หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

ู
ั
ื


ั
ื
หนงสอเชิญประชมใหญสามญผถอหน
ุ
ุ

่
ี
้
ครังท 1/2565
ิ
บรษท โรงพยาบาลนนทเวช จำกด (มหาชน)
ั
ั
ั
ี
เลขท 432 ถนนงามวงศวาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุร จังหวดนนทบุร 11000
่

ี
ี





ั
ุ
ั
วนวนศกรท ี ่

22


เมษายน 2565

เวลา 10.00 น.

ุ
ณ หองประชมใหญ ชน 6

ั
้
โรงพยาบาลนนทเวช






ั
เปดรบลงทะเบยนเวลา 8.00 น.
ี



เพอความสะดวกในการลงทะเบยน โปรดนำแบบฟอรมลงทะเบียนซงพมพบารโคดมาในวันประชม
ุ
ื่
ึ
ี
ิ
่

ั
ิ
่
ั
แนวทางปฏบต เพือปองกนการแพรระบาดของไวรสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ิ

ั
ื


่
ี
ั
่
ิ
ี

ั
่
ั



่

บรษทฯ ขอความรวมมือทานผูถอหุนทีมีอาการปวยคลายเปนหวด หรอเพงเดินทางไปและกลบจากประเทศทมีความเสยงตอการ
ื
ิ
ั
ุ

ื
แพรระบาดของไวรสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ไดกรณามอบฉันทะใหบุคคลอื่น หรอกรรมการอสระของบรษทฯ
ิ
ั
ิ

ี
เขารวมประชมและออกเสยงแทน

ุ


ั

่
ี
บรษทฯ จำเปนตองดำเนินการมาตรการคดกรอง หากตรวจพบวาทานเปนผูมีความเสยง
ิ

ั

ื
ุ


บรษทฯ จะขอความรวมมือใหทานมอบฉันทะใหบุคคลอื่น หรอกรรมการอสระของบรษทฯ เขารวมประชมและออกเสยงแทน

ี
ั
ิ
ั
ิ

ิ

ิ

ั
แนวปฏบติขางตนเปนไปเพอประโยชนสาธารณะดานการสาธารณสุข และเพื่อปองกันการแพรระบาด ซึงเปนอันตรายตอสุขภาพ
ื่


่


ู

ื
่
ี
ุ
ุ
ของผถอหุนรายอื่นและบคคลอื่นๆในสถานทประชม

ื่
ื่
่

ี
งดแจกของทระลึก งดบริการอาหารวางและเครองดม


ื

ุ
้
ั
ุ
่
ื
หนงสอเชิญประชมใหญสามญผถอหน ครังท 1/2565
ู
ั

ี
บรษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกด (มหาชน)
ิ
ั
วันที่ 24 มีนาคม 2565

ุ
ั

ู

้
เรอง ขอเชิญประชุมใหญสามญผถือหน ครังท 1/2565
่
ื
ี
่
ั
เรยน ทานผถือหน บรษท โรงพยาบาลนนทเวช จำกด (มหาชน)

ุ
ั

ี
ิ
ู

ื
ู
เอกสารแนบ :- 1) สำเนารายงานการประชมใหญสามญผถอหน ครงท 1/2564


ุ
ุ
้
ั
ี
่
ั


้
ั
ู

ื
่
้
ั
ื
่

ู
ั

ี

2) ขอมลของผทไดรบการเสนอชอใหเลอกตงเปนกรรมการในครงน ี ้
ู
ั
่

3) ขอมลเกยวกบกรรมการอสระเปนผรบมอบฉนทะ
ั
ิ


ี
ู
ั
ุ
ิ
ั

ั
ุ
ั
่
ู
ั
ื

ี
่
ี

4) ขอบงคบบรษทเฉพาะทเกยวกบการประชมผถอหน
ุ
ี
ี

ั
ิ

ั
5) วธการลงทะเบยน การมอบฉนทะ การแสดงหลกฐานแสดงตนเขารวมประชม
ุ


ุ
ี
และการออกเสยงลงคะแนนในการประชมผถอหน
ู
ื
ื

ิ
ุ
6) หนงสอมอบฉนทะแบบ ก และแบบ ข ตามประกาศกรมพฒนาธรกจการคา
ั
ั
ั
่
ี
ุ
่
7) แผนทของสถานทจดประชม
ั
ี

โดยมติคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 ใหกำหนดนัดประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่
1/2565 ในวันศุกรที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมใหญ ชั้น 6 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)
ี
ี
ี
ั
่
ั
ั

ุ
ุ
ี
ุ
เลขท 432 ถนนงามวงศวาน ตำบลบางเขน อำเภอเมองนนทบร จงหวดนนทบร โดยมระเบยบวาระประชมดงตอไปน :-
ี
้
ี
ื


ั
ิ
ั
ิ
วาระที 1 รบทราบผลการดำเนนงานของบรษทฯ ประจำป 2564
่
วัตถุประสงคและเหตุผล : เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2564 และขอมูลที่สำคัญปรากฏอยูใน
ิ
แบบแสดงรายการขอมล 56-1 One Report ประจำป 2564 (ทางเวบไซดของบรษทฯ www.nonthavej.co.th)


ู
็

ั
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบป 2564 ใหที่ประชุมใหญสามัญ
ั
้
ื
ผถอหนครงท 1/2565 รบทราบ
ู
ุ
ี
่
ั


ั
ุ
ั
ิ
ิ
วาระที 2 พจารณาอนุมติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทนเบดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบรษทฯประจำป 2564

่
็

ี
่
ุ
ั
ั
สินสดวนท 31 ธนวาคม 2564 (ตามเอกสารทีสงมาดวย 2)
่
้
วัตถุประสงคและเหตุผล : เพอใหเปนไปตามกฎหมายทกำหนด บรษทฯตองจดทำงบการเงนประจำป สนสด ณ รอบปบญช ี
่
้
ิ
ุ
ั

ั
ิ

ิ
ั


ื
่
ี
่
ู
ั
ุ
ั
ุ
ุ
ั
ั

ี

ิ
ุ
ของบรษท และจดใหมการตรวจสอบงบการเงนจากผสอบบญชรบอนญาตกอนเสนอใหทประชมผถอหนอนมต ิ

ั

ู
ิ
ี
ื
ี


ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ
งบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำป 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูตรวจสอบบัญชีรับ
อนญาตและผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว ตามทแสดงไวในรายงานประจำป 2564 โดยสรปสาระสำคญ

ุ

ี
ั


ุ
่
่


ั
เปรยบเทยบกบปทผานมาดงน ี ้
ั
ี
ี
ี


(หนวย:ลานบาท)
รายการ ป 2564 ป 2563 ป 2562
ิ

ั
สนทรพยรวม 2,529 2,511 2,550
ิ
หนสนรวม 305 308 325
ี
้
สวนของผถอหนรวม 2,223 2,203 2,225
ุ

ื
ู


ั

รายไดจากการรกษาพยาบาล 1,786 1,876 2,256
รายไดรวม 1,806 1,899 2,290

กำไรสำหรบป  159 231 421
ั
ื
ั
้

ุ

กำไรตอหนขนพนฐาน(บาท/หน) 1.00 1.44 2.63
ุ
้

-1-


ิ

ั
่
วาระที 3 พจารณาจัดสรรกำไร และพิจารณาอนุมติการจายเงินปนผล
ั
วตถุประสงคและเหตุผล : บรษทฯ มนโยบายการจายเงนปนผลในอตรารอยละ 60 ของกำไรสุทธของปนนๆ ตามพรบ.บรษท
ิ
้
ั
ิ

ั

ิ


ั
ั
ิ
ี
ื

ั
ั
่
ิ


ิ
่

ิ
ี


มหาชน พ.ศ.2535 มาตรา115 ขอบงคบของบรษทฯ ขอท 37 หามมใหแบงเงนปนผลจากเงนประเภทอนนอกจากเงนกำไร
ิ
ิ
ั




ิ

ี
ั

ิ


ุ
่
ั
ิ
ในกรณีทบรษทยงมยอดขาดทนสะสมอย หามมใหแบงเงนปนผล โดยการจายเงนปนผลใหแบงตามจำนวนหนหนละเทาๆ กน
ุ
ิ

ั
ู


ุ

ี
ในป 2564 ผลการดำเนินงานของบริษัท มีกำไรสำหรับปจำนวน 159.37 ลานบาท บริษัทพิจารณาแลว เห็นวาบริษัทฯ

ิ
ั
ี
ี
่
่

ี
สมควรจดสรรกำไรจากบญชกำไรสะสมเพอจายเงนปนผล ทประชมคณะกรรมการบรษท เมอวนท 10 มนาคม 2565 ไดมมต ิ
ั
ี
ี

่
ิ
ั
ื
่
ุ
ื
ั
อนุมัติจายเงินปนผล ในอัตราหุนละ 0.60 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 96 ลานบาท ในวันศุกร 20 พฤษภาคม 2565 โดยจาย
ื

ู
่
ุ

ี
ั
ิ

ิ
ิ
ื
่
่
ี


ี
ี

ิ
ึ
่
เงนปนผลตามรายชอผถอหนทกำหนดสทธการรบเงนปนผลในวนพฤหสบดท 24 มนาคม 2565 ซงเปนการเสนอจายเงนปนผล
ั
ิ

ั
จากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินไดอัตรารอยละ 20 ในอัตราหุนละ 0.60 บาท ทั้งนี้ผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอ

ิ
ั
เครดตภาษเงนปนผล ในอตรา20/80 ของเงนปนผล
ี

ิ
ิ
ู


ี
ิ
ขอมลเปรียบเทยบเงนปนผลจายในปทผานมาดงน ี ้




่
ี
รายละเอียดการจายเงินปันผล ป 2564 ป 2563 ป 2562
1. กำไรสำหรบป (ลานบาท) 159.37 230.82 420.60

ั


2. จำนวนหน (ลานหน) 160 160 160

ุ
ุ


ิ

ุ

3. เงนปนผลประจำป (บาท/หน) 0.60 0.87 1.58

้
4. เงนปนผลจายทงสน (ลานบาท) 96.00 139.20 252.80
ิ


ิ
้
ั
ิ

ี
ั


ั
ั
5. สดสวนการจายเงนปนผลเทยบกบกำไรสำหรบป (%) 60.24% 60.31% 60.11%

ความเห็นคณะกรรมการ : : เหนสมควรใหทประชมผถอหนพจารณาอนมตใหจดสรรกำไร เพอจายเงนปนผลในอตราหนละ
ิ

ุ
ั
ื

ุ
ื

ุ
ิ
ี
่
่
ั

็
ุ

ั

ู
ิ
0.60 บาท รวมเปนเงนทงสน 96 ลานบาท ในวนศกรท 20 พฤษภาคม 2565 โดยจายเงนปนผลตามรายชอผถอหนทกำหนด
ี
่
ี
ู
ั
่

้
ั


ุ

ื
่

้
ุ
ิ

ิ
ื
ิ

สทธการรบเงนปนผล ในวนพฤหสบดท 24 มนาคม 2564 ทงนสทธในการรบเงนปนผลดงกลาวยงมความไมแนนอนเนองจาก

ั
ี

ี
่


ี
้
ี
ิ
ั
ั
้
ี
ั
ั
ั
ิ
ิ
ั
ิ
ิ

ิ
่
ื
ู

่
ื
ั

ุ
ตองรอการอนมตจากทประชมใหญสามญผถอหนกอน


ุ
ุ
ิ
ั
ี

ิ
่
ี
้
่
ั
วาระที 4 พจารณาเลือกตงกรรมการแทนกรรมการทครบวาระ
วตถุประสงคและเหตุผล : ตามพระราชบัญญตบรษทมหาชนจำกัด และตามขอบงคบของบริษทฯ ขอ 14 ในการประชมสามญ
ั
ิ

ั
ุ
ั
ิ

ั
ั
ั
ั
่
ั
ั
้
ประจำปทกครง ใหกรรมการออกจากตำแหนงเปนอตราสวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทงหมด โดยกรรมการทออกตาม
ุ





ั
้
ี
้


ี
ั
วาระนนอาจถกเลอกกลบเขามาดำรงตำแหนงใหมอกกได 
ู

็
ื
ั
ี
หลักเกณฑและวิธการสรรหาคัดเลือกกรรมการ

ิ
ุ

ิ


ู
่
ึ
คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ไดดำเนินการสรรหาโดยพจารณาถงความเหมาะสมทจะเปนประโยชนสงสด
ี

ิ
ุ
แกการดำเนนงานของบรษทฯ แนวทางการพจารณาสรรหาบคคลเปนกรรมการทไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการบรษท
ิ
ั
ิ
ิ


ั
่

็
ั
ี
ี
ี
ู

ุ
ุ
ู
่


ู
ั

ี
กำหนดคณสมบตของผูทเหมาะสมเปนกรรมการบรษทจากผทรงคณวฒ และผมความรความเชยวชาญในหลากหลายอาชพ ม ี
ิ
ิ
ั

ี
ุ
่
ิ

ุ
ั
ภาวะผนำ มวสยทศนกวางไกล เปนผมคณธรรมและจรยธรรม มประวตการทำงานโปรงใส รวมทงมความสามารถแสดงความ

ู
ี
ั
ี
ั
ิ


ิ
้
ี
ั
ิ

ี

ู


คดเหนอยางเปนอสระ และใหคำนงถงความหลากหลายของกรรมการ และองคประกอบของความรความชำนาญเฉพาะดาน
ึ

็
ิ
ึ


ู
ิ

่
ี

ิ

ทจำเปน และเปนประโยชนตอการเปนกรรมการบรษท
ั



้
ั

ี
ในปนมกรรมการทครบกำหนดออกตามวาระ ดงน ้ ี
่
ี
ี
ิ
ั
ั
ั
ิ
ั
ุ
1. ศ.ดร.อทย ตนละมย กรรมการอสระ/ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรรษทภบาล
ี
ิ
และบรหารความเสยง
่
ิ
่

ิ
ิ
ั
ี
ิ
ุ
2. นพ.สราวฒ สนธแกว กรรมการ/กรรมการบรรษทภบาลและบรหารความเสยง



ิ

ั
ิ

3. นพ.ปยะศลป จนทรภ กรรมการ/กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน
ู
ื
ั
ื
ั
ิ
ั
ในการสรรหากรรมการบรษทฯไดประกาศเชญใหผถอหนเสนอรายชอบคคลทเหนวามคณสมบตเหมาะสม เพอรบการคดเลอก
่
ุ
ี
ื
่
็
่
ื

ิ
ู
ุ

ุ

ั
ี
ิ


่
ี
เปนกรรมการของบรษทรวมทงการเสนอระเบยบวาระตางๆในชวงระหวางวนท 1 ตลาคม 2564 จนถงวนท 31 ธนวาคม 2564
ึ



ั
ั
่
ี
้
ุ

ิ
ี
ั
ั
ั
ั
ั
ื


่
ผานระบบขาวของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และเผยแพรบนเวบไซตของบรษทฯ แตไมมผถอหนรายใดเสนอรายชอ


ุ
ื



ี
็

ิ

ู
ั


กรรมการหรือระเบยบวาระเขามายงบรษทฯ
ิ
ั
ี
ั

ู

ั
ี
ี
ุ
็
ิ
ั
ั
ั
ึ
้


คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ไมรวมกรรมการผมสวนไดเสย จงเหนควรเสนอใหเลอกตง ศ.ดร.อทย ตนละมย

ื

นพ.สราวุฒิ สนธิแกว และนพ.ปยะศิลป จันทรภู กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเขามาเปนกรรมการ และดำรง

ิ

ตำแหนงเดมตออกวาระหนง
ึ
ี
่
่
ี
ี
้
้
ั
ั

่

ื
ั
้

ั

ี
ุ

ุ

ทงนการแตงตงกรรมการทครบกำหนดออกตามวาระและกรรมการใหม จะนำเสนอตอทประชมใหญสามญผูถอหนครงท ี ่
้
ิ
ั

ุ
1/2565 เพอพจารณาอนมตตอไป
่
ิ
ื
้
ั
ั
ิ
(รายละเอยดประวตโดยสงเขปของทง 3 คน ตามเอกสารแนบ 2)
ี
ั
-2-

ความเห็นคณะกรรมการ : : เหนสมควรเสนอขออนมตทประชมใหญสามญผูถอหนครงท 1/2565 เลอกตงกรรมการทครบ
ี
ี
ั
ั
ุ
่
็
ุ
ั
ิ
ี
่
ุ

้
ื

ื
้

่
ั
กำหนดออกตามวาระ ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย นพ.สราวุฒิ สนธิแกว และนพ.ปยะศิลป จันทรภู กรรมการที่ครบกำหนดออก


ี
ี
่
ตามวาระกลบเขามาเปนกรรมการและดำรงตำแหนงเดมตออกวาระหนง ตามทคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

ิ
ึ
ั
่


ิ


ี

ิ
ั
่


ุ
ิ
ี

ู
ิ
ั
ั
ิ

ไดพจารณากลนกรองอยางเหมาะสมแลว และคณะกรรมการบรษทซงไมรวมกรรมการผมสวนไดเสย พจารณาคณสมบตเปน

ึ
่
ึ
็
ุ
ื
ิ
ิ
ี
รายบคคล ตามแนวทางการพจารณาสรรหาคดเลอกกรรมการ จงมมตเหนชอบตามทคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคา 
่
ิ
ั
ี
ตอบแทนเสนอ

ู


ั
วาระที 5 พจารณาแตงตังผสอบบญชและกำหนดเงินคาตอบแทน ประจำป 2565
้
ี
่
ิ
วตถุประสงคและเหตุผล : พระราชบญญตบรษทมหาชนจำกด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดวา ”ใหทประชมผถอหนสามญ
ั
ิ
ุ
ื
ุ
ี
ิ

่


ั
ั
ั
ั
ู
ั

ี


ู


้
ุ
ิ
ี
ั
ั
ั
ั
ิ
ี

ู
ั
ั
้
ู


ั
้


ั
ประจำปแตงตงผสอบบญช และกำหนดจำนวนเงนคาสอบบญชของบรษททกป ในการแตงตงผสอบบญชจะแตงตงผสอบบญช ี
ั
ี
ั
็

คนเดมอกกได” คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาคัดเลอกบรษท สำนกงาน ดร.วรช แอนด แอสโซซเอสท จำกด เปนผสอบ

ิ
ั
ิ
ั
ิ
ื

ิ

ิ

ู

ี
ิ
ั

ั
ั
่
ี
่
ื
ี
ั
ิ
ิ
ั
้
ี
ี
ี
่
ี
่
ี

บญชของบรษทฯ ประจำป 2564 เนองจากมมาตรฐานการทำงานทด มความเชยวชาญในการสอบบญช รวมทงปฏบตหนาทได 

ู
ั
เปนอยางด จงมมตเหนชอบเสนอใหแตงตงนายชยกรณ อนปตพงษา ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 3196 หรอ นายอภรกษ 
้



ื
ั

ั
ุ
ิ
ิ
ั
ี
ิ
ุ



ี
ั
ี
่
ี
ึ
็
ี

ี
ี
ุ

ู


ื
ุ
ั
ั
ี
ั
อตอนวรรตน ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 5202 หรอนางสาวกรแกว ดาบแกว ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท ่ ี
ี
ุ

ู
่
ั
ิ
ี
8463 หรือ นางสาวรัชนีกร วิจักขณศิลป ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5801 ของบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด

ิ
ึ

้
ั
่
ั
ั
ั
ิ


แอสโซซเอสท จำกด เปนผสอบบญชของบรษทฯ โดยกำหนดคาตอบแทนเปนเงนทงสน 1,000,000 บาท (หนงลานบาทถวน)
ี


ิ
ิ

้
ู
ุ
ื
และนำเสนอตอทประชมใหญสามญผถอหนประจำปครงท 1/2565 เพอพจารณาอนมตตอไป
่

ี
ั
่
ี
่
ิ
้

ั


ู
ื
ุ
ุ
ั
ิ


ู

ั

ู
ขอมลผสอบบญช ี
ั


ั
ั
ุ
ี
ผสอบบญชรบอนญาต เลขทะเบียน ระยะเวลาการเปนผสอบบญช ี
ู
ู


ั
ิ

1. นายชยกรณ อนปตพงษา 3196 ป 2549-ป 2551และป2556-ป2559


ุ



และป2563-ป2564

ั
ิ


2. นายอภรกษ อตอนวรรตน  5202 ป 2552-ป 2555
ิ
ุ

3. นางสาวกรแกว ดาบแกว 6718 -


ั
ิ
ี
ิ
4. นางสาวรชนกร วจกขณศลป  5801 -

ั


ั
ั

่
ี

ึ

ิ
ี
ั
ื
ี
ิ
ั

ู
ิ
ั
ั

ั
้
ั


ทง 4 ทานเปนผสอบบญชในบรษท สำนกงาน ดร.วรช แอนด แอสโซซเอสท จำกด ซงไมมความสมพนธและ/หรอมสวน
ุ
ื

ู
ไดเสยกบบรษท/ผบรหาร/ผถอหนรายใหญ หรอผทเกยวของกบบคคลดงกลาว
่
ี

่

ิ
ั
ั
ิ
ู
ี



ู
ื
ี
ั


ุ
ั
ขอมลคาสอบบัญช ี

ู
คาสอบทาน

ี
ป  คาสอบบัญช (บาท) รวมทงสิน (บาท) เพีมขน (ลดลง) (%)

ึ
้
้
่
้
ั
(รวม 3ไตรมาส) (บาท)
2563 570,000 480,000 1,050,000 55,000 5.53
2564 520,000 480,000 1,000,000 (50,000) (4.76)
2565 520,000 480,000 1,000,000 - 0.00
ความเห็นคณะกรรมการ : เหนสมควรใหทประชมผถอหนพจารณาแตงตงผสอบบญชในบรษท สำนกงาน ดร.วรช แอนด 
็
ั
ี
ั
ู
ิ
ั
ั
ุ
ี
ู

่


ั
ื
ุ

ิ
ิ
้



ู
ิ

ิ

ี
้

แอสโซซเอสท จำกด เปนผสอบบญชสำหรบป 2565 และกำหนดคาตอบแทนประจำป 2565 เปนเงนทงสน 1,000,000 บาท
ิ
ั

้
ั

ั
ั
ึ
ี


่

ิ

่


(หนงลานบาทถวน)ตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบทไดพจารณากลนกรองอยางเหมาะสมแลว
ั
่
ิ
ิ
่
วาระที 6 พจารณากำหนดเงินคาตอบแทนกรรมการบรษทฯ ประจำป 2565
ั


วัตถุประสงคและเหตุผล : พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดวา “การจายคาตอบแทนกรรมการ
ึ
่

ใหเปนไปตามมตของทประชมผถอหน ซงประกอบดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสามของจำนวนเสยงทงหมด ของผถอหน



ุ
ั
้


ี
่



ุ
ี
ู
ื
ี
ิ

ุ
ู
ื
่
ึ
ั

ิ
ซงมาประชม” ในการพจารณากำหนดเงนคาตอบแทนกรรมการบรษทฯ และคณะกรรมการยอยอนๆ บรษทกำหนดใหคณะ
่

ั
ิ
ิ
ื
ิ

ุ
ิ

ู
ั


ั
กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนเปนผกำหนดหลกเกณฑและนำเสนอตอคณะกรรมการบรษท ทงนจะพจารณาโดย

ั
ิ
ี
้

ิ
้
ิ
ิ
ั
ึ

ิ
่
ั
ั
ิ
ิ
คำนงถงผลการดำเนนงานของบรษท, ผลการปฏบตงานของคณะกรรมการและภาระหนาทความรบผดชอบของ คณะกรรมการ
ึ
ี
ิ
ุ

ั
ั
บรษทในแตละคณะกรรมการชดยอยดงน ้ ี

-3-


ิ
ู
ขอมลเงินคาตอบแทนกรรมการบรษท

ั
ิ

รายการ ป 2565 ป 2564 เพมขน (ลดลง)
ึ
้
่


คาตอบแทนคณะกรรมการบรษท
ั
ิ
- คาตอบแทนคณะกรรมการบรษท (บาท) 1,594,000 2,309,000 (715,000)
ั
ิ

้
ั
- คาเบยประชม (บาท/คน/ครง) 15,000 15,000 -0-

้
ุ
ี
ิ
ิ

- สทธประโยชนอน -ไมม- ี -ไมม- ี -ไมม- ี

่


ื
คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ(บาท) 360,000 360,000 -0-
- กรรมการตรวจสอบ(บาท/คน) 120,000 120,000 -0-
- สทธประโยชนอน -ไมม- ี -ไมม- ี -ไมม- ี

่
ื


ิ

ิ

คาตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
้
้
- คาเบยประชม (บาท/คน/ครง) 15,000 15,000 -0-
ี
ุ

ั
ิ

ั
คาตอบแทนคณะกรรมการบรรษทภบาล
้
ุ

ี
- คาเบยประชม (บาท/คน/ครง) 15,000 15,000 -0-
ั
้
ความเห็นคณะกรรมการ : เหนสมควรใหทประชมผถอหนพจารณาอนมตคาตอบแทนคณะกรรมการบรษท ประจำป 2565
ิ
ั

ิ

็

ู
ุ
ุ
ุ
ิ
ื

่
ั

ี
้

ั
ุ

้

ี


เปนเงน 1,594,000 บาท และคาเบยประชมประจำป 15,000 บาทตอคนตอครง , คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำป 
ิ


ิ
ิ
ั
ิ

2565 เปนเงน 600,000 บาท และคาตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบรรษทภบาล


ี
่


ี

ุ
ิ
และบรหารความเสยงเปนคาเบยประชม 15,000 บาทตอคนตอครง ตามขอเสนอทคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน


ั
่
้
้
ิ
ี
ไดพจารณากลนกรองอยางเหมาะสม


ิ
ั
่
วาระที 7 เรืองอนๆ (ถาม) ี
่
่
่
ื
ุ
่
ื

ี
ั
ิ

อนง บรษทฯ ไดเผยแพรหนงสอเชญประชมใหญสามญผถอหนครงท1/2565 พรอมเอกสารประกอบการประชมไวบนเวบไซด 
ุ
็
ิ

ู
้

ื

ุ


่
ึ
ั
ั
ั
่
ี
้


ุ

ี

้
ี
ั
ั
ิ
ั
ของบรษทฯ www.nonthavej.co.th และหากผถอหนทานใดมคำถามทตองการใหบรษทฯชแจงในประเดนของวาระทเสนอในครงน สามารถ
ื
ู
้
ี

่
็
ี
ิ

ี
จดสงคำถามลวงหนาไดท [email protected] หรอ [email protected] โทรสารหมายเลข 0-2596-7925


่
ั

ื

ิ
ั

ื

ึ
ู

ั
ุ

ุ

ี
่
ุ
ี
ี





ั
ิ
ุ
จงขอเรยนเชญทานผถอหนทกทานเขารวมประชมตามวน เวลา และสถานทดงกลาว โดยบรษทฯ จะเปดใหผถอหนลงทะเบยน

ื
ู
ื
่
ุ
ื
ิ
ั
ุ
ึ
ุ


ิ
่
่
ี


ุ


ุ
ั
้
ตงแตเวลา 8.00 น. ผถอหนทประสงคจะเขารวมประชมสามารถเขารวมประชมดวยตนเอง หรอมอบฉนทะใหบคคลอนซงบรรลนตภาวะ

ื
ู



ั

ุ
ิ
ั

ั
่
ู
่

ี
เขาประชมและออกเสยงแทนตนในการประชม โดยเฉพาะอยางยงในสถานการณปจจบนทผถือหุนอาจกงวลเกียวกบการระบาด

่
ี

ุ
ุ
ื
ั


ของโรคติดเชอไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผถือหุนสามารถเลือกมอบฉนทะใหแกกรรมการอสระของบรษทดงมรายชอและ
ี
ิ
่
ั
้
ั


ิ
ื
ู
ั

้
ั
ขอมลของกรรมการผรบมอบฉนทะตามเอกสารทสงมาพรอมน (เอกสารแนบ 3)
ู

่
ี
ู
ี


ู
ั
ื
่

ุ

ื
ื

ู
ื
ุ

ึ
้
็
ุ


่
ิ

และเพอใหการลงทะเบยนเขาประชมผถอหนเปนไปดวยความสะดวกรวดเรวยงขน จงขอใหทานผถอหนหรอผรบมอบฉนทะนำ

ี
ู


ั
ึ
หลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่สงมาดวย 5 และ 6 มาแสดง เพื่อสิทธิในการเขารวมประชุม ในกรณีที่ผูถือหุนเลือกมอบฉันทะใหแก

ื
ั

กรรมการอสระของบรษทฯ โปรดสงหลกฐานตามรายละเอยดในสงทสงมาดวย 5 และ 6 โดยใสซองตอบรบสงกลบมายงบรษทฯ เพอจกได 
่
ั
ิ
ิ

ั
่
ั

ิ
ั
ิ
่
ั
ี

ั
ี


ดำเนนการตามความประสงคของทานตอไป

ิ
ื
ขอแสดงความนบถอ
ั
ิ
( ดร.กมเลศน สันตเวชชกุล )

กรรมการ
ั
ิ
ุ
นักลงทนสมพันธและเลขานุการคณะกรรมการบรษท
ั
โทรศพท 0-2596-7888 ตอ 2515

ั
โทรสาร 0-2596-7925
-4-

เอกสารแนบ 1



ื
่


ั
ี
ุ
รายงานการประชมใหญสามญผถอหน ครังท 1/2564
ุ

ู
้
ิ
ของ บรษท โรงพยาบาลนนทเวช จำกด (มหาชน)
ั
ั
่
ี
ั
่
เมอวนท 22 เมษายน 2564
ื
ุ
ี
่
้

ั

ประชม ณ หองประชมใหญ ชน 6 โรงพยาบาลนนทเวช เลขท 432 ถนนงามวงศวาน ตำบลบางเขน
ุ
ี
ั
ุ
ุ
อำเภอเมืองนนทบร จงหวัดนนทบร ี
ประธานกลาวเปดประชมเมอเวลา 10.00 น. มอบหมายใหเลขานการบรษท ดำเนินการ

ุ
ั
ิ
ุ

่
ื


ู
ั
ั
ั
ิ
ุ
ิ
ุ
ั
ุ

ั

ี
ั
ั
ู

ิ
ี

ุ
นางสาวสรย ศงกรพานช เลขานการบรษท นกลงทนสมพนธและผอำนวยการสายบญช การเงน (CFO) กลาวตอนรบผถอหน


ื
ี
็
ิ

่


ู
ุ


ี
ุ
่
ื
ั
่
ทงทอยในหองประชมและทานทรวมประชมผานสออเลกทรอนกส พรอมกบแถลงตอทประชมวามผถอหนเขาประชมดวยตนเอง 8 ราย และ
้
ิ
ู

่


ุ
ุ
ื


ุ
ี


ั
ี

้
ิ

ิ
ุ

ุ
ุ

ั
้

ิ

ุ
ั
้
้
้
ั
ั
มอบฉนทะ จำนวน 17 ราย รวมทงสนจำนวน 25 ราย จำนวนหนทงสน 92,728,900 หน จากจำนวนหนทงหมด 160,000,000 หน คดเปน
ิ
ั
ั
ึ

ุ
ื
่
่
ี

ั
้
ิ
ั

ิ




ุ

รอยละ 57.96% เกนกวาหนงในสามของจำนวนหนทออกจำหนายไดทงหมดของบรษทถอวาครบองคประชมตามขอบงคบของบรษทฯ โดย
ั
ภายนอกหองประชุมยังคงรับลงทะเบียนอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ดวยสถานการณการระบาดของ CORONA VIRUS (COVID-19) บริษัทไดจัด

ุ
่
ื
็
ุ

ุ
ิ

ี
่
ประชมผานสออเลกสทรอนกส (E-AGM) สำหรบผถอหนทพำนกในตางประเทศ ซงผถอหนทเขารวมประชมผานสออเลกสทรอนกส (E-AGM)
ิ

ี
่
่


ิ
ู

ั
ื

็
ิ
ึ
ั
ื



ู

ื
ุ
่





ไดแสดงตวตนเขาประชมดวยตนเอง และลงคะแนนเสยงในแตละวาระผานสออเลกทรอนกสตลอดการประชม จากนนกลาวแนะนำคณะ
ั
็
้

ิ

ั
ุ
ี

ิ
่
ื
ุ
ิ
ี
ึ
่
กรรมการบรษทฯ ประธานคณะกรรมการยอย ผบรหาร ผสอบบญช และทปรกษากฏหมาย ชแจงวิธการปฏบตในการลงคะแนน และการ
ิ
ี
ั
ี

ู

ั
ู

ิ
ี
้
ิ
ั
ั
นบคะแนน

ั
ี
่
ิ

กรรมการบรษททเขารวมประชม 7 ทาน ประกอบดวย

ุ
ิ
่
ั
1. ดร.กมเลศน สนตเวชชกล ประธานกรรมการ กรรมการบรรษทภบาลและบรหารความเสยง
ิ

ิ
ั
ุ
ี

ั

ิ


ตำแหนงในบรษท : ประธานเจาหนาทบรหาร และรองผอำนวยการ
ู
่
ี
ิ
โรงพยาบาลสายงานบรหาร (กรรมการผมอำนาจลงนามแทนบรษท)
ิ
ั
ิ
ู

ี
ุ
ิ
ุ
ิ
ิ
2. ดร.ประวตร นลสวรรณากล ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสระ
ิ
ี
่
ั
ุ

ิ
ิ
3. นพ.สราวฒ สนธแกว กรรมการบรรษทภบาลและบรหารความเสยง
ิ
ิ
กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน
ู
ู
(
ตำแหนงในบรษท : ผอำนวยการโรงพยาบาล กรรมการผมอำนาจลงนามแทนบรษท)


ิ
ั
ั
ี

ิ


ั
ิ
4. นางพรอมพรรณ ศรพฒน ประธานกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน (กรรมการผูมอำนาจลงนามแทนบรษท)
ิ
ั
ิ


ิ
ี


ั


5. นพ.ปยะศลป จนทรภ ู  กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน
ิ
ิ
ิ
ตำแหนงในบรษท : รองผอำนวยการโรงพยาบาลสายการแพทยและบรการการแพทย 
ั

ิ
ู


ั
ิ

ี
(กรรมการผมอำนาจลงนามแทนบรษท)
ู
ั
ุ
6. นางอทย ตนละมย ประธานกรรมการบรรษทภบาลและบรหารความเสยง กรรมการสรรหาและ
ั
ั
ี
ั
ิ
ิ
่
ิ
พจารณาคาตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ

ิ

ู
7. นพ.ไพบลย สมานโสตถวงศ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสระ
ิ

ั

ั
้
้
ั
ุ
ิ
้
ิ
กรรมการทเขารวมประชมทงสน 7 ทานจากทงหมด 7 ทานคดเปน 100 % ของกรรมการบรษททงหมด


ี
่
ิ

้
ั

ู
ั
ั
ผสอบบญชและตัวแทนของผสอบบญช ี
ี
ู


ิ
ั
ั
ู
ั
ิ
ี

ั
ิ

ี
ั
ิ
ุ
ิ

1. คณรชนกร วจกขณศลป  ตวแทนของผสอบบญชบรษท สำนกงาน ดร.วรช แอนดแอสโซซเอสท จำกัด
ั
ั
ั
2. คณวรตน สสข ตวแทนของผสอบบญชบรษท สำนกงาน ดร.วรช แอนดแอสโซซเอสท จำกัด

ั

ิ
ุ
ี
ั
ิ
ั
ั

ิ
ี
ั
ู
ุ

ิ

ฝายกฎหมาย
ั
่
ั
ั
ุ
ิ
ิ
ั
ึ
ี
ี
ิ
ิ

1. คณธญชตา จรงจตร ทปรกษากฎหมาย บรษท สำนกงานกฎหมายฟารอสท (ประเทศไทย) จำกด

ิ
ึ
ี
่
ิ
2. คณวชตา จรงจตร ทปรกษากฏหมาย บรษท สำนกงานกฎหมายฟารอสท (ประเทศไทย) จำกด
ั


ี
ุ
ิ
ิ
ั
ั
ิ
-5-

ี
ิ

ั
ิ
วธปฏบติในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ


ั
ั
ี
ิ
ี
ี
่

ื
ุ

1. บรษทฯ ไดจดใหมบตรลงคะแนนเสยงสำหรบผถอหนใชในการลงคะแนนเสยง สวนผถอหนทเขารวมประชมผานสออเลก
ู
ี



ุ
่
ิ
ื


ื
ุ

ั
็
ู
ั


็
ทรอนกส (E-AGM) ใหพมพขอความ เหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยง ผานสออเลกทรอนกส (E-AGM)
ิ
ื
็
ี

ิ
่
ื







ิ
็
ิ
ุ
ี



ี
ี
ั

่
ึ
ี

ื

ั
2. การออกเสยงลงคะแนนใหนบหนหนงเปนเสยงหนง และใหถอเอาเสยงขางมากเปนมต ถาคะแนนเสยงเทากนใหประธาน
่
ิ
ึ

มเสยงชีขาดอกเสยงหนงตางหากจากในฐานะเปนผถอหน

ุ
ี
ี

ึ
ี
ู
้

ื
่
ี


ิ

้



ุ

ิ

3. ผูถอหนคนใดมีสวนไดเสยเปนพเศษในขอประชุมขอใด หามมใหออกเสียงในขอนัน และประธานอาจจะเชิญใหออกนอกที ่
ี
ื
็
ั

ประชมชวคราวกได แตการออกเสยงเลอกตงหรอถอดถอนกรรมการใหออกเสยงลงคะแนนไดโดยไมมขอหาม
่
ี
ี




ื
ี
ื

้
ั

ุ
ั

ั


ู

ุ
ื
4. ผถอหนทเขาประชมดวยตนเอง สามารถออกเสยงลงคะแนนในบตรลงคะแนนเสยงทไดรบแจกขณะลงทะเบยน กรณผรบ
่
ี
ู
ี

ุ
ี
่
ี
ี

ี
ั
ั
ี
ู


ื
ั
ี
ั

ุ
ื
ั

มอบฉนทะ ใหออกเสยงลงคะแนนในบตรลงคะแนน ในบตรลงคะแนนเสยงตามความประสงคของผถอหนทระบไวในหนงสอ
ี
่

ุ
มอบฉันทะ และสงมอบแกเจาหนาที่เพื่อนำไปบันทึกรวมกับคะแนนเสียงที่ผูถือหุน มอบฉันทะลวงหนาใหแกกรรมการที่
ั
บรษทฯ เสนอชอ
ิ
ื
่
ื
ั
ุ

้
ั



5. ในวาระแตงตงกรรมการ บรษทฯ เปดโอกาสใหผถอหนสามารถใชสทธออกเสยงเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล

ุ
ิ
ู
ี
ิ


ั
้
ิ
ื
ั
การนบคะแนนเสียง
ั


ี
ุ
่
ี
ื
ู

ี

ื
็

ั
• บรษทฯ จะนำคะแนนเสยงเฉพาะผถอหนทลงคะแนนเสยงไมเหนดวย หรองดออกเสยงในแตละวาระหกออกจากคะแนน
ี
ิ
็

ี
่
ี
่



ื
ี
่
ี
ั
ี
ี

้
เสยงทงหมดทเขารวมประชม และถอวาคะแนนเสยงสวนทเหลอเปนคะแนนเสยงทลงมตเหนดวยตามทเสนอในวาระนนๆ

ิ
ื
ี
่
ั
ุ
้
• หากผูถือหุน ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอใหลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ จัดใหแลว
ยกมอขนเพอใหเจาหนาทรบไปนบคะแนน
ั

ั
่

ื
่
้
ึ
ี

ื

ี
่
ั
ุ
• ประธานจะแจงใหทประชมทราบผลการลงคะแนนเสยงในแตละวาระ โดยผลคะแนนเสยงทนบไดจะเปนคะแนนเสยงทรวม
ี


ี

่

ี
ี
ี
่
ี
ั

ู
ุ
่

ู
ี

ื
คะแนนเสยงตามความประสงคของผถอหนทมาประชมดวยตนเองและผรบมอบฉนทะแลว โดยในแตละวาระจะใชจำนวน

ุ




ั

ุ

หนของผเขาประชมลาสด


ุ
ุ
ู
็
ุ
ิ
ี
ิ
ั
ิ
ุ

ี
ี
่
• บรษทฯจะเกบบตรลงคะแนนเสยงจากผูเขารวมประชมทมสทธออกเสยงลงคะแนนทกทานเมอเสรจสนการประชม

ื
ั
่
็

ุ

้
ิ
ี
่
ิ
ั
การเสนอเพิมวาระการประชุมและเสนอชือบคคลเปนกรรมการบรษทฯ
่
ุ
่
ื
ุ
ิ
ึ
ั
เมอวนท 1 ตลาคม ถง 31 ธนวาคม 2563 บรษทฯ ไดเปดโอกาสใหผถอหนเสนอเพมวาระการประชมและเสนอชอบคคลเพอ

ู

ั
่
ี
ื
ื

ื
่
่
ั
่
ุ


ุ
ุ
ิ
ื
ิ
็

ุ



ั

ี




ั
่
เขาดำรงตำแหนงกรรมการ บนเวบไซตของบรษทผานจดหมายขาวของตลาดหลกทรพย ปรากฏวาไมมทานใดเสนอวาระและบคคลเพอ
ั
เขาดำรงตำแหนงกรรมการ


ุ
ั
ั

้

ื

ี
่
ู
การจดทำและเผยแพรรายงานประชมใหญสามัญผถอหุนครงท 1/2564
บริษัทฯ จะจัดทำและเผยแพรรายงานประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2564 ผานทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ั

ั

ื
ิ



กระทรวงพาณชย และเวบไซดของบรษท ภายใน 14 วน นบแตวนประชมใหญสามญผูถอหน
ุ
ั
ั
ิ

ุ
็
ั
หากทานมขอแกไขหรอขอทกทวงประการใดขอความกรณาแจงใหบรษทฯทราบภายในวนท 13 พฤษภาคม 2564 ไดท E-mail

ี

ั
ี
่
่

ี
ิ
ื
ั

ุ




ั
: [email protected] หรือ [email protected] โทรศัพท : 0-2596-7888 ตอ 2515 และ 2516 โทรสาร (Fax) : 0-2596-7925

ั
ื
ุ


้

ั


ี
ื

ุ
้
ทงนหากไมมขอแกไขหรอขอทกทวงใดๆ บรษทฯ จะถอวาทานรบรองรายงานการประชมใหญสามญผูถอหน
ั

ั
ี
ั
ื
ิ



เนื่องจากสถานการณระบาดของโรค COVID-19 ทางบริษัทฯ ไดกำหนดขอปฏิบัติการซักถามในหองประชุมและคำแนะนำ

ั
ู





ุ
ั
ั
ุ
้
สำหรบผเขารวมประชม โดยใหใชเวลาประชมสน กระชบ ไมนานเกนไป ดงน ี ้
ิ
ั
1. ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่มีขอซักถามในที่ประชุมจะใหเขียนคำถามลงในกระดาษแลวสงใหเจาหนาที่รวบรวมไว โดย
ั
ิ
่
ื
่
บรษทจะตอบคำถามในหองประชมเฉพาะเรองทเกยวกบวาระทมการลงคะแนนเสยงเทานน
่
ั
ี
่
ี
ี
ี
้

ี
ั
ุ


ั
ุ


2. บรษทฯจะสรปประเดนคำถามและคำตอบทงหมดทสงมาลวงหนา และทสอบถามในหองประชมโดยรวมไวเปนสวนหนงของ

่
่
ิ
ี
็

ึ

ั
่
้
ุ
ี
รายงานการประชุมผูถือหุนซึ่งจะเผยแพรผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยและ website ของบริษัทภายใน 14 วันนับแตการ
ประชมเสรจสน
็
ุ
ิ
้
ุ

ื
ิ
่
ั

ื
ุ
ู
ั
ั
ู

ั
ั
ั

ั
3. เพอสขอนามยของสวนรวม บรษทฯจะไมจดไมโครโฟนสำหรบการซกถามของผถอหนหรอผรบมอบฉนทะ และตลอดเวลา

ื



ุ
ุ
ั
ู

เขารวมประชม ขอความกรณาใหผถอหนทกทานสวมใสหนากากอนามย


ุ
ุ

ื

-6-


ุ
ั
ิ
ั

ิ
ั

ุ
จากนน ดร.กมเลศน สนตเวชชกล ประธานกรรมการ ไดดำเนนการประชมตามวาระ ดงตอไปน ี ้
้

ั
่
ั
ิ
ิ
วาระที 1 รบทราบผลการดำเนนงานของบรษทฯ ประจำป 2563
ุ

ิ
ุ
ู

ประธานฯ ไดรายงานใหผถอหนทราบถงผลการดำเนนงาน งบแสดงฐานะการเงน งบกำไรขาดทนเบดเสรจและงบกระแสเงนสด

็
ิ
ึ
ื
ิ
็

ั
ของบรษทฯ ประจำป 2563 โดยสรปสาระสำคญดงน ี ้
ุ

ั
ั
ิ
็
งบกำไรขาดทนเบดเสร็จ
ุ
ั

ในป 2563 บรษทฯ มรายไดของโรงพยาบาลจากการรกษาพยาบาล จำนวนเงน 1,876 ลานบาท รายไดรวม จำนวนเงิน 1,898
ี
ิ
ั



ิ
ั

ุ




ลานบาท คาใชจายรวมจำนวนเงน 1,622 ลานบาท กำไรสำหรบป 2563 จำนวนเงน 231 ลานบาท กำไรตอหน 1.44 บาทตอหน
ิ



ิ

ุ

งบแสดงฐานะทางการเงิน
ิ
ี
ี
ุ
ิ
ั

ั
ในป 2563 บรษทฯ มสนทรพยหมนเวยนรวม 1,187 ลานบาท สนทรพยไมหมนเวยนรวม 1,324 ลานบาท รวมสนทรพยทงสน


ิ
ิ


ั
ุ


ั
ี
ั
้
ิ
้
ิ

ุ
ู

ี
้

ื
ี

้
ื
ิ
้
ั
้
ี
้


2,511 ลานบาท หนสนและสวนของผถอหน มหนสนรวมทงสน 309 ลานบาท สวนของผถอหนรวม 2,203 ลานบาท รวมหนและสวนของ


ู


ี
ิ
ุ
้
ผถอหนทงสน 2,511 ลานบาท
้
ั


ื
ู
ุ
ิ

ิ
งบกระแสเงนสด
ิ

ุ
ุ
ิ
ี
ั
ในป 2563 บรษทฯ มเงนสดสทธไดมาจากกจกรรมดำเนนงาน 1,290 ลานบาท เงนสดสทธใชไปในกจกรรมลงทน 151 ลานบาท
ุ
ิ

ิ


ิ
ิ
ิ

ิ
ิ
ุ
ั
้
ิ
ี
ิ

ี

ั
ิ
้
่
ิ
ิ
ั

ึ
ิ
เงนสดสทธใชไปในกจกรรมจดหาเงน 253 ลานบาท ณ วนสนงวด บญชเงนสดและรายการทยบเทาเงนสดสทธเพมขน 885 ลานบาท โดย
ิ
ิ

ุ

ั
มเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนท 1 มกราคม 2563 50 ลานบาท เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2563
ิ
ั
ี

ี
ิ
ี
่

ิ
ี
่
ี
ิ
ั

935 ลานบาท
ี
่
ั
อตราสวนทางการเงินทสำคัญ
ี
ั
ั

ั
ิ

ในป 2563 บรษทฯ มอตราสวนทนหมนเวยน เทากบ 4.79 เทา อตรากำไรจากการดำเนนงาน เทากบ 14.74 % อตรากำไรสทธ ิ

ุ
ุ

ี
ั
ุ
ั

ิ
ั
ั
ั
ั
ิ
ุ
ั


ั
ั
ื

ั


ู


เทากบ 12.30 % อตราผลตอบแทนของสนทรพย ROA เทากบ 21.17 % อตราผลตอบแทนของสวนของผถอหน เทากบ 10.43 % อตราการ
ิ
ั


ั
ื
ู
เตบโตของสนทรพยรวมลดลง เทากบ 1.51 % อตราการเตบโตของสวนของผถอหนลดลง เทากบ 1.01% อตราการเตบโตของรายไดคารกษา
ิ
ิ
ั
ุ



ั
ั
ั


ิ
ั
พยาบาลลดลง เทากบ 16.84% อตราการเตบโตของรายไดรวมลดลง เทากบ 17.18% และอตราการเตบโตของกำไรสทธลดลง เทากบ 45.12 %
ิ
ิ

ิ
ุ
ั

ั


ั
ั
ิ
ิ
ประธานฯ ไดรายงานกจกรรมและการดำเนนงานทสำคัญในป 2563 ดงน ้ ี

ั

่
ี

ิ
ั
ิ
ิ
ู
ั
ี
- รายงานผลประเมนการกำกบดแลกจการของบรษทจดทะเบยน Corporate Governance Report (CGR) ป 2558-2563
ู
ั
ี
อยในระดบ ดมาก (Very Good)


ู
ิ
- กจกรรมรณรงค “Big Cleaning week จตอาสาส COVID-19”
ิ
ั
- กจกรรมรณรงค “วนลางมอโลก ( Global Handwashing Day )”

ิ
ื
ิ
ั
ี

ี
ิ
้
ิ
ั
้
ิ
ิ
ิ
ั
ู
ิ


ู

- โครงการ “ปฏบตการชวยชวตขนพนฐาน” โรงพยาบาลมงมน สนบสนนและสงเสรมการเรยนร สการปฏบตกจกรรมดาน
ื
ุ
ั
ุ

่
ั


่

ุ
สาธารณสข เพอสรางสรรคสงดๆสสงคม
ื
่
ู
ี

ั
ิ

ุ
ู


ุ



- โครงการคณแมคณภาพเปนการบรรยายเพอใหความรแกคณแมตงครรภและเตรยมความพรอมในการดแลลกนอยในครรภ 
ู
ู
ุ
ื
้
ั

่


ี
อยางมคณภาพ
ี
ุ

ิ


ิ
- โครงการ “แคใหกสขใจ” บรจาคโลหต จำนวน 47,700 มลลตร ใหกบศนยบรจาคโลหตแหงชาต สภากาชาดไทย
ิ
็
ุ
ู
ิ
ิ


ิ
ิ

ั
ิ
ั
ิ
ุ
ี
ุ
ั


่


ั

- โครงการ ซอมแผนปองกนเมอเกดเหตอคคีภยในโรงพยาบาล สถานประกอบการและชมชน ใกลเคยงรวมกบหนวยงาน
ั
ื
สาธารณภย เทศบาลนนทบร ุ ี
ั
ี
ุ
่
ิ
มตทประชม ทประชมรบทราบผลการดำเนนงานของบรษทฯ ประจำป 2563
ุ
ิ
ิ
ั

ั
่
ี
-7-

็
่
ุ
็
ิ
ิ
ั
ั
วาระที 2 พจารณาอนุมติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทนเบดเสรจ และงบกระแสเงนสด ของบริษทฯ
ี

่
ั
ิ
้
ุ
ประจำป 2563 สนสดวันท 31 ธนวาคม 2563

ุ
ิ
ประธานฯ ไดเสนอใหผถอหนพจารณาอนมตงบแสดงฐานะการเงน งบกำไรขาดทนเบดเสรจ และงบกระแสเงนสด ของบรษทฯ
ิ
ิ
ั
ุ
ิ


็
็
ื
ู

ุ
ิ
ั
ุ

ุ
ู
ประจำป 2563 สนสดวนท 31 ธนวาคม 2563 ซงผานการตรวจสอบจากผตรวจสอบบญชรบอนญาต และผานการสอบทานจากคณะกรรมการ

ั

ั
ั
ึ
ี
้
่

ิ
่
ี
ั
ตรวจสอบแลว

ุ
ั

ุ
ื


ี
ประธานฯ ขอใหผถอหนออกเสยงลงคะแนนและสรปเปนมต ดงน ี ้
ิ
ู

ี
่
ุ
มตทประชม ทประชมมมตเปนเอกฉนทอนมตงบแสดงฐานะการเงน งบกำไรขาดทนเบดเสรจ และงบกระแสเงนสดของบรษทฯ
ิ
่
็
ุ
ี

ิ
ั
ิ
ั
ิ
ุ
ุ
็
ิ
ิ
ั
ี
่
ิ
ั
้
ี

ี
ประจำป 2563 สนสดวนท 31 ธนวาคม 2563 ดวยคะแนนเสยงดงน
ั
้
ั
ุ

ี
็

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง บตรเสย
็
ั

ี
ี

ี
จำนวน (เสยง) 92,759,900 0 0 0
รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00

่
ั
ิ
วาระที 3 พจารณาจัดสรรกำไรและพิจารณาอนุมติการจายเงินปนผล
ั
ิ
ประธานฯ ไดรายงานวาบรษทฯ มนโยบายการจายเงนปนผลในอตรารอยละ 60 ของกำไรสทธของปนนๆ ในป 2563 ผลการ



ี
ั
ิ

ิ
้
ั


ุ

ั
ั
ั

ิ
ิ
ี

ิ
ิ
ิ
ั
็

ั

ดำเนนงานของบรษท มกำไรสำหรบปจำนวน 230.82 ลานบาท คณะกรรมการบรษทพจารณาแลวเหนวาบรษทฯ สมควรจดสรรกำไรจาก

ั
บญชกำไรสะสมเพอจายเงนปนผลสำหรบผลประกอบการในอตราหนละ 0.87 บาท รวมเปนเงนทงสน 139.20 ลานบาท โดยเปนการเสนอ
ื
้

ิ
ั
้
ิ
ี
ั



ิ
ุ

ั
่
ี
ี

่
ิ


ุ
ี

ั
ั

จายเงนปนผลจากกำไรสะสมทเสยภาษเงนไดอตรารอยละ 20 ในอตราหนละ 0.87 บาท
ิ
ู

ี

ั
ิ
ขอมลเปรยบเทยบเงนปนผลจายในปทผานมาดงน ้ ี

ี

ี
่
ี

รายละเอยดการจายเงนปนผล ป 2563 ป 2562

ิ




ั
1. กำไรสำหรบป (ลานบาท) 230.82 420.60
ุ



ุ
2. จำนวนหน (ลานหน) 160.00 160.00


ุ

3. เงนปนผลประจำป (บาท/หน) 0.87 1.58
ิ
ิ
้
ิ
4. เงนปนผลจายทงสน (ลานบาท) 139.20 252.80
ั
้



ี
ิ
ั

5. สดสวนการจายเงนปนผลเทยบกบกำไรสำหรบป (%) 60.31% 60.11%
ั


ั


ั

ื
ุ
ี
ั

ิ
ุ
ี
่
ี
่

ู

ุ
คณะกรรมการบริษทฯ มมตกำหนดวนกำหนดรายชอผถอหนทมสทธเขารวมประชมใหญสามญผูถอหน ครงที 1/2564 และ
่
ื
้
ั
ั

ิ
ิ
ื
เพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล (Record Date)ในวันจันทรที่ 22 มีนาคม 2564 และกำหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ในวันศุกรที่ 21
ี

้
ั
้
พฤษภาคม 2564 ทงนการจายเงนปนผลเปนไปตามนโยบายการจายเงนปนผลของบรษท

ั


ิ
ิ
ิ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหจัดสรรเงินกำไรของบริษัทฯและอนุมัติจายเงินปนผลแกผูถือหุน ในอัตราหุนละ
0.87 บาท เปนเงินปนผลทั้งสิ้นจำนวน 139.20 ลานบาท จายเงินปนผลจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินไดอัตรารอยละ 20 ในอัตราหุนละ
ุ
ี
0.87 บาท โดยจะดำเนนการจายเงนปนผลในวนศกรท 21 พฤษภาคม 2564

่
ั
ิ

ิ


ดวยคะแนนเสยงดงน
ี
ี
้
ั

็
ี

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง บตรเสย
็
ั

ี
ี
จำนวน (เสยง) 92,759,900 0 0 0
รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00
-8-

่
่
ี
ั
ิ
้
วาระที 4 พจารณาเลือกตงกรรมการแทนกรรมการทครบกำหนดออกจากตำแหนงตามวาระ
้

่
ี
กรรมการทครบกำหนดออกตามวาระในปนประกอบดวย
ี

ั
ิ
ดร.กมเลศน สนตเวชชกุล ประธานกรรมการ

ิ


ิ

ิ
ั
นางพรอมพรรณ ศรพฒน ประธานกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน
ิ
ั
ุ
ิ

รศ.ม.ล.สาวกา อณหนนท กรรมการอสระ
คณะกรรมการเสนอกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเขามาเปนกรรมการตออีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ทาน คือ
ดร.กมเลศน สนตเวชชกุล และนางพรอมพรรณ ศรพฒน นอกจากนไดเสนอ รศ.ม.ล.สาวกา อณหนนท กรรมการอสระ แทน นพ.ไพบลย 

ิ
ิ
้

ี

ั
ั
ิ

ั
ุ
ิ
ิ
ู


่
ิ
ี
สมานโสตถวงศ ทหมดวาระ
ื


ุ

ู



ู

ี
ุ
ื

ในวาระนบรษทฯ เปดโอกาสใหผถอหนเลอกกรรมการเปนรายบุคคล ประธานฯ ขอใหผถอหนออกเสยงลงคะแนน และสรป
ื
้
ุ
ิ
ี
ั
ิ
เปนมต ดงน ้ ี

ั
ุ
ิ
ี
่
ี
ี
ิ
้
ั
ิ


ี
ื
ุ
่

มตทประชม ทประชมพจารณามมตใหเลอกกรรมการทง 2 ทาน ทครบกำหนดออกจากตำแหนงตามวาระ คอ ดร.กมเลศน 
ื
่
ุ
ิ
ั
ั



สนตเวชชกล และนางพรอมพรรณ ศรพฒน กลบเขามาเปนกรรมการตออกวาระหนง และ แตงตง รศ.ม.ล.สาวกา อณหนนท เปนกรรมการอสระ


ั
ั
ิ

ิ
ิ
ุ

ี
ั

้
ึ
ิ
่

ุ

ี

ู
ื
่
ั
ี
ิ
ี
้

ิ

ิ
ี
ู
ุ
ี
แทน นพ.ไพบลย สมานโสตถวงศ ดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนนดงน

4.1 มมตเปนเอกฉนทแตงตง ดร.กมเลศน สนตเวชชกล กลบเขามาเปนกรรมการตออกวาระหนง ดวยคะแนนเสยงดงน


ั

ี
ี

ั
ี
่
ี

ิ
ิ
ั

้
ึ
ั

ุ
้
ั
ี

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง บตรเสย
ี


็
ั
็
ี
จำนวน (เสยง) 92,759,900 0 0 0
รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00
ั
ั
ี

ี


ั
้

4.2 มมตเปนเอกฉนท แตงตง นางพรอมพรรณ ศรพฒน กลบเขามาเปนกรรมการตออกวาระหนง ดวยคะแนนเสยงดงน

ี
ี
้
่

ั
ั

ิ

ึ
ิ

ิ
ี
็

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง บตรเสย
ี
ั

็

ี
จำนวน (เสยง) 92,759,900 0 0 0
รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00

ิ
่
ี


ั
ิ
้
ิ
ี

ั
4.3 มมตเปนเอกฉนทแตงตง รศ.ม.ล.สาวกา อณหนนท กรรมการอสระ แทนนพ.ไพบลย สมานโสตถวงศทหมดวาระ

ั
ิ
ู

ุ
ั
ี
้
ดวยคะแนนเสยงดงน
ี

ี
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง บตรเสย


ั
็

ี
็
จำนวน (เสยง) 92,759,900 0 0 0
ี
รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00
-9-

่

ู
ั
ิ

ี
ั
้

วาระที 5 พจารณาแตงตงผสอบบญชและกำหนดเงินคาตอบแทน ประจำป 2564
ประธานฯ กลาวตอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดเงินคาตอบแทน ประจำป 2564 ตามพระราชบัญญัติ
ั
ี

ู
ื
ั
ิ

ั

ั

ั
ุ
้

ู

่


ี
ุ
บรษทมหาชนจำกด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดวา “ใหทประชมผถอหนสามญประจำปแตงตงผสอบบญช และกำหนด จำนวนเงนคา
ิ
ั

ี
็
้
ั


ู
ิ
ั
้
ี
ั
ู

ิ
ี
ั


ุ
สอบบญชของบรษททกป ในการแตงตงผสอบบญชจะแตงตงผสอบบญชคนเดมอกกได”
ั
ี
ิ
ั
ู
ื
ิ
ั
ั
ี



ิ
ั

ั

ิ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาคดเลอกบริษท สำนกงานดร.วรช แอนด แอสโซซเอสท จำกด เปนผสอบบญชของบรษทฯ
ั
ั
ประจำป 2564 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหนาที่ไดเปนอยางดีตลอดมา คณะ
ั
ั
ึ
ั

ิ
้
กรรมการบรษทจงขอเสนอใหแตงตง ดงน ี ้



ู
ี
ี
ุ
ั
ั
ผสอบบญชรับอนญาต เลขทะเบยน ระยะเวลาการเปนผสอบบญช ี
ู

1.นายชยกรณ อนปตพงษา 3196 ป 2549-ป 2551 ,ป 2556 -ป 2559 และป2563

ุ


ิ



ั


หรอ
ื
ิ
ุ


ิ
ั
2.นายอภรกษ อตอนวรรตน  5202 ป 2552 -ป 2555

ื
หรอ
3. นายปรชา สวน 6718 ป 2560 -ป 2562


ี

ี
ั
ั
ิ
ทง 3 ทานเปนผสอบบญชในบรษท สำนกงาน ดร.วรช แอนด แอสโซซเอสท จำกด ซงไมมความสมพนธและ / หรอมสวน
ั
ี




ั
ั
ี
้
ั
ั

ึ
ิ
่

ู

ั
ิ
ื
ี
่
่
ี

ื
ุ
ั

ู
ั
ู
ั


ิ
ี
ู
ุ
ไดเสยกบบรษท/ผบรหาร/ผถอหนรายใหญ หรอผทเกยวของกับบคคลดงกลาว

ิ

ื
ี
คาธรรมเนยมวชาชพสอบบญช ี
ี
ิ
ั

้
รายการ ป 2564 ป 2563 เพิมขน (ลดลง)
่

ึ
ี
ั
คาสอบบญช (บาท) 520,000 570,000 (50,000)
คาสอบทาน(รวม 3 ไตรมาส) (บาท) 480,000 480,000 -
รวม (บาท) 1,000,000 1,050,000 (50,000)



ู
ุ
ิ
ู
ั
ประธานฯ ขอใหผถอหนออกเสยงลงคะแนน แตงตงผสอบบญชและกำหนดเงนคาตอบแทน ประจำป 2564 และสรปเปนมต ดงน ้ ี
ั
้
ี


ิ

ื
ี
ั


ุ
ิ
มตทประชม ทประชมมมตเปนเอกฉนทอนมตแตงตง นายชยกรณ อนปตพงษา ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 3196
่
ุ
ี
ั
ู


ั
ั
ั
ี
ิ


้
ุ


ุ
ี
่
ิ
ี
ุ
ั
ุ
ั
ี

่
ิ
ี
หรือ นายอภิรักษ อติอนุวรรตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 หรือ นายปรีชา สวน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่

ู

ั
ั
ั




6718 แหงบรษท สำนกงาน ดร.วรช แอนด แอสโซซเอสท จำกด เปนผสอบบญชของบรษทฯ ประจำป 2564 โดยกำหนดคาตอบแทนเปน
ิ
ิ
ี
ั

ั
ิ
ั
ิ

ื
ิ
ึ
ั
ิ
่

้
ั

ี

่
เงนทงสน 1,000,000 บาท (หนงลานหาหมนบาทถวน) ตามทคณะกรรมการบริษทฯ เสนอ
่
้

่
ิ
ิ
ั
วาระที 6 พจารณาจายคาตอบแทนกรรมการบรษทฯ ประจำป 2564
ี

่
ประธานฯ ไดเสนอใหทประชมพจารณาจายคาตอบแทนกรรมการบรษทฯ ประจำป 2564 ดงน ้ ี
ั



ิ
ั

ุ
ิ
ิ
ั

้
ี

ุ
ั
คาตอบแทนกรรมการบรษท ประจำป 2564 เปนเงน 2,309,000 บาท และคาเบยประชม 15,000 บาทตอคนตอครง , คาตอบแทน

้
ิ




คณะกรรมการตรวจสอบ ประจำป 2564 เปนเงิน 600,000 บาท คาตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะ

่
ั


ิ

ิ

ี
ี

ี
้
้
ั
ั
้
กรรมการบรรษทภบาลและบรหารความเสยง เปนคาเบยประชม 15,000 บาทตอคนตอครง ทงนการจายคาตอบแทนเปนไปตามหลกเกณฑ 
ั
ุ

้


ุ
ี
่
ั
ิ
ทกำหนดประธานฯ ขอใหผถอหนออกเสยงลงคะแนน และสรปเปนมต ดงน ้ ี

ื
ี

ุ
ู
ิ
ุ
่
ี


มตทประชม ทประชมมมตเปนเอกฉนทอนมตใหจายเงนคาตอบแทนแกกรรมการในการบรหารงานของบรษทฯ ประจำป 2564
ิ
ี
ั
ั
่
ิ

ิ
ุ
ี

ิ



ิ
ั
ุ

้


ิ



ุ

ิ
้
เปนเงนรวม 2,309,000 บาท และคาเบยประชม 15,000 บาท ตอคนตอครง, คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำป 2564 เปนเงน
ี
ั
600,000 บาท คาตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง เปน

ี
ุ

คาเบยประชม 15,000 บาทตอคนตอครง ตามทคณะกรรมการบริษทฯ เสนอ
ั
้
ี
ั

่
้
-10-

ดวยคะแนนเสียงดังนี้

็
็

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง บตรเสย
ี
ี
ั

จำนวน (เสยง) 92,759,900 0 0 0
ี
รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00
่
่
ื
่
วาระที 7 เรืองอนๆ
ไมม -
ี

ุ


ั
้


ี
ั

้
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผถอหนสงคำถามลวงหนาและเขยนซกถามในหองประชม ทงนไมมผถอหนทานใดสงคำถามลวง
ื


ุ

ี
ี
ู



ุ
ื



ู

ุ
ี
ี
หนามเฉพาะทเขารวมประชม โดยสรป ดงน ้ ี
่

ุ
ั


ุ
ื
คณสายสณ วนดรงควรรร (ผถอหน) : บรษทฯ มแนวทางการรบคนไขจากโรคระบาด COVID-19 อยางไรบาง

ู


ุ

ั
ั
ุ
ุ
ี
ิ
ี

ิ

ุ
ิ
ิ
ั

ี
ั
ั




ดร.กมเลศน สนตเวชชกล (ประธานกรรมการ) : บรษทฯ ไมมบรการรบคนไขจากโรคระบาด COVID-19 เนองจากไมใชเปน
่
ื
ึ
่

ี

ุ
ี
่
ิ
ิ

โรงพยาบาลเฉพาะทางทรบคนไขโรคตดตอ และมทรพยากรไมเพยงพอ ซงรพ.มหอง Negative Pressures 2 หอง แตกรณถามคนไขฉกเฉน
ั

ี
ี

ี
ั
ี



เขามาเราจะใหบริการและดูแลอยางเต็มที่ บริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการการปองกันใหกับแพทย พยาบาล และบุคลากร
่

ื
ื
ุ
้
ั
ิ
ั

ู
ั

ทกคน เพอเปนการปองกนดแลตนเองและครอบครวใหปลอดภยจากการตดเชอโรค COVID-19
ื

่

ี
่
่

ื
ู
ี


ู
ี
่


ุ
ื
เมอผถอหนไดซกถามจนเปนทพอใจแลว ประธานฯ ไดขอบคณผถอหนทไดสละเวลามารวมประชมและใหขอเสนอแนะทเปน




ุ
ุ

ั

ุ
ประโยชนตอการบรหารของโรงพยาบาลในวนน และขอปดประชม
ั

้
ี

ุ
ิ

ุ
ปดประชม : เวลา 10.40 น.

ึ
ี
ื
ู

ุ
ี
่
ุ


้
ุ
ั
ุ

่
อนง สรปจำนวนผถอหนทเขาประชมดวยตนเอง จำนวน 8 ราย และมอบฉนทะ จำนวน 19 ราย ในการประชมครังนรวม
้



ุ

จำนวนทงสน 27 ราย นบจำนวนหนรวมกนไดทงสน 92,759,900 หน คดเปนรอยละ 57.97 ของจำนวนหนทจำหนายไดแลวทงหมด โดย
้
ั


ิ

ั
ิ
ุ


้
ี
ั
ิ
่
้
ั
้
ั
ุ
้
่
ี
บรษทฯ ไดตรวจสอบคะแนนเสียงเปนทเรยบรอยแลว 
ี

ิ


ั
ิ



ิ
ิ
( ดร.กมเลศน สันตเวชชกุล ) ( นายแพทยสราวุฒิ สนธแกว )

ส
ส
ประธานกรรมการ กรรมการ
ก
ก
ก
ก
ก
ก
ก
ก
ก
ก
ก
ก
ก
ก
ก
ก
ก
ิ
ร
ร
ร
ก
ก
ก
ก
ก
ก
ก
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ง
ง
ศ
ศ
ศ
ง
ง
ง
ง
ง
ง
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
















( นางสาวสุรย ศงกรพานช )
นางสาวสุร
ีีย ศงกรพานิ






ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ

ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ง
ก
ก
ก
ก
ก
ก
ก
ก
ก
ก
ก
ก
ง
ง
ง
ง
ง
ง
ง
ก
ก
ง
ง
ง
ก
ก
ก
ก
ก
ก
ก
ก
ก
ก
ก
ก
ก
ก
ก
ก
ก
ก
ก
ก
ก
ก
ก
ก
ก
ง
ง
ง
ง
ง
ง
ง
ง
ง
ง
ง
ง
ั
ง
ง
ง
ง
ง
ง
ง
ง
ง
ง
ง
ง
ง
ง
ั
ั
ั
ั
ั
ง
ง
ง
ง
ง
ง
ง
ง
ง
ง
ง
ง
ง
ั
ั
ง
ง
ิ
เลขานุการบรษท
ั

ผบนทกการประชม
ึ
ุ
ั
ู
-11-

เอกสารแนบ 2
เอกสารประกอบการพจารณาวาระที 4
่
ิ
้
ั

ง

ู
่
ู


ื
ขอมลของผทไดรับการเสนอชอใหเลอกตง
ี
่
ื

้
ั
เปนกรรมการในครงน ้ ี






1 ศ.ดร.อุทย ตนละมย
ั
ั
ั




อาย 70 ป  การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผบรหารในกจการอืน
ุ
ู


ิ
ิ

่
ิ
ี
ั
ื
่
ตำแหนง • ตำแหนงในบรษทจดทะเบยนอน

กรรมการอสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ 2559-ปจจบน : บรษท เอม เอฟ อ ซ จำกด (มหาชน)
ิ
ี
็
ิ

ั
ี
ั
ั
ุ
่
ิ
ิ
ั
บรรษทภบาลและบรหารความเสียง /กรรมการตรวจสอบ ตำแหนง : กรรมการอสระและประธานกรรมการบรหารความเสยง
ิ
ี
ิ
่

ิ
ั
และบรรษทภบาลและกรรมการตรวจสอบ
วันเขาดำรงตำแหนง : ประเภทธรกจ : ใหคำปรกษา พฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร 


ิ

ุ
ึ
ั
ี
ื

ิ
6 สงหาคม 2563 (ระยะเวลา 1 ป 5 เดอน) และเครอขายงานเทคโนโลยสารสนเทศ

ื

ิ
ั

ื
สดสวนการถอหุนในบรษท ฯ : ไมม ี
ั
ุ
ึ
ิ
ั

่
ื

ิ
ี
ั
่
ี
คุณวฒิทางการศกษา • ตำแหนงในบรษทอนทไมใชบรษทจดทะเบยน
• ปรญญาเอก Ph.D. (MIS Major) University of Illinois at
ิ
ุ
ั

ั
ิ
2559-ปจจบน : บรษท ไทยแชลแลค (1980) จำกด
ั
Urbana Champaign

ตำแหนง : กรรมการ
• ปรญญาโท MS B.A. (MIS major) University of Illinois
ิ
ุ
่
ิ
ั
็
ประเภทธรกจ : ผลตครงเมด
ิ
ั
ั
ู
ี
ั
at Urbana Champaign ประกาศนยบตรขนสงทางการสอบบญช ี
้
สดสวนการถอหุนในบรษท ฯ : ไมม ี

ั
ิ
ื
ั

ุ
ั
จฬาลงกรณมหาวทยาลย
ิ

ิ

ั
่


ิ
ี
่
ุ
ั
ิ
ี
ี

ั
• ปรญญาตร บญชบณฑต สาขาบญชตนทน ตำแหนงในกจการอืนทอาจทำใหเกดความขดแยง
ิ
ี
ั
จฬาลงกรณมหาวทยาลย ทางผลประโยชน 

ิ
ั
ุ
ิ

ั

่
ี
• ตำแหนงในบรษทจดทะเบยนอน ไมม ี
ื
การอบรมหลกสตร
ู
ั
ั
• ตำแหนงในบรษทอืนทไมใชบรษทจดทะเบยน ไมม ี
ั

ิ
่

ี

่
ี

ิ
ั
ู
- อบรมหลกสตร DAP, DCP, FSD ของ IOD
ิ
สดสวนการถอหนในบรษัท
ื
ั

ุ


ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลง

ั


• การถอหุนในบรษทฯ จำนวน ไมม ี

ิ
ั
ื
ั
• 2556-2560 อาจารยประจำ ภาควชาการบญช ี

ิ
• สดสวนการถอหุนในบรษทรอยละ ไมม ี
ั
ื

ั


ิ
ิ
ั

ิ

ี
คณะพาณชยศาสตรและการบญช จฬาลงกรณมหาวทยาลย ั
ุ
ุ
ี

ิ
ั
ี
ี
• 2561-2563 ศาสตราจารยทมอายเกน 60 ป บรบรณซ่งมศกยภาพ 

ึ
ู
ิ

่
ขอพิพาททางกฎหมาย ไมม ี

ั

ั
ั
ในการวจยปฏบตงานเปนพนกงานมหาวทยาลย
ิ
ั
ิ
ิ
ิ
• 2538-2563 ศาสตราจารยภาควชาการบญช ี ี   ี
ิ
ั


ุ

ี
การมสวนไดสวนเสย ไมมสวนไดสวนเสยในทกวาระ
ี



คณะพาณชยศาสตรและการบญช จฬาลงกรณมหาวทยาลย ั
ิ
ี

ั
ิ
ุ
ความสมพนธทางครอบครัวระหวางกรรมการ
ั
ั


ู
ิ

และผบรหาร ไมม ี
-12-

เอกสารแนบ 2
เอกสารประกอบการพจารณาวาระที 4
่
ิ


























2 นายแพทยสราวฒิ สนธแกว

ิ

ุ



ุ
อาย 70 ป  การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผบรหารในกจการอน
ื

่
ิ
ิ

ู

ั
ตำแหนง - ตำแหนงในบรษทจดทะเบยนอน ไมม ี

ื
ี

ิ
่


ิ
ิ
ั
่
่

ี
่
ิ

ิ
ั

กรรมการทเปนผูบรหาร / กรรมการสรรหาและพจารณา - ตำแหนงในบรษทอืนทไมใชบรษทจดทะเบยน

ี
ี
ั

ั

คาตอบแทน / กรรมการบรรษทภบาล กรรมการบรษท พงษพนธพฒนา จำกด
ั
ั
ิ
ั

ิ
ิ
ิ

่
ื
่


ี
ั
ิ
ตำแหนงในบรษัท ตำแหนงในกจการอนทอาจทำใหเกดความขดแยงทาง

ผูอำนวยการโรงพยาบาล และเปนกรรมการผมอำนาจ ผลประโยชน 


ี
ู

ั
ิ
ิ
ั
ื
ั

ิ
ั
ั
ื
่
ี

่
ลงนามผูกพนบรษทตามทีกำหนดในหนังสอรบรองบรษท - ตำแหนงในบรษทจดทะเบยนอน ไมม ี

ิ
- ตำแหนงในบรษทอืนทไมใชบรษทจดทะเบยน ไมม ี
ี
ั

ิ
ั
่


ี
่
วันเขาดำรงตำแหนงกรรมการ


สดสวนการถอหนในบรษัท
ั
ิ


ุ
ื
29 กนยายน 2536 (ระยะเวลา 28 ป) 
ั
ื

ุ
ั
- การถอหุนในบริษทฯ จำนวน 1,332,000 หน


ิ
ั
ึ
คุณวฒิทางการศกษา - สดสวนการถอหุนในบรษทรอยละ 0.83
ั
ื
ุ
ิ



ั
แพทยศาสตรบณฑต คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบดี
ิ

ขอพิพาททางกฎหมาย ไมม ี

การอบรมหลกสตรกรรมการ
ั
ู

ี


ี


ี

ุ
ี

การมสวนไดสวนเสย ไมมสวนไดสวนเสยในทกวาระ
- Director Certification Program(DCP) กบสมาคมสงเสรมสถาบน
ั

ั
ิ
ิ
กรรมการบรษทไทย(IOD)
ั

ความสมพนธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผบรหาร
ั
ั
ิ

ู
- Anti-Corruption : The Practical Guide 31/2016 กบสมาคม
ั
- ไมม -

ี
ั
สงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย(IOD)
ิ

ั
ิ


ั

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลง
ุ
2560 - ปจจบน : ผอำนวยการโรงพยาบาลนนทเวช

ั
ู

2555 - ปจจบน : กรรมการผทรงคณวฒในคณะกรรมการบรหาร
ิ
ิ
ู
ุ
ุ

ุ

ั
ุ
ิ
ิ
ิ
ั
ทรพยากรบคคล มหาวทยาลยนวมนทราธราช
ั


2552 - 2555 : ผอำนวยการ สำนักการแพทย กรงเทพมหานคร
ุ
ู
ิ

ู
ั
2531 - ปจจบน : กรรมการมลนธเบญจมบพตร
ิ
ุ
ิ
-13-

เอกสารแนบ 2
ิ
่
เอกสารประกอบการพจารณาวาระที 4
























3 นายแพทยปยะศลป จันทรภ  ู



ิ



ุ

ิ

อาย 57 ป  การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผบรหารในกจการอืน
ิ
่
ู

ั
่

ื
ี
ิ


ตำแหนง - ตำแหนงในบรษทจดทะเบยนอน ไมม ี


่
ิ
ี

ั
่

ี
ั
ิ
ิ
่
ี
กรรมการทเปนผูบรหาร / กรรมการสรรหาและพจารณา - ตำแหนงในบรษทอืนทไมใชบรษทจดทะเบยน ไมม ี

ิ

คาตอบแทน


ั

ิ
ี
่
ิ
่

ตำแหนงในกจการอืนทอาจทำใหเกดความขดแยงทาง

ตำแหนงในบรษัท ผลประโยชน 
ิ

ี
่
ื

ิ
ั

ิ

รองผูอำนวยการโรงพยาบาลสายงานแพทยและบรการ - ตำแหนงในบรษทจดทะเบยนอน ไมม ี


ั
ิ
่

ี
่

ิ
ั
ี

ี


การแพทย / เปนกรรมการผูมอำนาจลงนามผูกพนบริษท - ตำแหนงในบรษทอืนทไมใชบรษทจดทะเบยน ไมม ี
ั
ั

ั
ั
ื
ั
ตามทีกำหนดในหนังสอรบรองบรษทและไดรบมอบอำนาจ สดสวนการถอหนในบรษัท
ิ
่

ั
ื
ุ
ิ

ใหดำเนินการลงนามในใบอนุญาตใหดำเนินการสถาน

ั
ิ

ื

ั
พยาบาลแทนบริษทฯ - การถอหุนในบรษทฯ จำนวน ไมม ี
ื

- สดสวนการถอหุนในบรษทรอยละ ไมม ี

ิ
ั
ั

วันเขาดำรงตำแหนงกรรมการ



ขอพิพาททางกฎหมาย ไมม ี

ื

30 เมษายน 2562 (ระยะเวลา 1 ป 8 เดอน)

ี


ี
ี

ุ
ี



คุณวฒิทางการศกษา การมสวนไดสวนเสย ไมมสวนไดสวนเสยในทกวาระ
ุ
ึ

ั
ิ
การศกษา - แพทยศาสตรบณฑต คณะแพทยศาสตร 
ึ
ความสมพนธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผบรหาร
ั
ั

ิ
ู

มหาวทยาลยขอนแกน
ั
ิ

ไมม ี

ี
ั
ู

ู
ุ

ั
ุ
วฒบตร - วฒบตรผมความรความชำนาญสาขาศลยศาสตร 
ั
ิ
ิ
ั
ิ
ู
้
ั
ี

ิ
ิ
- ประกาศนยบตรชนสงทางวทยาศาสตรการแพทยคลนก
ั
การอบรมหลกสตรกรรมการ
ู
- Director Certification Program(DCP277/2019)

กบสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย(IOD)
ั
ั
ิ
ิ
ั


ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลง ั

ึ

ั

ุ
- ป2533 ถง ปจจบน : โรงพยาบาลนนทเวช แพทยสาขาศลยกรรมทวไป
ั
่
ั

- ป2529 ถง ป2533 : โรงพยาบาลศรนครนทร คณะแพทยศาสตร 
ึ

ิ
ี



มหาวทยาลยขอนแกน
ั

ิ
-14-

เอกสารแนบ 3


ั
ู
ิ
ี
ขอมลเกยวกบกรรมการอสระ

่


ั
ู
เปนผรับมอบฉนทะ



1 ดร.ประวตร นลสวรรณากล
ุ
ุ
ิ
ิ


อาย 79 ป  2543 - ปจจบน : กรรมการพฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน ภาครฐ ั
ุ
ั
ั

ุ

ตำแหนง กรรมการอสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กระทรวงการคลง ั
ิ
ี
่

ู
ั


ู
ั
ี
่
ั

ทอย เลขท 69 ถ.นครสวรรค แขวงวดโสมนส เขตปอมปราบศตรพาย 2540 - ปจจบน : กรรมการบรหารกองทนสถาบน พระปกเกลา 
ิ

ั
ุ
ุ
ั
กรงเทพฯ 10100 2537 - ปจจบน : กรรมการการเงนและทรพยสน มหาวทยาลยเทคโน-
ุ
ั
ั
ิ

ิ
ิ
ุ

ั

วันเขาดำรงตำแหนงกรรมการ 13 พฤษภาคม 2552 (ระยะเวลา 12 ป)  โลยสรนาร มหาวทยาลยแมฟาหลวง มหาวทยาลยวลยลกษณ 
ี
ิ


ุ
ั
ั
ั
ี
ิ
ั
ุ
ึ
คุณวฒิทางการศกษา มหาวทยาลยมหาจฬาลงกรณราชวทยาลย
ิ
ั
ิ
ั

ุ
ื
ึ

ี

ู
่
2508 : ปรญญาตร บญช (บช.บ.) จฬาลงกรณ มหาวทยาลย ั หลกสตรการอบรมและพฒนาการศกษาตอเนองประจำป 2564
ี
ุ

ั
ั
ิ
ั
ิ
ิ
2512 : ปรญญาโท Master of Accounting Science (M.A.S.) University
ิ
ู
ั
ิ
ี
of Illinois at Urbana - Champaign, U.S.A. ประเภทกจกรรม หลกสตร/รายละเอยดกจกรรม

ี
ั
ี
ิ
ั
ี
่
ิ
ั
2517 : ปรญญาเอก บญช (Ph.D.) University of Illinois at Urbana - อานบทความทางวชาการ บทความเกยวกบการบญช, ภาษอากร,
ี
ิ
ิ
ุ
Champaign, U.S.A. การบรหารธรกจ, Digital, กฏหมาย
ู
ั
ั
ุ
ี

2508 : ผสอบบญชรบอนญาต (C.P.A.) และ Crypt currency
่


ั
2551 : Chartered Director สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) ประสบการณอืนๆ :
ั
ิ
ิ
2561 : ASEAN Professional Accountant (ASEAN C.P.A.) - คณบด คณะบรหารธรกจ สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร (NIDA)

ั
ิ
ั
ิ
ี
ั
ุ
ิ
ิ
ู
ั
การอบรมหลกสตรกรรมการ
ู
ิ
ู
- ผอำนวยการ ศนยบรการวชาการ สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร (NIDA)
ั
ั
ิ

ิ
ั

ิ

ิ

2543 : Chairman 2000 Program 1/2000 สมาคมสงเสรม
ุ



- รองคณบด คณะพาณชยศาสตรและการบญช จฬาลงกรณมหาวทยาลย
ี
ิ
ั
ั
ิ
ี
ั
ั
ิ
สถาบนกรรมการบรษทไทย

ี
ั
ั
ิ
ิ
ั

- หวหนาภาควชาการบญช คณะพาณชยศาสตรและการบญช ี
2546 : Directors Accreditation Program : DAP 6/2003

จฬาลงกรณมหาวทยาลย ั
ุ
ิ
ั
ิ
ั
ิ

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย
ั
ุ
ั
ิ
ี
ุ
ิ
ู
- ประธานหลกสตรปรญญาดษฎีบณฑต ทางการบัญช จฬาลงกรณมหาวิทยาลย ั
2547 : Directors Certification Program : DCP 42/2004

- กรรมการ การปโตรเลยมแหงประเทศไทย
ี

ั
ิ
ิ

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย
ั
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนาคารกรงไทย จำกด (มหาชน)
ุ
ั

ิ
2548 : Audit Committee Program : ACP 6/2006 สมาคมสงเสรม
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บรษท อสมท. จำกด(มหาชน)
ิ
ั
ั
ิ
ั
ั
สถาบนกรรมการบรษทไทย
ื

- กรรมการ และกรรมการการตรวจสอบ การทาเรอแหงประเทศไทย

ิ
2551 : Chartered Director Class (CDC) 3/2008 สมาคมสงเสรม - ผพพากษาสมทบศาลทรัพยสนทางปญญา และการคาระหวางประเทศกลาง

ู

ิ



ิ
ิ
ั
สถาบนกรรมการบรษทไทย
ั
ื
่
ุ

ู
ื
ิ
- กรรมการกองทน และกรรมการตรวจสอบกองทนเงนใหกยมเพอการ
ุ

2551 : Director Forum 2/2008
ศกษา กระทรวงการคลง ั
ึ
2551 : Audit Committee : Getting up to Speed

ู
ิ

่
ิ

2551 : Current Some Seminaries 4/2008 การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผบรหารในกจการอืน
่
ื
ี
ั
ิ

2552 : Workshop 2/2009 Developing and Implementing A code - ตำแหนงในบรษทจดทะเบยนอน
ั
ี
ั

ิ
ี
ิ
of Ethics บรษท เอสซจ เซรามกส จำกด (มหาชน)
ิ

2553 : Director Forum 3/2010 CSR Index กบการพัฒนา CG ตำแหนง : กรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ั
ั
ี

ั
ิ
ั
บรษทไมจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย  สดสวนการถอหุนในบรษทฯ : ไมม
ั
ื
ั

ิ

ี
2555 : Role of the Nomination and Governance Committee - ตำแหนงในบรษทอืนทไมใชบรษทจดทะเบยน
ิ
ั
ี



ั
ิ
่
่
ี
(RNA) 3/2012 1. บรษท นลสวรรณ จำกด ตำแหนง : ประธานกรรมการ
ุ
ั
ิ
ั

ิ
ั
ั

ู
่

ึ
หลกสตรการอบรมและพฒนาการศกษาตอเนืองประจำป 2564 2. บรษท นลสุวรรณปรึกษาบริหาร จำกด ตำแหนง : ประธานกรรมการ
ั
ิ
ั
ิ


ั

ื
ิ
ิ
่

ี
่
ู
2548 - 2561 : กรรมการผทรงคณวฒ คณะกรรมการตรวจสอบและ ตำแหนงในกจการอนทอาจทำใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน 
ุ
ุ
ิ

ั
ี
ิ
ประเมนผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) สำนกนายกรฐมนตร - ตำแหนงในบรษทจดทะเบยนอน ไมม ี
ั
ื

่
ิ
ั

ี
2545 - 2561 : กรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษท - ตำแหนงในบรษทอืนทไมใชบรษทจดทะเบยน ไมม ี
ิ
ั
ิ
ั
ิ
่
ี


ิ


่
ั
ี
ื
ุ

ิ

ั

ั
ไทยพลาสตก และเคมภณฑ จำกด (มหาชน) สดสวนการถอหนในบรษัท
ี
ิ
ั
ั
ั
2556 - ปจจบน : อนกรรมการตรวจสอบสภาวชาชพบญชฯ ี - การถอหุนในบรษทฯ จำนวน ไมม ี
ิ
ี
ุ

ุ

ื
ั

ิ
2546 - ปจจบน : กรรมการ คณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบญช ี - สดสวนการถอหุนในบรษทรอยละ ไมม ี
ั

ั
ุ
ั

ั

ื

ิ

ี
ั
ั
ภาครฐ กรมบญชกลางกระทรวงการคลง ั ขอพิพาททางกฎหมาย ไมม ี




ี
ี
2546 - ปจจบน :ประธานอนกรรมการ คณะอนกรรมการพฒนาหลกสตร การมสวนไดสวนเสย ไมมสวนไดสวนเสยในทกวาระ
ุ
ุ
ั
ุ

ู
ั
ั
ุ


ี

ี


ู
ิ

ั

ั

ู
ผตรวจสอบภายในภาครฐ กระทรวงการคลง ั ความสมพนธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผบรหาร ไมม ี
ั

-15-


ิ
ู
ิ
ั
ิ
นยามผบรหารในความหมายของบรษท
คณะกรรมการที่เปนผูบริหาร (Executive director) หมายถึง กรรมการที่มีตำแหนงเปนผูบริหาร ซึ่งมีเงินเดือนประจำใน
ิ
ั
ั

ี
่
ิ
ิ
ั
่
ั
ี
บรษท ทำหนาทบรหารจดการบรษทตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย
ิ

คณะกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร (Non-Executive director) หมายถึง กรรมการที่เปนกรรมการเพียงอยางเดียวโดยไมได 
เปนผบรหาร
ู
ิ


กรรมการอิสระ (Independent director) หมายถึง กรรมการที่ถือหุนไมเกินรอยละ 1.0 ไมไดเปนผูบริหารหรือพนักงานของ
ั


ิ
ุ

ู

ู

ื
่
ี

ู


ี
่
ิ
บรษท ตลอดจนไมใชผทเกยวของของผบรหารและผถอหนใหญ

ิ
นยามกรรมการอสระของบรษท
ิ
ิ
ั
กรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติเปนไปตามขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และตลาด
ั

หลกทรพย(กลต.) ดงน ี ้
ั
ั

ี
ั
ิ
1. ถอหนไมเกนรอยละ 1.0 ของจำนวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ทงน ให 
ุ
ี
่
้
ุ
ั
ั
้
ื
ี


ั

ิ

ิ

ิ
ิ
ั
้
ิ
ั
ี

ิ
้

ั
ั
ู

ี
่

่
ี

ุ
นบรวมการถอหนของผทเกยวของของกรรมการอสระรายนน ๆ ดวย
ิ
ื

่
2. ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทไดเงนเดอนประจำ หรอผทมอำนาจ
ิ
ู


ื
ี

ี
ิ
่
ื
ู
ี

่
ี

ี
ื

ึ
ั
่
ี


ุ
ิ
ั
ุ
ั


ิ
ี

ู
ั

ิ
ิ
ั
ุ
ื
ู

ื
ิ
ควบคมของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลำดบเดยวกน ผถอหนรายใหญ หรอของผมอำนาจควบคมของบรษท

ั

ั
ี
ั
ั
ิ
ั

่


ี

เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป ทงน ลกษณะตองหามดงกลาว ไมรวมถงกรณทกรรมการอสระ

ี

ั
้
ั

ิ

ี
้

ั
ี
ึ





ั
ื


เคยเปนขาราชการ หรอทปรกษา ของสวนราชการซึงเปนผถอหนรายใหญ หรอผมอำนาจควบคมของบรษท

ี

ื
ู
ุ

ุ

ั
่
ึ

ิ

ู
่
ี
ื
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา

ี
ู
ุ
ี
่

ั

ื
ุ
ู
ุ


ั
ู
้

ื


ิ
ู
ุ
ี

่

ุ
ู

คสมรส พนอง และบตร รวมทงคสมรสของบตร ของผบรหาร ผถอหนรายใหญ ผมอำนาจควบคม หรอบคคลทไดรบการเสนอใหเปน

ิ

ื
ั
ู

ื
ุ
ิ
ิ
ผบรหารหรอผมอำนาจควบคมของบรษท หรอบรษทยอย
ู
ี
ั
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวาง การใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้ง ไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย
หรือผูมีอำนาจควบคุม ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจ






ควบคมของบรษท เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 
ั
ี


ั

ั
ุ
ิ
ั
ั

ื



ิ
ู

ั
ื
ิ
ู

ี
ู

ั
ั
ี

ุ
ิ
ุ
5. ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอำนาจควบคม


ื
ิ

ของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ


ั
ู
ั
ิ

ั
ั

บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอำนาจควบคมของบรษทสงกดอย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลว 

ุ
ิ

ื
ี
ั
ู

ี
ุ
ั
ั

ู



ิ

ื



ไมนอยกวา 2 ป 
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุม


ของบรษท และไมเปนผถอหนทมนย ผมอำนาจควบคม หรอหนสวนของผใหบรการทางวชาชพนนดวย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะ
ิ
ั
ี

ั
้
ิ
ี

ี
่
ุ

ู

ื
ี

ุ

ู

ุ
ื
ั

ี

ิ
ั

ู



ดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 



ั

่
่


ื
ื
ู
ุ

่
ี

ี
ึ
ู
ึ
ั
้
้

ื
่



7. ไมเปนกรรมการทไดรบการแตงตงขนเพอเปนตวแทนของกรรมการบรษท ผถอหนรายใหญ หรอผถอหนซงเปนผทเกยว
ี
ั

่

ั
ุ
ู

ื
ั

ิ

ู

ื

ุ
ของกบผถอหนรายใหญ 

ั
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย หรือไมเปน
หุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจำ หรือถือหุน
เกินรอยละหนึ่งของจำนวนหุน ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มี
ิ
ั
ั
ิ
นยกบกจการของบรษท หรอบรษทยอย
ั
ิ
ื
ั

9. ไมมลกษณะอนใดททำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกียวกบการดำเนินงานของบริษท
ั


่



ั
ั
ี

่
ี
่
ื
-16-

เอกสารแนบ 4





ุ
ื
ู
ั

่
ี
่
ขอบงคับบรษัท เฉพาะทเกยวกบการประชมผถอหน
ี

ั
ุ
ิ
่

หมวดท 5 การประชุมผถือหุน
ี
ู


ั
ิ



ุ

ุ
ื
่
ั
ุ
ี
ั
ี
้

ั


ขอ 28. คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผถอหน เปนการประชมสามญประจำปภายในสเดอนนบแตวนสนสดของรอบปบญช ี
ู
ุ
ื

ั
ุ
ิ

ู
ุ
ี


ี
ของบรษท การประชมผถอหนคราวอนนอกจากทกลาวแลว ใหเรยกวาการประชมวสามญคณะกรรมการจะเรยกประชมผถอหนเปนการ
ุ



ั

ี
ู
ุ
ื
ิ
ื

่
่

ุ
ั
ื

ู
ั




ุ


ุ
ึ
่
็
ั

ประชมวสามญเมอใดกไดสดแตจะเหนสมควร หรอผถอหนรวมกนนบจำนวนหนไดไมนอยกวาหนงในหาของจำนวนหนทจำหนายไดทงหมด
้

็
ุ
ุ

ั
ื


ั
ิ
ี
่
ุ

ื
ื
่

ื
หรอผถอหนไมนอยกวา 25 คน ซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสบของจำนวนหนทจำหนายไดทงหมด จะเขาชอกนทำหนงสอขอให 
่
ื

่


ู
ั



ุ

ั
ุ
ี
ื
่


ึ
ั
ี

ิ
ั
ื

้

ึ
ั

ุ
่
ุ

ู


ุ
ื
ั
ุ
ี
ุ



ิ

ั
็
่
ื

ั
ี
ุ
่
ุ
คณะกรรมการเรยกประชมผถอหนเปนการประชมวสามญเมอใดกได แตตองระบเหตผลในการทขอใหเรียกประชมไวใหชดเจนในหนงสอ
ื

ื
ู


ั

ี

ั
ื
ุ
ุ
ี
่
ั

ั
ุ



ั
ู
ื
ื
ั
ดงกลาวดวย คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผถอหนภายใน 1 เดอนนบแตวนทไดรบหนงสอจากผถอหน


่
ั
ี

ู
ี
ุ
ื

ขอ 29. ในการเรยกประชมผถอหน ใหคณะกรรมการจดทำเปนหนงสอนดประชมระบสถานท วน เวลา ระเบยบวาระการประชม
ุ
ั
ั

ื

ี
ุ
ุ
ั

ุ

ั
ื
่
ี
่
ี
ื
่
ื
่
ื
ุ
ิ
่

ี
ั
ุ
ี

่
่


และเรองทจะเสนอตอทประชมพรอมดวยรายละเอยดตามสมควร โดยระบใหชดเจนวาเปนเรองทเสนอเพอทราบ เพอพจารณา เพออนมต ิ
ื

ุ
่
ุ
ุ

ั
ู
ั



ี
ื

แลวแตกรณรวมทงความเหนของคณะกรรมการในเรองดงกลาว และจดสงใหผถอหนและนายทะเบยนทราบไมนอยกวา 7 วนกอนวนประชม
่
ั

ั
้
ื

ั
ี

็




ั
ิ
ั
ุ
ุ
โดยโฆษณาคำบอกกลาวนดประชมในหนงสอพมพตดตอกน 3 วนกอนวนประชมไมนอยกวา 3 วน




ั

ั
ั
ื
ั

ิ




ั
ู
ื
ขอ 30. ในการประชุมผถอหน ตองมผถอหนและผรบมอบฉนทะจากผถอหน (ถาม) มาประชมไมนอยกวา 25 คน หรอไมนอยกวา 
ู




ุ
ุ
ื

ี
ู


ุ
ื




ุ
ั
ื
ู
ี

่

ุ
ั




้
ึ
่

ี


ึ
ึ
่

ื
ู
ั
่

ั

ุ
ึ

ี
ุ
้
ั
กงหนงของจำนวนผถอหนทงหมด และตองมหนนบรวมกนไดไมนอยกวา หนงในสาม ของจำนวนหนทจำหนายไดทงหมด จงจะเปนองค 
ุ
ประชม

่

ึ
ี

ี
่
่

ู


ู
ื
ุ
ุ

ั
ื
ั

่
ุ
้
ึ
ั

่
ื

ุ
ึ
ในกรณทปรากฏวา การประชมผถอหนครงใด เมอลวงเวลานดไปแลวถงหนงชวโมง จำนวนผถอหนซงมาเขารวมประชมไมครบ

องคประชมตามทกำหนดไว หากวาการประชมผถอหนไดเรยกนดเพราะผูถอหนรองขอ การประชมเปนอันระงบไป ถาการประชมผถอหน
ู
ุ

ี

ุ

ุ


ื


ั
่
ี
ื
ั

ู
ุ


ุ


ุ
ุ
ื
ื



ุ
ื

ู
ั

ั
ุ




ี

ิ

นนมใชเปนการเรยกประชมเพราะผถอหนรองขอ ใหนดประชนใหมและใหสงหนงสอนดประชมไปยงผถอหนไมนอยกวา 7 วนกอนวัน
ั

ั
ั
้

ู
ั
ุ
ุ
ื
ุ



ประชม ในการประชมครงหลงน ไมบงคบวาจะตองครบองคประชม
ั
้
ี
ุ
ั
ุ
้
ั

ุ

ั


ู

ุ


ั
้
ี
ื


ุ
่
ขอ 31. มตของทประชมผถอหนนนใหประกอบดวยคะแนนเสยงดังตอไปน ี ้
ิ
ี


ั
ื
(1) ในกรณปกต ใหถอคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ถามคะแนนเสยงเทากน ใหประธาน
ี
ี
ุ
ี
ึ
่
ิ


ี
ู

ี
ื
ุ

ุ

ี
ึ
้
ี
ิ
่
ี
ี
่
ในทประชมออกเสยงเพมขนอกเสยงหนงเปนเสยงชขาด
ึ
ี
ี
้
่
ี
ื
ี
่
ุ
ี
ั

ี
ี

ึ
่
(2) ในกรณดงตอไปน ใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจำนวนเสยงทังหมดของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยง
้


ุ
ิ

ิ
ี
ี
ื
ู

้

ลงคะแนน
ี

่
ั
ก. การขายหรอโอนกจการของบรษททงหมด หรอบางสวนทสำคญใหแกบคคลอน
้
ื
ั
ื
ิ
่

ิ
ื
ุ
ั
ั
ื
ิ
้
ื
ิ
่
ื
ั
ิ
ข. การซอหรอรบโอนกจการของบรษทอนหรอบรษทเอกชนมาเปนของบรษท

ิ
ั
ื
ั
้
ื

ั



่
ิ
ื

ค. การทำ แกไข หรอเลกสญญาเกยวกบการใหเชากจการของบรษททงหมดหรอบางสวนทสำคญ การมอบหมายใหบคคลอนเขาจด
ุ
ั
ั
ื
ิ
่
ี
ั
่
ี

ิ
ั
ั
ื
การธรกจของบรษท หรอการรวมกจการกบบคคลอน โดยมวตถประสงคจะแบงกำไรขาดทนกน
ื

ิ
่
ิ
ุ
ั
ุ
ั
ี
ั
ิ
ุ
ุ
ั

ี
ี
ั

ึ
ิ
ุ

่
ั
ั
ขอ 32. กจการอนทประชมสามญประจำปพงกระทำมดงน ้ ี

่

ี
ี

่
ิ
่
ั


ั
ิ
(1) พจารณารายงานของคณะกรรมการทเสนอตอทประชมแสดงวา ในรอบปทผานมา กจการของบรษทไดจดการไป
ุ
ี
ิ
(2) พจารณาและอนมตงบดล
ุ
ิ
ิ
ั
ุ
ั
ิ
ิ
(3) พจารณาจดสรรเงนกำไร
ี
ั
ื
้
(4) เลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ
่
(5) แตงตงผสอบบญช ี
ั
้

ั

ู
ื
ิ
(6) กจการอน ๆ
่
-17-

เอกสารแนบ 5


ี
ั
ี
ี
วิธการลงทะเบยน การมอบฉนทะ และการออกเสยงลงคะแนน
( เขารวมประชมผานสืออเล็กทรอนกส (E-AGM) สำหรับผถือหุนทพำนกในตางประเทศเทานน )

่
ั

้
ิ
ี

ู


่
ิ


ั
ุ
ุ
ในการประชมใหญสามญผถือหนของ บรษท โรงพยาบาลนนทเวช จำกด (มหาชน)
ั
ู

ุ
ิ
ั

ั

ุ

ี
วันศกร ท 22 เมษายน 2565
่
ั

ั


ั
ี

ุ

ู

ื


้
ดวยสถานการณการระบาดของ CORONA VIRUS (COVID19) สงผลกระทบใหมผถอหนบางสวนจำตองพำนกในตางประเทศ ดงนน

บริษัทฯ จึงไดอำนวยความสะดวกโดยการจัดประชุมผานสื่ออิเล็กสทรอนิกส (E-AGM) สำหรับผูถือหุนที่พำนักในตางประเทศเทานั้น

ั
ิ
โดยใหดำเนนการดงน ี ้
ุ

ื
ื
ี
่
ี




ุ
ู



ุ

1. ใหผถอหนทประสงคเขารวมประชมโปรดกรอกขอมลผถอหนและลงนามในแบบฟอรมลงทะเบยน **พรอมระบ e-mail address

ุ
ู

ู
ิ

ั
ั
ั
ทจะใชสำหรบลงทะเบยนเขาระบบการประชมดานหลงชอ-สกล พรอมเบอรโทรศพทมอถอสำหรบการตดตอทานผถอหนทม ี
ื
ี

ื
่
ื

ุ
่
ี
ื
ั


ุ


ู

ุ
่
ี

ุ

ความประสงคเขารวมประชม


2. สงสำเนาหลักฐานแสดงตัวตนของผูถือหุนตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผานชองทาง e-mail : [email protected] หรือ
ั

ุ
ิ
ื
ี
่

่
ู
ุ
ื
ั

[email protected] ภายในวนท 18 เมษายน 2565 เพอตรวจสอบตวตนและรบสทธเขารวมประชมผถอหน
ั
ิ
3. สงหลักฐานฉบับจริง สำหรับผูถือหุนที่ประสงคเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 มาที่
ั
ั

ั
เลขานการบรษท ฝายบญช การเงน และนกลงทนสมพนธ 
ุ
ี
ั
ุ
ิ
ิ
ั
ิ
432 บรษท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)
ั
ุ
ื

ี
ุ
ถ.งามวงศวาน ต.บางเขน อ.เมองนนทบร จ.นนทบร 11000
ี

ื
่
4. เมอบรษทไดรบเอกสารยืนยนการเขารวมประชมแลว เจาหนาทจะดำเนนการเพอไดรบและเขาถงสทธในการรบชม-รบฟงการ
่
ื
ิ
ิ
ึ
ุ
ี
ั


ั
ั

่

ิ
ั
ั
ั

ิ
ุ
ประชม


ู
่


ุ
ุ
เอกสารทีผเขารวมประชมจะตองแสดงตนกอนเขารวมประชม
บคคลธรรมดา
ุ
ุ
1. กรณผถือหนเขารวมประชุมดวยตนเอง





ี
ู
ื
ั
ั
ใหแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหที่ยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจำตัวประชาชน บตรประจำตวขาราชการ ใบขบข หรอหนงสอ
ื
ั
ั
ี

่
่
ิ
ื
เดนทาง และหากมการเปลยนชอ-นามสกล ใหยนหลกฐานประกอบ
่
ื

ี
ุ
ั
ี
่

2. กรณมอบฉนทะใหผรับมอบฉนทะเขารวมประชุม
ู
ั



ี
ั
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่สงมาพรอมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง ครบถวนและลง
ื
่
ื
ู

ั

ลายมอชอผมอบฉนทะและผรบมอบฉนทะ
ั
ั
ู
ี
่
ู


่

ื
ั
2.2 สำเนาเอกสารทสวนราชการออกใหของผถอหน ตามขอ 1 และผถอหนไดลงชอรบรองสำเนาถกตอง
ู

ื

ุ


ู

ุ

ื
ั
ื
ี


ู
่

ู

่
ู

2.3 สำเนาเอกสารทสวนราชการออกใหของผรบมอบฉนทะ ตามขอ 1 และผรบมอบฉนทะไดลงชอรบรองสำเนาถกตอง

ั
ั
ั
ั

นติบคคล
ุ
ิ


ู


ู
ี

1. กรณผแทนของผถือหน (กรรมการ) เขารวมประชุมดวยตนเอง
ุ

1.1 แสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคลเชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ขอ 1
1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนอายุไมเกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกตอง โดยผูแทนนิติบุคคล
ุ
ึ
(กรรมการ) และมขอความแสดงใหเหนวาผแทนนตบคคลซงเปนผเขารวมประชมมอำนาจกระทำการแทนนตบคคลซเปนผถอหน


ี

็

ิ
ึ
่
ุ
ิ
ู

ี
ุ

ู
ิ



่
ู
ุ
ิ
ื


ั

ั
ั

ี

ู

ุ
ู
2. กรณผถือหนมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเขารวมประชุม


2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่สงมาพรอมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลง
ั
ู

่
ื

ู

่
ิ
ุ
ึ
ู

ิ
ื
ั
ั
ลายมอชอของผแทนนตบคคล (กรรมการ) ซงเปนผมอบฉนทะ และผรบมอบฉนทะ
2.2 สำเนาหนงสอรบรองการจดทะเบยนนตบคคลของผถอหนอายไมเกน 3 เดอน ซงรบรองสำเนาถกตอง โดยผแทนนตบคคล กรรมการ)

ู
ิ
ื
่
ึ
ี
ุ
ิ
ิ
ุ
(
ู

ิ
ั
ุ

ื

ู
ื
ั
ิ

ั
ุ
็
ู
ิ

ุ

ุ
่


และมีขอความแสดงใหเหนวาผแทนนตบคคลซงลงนามในหนงสอมอบฉนทะมอำนาจกระทำการแทนนตบคคลซเปนผถอหน
ิ
ึ
ื
ึ
ิ
่
ั

ู
ิ

ื
ี

ั
ุ
ี
2.3 สำเนาเอกสารทสวนราชการออกใหของผแทนนตบคคล (กรรมการ) ซงเปนผมอบฉนทะและลงชอรบรองสำเนาถกตอง
่


่
ื
ุ
ิ
ั
่
ู

ั
ึ

ู


ู
ิ

ู
ั

ั

2.4 สำเนาเอกสารทสวนราชการออกใหของผรบมอบฉนทะ เชนเดยวกบกรณบคคลธรรมดา ขอ 1 และผรบมอบฉนทะไดลงชอรบรอง
ั

ี
ุ
ี
่
ั
ื

ู
ั


่
ั
ี

ู
สำเนาถกตอง
-18-