Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Nyomozó Főosztály N Y O M O Z Á S I N F O R M Á C I Ó I Nyomozás kezdete: 2023.11.07. Nyomozásban résztvevő személyek nevei: Petar John .Főnyomozó, Omar Molina Nyomozó Nyomozati kérdésben segített: - Nyomozás állapota: LEZÁRVA Nyomozás prioritása KÖZEPES Nyomozás titkosítása KÖZEPES Vádlott/Vádlottak teljes állampolgári neve: Jacky Musso Vádlott/Vádlottak telefonszáma[i]: 38-76-286-1381 Vádlott/Vádlottak által használt gépjárművek: Audi A8 Vádpontok: 82.2§ Illegális fegyver birtoklás engedély köteles fegyvernél 140§ Bejegyzetlen cég működtetése N Y O M O Z Á S B E V E Z E T É S E Jelentem! hogy 2023.11.07 14:06 perckor Omar Molina nyomozó rádión vételezett hogy kell segítség egy bejegyzetlen cég buktatáshoz, ekkor elindultam majd találkoztunk a San Fierrori kórháznál majd ott megbeszéltük a dolgokat. Ekkor a jelre vártam és a jel megadás után oda siettem és intézkedés alá vontuk az urat, elkértük
volna a számlatömböt és a vállalkozói igazolványt de nem rendelkezett olyannal illetve számlát se kapott a kollégám. Ekkor be vittük a kirendeltségre és ott megkezdtük a kihallgatást, ruházat átvizsgáláskor találtunk egy kést viszont a kés nem volt bejelentve illetve az urnak még fegyver engedélye se volt. Ekkor az úr nem élt a jogaival, kihallgatás után megkezdtük az úr rabosítását, az aktát lezártnak tekintem. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Nyomozó Főosztály N Y O M O Z Á S I N F O R M Á C I Ó I Nyomozás kezdete: 2023.11.07. Nyomozásban résztvevő személyek nevei: Petar John .Főnyomozó Nyomozati kérdésben segített: - Nyomozás állapota: LEZÁRVA Nyomozás prioritása ALACSONY Nyomozás titkosítása ALACSONY
Ellenőrzött személy(ek) teljes állampolgári neve: Rico K Jimmy Ellenőrzött személy(ek) telefonszáma[i]: Ellenőrzött személy(ek) által használt gépjárművek: Vontató rendszáma: AA-CA-45 Vádpontok: 25§ Érvénytelen Forgalmi engedély N Y O M O Z Á S B E V E Z E T É S E Jelentem! Hogy 2023.11.07 ellenőriztem a 82 nyilvántartású Swift Towing kft céget. Felvettem a kapcsolatot a tulajdonossal majd kértem hogy jöjjön bikázni a kocsimat. Ekkor a tulajdonos megérkezett majd teljesítette kérésemet, ekkor kifizettem a szolgáltatást amiről kaptam ÁFÁ s számlát, majd intézkedés alá vontam az urat, ellenőriztem az iratait azok rendben voltak viszont a forgalmi engedélye érvénytelen volt utána ellenőriztem a csomagtartót ott rendben találtam mindent. Majd megkérdeztem az urat hogy miért nem csináltatott új forgalmit, erre az volt a válasza hogy nem tudta hogy kell mindig újat csináltatni, ekkor 15600$ közigazgatási bírságot osztottam ki érvénytelen forgalmi engedély miatt. Az aktát lezártnak tekintem.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Nyomozó Főosztály N Y O M O Z Á S I N F O R M Á C I Ó I Nyomozás kezdete: 2023.11.07. Nyomozásban résztvevő személyek nevei: Petar John .Főnyomozó. Nyomozati kérdésben segített: - Nyomozás állapota: LEZÁRVA Nyomozás prioritása KÖZEPES Nyomozás titkosítása KÖZEPES Vádlott/Vádlottak teljes állampolgári neve: Pablo Alehandro Valko Vádlott/Vádlottak telefonszáma[i]: Vádlott/Vádlottak által használt gépjárművek: Volkswagen Vádpontok: 140§ Bejegyzetlen cég működtetése N Y O M O Z Á S B E V E Z E T É S E
Jelentem! Hogy 2023.11.07 egy hirdetésre lettem figyelmes hogy egy magán taxis személyszállítást vállal, ekkor fel vettem SMS be a kapcsolatot majd kértem egy fuvart A pontból B pontra. A sofőr megérkezett majd kértem vigyen B pontra amint meg is tett, ekkor tett egy jó hangzó ajánlatot hogy olcsón fuvaroztat én meg mondtam ahogy jónak látja ekkor megérkeztünk a célhoz kifizettem a szolgáltatást azonban nem kaptam ÁFÁ s számlát így intézkedés alá vontam az urat. Elkértem volna az iratait és elkértem volna a számlatömböt és a vállalkozói igazolványt de az úr nem rendelkezett olyannal így megbilincseltem és be vittem a kirendeltségre, ekkor megkezdtem a kihallgatást. Az úr elismerte a kihallgatás előtt hogy nincs cége, ekkor megkérdeztem miért nem jelentette be a cégét azt felelte hogy nem tudta hogy be kell. Kihallgatás után le vittem a fogdához és megkezdtem az úr rabositását az aktát lezártnak tenkintem. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Nyomozó Főosztály N Y O M O Z Á S I N F O R M Á C I Ó I Nyomozás kezdete: 2023.11.11. Nyomozásban résztvevő személyek nevei: Petar John .Főnyomozó. Nyomozati kérdésben segített: - Nyomozás állapota: LEZÁRVA Nyomozás prioritása KÖZEPES Nyomozás titkosítása KÖZEPES
Vádlott/Vádlottak teljes állampolgári neve: Edgar Shaw Vádlott/Vádlottak telefonszáma[i]: +38-76-274-7716 Vádlott/Vádlottak által használt gépjárművek: - Vádpontok: 140§ Bejegyzetlen cég működtetése N Y O M O Z Á S B E V E Z E T É S E Jelentem! 2023.11.11 Nyomozói szolgálatot teljesítettem mikor láttam egy olyan szállító cége hirdetést ami nincs bejelentve cégként, ekkor rá kerestem az MDC n az úr nevére illetve megnéztem hogy köthető bármilyen cég a nevén, de semmit se találtam így ki adtam a körözést az urra. 2023.11.12. Pénzügyőr szolgálatot teljesítettem mikor láttam hogy a rendszer bejelzett az úrra, ekkor gyorsan felvettem a civil ruhámat és gyorsan elindultam, ekkor az MDC be jelzett nagyon közel így siettem oda, és ekkor félre állítottam, felraktam a jelvényemet és bemutatkoztam. elmondtam hogy velem kell jönnie, az úr együttműködő volt így megbilincseltem és be vittem a kirendeltségre ahol megkezdtük a kihallgatást, ekkor ismét bemutatkoztam és ismertettem a jogait majd megkérdeztem a 11.08 milyen hirdetést adott fel, az úr nem tudta így megmutattam a bizonyítékot utána elismerte hogy valóban hirdetett ilyet és hogy nincs cége mivel együttműködő volt így 40% enyhítést adtam, kihallgatás után le vittem a fogdához és megkezdtem az úr rabositását az aktát lezártnak tekintem.
Bizonyíték a hirdetésről Edgar Shaw (elkapva) Személyazonosító igazolvány száma