MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN F E D E R A S I K O P E R A S I H A R T A N A H D A N I N D U S T R I P E M B I N A A N M A L A Y S I A B E R H A D K A L I K E - 4 , 2 0 2 3 LAPORAN TAHUNAN 2022 FEDERASI KHIPMB
ISI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT 1 ATURCARA MAJLIS PERASMIAN DAN MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN FEDERASI KOPERASI HARTANAH DAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA BERHAD KALI KE-4, 2023 2 AGENDA MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN (MAPT) FEDERASI KOPERASI HARTANAH DAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA BERHAD 3 NOTIS MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN (MAPT) FEDERASI KOPERASI HARTANAH DAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA BERHAD KALI KE-4, 2023 4 MEMBENTANG DAN MENGESAHKAN MINIT MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN (MAPT) FEDERASI KOPERASI HARTANAH DAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA BERHAD KALI KE-3 5 MEMBENTANG DAN MENERIMA LAPORAN TAHUNAN LEMBAGA 2022 6 MEMBENTANG DAN MENERIMA LAPORAN JAWATANKUASA AUDIT DALAMAN 2022 7 MEMBENTANG DAN MENERIMA PENYATA KEWANGAN DAN LAPORAN BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2022 8 MENIMBANG DAN MELULUSKAN BELANJAWAN TAHUNAN FEDERASI KOPERASI HARTANAH DAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA BERHAD TAHUN 2024 9 MENIMBANG DAN MELULUSKAN APA-APA CADANGAN PINDAAN KEPADA UNDANG- UNDANG KECIL DAN ATURAN FEDERASI KOPERASI HARTANAH DAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA BERHAD.
ATURCARA MAJLIS PERASMIAN DAN MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN FEDERASI KOPERASI HARTANAH DAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA BERHAD KALI KE-4, 2023
ATURCARA MAJLIS PERASMIAN DAN MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN FEDERASI KOPERASI HARTANAH DAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA BERHAD KALI KE-4, 2023 MASA ATURCARA 8.30 - 9.00 Pagi Pendaftaran & Sarapan Pagi 9.15 Pagi Ketibaan Tetamu Jemputan 9.25 Pagi Ketibaan YBhg. Encik Rusli Bin Jaafar, Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia 9.30 Pagi Majlis Perasmian Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan Federasi Koperasi Hartanah Dan Industri Pembinaan Malaysia Berhad Kali Ke-4, 2023 Oleh YBhg. Encik Rusli Bin Jaafar, Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia - Nyanyian Lagu Negaraku - Bacaan Doa - Ucapan Aluan Oleh YBhg. Datuk Haji Azih Bin Muda. Pengerusi Federasi Koperasi Hartanah Dan Industri Pembinaan Malaysia Berhad - Ucapan Perasmian Oleh YBhg. Encik Rusli Bin Jaafar Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia - Majlis Menandatangani Memorandum Persefahaman di antara Federasi Koperasi Hartanah Dan Industri Pembinaan Malaysia Berhad Dan HZL Valuation And Property Consultans Sdn. Bhd. - Penyampaian Cenderamata 10.00 Pagi Minum Pagi 10.20 Pagi MAPT Federasi Bermula 1.00 Tengahari MAPT Federasi Dijangka Tamat & Jamuan Makan Tengahari
AGENDA MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN (MAPT) FEDERASI KOPERASI HARTANAH DAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA BERHAD KALI KE-4, 2023
AGENDA MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN (MAPT) FEDERASI KOPERASI HARTANAH DAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA BERHAD KALI KE-4, 2023 AGENDA PERKARA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Melantik Pengerusi Mesyuarat dan Pencatat Minit. Melantik Jawatankuasa yang terdiri daripada enam (6) perwakilan dan e m p a t (4) Anggota Lembaga Koperasi untuk menentusahkan Draf Minit Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan. Membentang dan mengesahkan Minit Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan (MAPT) Federasi Koperasi Hartanah Dan Industri Pembinaan Malaysia Berhad Kali Ke-3. Membentang dan Menerima Laporan Tahunan Lembaga 2022. Membentang dan Menerima Laporan Jawatankuasa Audit Dalaman 2022. Membentang dan Menerima Penyata Kewangan dan Laporan bagi tahun Kewangan berakhir 31 Disember 2022. Melantik lima (5) orang Anggota Lembaga, menurut UUK Fasal 38.(1); Dalam mesyuarat kali ini, penyandang jawatan yang akan gugur boleh dicalonkan semula pada mesyuarat ini seperti berikut: a. Datuk Haji Azih Bin Muda (Koperasi KOSPETA Malaysia Berhad) b. Haji Ismail Bin Muda (Koperasi Peka Malaysia Berhad) c. Haji Haron Bin Abdullah (Koperasi Kakitangan Kerajaan Muar Berhad) d. Haji Samsudin Bin Ismail (Koperasi Warga Pendidikan Terengganu Berhad) e. Encik Azhari bin Basiron (Koperasi Guru-Guru Johor Berhad) Menimbang dan Meluluskan Belanjawan Tahunan Federasi Koperasi Hartanah Dan Industri Pembinaan Malaysia Berhad Tahun 2024. Meluluskan Elaun yang akan diberikan kepada Anggota Lembaga Federasi Koperasi Hartanah Dan Industri Pembinaan Malaysia Berhad. Meluluskan pelantikan satu panel yang tidak kurang daripada dua (2) orang Juruaudit, yang merupakan Juruaudit yang diluluskan oleh Suruhanjaya atau Pegawai Suruhanjaya, untuk mengaudit akaun Federasi ini. Menimbang dan meluluskan ruang lingkup dan had pelaburan kumpulan wang lebihan Federasi Koperasi Hartanah Dan Industri Pembinaan Malaysia Berhad ini mengikut Seksyen 54 Akta.
12. 13. 14. 15. Menentukan had maksimum keterhutangan Federasi KoperasHartanah Dan Industri Pembinaan Malaysia Berhad. Pengisytiharan Syer Bonus Mendengar, menimbang atau memutuskan apa-apa cadangan atau hal urusan lain Federasi yang baginya suatu notis tidak kurang daripada tujuh (7) hari sebelum mesyuarat. Menimbang dan meluluskan apa-apa cadangan pindaan kepada UndangUndang Kecil dan Aturan Federasi Koperasi Hartanah Dan Industri Pembinaan Malaysia Berhad.
NOTIS MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN (MAPT) FEDERASI KOPERASI HARTANAH DAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA BERHAD KALI KE-4, 2023
FEDERASI KOPERASI HARTANAH DAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA BERHAD Aras 8, Menara Suruhanjaya Koperasi Malaysia Changkat Semantan, Off Jalan Semantan Bukit Damansara 50490 Kuala Lumpur E-Mel : [email protected] No.Ruj. : FKHIPMB/100-5/1/3/23 ( ) Tarikh : 4 Oktober 2023 (Rabu) Kepada Anggota Federasi Koperasi Hartanah Dan Industri Pembinaan Malaysia Berhad (Lampiran seperti dibawah) YBhg. Datuk / Dato’ / Tuan / Puan, NOTIS MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN (MAPT) FEDERASI KOPERASI HARTANAH DAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA BERHAD KALI KE-4, 2023 Dengan segala hormatnya, merujuk kepada Notis Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan (MAPT) Federasi Koperasi Hartanah Dan Industri Pembinaan Malaysia Berhad Ke-4, 2023. No. Rujukan FKHIPMB/100-5/1/3/22 ( ) bertarikh 18 Ogos 2023, dan Notis Penangguhan Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan (MAPT) Federasi Koperasi Hartanah Dan Industri Pembinaan Malaysia Berhad Ke-4, 2023 No. Rujukan FKHIPMB/100-5/1/3/23 ( ) bertarikh 8 September 2023 adalah berkaitan perkara di atas. 2. Mesyuarat Anggota Lembaga Koperasi (ALK) Federasi Koperasi Hartanah Dan Industri Pembinaan Malaysia Berhad yang bersidang pada 21 September 2023 sebulat suara bersetuju menetapkan tarikh Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan (MAPT) Federasi Koperasi Hartanah Dan Industri Pembinaan Malaysia Berhad Ke-4, 2023 mengikut ketetapan seperti berikut: a. Tarikh : 16 November 2023 (Khamis) b. Masa : 8.30 pagi c. Tempat : Dewan Sri Kelana Aras G, TH Hotel Kelana Jaya Jalan SS6/1 Kelana Jaya 47301 Petaling Jaya, Selangor 3. Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan (MAPT) Federasi Koperasi Hartanah Dan Industri Pembinaan Malaysia Berhad Kali Ke-4, 2023 ini diadakan bertujuan untuk membincangkan agenda seperti yang dilampirkan. 4. Sehubungan dengan itu, menurut Undang-Undang Kecil (UUK) Fasal 26.(1), “anggota boleh melantik mana-mana perwakilannya, yang mestilah Anggota Lembaganya, sebagai proksinya bagi maksud mengundi di dalam perjalanan hal ehwal Federasi ini. Setiap perwakilan hendaklah mempunyai satu (1) undi”. Justeru, besarlah harapan kami agar semua koperasi anggota dapat menghantar satu (1) perwakilan ke Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan (MAPT) ini. Pengesahan kehadiran boleh dibuat dengan mengembalikan Borang Pengesahan Kehadiran Perwakilan selewat-lewatnya pada atau sebelum 13 November 2023, jam 4.00 petang. 5. Sekiranya koperasi anggota mempunyai usul yang hendak dicadangkan, perlulah dikemukakan selewat-lewatnya pada atau sebelum 13 November 2023, jam 4.00 petang.
6. Kedua-dua Borang Pengesahan Kehadiran Perwakilan dan Usul ini (jika ada) perlulah dikemukakan kepada Setiausaha melalui E-mel: [email protected] atau [email protected]. 7. Kerjasama dan perhatian pihak YBhg Datuk / Dato’ / Tuan / Puan untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai anggota Federasi Koperasi Hartanah Dan Industri Pembinaan Malaysia Berhad amat kami hargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. Sekian untuk makluman dan tindakan pihak YBhg. Datuk / Dato’ / Tuan / Puan selanjutnya. Yang benar, JASMIN BIN JAIMON Setiausaha Federasi Koperasi Hartanah Dan Industri Pembinaan Malaysia Berhad Disertakan: a. Agenda Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan Ke-4, 2023 b. Borang Pengesahan Kehadiran C. Borang Cadangan Usul SENARAI EDARAN KOPERASI ANGGOTA 1. Pengerusi Koperasi Permodalan Melayu Negeri Johor Berhad (KPMNJ) No. 50 B, Tingkat 5, Bangunan KPMNJ Jalan Segget 80000 Johor Bahru, Johor. Tel. : 07-223 2050 (No. Keanggotaan : 0001) 2. Pengerusi Koperasi Kakitangan Perkhidmatan Pendidikan Johor Berhad (Koperasi JESS) Wisma JESS, Tingkat 1 No. 90 & 92, Jalan Besar Taman Munsyi Ibrahim 81200 Johor Bahru, Johor. Tel. : 07-237 1962 (No . Keanggotaan : 0002) 3. Pengerusi Koperasi Peniaga Hilir Perak Berhad (KOSPEN) No. 1, Plaza R&R Batu 5, Jalan Maharajalela 36000, Teluk Intan, Perak. Tel. : 05-621 8070 (No . Keanggotaan : 0003)
4. Pengerusi Koperasi Peka Malaysia Berhad (KPMB) Lot. 715, Kampung Batu 6 Jalan Kelantan 21300 Kuala Nerus, Terengganu. Tel. : 09-622 4593 (No . Keanggotaan : 0004) 5. Pengerusi Koperasi Usahawan Binaan Selangor Berhad (KUBSB) No. 49-1, Jalan Adenium 2G/6 Pusat Perniagaan Adenium Seksyen BB5 48300 Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Tel. : 03-6021 5288 (No . Keanggotaan : 0005) 6. Pengerusi Koperasi Al-Hilal Malaysia Berhad (KOHILAL) F34-4-1, Commercial Centre Jalan Semarak Api 3 Diamond Square 53000 Kuala Lumpur. Tel. : 03-4024 1905 (No . Keanggotaan : 0006) 7. Pengerusi Koperasi Perniagaan Guru-Guru Muar Berhad No. 1, Jalan Perniagaan Jaya 3 Pusat Perniagaan Mas Jaya, Jalan Salleh 84000 Muar, Johor. Tel. : 06-951 4134 (No . Keanggotaan : 0007) 8. Pengerusi Koperasi Kospeta Malaysia Berhad (KOSPETA) No. 10 & 12, Tingkat 1, Jalan 6/3A KM 12, Jalan Ipoh Pusat Bandar Utara 68100 Batu Caves, Kuala Lumpur Tel. : 03-6136 6097 (No . Keanggotaan : 0008) 9. Pengerusi Koperasi Pekap Kuala Lumpur Berhad (KOPEKAP) No.7-2, Tingkat 2 Jalan Setiawangsa 13 Taman Setiawangsa 54200 Setiawangsa, Kuala Lumpur. Tel. : 03-4252 1088 (No . Keanggotaan : 0009)
10. Pengerusi Koperasi Guru-Guru Johor Berhad (KGJB) No. 28 & 28 A Jalan Siantan 1,Taman Kemas 81200 Johor Bahru, Johor. Tel. : 07-236 0014 (No . Keanggotaan : 0010) 11. Pengerusi Koperasi Shamelin Berhad (SHAMELIN) No. 38-6-4, Bangunan Shamelin Jalan 4/91, Taman Shamelin Perkasa 56100 Kuala Lumpur. Tel. : 03-9285 2155 (No . Keanggotaan : 0011) 12. Pengerusi Koperasi Harta Johor Berhad (KHJB) No. 1, Jalan Permai 1 Desa Harta Permai, Jalan Parit Semerah 82000 Pontian, Johor. Tel. : 07-687 1543 (No . Keanggotaan : 0012) 13. Pengerusi Koperasi Kakitangan Kerajaan Muar Berhad (KKKMB) Peti Surat 74, 2-1 Jalan Abdullah 84000 Muar, Johor. Tel. : 06-952 2642 (No . Keanggotaan : 0013) 14. Pengerusi Koperasi Warga Pendidikan Terengganu Berhad (KOGURU Terengganu) No. 31, Tingkat Bawah Wisma KOGURU Jalan Hiliran 21000 Kuala Terengganu, Terengganu. Tel. : 09-622 1881 (No . Keanggotaan : 0014) 15. Pengerusi Koperasi Majlis Bandaraya Kuala Terengganu Berhad (KOSMAT) D/A Malis Bandaraya Kuala Terengganu No. 88, Tingkat 1, Menara PERMINT Jalan Sultan Ismail 20200 Kuala Terengganu, Terengganu. Tel. : 09-624 9299 (No . Keanggotaan : 0016)
16. Pengerusi Koperasi Pengerang Kota Tinggi Berhad (KOPETI) Bangunan Koperasi Kg Dato’ Abdul Ghani Othman 81620 Pengerang, Johor. Tel. : 07-886 1400 (No . Keanggotaan : 0017) 17. Pengerusi Koperasi Kredit Pekerja-Pekerja Malaysia Berhad (KKP) 1-3-6, Kompleks Kantomen Prima No. 698 Jalan Ipoh, Batu 4 ½ 51200 Kuala Lumpur. Tel. : 03-9212 9633 (No . Keanggotaan : 0018) 18. Pengerusi Koperasi Gabungan Negeri Pulau Pinang Berhad (KGN PENANG) Blok B, 303-3-7, Krystal Point Jalan Sultan Azlan Shah 11900 Sungai Nibong, Pulau Pinang. Tel. : 04-646 3426 (No . Keanggotaan : 0019) 19. Pengerusi Koperasi Permodalan Felda Malaysia Berhad (KPF) Aras Bawah dan Aras 8, Balai FELDA Jalan Gurney 1 54000 Kuala Lumpur. Tel. : 03-2694 2095 (No . Keanggotaan : 0020) 20. Pengerusi Koperasi Niaga Pegawai-Pegawai Lembaga Pertubuhan Peladang Berhad (KNB-LPP) Aras 2, Menara LPP No. 20 Jalan Sultan Salahuddin 50480 Kuala Lumpur. Tel. : 03-2697 7900 (No . Keanggotaan : 0021) 21. Pengerusi Koperasi Pembangunan Daerah Kemaman Bhd (KPDKB) Aras 1, Lot 13698 Taman Chukai Utama 24000 Kemaman, Terengganu. Tel. : 09-858 4511/ 011-1216 6897 (No . Keanggotaan : 0022)
22. Pengerusi Koperasi Kontraktor Melayu Johor Bhd (KKMJB) No. 1A, Wisma PKMMNJ Jalan Kebudayaan 21, Taman Universiti 81300 Skudai, Johor Bahru, Johor. Tel. : 07-520 5243 (No . Keanggotaan : 0023) 23. Pengerusi Koperasi Kakitangan USIM Berhad (KOOP USIM) Lot PK A1-03, Bangunan Pusat Komersial Universiti Sains Islam Malaysia Bandar Baru Nilai 71800 Nilai, Negeri Sembilan. Tel. : 06-7988 6492 (No . Keanggotaan : 0024) 24. Pengerusi Koperasi Ibnu Khalid Kuala Lumpur Bhd (KIKKL) M3-D-13A, Jalan Pandan Indah 4/1A, Pandan Indah, 55100 Kuala Lumpur. Tel. : 03-4287 2721 (No . Keanggotaan : 0025) 25. Pengerusi Koperasi Wawasan Malaysia Berhad (KOWAMAS) C-1301, Blok C, Tingkat 13 Kelana Business Centre Jalan SS 7/2, Kelana Jaya 47301 Petaling Jaya, Selangor. Tel. : 03-7804 9349 (No . Keanggotaan : 0026) 26. Pengerusi Koperasi Akrab Johor Bhd (AKRAB) No. 90-01, Jalan Kempas Indah 1/1 Taman Kempas Indah 81300 Skudai, Johor. Tel. : 012-771 0788 (No . Keanggotaan : 0027) 27. Pengerusi Koperasi Pembangunan Kampung Tradisional Tasek Pulau Pinang Bhd (PEKATRA) No. 77, Jalan Pekatra Indah Taman Pekatra Indah 14120 Simpang Ampat, Pulau Pinang. Tel. : 04-507 8769 (No . Keanggotaan : 0028)
28. Pengerusi Koperasi Guru Bumiputera Sarawak Berhad (KOBAGUS) Sub Lot 7, No. 6, Tingkat 1 Matang Ria Shoping Centre 93050 Kuching, Sarawak. Tel. : 082-234 034 (No . Keanggotaan : 0031) 29. Pengerusi Koperasi Keluarga Dato' Haji Hashim Mamat Kuala Terengganu Berhad No. 4567, Jalan Haji Abd Rahman Limbong Padang Negara, Batu Buruk 20400 Kuala Terengganu, Terengganu. E-mel : [email protected] (No . Keanggotaan : 0032) 30. Pengerusi Koperasi Pelaburan Kakitangan Bank Muamalat Malaysia Berhad (KOPUTRA) Wisma KOPUTRA No. 43-A & 43-B Jalan Sungai Besi Indah 1/19 Taman Sungai Besi Indah 43300 Seri Kembangan, Selangor. Tel. : 03-8941 9770 / 03-89662477 (No . Keanggotaan : 0034) 31. Pengerusi Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad (KOBANAS) No 25, Jalan Jelatek 2 Jelatek Business Park 54200 Kuala Lumpur. Tel. : 03-4252 3293 (No . Keanggotaan : 0037) 32. Pengerusi Koperasi Kesihatan Terengganu Berhad (KOSIHAT) Lot 309 & 310, Tingkat 3 Wisma KOKITAB Jalan Sultan Ismail 20200 Kuala Terengganu, Terengganu. Tel. : 09-631 6028 (No . Keanggotaan : 0038) s.k: Pengarah Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) Cawangan Wilayah Persekutuan, Aras 1, Menara Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Changkat Semantan, Off Jalan Semantan, Bukit Damansara, 50490 Kuala Lumpur.
MEMBENTANG DAN MENGESAHKAN MINIT MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN (MAPT) FEDERASI KOPERASI HARTANAH DAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA BERHAD KALI KE-3
MINIT MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN (MAPT) KALI KE-3 1 MINIT MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN (MAPT) FEDERASI KOPERASI HARTANAH DAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA BERHAD KALI KE-3 tarikh : 26 September 2022 (Isnin) masa : 9.30 pagi tempat : Dewan Sri Kelana Aras G, TH Hotel Kelana Jaya Jalan SS6/1 Kelana Jaya 47301 Petaling Jaya, Selangor UCAPAN ALU-ALUAN PENGERUSI Mesyuarat dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah. Pengerusi Federasi Koperasi Hartanah Dan Industri Pembinaan Malaysia Berhad, Datuk Haji Azih Bin Muda (Koperasi KOSPETA Malaysia Berhad) merakamkan kesyukuran dan ucapan terima kasih atas kehadiran perwakilan dan memperkenalkan barisan Anggota Lembaga (ALK) Federasi Koperasi Hartanah Dan Industri Pembinaan Malaysia Berhad kepada semua hadirin. Beliau juga merakamkan kesyukuran dan ucapan terima kasih atas kesudian Yang Berusaha Encik Amran Bin Haji Abdul Kadir, Pengarah Bahagian Pembangunan Koperasi, Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM), merangkap Penasihat Federasi Koperasi Hartanah Dan Industri Pembinaan Malaysia Berhad, mewakili Dato’ Haji Zazali Bin Haron, Pengerusi Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) merasmikan Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan (MAPT) Federasi Koperasi Hartanah Dan Industri Pembinaan Malaysia Berhad Kali Ke-3. Datuk Pengerusi juga turut mengalu-alukan kehadiran pegawai-pegawai Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) ke Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan (MAPT) Federasi Koperasi Hartanah Dan Industri Pembinaan Malaysia Berhad Kali Ke-3, iaitu Puan Nor Akma Azira Binti Mohd Rodi, Penolong Pengarah, SKM Cawangan Wilayah Persekutuan, merangkap Pegawai Penyelia Federasi Koperasi Hartanah Dan Industri Pembinaan Malaysia Berhad, Puan Nurul Fasha Binti Shamsurija, Penolong Pengarah Kanan, Bahagian Statutori & Pendaftaran SKM dan Encik Mohd Romzi Bin Abd Razak, Pengurus Projek, Pejabat Pengurusan Transformasi (TMO) SKM.
MINIT MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN (MAPT) KALI KE-3 2 Seterusnya, mesyuarat diteruskan mengikut Agenda Mesyuarat. AGENDA 1 : MELANTIK PENGERUSI MESYUARAT DAN PENCATAT MINIT 1.1 Datuk Pengerusi Federasi Koperasi Hartanah Dan Industri Pembinaan Malaysia Berhad membuka pencalonan untuk pemilihan Pengerusi mesyuarat. 1.2 Di atas cadangan Tuan Haji Pissal Bin Abu (Koperasi KOSPETA Malaysia Berhad) dan disokong oleh Encik Rohadi Bin Jusoh (Koperasi Warga Pendidikan Terengganu Berhad) telah mencalonkan Datuk Haji Azih Bin Muda merangkap Pengerusi Federasi Koperasi Hartanah Dan Industri Pembinaan Malaysia Berhad sebagai Pengerusi mesyuarat, Encik Jasmin Bin Jaimon (Koperasi Kakitangan USIM Berhad) sebagai Setiausaha mesyuarat dan Encik Muhammad Fadhli Bin Azman (Pegawai Tadbir Federasi Koperasi Hartanah Dan Industri Pembinaan Malaysia Berhad) dilantik sebagai pencatat minit. Dato’ Dr. Haji Anwa Bin Sulaiman (Koperasi Kesihatan Terengganu Berhad) mencadangkan cadangan ditutup dan mendapat sokongan sebulat suara. 1.3 Mesyuarat secara rasminya menyerahkan kepada Pengerusi mesyuarat, iaitu Datuk Haji Azih Bin Muda untuk mempengerusikan Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan (MAPT) Kali Ke-3. 1.4 Pengerusi mesyuarat, Datuk Haji Azih Bin Muda memaklumkan jumlah kehadiran perwakilan adalah seramai 36 orang. Bilangan ini memenuhi kehendak kuorum mesyuarat seperti yang diluluskan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM). AGENDA 2 : MELANTIK JAWATANKUASA YANG TERDIRI DARIPADA ENAM (6) ORANG PERWAKILAN DAN EMPAT (4) ORANG ANGGOTA LEMBAGA (ALK) UNTUK MENENTUSAHKAN DRAF MINIT MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN (MAPT) 2.1 Tuan Haji Pissal Bin Abu (Koperasi KOSPETA Malaysia Berhad) mencadangkan dan disokong oleh Tuan Haji Ab Rahim Bin Muhammad (Koperasi Guru-Guru Johor Berhad), mesyuarat sebulat suara bersetuju mengekalkan satu (1) orang perwakilan sebagai
MINIT MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN (MAPT) KALI KE-3 3 jawatankuasa menentusahkan draf minit Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan (MAPT) Kali Ke-3 seperti berikut: BIL. NAMA CALON KOPERASI 1. Tuan Haji Md Latif Bin Tukiran Koperasi Perniagaan Guru-Guru Muar Berhad * dari senarai jawatankuasa menentusah yang lepas. 2.2 Seterusnya mesyuarat sebulat suara bersetuju melantik lima (5) orang lagi dari kalangan perwakilan sebagai jawatankuasa menentusahkan draf minit Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan (MAPT) Kali Ke-3 seperti berikut: BIL. NAMA CALON PENCADANG PENYOKONG 1. Tuan Haji Mohd Nasir Bin Abdullah (Koperasi Gabungan Negeri Pulau Pinang Berhad) Tuan Haji Yusof Bin Haji Abdul Rahman (Koperasi Pembangunan Kampung Tradisional Tasek Pulau Pinang Berhad) Tuan Haji Saifulzaman Bin Ahmad (Koperasi Pelaburan Kakitangan Bank Muamalat Malaysia Berhad) 2. Tuan Haji Ibrahim Bin Awang (Koperasi KOSPETA Malaysia Berhad) Tuan Haji Pissal Bin Abu (Koperasi KOSPETA Malaysia Berhad) Dato’ Ir Ismail Bin Mat Noor (Koperasi Shamelin Berhad) 3. Tuan Haji Saifulzaman Bin Ahmad (Koperasi Pelaburan Kakitangan Bank Muamalat Malaysia Berhad) Dato’ Ir Ismail Bin Mat Noor (Koperasi Shamelin Berhad) Encik Rohadi Bin Jusoh (Koperasi Warga Pendidikan Terengganu Berhad)
MINIT MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN (MAPT) KALI KE-3 4 BIL. NAMA CALON PENCADANG PENYOKONG 4. Encik Md Kamal Bin Kasman (Koperasi Kakitangan Kerajaan Muar Berhad) Tuan Haji Haron Bin Abdullah (Koperasi Kakitangan Kerajaan Muar Berhad) Tuan Haji Ab Rahim Bin Muhammad (Koperasi Guru-Guru Johor Berhad) 5. Tuan Haji Sharuddin Bin Osman (Koperasi Niaga Pegawai-Pegawai Lembaga Pertubuhan Peladang Berhad) Encik Rohadi Bin Jusoh (Koperasi Warga Pendidikan Terengganu Berhad) Encik Mohamad Mortadza Bin Matrang (Koperasi Guru Bumiputera Sarawak Berhad) 2.3 Datuk Pengerusi mesyuarat mencadangkan wakil Anggota Lembaga (ALK) tersebut adalah terdiri daripada Pengerusi, Setiausaha, Bendahari dan Tuan Haji Sazali Bin Abd Hamid (Koperasi Kakitangan Perkhidmatan Pendidikan Johor Berhad) dan dipersetujui sebulat suara. AGENDA 3 : MEMBENTANG DAN MENGESAHKAN MINIT MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN YANG LALU 3.1 Datuk Pengerusi mesyuarat seterusnya menjemput Setiausaha Federasi Koperasi Hartanah Dan Industri Pembinaan Malaysia Berhad untuk membentangkan minit Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan (MAPT) yang lalu. 3.2 Encik Jasmin Bin Jaimon (Koperasi Kakitangan USIM Berhad) selaku Setiausaha Federasi Koperasi Hartanah Dan Industri Pembinaan Malaysia Berhad membentangkan minit Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan (MAPT) Konsortium Koperasi Hartanah Negara Berhad (KKHNB) Kali Ke-2 bertarikh 9 Oktober 2020 adalah dari muka surat 8 hingga 17 dan senarai nama kehadiran di muka surat 18 dan 19. 3.3 Setiausaha Federasi Koperasi Hartanah Dan Industri Pembinaan Malaysia Berhad, Encik Jasmin Bin Jaimon (Koperasi Kakitangan USIM Berhad) juga membentangkan
MINIT MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN (MAPT) KALI KE-3 5 minit Mesyuarat Agung Perwakilan Khas (MAPK) Konsortium Koperasi Hartanah Negara Berhad (KKHNB) bertarikh 26 April 2021 adalah dari muka surat 21 hingga 25 dan senarai nama kehadiran di muka surat 26 dan 27. 3.4 Tuan Haji Pissal Bin Abu (Koperasi KOSPETA Malaysia Berhad) mencadangkan minit Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan (MAPT) Ke-2 dan minit Mesyuarat Agung Perwakilan Khas (MAPK) disahkan dan disokong oleh Tuan Haji Yahaya Bin Suip (Koperasi Kakitangan Perkhidmatan Pendidikan Johor Berhad) dan diterima sebulat suara. AGENDA 4 : MEMBENTANG DAN MENERIMA LAPORAN TAHUNAN LEMBAGA TAHUN 2020 DAN 2021 4.1 Encik Jasmin Bin Jaimon (Koperasi Kakitangan USIM Berhad) selaku Setiausaha mesyuarat membentangkan Laporan Tahunan Lembaga dari tahun 2020 hingga tahun 2021 bermula muka surat 28 hingga 40. 4.2 Laporan Tahunan Lembaga tahun 2020 dan 2021 diterima dan disahkan setelah dicadangkan oleh Tuan Haji Saifulzaman Bin Ahmad (Koperasi Kakitangan Bank Muamalat Malaysia Berhad) dan disokong oleh Tuan Haji Pissal Bin Abu (Koperasi KOSPETA Malaysia Berhad) dan diterima sebulat suara. AGENDA 5 : MEMBENTANG DAN MENERIMA LAPORAN JAWATANKUASA AUDIT DALAMAN (JAD) 5.1 Datuk Pengerusi mesyuarat seterusnya menjemput Pengerusi jawatankuasa audit dalaman (JAD) Federasi Koperasi Hartanah Dan Industri Pembinaan Malaysia Berhad untuk membentangkan laporan jawatankuasa audit dalaman 2019/2020 dan 2020/2021. 5.2 Tuan Haji Rosly Bin Aziz (Koperasi PEKAP Kuala Lumpur Berhad) selaku Pengerusi jawatankuasa audit dalaman (JAD) membentangkan laporan jawatankuasa audit dalaman 2019/2020 bermula muka surat 41 hingga 43.
MINIT MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN (MAPT) KALI KE-3 6 5.3 Tuan Haji Rosly Bin Aziz (Koperasi PEKAP Kuala Lumpur Berhad) selaku Pengerusi jawatankuasa audit dalaman (JAD) juga membentangkan laporan jawatankuasa audit dalaman 2020/2021 bermula muka surat 44 hingga 46 dengan memaklumkan terdapat pindaan pada muka surat 45 perkara 4.5 Kewangan perenggan ke-3 “Baki Wang KKHNB berakhir”, KKHNB tersebut dipinda kepada Federasi Koperasi Hartanah Dan Industri Pembinaan Malaysia Berhad. 5.4 Mesyuarat bersetuju menerima kedua-dua Laporan Jawatankuasa Audit Dalaman (JAD) setelah dicadangkan oleh Tuan Haji Md Latif Bin Tukiran (Koperasi Perniagaan Guru-Guru Muar Berhad) dan disokong oleh Encik Rohadi Bin Jusoh (Koperasi Warga Pendidikan Terengganu Berhad) dan diterima sebulat suara. AGENDA 6 : PEMBENTANGAN LAPORAN PENYATA KEWANGAN TERAUDIT UNTUK DUA (2) TAHUN, IAITU BAGI TAHUN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2020 DAN 31 DISEMBER 2021 6.1 Datuk Pengerusi mesyuarat seterusnya menjemput Bendahari Federasi Koperasi Hartanah Dan Industri Pembinaan Malaysia Berhad untuk membentangkan Laporan Penyata Kewangan Teraudit Federasi Koperasi Hartanah Dan Industri Pembinaan Malaysia Berhad untuk 2 tahun, iaitu bagi tahun kewangan berakhir 30 September 2020 dan tahun kewangan berakhir 31 Disember 2021. 6.2 Tuan Haji Ismail Bin Muda (Koperasi Peka Malaysia Berhad) selaku Bendahari Federasi Koperasi Hartanah Dan Industri Pembinaan Malaysia Berhad membentangkan Laporan Penyata Kewangan Teraudit Federasi Koperasi Hartanah Dan Industri Pembinaan Malaysia Berhad untuk 2 tahun, iaitu bagi tahun kewangan berakhir 30 September 2020 dan tahun kewangan berakhir 31 Disember 2021 serta Laporan Pengurusan Juruaudit dan Laporan Juruaudit Bebas bermula muka surat 47 hingga 64. 6.3 Dato’ Dr. Haji Anwa Bin Sulaiman (Koperasi Kesihatan Terengganu Berhad) mencadangkan Laporan Penyata Kewangan Teraudit Federasi Koperasi Hartanah Dan Industri Pembinaan Malaysia Berhad untuk 2 tahun, iaitu bagi tahun kewangan berakhir 30 September 2020 dan tahun kewangan berakhir 31 Disember 2021 serta Laporan Pengurusan Juruaudit dan Laporan Juruaudit Bebas diluluskan dan disokong oleh Encik
MINIT MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN (MAPT) KALI KE-3 7 Rohadi Bin Jusoh (Koperasi Warga Pendidikan Terengganu Berhad) serta diterima sebulat suara. AGENDA 7 : MELANTIK SEPULUH (10) ORANG ANGGOTA LEMBAGA (ALK) 7.1 Datuk Pengerusi mesyuarat mengumumkan Anggota Lembaga (ALK) yang gugur mengikut giliran adalah seperti senarai di bawah. Datuk Pengerusi juga memaklumkan Anggota Lembaga (ALK) yang gugur mengikut giliran boleh dilantik semula. BIL. NAMA ANGGOTA LEMBAGA (ALK) YANG GUGUR KOPERASI CATATAN 1. Datuk Haji Mohamad Ali Bin Hasan Koperasi Permodalan Melayu Negeri Johor Berhad Gugur mengikut giliran 2. Dato’ Che Mohd Shukree Bin Che Isa Koperasi Wawasan Berhad Gugur mengikut giliran 3. Tuan Haji Sazali Bin Abd Hamid Koperasi Kakitangan Perkhidmatan Pendidikan Johor Berhad Gugur mengikut giliran 4. Encik Abdul Fadzil Bin Hussin Koperasi Perniagaan GuruGuru Muar Berhad Gugur mengikut giliran 5. Puan Seri Hariati Binti Hashim Koperasi Usahawan Binaan Selangor Berhad Gugur mengikut giliran
MINIT MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN (MAPT) KALI KE-3 8 BIL. NAMA ANGGOTA LEMBAGA (ALK) YANG GUGUR KOPERASI CATATAN 6. Encik Jasmin Bin Jaimon Koperasi Kakitangan USIM Berhad Gugur mengikut giliran 7. Dato’ Dr. Yusof Bin Ahmad Koperasi AKRAB Johor Berhad Gugur mengikut giliran 8. Datuk Abd Lah @ Abdullah Bin Awang Koperasi Kontraktor Melayu Johor Berhad Gugur mengikut giliran 9. Datin Hajjah Rosmiza Binti Mokhtar Koperasi Pembangunan Daerah Kemaman Berhad Gugur mengikut giliran 10. Tuan Haji Mustaffa Bin Salleh Koperasi Al-Hilal Malaysia Berhad Menarik diri 7.2 Datuk Pengerusi mesyuarat turut memaklumkan bahawa Datuk Haji Mohamad Ali Bin Hasan yang tidak dapat hadir ke Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan (MAPT) Kali Ke-3 ini kerana menunaikan umrah layak untuk dilantik semula menjadi Anggota Lembaga (ALK) kerana YBhg. Datuk telah memberikan surat persetujuan dilantik semula menjadi Anggota Lembaga (ALK). 7.3 Datuk Pengerusi mesyuarat juga memaklumkan bahawa Dato’ Che Mohd Shukree Bin Che Isa serta Dato’ Dr. Yusof Bin Ahmad yang tidak dapat hadir ke Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan (MAPT) Kali Ke-3 ini kerana urusan persendirian adalah tidak layak untuk dilantik semula menjadi Anggota Lembaga (ALK) kerana tidak mengemukakan surat setuju terima untuk dilantik semula menjadi Anggota Lembaga (ALK). Datuk Pengerusi mencadangkan Mesyuarat Agung melantik semula Lembaga dan dipersetujui sebulat suara.
MINIT MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN (MAPT) KALI KE-3 9 7.4 Di atas cadangan Tuan Haji Pissal Bin Abu (Koperasi KOSPETA Malaysia Berhad) dan disokong oleh Encik Azhari Bin Basiron (Koperasi Guru-Guru Johor Bhd), Mesyuarat sebulat suara bersetuju mengekalkan tujuh (7) orang Anggota Lembaga (ALK) yang hadir Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan (MAPT) Kali Ke-3 ini seperti berikut: BIL. NAMA CALON KOPERASI 1. Datuk Haji Mohamad Ali Bin Hasan Koperasi Permodalan Melayu Negeri Johor Berhad 2. Tuan Haji Sazali Bin Abd Hamid Koperasi Kakitangan Perkhidmatan Pendidikan Johor Berhad 3. Encik Abdul Fadzil Bin Hussin Koperasi Perniagaan Guru-Guru Muar Berhad 4. Puan Seri Hariati Binti Hashim Koperasi Usahawan Binaan Selangor Berhad 5. Encik Jasmin Bin Jaimon Koperasi Kakitangan USIM Berhad 6. Datuk Abd Lah @ Abdullah Bin Awang Koperasi Kontraktor Melayu Johor Berhad 7. Datin Hajjah Rosmiza Binti Mokhtar Koperasi Pembangunan Daerah Kemaman Berhad 7.5 Seterusnya mesyuarat sebulat suara bersetuju melantik tiga (3) orang perwakilan sebagai Anggota Lembaga (ALK) atas cadangan Tuan Haji Pissal Bin Abu (Koperasi KOSPETA Malaysia Berhad) dan dipersetujui sebulat suara iaitu: BIL. NAMA CALON PENCADANG PENYOKONG 1. Dato’ Ir Ismail Bin Mat Noor (Koperasi Shamelin Berhad) Encik Rohadi Bin Jusoh (Koperasi Warga Pendidikan Terengganu Berhad) Encik Md Kamal Bin Kasman (Koperasi Kakitangan Kerajaan Muar Berhad)
MINIT MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN (MAPT) KALI KE-3 10 BIL. NAMA CALON PENCADANG PENYOKONG 2. Dr. Naeemah Binti Yusof (Koperasi AKRAB Johor Berhad) Dato’ Dr. Haji Anwa Bin Sulaiman (Koperasi Kesihatan Terengganu Berhad) Tuan Haji Saifulzaman Bin Ahmad (Koperasi Pelaburan Kakitangan Bank Muamalat Malaysia Berhad) 3. Tuan Haji Rosly Bin Aziz (Koperasi PEKAP Kuala Lumpur Berhad) Encik Mohamad Mortadza Bin Matrang (Koperasi Guru Bumiputera Sarawak Berhad) Tuan Haji Wan Abdul Hakim Bin Wan Mokhtar (Koperasi Pembangunan Daerah Kemaman Berhad) 7.6 Dato’ Dr. Haji Anwa Bin Sulaiman (Koperasi Kesihatan Terengganu Berhad) mencadangkan cadangan ditutup serta disokong oleh Tuan Haji Pissal Bin Abu (Koperasi KOSPETA Malaysia Bhd) dan diterima sebulat suara. AGENDA 8 : MENIMBANG DAN MELULUSKAN BELANJAWAN TAHUNAN FEDERASI KOPERASI HARTANAH DAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA BERHAD BAGI TAHUN 2022, 2023 DAN 2024 8.1 Tuan Haji Ismail Bin Muda (Koperasi Peka Malaysia Berhad) selaku Bendahari Federasi Koperasi Hartanah Dan Industri Pembinaan Malaysia Berhad membentangkan Belanjawan Tahunan Federasi Koperasi Hartanah Dan Industri Pembinaan Malaysia Berhad bagi tahun 2022, 2023 dan 2024 bermula muka surat 65 hingga 67. 8.2 Tuan Haji Ab Rahim Bin Muhammad (Koperasi Guru-Guru Johor Berhad) mencadangkan Belanjawan Tahunan Federasi Koperasi Hartanah Dan Industri Pembinaan Malaysia Berhad bagi tahun 2022, 2023 dan 2024 diluluskan dan disokong oleh Encik Rohadi Bin Jusoh (Koperasi Warga Pendidikan Terengganu Berhad) serta diterima sebulat suara.
MINIT MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN (MAPT) KALI KE-3 11 AGENDA 9 : MELULUSKAN ELAUN YANG AKAN DIBERIKAN KEPADA ANGGOTA LEMBAGA (ALK) 9.1 Bendahari memaklumkan untuk agenda 8 tiada sebarang perubahan elaun dan kekal seperti yang telah dibentangkan seperti Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan (MAPT) Konsortium Koperasi Hartanah Negara Berhad (KKHNB) Kali Ke-2 sebelum ini. Mesyuarat sebulat suara bersetuju menerima. AGENDA 10 : MELULUSKAN PELANTIKAN SATU PANEL YANG TIDAK KURANG DARIPADA DUA (2) ORANG JURUAUDIT YANG MERUPAKAN JURUAUDIT YANG DILULUSKAN OLEH SURUHANJAYA ATAU PEGAWAI SURUHANJAYA UNTUK MENGAUDIT AKAUN FEDERASI KOPERASI HARTANAH DAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA BERHAD 10.1 Tuan Haji Pissal Bin Abu (Koperasi KOSPETA Malaysia Berhad) mencadangkan dan disokong oleh Tuan Haji Ab Rahim Bin Muhammad (Koperasi Guru-Guru Johor Berhad untuk pelantikan panel juruaudit diserahkan kepada Anggota Lembaga (ALK) Federasi Koperasi Hartanah Dan Industri Pembinaan Malaysia Berhad dan dipersetujui sebulat suara. AGENDA 11 : MENIMBANG DAN MELULUSKAN RUANG LINGKUP DAN HAD PELABURAN KUMPULAN WANG LEBIHAN FEDERASI INI MENGIKUT SEKSYEN 54 AKTA KOPERASI 1993 11.1 Datuk Pengerusi mesyuarat memaklumkan Anggota Lembaga (ALK) bersetuju untuk mengekalkan had pelaburan yang dibiayai oleh Kumpulan Wang Lebihan Federasi sebanyak RM 10 juta. 11.2 Encik Rohadi Bin Jusoh (Koperasi Warga Pendidikan Terengganu Berhad) mencadangkan supaya diluluskan dan disokong oleh Tuan Haji Pissal Bin Abu (Koperasi KOSPETA Malaysia Bhd) dan dipersetujui sebulat suara.
MINIT MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN (MAPT) KALI KE-3 12 AGENDA 12 : MENENTUKAN HAD MAKSIMUM KETERHUTANGAN FEDERASI 12.1 Datuk Pengerusi mesyuarat memaklumkan Anggota Lembaga (ALK) bersetuju untuk mengekalkan had keterhutangan Federasi seperti Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan (MAPT) yang lepas berikut: 12.1.1 Saham – RM 5 Juta 12.1.2 Hartanah – RM 100 Juta 12.1.3 Industri Binaan – RM 50 Juta 12.2 Tuan Haji Pissal Bin Abu (Koperasi KOSPETA Malaysia Bhd) mencadangkan had keterhutangan koperasi diluluskan dan disokong oleh Tuan Haji Md Latif Bin Tukiran (Koperasi Perniagaan Guru-Guru Muar Bhd) dan diterima sebulat suara. AGENDA 13 : PENGISTIHARAN SYER BONUS 10.1 Datuk Pengerusi mesyuarat memaklumkan Anggota Lembaga (ALK) bersetuju bahawa tiada syer bonus untuk tahun 2021. AGENDA 14 : MENDENGAR, MENIMBANG ATAU MEMUTUSKAN APA-APA CADANGAN ATAU HAL URUSAN LAIN FEDERASI YANG BAGINYA SUATU NOTIS TIDAK KURANG DARIPADA TUJUH (7) HARI SEBELUM MESYUARAT 14.1 Datuk Pengerusi mesyuarat membentangkan usul daripada koperasi anggota sepertimana di dalam paparan yang dibentangkan adalah seperti berikut: 14.1.1 Usul Koperasi Guru Bumiputera Sarawak Berhad (KOBAGUS) 14.1.1.1 Mencadangkan seorang anggota wakil koperasi dari Sarawak dilantik sebagai Anggota Lembaga (ALK) Federasi;
MINIT MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN (MAPT) KALI KE-3 13 14.1.1.2 Mencadangkan Federasi Koperasi Hartanah Dan Industri Pembinaan Malaysia Berhad mengembangkan aktiviti di Sarawak dengan usahasama KOBAGUS 14.1.2 Usul Koperasi Shamelin Berhad 14.1.2.1 Mencadangkan koperasi anggota diberikan Lesen Pemaju seperti lainlain syarikat Sendirian Berhad; 14.1.2.2 Mencadangkan koperasi anggota dikecualikan Cukai Pembangunan seperti Cukai Pindah Milik serta lain-lain jenis cukai yang berkaitan bagi memudahkan urusan koperasi anggota yang terlibat dalam hartanah; 14.1.2.3 Mencadangkan semua institusi kewangan dapat memberikan pembiayaan akhir (End-Financing) bagi memudahkan pembelian rumah. 14.2 Mesyuarat sebulat suara bersetuju menolak usul seorang anggota wakil koperasi dari Sarawak dilantik sebagai Anggota Lembaga (ALK) Federasi, kerana tiada peruntukan melantik Anggota Lembaga (ALK) mengikut negeri. 14.3 Mesyuarat bersetuju sebulat suara untuk menerima tanpa bahas usul berikut: 14.3.1 Federasi Koperasi Hartanah Dan Industri Pembinaan Malaysia Berhad mengembangkan aktiviti di Sarawak dengan usahasama KOBAGUS; 14.3.2 Koperasi anggota diberikan Lesen Pemaju seperti lain-lain syarikat Sendirian Berhad; 14.3.3 Koperasi anggota dikecualikan Cukai Pembangunan seperti Cukai Pindah Milik serta lain-lain jenis cukai yang berkaitan bagi memudahkan urusan koperasi anggota yang terlibat dalam hartanah; 14.3.4 Semua institusi kewangan dapat memberikan pembiayaan akhir (EndFinancing) bagi memudahkan pembelian rumah
MINIT MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN (MAPT) KALI KE-3 14 AGENDA 15 : MENIMBANG DAN MELULUSKAN APA-APA CADANGAN PINDAAN KEPADA UNDANG-UNDANG KECIL (UUK) DAN ATURAN FEDERASI 15.1 Datuk Pengerusi mesyuarat membentangkan usul oleh Anggota Lembaga (ALK) meminda Undang-Undang Kecil (UUK) seperti berikut: 15.1.1 Penambahan aktiviti Bahagian III Perkara 10 (xiii) Menjalan dan melaksanakan aktiviti sekolah memandu; (xiv) Menjalankan aktiviti skim pelaburan khas ; (xv) Menjalan dan melaksanakan stesen minyak; 15.2 Datuk Pengerusi mesyuarat memohon pandangan Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) melalui Bahagian Statutori mengenai aktiviti sekolah memandu dan stesen minyak. Pihak SKM memaklumkan akan menyemak dan akan memberi maklum balas di atas cadangan ini. 15.3 Encik Rohadi Bin Jusoh (Koperasi Warga Pendidikan Terengganu Berhad) mencadangkan usul oleh Anggota Lembaga (ALK) untuk meminda Undang-Undang Kecil (UUK) diluluskan dan disokong Tuan Haji Yahaya Bin Suip (Koperasi Kakitangan Perkhidmatan Pendidikan Johor Berhad) dan diterima sebulat suara. UCAPAN PENANGGUHAN Datuk Pengerusi mesyuarat mengucapkan tahniah kepada barisan baru Anggota Lembaga (ALK) Federasi Koperasi Hartanah Dan Industri Pembinaan Malaysia Berhad. Datuk Pengerusi mesyuarat juga merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua perwakilan yang telah bersama-sama sehingga ke akhir mesyuarat. Mesyuarat ditangguh pada jam 11.40 pagi dan diakhiri dengan bacaan Surah Al-Asr.
Dicatat Oleh (MUHA FADHLT BrN AZMAN) Pencatat [\4init Disemak Oleh ( (J BrN JATMON) Setiausaha [\/esyuarat MINIT MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN (MAPT) (DATU HAJI H BrN MUDA) Pengerusi [Vesyuarat Disahkan Oleh { I KALI KE-3 15
MINIT MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN (MAPT) KALI KE-3 16 SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN (MAPT) FEDERASI KOPERASI HARTANAH DAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA BERHAD KALI KE-3 tarikh : 26 September 2022 (Isnin) masa : 9.30 pagi tempat : Dewan Sri Kelana Aras G, TH Hotel Kelana Jaya Jalan SS6/1 Kelana Jaya 47301 Petaling Jaya, Selangor BIL. NAMA NO. K/PENGENALAN ALK / JAD / PERWAKILAN KOPERASI 1. Datuk Haji Azih Bin Muda 571118-11-5305 Pengerusi 2. Encik Jasmin Bin Jaimon 581217-01-5229 Setiausaha 3. Haji Ismail Bin Muda 511220-11-5059 Bendahari 4. Datuk Abd Lah @ Abdullah Bin Awang 620330-01-5449 ALK 5. Datin Hajjah Rosmiza Binti Mokhtar 640503-06-5456 ALK 6. Puan Seri Hariati Binti Hashim 860119-40-5014 ALK 7. Haji Sazali Bin Abd Hamid 570608-01-5425 ALK 8. Haji Haron Bin Abdullah 510909-01-5707 ALK 9. Encik Abdul Fadzil Bin Hussin 580410-01-6317 ALK 10. Ustaz Azhari Bin Basiron 640519-01-5655 ALK 11. Haji Rosly Bin Aziz 590121-06-5277 JAD 12. Haji Pissal Bin Abu 540503-02-5283 JAD 13. Puan Alauyah Binti Ali 750901-01-5916 JAD 14. Puan Rabeah Binti Shaikh Mohamed 780211-01-6302 Koperasi Permodalan Melayu Negeri Johor Berhad (0001) 15 Encik Yahaya Bin Suip 541205-01-5823 Koperasi Kakitangan Perkhidmatan Pendidikan Johor Berhad (0002)
MINIT MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN (MAPT) KALI KE-3 17 BIL. NAMA NO. K/PENGENALAN ALK / JAD / PERWAKILAN KOPERASI 16. Encik Noor Azmi Bin Othman 640712-10-5923 Koperasi Peka Malaysia Berhad (0004) 17. Puan Syukrina Binti Sufakhi 940409-14-6292 Koperasi Usahawan Binaan Selangor Berhad (0005) 18. Encik Md Latif Bin Tukiran 610209-01-5851 Koperasi Perniagaan Guru-Guru Muar Berhad (0007) 19. Haji Ibrahim Bin Awang 590825-01-5075 Koperasi Kospeta Malaysia Berhad (0008) 20. Encik Abdul Rafar @ Abdul Kasim Bin Abdul Rahman 440727-06-5147 Koperasi PEKAP Kuala Lumpur Berhad (0009) 21. Haji Ab Rahim Bin Muhammad 540123-04-5047 Koperasi Guru-Guru Johor Berhad (0010) 22. Dato' Ir. Ismail Bin Mat Noor 530409-10-5683 Koperasi Shamelin Berhad (0011) 23. Encik Md Kamal Bin Kasman 610106-01-5779 Koperasi Kakitangan Kerajaan Muar Berhad (0013) 24. Enck Rohadi Bin Jusoh 591006-11-5229 Koperasi Warga Pendidikan Terengganu Bhd (0014) 25. Encik Wan Marahakim Bin Wan Salleh 730308-11-5133 Koperasi Majlis Bandaraya Kuala Terengganu Berhad (0016) 26. Encik Munisamy A/L Krishnan 560114-02-5157 Koperasi Kredit Pekerja-Pekerja Malaysia Berhad (0018)
MINIT MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN (MAPT) KALI KE-3 18 BIL. NAMA NO. K/PENGENALAN ALK / JAD / PERWAKILAN KOPERASI 27. Haji Mohd Nasir Bin Abdullah 530829-08-5447 Koperasi Gabungan Negeri Pulau Pinang Berhad (0019) 28. Haji Sharuddin Bin Osman 620401-10-6795 Koperasi Niaga Pegawai-Pegawai Lembaga Pertubuhan Peladang Berhad (0021) 29. Haji Wan Abdul Hakim Bin Wan Mokhtar 680615-11-5181 Koperasi Pembangunan Daerah Kemaman Berhad (0022) 30. Encik Zolkefli Bin Mohd Noor Koperasi Kontraktor Melayu Johor Berhad (0023) 31. Encik Anis Qurni Bin Zakariah 871006-14-5635 Koperasi Ibnu Khalid Kuala Lumpur Berhad (0025) 32. Dr. Naeemah Binti Yusof 841028-71-5048 Koperasi Akrab Johor Berhad (0027) 33. Haji Yusof Bin Haji Abdul Rahman 560427-07-5403 Koperasi Pembangunan Kampung Tradisional Tasek Pulau Pinang Berhad (0028) 34. Encik Mohamad Mortadza Bin Matrang 580220-13-5761 Koperasi Guru Bumiputera Sarawak Berhad (0031) 35. Haji Saifulzaman Bin Ahmad 670116-08-5257 Koperasi Pelaburan Kakitangan Bank Muamalat Malaysia Berhad (0034)
MINIT MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN (MAPT) KALI KE-3 19 BIL. NAMA NO. K/PENGENALAN ALK / JAD / PERWAKILAN KOPERASI 36. Dato' Dr. Anwa Bin Sulaiman 551211-11-5213 Koperasi Kesihatan Terengganu Berhad (0037)
MINIT MESYUARAT MENENTUSAHKAN DERAF MINIT MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN (MAPT) FEDERASI KOPERASI HARTANAH DAN INDUSTRIPEMBINAAN MALAYSIA BERHAD KALIKE.3 tarikh masa tempat 18 Oktober 2022 (Selasa) 11.00 pagi Bi I ik Mesyu arat Zatnal Abidi n Koperasi KOSPETA Malaysia Berhad Aras 2, No. 10, Jalan 6/3A Pusat Bandar Utara Selayang 68100 Batu Caves, Kuala LumPur dan Zoom Meeting Kami yang bertanggungjawab di bawah ini mengesahkan Deraf Minit [Vlesyuarat Agung Perwakilan Tahunan (MAPT) Federasi Koperasi Hartanah Dan lndustri Pembinaan lVlalaysia Berhad Kali Ke-3 yang diadakan pada 26 September 2022,jam 9.30 pagi bertempat di Dewan Sri Kelana, Aras G, TH Hotel Kelana Jaya, Jalan SS 6/1, Kelana Jaya, 47301 Petaling Jaya, Selangor seperli keputusan yang diambil tanpa bantahan. Senarai Jawatankuasa Penentusah Deraf Minit Mesyuarat Agung Penvakilan Tahunan (MAPT) Federasi Koperasi Hartanah Dan lndustri Pembinaan Malaysia Berhad Kali Ke-3. MINIT MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN (MAPT) KALI KE.3 BIL. NAMA KOPERASI MEWAKILI TANDA TANGAN \ Koperasi KOSPETA Malaysia Berhad 1 Datuk HajiAzih Bin Muda ALK ALK f 2 Encik Jasmin Bin Jaimon Koperasi Kakitangan USIM Berhad J Haji lsmail Bin Muda Koperasi Peka ALK Malaysia Berhad Koperasi Kakitangan Perkhidmatan . 4 Tuan Haji Sazali Bin Abd ALK Hamid
Pendidikan Berhad Johor 6 Tuan Haji Md Latif Bin Tukiran Koperasi Perniagaan Guru-Guru Muar Berhad Penruakilan 6 Tuan Haji Mohd Nasir Bin Abdullah Koperasi Gabungan Negeri Pulau Pinang Berhad Perwakilan 7 Tuan Haji lbrahim Bin W Awang Koperasi KOSPETA Malaysia Berhad Pemrakilan F-- 6 Tuan Haji Saifulzaman Bin Ahmad Koperasi Pelaburan Kakitangan Bank Muamalat Malaysia Berhad Perwakilan 9. Encik Md Kamal Bin Kasman Koperasi Kakitangan Kerajaan Muar Berhad Penruakilan IU Encik Sharuddin Bin Osman Koperasi Niaga Pegawai-Pegawai Lembaga Periubuhan Peladang Berhad Perwakilan MINIT MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN (MAPT) KALI KE-3
MEMBENTANG DAN MENERIMA LAPORAN TAHUNAN LEMBAGA 2022
ANGGOTA LEMBAGA ALK ALK ALK DATO’ IR . ISMAIL BIN MAT NOOR DATUK DR. HAJI AZIH BIN MUDA PENGERUSI ALK PUAN DR NAEEMAH BINTI YUSOF DATO’ ABDLAH @ ABDULLAH BIN AWANG ALK TUAN HAJI SAZALI BIN ABD HAMID ALK PUAN SERI HARIATI BINTI HASHIM ALK TUAN HAJI HARON BIN ABDULLAH ALK ENCIK ABDUL HADZIL BIN HUSSIN ALK TUAN HAJI ROSLY BIN AZIZ ALK FEDERASI KOPERASI HARTANAH DAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA BERHAD ENCIK JASMIN BIN JAIMON SETIAUSAHA TUAN HAJI ISMAIL BIN MUDA BENDAHARI PUAN DATIN HAJAH ROSMIZA BINTI MOKHTAR TUAN HAJI SAMSUDIN BIN ISMAIL ALK ENCIK AZHARI BIN BASIRON ALK DATUK HAJI MOHAMAD ALI BIN HASAN
LAPORAN AKTIVITI ANGGOTA LEMBAGA KEPERASI FEDERASI KOPERASI HARTANAH DAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA BERHAD JANUARI 2022 - DISEMBER 2022 Anggota Lembaga Koperasi Federasi Koperasi Hartanah Dan Industri Pembinaan Malaysia Berhad dengan ini membentangkan Laporan Aktiviti Tahunan sehingga 31 Disember 2022 seperti berikut: 1. PENGURUSAN FEDERASI 1. Federasi Koperasi Hartanah Dan Industri Pembinaan Malaysia Berhad ditadbirurus oleh lima belas (15) Anggota Lembaga untuk melaksanakan tanggungjawab mereka telah mengadakan mesyuarat seperti berikut: 1.1 Mesyuarat Anggota Lembaga Koperasi 1.1.1. Federasi Koperasi Hartanah Dan Industri Pembinaan Malaysia Berhad telah mengadakan Mesyuarat ALK sebanyak 5 kali sepanjang tahun 2022. Nama Bil 1/2022 Bil 2/2022 Bil 3/2022 Bil 4 2022 Bil 5/2022 26 Jan 22 19 Mei 22 25 Sep 22 26 Sep 22 14 Dis 22 Datuk Haji Azih Bin Muda Jasmin Bin Jaimon Haji Ismail Bin Muda Datuk Haji Mohamad Ali Bin Hasan
Haji Sazali Bin Abd Hamid Dato’ Che Mohd Shukre bin Che Isa Digugurkan semasa MAPT Abdul Fadzil Bin Hussin Puan Seri Hariati Binti Hashim Dato’ Dr Yusof Bin Ahmad Digugurkan semasa MAPT Datin Hajah Rosmiza Binti Mokhtar Datuk Abd Lah @ Abdullah bin Awang Haji Haron Bin Abdullah Haji Samsudin Bin Ismail Azhari bin Basiron Dato' Ir Ismail Bin Mat Noor Belum dilantik Dr. Naeemah Binti Yusof Belum dilantik Haji Rosly Bin Aziz Belum dilantik Catatan: * Hadir Tidak Hadir 1.1.2 Federasi Koperasi Hartanah Dan Industri Pembinaan Malaysia Berhad telah mengadakan Mesyuarat ALK Khas diadakan 3 kali sepanjang tahun 2022. Kesemua mesyuarat ALK Khas buat secara atas talian
Nama Bil 1/2022 Bil 2/2022 Bil 3/2022 28 Jun 22 7 Sep 22 18 Okt 22 Datuk Haji Azih Bin Muda Jasmin Bin Jaimon Haji Ismail Bin Muda Datuk Haji Mohamad Ali Bin Hasan Haji Sazali Bin Abd Hamid Dato’ Che Mohd Shukre bin Che Isa Digugurkan semasa MAPT Abdul Fadzil Bin Hussin Puan Seri Hariati Binti Hashim Dato’ Dr Yusof Bin Ahmad Datin Hajah Rosmiza Binti Mokhtar Datuk Abd Lah @ Abdullah bin Awang Haji Haron Bin Abdullah Haji Samsudin Bin Ismail Azhari bin Basiron Dato' Ir Ismail Bin Mat Noor Belum dilantik Dr. Naeemah Binti Yusof Belum dilantik Haji Rosly Bin Aziz Belum dilantik Catatan: * Hadir Tidak Hadir
1.2 Jawatankuasa Audit Dalaman Anggota Lembaga Koperasi Federasi Koperasi Hartanah Dan Industri Pembinaan Malaysia Berhad telah melantik seramai tiga (3) orang anggota sebagai Jawatankuasa Audit Dalaman seperti berikut: 1.2.1 Haji Pissal Bin Abu (Koperasi Kospeta Malaysia Berhad (KOSPETA)) 1.2.2 Puan Alauyah Binti Ali Koperasi Kontraktor Melayu Johor Berhad (KKMJB) 1.2.3 Mohamad Mortadza Bin Matrang Koperasi Guru Bumiputera Sarawak Berhad 1.3 Pekerja Federasi Koperasi Hartanah Dan Industri Pembinaan Malaysia Berhad. 1.3.1 Federasi Koperasi Hartanah Dan Industri Pembinaan Malaysia Berhad mempunyai dua pekerja pada tahun 2022 iaitu: 1.3.1.1 Muhammad Fadhli Bin Azman (Pegawai Tadbir) 1.3.1.2 Norhidayah Binti Rasid (Pegawai Kerani)
2. KEANGGOTAAN FEDERASI 2.1 Bilangan keseluruhan Koperasi Anggota berakhir 31 Disember 2022 adalah seramai 32 koperasi. Senarai koperasi anggota adalah seperti berikut: BIL NAMA KOPERASI NEGERI 1 Koperasi Permodalan Melayu Negeri Johor Berhad Johor 2 Koperasi Kakitangan Perkhidmatan Pendidikan Johor Berhad Johor 3 Koperasi Peniaga Hilir Perak Berhad Perak 4 Koperasi Peka Malaysia Berhad Terengganu 5 Koperasi Usahawan Binaan Selangor Berhad Selangor 6 Koperasi Al-Hilal Malaysia Berhad Kuala Lumpur 7 Koperasi Perniagaan Guru-Guru Muar Berhad Johor 8 Koperasi Kospeta Malaysia Berhad Kuala Lumpur 9 Koperasi Pekap Kuala Lumpur Berhad Kuala Lumpur 10 Koperasi Guru-Guru Johor Berhad Johor 11 Koperasi Shamelin Berhad Kuala Lumpur 12 Koperasi Harta Johor Berhad Johor 13 Koperasi Kakitangan Kerajaan Muar Berhad Johor 14 Koperasi Warga Pendidikan Terengganu Berhad Terengganu 15 Koperasi Majlis Bandaraya Kuala Terengganu Berhad Terengganu
16 Koperasi Pengerang Kota Tinggi Berhad Johor 17 Koperasi Kredit Pekerja-Pekerja Malaysia Berhad Kuala Lumpur 18 Koperasi Gabungan Negeri Pulau Pinang Berhad Pulau Pinang 19 Koperasi Permodalan Felda Malaysia Berhad Kuala Lumpur 20 Koperasi Niaga Pegawai-Pegawai Lembaga Pertubuhan Peladang Berhad Kuala Lumpur 21 Koperasi Pembangunan Daerah Kemaman Berhad Terengganu 22 Koperasi Kontraktor Melayu Johor Berhad Johor 23 Koperasi Kakitangan USIM Berhad Negeri Sembilan 24 Koperasi Ibnu Khalid Kuala Lumpur Berhad Kuala Lumpur 25 Koperasi Wawasan Malaysia Berhad Selangor 26 Koperasi Akrab Johor Berhad Johor 27 Koperasi Pembangunan Kampung Tradisional Tasek Pulau Pinang Berhad Pulau Pinang 28 Koperasi Guru Bumiputera Sarawak Berhad Sarawak 29 Koperasi Keluarga Dato' Haji Hashim Mamat Kuala Terengganu Berhad Terengganu 30 Koperasi Pelaburan Kakitangan Bank Muamalat Malaysia Berhad Selangor 31 Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad Kuala Lumpur 32 Koperasi Kesihatan Terengganu Berhad Terengganu
3. AKTIVITI-AKTIVITI FEDERASI