Mesyuarat Agung Tahunan UNIKEB ke-45 2022

MAEGSYUUANRAGT

TAHUNAN

45KE-

KelabGolfDanau,
UniversitiKebangsaanMalaysia

23Jun2022(Khamis)

Isi
Kandungan

1

ISI KANDUNGAN MUKA
SURAT
Aturcara
3
Kata Alu-Aluan Pengerusi 5
7
Sekalung Budi 9
13
Anggota Lembaga Koperasi, Jawatankuasa Audit Dalam, 15
Jawatankuasa Syariah dan Pengurusan UNIKEB
Misi, Visi & Pencapaian 2021 17
23
MAKLUMAT KORPORAT 76 – 82
- Anggota Lembaga Bagi Sesi 2021/2022
- Jawatankuasa Audit Dalaman 92
- Jawatankuasa Syariah 97
- Jawatankuasa Pengurusan Risiko 99
- Juruaudit Luar 101
- Bank Utama 146
AKTIVITI – AKTIVITI BAGI TAHUN 2021 148

AGENDA MESYUARAT AGUNG KALI KE-45
- Minit Mesyuarat Agung Tahunan kali ke 44
LAPORAN LEMBAGA

LAPORAN JAWATANKUASA AUDIT DALAMAN,
JAWATANKUASA SYARIAH DAN JAWATANKUASA
PENGURUSAN RISIKO
- Laporan Jawatankuasa Audit Dalaman
- Laporan Jawatankuasa Syariah
- Laporan Jawatankuasa Pengurusan Risiko
LAPORAN AKAUN TERAUDIT KOPERASI BAGI TAHUN BERAKHIR
31 DISEMBER 2021
BELANJAWAN 2022-2024

Penghargaan

2

Aturcara

MAJLIS PERASMIAN DAN MESYUARAT AGUNG
TAHUNAN KE-45

3

Masa - Program
8.00 pagi -
9.00 pagi Pendaftaran Anggota Secara Dalam Talian
9.20 pagi - Ketibaan ALK/JAD/JKS/Jemputan
-
9.30 pagi Nyanyian Lagu Negaraku & Lagu Koperasi
- Bacaan Doa & Bacaan Al-Quran
Ustaz Dr. Wan Hilmi Wan Abdullah
-
- Ucapan Alu-Aluan
YBhg. Prof. Dato’ Ir. Ts. Dr. Hj. Othman A. Karim
- Pengerusi Koperasi UNIKEB Berhad
Pemakluman Wang Zakat kepada UKM
10.00 pagi - Pemakluman Anugerah Anak Cemerlang UKM
12.30 tgh hari -
Ucapan Perasmian MAT 45 secara Paparan Maya
- (visual)
YBhg. Prof. Emeritus Dato’ Dr. Mohamad Abd. Razak
Pengerusi
Lembaga Pengarah UKM

Pendaftaran ditutup dan Pengesahan Kuorum
Mesyuarat
Mesyuarat Agung Tahunan
Koperasi UNIKEB Berhad ke-45

Mesyuarat Agung Tahunan
Koperasi UNIKEB Berhad ke-45 tamat

4

Kata Alu-Aluan
PENGERUSI
KOPERASI UNIKEB BERHAD

5

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahhiwabarokatuh.

Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.

Kejayaan Koperasi UNIKEB Berhad (UNIKEB) terus membanggakan pada Tahun Kewangan 2021 dengan
berjaya mengekalkan catatan Keuntungan Bersih berjumlah RM1,486,056 dengan Jumlah Pendapatan
Keseluruhan berjumlah RM24,264,385. Cabaran demi cabaran yang telah UNIKEB harungi dalam tempoh
Covid-19 ini, namun usaha strategik yang berterusan dan teratur telah dirancang serta dilaksanakan
dengan jayanya bagi mencapai kecemerlangan ini. UNIKEB tidak menjadikan pandemik Covid-19 ini
sebagai suatu alasan mahupun halangan bagi melakari kejayaan, malah UNIKEB mengambil pendekatan
ianya merupakan peluang dan hikmah bagi menerapkan aktiviti perniagaan dalam norma baharu.

UNIKEB menangani situasi ini dalam rangka perniagaan yang lebih teratur dan lebih berhati-hati agar
pelaksanaan apa jua strategik perniagaan yang dirancang berjaya dicapai dengan efisien. Kawalan
struktur kewangan dan pengembangan aktiviti perniagaan perlu selaras dengan permintaan semasa agar
setiap pelaburan yang dibuat akan menghasilkan pulangan yang lebih baik dan menguntungkan di
samping pengurusan kos operasi yang efektif. Ini jelas menerusi kejayaan yang telah dicapai di sepanjang
tahun 2021 ini berbanding tahun sebelumnya. Faktor pengurusan risiko perniagaan dan pematuhan SOP
sering diberikan tumpuan dan dititikberatkan dalam melaksanakan sebarang perniagaan baharu.

Hasilnya, kejayaan UNIKEB bagi tahun 2021 telah diperakui oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)
dengan menganugerahkan Penarafan di Kedudukan Ke-14 di dalam Indeks Koperasi Terbaik di Malaysia
pada tahun 2021. Ini merupakan pencapaian paling terbaik di dalam sejarah UNIKEB sejak ditubuhkan
sejak hampir 5 dekad. Kejayaan ini akan terus menyuntik semangat semua Anggota Lembaga dan
Pengurusan UNIKEB untuk terus mempertingkatkan usaha dan komitmen yang jitu bagi menjamin
kecemerlangan dapat terus dikekalkan di masa depan. Kejayaan ini turut dikongsi sama dengan semua
Anggota UNIKEB atas kerjasama dan sokongan yang baik ke atas segala aktiviti perniagaan dan
kemudahan yang telah ditawarkan oleh UNIKEB.

UNIKEB tidak berhenti di setakat ini sahaja, malah Anggota Lembaga bersama Pengurusan UNIKEB telah
pun berjaya menyediakan Pelan Perancangan Strategik Perniagaan UNIKEB bagi tempoh 3 tahun mulai
2022 hingga 2024. Ini akan menjadi landasan dan petunjuk dalam merangka segala aktiviti perniagaan
yang berdaya maju dengan mengutamakan kebajikan dan kesejahteraan Anggota UNIKEB di masa
depan.

Akhir kata, Barisan Anggota Lembaga dan Pengurusan UNIKEB ingin merakamkan ucapan tahniah kepada
Jawatankuasa-Jawatankuasa yang telah mempamirkan sokongan dan komitmen bagi memastikan
pengurusan dan urus tadbir UNIKEB terus berada di landasan yang tepat dan mematuhi Syariah di setiap
aktiviti perniagaannya. Ucapan terima kasih turut dirakamkan kepada semua Anggota UNIKEB dan
Pengurusan Tertinggi Universiti Kebangsaan Malaysia yang berterusan memberikan sokongan dan
kerjasama dalam memastikan kejayaan UNIKEB ini.

Semoga segala tugas dan tanggungjawab ini dapat dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, jujur dan
amanah bagi memperolehi keredhaan dan limpah kurnia Allah subhanahu wa ta’ala. Insha Allah

Sekian, terima kasih.

“UNIKEB SELALU DIHATIKU”

PROF. DATO’ Ir. Ts. DR. HJ. OTHMAN A.KARIM
Pengerusi
Koperasi UNIKEB Berhad

6

Sekalung Budi

PENGERUSI
LEMBAGA PENGARAH UNIVERSITI
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

7

Assalamualaikum wbt. dan Salam Sejahtera

Syukur Alhamdulillah ke hadrat Allah S.W.T. di atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk
menyampaikan kata alu-aluan sempena Mesyuarat Agung Tahunan Ke-45 Koperasi UNIKEB Berhad bagi
tahun 2022 ini. Terlebih dahulu, saya merakamkan ucapan penghargaan dan tahniah kepada semua
Anggota Lembaga, Anggota Koperasi dan Pengurusan Koperasi UNIKEB Berhad dalam kejayaan
mengadakan Mesyuarat Agung ini.

Saya turut difahamkan bahawa UNIKEB telah berjaya mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan secara
dalam talian sejak tahun 2020 lagi bagi menangani penularan Wabak Covid-19. Malah pada tahun 2022 ini
dalam era endemik Covid-19, UNIKEB masih berjaya mengekalkan perlaksanaan Mesyuarat Agung ini
secara hibrid dalam usaha mengawal penularan Wabak Covid-19. Sama-sama kita doakan agar gejala
Covid-19 ini segera beredar agar Mesyuarat Agung Tahunan yang penting ini dapat diadakan secara
bersemuka di masa-masa akan datang.

Sejak tahun 2020 hingga kini, walaupun dalam suasana yang penuh cabaran getir dengan keadaan
ekonomi yang merundum tetapi UNIKEB masih mampu kekal teguh dalam melaksanakan aktiviti
perniagaannya. Ini terbukti di mana UNIKEB telah berjaya mengekalkan kecemerlangan dan mencatat
Keuntungan Bersih pada tahun 2020 berjumlah RM2,216,226 malah saya turut difahamkan juga kejayaan ini
berjaya diteruskan pada tahun 2021 dengan memperolehi Keuntungan Bersih berjumlah RM1,486,056. Saya
sekali lagi mengucapkan Syabas dan Tahniah kepada UNIKEB atas mempamirkan kecemerlangan dalam
Prestasi Perniagaan bagi tahun 2021 ini.

Saya ingin berpesan kepada semua Anggota Lembaga dan Pengurusan UNIKEB agar kejayaan cemerlang
ini perlu dikongsi sama dengan semua Anggota UNIKEB yang mana mereka ini juga merupakan Warga
UKM. Oleh itu, UNIKEB perlu memastikan segala kebajikan dan kemudahan Anggota UNIKEB terus
terpelihara dan diutamakan kerana mereka merupakan penyumbang utama kepada Modal Saham dan
Modal Yuran yang menjadi sumber dana utama kepada UNIKEB dalam menjalankan aktiviti perniagaan
dengan jayanya.

Ucapan tahniah juga buat UNIKEB kerana telah diberikan penarafan dengan menduduki Tempat Ke-14
Koperasi Terbaik di Malaysia Indeks 100 Suruhanjaya Koperasi Malaysia bagi tahun 2021 daripada lebih
14,000 buah Koperasi di Malaysia. Pihak UKM turut menumpang kebanggaan atas kejayaan ini. Maka itu,
saya dan Pengurusan Atasan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) akan terus memberikan komitmen dan
sokongan penuh kepada UNIKEB dalam memastikan kepentingan bersama akan terus terjalin demi
keharmonian dan kejayaan semua pihak.

Bagi merealisasikan pengukuhan hubungan kerjasama ini, maka saya selaku Pengerusi Lembaga Pengarah
UKM akan terus memberikan sokongan dan kepercayaan kepada UNIKEB untuk membuka peluang yang
lebih luas dalam usaha jalinan Usahasama Perniagaan yang berpotensi dengan UKM dalam usaha
meningkatkan pendapatan UNIKEB di masa depan.

Akhir kata, saya ingin merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada Barisan Anggota Lembaga dan
Pengurusan Koperasi UNIKEB Berhad ini kerana telah berjaya mencapai kejayaan cemerlang pada tahun
2021 ini. Semoga kejayaan ini akan terus dipertingkatkan dengan menyemaikan nilai-nilai murni, amanah,
jujur dan ikhlas dalam mengurus dan menyelia Koperasi ini untuk terus berdaya maju di masa depan.

Sekian.

Wassalam, terima kasih.

YBhg. Prof. Emeritus Dato’ Dr. Mohamad Abd. Razak
Pengerusi Lembaga Pengarah UKM

“BERKHIDMAT DENGAN PENUH KEIKHLASAN DAN AMANAH”

8

ANGGOTA LEMBAGA
KOPERASI, JAWATANKUASA

AUDIT DALAMAN,
JAWATANKUASA SYARIAH &

PENGURUSAN UNIKEB

9

PENGERUSI
Prof. Dato’ Ir. Ts. Dr. Hj. Othman Bin A. Karim

SETIAUSAHA BENDAHARI
Dr. Hj. Zulkafli Bin Amat Pn. Wan Omi Binti Wan Yussop

ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI
En. Mokshin Bin Tumin Prof. Dr. Hj. Wan Mohtar Bin Wan
Yusoff
ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI
Tn. Hj. Zanudin Bin Mohd ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI
Daud En. Md Nora Bin Md Don

ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI
Pn. Rohazaini Binti Hasan Tn. Hj. Abd Razak Bin Hussin

ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI
En. Basir Bin Bahir Dr. Rosafizah Binti Mohamed
Idrus
10

EN. AZMAN BIN MOHD NOR EN. SAFIAI BIN EN. SAIDI BIN
(PENGERUSI) SAPARI ISMAIL

PN. YAZLINA BINTI PN. NADIA BINTI
MOHD YASSIN MOHD ALI

DR. HJ. ABDULL RAHMAN SAHIBUS SAMAHAH PROF. MADYA DR. NIK ABDUL RAHIM BIN DR. WAN HASLAN BIN
BIN MAHMOOD DR. MOHD SABRI BIN HARON NIK ABDUL GHANI WAN KHAIRUDDIN
(PENGERUSI)

TN. HJ. ABD RAZAK BIN HUSSIN EN. SAFIAI BIN PN. SHURIANIE
(PENGERUSI) SAPARI BINTI RAHIM

11

TIMB. PENGURUS BESAR PENGURUS BESAR PENGURUS KANAN
En. Abdul Hajis Bin Yusof
Pn. Noredawaty Binti En. Nik Azhar Bin Nik
Zainudin Abdullah

KETUA UNIT PENTADBIRAN KETUA UNIT PERAKAUNAN & KETUA UNIT KETUA UNIT DAGANG
& SUMBER MANUSIA KEWANGAN CAWANGAN HCTM & KKL & PEMASARAN

Pn. Norliza Binti Talib Pn. Nurhayati Binti Sharif En. Rudi Liza Bin Pn. Sharifah Noor Adilah
Kamaruddin Binti Syd Ahmad

KETUA UNIT STESEN PEMANGKU KETUA KETUA UNIT TEKNOLOGI
MINYAK UNIKEB (UNIKEB 2) UNIT HARTANAH MAKLUMAT

Pn. Norazliza Binti Pn. Siti Masmira Binti En. Mohd Ridzuan
Ghazali Jusoh Bin Zawawi

KETUA UNIT KETUA UNIT ARRAHNU & KETUA UNIT
PEMBIAYAAN KEDAI EMAS LATIHAN

Cik Norhana Binti En. Wan Muhammad Pn. Siti Nor Khalisah
Mohd Madani Nazran Bin Wan Ali Megal Binti Ab Aziz

12

Visi, Misi & Pencapaian

13

VISI UNIKEB

Memacu aktiviti perniagaan dan keusahawanan yang berdaya
saing demi kemakmuran dan kesejahteraan anggota dan
masyarakat.

MISI UNIKEB

Menjalankan aktiviti perniagaan yang berdaya maju dan berdaya
saing yang berimpak tinggi.

Membangun usahawan di kalangan anggota menjalankan
perniagaan yang mampan.

Meningkatkan keupayaan dan kompetensi kakitangan dan
anggota.

Memastikan sistem, proses, dan sumber daya manusia koperasi yang
cekap dan berkesan selaras dengan perkembangan semasa.

Memastikan tadbir urus terbaik dan patuh syariah

PENCAPAIAN UNIKEB 2021

KEDUDUKAN UNIKEB DALAM INDEKS 100 KOPERASI • 14
TERBAIK MALAYSIA

KEANGGOTAAN • 3,373 Anggota

SYER & YURAN • RM22,804,000.00

KUMPULAN WANG ANGGOTA • RM25,294,000.00

JUMLAH ASET • RM83,832,000.00

PENDAPATAN • RM38,188,000.00

Nota: Maklumat berasaskan laporan prestasi tahun 2019.

14

Maklumat Korporat
KOPERASI UNIKEB BERHAD
15

No.Pendaftaran Koperasi : 4877
Anggota Lembaga Koperasi:
Pengerusi Prof. Dato’ Ir. Ts. Dr. Hj. Othman Bin A. Karim
Setiausaha Dr. Hj. Zulkafli Bin Amat
Bendahari Pn. Wan Omi Binti Wan Yussop
Anggota Lembaga En. Mokshin Bin Tumin
Prof. Dr. Hj. Wan Mohtar Bin Wan Yusoff
Jawatankauasa Audit Dalaman: Tn. Hj. Zanudin Bin Mohd Daud
Pengerusi En. Md Nora Bin Md Don
Pn. Rohazaini Binti Hasan
Jawatankuasa Syariah: Tn. Hj. Abd Razak Bin Hussin
Pengerusi En. Basir Bin Bahir
Dr. Rosafizah Binti Mohamed Idrus
Jawatankuasa Pengurusan Risiko:
Pengerusi En. Azman Bin Mohd Nor
En. Safiai Bin Sapari
Juruaudit Luar En. Saidi Bin Ismail
Bank Utama Pn. Yazlina Binti Mohd Yassin
Pn. Nadia Binti Mohd Ali

Dr. Hj. Abdull Rahman Bin Mahmood
Prof. Madya Dr. Hj. Mohamad Sabri Bin Harun
Dr. Hj. Nik Abdul Rahim Bin Nik Abdul Ghani
Dr. Wan Haslan Bin Wan Khairuddin

Tn. Hj. Abd Razak Bin Hussin
En. Safiai Bin Sapari
Pn. Shurianie Binti Rahim

AljeffriDean PLT
(LLP0022267-LCA & AF1366)

CIMB Bank Berhad
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
Bank Islam Malaysia Berhad
Bank Muamalat Berhad
Malayan Banking Berhad

16

Aktiviti-Aktiviti

17

Anugerah Koperasi ke -14 Terbaik Malaysia 12 FEB 2022

❖ Disempurnakan oleh YB Tan Sri Noh Omar, Menteri di Kementerian
Pembangunan Usahawan dan Koperasi.

❖ Diwakili oleh YBhg. Prof. Dato’ Ir. Ts. Dr. Hj. Othman A. Karim dan
Prof. Dr. Hj. Wan Mohtar Wan Yusoff.

18

Sumbangan Bantuan Barangan Sempena Aidilfitri 10 Mei 2021

❖ Sumbangan Bantuan Barangan Sempena Aidilfitri kepada Golongan
Barisan Hadapan (B40) seramai 98 orang di HCTM, UKM.

❖ Disampaikan oleh Pengerusi Jawatankuasa Perniagaan Pn. Wan Omi
Wan Yussop.

Kursus The Science of NLP 26 Feb 2022

❖ Bertempat di Pulse Grande Hotel, Taman Perdana Presint 1, 62000
Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya, Malaysia.

❖ Disampaikan oleh Prof. Datuk Ir. Dr. Mohd Jailani Mohd Nor, Certified NLP
MASTER Trainer.

❖ Kursus ini dihadiri oleh semua staf UNIKEB dan Anggota Lembaga
Koperasi.

19

Bengkel Perniagaan 2022-2024 14-16 JAN 2022

❖ Bertempat di Hotel Swiss-Belhotel, Kuantan, Pahang Darul Makmur
❖ Bengkel ini melibatkan Pengurusan UNIKEB dan Anggota Lembaga Koperasi.

Lawatan Pengerusi Eksekutif, Suruhanjaya 11 MAC 2022
Koperasi Malaysia

❖ Lawatan Pengerusi Eksekutif SKM, YBhg. Tn. Hj. Zazali Bin Haron bersama Ketua
Pengarah Dasar dan Perancangan Pembangunan Koperasi serta pegawai –
pegawai SKM.

❖ Kehadiran disambut oleh YBhg. Prof. Dato’ Ir. Ts. Dr. Hj. Othman A. Karim,
Pengerusi UNIKEB, barisan Anggota Lembaga Koperasi dan Pengurusan
UNIKEB.

20

Lawatan Kerja Pengarah SKM Selangor 8 MAC 2022

❖ Lawatan Pengarah SKM Negeri Selangor, YBrs. En. Rozdeen Bin Hj. Mohd Jaafar
bersama Pn. Naidatul Shima Binti Anuar, Pegawai SKM Selangor.

❖ Kehadiran telah disambut oleh YBhg. Prof. Dato’ Ir. Ts. Dr. Hj. Othman A. Karim,
Pengerusi UNIKEB, barisan Anggota Lembaga Koperasi dan Pengurusan UNIKEB.

Lawatan Sesi Benchmarking SPRM Melaka 21 OKT 2021

❖ Lawatan Pengarah SPRM Negeri Melaka YBrs. PKPj Mohd Shahril Bin Che Saad
bersama pegawai-pegawai.

❖ Kehadiran telah disambut oleh Anggota Lembaga Koperasi dan Pengurusan
UNIKEB.

21

Mesyuarat Agung Tahunan ke-44 28 OKT 2021

❖ Mesyuarat dijalankan secara hibrid bertempat di Hotel Bangi-Putrajaya.

Program CSR Prihatin Covid -19. Serahan 28 OKT 2021
Sumbangan di Pusat Zakat UKM

❖ Program ini diwakili oleh Prof. Dr. Hj. Wan Mohtar Wan Yusoff dan
barisan Pengurusan UNIKEB.

22

Agenda

MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE-45

23

AGENDA 1

Melantik Pengerusi Mesyuarat Agung Tahunan.

AGENDA 2

Melantik Jawatankuasa yang terdiri daripada enam (6) orang Anggota dan empat
(4) orang Anggota Lembaga untuk menentusahkan deraf Minit Mesyuarat Agung
Tahunan.

AGENDA 3

Menjalankan proses pengundian tiga (3) orang Anggota Lembaga Koperasi.

AGENDA 4

Mengesahkan Minit Mesyuarat Agung UNIKEB ke-44 yang telah diadakan pada 28
Oktober 2021.

AGENDA 5

Membentangkan Laporan Lembaga bagi tempoh Januari sehingga Disember 2021.

AGENDA 6

Membentangkan Laporan Jawatankuasa Audit Dalaman, Jawatankuasa Syariah
dan Jawatankuasa Pengurusan Risiko.

AGENDA 7

Menimbang dan meluluskan akaun teraudit Koperasi dan subsidiarinya, jika ada,
termasuk laporan Lembaga di bawah perenggan 59 (1) (c) Akta dan Laporan
Juruaudit, dan pengagihan untung bersih terakhir teraudit tahun berakhir 31
Disember 2021.

AGENDA 8

Menimbang dan meluluskan belanjawan tahunan Koperasi bagi tahun 2022-2024.

AGENDA 9

Membentangkan suatu laporan berkenaan dengan penerimaan deposit dan
pinjaman daripada anggota dan bukan anggota.

AGENDA 10

Meluluskan elaun yang akan diberikan kepada Anggota Lembaga dan saraan
yang akan dibayar kepada mana-mana Anggota Lembaga yang dilantik sebagai
Pengarah subsidiarinya.

24

AGENDA 11

Meluluskan pelantikan satu panel yang terdiri tidak kurang daripada dua (2) orang
Juruaudit jika ada, yang merupakan Juruaudit yang diluluskan oleh Suruhanjaya
Koperasi Malaysia atau Pegawai Suruhanjaya untuk mengaudit akaun Koperasi.

AGENDA 12

Menimbang dan meluluskan ruang lingkup dan had pelaburan yang dibiayai oleh
wang lebihan Koperasi mengikut Seksyen 54 Akta.

AGENDA 13

Menimbang dan meluluskan surat cara skim pinjaman, deposit atau pinjaman, jika
ada.

AGENDA 14

Menimbang dan meluluskan had maksimum keterhutangan.

AGENDA 15

Mengisytihar atau menerbit syer bonus, jika ada.

AGENDA 16

Mendengar, menimbang atau memutuskan apa-apa cadangan atau hal urusan
lain Koperasi yang baginya suatu notis tidak kurang daripada tujuh (7) hari sebelum
mesyuarat dipanggil telah diberikan kepada Koperasi.

AGENDA 17

Menimbang dan melulus apa-apa cadangan pindaan kepada Undang-undang
Kecil Koperasi.

AGENDA 18

Mendengar dan memutuskan apa-apa aduan, yang dikemukakan oleh mana-
mana anggota yang terkilan dengan keputusan Lembaga, yang baginya suatu
notis yang tidak kurang daripada tujuh (7) hari sebelum mesyuarat dipanggil telah
diberikan kepada Koperasi.

AGENDA 19

Menimbang dan meluluskan apa-apa laporan yang dikehendaki supaya
dikemukakan mengikut Peraturan, jika ada.

AGENDA 20

Pemakluman keputusan pemilihan ALK.

AGENDA 21

Pemakluman dan persetujuan dua (2) orang calon ALK lantikan Naib Canselor UKM.

25

KOPERASI UNIKEB BERHAD

Wisma UNIKEB, Universiti Kebangsaan Malaysia.
43600 Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
Tel: 603 - 8925 2540, 603 - 8925 2617, 603 - 8926 3720
Fax : 603-8925 7177 Email : [email protected]
Website: www.unikeb.com

KUB/NOTIS/04/100-4 09 Jun 2022

KEPADA:

SEMUA ANGGOTA KOPERASI UNIKEB BERHAD
NOTIS MESYUARAT AGUNG KE 45

Mesyuarat Agung Tahunan ke 45, Koperasi UNIKEB Berhad akan diadakan pada hari Khamis, 23
Jun 2022, jam 8.00 pagi secara atas talian atau hibrid.

AGENDA

1. Melantik Pengerusi Mesyuarat Agung Tahunan.

2. Melantik Jawatankuasa yang terdiri daripada enam (6) orang Anggota dan empat (4) orang
Anggota Lembaga untuk menentusahkan deraf Minit Mesyuarat Agung Tahunan.

3. Menjalankan proses pengundian tiga (3) orang Anggota Lembaga Koperasi.

4. Mengesahkan Minit Mesyuarat Agung UNIKEB ke 44 yang telah diadakan pada 28 Oktober
2021.

5. Membentangkan Laporan Lembaga bagi tempoh Januari sehingga Disember 2021.

6. Membentangkan Laporan Jawatankuasa Audit Dalaman, Jawatankuasa Syariah dan
Jawatankuasa Pengurusan Risiko.

7. Menimbang dan meluluskan akaun teraudit Koperasi dan subsidiarinya, jika ada, termasuk
laporan Lembaga di bawah perenggan 59 (1) (c) Akta dan Laporan Juruaudit, dan pengagihan
untung bersih terakhir teraudit tahun berakhir 31 Disember 2021.

8. Menimbang dan meluluskan belanjawan tahunan Koperasi bagi tahun 2022-2024.

9. Membentangkan suatu laporan berkenaan dengan penerimaan deposit dan pinjaman daripada
anggota dan bukan anggota.

26

10. Meluluskan elaun yang akan diberikan kepada Anggota Lembaga dan saraan yang akan
dibayar kepada mana-mana Anggota Lembaga yang dilantik sebagai Pengarah subsidiarinya.

11. Meluluskan pelantikan satu panel yang terdiri tidak kurang daripada dua (2) orang Juruaudit
jika ada, yang merupakan Juruaudit yang diluluskan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia
atau Pegawai Suruhanjaya untuk mengaudit akaun Koperasi.

12. Menimbang dan meluluskan ruang lingkup dan had pelaburan yang dibiayai oleh wang
lebihan Koperasi mengikut Seksyen 54 Akta.

13. Menimbang dan meluluskan surat cara skim pinjaman, deposit atau pinjaman, jika ada.
14. Menimbang dan meluluskan had maksimum keterhutangan.
15. Mengisytihar atau menerbit syer bonus, jika ada.
16. Mendengar, menimbang atau memutuskan apa-apa cadangan atau hal urusan lain Koperasi

yang baginya suatu notis tidak kurang daripada tujuh (7) hari sebelum mesyuarat dipanggil
telah diberikan kepada Koperasi.
17. Menimbang dan melulus apa-apa cadangan pindaan kepada Undang-undang Kecil Koperasi.
18. Mendengar dan memutuskan apa-apa aduan, yang dikemukakan oleh mana-mana anggota
yang terkilan dengan keputusan Lembaga, yang baginya suatu notis yang tidak kurang
daripada tujuh (7) hari sebelum mesyuarat dipanggil telah diberikan kepada Koperasi.
19. Menimbang dan meluluskan apa-apa laporan yang dikehendaki supaya dikemukakan
mengikut Peraturan, jika ada.
20. Pemakluman keputusan pemilihan ALK.
21. Pemakluman dan persetujuan dua (2) orang calon ALK lantikan Naib Canselor UKM.

Semua Anggota Koperasi UNIKEB Berhad dijemput hadir.
Yang benar,

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49