รายงานกิจการ 2564

รายงานกจิ การประจาํ ปี 2564[ หน้า 145 ]
สหกรณ์อิสลามษะกอฟะฮ จาํ กดั

[ หน้า 146 ] รายงานกิจการประจาํ ปี 2564
สหกรณ์อิสลามษะกอฟะฮ จาํ กดั

รายงานกจิ การประจาํ ปี 2564[ หน้า 147 ]
สหกรณ์อิสลามษะกอฟะฮ จาํ กดั

[ หน้า 148 ] รายงานกิจการประจาํ ปี 2564
สหกรณ์อิสลามษะกอฟะฮ จาํ กดั

รายงานกจิ การประจาํ ปี 2564[ หน้า 149 ]
สหกรณ์อิสลามษะกอฟะฮ จาํ กดั

[ หน้า 150 ] รายงานกิจการประจาํ ปี 2564
สหกรณ์อิสลามษะกอฟะฮ จาํ กดั

รายงานกจิ การประจาํ ปี 2564[ หน้า 151 ]
สหกรณ์อิสลามษะกอฟะฮ จาํ กดั

[ หน้า 152 ] รายงานกิจการประจาํ ปี 2564
สหกรณ์อิสลามษะกอฟะฮ จาํ กดั

รายงานกจิ การประจาํ ปี 2564[ หน้า 153 ]
สหกรณ์อิสลามษะกอฟะฮ จาํ กดั

[ หน้า 154 ] รายงานกิจการประจาํ ปี 2564
สหกรณ์อิสลามษะกอฟะฮ จาํ กดั

รายงานกจิ การประจาํ ปี 2564[ หน้า 155 ]
สหกรณ์อิสลามษะกอฟะฮ จาํ กดั

[ หน้า 156 ] รายงานกิจการประจําปี 2564

4.2 พจิ ารณาอนมุ ตั ิจดั สรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564

จากผลการดำเนินงาน ในรอบปีบัญชี 2564 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564)
สหกรณ์มีกำไรสุทธิ 7,648,561.01 บาท (เจ็ดล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทหนึ่งสตางค์)
ท่ีประชมุ คณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 24 ครงั้ ท่ี 2/2565 เมอ่ื วนั ที่ 27 ธนั วาคม พ.ศ. 2564 มีมตเิ หน็ ชอบให้
เสนอที่ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 ตาม
พระราชบญั ญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2564 และเปน็ ไปตามข้อบงั คับสหกรณ์ ดงั ตอ่ ไปน้ี

ตารางแสดงการจดั สรรกำไรสทุ ธิ ประจำปี 2564

ลำดับที่ รายการจดั สรร คงเหลือ 2563 จดั สรรกำไร 2564 % การจดั สรร
1 ทนุ สำรอง 10.00
2 ทุนสาธารณประโยชน์ 19,883,480.42 764,856.55 1.57
3 ทนุ ซะกาต 15.47
4 ทุนสวัสดกิ ารหรือสงเคราะหส์ มาชกิ 58,749.97 120,000.00 1.96
5 ปันผลทุนเรือนห้นุ 66.84
6 ทุนรักษาระดับเงนิ ปนั ผล 117,885.62 1,183,385.67 - 1.96
7 เงินเฉลี่ยคืนค่าบริการ 1.67
8 ทุนจัดตัง้ สำนักงาน 16,426.81 150,000.00 -
9 โบนสั พนกั งานกรรมการ 3.66
10 ทนุ เพอ่ื ศกึ ษาอบรม 225,800.00 5,112,184.79 0.26
11 ทนุ ส่งเสรมิ สวัสดิการหรือสงเคราะห์บคุ ลากร 0.13
12 สนั นิบาตสหกรณ์ 1,478,818.16 - 150,000.00 0.39
100.00
รวม 129,399.71 127,879.00

511,895.00 -

88,300.00 280,000.00

1,370.71 20,000.00

8,986.00 10,255.00

- 30,000.00

22,521,112.40 7,648,561.01

มตทิ ่ีประชมุ : อนมุ ตั ิจดั สรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 ตามท่ีเสนอ

สหกรณ์อสิ ลามษะกอฟะฮ จํากัด

รายงานกิจการประจําปี 2564[ หน้า 157 ]

4.3 พจิ ารณาอนุมัตแิ ผนงานและงบประมาณรายจ่ายสหกรณ์ ประจำปี 2565

ตามข้อบังคับสหกรณอ์ ิสลามษะกอฟะฮ จำกดั พ.ศ. 2561 ว่าดว้ ยอำนาจหน้าทข่ี องคณะกรรมการ
ดำเนินการ ข้อ 80 (5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ที่ประชุมใหญอ่ นุมัติ ประกอบกับที่
ประชุมคณะกรรมการดำเนนิ การ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีมติเห็นชอบให้
นำเสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายสหกรณ์ ประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมใหญ่วิสามัญพิจารณาอนุ มัติ
ตอ่ ไป ดังนี้

แผนงานสหกรณอ์ ิสลามษะกอฟะฮ จำกดั

ลาดับที่ รายการ ปี 2564 ผลต่าง แผนงานปี 2565

แผนงาน ผลงาน

1 จานวนสมาชิก 11,500.00 12,177.00 - 677.00 12,777.00
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ 500.00 658.00 - 158.00 958.00

รวมสมาชิก 12,000.00 12,835.00 - 835.00 13,735.00
2 ระดมทุน
-
ถือหุ้นเพ่ิม
เงนิ รับฝาก 215,000,000.00 217,155,880.00 - 2,155,880.00 221,576,480.00
3 เงนิ ให้กู้ยืมแก่สมาชิก
4 ประมาณการรายได้ 450,000,000.00 562,420,151.36 - 112,420,151.36 580,000,000.00
ค่าบริการเงนิ ให้กู้ยืม
รายได้อื่น 350,000,000.00 533,924,381.50 - 183,924,381.50 500,000,000.00
รวมรายได้
5 ค่าใช้จ่ายค่าบริการและเงนิ ลงทุน -
ค่าตอบแทนเงนิ รับฝากมูฎอรอบะฮ์
ค่าตอบแทนเงนิ รบั ฝากอิสติกอมะฮ์ 102,000,000.00 86,082,055.00 15,917,945.00 97,000,000.00
ค่าตอบแทนเงนิ รับฝากกองทุนฮัจญ์
ค่าตอบแทนเงนิ รบั ฝากยุวษะกอฟะฮ 15,000,000.00 9,240,751.27 5,759,248.73 10,000,000.00
ค่าบริการจ่าย
สว่ นลดค่าบริการปิดบัญชี 117,000,000.00 95,322,806.27 21,677,193.73 107,000,000.00
รวมค่าใช้จ่ายบรกิ ารและเงินลงทุน
6 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบั เจ้าหนา้ ท่ี -
เงินเดือน
ค่าประจาตาแหนง่ 2,000,000.00 1,399,806.84 600,193.16 2,000,000.00
ค่าครองชีพ
ค่าตอบแทนเจ้าหนา้ ท่ีท่ีทางาน 2 ปีข้ึนไป 1,000,000.00 1,085,117.60 - 85,117.60 1,500,000.00
สวัสดิการเจ้าหนา้ ที่
เงนิ สมทบกองทุนประกันสงั คม 80,000.00 31,863.84 48,136.16 80,000.00

50,000.00 31,755.37 18,244.63 50,000.00

6,500,000.00 7,456,393.44 - 956,393.44 8,000,000.00

65,000,000.00 46,679,395.00 18,320,605.00 50,000,000.00

74,630,000.00 56,684,332.09 17,945,667.91 61,630,000.00

-

15,000,000.00 13,053,681.32 1,946,318.68 14,000,000.00

550,000.00 487,000.00 63,000.00 500,000.00

700,000.00 745,200.00 - 45,200.00 750,000.00

350,000.00 390,350.00 - 40,350.00 400,000.00

500,000.00 752,600.00 - 252,600.00 900,000.00

480,000.00 628,945.57 - 148,945.57 700,000.00

สหกรณ์อสิ ลามษะกอฟะฮ จํากดั

[ หน้า 158 ] รายงานกิจการประจาํ ปี 2564

ลาดับท่ี รายการ ปี 2564 ผลต่าง แผนงานปี 2565

แผนงาน ผลงาน

ค่าบาเหนจ็ เจ้าหนา้ ท่ี 1,000,000.00 1,285,560.00 - 285,560.00 1,300,000.00
ค่าเบี้ยผลงานเจ้าหนา้ ท่ี 84,500.00 150,000.00
ค่าล่วงเวลา 200,000.00 115,500.00 42,645.78 50,000.00
ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหนา้ ที่ 15,500.00 150,000.00
ค่าพาหนะ 50,000.00 92,645.78 - 246,046.70 800,000.00
ค่าเบี้ยขยัน 50,000.00 -
ค่ารายได้พเิ ศษ 100,000.00 115,500.00 - 146,500.00 10,000.00
ค่าเบี้ยเพ่ิมศักยภาพเจ้าหน้าที่ 5,905.00 100,000.00
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบั เจ้าหนา้ ที่ 460,000.00 706,046.70 - 1,207,565.63
7 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคาร สถานที่ และ อุปกรณ์ 19,810,000.00
ค่าเช่าสานักงาน 50,000.00 - -
ค่าเสื่อมราคา 232,301.00 500,000.00
ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ 150,000.00 3,500.00 71,608.99 2,200,000.00
ค่าตัดจ่ายสทิ ธิการใช้ประโยชนอ์ าคาร 91,239.35
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี 100,000.00 105,905.00 - 350,000.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบั ยานพาหนะ 4,025.00 350,000.00
ค่าภาษีรถยนต์ 19,690,000.00 18,482,434.37 25,057.23 250,000.00
ค่าภาษีโรงเรอื นและท่ีดิน 47,669.00 150,000.00
ค่าภาษีป้าย 150,000.00 382,301.00 - 1,358.72 50,000.00
ค่าตกแต่งสานกั งาน 2,000,000.00 2,071,608.99 - 143,229.10 50,000.00
ค่าซอ่ มแซมบารุงรักษาสินทรัพย์ 65,081.92 130,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย 350,000.00 258,760.65 57,000.00 120,000.00
ค่าน้ามันเชื้อเพลงิ 350,000.00 345,975.00 47,912.52 300,000.00
รวมค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ 200,000.00 225,057.23 - 66,760.78 50,000.00
8 ค่าใช้จ่ายในการดาเนนิ งานอ่ืน 100,000.00 147,669.00 - 17,080.00 250,000.00
ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่ 50,000.00 48,641.28 257,097.71 4,750,000.00
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 150,000.00
ค่าทาความสะอาด 50,000.00 6,770.90 - 250,000.00
ค่าตรวจสอบกิจการ 50,000.00 115,081.92 - 112,920.00 450,000.00
ค่ารับรอง 250,000.00 107,000.00 - 74,900.00 200,000.00
ค่าเครอื่ งเขียนแบบพมิ พ์ 100,000.00 297,912.52 - 57,490.57 40,000.00
ค่าวัสดุสานักงาน 220,000.00 33,239.22 350,000.00
ค่าโทรศัพท์ 4,020,000.00 237,080.00 - 38.00 300,000.00
ค่าไฟฟา้ 4,277,097.71 - 37,040.00 500,000.00
ค่าน้าประปา 281,690.17 400,000.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 350,000.00 237,080.00 370,836.91 1,300,000.00
ค่าไปรษณยี ์ 350,000.00 424,900.00 - 26,510.25 100,000.00
ค่าสง่ เสริมการออม 120,000.00 177,490.57 - 762,758.90 200,000.00
ค่าถ่ายเอกสาร 30,000.00 29,962.00 61,693.10 25,000.00
300,000.00 337,040.00 - 70,410.62 500,000.00
300,000.00 581,690.17 - 24,160.00 50,000.00
250,000.00 620,836.91 - 323,419.00
400,000.00 373,489.75 27,527.00
470,000.00 1,232,758.90 -
20,000.00 81,693.10 -
100,000.00 170,410.62 -
50,000.00 25,840.00
700,000.00 376,581.00
20,000.00 47,527.00 -

สหกรณ์อิสลามษะกอฟะฮ จํากัด

รายงานกิจการประจําปี 2564[ หน้า 159 ]

ลาดับท่ี รายการ ปี 2564 ผลต่าง แผนงานปี 2565

แผนงาน ผลงาน

ค่าอนิ เตอรเ์ นต็ 300,000.00 338,274.86 - 38,274.86 350,000.00
ค่าใช้จ่ายเกย่ี วกับการดาเนินคดี
ค่ารักษาความปลอดภัย 100,000.00 203,088.00 - 103,088.00 300,000.00
ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ 70,000.00 126,917.00 - 56,917.00 100,000.00
ค่าธรรมเนยี มการกยู้ ืม
ค่าใช้จ่ายรถบรกิ าร 300,000.00 503,076.00 - 203,076.00 500,000.00
ค่าบารุงเครอื ข่าย
เงนิ บริจาค 1,000,000.00 193,711.34 806,288.66 440,000.00
ค่าตอบแทนผปู้ ระสานงาน
ค่าใช้จ่ายออกนอกพ้ืนท่ี 40,000.00 - 40,000.00 -
หนสี้ งสยั จะสูญลูกหนี้
หนสี้ งสัยจะสญู ค่าบริการค้างรับ 100,000.00 12,778.00 87,222.00 100,000.00
หนสี้ งสยั จะสญู ลกู หนต้ี ามคาพพิ ากษา
หนสี้ งสัยจะสญู เงนิ รอเรยี กคืน (เกนิ ความต้องการ) 15,000.00 - 15,000.00 -
ค่าสอบบัญชี
ค่าใช้จ่ายอนื่ 20,000.00 91,295.00 - 71,295.00 100,000.00
รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนนิ งานอนื่
รวมค่าใช่จ่ายในการดาเนนิ งาน 1,200,000.00 1,497,680.09 - 297,680.09 1,600,000.00
กาไรสุทธิ
300,000.00 334,676.00 - 34,676.00 400,000.00

500,000.00 - 1,441,786.85 1,941,786.85 500,000.00

500,000.00 505,158.50 - 5,158.50 500,000.00

50,000.00 - 50,000.00 50,000.00

--

155,000.00 150,000.00 5,000.00 200,000.00

550,000.00 658,845.82 - 108,845.82 1,505,000.00

8,660,000.00 7,891,013.78 768,986.22 11,310,000.00

107,000,000.00 87,334,877.95 19,665,122.05 97,500,000.00

10,000,000.00 7,987,928.32 2,012,071.68 9,500,000.00

สหกรณ์อิสลามษะกอฟะฮ จาํ กดั

[ หน้า 160 ] รายงานกจิ การประจาํ ปี 2564

แผนงานหนว่ ยธรุ กจิ สหกรณ์ – สถานบี รกิ ารน้ำมันเชลล์

ลาดับท่ี รายการ ปี 2564 ผลต่าง แผนงานปี 2565

แผนงาน ผลงาน

1 ประมาณการรายได้

รายได้จากการขายน้ามัน 50,000,000.00 44,895,659.78 5,104,340.22 50,000,000.00

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อ่ืน 55,000.00 60,028.76 - 5,028.76 80,000.00

รายได้ค่าเช่า 250,000.00 218,383.22 31,616.78 180,000.00

รายได้อ่ืน 450,000.00 735,601.97 - 285,601.97 800,000.00

รวมรายได้ 50,755,000.00 45,909,673.73 4,845,326.27 51,060,000.00

2 ค่าใช้จ่ายค่าบรกิ ารและเงินลงทุน

ต้นทุนซื้อนา้ มัน 44,000,000.00 42,606,039.24 1,393,960.76 45,000,000.00

ค่าขนสง่ 800,000.00 707,511.50 92,488.50 800,000.00

รวมค่าใช้จ่ายบริการและเงนิ ลงทุน 44,800,000.00 43,313,550.74 1,486,449.26 45,800,000.00

3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าท่ี

เงนิ เดือน 1,600,000.00 1,123,787.50 476,212.50 1,100,000.00

ค่าครองชีพ 50,000.00 50,000.00 -

สวัสดิการเจ้าหน้าท่ี 200,000.00 202,258.41 - 2,258.41 250,000.00

เงินสมทบกองทุนประกนั สงั คม 80,000.00 32,195.00 47,805.00 50,000.00

ค่าลว่ งเวลา 40,000.00 40,337.10 - 337.10 60,000.00

ค่าเบี้ยขยัน 40,000.00 40,000.00 -

ค่ารายได้พเิ ศษ 20,000.00 20,000.00 10,000.00

ค่าเบ้ียเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ 30,000.00 30,000.00 10,000.00

รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบั เจ้าหน้าท่ี 2,060,000.00 1,398,578.01 661,421.99 1,480,000.00

4 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบั อาคาร สถานที่ และ อุปกรณ์

ค่าเส่ือมราคา 1,600,000.00 137,865.62 1,462,134.38 350,000.00

ค่าซ่อมแซมบารุงรักษาสินทรัพย์ 250,000.00 11,630.52 238,369.48 100,000.00

ค่าใช้จ่ายร้านค้าให้เช่า - 41,405.61 - 41,405.61 50,000.00

รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบั อาคาร สถานท่ี และอุปกรณ์ 1,850,000.00 190,901.75 1,659,098.25 500,000.00

5 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอ่ืน

ค่าพาหนะ 15,000.00 17,802.00 - 2,802.00 30,000.00

ค่ารับรอง 25,000.00 5,558.00 19,442.00 30,000.00

ค่ารักษาความปลอดภัย 100,000.00 30,617.00 69,383.00 50,000.00

ค่าไปรษณยี ์ 10,000.00 1,955.00 8,045.00 5,000.00

วัสดุสิ้นเปลอื ง 85,000.00 72,650.26 12,349.74 100,000.00

ค่าน้าประปา 72,000.00 26,120.00 45,880.00 50,000.00

ค่าเบ้ียประกันภัย 20,000.00 7,007.39 12,992.61 10,000.00

ค่าตอบแทน - 390,908.32 - 390,908.32 500,000.00

ค่าอินเทอรเ์ น็ต - 7,699.80 - 7,699.80 10,000.00

สหกรณ์อสิ ลามษะกอฟะฮ จาํ กดั

รายงานกจิ การประจาํ ปี 2564[ หน้า 161 ]

ลาดับท่ี รายการ ปี 2564 ผลต่าง แผนงานปี 2565

แผนงาน ผลงาน

ค่าโฆษณาประชาสมั พันธ์ 360,000.00 15,831.34 344,168.66 100,000.00
ค่าของโปรโมชน่ั
ค่าโทรศัพท์สานกั งาน - 191,194.47 - 191,194.47 300,000.00
ค่าวัสดุสานกั งาน
ค่าธรรมเนยี มธนาคาร - 10,852.60 - 10,852.60 20,000.00
ค่าเครอ่ื งเขียนแบบพิมพ์
ค่าทาความสะอาด - 31,074.97 - 31,074.97 50,000.00
ค่าไฟฟา้
ค่าภาษี - 28,500.65 - 28,500.65 50,000.00
ภาษีป้าย
เงนิ บริจาค - 44,583.17 - 44,583.17 60,000.00
ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ซอฟท์แวร์
ค่าใช้จ่ายอน่ื - 21,025.57 - 21,025.57 30,000.00
รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนนิ งานอน่ื
รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน 550,000.00 526,039.90 23,960.10 600,000.00
กาไรสทุ ธิ
108,000.00 85,674.31 22,325.69 100,000.00

100,000.00 18,862.37 81,137.63 50,000.00

- 1,000.00 - 1,000.00 10,000.00

- 5,350.68 - 5,350.68 20,000.00

50,000.00 17,479.92 32,520.08 105,000.00

1,495,000.00 1,557,787.72 - 62,787.72 2,280,000.00

50,205,000.00 46,460,818.22 3,744,181.78 50,060,000.00

550,000.00 - 551,144.49 1,101,144.49 1,000,000.00

สหกรณ์อสิ ลามษะกอฟะฮ จํากดั

[ หน้า 162 ] รายงานกิจการประจําปี 2564

แผนงานหน่วยธุรกจิ สหกรณ์ – ร้านกาแฟ SOUTHERN COFFEE

ลาดับท่ี รายการ ปี 2564 ผลต่าง แผนงานปี 2565

แผนงาน ผลงาน

1 ประมาณการรายได้ 2,800,000.00 1,919,478.98 880,521.02 2,800,000.00
รายได้จากการขาย 2,800,000.00 1,919,478.98 880,521.02 2,800,000.00

รวมรายได้ 660,000.00 673,936.22 - 13,936.22 800,000.00
2 ค่าใช้จ่ายค่าบรกิ ารและเงินลงทุน (ต้นทุนธุรกิจ) 150,000.00 148,900.00 1,100.00 150,000.00
150,000.00 134,363.53 15,636.47 150,000.00
ค่าวัตถุดิบ 20,000.00 17,540.00 2,460.00 50,000.00
ค่าวัสดุอุปกรณ์ 980,000.00 974,739.75 5,260.25 1,150,000.00
ค่าภาษี
ค่าขนส่ง 470,000.00 388,368.00 81,632.00 400,000.00
รวมค่าใช้จ่ายบริการและเงนิ ลงทุน 15,000.00 15,000.00 -
3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ 30,000.00 50,813.47 - 20,813.47
เงินเดือน 24,000.00 9,072.00 14,928.00 60,000.00
ค่าครองชีพ 40,000.00 10,059.00 29,941.00 10,000.00
สวัสดิการเจ้าหนา้ ที่ 15,000.00 15,000.00 20,000.00
เงนิ สมทบกองทุนประกนั สงั คม 10,000.00 - 10,000.00
ค่าลว่ งเวลา 10,000.00 - 10,000.00 -
ค่าเบ้ียขยัน 614,000.00 - 155,687.53 10,000.00
ค่ารายได้พเิ ศษ 458,312.47 10,000.00
ค่าเบ้ียเพ่ิมศักยภาพเจ้าหนา้ ท่ี 170,000.00 - 510,000.00
รวมค่าใช้จ่ายเก่ียวกบั เจ้าหนา้ ท่ี 100,000.00 63,729.31 106,270.69
4 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบั อาคาร สถานท่ี และ อปุ กรณ์ 6,340.00 93,660.00 122,000.00
ค่าเส่ือมราคา 270,000.00 7,952.00 - 30,000.00
ค่าซอ่ มแซมบารุงรักษาสินทรัพย์ 78,021.31 7,952.00 18,000.00
ค่าตกแต่งสานักงาน 191,978.69 170,000.00
รวมค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคาร สถานที่ และอปุ กรณ์
5 ค่าใช้จ่ายในการดาเนนิ งานอ่ืน 15,000.00 11,620.70 3,379.30 15,000.00
ค่าพาหนะ 80,520.00 - 80,520.00 50,000.00
ค่าตอบแทน 100,000.00 100,000.00
ค่าการตลาด 15,000.00 - 12,940.00 -
ค่ารบั รอง 2,060.00 10,000.00
ค่ารกั ษาความปลอดภัย - -
ค่าไปรษณยี ์ 5,000.00 - 5,000.00 2,000.00
วัสดุส้ินเปลือง 24,000.00 - 5,140.14 25,000.00
ค่านา้ ประปา 12,000.00 18,859.86 5,000.00 10,000.00
ค่าไฟฟ้า 250,000.00 7,000.00 165,346.00 100,000.00
ค่าอินเตอรเ์ นต็ 84,654.00 10,336.19 20,000.00
- 10,336.19 -

สหกรณ์อิสลามษะกอฟะฮ จํากัด

รายงานกิจการประจาํ ปี 2564[ หน้า 163 ]

ลาดับท่ี รายการ ปี 2564 ผลต่าง แผนงานปี 2565

แผนงาน ผลงาน

ค่าโฆษณาประชาสัมพนั ธ์ - 6,671.00 - 6,671.00 30,000.00
ค่าวัสดุสานักงาน 87,354.42 100,000.00
ค่าเบ้ียประกันภัย - 87,354.42 - 2,301.40
ค่าเครอื่ งเขียนแบบพมิ พ์ 6,294.52 5,000.00
ค่าภาษีป้าย - 2,301.40 - 8,734.02 10,000.00
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี 68,556.72 10,000.00
ค่าใช้จ่ายอนื่ - 6,294.52 - 43,065.07 100,000.00
รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนนิ งานอน่ื 86,570.28 33,000.00
รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน 15,000.00 6,265.98 439,496.75 520,000.00
กาไรสุทธิ 441,024.27 2,350,000.00
- 68,556.72 - 450,000.00

50,000.00 6,934.93

486,000.00 399,429.72

2,350,000.00 1,910,503.25

450,000.00 8,975.73

สหกรณ์อิสลามษะกอฟะฮ จํากดั

[ หน้า 164 ] รายงานกจิ การประจาํ ปี 2564

แผนงานหน่วยธรุ กจิ สหกรณ์ – สนามฟุตบอลหญ้าเทียม SKF STADIUM

ลาดับท่ี รายการ ปี 2564 ผลต่าง แผนงานปี 2565

แผนงาน ผลงาน

1 ประมาณการรายได้ 2,000,000.00 684,310.60 1,315,689.40 2,000,000.00
รายได้จากการบรกิ ารสนามบอล 130,000.00 42,876.65 87,123.35 80,000.00
รายได้ค่าเช่า 431,084.10 520,000.00
รายได้อื่นๆ 1,900,000.00 1,158,271.35 1,468,915.90
4,030,000.00 2,871,728.65 2,600,000.00
รวมรายได้
2 ค่าใช้จ่ายค่าบรกิ ารและเงินลงทุน 100,000.00 82,200.00 17,800.00 150,000.00
500,000.00 58,000.00 442,000.00 50,000.00
อปุ กรณส์ นามบอล 150,000.00 56,000.00 94,000.00 200,000.00
ค่าเงินรางวัล 80,000.00 80,000.00 20,000.00
ค่ากรรมการตัดสนิ 830,000.00 - 633,800.00 420,000.00
ค่าดูแลสนาม 196,200.00
รวมค่าใช้จ่ายบริการและเงนิ ลงทุน 650,000.00 - 450,000.00
3 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเจ้าหน้าที่ 54,000.00 399,000.00 251,000.00 15,000.00
เงนิ เดือน 60,000.00 - 54,000.00 50,000.00
ค่าครองชีพ 33,000.00 20,000.00
สวัสดิการเจ้าหนา้ ที่ 20,000.00 67,644.00 - 7,644.00 15,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสงั คม 15,000.00 10,400.00 22,600.00
ค่าล่วงเวลา 10,000.00 11,580.93 8,419.07 -
ค่าเบ้ียขยัน 15,000.00 10,000.00
ค่ารายได้พเิ ศษ - - 10,000.00 10,000.00
ค่าเบี้ยเล้ียงเจ้าหนา้ ท่ี 20,000.00 - 5,600.00 5,000.00
ค่าเบ้ียเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ 862,000.00 5,600.00 - 20,000.00 575,000.00
รวมค่าใช้จ่ายเก่ียวกบั เจ้าหนา้ ท่ี - 367,775.07
4 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคาร สถานท่ี และ อปุ กรณ์ 750,000.00 494,224.93 200,000.00
ค่าเสื่อมราคา 250,000.00 - 50,000.00
ค่าซอ่ มแซมบารงุ รักษาสนิ ทรัพย์ 1,000,000.00 12,496.52 737,503.48 250,000.00
รวมค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคาร สถานท่ี และอปุ กรณ์ 882.00
5 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอ่ืน 15,000.00 822.00 15,000.00
ค่าพาหนะ 10,000.00 13,378.52 986,621.48 40,000.00
ค่ารบั รอง
ค่ารกั ษาความปลอดภัย - 9,920.00 - 2,000.00
ค่าไปรษณยี ์ 2,000.00 21,163.00 - 5,080.00
11,163.00
-
-
2,000.00

สหกรณ์อิสลามษะกอฟะฮ จํากัด

รายงานกจิ การประจาํ ปี 2564[ หน้า 165 ]

ลาดับที่ รายการ ปี 2564 ผลต่าง แผนงานปี 2565

แผนงาน ผลงาน

วัสดุสนิ้ เปลือง 50,000.00 18,146.00 31,854.00 35,000.00
ค่าวัสดุสานักงาน
ค่านา้ ประปา 71,272.52 90,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าทาความสะอาด 13,000.00 7,072.00 5,928.00 15,000.00
ค่าภาษีป้าย
เงนิ บริจาค - - - 10,000.00
ค่าเครอ่ื งเขียนแบบพมิ พ์
ค่าอินเตอร์เน็ต 5,620.00 - 5,620.00 10,000.00
ค่าโฆษณาประชาสัมพนั ธ์
ค่าไฟฟา้ 12,768.57 - 12,768.57 30,000.00
ค่าใช้จ่ายอนื่
รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอนื่ 10,000.00 - 10,000.00 10,000.00
รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนนิ งาน
กาไรสุทธิ 770.48 - 770.48 5,000.00

26,222.01 - 26,222.01 35,000.00

140,000.00 11,460.00 128,540.00 50,000.00

78,781.00 - 78,781.00 100,000.00

108,000.00 712.60 107,287.40 58,000.00

338,000.00 273,908.18 135,364.34 505,000.00

3,030,000.00 977,711.63 2,123,560.89 1,750,000.00

1,000,000.00 180,559.72 748,167.76 850,000.00

มติทีป่ ระชุม : อนมุ ตั แิ ผนงานและงบประมาณรายจ่ายสหกรณ์ ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

สหกรณ์อิสลามษะกอฟะฮ จํากดั

[ หน้า 166 ] รายงานกจิ การประจําปี 2564

4.4 พิจารณากำหนดวงเงินยืมหรือคำ้ ประกัน ประจำปี 2565
ประธานในทปี่ ระชุมแจง้ ว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อที่ 22 วงเงินยืมหรอื การคำ้ ประกนั ท่ปี ระชุมใหญ่
อาจกำหนดวงเงินยืมหรอื การคำ้ ประกนั สำหรบั ปหี น่งึ ๆไว้ตามความจำเป็นและสมควรแกก่ ารดำเนินงาน วงเงิน
ซง่ึ กำหนดดังกล่าวน้ีต้องไดร้ ับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
สำหรับในปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24
ครง้ั ที่ 2/2565 เม่อื วันที่ 27 ธนั วาคม พ.ศ. 2564 ไดพ้ ิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคง
แก่สมาชิกและเสริมสภาพคล่องระยะยาวแก่กิจการสหกรณ์ จึงขอเสนอวงเงนิ ยืมหรือการคำ้ ประกัน ประจำปี
2565 ในวงเงิน 700,000,000 บาท (เจด็ ร้อยล้านบาทถว้ น) และใหท้ ี่ประชมุ ใหญ่พจิ ารณาอนมุ ัตติ อ่ ไป

มตทิ ปี่ ระชุม : อนุมตั ิวงเงนิ ยมื หรอื คำ้ ประกนั ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

4.5 พจิ ารณาอนมุ ัตเิ พื่อซือ้ ทีด่ นิ เปลา่
เน่อื งจากในปีบญั ชี 2565 ทางสหกรณอ์ สิ ลามษะกอฟะฮ จำกัด ได้มโี ครงการในการซื้อท่ีดินเปล่า
เพือ่ ทำการจัดสรรแบ่งขายให้กบั สมาชิก ในวงเงิน 20 ล้านบาท ประกอบกับท่ีประชมุ คณะกรรมการดำเนินการ
ชุดที่ 24 ครงั้ ท่ี 2/2565 เมือ่ วนั ท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มมี ตเิ ห็นชอบให้นำเสนอการซอ้ื ท่ีดนิ เปลา่ ในวงเงิน
ไมเ่ กิน 20 ล้านบาท ใหท้ ป่ี ระชมุ ใหญ่พจิ ารณาอนุมตั ิตอ่ ไป

มติท่ีประชุม : อนมุ ตั ิเพ่ือซอ้ื ทด่ี นิ เปลา่ ตามท่ีเสนอ

4.6 พิจารณาอนมุ ตั ิเพอื่ ซื้อรถโมบาย ประจำจดุ บริการกาญจนดษิ ฐ์
เนื่องจากในปี 2565 ทางสหกรณ์อิสลามษะกอฟะฮ จำกัด ได้มีโครงการที่จะให้บริการรับ-ฝาก
ถอนเงินแก่สมาชิกและบริการธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบต่างๆให้ครอบคลุมทุกพื้นที่มากยิ่งขึ้น ต้องการ
เข้าถึงแหล่งชุมชนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิก ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่
24 คร้งั ที่ 2/2565 เมอ่ื วันที่ 27 ธนั วาคม พ.ศ. 2564 มีมติเหน็ ชอบให้นำเสนอการซื้อรถโมบายเพม่ิ ในวงเงนิ ไม่
เกนิ 1,500,000 บาท ให้ทีป่ ระชมุ ใหญพ่ จิ ารณาอนุมัตติ ่อไป

มติทีป่ ระชุม : อนมุ ัตเิ พอ่ื ซอ้ื รถโมบาย ประจำจดุ บริการกาญจนดษิ ฐ์ ตามทเ่ี สนอ

สหกรณ์อิสลามษะกอฟะฮ จาํ กดั

รายงานกิจการประจําปี 2564[ หน้า 167 ]

4.7 พิจารณาอนุมตั ิจดั ตง้ั กองทนุ เพอื่ ประกันสมาชิกผู้ขอสนิ เชื่อ
สหกรณ์อิสลามษะกอฟะฮ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของสมาชิก เพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือสมาชิก สหกรณ์จึงขอจัดตั้งกองทุนเพื่อประกันสมาชิกผู้ขอสินเชื่อ ไว้คอยช่วยเหลือสมาชิกในกรณี
สมาชิกที่ไม่มีความสามารถในการผ่อนคืนชำระหนี้ หรือกรณีที่สมาชิกได้เสียชีวิต แล้วบุคคลในครอบครัวไม่
สามารถท่ผี ่อนคนื ชำระหน้ีได้ ประกอบกบั ท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนนิ การ ชดุ ท่ี 24 ครง้ั ที่ 2/2565 เมอ่ื วนั ที่
27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนเพื่อประกันสมาชิกผู้ขอสินเชื่อและให้ที่ประชุมใหญ่
พจิ ารณาอนุมัติต่อไป
มตทิ ี่ประชมุ : อนุมัตจิ ัดต้ังกองทนุ เพอ่ื ประกันสนิ เช่อื สมาชิกผขู้ อสนิ เชอ่ื ตามทเ่ี สนอ

สหกรณ์อสิ ลามษะกอฟะฮ จํากดั

ระเบียบวาระที่ 5

เร่ืองอ่ืนๆ

รายงานกิจการประจําปี 2564[ หน้า 169 ]

ระเบยี บวาระที่ 5 เร่อื งอ่นื ๆ

นายประทีป สายนุ้ย สมาชิกสาขากระบ่ี ได้เสนอให้สหกรณร์ วบรวมกลุ่มอาชพี ภายในชุมชน
ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อให้อยูภ่ ายใต้การดแู ลของสหกรณ์เพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชนใหม้ ากขึ้น ให้มีคุณภาพมากย่งิ ข้นึ
เพราะในชุมชนของเรายงั มีพ่นี ้องท่มี ีฐานะยากจน ไมม่ รี ายได้ ไม่มอี าชพี ตอ้ งคอยช่วยเหลอื อกี มาก ทำอย่างไร
ให้เขาได้มีรายได้ ให้เขามีอาชีพและกลายมาเป็นผู้ที่เป็นมือบนไว้คอยช่วยเหลือพี่นอ้ งคนอื่นๆต่อไปในอนาคต
จึงขอเสนอให้สหกรณ์หาแนวทาง วิธีการในการรวบรวมกลุ่มอาชีพดังกล่าวเพื่อให้อยู่ภายใต้การดูแลของ
สหกรณ์ เพอ่ื สรา้ งคน สร้างอาชีพให้กบั พี่นอ้ งสมาชกิ ต่อไป

นายจตุรนต์ หลงขาว กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 พบปะสมาชิกเพื่อชี้แจงแนวทางและให้
คำแนะนำในการจัดต้ังกลุ่มอาชีพ

ช่วงที่รัฐมนตรีช่วยฯได้ลงพ้ืนที่มาจังหวัดกระบี่ นโยบายของท่านกับนโยบายของกรมส่งเสริมมีความ
สอดคล้องกัน ก็คือ อยากให้สหกรณ์ทุกแห่งมกี ารจัดตั้งกลุ่มอาชพี กลุ่มสตรี เหตุผลก็คือ อยากให้สมาชิกของ
เรามีรายได้เพิ่มขึ้นจากอาชีพเสริม หากสมาชิกทุกคนมีการรวมกลุ่มเกิดขึ้น ก็จะส่งผลดีต่อตัวสมาชิกเอง
แต่กล่มุ จะเกดิ ขึน้ ได้ต้องหาต้นสงั กัด เช่น สังกดั สถาบันเกษตรกร สังกดั สหกรณ์ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของกลุ่มได้เต็มที่ รูปแบบกลุ่มก็ประกอบด้วย ประธาน กรรมการ และสมาชิก ทำธุรกิจหรือทำอะไรก็ได้
ยกตัวอย่าง กลุ่มเลี้ยงผึ้ง มีสมาชิกประมาณ 10 คน เลี้ยงผึ้งแต่ละบ้าน แต่ไม่รู้ว่าจะขายที่ไหน ไม่รู้ว่าจะเพิ่ม
มูลค่าของน้ำผึ้งอย่างไร แต่เมื่อเรารวมกลุ่มกัน สิ่งที่ได้คือ มีของเพิ่มขึ้น มีการพัฒนาน้ำผึ้งผลิตภัณฑ์ได้ดีขน้ึ
เมอื่ มีการรวมกลุ่มกันได้แล้วกม็ าสังกัดกับสหกรณ์ สหกรณ์มหี นา้ ทชี่ ่วยเหลือสมาชิก สหกรณ์มีช่องการไลฟ์สด
อยู่แล้ว สหกรณ์สามารถช่วยเหลือในด้านการโฆษณาผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ทำให้สินค้าของเรามี
มลู ค่าและสามารถกระจายสินค้าออกไปได้เพ่มิ มากยง่ิ ขนึ้

สมาชกิ สหกรณอ์ ิสลามษะกอฟะฮ จำกดั ท่ตี ้องการทำธรุ กจิ ลองกลับไปคดิ ดูว่าเราสามารถรวมกลุ่มทำ
อะไรได้บา้ ง เช่น ในชุมชนของเราปลูกข้าวไร่ ขายไดป้ ีละครั้ง กลมุ่ แม่บ้านกลมุ่ สตรีอาจจะรวมกลุ่มกัน 10-20
คน ซึ่งการจัดตั้งกลุ่มมีประธาน มีกรรมการ มีสมาชิกแล้ว เราอยากขายข้าวไร่ปกติกิโลละ 40 บาท แต่อยาก
ขายไดป้ ระมาณกิโลละ 60 บาท กไ็ ปสมคั รกลุ่มสมาชิกสังกัดที่สหกรณ์ สหกรณ์กจ็ ะมกี ารนำเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการ หากคณะกรรมการสหกรณม์ ีมติเห็นดว้ ยและรับกลุม่ ขา้ วไรเ่ ข้าสังกัดสหกรณ์ ทางสหกรณ์ก็ทำ
รายงานสง่ บนั ทึกไปยังสหกรณ์จงั หวัด ทางสหกรณจ์ ังหวัดก็จะทำรายการบันทึกข้อมูลให้ ก็จะมีเจ้าหน้าที่จาก
กรมส่งเสรมิ ลงพืน้ ท่มี าสง่ เสรมิ ใหว้ ่าหน้าท่ีของกลมุ่ ทำอะไรบ้าง กจิ กรรมของกลมุ่ ทำอะไรบ้าง ส่งเสริมวิธีการ
ขาย สง่ เสริมการทำบรรจุภัณฑ์ของข้าวไร่ ส่วนหน้าทข่ี องสหกรณก์ ็จะช่วยในเร่อื งของการโฆษณา จากท่ีขายได้
ในหมบู่ ้าน ในชมุ ชนหรือนักท่องเทยี่ ว ไดร้ าคากโิ ลละ 50 บาท แต่สหกรณ์สามารถขายใหไ้ ดก้ โิ ลละ 70 บาท แต่
ขายแบบออนไลน์ และถ้าหากกล่มุ ไหนสามารถดำเนินธุรกิจได้ผลกำไรดีทกุ ปีตอ่ เน่อื งกัน ทางสหกรณ์จังหวัดก็
จะมีงบประมาณสนับสนุนให้เงินอุดหนุนช่วยเหลือกลุ่มให้ นี่แค่อธิบายในภาพรวมให้สมาชิกได้รู้แนวทาง

สหกรณ์อสิ ลามษะกอฟะฮ จํากดั

[ หน้า 170 ] รายงานกจิ การประจําปี 2564

สมาชิกคนใดสนใจก็สามารถเข้ามาติดต่อที่สหกรณ์ได้ อย่างน้อยเราสามารถที่จะหาตลาดเพิ่มขึ้นได้ พัฒนา
ผลติ ภัณฑข์ องเราใหเ้ พมิ่ มลู ค่า มีจุดเด่นและมีคณุ ภาพเพมิ่ ขน้ึ เพื่อสรา้ งรายไดใ้ หก้ บั เราต่อไปในอนาคต
มตทิ ปี่ ระชมุ : รบั ทราบ

สหกรณ์อิสลามษะกอฟะฮ จาํ กัด