คลใด ๆ
รวมทั้งไม่มีสถานการณ์ใด ๆ ทจี่ ะมาบีบบังคับทำ� ใหไ้ ม่สามารถแสดงความเหน็ ได้ตามทีพ่ งึ จะเป็น
S&P Annual Report 2019>> Page 189
2) คณะกรรมการตรวจสอบ
ท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษทั คร้งั ท่ี 2/2560 เมอื่ วันท่ี 23 กมุ ภาพนั ธ์ 2560 ได้มมี ตอิ นุมตั ิแต่งต้งั คณะกรรมการตรวจ
สอบ แทนกรรมการเดมิ ทถ่ี งึ กำ� หนดออกตามวาระ 3 ปี กลับเขา้ ดำ� รงตำ� แหนง่ อีกวาระหน่ึง เพอื่ ดแู ลรับผดิ ชอบเกีย่ วกับ
คุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทขี่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรษิ ทั ไดม้ กี ารปรบั ปรงุ ขอบเขตอำ� นาจหนา้ ทข่ี องคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมตทิ ป่ี ระชมุ คณะกรรมการ
บริษัท คร้ังท่ี 1/2554 เม่ือวนั ที่ 23 กุมภาพนั ธ์ 2554 เพื่อให้เป็นไปตามหลกั เกณฑข์ องส�ำนกั งานคณะกรรมการก�ำกับ
หลกั ทรัพยแ์ ละตลาดหลกั ทรัพย์ ที่ใช้อย่ใู นปัจจบุ นั
1) สอบทานให้บริษัทมกี ารรายงานทางการเงนิ อย่างถกู ต้องและเพยี งพอ
2) สอบทานให้บรษิ ัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมปี ระสิทธิผลรวมทั้งสง่ เสรมิ ให้มกี ารน�ำระบบ Control Self-Assessment มาใช้ใน
การปฏบิ ัตงิ านของหน่วยงาน
3) สอบทานใหบ้ รษิ ทั ปฏบิ ตั ติ ามกฎหมายวา่ ดว้ ยหลกั ทรพั ยแ์ ละตลาดหลกั ทรพั ย์ ขอ้ กำ� หนดของตลาดหลกั ทรพั ย์
และกฎหมายทเ่ี ก่ยี วขอ้ งกบั ธุรกิจของบริษทั
4) พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ท้ังนีเ้ พื่อใหม้ น่ั ใจว่ารายการดังกลา่ วสมเหตสุ มผลและเป็นประโยชน์สงู สุดตอ่
บริษทั
5) การสง่ เสรมิ ให้มีการกำ� กบั ดูแลกิจการท่ดี ี
6) การก�ำกับดูแลการประเมินการบรหิ ารความเสย่ี งขององค์กร
7) การพจิ าณาแตง่ ตง้ั โยกยา้ ย การเลิกจ้าง การประเมนิ ผล การฝกึ อบรบ ผู้อำ� นวยการส�ำนักงานตรวจสอบ
8) การพจิ ารณาอนมุ ัตงิ บประมาณก�ำลงั พล การลงทนุ ค่าใชจ้ ่ายบริหารและการบริหารงานตรวจสอบ
9) พิจารณาคดั เลอื ก เสนอแต่งตงั้ บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระเพอื่ ท�ำหน้าทเ่ี ป็นผู้สอบบัญชขี องบรษิ ทั และเสนอคา่
ตอบแทนของบคุ คลดงั กลา่ ว รวมทง้ั เขา้ รว่ มประชมุ กบั ผสู้ อบบญั ชโี ดยไมม่ ฝี า่ ยจดั การเขา้ รว่ มประชมุ ดว้ ยอยา่ ง
นอ้ ยปีละ 1 ครัง้
10) จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
11) การไดร้ บั ความรว่ มมอื จากฝา่ ยบรหิ ารในการชแี้ จงแสดงหลกั ฐานในเรอื่ งทเี่ หน็ วา่ มคี วามจำ� เปน็ และพจิ ารณา
ในการจา้ งทปี่ รกึ ษาหรอื ผชู้ ำ� นาญเฉพาะเรอ่ื งมาใหค้ ำ� ปรกึ ษาและเสนอแนวทางทเ่ี หมาะสมในเรอ่ื งนน้ั ดว้ ยคา่ ใช้
จา่ ยของบริษัท
12) ปฏิบตั กิ ารอ่ืนใดตามท่คี ณะกรรมการของบรษิ ทั มอบหมายด้วยความเหน็ ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมกี ารประชมุ อยา่ งสมำ่� เสมออยา่ งนอ้ ยกวา่ 6 ครงั้ ตอ่ ปี และมกี ารรายงานตอ่ คณะกรรมการบรษิ ทั ซง่ึ
ในปี 2562 มกี ารประชมุ จำ� นวน 6 ครง้ั ทั้งน้ี จำ� นวนครัง้ ของการประชุมของกรรมการแตล่ ะทา่ นทเ่ี ข้าประชมุ โปรดดูราย
ละเอียดในหวั ข้อ “คณะกรรมการบริษทั ”
S&P Annual Report 2019>> Page 190
3) คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดคา่ ตอบแทน
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครง้ั ที่ 2/2562 เมอ่ื วนั ท่ี 13 พฤษภาคม 2562 ไดม้ ีมติอนุมัติแต่งตัง้ คณะ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเดมิ ท่ีถงึ ก�ำหนดออกตามวาระ 3 ปี กลับเขา้ ด�ำรงต�ำแหนง่ อีกวาระหนึ่ง
เพ่อื ทำ� หนา้ ทพ่ี จิ ารณาหลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหากรรมการและก�ำหนดอตั ราค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัท
ขอบเขตอำ� นาจหนา้ ทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและกำ� หนดคา่ ตอบแทน
ท�ำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการบรษิ ัทและกำ� หนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิ ัท เพอื่ นำ� เสนอความเห็นตอ่ คณะกรรมการ
บรษิ ทั รวมทงั้ อาจเชญิ ฝา่ ยจดั การเขา้ รว่ มประชมุ หารอื และแสดงความคดิ เหน็ ไดต้ ามหลกั เกณฑข์ องสำ� นกั งานคณะ
กรรมการก�ำกบั หลกั ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และขอ้ บังคับของบริษทั มีดังน้ี
หนา้ ทใ่ี นการสรรหา
1) พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท และน�ำเสนอให้คณะ
กรรมการบริษัทพจิ ารณาอนมุ ัติแตง่ ตั้งหรอื น�ำเสนอต่อทีป่ ระชมุ ผถู้ อื หุน้ แต่งตั้งแล้วแตก่ รณี
2) พิจารณาทบทวนสัดส่วนจ�ำนวน และประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมต่อ
สภาพกิจการ รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะในการคัดเลือกบุคคลผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการ
เสนอให้เป็นกรรมการบริษัท
หน้าท่ีในการกำ� หนดคา่ ตอบแทน
พิจารณาและน�ำเสนอค่าตอบแทนที่จ�ำเป็นและเหมาะสมในแต่ละปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
ตา่ งๆ และผบู้ ริหารตัง้ แต่กรรมการผ้จู ัดการใหญ่ขนึ้ ไป เพอื่ เสนอให้คณะกรรมการบรษิ ัทพจิ ารณาอนมุ ตั ิ หรอื นำ�
เสนอตอ่ ทป่ี ระชมุ ผถู้ ือหนุ้ อนุมตั แิ ล้วแตก่ รณี
4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
ทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ท่ี 2/2560 เม่ือวนั ท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2560 ไดม้ ีมตอิ นมุ ตั แิ ตง่ ตงั้ คณะกรรมการ
บรหิ ารความเสยี่ งเดมิ ทถ่ี งึ กำ� หนดออกตามวาระ 3 ปี กลบั เขา้ ดำ� รงตำ� แหนง่ อกี วาระหนงึ่ เพอื่ ทำ� หนา้ ทบ่ี รหิ ารความ
เสย่ี งภายในองค์กร เนอ่ื งจากสภาพแวดล้อมทางธรุ กจิ ในปจั จุบนั มกี ารเปล่ยี นแปลงตลอดเวลา ซึง่ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระหน่ึงได้ และให้คณะกรรมการบริษัทคัดเลือก
กรรมการบรหิ ารความเสย่ี ง 1 คน เปน็ ประธานกรรมการบรหิ ารความเสย่ี ง โดยคณะกรรมการบรหิ ารความเสยี่ งจะ
ดำ� เนนิ การใหเ้ ปน็ ไปตามกฎบตั รคณะกรรมการบรหิ ารความเสย่ี ง เพอ่ื เสนอตอ่ ทป่ี ระชมุ คณะกรรมการบรษิ ทั ตอ่ ไป
S&P Annual Report 2019>> Page 191
ขอบเขตอำ� นาจหนา้ ที่ของคณะกรรมการบรหิ ารความเสี่ยง
คณะกรรมการบรษิ ทั ไดม้ กี ารกำ� หนดขอบเขตอำ� นาจหนา้ ทข่ี องคณะกรรมการบรหิ ารความเสยี่ งตามมตทิ ป่ี ระชมุ
คณะกรรมการบรษิ ัท ครั้งท่ี 2/2555 เมื่อวนั ท่ี 10 พฤษภาคม 2555 ดังน้ี
1) กำ� หนดนโยบาย กลยทุ ธ์ ควบคุมและติดตามการประเมินการบริหารความเสย่ี งขององค์กร
2) กำ� กับดแู ลผลการปฏบิ ัติงานในดา้ นต่าง ๆ ขององคก์ ร
5) คณะกรรมการบรหิ าร
ขอบเขตอำ� นาจหนา้ ท่ีของคณะกรรมการบริหาร
1) ให้กรรมการบริหารมีอ�ำนาจด�ำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทซ่ึงอยู่ภายใต้กฎระเบียบ
และข้อบังคับของบริษทั ฯ เวน้ แต่รายการทก่ี ฎหมายกำ� หนดใหต้ ้องไดร้ บั มติท่ีประชุมผถู้ อื หนุ้
2) มีอำ� นาจจดั ท�ำ เสนอแนะ และก�ำหนดนโยบายแนวทางธรุ กิจและกลยทุ ธ์ทางธรุ กจิ ของบรษิ ัทตอ่ คณะ
กรรมการ
3) กำ� หนดแผนธรุ กิจ อำ� นาจการบริหารงาน อนมุ ตั งิ บประมาณสำ� หรับการประกอบธุรกิจประจ�ำปีและงบ
ประมาณรายจา่ ยประจำ� ปี และดำ� เนนิ การตามแผนงานและกลยทุ ธท์ างธรุ กจิ โดยสอดคลอ้ งกบั นโยบาย
และแนวทางธรุ กิจทีไ่ ดแ้ ถลงต่อคณะกรรมการ
4) ส�ำหรับการอนมุ ัตเิ ก่ยี วกับกิจการอนั จะเปน็ พันธะผกู พันบริษัทฯ จะตอ้ งได้รบั อนุมตั ิโดยคณะกรรมการ
บรหิ ารและลงนามโดยกรรมการผ้มู ีอำ� นาจลงนามตามหนังสอื รับรองเท่านั้น
5) ด�ำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานท่ัวไปของบริษัทฯ ทั้งนี้อ�ำนาจในการด�ำเนินการดังกล่าว
ข้างต้นไม่รวมถึงการด�ำเนินการเกี่ยวกับรายการท่ีเกี่ยวโยงกันและรายการได้มาและจ�ำหน่ายทรัพย์สิน
ทสี่ ำ� คญั ของบรษิ ทั จดทะเบยี นทจี่ ะตอ้ งดำ� เนนิ การใหเ้ ปน็ ไปตามกฎเกณฑข์ องสำ� นกั งานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลกั ทรพั ยแ์ ละตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลกั ทรพั ยแ์ ห่งประเทศไทย
6) ปฏบิ ตั ิหนา้ ท่ีอ่นื ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท
การมอบอ�ำนาจดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น ก�ำหนดให้รายการที่กรรมการบริหารหรือบุคคลท่ีอาจ
มีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยให้
กรรมการบรหิ าร ซง่ึ มสี ว่ นไดเ้ สยี ในเรอ่ื งใดไมม่ สี ทิ ธอิ อกเสยี งลงคะแนนในเรอ่ื งนน้ั ทงั้ นท้ี ปี่ ระชมุ คณะกรรมการ
บรหิ าร ไม่ไดม้ อบอำ� นาจให้กรรมการผ้จู ดั การ ในการท�ำรายการทเ่ี ก่ียวโยงกัน โดยจะสามารถดำ� เนนิ การเฉพาะ
ในธรุ กิจปกติได้
S&P Annual Report 2019>> Page 192
6) ประธานกรรมการบรษิ ัท
บทบาทหน้าท่ขี องประธานกรรมการบรษิ ทั
เพอ่ื ใหก้ ารแบง่ แยกอำ� นาจหนา้ ทใ่ี นเรอื่ งการกำ� หนดนโยบายของบรษิ ทั และการบรหิ ารงานของบรษิ ทั แยกหนา้ ทก่ี นั อยา่ ง
ชดั เจน บริษัทจึงกำ� หนดใหป้ ระธานกรรมการบรษิ ัท ประธานกรรมการบรหิ าร ประธานเจา้ หนา้ ที่บริหาร และกรรมการผู้
จัดการใหญ่ เปน็ คนละบุคคลกนั โดยประธานกรรมการบรษิ ัทมบี ทบาทหน้าที่ ดังนี้
1. เรยี กประชุมคณะกรรมการบรษิ ทั รวมท้งั เปน็ ประธานการประชมุ คณะกรรมการบริษัท และการประชมุ ผ้ถู ือ
หุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการก�ำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้า
หน้าทบ่ี รหิ าร และกรรมการผ้จู ดั การใหญ่
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัท สนับสนุนและเปิด
โอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอสิ ระ
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่
ความรบั ผดิ ชอบและตามหลกั การกำ� กบั ดูแลกิจการทีด่ ี
4. ดแู ล ตดิ ตาม การบรหิ ารงานของคณะกรรมการบรษิ ทั และคณะกรรมการชดุ ยอ่ ยอนื่ ๆ ใหบ้ รรลตุ ามวตั ถปุ ระสงค์
ทีก่ ำ� หนดไว้
5. เปน็ ผูล้ งคะแนนชข้ี าดในกรณที ่ีประชมุ คณะกรรมการบริษทั มีการลงคะแนนเสยี ง และคะแนนเสยี งท้งั สองฝา่ ย
เท่ากัน
ข้อมูลเพ่มิ เติมทีเ่ ก่ยี วข้องกบั คณะกรรมการและผู้บริหาร มีดงั น้ี
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทไม่เคยมีประวัติการกระท�ำความผิดตามกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา
เกย่ี วกับ
1) การถูกค�ำพิพากษาของศาลว่ากระท�ำความผิดอาญาให้รับโทษจ�ำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ท่ีได้กระท�ำโดย
ทจุ ริต เวน้ แตค่ วามผดิ ทีเ่ กย่ี วกับระเบียบวินัยจราจรหรือความผิดลหุโทษ
2) การถกู คำ� พพิ ากษาของศาลใหเ้ ปน็ บคุ คลล้มละลายหรอื ถูกพิทักษท์ รัพย์
3) การเปน็ ผบู้ รหิ ารหรอื ผมู้ อี ำ� นาจควบคมุ ในบรษิ ทั หรอื หา้ งหนุ้ สว่ นทถ่ี กู คำ� พพิ ากษาของศาลใหเ้ ปน็ บคุ คลลม้ ละลาย
หรือถกู พิทักษท์ รพั ย์
การสรรหากรรมการและผู้บรหิ าร
บคุ คลทจี่ ะไดร้ บั การแตง่ ตงั้ ใหด้ ำ� รงตำ� แหนง่ กรรมการและผบู้ รหิ ารของบรษิ ทั จะตอ้ งมคี ณุ สมบตั คิ รบถว้ นตามกฎหมายวา่
ด้วยบรษิ ทั มหาชนจำ� กัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพั ย์
S&P Annual Report 2019>> Page 193
การแตง่ ตัง้ และถอดถอนคณะกรรมการบริษทั
การคดั เลอื กบคุ คลทจี่ ะเขา้ ดำ� รงตำ� แหนง่ เปน็ กรรมการของบรษิ ทั ฯ ไดผ้ า่ นขนั้ ตอนของคณะกรรมการสรรหา และกำ� หนด
ค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติก�ำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั ครงั้ ท่ี 1/2554 เมอ่ื วันที่ 23 กมุ ภาพันธ์ 2554 เพ่อื ท�ำหนา้ ที่พิจารณาคัดเลอื กสรรบุคคลผมู้ คี ุณวฒุ ิ
ความรู้ ความสามารถและประสบการณก์ ารทำ� งานทเ่ี กย่ี วขอ้ งเพอื่ ประโยชนต์ อ่ การดำ� เนนิ งานของบรษิ ทั ใหม้ ปี ระสทิ ธภิ าพ
และมคี ณุ สมบตั ติ ามขอ้ กำ� หนดของกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำ� กบั หลกั ทรพั ยแ์ ละตลาดหลกั ทรพั ยท์ เี่ กยี่ วขอ้ ง
1. กรรมการของบรษิ ทั เลอื กตง้ั โดยทปี่ ระชมุ ผถู้ อื หนุ้ โดยมจี ำ� นวนไมน่ อ้ ยกวา่ 5 คน และมกี รรมการอสิ ระอยา่ งนอ้ ย
1 ใน 3 ของจำ� นวนกรรมการทงั้ หมดและไมน่ อ้ ยกวา่ 3 คน ซง่ึ กรรมการไมน่ อ้ ยกวา่ กง่ึ หนงึ่ ของจำ� นวนกรรมการ
ท้ังหมดต้องมีถ่นิ ท่ีอยูใ่ นประเทศไทย
2. กรรมการหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการของบริษัทจะต้องไม่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการใน
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลกั ทรพั ยแ์ หง่ ประเทศไทยอนื่ ไม่เกนิ 5 แหง่
3. ในการเลือกต้ังคณะกรรมการของบรษิ ทั ฯ จะกระทำ� โดยท่ปี ระชุมผ้ถู ือหุ้นตามหลักเกณฑแ์ ละวธิ กี ารดังต่อไปน้ี
3.1 ผู้ถอื หนุ้ คนหนงึ่ มคี ะแนนเสยี งเท่ากบั หน่ึงหุ้นตอ่ หนึง่ เสียง
3.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดเลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบง่ คะแนนเสียงใหแ้ ก่ผ้ใู ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3.3 บุคคลซ่งึ ไดร้ ับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดบั ลงมา เปน็ ผ้ไู ด้รบั เลอื กต้ังเปน็ กรรมการเท่าจำ� นวนกรรมการที่
จะพงึ มหี รอื พงึ เลอื กตง้ั ในครง้ั นนั้ ในกรณที บ่ี คุ คลซงึ่ ไดร้ บั การเลอื กตงั้ ในลำ� ดบั ถดั ลงมามคี ะแนนเสยี งเทา่ กนั
เกนิ จำ� นวนกรรมการทจี่ ะพงึ มหี รอื พงึ เลอื กตง้ั ในครงั้ นน้ั ใหผ้ เู้ ปน็ ประธานในทป่ี ระชมุ เปน็ ผอู้ อกเสยี งชขี้ าด
4. ในการประชมุ สามญั ประจำ� ปที กุ ครงั้ ใหก้ รรมการหมนุ เวยี นออกจากตำ� แหนง่ ตามวาระเปน็ จำ� นวน 1 ใน 3 เปน็
อตั รา ถา้ จำ� นวนกรรมการแบง่ เปน็ สามสว่ นไมไ่ ดใ้ หอ้ อกโดยจำ� นวนใกลท้ ส่ี ดุ กบั สว่ น 1 ใน 3 โดยกรรมการทา่ นที่
อยใู่ นตำ� แหนง่ นานทสี่ ดุ เปน็ ผอู้ อกจากตำ� แหนง่ กรรมการทอี่ อกตามวาระนน้ั อาจไดร้ บั เลอื กตงั้ กลบั เขา้ มาดำ� รง
ต�ำแหน่งใหมไ่ ด้
5. กรรมการท่านใดจะลาออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ย่ืนหนังสือลาออกต่อบริษัทและการลา
ออกมีผลบังคับตั้งแตว่ นั ทห่ี นงั สอื ลาออกไปถงึ บรษิ ทั
6. กรณตี ำ� แหนง่ กรรมการวา่ งลงเพราะเหตอุ นื่ นอกจากถงึ คราวออกตามวาระ ใหค้ ณะกรรมการเลอื กตง้ั กรรมการ
ใหมแ่ ทนตำ� แหนง่ กรรมการทวี่ า่ งลงและบคุ คลผเู้ ปน็ กรรมการใหมจ่ ะอยใู่ นตำ� แหนง่ กรรมการไดเ้ พยี งเทา่ วาระที่
ยงั เหลืออยขู่ องกรรมการทีต่ นแทน
7. ในการลงมตใิ หก้ รรมการคนใดออกจากตำ� แหนง่ กอ่ นถงึ คราวออกตามวาระไดโ้ ดยอาศยั มตขิ องทป่ี ระชมุ ผถู้ อื หนุ้
เท่านนั้ และต้องใชค้ ะแนนเสยี งไมน่ อ้ ยกวา่ 3 ใน 4 ของจำ� นวนผถู้ ือหนุ้ ซึ่งมาประชุมและมสี ิทธอิ อกเสยี งและมี
หุ้นนบั รวมกนั ได้ไมน่ อ้ ยกว่าก่ึงหนึ่งของจำ� นวนหุ้นทถี่ อื โดยผถู้ ือหนุ้ ท่มี าประชมุ และมสี ทิ ธอิ อกเสียง
S&P Annual Report 2019>> Page 194
การแต่งต้งั คณะกรรมการตรวจสอบ
ความสามารถและประสบการณ์การท�ำงานที่เก่ียวข้องที่จะเอื้อประโยชน์ต่อระบบการก�ำกับดูแลกิจการและการ
ควบคมุ ภายในใหไ้ ดม้ าตรฐานและเปน็ ไปในแนวทางท่ี ถกู ตอ้ ง ซงึ่ ผไู้ ดร้ บั การคดั เลอื กตอ้ งมคี ณุ สมบตั ติ ามขอ้ กำ� หนด
ของกฎหมายและประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลกั ทรัพยแ์ ละตลาดหลกั ทรัพย์ที่เกี่ยวขอ้ ง
1. ให้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน
คณะกรรม การก�ำกับหลักทรัพยแ์ ละตลาดหลักทรัพย์ไมน่ อ้ ยกว่า 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอยา่ งน้อย
1 คน ตอ้ งเปน็ ผมู้ ีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินและการบัญชีเพยี งพอทจี่ ะสามารถทำ� หนา้ ที่ในการ
สอบทานความน่าเชอ่ื ถอื ของงบการเงนิ
2. วาระการด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบมีคราวละ 3 ปี เร่ิมนับตั้งแต่วันท่ีแต่งต้ัง และกรณีหมด
วาระแล้วอาจแต่งตั้งให้กรรมการตรวจสอบเดิมกลบั เข้าดำ� รงต�ำแหนง่ อีกวาระหน่งึ ได้
3. คณะกรรมการตรวจสอบต้องคงไว้ซ่ึงจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน หากลดลงจนน้อยกว่าจ�ำนวนดังกล่าวให้
ด�ำเนินการแต่งต้ังเพิ่มเติมให้ครบจ�ำนวนท่ีก�ำหนดภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ลดลง โดยกรรมการตรวจ
สอบคนใหม่จะมวี าระการด�ำรงตำ� แหน่งเทา่ ระยะเวลาท่กี รรมการตรวจสอบคนเดมิ เหลืออยใู่ นคราวนั้น
4. ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คน เพ่ือท�ำหน้าท่ีเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
และเลือกบุคคลทมี่ ีคณุ สมบัตติ ามทคี่ ณะกรรมการตรวจสอบเหน็ ชอบแล้วให้ท�ำหน้าท่เี ปน็ เลขานุการคณะ
กรรมการตรวจสอบ
5. บคุ คลท่จี ะได้รบั การแต่งตั้งใหด้ �ำรงตำ� แหน่งกรรมการตรวจสอบของบรษิ ัทตอ้ งมีคุณสมบตั ิดงั นี้
5.1 ถือห้นุ ไม่เกนิ ร้อยละ 1 ของทุนช�ำระแล้วของบริษัท บรษิ ัทในเครอื บริษทั ร่วมหรือบริษัทท่เี ก่ยี วขอ้ ง
ท้ังนีน้ ับรวมถึงหนุ้ ท่ีถืออย่โู ดยผ้ทู ี่เก่ียวขอ้ งด้วย
5.2 เปน็ กรรมการทไ่ี มม่ สี ว่ นรว่ มในการบรหิ ารงานในบรษิ ทั บรษิ ทั ในเครอื บรษิ ทั รว่ ม หรอื บรษิ ทั ทเ่ี กย่ี วขอ้ ง
หรือผถู้ ือหุ้นรายใหญ่ของบรษิ ัท รวมท้ังไม่เปน็ ลกู จ้าง พนักงาน หรือทป่ี รึกษาทไ่ี ด้รับเงนิ เดือนประจำ�
จากบริษทั บรษิ ทั ในเครอื บริษัทร่วมหรอื บริษทั ทเ่ี ก่ยี วข้อง หรือผถู้ ือห้นุ รายใหญข่ องบริษทั
5.3 เปน็ กรรมการทไี่ มม่ ผี ลประโยชนห์ รอื สว่ นไดเ้ สยี ไมว่ า่ ทางตรงหรอื ทางออ้ มทงั้ ในดา้ นการเงนิ และบรหิ าร
งานของบรษิ ทั บรษิ ทั ในเครอื บรษิ ทั รว่ ม หรอื ผถู้ อื หนุ้ รายใหญข่ องบรษิ ทั รวมถงึ ไมม่ ผี ลประโยชนห์ รอื
สว่ นได้เสียในลกั ษณะดังกล่าวในเวลา 1 ปีกอ่ นได้รับการแต่งตงั้ เป็นกรรมการตรวจสอบ ยกเวน้ คณะ
กรรมการบรษิ ทั ไดพ้ จิ ารณาอยา่ งรอบคอบแลว้ เหน็ วา่ การเคยมผี ลประโยชนห์ รอื สว่ นไดเ้ สยี นนั้ จะไมม่ ี
ผลกระทบต่อการปฏิบัตหิ น้าท่แี ละการให้ความเหน็ ท่ีเปน็ อสิ ระของกรรมการตรวจสอบ
5.4 เปน็ กรรมการที่ไม่ใชผ่ ูท้ ่ีเกีย่ วขอ้ งหรือญาตสิ นทิ ของผู้บรหิ ารหรือผู้ถอื หุน้ รายใหญข่ องบรษิ ทั
5.5 เป็นกรรมการท่ีไม่ได้รับการแต่งต้ังขึ้นเป็นตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้
ถอื หนุ้ รายใหญ่ หรือผถู้ ือหนุ้ ซง่ึ เปน็ ผทู้ ่เี กยี่ วข้องกับผู้ถือหนุ้ รายใหญ่ของบริษทั
5.6 เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีและแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้น
รายใหญข่ องบรษิ ัท รวมทั้งผ้ทู เี่ ก่ียวขอ้ งหรอื ญาตสิ นทิ ของบุคคลดงั กล่าว
5.7 เป็นกรรมการทีม่ ีความรู้ความสามารถและมีความชำ� นาญท่เี หมาะสม
S&P Annual Report 2019>> Page 195
เลขานกุ ารบรษิ ัท
คณะกรรมการบรษิ ทั ไดม้ กี ารพจิ ารณาแตง่ ตงั้ เลขานกุ ารบรษิ ทั อยา่ งชดั เจนในการประชมุ คณะกรรมการบรษิ ทั ครงั้
ที่ 4/2562 เมอ่ื วนั ท่ี 8 พฤศจกิ ายน 2562 โดยแตง่ ตง้ั ให้ นางปทั มาวลยั รตั นพล ซงึ่ เปน็ ผทู้ มี่ คี วามรคู้ วามสามารถใน
การปฏบิ ตั หิ นา้ ทแี่ ละแสดงความเหน็ หรอื รายงานผลตอ่ คณะกรรมการในการปฏบิ ตั ติ ามหลกั การกำ� กบั ดแู ลกจิ การ
ทด่ี ี รวมทง้ั กฎหมายวา่ ดว้ ยบรษิ ทั มหาชนจ�ำกดั กฎหมายวา่ ดว้ ยหลกั ทรพั ยแ์ ละตลาดหลกั ทรพั ย์ และกฎหมายอน่ื
ๆ ทเ่ี กี่ยวขอ้ ง ทำ� หน้าที่เปน็ เลขานุการบริษัท โดยให้เลขานุการบริษัทมหี นา้ ทดี่ �ำเนินการ ดงั น้ี
1. จดั ทำ� และจดั เกบ็ เอกสารไดแ้ ก่ ทะเบยี นกรรมการ หนงั สอื นดั ประชมุ คณะกรรมการ รายงานการประชมุ
คณะกรรมการ และรายงานประจ�ำปีของบริษทั รวมถงึ งบการเงนิ รายไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปี
2. เกบ็ รกั ษารายงานการมีส่วนได้เสยี ท่ีรายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
3. ใหค้ �ำแนะน�ำดา้ นกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีค่ ณะกรรมการตอ้ งทราบในการท�ำหน้าที่และความรบั
ผิดชอบ
4. ดแู ลกิจกรรมของคณะกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการและผ้บู รหิ าร
บรษิ ทั ไดก้ ำ� หนดนโยบายคา่ ตอบแทนกรรมการทเ่ี ปน็ ธรรมและสมเหตุสมผล โดยพิจารณาถงึ ความเหมาะสมและ
สอดคลอ้ งกบั ความรบั ผดิ ชอบของกรรมการ สถานะทางการเงนิ ของบรษิ ทั และเปรยี บเทยี บกบั บรษิ ทั ในกลมุ่ ธรุ กจิ
ในระดบั เดยี วกนั โดยกำ� หนดคา่ ตอบแทนเปน็ เงนิ บำ� เหนจ็ และเบยี้ ประชมุ อนง่ึ กรรมการทไ่ี ดร้ บั มอบหมายใหเ้ ปน็
คณะกรรมการตรวจสอบใหไ้ ดร้ บั คา่ ตอบแทนเบยี้ ประชมุ ตามความรบั ผดิ ชอบทเ่ี พม่ิ ขนึ้ ทงั้ นบี้ รษิ ทั ไดข้ ออนมุ ตั คิ า่
ตอบแทนกรรมการจากทป่ี ระชุมผูถ้ ือหุ้นในทกุ ปี
1) คา่ ตอบแทนกรรมการบรษิ ทั
ทป่ี ระชมุ ผถู้ อื หนุ้ ในการประชมุ ผถู้ อื หนุ้ สามญั ประจำ� ปี 2562 เมอื่ วนั ที่ 26 เมษายน 2562 มมี ตอิ นมุ ตั คิ า่ ตอบแทน
กรรมการ แยกเปน็ ดงั นี้
คา่ เบย้ี ประชมุ ประธาน ปี 2562 กรรมการทม่ี ไิ ดเ้ ปน็
(บาท/คน/ครง้ั ) (ทม่ี ไิ ดเ้ ปน็ ผบู้ รหิ าร) ผบู้ รหิ าร
คณะกรรมการบรษิ ัท กรรมการทเ่ี ปน็
คณะกรรมการตรวจสอบ 37,500 ผบู้ รหิ าร 25,000
คณะกรรมการสรรหา และกำ� หนดค่าตอบแทน 37,500 25,000
คณะกรรมการบรหิ ารความเสยี่ ง 22,500 - 15,000
คณะกรรมการบริหาร 22,500 15,000
37,500 - 25,000
-
-
-
S&P Annual Report 2019>> Page 196
คา่ ตอบแทนประจ�ำ ประธาน ปี 2562 กรรมการทม่ี ไิ ดเ้ ปน็
(บาท/คน/เดอื น) ผบู้ รหิ าร
37,500 กรรมการทเ่ี ปน็
คณะกรรมการบรษิ ัท 22,500 ผบู้ รหิ าร 25,000
คณะกรรมการตรวจสอบ 15,000
25,000
-
ทงั้ น้คี า่ ตอบแทนประจำ� และคา่ เบย้ี ประชุมดังกลา่ วข้างตน้ ใหม้ ผี ลเริม่ ใชต้ งั้ แต่เดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
จนกว่าคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะได้พิจารณาเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือ
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม แล้วจะน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นให้ท�ำการแกไ้ ขเปล่ยี นแปลงต่อไป
ส�ำหรับคา่ บำ� เหนจ็ ประจ�ำปี 2562 ประธานกรรมการบริษัทไดร้ ับในอัตรา 250,000 บาท และกรรมการบรษิ ทั อีก
11 ทา่ น ในอตั ราทา่ นละ 170,000 บาท รวมเปน็ เงนิ ทั้งสน้ิ 2,120,000 บาท และให้กำ� หนดจ่ายตามระยะเวลา
การด�ำรงตำ� แหน่งของกรรมการ
สรุปในปี 2562 ค่าตอบแทนที่คณะกรรมการไดร้ บั โดยเปรยี บเทียบกับปี 2561 เปน็ ดังน้ี
คา่ ตอบแทน ปี 2562 ปี 2561
ค่าตอบแทนประจ�ำ จ�ำ นวน จ�ำ นวนเงนิ จ�ำ นวน จ�ำ นวนเงนิ
ค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการท่มี ไิ ดเ้ ป็นผูบ้ รหิ าร (ทา่ น) (บาท) (ทา่ น) (บาท)
เงินบำ� เหนจ็ กรรมการ
รวมทัง้ ส้นิ 15 4,345,000 12 4,380,000
8 1,592,500 6 1,860,000
13 2,107,890 12 2,430,000
8,045,390 8,670,000
ทั้งนี้ค่าตอบแทนที่คณะกรรมการได้รับในฐานะเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่างๆ อันได้แก่ ค่า
ตอบแทนประจ�ำ เงินบ�ำเหน็จและเบ้ียประชุม ซ่ึงได้แบ่งแยกแสดงเป็นรายบุคคล โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ
“คณะกรรมการบรษิ ัท”
2) คา่ ตอบแทนคณะกรรมการบรหิ ารและผู้บริหาร
บรษิ ทั ไดก้ ำ� หนดคา่ ตอบแทนคณะกรรมการบรหิ ารและผบู้ รหิ าร เปน็ ไปตามนโยบายและหลกั เกณฑท์ พ่ี จิ ารณาถงึ
ความเหมาะสมสอดคลอ้ งกบั สถานะทางการเงิน ผลประกอบการและก�ำไรสุทธขิ องบริษทั โดยกรรมการผ้จู ดั การ
ใหญ่และผู้บริหารร่วมกันก�ำหนดตัวช้ีวัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละปีเพื่อก�ำหนดค่าตอบแทน
ให้สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานจริงและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีข้ึน
อยา่ งตอ่ เน่ือง
S&P Annual Report 2019>> Page 197
สรปุ ในปี 2562 คา่ ตอบแทนที่คณะกรรมการบรหิ ารและผู้บริหารได้รบั โดยเปรยี บเทียบกับปี 2561 เป็นดังนี้
ปี 2562 ปี 2561
คา่ ตอบแทน จ�ำ นวน จ�ำ นวนเงนิ จ�ำ นวน จ�ำ นวนเงนิ
(ทา่ น) (บาท) (ทา่ น) (บาท)
เงินเดอื น
โบนสั เงินรางวลั พิเศษ และค่าพาหนะ 9 43,204,667 8 38,787,000
รวมท้งั ส้นิ
9 8,530,594 8 9,271,899
51,735,260 48,058,899
ท้ังน้ีค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นไม่ได้น�ำค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารบางท่านที่เป็น
กรรมการและได้รับค่าตอบแทนในฐานะท่ีเป็นคณะกรรมการบริษัทดังได้แสดงรายละเอียดในหัวข้อ “คณะ
กรรมการบรษิ ทั ” มารวมคำ� นวณดว้ ย
3) ค่าตอบแทนอื่น ๆ
นอกเหนอื จากเงนิ เดอื นและโบนสั บรษิ ทั ไดจ้ ดั คา่ ตอบแทนและสวสั ดกิ าร ทง้ั ทเี่ ปน็ ตวั เงนิ และไมเ่ ปน็ ตวั เงนิ อยา่ ง
เหมาะสมและเปน็ ธรรม โดยพิจารณาจากความสามารถในการจา่ ยของบริษทั และการเปรียบเทียบกับองคก์ รอื่น
ๆ อาทิ รถยนตป์ ระจ�ำตำ� แหน่ง กองทุนสำ� รองเล้ยี งชพี การประกันชวี ิต การประกนั อุบตั เิ หตุ การตรวจร่างกาย
ประจำ� ปี ค่ารกั ษาพยาบาล เงินสงเคราะห์กรณพี นกั งานหรอื ครอบครวั เสียชีวติ เปน็ ตน้
4) ก ารประเมินผลงานและพจิ ารณาคา่ ตอบแทนของผบู้ ริหารสงู สุด
บรษิ ทั ไดก้ ำ� หนดใหม้ กี ารประเมนิ ผลการปฏบิ ตั งิ านของผบู้ รหิ ารสงู สดุ ขององคก์ รตง้ั แตก่ รรมการผจู้ ดั การใหญข่ นึ้
ไป ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนโดยไม่มีกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการพิจารณาดัง
กล่าว โดยประเมนิ ผลการปฏบิ ัติงานในด้านความเปน็ ผู้นำ� การกำ� หนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ด้านตา่ ง ๆ การ
ใชต้ ัวชี้วัดทางการเงินเกี่ยวกับผลประกอบการ และประสทิ ธิภาพของกำ� ไรบริษทั ความสมั พนั ธก์ ับคณะกรรมการ
และองค์กร หรอื บุคคลภายนอกอน่ื รวมตลอดถงึ ความรบั ผิดชอบตอ่ สงั คมและส่ิงแวดลอ้ ม โดยม่งุ เนน้ การนำ� ผล
ประเมินไปใชป้ ระโยชนใ์ นการปฏบิ ัติหนา้ ทใ่ี ห้ดียิ่งขึน้ ซ่ึงภาพรวมในปี 2561 เหน็ วา่ การดำ� เนนิ การสว่ นใหญข่ อง
ผูบ้ รหิ ารระดบั สูงแตล่ ะรายไดด้ �ำเนนิ การหรอื จดั ท�ำในเรอ่ื งดงั กล่าวนั้นได้ดีและมีประสทิ ธภิ าพ
ตามทบี่ รษิ ทั ไดก้ ำ� หนดใหม้ กี ารประเมนิ ผลการปฏบิ ตั งิ านของผบู้ รหิ ารสงู สดุ ขององคก์ รตง้ั แตก่ รรมการผจู้ ดั การใหญ่
ขน้ึ ไปน้นั คณะกรรมการสรรหาและกำ� หนดคา่ ตอบแทนโดยไมม่ ีกรรมการผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสยี รว่ มในการพิจารณา
ดังกล่าวได้ใช้ข้อมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นมาเป็นข้อมูลในการพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนของผู้
บรหิ ารสูงสุด ซง่ึ จะค�ำนงึ ถึงประสิทธภิ าพในการปฏบิ ตั ิงาน (Performance) ของผบู้ รหิ ารระดบั สงู สุดแตล่ ะราย
และอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนท่ีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันเป็น
เกณฑก์ ำ� หนด
S&P Annual Report 2019>> Page 198
การก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบรษิ ทั ไดป้ ฏบิ ตั ติ ามขอ้ พงึ ปฏบิ ตั ทิ ดี่ สี ำ� หรบั กรรมการบรษิ ทั จดทะเบยี นโดยนำ� หลกั เกณฑก์ ารกำ� กบั ดแู ลกจิ การ
ทดี่ ี และระเบยี บปฏบิ ตั ขิ องสำ� นกั งานคณะกรรมการกำ� กบั หลกั ทรพั ยแ์ ละตลาดหลกั ทรพั ยแ์ หง่ ประเทศไทย โดยนำ� มาใชเ้ ปน็
แนวทางก�ำหนดนโยบายของบรษิ ทั
บริษทั ยังพจิ ารณาถึงผลการประเมินการกำ� กับดแู ลกจิ การบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำ� ปี 2562 โดยพจิ ารณาผลการ
ประเมินเปรียบเทยี บยอ้ นหลงั 3 ปี รวมทงั้ คำ� แนะนำ� การปฏบิ ัติตามหลกั การก�ำกบั ดูแลกจิ การทีด่ สี ำ� หรบั บรษิ ัทจดทะเบียน
ไทย จากฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพ่ือตลาดทุน ซึ่งได้น�ำส่งให้คณะกรรมการบริษัททุกท่านรับทราบแล้ว เพ่ือพิจารณาหา
แนวทางในการปรับปรุงการกำ� กบั ดแู ลกิจการของบรษิ ทั ตอ่ ไป
นอกจากน้ี ยังได้พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยดูแลระบบการควบคุมภายในและเป็นท่ีม่ันใจว่าได้มีการ
ปฏิบัตติ ามหลกั การการก�ำกับดแู ลกจิ การท่ดี ีโดยมีรายละเอียดดังน้ี
1. สิทธิของผถู้ อื หุ้น
คณะกรรมการไดก้ ำ� หนดนโยบายเกยี่ วกบั การกำ� กบั ดแู ลกจิ การเพอ่ื ประโยชนใ์ นระยะยาวของผถู้ อื หนุ้ ภายใตก้ รอบ ขอ้ กำ� หนด
กฎหมายและจรยิ ธรรมทางธุรกิจ และให้ความส�ำคัญต่อสิทธขิ องผูถ้ ือหุ้น โดยบริษทั มคี วามมุง่ ม่ันและตง้ั ใจที่จะดแู ลผู้ถอื หุ้น
ทกุ รายใหไ้ ด้รับสทิ ธใิ นฐานะผู้ถือหุน้ อยา่ งเทา่ เทยี มกนั ดงั น้ี
1. สทิ ธขิ นั้ พนื้ ฐานตามทผี่ ถู้ อื หนุ้ พงึ จะไดร้ บั ทง้ั สทิ ธใิ นการออกเสยี งลงคะแนน สทิ ธใิ นการรบั เงนิ ปนั ผล สทิ ธใิ นการซอื้
ขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการเข้าร่วมประชมุ ผถู้ อื หนุ้ และสิทธิในการได้รับขอ้ มลู ขา่ วสารอย่างเพยี งพอเท่าเทียมกัน
ในรปู แบบที่เหมาะสมตอ่ การพิจารณาและตามเวลาทเี่ หมาะสม
2. สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการโดยเฉพาะในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บริษัทได้น�ำเสนอช่ือและ
ข้อมลู เก่ยี วกับกรรมการทตี่ ้องเสนอแตง่ ตง้ั ในหนงั สือเชิญประชมุ อนั ประกอบด้วยช่ือ ประวตั ิ การดำ� รงต�ำแหนง่
ในบรษิ ัทอ่นื เปน็ ตน้ รวมถงึ วาระการแต่งต้ังผ้สู อบบญั ชี
3. สิทธใิ นการไดร้ บั จัดสรรเงินปนั ผล
4. สิทธิในการได้รบั ทราบมติคณะกรรมการทเ่ี กีย่ วกบั รายละเอยี ดการประชมุ และวาระการประชุมผู้ถอื หุน้ ลว่ งหน้า
ก่อนวันประชุมผู้ถอื หนุ้ โดยเปดิ เผยขอ้ มูลผา่ นเว็บไซตข์ องบรษิ ัท
5. สทิ ธใิ นการไดร้ บั หนงั สอื เชญิ ประชมุ ผถู้ อื หนุ้ และขอ้ มลู ทเ่ี กยี่ วกบั สถานทจ่ี ดั ประชมุ เวลา วาระการประชมุ กฎเกณฑ์
และวิธกี ารในการเขา้ ร่วมประชมุ และประเด็นท่ีใช้ในการพจิ ารณาโดยมกี ารนำ� เสนอข้อเทจ็ จรงิ เหตุผลและความ
เหน็ ของคณะกรรมการในแตล่ ะวาระอย่างชัดเจน โดยบริษทั จะสง่ หนงั สอื เชญิ ประชมุ ผู้ถอื ห้นุ พร้อมกบั เผยแพรใ่ ห้
ผ้ถู อื หุ้นไดท้ ราบผ่านเว็บไซตข์ องบริษทั ลว่ งหน้าไมน่ ้อยกว่า 1 เดอื น ก่อนวันประชมุ รวมท้งั ได้ทำ� การประกาศใน
หนงั สือพิมพ์รายวนั อย่างนอ้ ย 1 ฉบบั ติดต่อกนั 3 วนั กอ่ นวันประชมุ 3 วัน ทง้ั นี้บรษิ ทั จะจดั วันเวลาและสถานที่
เพ่ืออ�ำนวยความสะดวกสูงสุดใหแ้ กผ่ ถู้ อื หนุ้ ทเี่ ขา้ รว่ มประชุม
6. บรษิ ทั ไดเ้ ปดิ โอกาสใหผ้ ถู้ อื หนุ้ สามารถเสนอวาระการประชมุ รวมทงั้ สง่ คำ� ถามสำ� หรบั การประชมุ ผถู้ อื หนุ้ โดยตดิ ตอ่
ส่งคำ� ถามผ่านเวบ็ ไซต์ของบริษัทล่วงหนา้ ไม่นอ้ ยกวา่ 5 เดือน กอ่ นวนั ประชมุ ผูถ้ อื หุ้น
7. บรษิ ทั สนบั สนนุ ใหค้ ณะกรรมการทกุ ทา่ นใหเ้ ขา้ รว่ มประชมุ ผถู้ อื หนุ้ อยา่ งตอ่ เนอื่ งเปน็ ประจำ� ทกุ ปี โดยเฉพาะอยา่ ง
ยง่ิ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ได้เข้าร่วมประชุมผ้ถู อื หนุ้ ทุกครง้ั
S&P Annual Report 2019>> Page 199
2. การปฏิบตั ติ ่อผถู้ อื หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบรษิ ทั ไดต้ ระหนกั และใหค้ วามสำ� คญั ในการปฏบิ ตั ติ อ่ ผถู้ อื หนุ้ อยา่ งเปน็ ธรรม และเทา่ เทยี มกนั โดยไดก้ ำ� หนดนโยบายใหด้ แู ล
และปกปอ้ งสิทธิของผูถ้ อื หนุ้ สนับสนุนให้ผู้ถือห้นุ ทุกรายได้รบั สทิ ธใิ นฐานะผูถ้ อื หุน้ อย่างเป็นธรรม และเทา่ เทยี มกนั นอกจากน้นี โยบายที่
เกยี่ วกบั การปฏบิ ตั ติ อ่ ผถู้ อื หนุ้ จะตอ้ งเปน็ ไปตามหลกั การกำ� กบั ดแู ลกจิ การทดี่ ขี องบรษิ ทั และตอ้ งสอดคลอ้ งกบั ขอ้ ปฏบิ ตั ติ ามขอ้ บงั คบั และกฎ
ระเบยี บของสำ� นกั งานคณะกรรมการกำ� กบั หลกั ทรพั ยแ์ ละตลาดหลกั ทรพั ย์ และตลาดหลกั ทรพั ยแ์ หง่ ประเทศไทย รวมถงึ กฎหมายอน่ื ๆ ท่ี
เกยี่ วขอ้ ง นโยบายหลกั ของบรษิ ทั ท่ี กำ� หนดขน้ึ เพอื่ ดแู ลใหผ้ ถู้ อื หนุ้ ไดร้ บั สทิ ธทิ เ่ี สมอภาค เปน็ ธรรมและเทา่ เทยี มกนั โดยมรี ายละเอยี ด ดงั นี้
1. ก ารสนบั สนนุ และเปิดโอกาสใหผ้ ู้ถอื ห้นุ ทุกกลุ่มโดยเฉพาะผ้ถู ือหนุ้ สว่ นน้อยได้มสี ว่ นรว่ มในการสรรหาและเลือกตง้ั กรรมการเพอ่ื
เขา้ มาทำ� หนา้ ทด่ี แู ลรกั ษาผลประโยชนข์ องผถู้ อื หนุ้ ทกุ ฝา่ ยอยา่ งเทา่ เทยี มกนั โดยการเผยแพรใ่ หผ้ ถู้ อื หนุ้ ไดท้ ราบผา่ นทางเวบ็ ไซต์
ของบริษทั ล่วงหน้าไมน่ ้อยกวา่ 5 เดือนก่อนวันประชมุ ผถู้ ือห้นุ
2. การสนับสนนุ และเปดิ โอกาสใหผ้ ู้ถือหนุ้ ท่ีไม่สามารถร่วมประชมุ มอบฉนั ทะได้
2.1 ในกรณที ีผ่ ถู้ ือหนุ้ ไมส่ ามารถเขา้ รว่ มประชุมผู้ถอื หนุ้ ได้ บริษัทไดอ้ �ำนวยความสะดวกโดยการเสนอหนังสอื มอบฉนั ทะ 3 รูป
แบบ เพอื่ เปดิ โอกาสใหผ้ มู้ อบฉนั ทะสามารถเลอื กใชใ้ หเ้ หมาะสมกบั ความตอ้ งการของผมู้ อบฉนั ทะ ทง้ั นี้ หนงั สอื มอบฉนั ทะ
ทงั้ หมด เป็นหนงั สือมอบอำ� นาจตามแบบทกี่ �ำหนดโดยกรมพัฒนาธรุ กจิ การค้า กระทรวงพาณิชย์
2.2 อ�ำนวยความสะดวกให้ผูม้ อบฉันทะ โดยผมู้ อบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้แกก่ รรมการอสิ ระซงึ่ จะเป็นผ้ปู ฏิบตั หิ นา้ ท่ตี าม
เจตนารมณข์ องผมู้ อบฉนั ทะ ทงั้ นี้บริษัทได้แนบรายละเอยี ดกรรมการอิสระดงั กล่าวพร้อมหนังสอื มอบฉนั ทะอยา่ งตอ่ เน่ือง
เป็นประจ�ำทกุ ปี
3 ความเท่าเทยี มกนั ในระหวา่ งการประชุมผ้ถู ือหุ้น
3.1 กอ่ นการเรมิ่ ประชมุ ประธานทป่ี ระชมุ จะใหม้ กี ารแจง้ ใหผ้ ถู้ อื หนุ้ ทราบถงึ กฎเกณฑต์ า่ ง ๆ ทใ่ี ชใ้ นการประชมุ และขน้ั ตอนการ
ออกเสียงลงคะแนนในมติของแตล่ ะวาระอย่างชดั เจน
3.2 ในการประชมุ ผถู้ อื หนุ้ ประธานคณะกรรมการซง่ึ จะเขา้ รว่ มประชมุ และเปน็ ประธานทปี่ ระชมุ ผถู้ อื หนุ้ ทกุ ครงั้ ไดเ้ ปดิ โอกาสให้
ผูถ้ อื หุ้นซักถามและตอบช้แี จงในประเด็นทีเ่ กย่ี วข้องกับวาระการประชุมหรอื บรษิ ัทอย่างเต็มท่ีทุกครงั้
3.3บ รษิ ัทเปดิ โอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถลงมตเิ ลือกตั้งกรรมการเป็นรายบคุ คล
3.4 ในการประชุมผถู้ ือหุ้น ตอ้ งดำ� เนนิ ตามวาระตามทีไ่ ดแ้ จ้งในหนงั สือเชญิ ประชมุ ผ้ถู ือหุน้ ทงั้ น้บี รษิ ทั ไมม่ ีนโยบายในการเพมิ่
ระเบียบวาระการประชุม หรือเปล่ียนแปลงล�ำดับวาระการประชุม เว้นแต่การเพ่ิมหรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีเหตุผล
อนั สมควรและถกู ต้องตามกฎหมายทุกประการ
3.5 เพอ่ื ความโปรง่ ใสและตรวจสอบได้ ในการประชมุ ผถู้ อื หนุ้ บรษิ ทั จะใชบ้ ตั รลงคะแนนในทกุ วาระการประชมุ และเพอื่ เพม่ิ ความ
รวดเรว็ และแม่นยำ� บรษิ ทั ไดน้ ำ� ระบบคอมพวิ เตอร์มาใชใ้ นการลงทะเบยี น และลงมติของผูถ้ ือหุน้
4 ภายหลงั การประชมุ ผถู้ อื หนุ้ บรษิ ทั จะจดั ทำ� รายงานการประชมุ ตามวาระ พรอ้ มทง้ั มตทิ ปี่ ระชมุ และจำ� นวนเสยี งทเี่ หน็ ดว้ ย ไมเ่ หน็
ดว้ ย และงดออกเสียง รวมถงึ รายละเอยี ดท่สี �ำคัญทใี่ ชใ้ นการพิจารณาให้แล้วเสรจ็ ภายใน 14 วันนับจากวนั ประชมุ พร้อมทง้ั เผย
แพรใ่ หผ้ ถู้ อื หุน้ ทราบโดยผ่านทางตลาดหลกั ทรพั ยแ์ หง่ ประเทศไทยและเว็บไซตข์ องบรษิ ทั เพอ่ื ให้ ผู้ถือหนุ้ สามารถตรวจสอบได้
5 นโยบายและมาตรการการดูแลข้อมูลภายใน บริษทั มนี โยบายและวธิ ีการดแู ลกรรมการและผ้บู รหิ าร ในการนำ� ข้อมูลภายในของ
บรษิ ัทซ่ึงยงั ไมเ่ ปิดเผยตอ่ สาธารณชนไปใช้เพือ่ ประโยชนส์ ว่ นตน รวมทง้ั การซือ้ ขายหลกั ทรพั ย์โดยเฉพาะในช่วงระหว่าง 1 เดือน
กอ่ นทงี่ บการเงนิ จะเผยแพรต่ อ่ สาธารณชนโดยกำ� หนดใหก้ รรมการและผบู้ รหิ ารฝา่ ยตา่ ง ๆ ใหเ้ ขา้ ใจถงึ ภาระหนา้ ทใ่ี นการรายงาน
การถอื หลกั ทรพั ยใ์ นบรษิ ทั ของตนเอง คสู่ มรสและบตุ รยงั ไมบ่ รรลนุ ติ ภิ าวะ ซงึ่ การเปลย่ี นแปลงการถอื หลกั ทรพั ยท์ กุ ครงั้ ตอ้ งแจง้
และนำ� สง่ รายงานการถอื หลกั ทรพั ยผ์ า่ นมายงั สำ� นกั เลขานกุ ารของบรษิ ทั กอ่ นนำ� สง่ ตอ่ สำ� นกั งานคณะกรรมการกำ� กบั หลกั ทรพั ย์
และตลาดหลกั ทรพั ยท์ กุ ครง้ั
ในการประชมุ ผถู้ อื หนุ้ สามญั ประจำ� ปี 2562 บรษิ ทั ไดจ้ ดั ใหผ้ ถู้ อื หนุ้ ไดร้ บั สทิ ธแิ ละความเทา่ เทยี มกนั ดงั กลา่ วทง้ั หมดตามสทิ ธผิ ถู้ อื หนุ้ ทก่ี ลา่ ว
ในข้อ 1 และข้อ 2 ขา้ งต้น รวมตลอดถงึ การจัดทำ� หนงั สือเชญิ ประชมุ ทง้ั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส�ำหรับผ้ถู ือหุ้นชาวตา่ งประเทศดว้ ย
และส�ำหรบั การประชมุ สามัญประจำ� ปี 2563 บริษทั จะดำ� เนินการให้ผ้ถู ือหุ้นได้รบั สทิ ธิและความเท่าเทียมกันดังกลา่ ว
S&P Annual Report 2019>> Page 200
3. บทบาทของผูม้ ีส่วนไดเ้ สยี
บรษิ ัทไดใ้ หค้ วามสำ� คัญต่อสิทธขิ องผมู้ ีสว่ นไดเ้ สยี ทุกกลมุ่ โดยปฏบิ ัตติ ามขอ้ บงั คับ และกฎระเบยี บของตลาดหลกั ทรัพย์แหง่
ประเทศไทยและสำ� นกั งานคณะกรรมการกำ� กบั หลกั ทรพั ยแ์ ละตลาดหลกั ทรพั ย์ รวมถงึ กฎหมายอน่ื ทเ่ี กยี่ วขอ้ งในการปกปอ้ ง
สิทธขิ องผู้มีสว่ นได้เสียเหลา่ นใ้ี หไ้ ด้รบั การดูแลอย่างดี
• นักลงทุน และผถู้ ือหนุ้ บรษิ ัทตระหนักเสมอว่าจะดำ� เนินธรุ กจิ อยา่ งโปร่งใส มุ่งม่ันในการสรา้ งการเจรญิ
เติบโตและผลตอบแทนที่ดใี หก้ บั ผู้ถอื หนุ้ อยา่ งตอ่ เนื่องในระยะยาว
• องคก์ รภาครัฐ และหนว่ ยงาน บรษิ ทั ปฏบิ ตั ติ ามกฎระเบยี บ กฎหมาย และกรอบกตกิ าของสงั คมและประเทศชาติ
ทีอ่ อกกฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด รวมถึงศึกษาแนวคิด นวัตกรรม ด้านโภชนาการที่ดีและเป็น
ประโยชน์ในระดับสหประชาชาติ เพื่อน�ำมาเป็นแนวปฏิบัติในฐานะผู้น�ำธุรกิจ
อาหารไทยและเบเกอรี่
• ลูกคา้ / ผบู้ ริโภค บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าให้อร่อย ปลอดภัย และ
มีโภชนาการท่ีดี ให้เหมาะสมกับที่ได้รับความไว้วางใจเป็นผลิตภัณฑ์ส�ำหรับ
ครอบครวั พรอ้ มมงุ่ มน่ั สรา้ งสรรคก์ ารทำ� การตลาดอยา่ งมคี วามรบั ผดิ ชอบผา่ นชอ่ ง
ทางการขายสนิ คา้ และบรกิ ารทร่ี า้ น S&P ชอ่ งทางสอ่ื ออนไลน์ และแอปพลเิ คชนั
ตลอดจนเอาใจใสก่ ารบรกิ ารลกู คา้ อยา่ งเปน็ มติ ร เพอ่ื ความพอใจสงู สดุ ของลกู คา้
รวมถงึ มหี นว่ ยงานท่ีทำ� หน้าทรี่ บั ข้อรอ้ งเรียนของลูกค้าเพ่ือเร่งด�ำเนนิ การใหแ้ ก่
ลกู ค้าโดยเรว็ ท่ีสดุ และมีการเก็บรกั ษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลกู ค้า
• พนักงาน บริษัทยึดถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและต้องได้รับการปฏิบัติท่ีเป็น
ธรรมทง้ั ในดา้ นโอกาส ผลตอบแทน การพฒั นาศกั ยภาพ พรอ้ มใหค้ วามมนั่ ใจใน
คณุ ภาพชวี ติ และความปลอดภยั ในการทำ� งาน รวมทงั้ สวสั ดกิ ารทเ่ี หมาะสม และ
กองทนุ สำ� รองเลย้ี งชพี ทง้ั นผี้ ลตอบแทนของพนกั งานบรษิ ทั มกี ารกำ� หนดนโยบาย
คา่ ตอบแทนพนกั งานใหส้ อดคลอ้ งกบั บรษิ ทั ทอ่ี ยใู่ นอตุ สาหกรรมประเภทเดยี วกนั
และอัตราเงนิ เฟ้อ (Inflation Rate)
• คู่คา้ บรษิ ทั จะยดึ มน่ั และปฏบิ ตั ติ อ่ คคู่ า้ อยา่ งเสมอภาคและตงั้ อยบู่ นพน้ื ฐานของความ
เป็นธรรมโดยคำ� นงึ ถงึ ผลประโยชน์ร่วมกนั
• ชุมชนและสงั คม บริษทั มงุ่ มน่ั จะดำ� เนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิ และสงั คม และให้ความ
สำ� คญั กบั การดแู ลรกั ษาสง่ิ แวดลอ้ ม โดยบรษิ ทั มหี นว่ ยงานทที่ ำ� หนา้ ทดี่ แู ลและรบั
ผิดชอบต่อสังคมพร้อมท้ังมีการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร และสร้างจิตส�ำนึกให้
กับทุกคนในองคก์ รในอนั ทีจ่ ะดแู ลพฒั นาและเสรมิ สร้างสังคม ส่งิ แวดล้อม และ
ผู้มีสว่ นได้เสยี โดยควบคไู่ ปกับการเติบโตของบริษทั อย่างยัง่ ยนื
• องค์กรอิสระ ส่อื มวลชน นับเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างคุณค่าให้แก่เศรษฐกิจและสังคมด้วย
และกลุ่มคนที่มอี ทิ ธพิ ล และการช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อเท็จจริง มีการเปิดเผยข้อมูลด้วยความ
ในส่อื ออนไลน ์ โปร่งใส
S&P Annual Report 2019>> Page 201
4. การเปิดเผยขอ้ มูลและความโปรง่ ใส
1. ความสัมพนั ธ์กบั ผ้ลู งทนุ
คณะกรรมการไดใ้ หค้ วามสำ� คญั และตระหนกั วา่ การเปดิ เผยขอ้ มลู ของบรษิ ทั ทงั้ ทเ่ี กยี่ วกบั การเงนิ และทไี่ มใ่ ชก่ าร
เงนิ ลว้ นมผี ลตอ่ กระบวนการตดั สนิ ใจของผลู้ งทนุ และผทู้ ม่ี สี ว่ นไดเ้ สยี ของบรษิ ทั คณะกรรมการบรษิ ทั จงึ ไดต้ ระหนกั
ต่อความจ�ำเป็นในการเปิดเผยขอ้ มูลทคี่ รบถว้ น ตรงต่อความเป็นจรงิ เช่ือถือได้ สมำ่� เสมอ และทนั เวลา ในการ
เผยแพร่ข้อมูลดังกลา่ ว คณะกรรมการบรษิ ทั มอบหมายใหห้ นว่ ยงานสนบั สนนุ สายบญั ชีการเงนิ ท�ำหนา้ ทตี่ ดิ ต่อ
สอ่ื สารกับผู้ลงทนุ สถาบนั ผถู้ ือหนุ้ นกั วเิ คราะห์ และภาครัฐทเ่ี กี่ยวขอ้ ง ซง่ึ ผู้ลงทนุ สามารถติดต่อขอทราบขอ้ มูล
บริษทั ได้ที่ โทรศัพทห์ มายเลข 0-2785-4000 หรอื ท่ี website www.snpfood.com หรอื ท่ี e-mail address
[email protected]
2. หลักการกำ� กบั ดแู ลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงเป็นส่ิงส�ำคัญส�ำหรับบริษัทในการสร้างการ
เจรญิ เตบิ โตอยา่ งย่งั ยนื ในระยะยาว โดยสง่ เสรมิ ให้คณะกรรมการ กรรมการบรหิ าร และพนกั งานผ้ซู งึ่ เก่ียวข้อง
ปฏิบตั ิหนา้ ทเี่ กี่ยวกับจรรยาบรรณตามภารกจิ ของบรษิ ัทด้วยความซอื่ สัตย์ สจุ รติ และเทยี่ งธรรม ทั้งการปฏิบตั ิ
ต่อบรษิ ัท และผ้มู สี ว่ นได้เสียทกุ กลมุ่ สาธารณชน สงั คม และลูกคา้ ตามขอ้ พงึ ปฏิบัตทิ างจรยิ ธรรม โดยบรษิ ทั ได้
ตดิ ตอ่ สือ่ สารกับพนักงานอย่างสม�ำ่ เสมอ และติดตามการปฏบิ ตั ิตามแนวทางดังกล่าวเปน็ ประจำ� รวมถึงก�ำหนด
บทลงโทษทางวินยั ไว้ดว้ ย
นอกจากนย้ี งั ใหค้ วามสนใจดแู ลรายการทอ่ี าจมคี วามขดั แยง้ ทางผลประโยชนอ์ ยา่ งเครง่ ครดั ดำ� เนนิ การใหเ้ ปน็ ไป
ตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมท้งั ไดก้ �ำหนดใหม้ กี ารรายงานการเปลยี่ นแปลงการถอื หลกั ทรัพย์ต่อการประชุมคณะกรรมการบรษิ ัททกุ ครง้ั
3. คา่ ตอบแทนกรรมการและผบู้ รหิ าร
คา่ ตอบแทนกรรมการไดผ้ า่ นการพจิ ารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำ� หนดคา่ ตอบแทน โดยเปน็ ไปตามหลกั
การและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทก�ำหนด ซ่ึงสอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัท ดูรายละเอียดใน
หวั ขอ้ “คา่ ตอบแทนกรรมการและผบู้ รหิ าร” ทง้ั น้ี บำ� เหนจ็ คณะกรรมการไดม้ กี ารนำ� เสนอขออนมุ ตั จิ ากทป่ี ระชมุ
ผู้ถือหุ้นทุกครง้ั
S&P Annual Report 2019>> Page 202
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
S&P annual report 2019 (mock up)_D1 20.03.20
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search